DENUNCIA FAUDE

TEORIA DEL PROCESO

06 DE JUNIO DE 2015
LUPITA DEL CARMEN PAVN CHAVEZ
ITSMO AMERICANA

INVESTIGACIN MINISTERIAL. INICIO.

CIUDADANO AGENTE DE LA AGENCIA DEL
MINISTERIO PBLICO INVESTIGADOR EN TURNO
P R E S E N T E.

C. ANTONIO HERNADEZ GOMEZ , mexicano, mayor de edad, por mi propio derecho,

con apoyo en lo dispuesto por los artculos 1, 6, 9, 15, 23, 28 y 31, y relativos del
Cdigo Penal; 1, 2, 3 9, 12, 15, 20, 23 a 25, 27, 115, 119, 120, 124 a 126, 135 y
aplicables del Cdigo de Procedimientos penales, ambos ordenamientos para el Estado
de Veracruz, y 8, 16, 19 y 121 de la Constitucin General de la Repblica, a formular
QUERELLA en contra de la persona que responde al nombre de NGEL
ALVARADO AGERO, con domicilio la calle de Margaritas, nmero 216
en
la Colonia Florida, y/o DENUNCIA, en contra de quien o quienes resulten
responsables de los ilcitos que se desprendan de la narracin que a
continuacin se enumera, cometidos en agravio de mi patrimonio, y que salvo
su mejor apreciacin considero susceptibles de ser sancionados conforme a la
ley punitiva del Estado, en los siguientes trminos:

H E C H O S:
1. Soy persona fsica con actividad empresarial, debidamente inscrito ante la
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, con Registro Federal de Contribuyentes
AICC690606BI5, en el giro de suministro de equipos electrnicos y radiocomunicacin.
2. Conozco al seor ANGEL ALVARADO AGERO, desde hace aproximadamente
unos diecisis aos, y funge como Representante Legal, de SERVICIOS INTEGRADOS
DE ADMINISTRACIN Y ALTA GERENCIAS. A. DE. C. V., la cual tiene su domicilio
fiscal en el mismo que habita el hoy denunciado, y hemos llevado una buena relacin
de amistad durante ese tiempo, motivo por el cual me comenz a solicitar prstamos a
la palabra por diversas cantidades, con la finalidad de destinarlos a cumplir
compromisos de la empresa que representa, sumas de dinero que el suscrito retiraba a
travs de cheques personales de mi cuenta personal nmero 05316875234, que llevo
en la Institucin de Crdito Grupo Financiero BANAMEX y se los haca en efectivo por
la plena confianza que exista con el aqu querellado
.
3. Es importante mencionar que el C. ANGEL ALVARADO AGERO., tradicionalmente
me haca devolucin de las diversas cantidades que le otorgu en prstamo, mediante
depsitos de dinero efectivo a mi cuenta personal, sin embargo, con fecha 19 de abril
de 2009 y 08 de mayo de 2009, le realic sendos prstamos por la cantidad de
$400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS, M. N.), y $848.000.00 (OCHOCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS, M. N.), respectivamente, con la promesa de
reembolsarlos el da 28 de Mayo de 2009.
4. Llegado el da sealado para la devolucin del dinero prestado, me present en las
oficinas de la empresa, SERVICIOS INTEGRADOS DE ADMINISTRACIN Y ALTA
GERENCIAS. S. A. DE. C. V., y me entrevist personalmente con ANGEL ALVARADO
AGERO para que me hiciera pago de los adeudos, e inmediatamente me extendi dos
cheques por las cantidades objeto de los prstamos, es decir, uno por la cantidad de
$400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS, M. N.), y otro por $848.000.00
(OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS, M. N.), fechados en el da de su
expedicin, relativos a la cuenta 40568153214386 de la institucin de crdito SERFIN
instruyndome para que los hiciera efectivos.
5. No omito mencionar que el C ANGEL ALVARADO AGERO., me hizo entrega de
los dos cheques para cubrirme los adeudos, en presencia del C. MARIA TERESA
ALFONSO, quien me acompaaba, pero adems, tambin se encontraba presente el C.
JOS RAFAEL CASTRO DOMNGUEZ, quien es prestador de servicios independientes
de la empresa SERVICIOS INTEGRADOS DE ADMINISTRACIN Y ALTA
GERENCIAS., S. A. DE. C. V.

6. A los dos das de que me ANGEL ALVARADO AGERO hizo entrega de los
cheques, acud a la institucin de crdito SERFIN, Sucursal 1580, de esta ciudad, y me
encontr con la sorpresa de que dichos documentos fueron rechazados y devueltos por
fondos insuficientes y les impusieron los sellos correspondientes con la causa de
devolucin.
El ilcito mencionado tipifica un delito de resultado material, pues adems de describir
la conducta como aquella consistente en que el sujeto activo libre un cheque contra una
institucin bancaria si carece de fondos suficientes para el pago, es evidente que lo
expidi con la finalidad de procurarse ilcitamente un lucro indebido, causando un dao
patrimonial por la conducta fraudulenta, siendo, adems, el engao, constitutivo del
delito por el hecho de librar cheques mediante documentos nominativos, a sabiendas
de que las cuentas bancarias a cargo de los girados, carecen de fondos para cubrirlos,
obteniendo a costa del suscrito cantidades de dinero de manera lucrativa.
En efecto, en el caso concreto, el sujeto activo libr sendos cheques contra una
cuenta bancaria, especficamente la institucin de crdito denominada SERFIN,
documentos que fueron rechazados por la institucin bancaria, an cuando se
presentaron para su cobro dentro del trmino que al efecto previene el artculo 181 de
la Ley General de Ttulos y Operaciones de Crdito, y el motivo del rechazo se debi a
que los fondos eran insuficientes para pagarlos, procurndose con ello ilcitamente un
lucro indebido, y conforme al artculo 175 de la mencionada Ley Mercantil, un cheque
slo puede ser expedido por la persona que teniendo fondos disponibles en una
institucin de crdito, es autorizada por sta para librar cheques a su cargo y que esa
autorizacin se entender concedida si la institucin de crdito proporciona al librador
esqueletos especiales para su expedicin (talonario de cheques) y el activo est
autorizado para expedir cheques a su cargo, como en el caso particular en el que JUAN
ANGEL ALVARADO AGERO, cuenta con un Poder General Para Pleitos y Cobranzas,
Actos de Administracin, de Riguroso Dominio y Para Suscribir Ttulos y Operaciones
de Crdito, el cual le fue otorgado por parte de la empresa SERVICIOS INTEGRADOS
DE ADMINISTRACIN Y ALTA GERENCIAS., S. A. DE. C. V.
Por los hechos narrados, toda vez que el querellado me ha causado una afectacin
que merm mi hacienda patrimonial por la estrecha confianza que me haba venido
demostrando. Es que solicito a esta Representacin Social, se investiguen los hechos
que se narran en el cuerpo de este escrito, con la finalidad de deslindar
responsabilidades, y previo desahogo de las diligencias que sean necesarias, se
determine el ejercicio de la accin penal correspondiente.
Con la finalidad de coadyuvar en la Investigacin Ministerial que al efecto se
instaure, sin perjuicio de las que ordene esta Representacin Social y de las que
se alleguen con posterioridad, pido se desahoguen las siguientes diligencias:
A) Se les tome declaracin ministerial a todas y cada una de las personas que
aparecen mencionadas en los hechos que se narran.
B) Anexo las siguientes documentales, mismas que solicito me sean devueltas previo
cotejo y certificacin, ya que me son necesarias para otros trmites legales:
DOCUMENTALES PRIVADAS: Consistentes en 2 cheques por la cantidad de $400,000.00
(CUATROCIENTOS MIL PESOS, M. N.), y $848.000.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MIL PESOS, M. N.), de fecha 28 de Mayo de 2009, relativos a la cuenta 40568153214386 que
lleva en la institucin de crdito SERFIN, la empresa SERVICIOS INTEGRADOS DE
ADMINISTRACIN Y ALTA GERENCIAS., S. A. DE. C. V., firmados por el C JUAN ANGEL
ALVARADO AGERO., y sellados en el reverso por la institucin de crdito.
DOCUMENTAL PBLICA: Consistente en el instrumento pblico nmero Ocho Mil
Trescientos Setenta y cinco (08,375), de fecha 12 de agosto de 2005, otorgado ante el
Notario Pblico Nmero Siete (5), de esta Demarcacin, Licenciado, ROBERTO PEREZ
GUZMAN, que contiene Poder General Para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administracin,

de Riguroso Dominio y Para Suscribir Ttulos y Operaciones de Crdito, a favor del C JUAN
ANGEL ALVARADO AGERO., por parte de la empresa, SERVICIOS INTEGRADOS DE
ADMINISTRACIN Y ALTA GERENCIAS. S. A. DE. C. V.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted Ciudadano Agente del Ministerio
Pblico, le pido:
PRIMERO: Tenerme por presentado, con esta querella y/o denuncia en los trminos
ampliamente expresados, solicitando, previa ratificacin, se inicie la correspondiente
investigacin con la finalidad de que se indaguen los hechos narrados, y se realicen
tantas y cuantas diligencias sean necesarias para su debido esclarecimiento;
SEGUNDO: Oportunamente, en uso de sus facultades constitucionales, se sirva
ejercitar accin penal en contra de quien o quines resulten responsables de los ilcitos
cuyas hiptesis se actualicen, para todos los efectos legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE
Orizaba, Veracruz; Mayo de 2009.

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C. ANTONIO HERNADEZ GOMEZ.