rhoro18 Casacién 92-2017, Arequipa: Delo fuente es slamento normativa del po objativa de los tras sublpos del lavado de actives | Legis. Casacion 92-2017, Arequipa: Delito fuente es elemento normativo del tipo objetivo de los tres subtipos del lavado de activos Corte Suprema dijo también que el delito de fraude en la administracién de las personas juridicas, no cons! ye delito fuente del delito de lavado de actives, por no estar contemplado no siendo posible su subsuncién dentro de la formu iad de generar ganancias ilegales», por no revestir expresamente en dicha disposiciér «o cualquier otro con caps gravedad, I\z - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA ay mara casacion 2-207 =. aneaurn Suri: dale ere un eemantonematea elie ceetvo de | or ter ubtpos Berle ae etl ae Lmao 36 Acts. previos on os evcues Fy 3" de DecetoLagolvo "110k, mocicoco pe f© Dec Legsarua #124. For ono, para que usa corals Se Sik rer fodon on ever Gnacitns y rarefied LAVADO DE ACTIVOS pelle ser eB bety a(t msi rl Cy legis.pe oA Tc defo fuente 6s un elemento normative del tipo objetivo de os tres subtipos penales del delio de Lavado de Actvos, provstos an los articles 1°, 2° y 3" del Deere Legislatvo N° 1105, modifeade por el Decreto Legislatvo N° 1249, Por tanto, para que una condita som tipi, debe reunt todos los olemontos deserptivs y normativos del Upo pana, i {altar alguno de ellos, la conducta serd ata: y, en consecvencia, proceders fa excopeién de improcadencla do «Por tanto, para que una conducta sea tipica, debe reunir todos los elementos descriptivos y normativos del tipo penal, Si faltare alguno de ellos, la conducta sera atipica;y, en consecuencia, procederd la excepcidn de improcedencia de accién». CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA CASACION N° 92-2017, AREQUIPA Sumilla: |. Eldelito fuente es un elemento normativo del tipo objetivo de los tres subtipos penales del delito de Lavado de Activos, previstos en los articulos 1°, 2° y 3° del Decreto Legislative N° 1106, modificado por el Decreto Legislativo N° 1249. Por tanto, para que una conducta sea tipica, debe reunir todos los elementos descriptivos y normativos del tipo penal. Si faltare alguno de ellos, la conducta serd atipica; y, en consecuencia, procederé la excepcién de improcedencia de accién. Lea también: Aplicacién del principio de proporcionalidad y control difuso para la determinacién ‘concrata de la pena por debajo del minimo legal ntps:tegispelcasacion-92-2017-arequipa-deliotuente-elemento-normative-tpo-objetive-lavado-actvos! 1137MO2018 © ——_Casacién 92-2017, Arequipa: Dato fuente es elemento normative del tipo objatva de os tres subtipos del lavado de actvos | Legis. II. El delito fuente de Lavado de Activos, en nuestra legislacién, se basa en el principio de legalidad; es decir, debe estar taxativamente determinado por la ley, conforme lo prevé el segundo parrafo del articulo 10" del Decreto Legislative 1106, que establece un sistema numerus clausus. Lea también: gBajo qué circunstancias el Estado puede ser condenado al pago de los costos del proceso? traction de las Personas Jur IIL El delito de Fraude en la Admi as, no constituye delito fuente del delito de Lavado de Activos, por no estar contemplado expresamente en dicha disposictén; no siendo posible su subsuncién dentro de la férmula abierta «o cualquier otro con capacidad de {generar ganancias ilegales», por no revestir gravedad, En consecuencia, el hecho denunciado por e! Ministerio PUblico resulta atipico, por faltar un elemento normativo del tipo objetivo; esto es, el delito fuente, Lea también: Acusacién directa suspende el plazo de prescripcién al igual que la formalizacién de la investigacién preparatoria IV. Para incluir un determinado delit [como delito fuente] en la cldusula abierta «o cualquier otro con capacidad de generar gananclas ilegales» -previsto en el segundo pérrafo del articulo 10° del Decreto Legislative N’ 1106, se tendré en cuenta los siguientes factores: Lea también: R.N. 3836-2015, Ayacucho: Parrici mecénica por sumersién) jo en agravio de feto de ocho meses (asfixia 1) La descripcién del suceso féctico; mencionando a su presunto autor o participe, con indicacion de la fecha y lugar en que ocurri Ii) El conocimiento o presuncién de conocimiento del agente, sobre dicho delito previo, ‘Su capacidad para generar ganancias ilegales: y, Iv) La gravedad del delito en atencién a la pena conminada en el tipo penal correspondiente; los mismos que serdn materia de una motivacién cualificada ntps:tegispelcasacion-92-2017-arequipa-deliotuente-elemento-normative-tpo-objetive-lavado-actvos! 22370/2018 Casacién 92-2017, Arequipa: Delo fuente es SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA 1enlo normative del tipo objatva de os ras subtipos del lavado de actvos | Legis. ‘CASACION N° 92-2017, AREQUIPA SENTENCIA DE CASACION Lima, ocho de agosto de dos mil diecisiete- VISTOS; en audiencia piblica, el recurso de casacién interpuesto por a defensa técnica del Investigado Jader Harb Rizqallah Garib, contra el Auto de Vista N° 259-2016, de fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis -obrante a folios tres del cuademnillo supremo emitido por la Segunda Sala Penal de apelaciones, de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; en el extremo ue, declarando infundado el recurso de apelacién, confirmé la Resolucién N* 04-2016, emitida por el Primer Juzgado de Investigacién Preparatoria de Arequipa, que declaré infundada la excepcién de improcedencia de accién deducida por la defensa técnica del investigado Jader Harb Rizqallah Garib; en la Investigacién Preparatoria que se le sigue por el delito de Lavado de Activos, en agravio del Estado. Interviene como ponente el sefior Juez Supremo César Hinostroza Pariachi FUNDAMENTOS DE HECHO ‘+ Hechos objeto de imputacién PRIMERO: Se tiene de los actuados que, mediante Disposicién Fiscal N* 09-2016, de fecha 19 de abril de 2016, la Fiscalia Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de Arequipa; dispuso formalizar investigacién preparatoria en contra de Jader Harb Rizqallah Garb, por la presunta comisi6n del delito de Lavado de Activos, en agravio del Estado, representado por el Procurador Publico del Ministerio del Interior Especializado en delitos de Lavado de Activos y Procesos de Pérdida de Dominio, De acuerdo con la imputacién tactica del Ministerio PGblico, el procesado Jader Harb Rizqallah Garib, realizé cuatro actos de transferencia, bancaria, tiicos de Lavado de Activos, conforme a lo previsto en el articulo 1 del Decreto Legislativo N* 1106. Asimismo, en relacién al delito fuente o delito precedente, el Ministerio Piblico postulé que el dinero objeto de las diferentes transferencias, podria provenir de actividades. vinculadas con e| Fraude en la Administracién de Personas Juridicas, Los cuatro actos de transferencia objeto de Imputacién fiscal son los siguientes: i) Transfirié la suma de USS 651,943.73 (primera facilidad financiera) conforme al contrato de cesién de derechos y de flujos dinerarios futuros, celebrado con el Club FBC Melgar. La transferencia se realizé el 10 de julio de 2013, mediante cheque de gerencia N* 0008215 (USS 217,184.85) y cheque de gerencia N* 0008216 (US$ 402,212.17). ii) Transfirid de la suma de USS 513,934.58 (segunda facilidad financiera) conforme al contrato de cesién de derechos y de flujos dinerarios futuros, celebrado con el Club FBC Melgar. La transferencia se realizé el 29 de noviembre de 2013, mediante el cheque de gerencia N° 0008476, ‘Transfirié la suma de US$ 1'069,129.67 (préstamos dinerarios) en el 2014, conforme al Acuerdo cde Reconocimiento de deuda celebrado con el Club FBC Melgar. iv) Transfirié la suma de S/. 3'014,755.00, por concepto de pago de deuda que el Club FBC Melgar mantenia con la SUNAT. La transferencia se realizé el 26 de marzo de 2014, ‘+ ltinerario del Procedimiento en Primera Instancia SEGUNDO: Mediante escrito obrante a folios dos ~del incidente de excepcién de improcedencia de acim, la defensa técnica de Jader Harb Rizgallah Garib, deduce la excepcién de improcedencia hitps:egis pelcasacion-92-2017-arequipe-delt-fuente-elemento-normatve-tipo-objetivo-lavado-activos! 3123