Los Grandes Casos de Corrupción Abiertos en España - Republica

Los grandes casos de corrupcin abiertos en Espaa - Republica.
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Editor: Pablo Sebastin

Consejero E.: Jos Oneto
Directora: Pilar Gassent
Martes
23/6/2015
republica.com
REPUBLICA.COM | MADRID | 22/03/2013
Es como construir uno de esos puzles gigantescos en el que cada minscula pieza cuenta porque,
independientemente de su aparatosidad o de su aparente insignificancia, es fundamental para construir
el cuadro final que se persigue. As es el mapa de la corrupcin en Espaa, en el que casi todo suena
a ya sabido por la reiteracin de los cargos, de los imputados, de los partidos involucrados y de la
gravedad de la alarma social que todos ellos producen. Pero, poco a poco, la Justicia avanza en sus
investigaciones y va sumando nuevas piezas del puzle. Luis Brcenas es ahora mismo el rey de los
casos de corrupcin abiertos en Espaa y fuente inagotable de noticias que comprometen tanto a su
partido, el PP [http://www.republica.com/todo-sobre/pp] , como al Gobierno y a su presidente, Mariano
Rajoy [http://www.republica.com/todo-sobre/mariano-rajoy] . Pero en su proceloso viaje por la
instruccin de su caso en los tribunales le acompaan otros muchos nombres, algunos de ellos
ilustres. Tres primas -lejanas- del Rey han sido imputadas este lunes en la trama de blanqueo de
capitales de Gao Ping, el chino megalmano y aficionado al arte que lavaba entre 200y 300 millones
anuales. Al mismo tiempo, alguien mucho ms cercano al monarca, Iaki Urdangarin, ha quedado ms
comprometido, si cabe, por el testimonio de su antiguo apoderado, Mario Sorribas, que ha confirmado
que en Aizoon no trabajaba nadie ms que l, es decir, que era una sociedad pantalla para canalizar
ciertos gastos del duque, los de carcter domstico. Y un empresario valenciano ha puesto un nuevo
clavo en el atad del duque al afirmar ante el juez Castro que ste orden falsear una factura para
cobrar 240.000 euros del Gobierno de Francisco Camps. A estas alturas de la instruccin, nadie acaba
de creerse que la Infanta Cristina fuera tan tonta como para no enterarse de los manejos de su
cnyuge. Pero la Justicia se resiste a imputarla. Suerte muy distinta es la que corre la mujer del
exsocio de su consorte, Diego Torres, pese a que su defensa ha alegado reiteradamente que su
conocimiento de las actividades del Instituto Nos y de Aizoon era exactamente el mismo que poda
tener la infanta. Sin embargo, el juez Castro ha desestimado archivar la imputacin para Ana Mara
Tejeiro al alegar que no han aparecido elementos que fuercen anticipadamente a cambiar de criterio
respecto a la situacin procesal de la encausada. Decididamente, la Justicia no es igual para todos.
EL CASO DE LOS PAPELES DE BRCENAS
Este lunes, 10 de junio, el juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz ha citado al matrimonio Brcenas el prximo 27
de junio para responder de un delito de estafa procesal y
falsedad en documento mercantil en relacin con el
supuesto montaje en colaboracin con una pintora argentina
para justificar la procedencia de 560.000 euros que el
antiguo encargado de las finanzas del PP [http://www.pp.es]
atribuy al beneficio por la venta de unas obras de arte. La
estafa procesal, tipo penal vigente desde 2010, castiga con
penas de uno a seis aos de prisin a los que, en un
procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las
pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal anlogo,
provocando error en el Juez o Tribunal y llevndole a dictar una resolucin que perjudique los intereses
econmicos de la otra parte o de un tercero.
Mucha gente se pregunta cmo es posible que Brcenas no haya dado todava con sus huesos en la
crcel habida cuenta de que estas imputaciones son solo el corolario, por ahora, de una larga lista de
delitos entre los que los cometidos contra la Hacienda Pblica son el chocolate del loro- que pesan
sobre el extesorero del PP [http://www.republica.com/todo-sobre/pp] . Lo peor del caso Brcenas es la
vinculacin del origen de su fortuna con la supuesta financiacin ilegal del PP
[http://www.republica.com/todo-sobre/pp] , algo que est an por aclarar y que, a tenor del devenir de
los acontecimientos, acabar siendo destripado por los investigadores.
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Y es que en el caso Brcenas no han servido de nada las presiones que, por lo visto, han intentado
ejercer desde el primer partido del pas sobre las fiscales Concepcin Sabadell y Myriam Segura. Al
extesorero del PP y a su partido les hubiera gustado que toda la causa quedara reducida a un simple
delito fiscal, lo que no hubiera conllevado una pena de crcel. Con una peticin pblica de perdn y el
pago de una multa, el asunto habra quedado zanjado y no hubiera ido ms all. Pero la propia torpeza
de los dirigentes populares Mara Dolores de Cospedal fue la primera que destap el asunto de los
sobresueldos a El Mundo- ha engordado el escndalo y ha hecho que se les fuera de las manos.
Ahora, cuando las salpicaduras alcanzan a toda la cpula, incluido Mariano Rajoy
[http://www.lamoncloa.gob.es/Presidente/biografia_new/index.htm] , ya no hay quien lo frene.
Los orgenes del caso Brcenas
Aunque Luis Brcenas ya estaba imputado en el caso Grtel, uno de los de mayor envergadura por la
extensin de sus races y por haber contaminado a polticos de primera lnea de uno de los dos
principales partidos espaoles, el Partido Popular [http://www.pp.es/] , el caso que ha sido bautizado
con su nombre estall el pasado 16 de enero cuando Suiza comunic a la Audiencia Nacional que el
extesorero del PP haba llegado a tener 22 millones en cuentas de ese pas. A partir de ah, se inici
un goteo de revelaciones en la prensa que alcanzaron su punto culminante el 3 de febrero, cuando El
Pas public lo que denomin Todos los papeles de Brcenas, una serie de apuntes contables del
extesorero que registran entregas a las sucesivas cpulas del partido desde 1990, as como supuestos
pagos de otros gastos de la formacin poltica. Entre los destinatarios de los pagos en B aparecen
Javier Arenas, Francisco lvarez Cascos, Rodrigo Rato, Mariano Rajoy [http://www.republica.com/todosobre/mariano-rajoy] y Jaime Mayor Oreja.
Tres das despus, Brcenas acudi a declarar a la Fiscala Anticorrupcin y neg la existencia de
cuentas ocultas en el PP y que l fuera el responsable. Existe la impresin de que el extesorero ha
filtrado los documentos a travs de su amigo y exdiputado del PP, Jorge Tras, que s se ratific en su
denuncia de la doble contabilidad ante la fiscala. Brcenas, entretanto, estara enseando una mnima
parte de lo que tiene, reservndose la baza de los originales que podra sacar a la luz en el momento
que considere ms oportuno, y esperando que le ofrezcan algn trato ventajoso para librarse de tener
que responder por delitos contra la Hacienda Pblica y como el blanqueo de capitales a cambio de no
revelar todo lo que sabe sobre la supuesta financiacin ilegal de su antiguo partido.
De momento, la trama se complica. La Fiscala Anticorrupcin ha hallado cuatro conexiones entre la
contabilidad oficial del PP y el caso Grtel que investiga el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz,
por lo que se ha vuelto a inclinar a favor de que sea este magistrado, y no su compaero Javier Gmez
Bermdez, quien asuma el caso, despus de que haya estallado un conflicto competencial entre
ambos magistrados. Los vnculos entre Grtel y los papeles de Brcenas son:
1) El 9 de enero de 2002 figura como donativo al PP un ingreso de 26.835 euros, que coincide con un
pago de 4,5 millones de pesetas (27.045 euros) por parte de Enrique Carrasco -empresario de la
construccin imputado en Grtel- realizado un da antes a LB (indiciariamente identificado como Luis
Brcenas) y que figura en este sumario.
2) Una donacin de 12.000 euros hecha el 28 de febrero de 2002 que aparece en la documentacin
entregada por el PP al Tribunal de Cuentas y un documento de Grtel del 15 de febrero de ese ao
que registra la entrega a L.B. de la misma cantidad.
3) La coincidencia entre un ingreso de 60.000 euros en la cuenta de donaciones del PP el 18 de
diciembre de 2002 y un documento fechado el mismo da de reparto de un milln de euros, en el que
se atribuye a JS (que el fiscal identifica con el exalcalde de Pozuelo Jess Seplveda) la entrega de
60.000 euros.
4) Un ingreso de 60.000 euros en la cuenta de donativos del PP fechado el 13 de mayo de 2003 y una
entrega de la misma cantidad a LB del 15 de mayo que obra en la contabilidad de la red Grtel. El
mismo da 15 de mayo de 2003 existe otra anotacin en la cuenta de donativos de 60.101 euros, cuya
correspondencia con el anterior documento ha de ser investigada, dice el fiscal.
Brcenas, mientras tanto, sigue haciendo la peineta a todo el pas. El 22 de marzo se neg a declarar
ante el juez Ruz y, encima, dijo que no lo hara nunca ms.
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Partido Popular a cambio de adjudicaciones de contratos

pblicos.
Estn imputados, adems del supuesto cabecilla de la
trama, Francisco Correa, los exalcaldes populares de
Majadahonda (Guillermo Ortega), Boadilla del Monte (Arturo
Gonzlez Panero), Arganda del Rey (Gins Lpez) y
Pozuelo (Jess Seplveda, exmarido de la hoy ministra de
Sanidad Ana Mato). Tambin, el exdiputado popular en la Asamblea de Madrid Benjamn Martn Vasco
y el que fuese organizador de los actos pblicos de Esperanza Aguirre [http://www.republica.com/todosobre/esperanza-aguirre] , el exconsejero de Deportes Alberto Lpez Viejo.
El caso est pendiente de recepcin por parte de la Audiencia Nacional, toda vez que el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid se inhibi de la investigacin el 8 de junio de 2011.
Grtel tiene dos ramas. La madrilea, a la que pertenecen todos los anteriormente citados, y la
valenciana, que incluye varias instrucciones: el caso de los trajes; la pieza separada del caso FITUR,
por el que se piden 11 aos para la expresidenta de las Cortes Valencianas y exconsellera de Turisme,
Milagrosa Martnez, y el caso de la presunta financiacin ilegal del PP valenciano. Por lo que se refiere
al caso de los trajes, supuso la investigacin de la posible relacin entre los regalos otorgados por las
empresas de Francisco Correa y sus socios al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco
Camps [http://www.ppcv.com/ficha.php?id=1] , y a otros altos cargos de su gobierno. El premio seran,
tambin en esta ocasin, adjudicaciones pblicas o actos organizados por el PP en la regin. Fueron
imputados el propio Camps, que termin dimitiendo de su cargo, y el ex secretario general del Partido
Popular de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa. Vctor Campos, exvicepresidente de la
Generalitat, y Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Consellera de Turismo, se declararon culpables
ante el juez de haber recibido regalos de la trama. El juicio comenz el 12 de diciembre de 2011 en el
Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana. El 25 de enero de 2012, Camps y Costa fueron
absueltos por un jurado popular. El Partido Socialista del Pas Valenciano (PSPV) ha recurrido el
archivo de la causa interponiendo un recurso de casacin ante el Tribunal Supremo que el 21 de marzo
anunci su intencin de revisar la sentencia absolutoria.
Lo ltimo que se ha sabido de la trama corrupta es que obsequi a la hija de Jos Mara Aznar
[http://www.jmaznar.es/] , Ana, en su boda con Alejandro Agag con una instalacin de iluminacin y
sonido por valor de 34.892,53 euros. Alejandro Agag ha reconocido que la iluminacin del evento fue el
regalo de bodas de Correa, el cabecilla de la trama, con quien entonces mantena una relacin de
amistad y an no estaba imputado.
Por otra parte, Grtel estrecha el cerco en torno a la ministra de Sanidad, Ana Mato, a la que Rajoy
sigue respaldando y de cuyo cese no quiere ni or hablar. La salida a la luz de un nuevo informe de la
Agencia Tributaria, en el que, adems de confirmar regalos de las empresas de la trama a su familia
por un valor total de ms de 50.000 euros, se indica que Grtel pag tambin parte de dos viajes
realizados por Mato en 1998 y 1999 (a Disneyland Paris con uno de sus hijos, y a Dubln) ha puesto a
la ministra ms an en la cuerda floja. Mato insiste en que los informes no la acusan a ella
directamente, sino a su exmarido, el exalcalde de la localidad madrilea de Pozuelo de Alarcn Jess
Seplveda, uno de los principales imputados por la trama Grtel, actualmente expulsado del PP, y con
quien an estaba legalmente casada, en rgimen de bienes gananciales, cuando se produjeron los
supuestos regalos a la familia.
Y LA AMNISTA FISCAL
Situar a la amnista fiscal bajo el epgrafe de corrupcin
puede parecer exagerado, y sin duda lo ser para el ministro
de Hacienda, Cristbal Montoro, que ha defendido su
criatura a capa y espada frente a las acusaciones de la
oposicin, que empez considerndola ticamente
reprobable y que ha terminado asimilndola a un coladero
para delincuentes. Y es que, por lo que se sabe, varios
imputados en Grtel se han acogido a esa regularizacin
especial de dinero negro. Antes o despus, Montoro tendr
que acabar dando explicaciones. El 13 de febrero dijo en el
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revelado que se ha aprovechado del mecanismo, ya son tres los implicados en la trama Grtel que se
han beneficiado de la amnista fiscal: Fernando Martn (expresidente de Martinsa-Fadesa), Alfonso
Garca Pozuelo (expresidente de Hispnica Construcciones) y Luis Brcenas (extesorero del PP).
El exdiputado madrileo Alfonso Bosch es el nico que puso al orden sus cuentas con Hacienda antes
de que estallara el caso Grtel (ingres 3.111 euros en el 2008 correspondientes a los ejercicios del
2005 y del 2006). Los otros imputados aclararon sus cuentas con el erario pblico a partir del 2009 y
mayoritariamente en el 2010. La excepcin es el tambin exparlamentario regional Alberto Lpez Viejo,
que esper hasta el pasado julio para abonar a Hacienda 4.722 euros correspondientes a los ejercicios
del 2008 al 2011.
CASO NOS
Es una de las piezas incluidas en la investigacin del caso
Palma Arena. Ha tomado entidad por s misma despus de
la imputacin del Duque de Palma, Iaki Urdangarin
[http://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B1aki_Urdangarin] , y ha
escalado a uno de los primeros puestos de los casos ms
graves de corrupcin que se investigan tras ser imputada su
mujer, la Infanta Cristina, hija del Rey. La imputacin fue
suspendida por la Audiencia Provincial de Palma pero, an
as, subsisten las sospechas sobre el papel que la mujer del
duque de Palma pudo desempear como copropietaria al
50% de Aizoon que, como han demostrado las investigaciones, era una sociedad pantalla para
justificar el desvo de los fondos captados a travs del Instituto Nos.
El 3 de abril, el juez del Juzgado de Instruccin nmero 3 de Palma imput a Cristina de Borbn y la
cit para que acudiera a declarar el 27 de abril como copropietaria de Aizon -tena el 50% de la
entidad mercantil- y directiva de Nos -era vocal de la Junta Directiva de la Asociacin Instituto Nos
de Investigacin Aplicada-. El juez instructor, Jos Castro, vea a la Infanta cooperadora necesaria en
los delitos que su marido presuntamente cometi al frente de Nos, una figura jurdica, la del
cooperador necesario, que conllevara las mismas penas que las aparejadas a las infracciones penales
en las que habra incurrido el duque de Palma.
En su auto, el juez desmonta la tesis defendida por Urdangarin de que la Infanta era una mera figura
decorativa que no se enteraba de nada. Y, para ello, se remite a la intervencin de Jos Manuel
Romero cuando ordena, recomienda o aconseja al yerno del Rey que se abstenga de determinados
comportamientos lo que, en buena lgica, hizo en nombre de don Juan Carlos [http://www.casareal.es
/sm_rey/index-ides-idweb.html] . La recomendacin, dice Castro, tiene un tono de reproche hacia las
actividades de Urdangarin y no se acaba de entender que S.M. El Rey no comentara con su hija las
crticas o recomendaciones que haba hecho llegar o proyectaba hacer a su marido para instarle a
desvincularse del Instituto Nos. Pero, adems, el juez deja claro que, sin la participacin de la Infanta,
Urdangarin y Diego Torres no hubieran podido perpetrar el expolio de fondos pblicos del que se les
acusa. La Fiscala Anticorrupcin no comparte el criterio de Castro y ya ha anunciado que recurrir la
imputacin.
Segn la investigacin, el marido de la infanta Cristina y uno de sus socios, Diego Torres, tambin
imputado, se habran embolsado grandes cantidades de dinero pblico entre 2005 y 2007 a travs de
la organizacin sin nimo de lucro Fundacin Nos, que Urdangarin presida. Nos oper, sobre todo,
con los gobiernos populares de Baleares y la Comunidad Valenciana. El caso est en fase de
instruccin. Iaki Urdangarin declar ante el juez el 26 y el 27 de febrero, cuando asegur que era
Diego Torres quien manejaba realmente el Instituto Nos. Tambin desvincul a la infanta Cristina de
las actividades de la fundacin. En enero, la Fiscala del Estado rechaz investigar si la hija del Rey
tuvo conocimiento de las supuestas actividades ilcitas.
Diego Torres no quiere ser el nico que haga frente a las
responsabilidades del caso y lo ha dejado claro filtrando a la prensa
correo electrnicos que dejan al descubierto una relacin bastante
estrecha de la Casa Real con las actividades del Instituto Nos. Entre
los mails figura uno con una foto con chicas ciclistas en toples, en el
contexto de la negociacin acerca del equipo ciclista Illes Balears, y
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El sbado 16 de febrero, Torres materializ su amenaza y ante el juez Castro destac el papel
relevante que jugaban tanto Garca Revenga como Jos Manuel Romero, conde de Fontao. Pero
Torres dio un paso ms para involucrar al Rey desvelando una supuesta reunin en el Palacio de la
Zarzuela en marzo de 2004 a la que, adems de l, habran asistido el presidente de la Generalitat
valenciana, Francisco Camps, la alcaldesa de la ciudad, Rita Barber, y obviamente Urdangarin. En
ese encuentro, negado por Camps, se habra acordado la celebracin del Valencia Summit de 2005,
uno de los eventos investigados en la causa. Eso s, precis que el Rey no estaba en el Palacio.
Adems, Torres entreg al juez Castro nuevos correos que demuestran que el Rey estaba al tanto de
las actividades de su yerno. SM me ha comentado un posible patrocinador importante, escribe Iaki
Urdangarin el 12 de octubre del 2007, en referencia, segn el propio exsocio, al Rey (Su Majestad). El
13 de octubre, el duque escribe a Pedro Perell, empresario y regatista con el que trat de impulsar el
proyecto Ayre para crear una segunda escudera espaola para la Copa Amrica, para la que pedan
100 millones de euros en patrocinios y que finalmente no sali adelante. Le dice que sobrevender
(exagerar) la participacin de la familia real en el proyecto cuando quien t ya sabes nos est
ayudando como lo est haciendo no creo que sea el mejor camino. Sobre todo porque mi experiencia
me dice que el perfil bajo es mejor compaero de viaje que la venta excesiva de los activos. () SM
me ha vuelto a comentar las ganas que tiene de que el proyecto salga adelante.
El 23 de febrero, justo un ao despus de su primera declaracin, Iaki Urdangarin volvi a declarar
ante el juez Castro y lo hizo con la leccin muy bien aprendida. Puso todo su empeo en desvincular a
la Casa Real de sus actividades y, muy especialmente, a su mujer, la infanta Cristina. No s y no lo
recuerdo fueron las expresiones ms utilizadas por el duque de Palma ante preguntas del tipo de si la
infanta participaba en las reuniones de la Junta Directiva de Nos, de la que era miembro. Urdangarin
lleg a decir que su nombramiento respondi a que haba cinco sillas y tuvieron que cubrirlas.
Y a finales de mayo, Torres hizo entrega en el juzgado de una nueva remesa de correos que son los
que llevaron al juez a imputar a la Infanta porque hasta ese momento no se conoca el cruce de mails
sobre Nos entre Urdangarin y Cristina de Borbn. Solo haba correos de terceros que hacan
referencias sobre supuestas gestiones de la duquesa a favor de su marido. Pero esa situacin procesal
de doa Cristina dur poco tiempo. A principios de mayo, la Seccin Segunda de la Audiencia
Provincial de Baleares emiti un auto por el que suspenda la imputacin de la Infanta. No obstante, la
Audiencia Provincial dejaba abierta la posibilidad de imputar a la Infanta por el posible delito contra la
hacienda pblica y/o blanqueo de capitales, a la espera de que el juez reciba toda la informacin de la
Agencia Tributaria.
CASO EMPERADOR
La familia del Rey, y no solo la ms cercana, aparece
salpicada por distintos casos de corrupcin. El juez de la
Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado como
imputados desde hasta el prximo 17 de junio a 12
empresarios y tres familiares de don Juan Carlos por
participar presuntamente en el blanqueo de capitales que
realizaba la trama china dirigida por el empresario Gao Ping
a travs de cuentas bancarias en Suiza gestionadas por la
rama hebrea de la organizacin. Entre los imputados, a los
que se atribuye un delito contra la Hacienda pblica y otro de
cooperacin para el blanqueo de capitales, se encuentran el
constructor Antonio Bans Ferr, el industrial Enrique Ortega y tres parientes del monarca, Mara
Margarita Borbn Dos Sicilias Lubomiska, su hermana Mara Inmaculada, y la hija de sta, Mara Ilia
Garca de Sez.
Bans Ferr y Ortega Cedrn han quedado en libertad con comparecencias mensuales a pesar de que
la Fiscala Anticorrupcin ha solicitado su ingreso en prisin eludible con sendas fianzas de 50.000 y
80.000 euros. El primero ha admitido durante su declaracin que tena cuentas en Suiza y que se
acogi a la amnista fiscal, aunque ha asegurado que no recibi dinero de los responsables de la trama
desmantelada con la operacin Emperador. Ortega Cedrn, por su parte, se ha negado a declarar.
La operacin Emperador ha estado dirigida desde el principio por el juez Andreu y hasta el momento
se han llevado a cabo 80 detenciones de las 110 rdenes de arresto emitidas. Entre los detenidos
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Se le atribuyen contactos polticos de alto nivel.

CASO DE LOS ERE FRAUDULENTOS
Alaya, por ejemplo, dice que los ERE se haban convertido
en un negocio bilateral en el que los directivos de las
aseguradoras previo ofrecimiento de ddivas al exdirector
general de Trabajo Francisco Javier Guerrero -al que el
mircoles se dict orden de reingreso en prisin- se
garantizaban que se obviara la celebracin de un concurso
pblico para la adjudicacin de los servicios de mediacin de
seguros. La juez incluye en la trama corrupta a la
autoridad pblica que permita la ilcita disposicin de los
fondos de la Administracin y a los sindicatos CCOO y UGT [http://www.ugt.es/index1.html] e
intermediarios en los ERE, que seguan buscando nuevas empresas en situacin de crisis para
incrementar el negocio. En otro auto, el relativo al exdirector de Vitalia Antonio Albarracn, que
tambin ha ingresado en prisin, la juez afirma que este sistema permiti importantes beneficios para
su empresa, a la vez que l pagaba presuntamente comisiones a todo aquel que hubiera facilitado
que Vitalia gestionara las plizas derivadas de los procesos de reestructuracin. Y aade: La Junta de
Andaluca consentira este hecho en claro perjuicio del erario. () La sobrecomisin ha dejado de ser
algo que pasara desapercibido para la administracin, con una pasividad que irritaba a muchos, al ser
el verdadero alimento de una trama corrupta del que se nutre no solo la mediadora, sino,
presuntamente, y a espaldas de esta, sus principales responsables.
El supuesto cobro de sobrecomisiones por parte de las
mediadoras de las plizas de prejubilacin relacionadas con
los expedientes de regulacin de empleo es la nueva lnea
de investigacin que est siguiendo la jueza Mercedes Alaya
y lo que ha dado con los huesos en la crcel del
conseguidor de los ERE y exsindicalista de UGT Juan
Lanzas y del exdirectivo de la mediadora Vitalia Vida Antonio
Albarracn, que se han unido, entre otros, a Francisco Javier
Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta que
ingres en prisin un da antes. Pero hay que recordar que
el escndalo estall cuando se destap la inclusin de falsos prejubilados en los expedientes de
regulacin de empleo de las empresas que se beneficiaron de un fondo pblico de la Junta, el llamado
fondo de reptiles, dotado con 647.869.157,45 euros, de los cuales 560 millones se utilizaron para pagar
las prejubilaciones de los ERE, y los 87 millones restantes tuvieron el fin de respaldar procesos de
reestructuracin de empresas en crisis. Desde el ao 2000 hasta la actualidad, la Junta de Andaluca
ha subvencionado prejubilaciones en 68 empresas que se acogieron a los planes gubernamentales de
empleo y en 42 de ellas se han detectado irregularidades.
Esas actuaciones irregulares se produjeron durante diez aos y, supuestamente, los principales
responsable de la Junta no se percataron de nada. La Intervencin alert del irregular proceso
administrativo, opaco y discrecional, empleado para repartir el dinero. Y Grin, que en aquella poca
era consejero de Hacienda, reconoci despus en la comisin de investigacin que se constituy en el
Parlamento andaluz que los interventores haban discrepado del procedimiento utilizado, aunque neg
que hubieran detectado irregularidades. Es decir que, a su juicio, el hecho de que las transferencias de
financiacin no fueran el procedimiento adecuado y que para la gestin de las subvenciones no se
siguiera el proceso necesario no era irregular. En los autos de la juez Alaya se menciona a la
Consejera de Economa y Hacienda aunque no directamente a Grin. Veremos, de todas formas, en
qu acaba todo esto.
CASO PALMA ARENA
Es la matriz del Caso Nosy lo destap un informe
encargado por el PSOE [http://www.republica.com/todosobre/psoe] al llegar al Govern a raz del sobrecoste en la
construccin del veldromo Palma Arena, que llev al
banquillo al expresidente de Baleares, Jaume Matas, que
abon una fianza de 2,5 millones de euros para no ingresar
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general de Deportes en el anterior Govern, Pepote Ballester,

y el exgerente del veldromo, Jorge Moiss. Afecta al segundo gobierno de Matas (2003- 2007) y
estn imputados Matas y varios exconsellers. El antiguo ejecutivo de Matas tambin es investigado por
el caso Ibatur, trama de desvo de dinero del Instituto Balear de Turismo, entre otros casos. El Palma
Arena ya tiene 26 piezas separadas. Jaume Matas ya fue condenado el 20 de marzo de 2012 a seis
aos de prisin por pagar con dinero pblico a un periodista para que hablase bien de l. En Baleares
se investigan actualmente hasta 20 casos de corrupcin, la mayora vinculados al PP y al partido
bisagra Uni Mallorquina, que tambin gobern junto al PSOE [http://www.republica.com/todosobre/psoe] la pasada legislatura. Solo la investigacin del Palma Arena tiene 26 piezas separadas.
CASO POKMON
Se indagan las posibles comisiones ilegales a cambio de
concesiones municipales, as como una red de enchufes en
contrataciones. La investigacin la lleva un juzgado de Lugo
pero en su segunda fase, que ha recibido el nombre de
Manga, el caso no solo se circunscribe al territorio gallego,
sino tambin a las comunidades de Asturias y Catalua. El
nmero de imputados ya supera la treintena, muchos de
ellos polticos, y el epicentro de las investigaciones est en el
Grupo Vendex y sus distintas filiales. Ahora tambin en
Aquagest y GRS Arc Local. ngel Espadas, el hombre fuerte
del Gobierno del PP en Santiago hasta que dimiti el alcalde
Gerardo Conde Roa que tiene otro caso pendiente- el pasado abril, est en la crcel desde la
madrugada del sbado. El edil de Seguridad de Santiago, Albino Vzquez Aldrey, al que la juez impuso
una fianza de 15.000 euros, ha dimitido de su cargo aunque el alcalde, ngel Currs, tambin
imputado en este caso, le haba retirado las competencias el viernes. Espadas, Vzquez Aldrey, y Jos
Luis Mguez, gerente de la concesionaria Aquagest, fueron detenidos el jueves 14 de febrero. El nuevo
escndalo se produjo solo tres semanas despus de que otra juez imputase al propio Vzquez Aldrey,
a Conde Roa y al actual regidor de Santiago partiendo de la querella de un polica municipal que les
acusa de degradarle en sus funciones y de acoso moral. En menos de dos aos mandato, el Ejecutivo
del PP acumula media docena de imputaciones.
CASO CONDE ROA
Este exalcalde de Santiago, del PP, est siendo investigado por un delito fiscal, por apropiarse del IVA
de su constructora y tiene otro sumario pendiente por posible corrupcin en un contrato municipal.
CASO BALTAR
Se instruye una denuncia del fiscal contra el exbarn del PP
de Ourense, Jos Luis Baltar, por efectuar un centenar de
contrataciones en la Diputacin de personas afines al PP en
vsperas del congreso provincial del partido del 2010 que
gan su hijo. Hace unos das, el extodopoderoso presidente
del PP y de la Diputacin de Ourense compareci ante el
juez que instruye la querella fiscal contra l por prevaricacin
y se acogi al derecho constitucional de no contestar a las
preguntas de la acusacin particular: el PSOE
[http://www.republica.com/todo-sobre/psoe] y la organizacin
Manos Limpas. Pero a preguntas de su propio letrado carg contra sus empleados: los dos altos
funcionarios (el secretario, Francisco Cacharro, y el exinterventor, Jos Manuel Baos) y el jefe de
personal, hijo del alcalde de Monterrei, Jos Luis Surez, uno de los veteranos baltaristas de la
provincia. Baltar asegur conocer los procedimientos para contratar personal y remarc la urgencia
-negada por el interventor- de los 104 que firm en las vsperas del congreso del PP pero precis que
jams haba visto un expediente de contratacin. Dijo que se haba limitado a firmar los documentos
que le ponan delante los jefes de servicio, el interventor o el secretario.
CASO ITV
Empresas vinculadas en el caso Campen acabaron por
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obran en el sumario, Oriol Pujol, secretario general de CDC,

era el contacto poltico de los imputados y, con su accin,
impuls la red. El pasado 4 de febrero, la Fiscala
Anticorrupcin remiti a la juez que investiga el un prolijo
informe en el que detalla la participacin de Pujol en la trama que intent amaar un concurso pblico
para adjudicar estaciones de ITV.
Poco despus de que el fiscal solicitara la imputacin de Pujol, el dirigente nacionalista dio a entender
que dejara alguno de sus cargos si el juez acordaba la imputacin, lo que se produjo el 19 de marzo.
Inmediatamente el hijo de Jordi Pujol, su delfn destinado a convertirse algn da en el lder de CDC,
convoc a la prensa y estren un nueva frmula de dimisin: la delegacin. Oriol Pujol anunci que
delegaba sus funciones como presidente del grupo parlamentario y como secretario general de
Convergenci para no entorpecer el proceso soberanista, pero que seguir siendo diputado y militante
convergente, tras ser imputado por presunto trfico de influencias. Por supuesto, reiter su inocencia:
Ni he sido colaboracin ni he sido necesario en una trama de corrupcin. Su intencin es apartarse
de la primera lnea poltica temporalmente, pero sus planes estn siendo cuestionados dentro de CiU,
que no le quiere en sus listas si se prolonga la imputacin.
CASO CLOTILDE
Al presunto jefe de la mafia rusa en Lloret de Mar (Gerona), Andrei Petrov, se le atribuye haber
blanqueado un total de 56 millones de euros en operaciones urbansticas a cambio del patrocinio de
los equipos de ftbol y hockey patines del municipio. El jefe de la mafia rusa fue enviado a prisin el
pasado 28 de enero tras ser imputado por los delitos de integracin en organizacin criminal, blanqueo
de capitales, falsedad en documento mercantil y cohecho. El caso salpica al ex alcalde de Lloret,
Xavier Crespo, actualmente diputado de CiU en el Parlamento de Catalua, y al concejal Josep Valls,
tambin de CiU.
CASO MERCURIO
El Caso ITV y el Caso Clotilde no son los nicos que afectan a polticos catalanes,
fundamentalmente de CiU y del PSC. A l hay que sumar los casos Palau de la Msica, Pretoria y el
ms reciente caso Mercurio. Todo ello sin olvidar el Pallerols -los tres dirigentes de Uni que han sido
condenados por financiacin ilegal tras firmar la conformidad de la acusacin- y otros dos de UDC
indultados por el Gobierno del PP.
La operacin Mercurio ha apartado del cargo al emblemtico alcalde de Sabadell, el socialista Manuel
Bustos, y al nmero dos del partido, Daniel Fernndez. Al primero se le achaca malversacin y al
segundo trfico de influencias. El juez investiga una presunta trama de cobro de comisiones a cambio
de contratos de servicios pblicos en la ciudad en la que estn imputados el hermano, el to y la pareja
de Bustos, adems de empresarios.
CASO PALAU
Flix Millet y Jordi Montull estn acusados del saqueo del Palau de la Msica que en la instruccin se
cifra en ms de 32millones de euros. Segn las investigaciones (entrada de los Mossos en el Palau en
julio del 2009), Millet presuntamente reciba comisiones de constructoras a cambio de influir en la
concesin de concursos pblicos de los gobiernos de CiU. Convergncia mantiene su sede embargada
por orden judicial al estar considerado este partido responsable a ttulo lucrativo del desvo de 3,3
millones del Palau de la Msica. En una causa paralela, estn imputados ex altos cargos del PSC por
la permuta de fincas con Millet para la construccin de un hotel frente al Palau.
CASO PRETORIA
Este caso de corrupcin urbanstica, acab con una veintena de imputados en 2009. A la espera de
que se concluya la investigacin y con ms de la mitad de los imputados iniciales ya sin acusacin en
la causa, el caso Pretoria revel supuestas tramas de corrupcin con Santa Coloma de Gramenet
como eje. El entonces alcalde socialista, Bartomeu Muoz, el exconsejero de Jordi Pujol, Maci
Alavedra y el ex secretario general de la Presidncia, Llus Prenafeta, estuvieron en prisin preventiva.
CASO COOPERACIN
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Blasco, dos altos cargos de la Generalitat Valenciana y un empresario en prisin.

CASO EMARSA
La causa sobre el supuesto saqueo de los fondos pblicos de la depuradora de Pinedo, el denominado
caso Emarsa, que puede alcanzar los 40 millones de euros, va por los 38 imputados y 102 tomos de
diligencias cuando se han cumplido dos aos de la presentacin de la querella que dio origen a la
instruccin. La prolija causa judicial investiga la gestin que entre 2004 y 2010 llev a cabo la ahora
extinta Entidad Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), empresa pblica creada por el
Ayuntamiento de Valencia y 17 municipios del rea metropolitana para gestionar esa depuradora y el
saneamiento de aguas residuales de Valencia. Estn imputados el exalcalde de Manises y
exvicepresidente de la Diputacin de Valencia, el popular Enrique Crespo, entre otros.
CASO BRUGAL
Brugal es un acrnimo que viene de Basuras RUrales Gestin ALicante y es un caso en el que se
investigan delitos de soborno, extorsin y trfico de influencias en la adjudicacin de contratos pblicos
en concursos de gestin de los servicios de recogida de basuras en varias localidades gobernadas por
el Partido Popular en la provincia de Alicante. La investigacin comenz en el 2006, realizndose seis
detenciones en mayo del 2007, tres de las cuales terminaron en condenas de crcel. En julio del 2010
se retom el caso con nuevos implicados. Est imputado el expresidente de la Diputacin Provincial,
Jos Joaqun Ripoll, y varios alcaldes; en total ms de 30 militantes del PP alicantino. En pieza
separada, sobre la modificacin del PGOU de Alicante, estn procesados la alcaldesa de Alicante y
diputada autonmica, Sonia Castedo, y el exalcalde de esta ciudad y tambin diputado autonmico,
Lus Daz Alperi.
CASO CARLOS FABRA
La justicia ha procesado al expresidente de la Diputacin de
Castelln por varios delitos contra la administracin pblica.
Est imputado judicialmente por diversos delitos de trfico de
influencias, por cohecho y por el delito fiscal correspondiente
al ejercicio de 1999. En junio de 2011 dej la presidencia de
la Diputacin de Castelln, despus de 16 aos al frente de
la misma. Entre otras cosas, est acusado de simultanear su
cargo pblico con un negocio de asesoramiento a travs de
la empresa Camarcas S.L. dedicada a asesora y consultora
entre 2000 y 2004. En la documentacin de Hacienda se
revel que Fabra, administrador nico de Camarcas, cobr de por lo menos siete empresas diferentes,
algunas de ellas con contratos adjudicados de la administracin pblica de Castelln, por un importe
de 841.021 euros. En enero de 2012, el juez del juzgado de primera instancia e instruccin nmero uno
de Nules acord la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputacin de Castelln y
presidente del PP provincial, Carlos Fabra, y su exmujer, Mara Desamparados Fernndez, por el caso
Naranjax, as como contra Vicente Vilar, administrador nico de la empresa, y su entonces mujer
Montserrat Vives. A partir del 22 de marzo, el auto de apertura de juicio oral es firme y contra l no
cabe recurso. Carlos Fabra era hasta ese momento presidente de la sociedad pblica Aerocas (que
gestiona el aeropuerto de Castelln, el aeropuerto sin aviones y para las personas). Tras saber que
ser juzgado por un presunto delito continuado de trfico de influencias, un delito continuado de
cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pblica, present su dimisin.
CASO UNI MALLORQUINA
En Baleares, adems del caso Nos, la antigua cpula de UM tiene varios procesos abiertos. El juez
de Palma investiga a los dirigentes del partido por asociarse ilcitamente para obtener comisiones de
contratos pblicos en varias instituciones. En el caso Can Domenge, se indagan supuestas
irregularidades en la venta de un solar pblico del Consell de Mallorca, dirigido entonces Maria Antnia
Munar fue condenada a cinco aos y medio de crcel. Ha recurrido la sentencia ante el Supremo.
CASO VOLTOR
Se trata de un caso con varias piezas en que se indagan supuestos desvos de fondos entre el 2003 y
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expresidente de UM Miquel ngel Flaquer.

CASO ANDRATX
Dividido en unas 70 piezas abiertas por corrupcin urbanstica, varias de las cuales ya han sido
juzgadas, llev a prisin al que fuera director general de Ordenacin del Territorio del Govern de Jaume
Matas, Jaume Massot, y al ex alcalde de esta localidad mallorquina Eugenio Hidalgo (PP).
CASO DE LOS ERE
Es el caso que trae de cabeza al Gobierno del PSOE en la Junta de Andaluca. La denuncia de dos
empresarios, a los que dos dirigentes de Mercasevilla (Fernando Mellet y Daniel Ponce) les exigieron
un soborno, destap cuatro casos de fraude. Una partida 647 millones de euros destinada a ayudar a
empresas en crisis sirvi para la inclusin de ms de 120 intrusos que cobraban prejubilaciones sin
tener derecho a ellas. Tambin se concedieron grandes sumas de dinero en ayudas a empresas,
principalmente en la sierra norte de Sevilla, zona de origen del ex director general de Trabajo, Javier
Guerrero. Entre los imputados y beneficiarios estn varios alcaldes del PSOE y ex altos cargos de la
Junta de Andaluca, entre ellos el ex consejero de Empleo, Antonio Fernndez, y el ex director general
de Trabajo, Javier Guerrero. De los 647 millones, al menos 85 habran sido defraudados. Guerrero
calific la partida destinada a los EREs como el fondo de reptilesLa Junta de Andaluca ha admitido
la existencia de 72 polizones entre 1.569 trabajadores investigados de los 6.096 que recibieron
ayudas pblicas entre 2001 y 2008. Entre ellos hay una decena de militantes o cargos socialistas, pero
tambin cargos del Partido Popular.
Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Empleo de la Junta, es el principal imputado. l era el
responsable de que los 647 millones de euros que manejaba la Junta para estos conceptos tuviesen
un destino adecuado. Tambin est imputado su superior, el exconsejero de Empleo Antonio
Fernndez. La investigacin est en manos de un juzgado de Sevilla y no hay fecha para el juicio.
CASO MALAYA
Afecta a Marbella y se trata del mayor caso de corrupcin en el seno de un ayuntamiento. Juan Antonio
Roca, ex asesor urbanstico del ayuntamiento a las rdenes de los ex alcaldes Jess Gil, Julin Muoz
y Marisol Yage, gestionaba una red de licencias y favores urbansticos a cambio de cuantiosas
comisiones. El dinero defraudado asciende a ms de 240 millones de euros.
CASO MINUTAS
El exalcalde de Marbella, Julin Muoz (GIL), y el abogado y presidente del Sevilla Club de Ftbol,
Jos Mara del Nido, fueron condenados el pasado mes de diciembre por la seccin Tercera de la
Audiencia Provincial de Mlaga a siete aos y medio de prisin y 15 de inhabilitacin absoluta cada
uno. Su delito, haber malversado 2,86 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella contratando
servicios jurdicos de forma irregular e injustificada. La Polica calcula que en Marbella se defraudaron
670 millones de eurosDel Nido ha anunciado que recurrir, pero la Fiscala Anticorrupcin ha solicitado
que los condenados ingresen en prisin preventiva. El caso Minutas es un apndice del caso Malaya,
cuya fase judicial an no ha concluido. La polica tasa el dinero blanqueado en el caso Malaya en
unos 670 millones.
CASO ASTAPA
El exalcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), y varios miembros de la corporacin municipal
han sido acusados de falsedad en documento pblico y blanqueo de dinero. Barrientos pas seis
meses en prisin preventiva por estos delitos. Se investiga el posible blanqueo de 8 millones de euros
y el juez bloque 40 millones a los imputados, que suman un total de 109 y 120 sociedades
mercantiles.
CASO PONIENTE
El ex alcalde de El Ejido (Almera), Juan Enciso (PAL, una escisin del PP), est acusado por
malversacin de fondos pblicos. La trama giraba en torno a la empresa municipal Elsur. La operacin
se cerr con la detencin de 20 personas por irregularidades de al menos 93 millones de euros.
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prstamos y operaciones crediticias presuntamente irregulares que, segn un informe pericial del
Banco de Espaa, pudieron causar en la entidad un agujero de 267 millones de euros. La causa se
abri en diciembre del 2010 contra el expresidente de la caja, Juan Pedro Hernndez Molt, y el ex
director general de la entidad, Ildefonso Ortega, por los presuntos delitos de administracin desleal,
estafa y falsedad contable.
CASO UMBRA
El titular del Juzgado de Instruccin nmero 8 de Murcia investiga delitos de malversacin, blanqueo,
cohecho y otros, con el alcalde de la ciudad, Miguel ngel Cmara Bota, imputado por la presunta
trama de corrupcin urbanstica en la zona Norte del municipio. Tambin estn imputados el concejal
de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia; as como el dueo del Real Murcia, Jess Samper; y Mara
Isabel Fernndez, jefa de la Oficina de Gobierno Local de Murcia.
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REPUBLICA.COM
Grecia, no se quiere suicidar como cientos y

cientos de griegos
Alonso no pasa de la primera vuelta y

Rosberg arrebata la victoria a Hamilton
vamos ahora resulta que Alemania es la

Avatar
culpable de todos los desmanes de los griegos
desde la II guerra mundial....que
No tengo ni idea
Avatar
de carreras de coches, pero por lo que he visto en
temporada anteriores y esta,
La vieta: Escenarios
El PP recuerda que ha cumplido el 93% de su

programa electoral
Quin da ms para la ocupacin del

Avatar
"centro"? Modelo: EE.UU. ... Lo que le faltaba al
PSOE ... as ahondamos en el
Suelta semejante patraa y se

Avatar
queda tan ancho. Se puede tener menos
vergenza que este tipo? El 93% es lo
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Los grandes casos de corrupcin abiertos en Espaa - Republica.

Editor: Pablo Sebastin

REPUBLICA.COM | MADRID | 22/03/2013

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