UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS

(UAPA)
ASIGNATURA:
Derecho penal II
Facilitador:
FELIX VASQUEZ PAREDES
Participantes:
Rosa eridania Lpez 10-0181
05/02/2015
MARA TRINIDAD SNCHEZ, R. D

1-HABLE DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL ART.40, 70,71 Y 72 DE LA CONSTITUCION?

Artculo 40.- derecho a la libertad y seguridad personal. Toda persona tiene

derecho a la libertad y seguridad personal. Por lo tanto:
1. nadie podr ser reducido a prisin o cohibido de su libertad sin orden motivada
y escrita de juez competente, salvo el caso de flagrante delito;
2. toda autoridad que ejecute medidas privativas de libertad est obligada a
identificarse;
3. toda persona, al momento de su detencin, ser informada de sus
derechos;
4. toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus
familiares, abogado o persona de su confianza, quienes tienen el derecho a
ser informados del lugar donde se encuentra la persona detenida y de los
motivos de la detencin;
5. toda persona privada de su libertad ser sometida a la autoridad judicial
competente dentro de las cuarenta y ocho horas de su detencin o puesta
en libertad. la autoridad judicial competente notificar al interesado, dentro
del mismo plazo, la decisin que al efecto se dictare;
6. toda persona privada de su libertad, sin causa o sin las formalidades
legales o fuera de los casos previstos por las leyes, ser puesta de
inmediato en libertad a requerimiento suyo o de cualquier persona;
7. toda persona debe ser liberada una vez cumplida la pena impuesta o
dictada una orden de libertad por la autoridad competente;
8. nadie puede ser sometido a medidas de coercin sino por su propio hecho;
9. las medidas de coercin, restrictivas de la libertad personal, tienen carcter
excepcional y su aplicacin debe ser proporcional al peligro que tratan de
resguardar;
10. no se establecer el apremio corporal por deuda que no provenga de
infraccin a las leyes penales;
11. toda persona que tenga bajo su guarda a un detenido est obligada a
presentarlo tan pronto se lo requiera la autoridad competente;

12. queda terminantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de un

establecimiento carcelario a otro lugar sin orden escrita y motivada de
autoridad competente;
13. nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en
el momento de producirse no constituyan infraccin penal o administrativa;
14. nadie es penalmente responsable por el hecho de otro;
15. a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedrsele lo
que la ley no prohbe. la ley es igual para todos: slo puede ordenar lo que
es justo y til para la comunidad y no puede prohibir ms que lo que le
perjudica;
16. las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarn
orientadas hacia la reeducacin y reinsercin social de la persona
condenada y no podrn consistir en trabajos forzados;
17. en el ejercicio de la potestad sancionadora establecida por las leyes, la
administracin pblica no podr imponer sanciones que de forma directa o
subsidiaria impliquen privacin de libertad.

Artculo 70. Toda persona tiene derecho a una accin judicial para conocer de la
existencia y acceder a los datos que de ella consten en registros o bancos de
datos pblicos o privados y, en caso de falsedad o discriminacin, exigir la
suspensin, rectificacin, actualizacin y confidencialidad de aqullos, conforme a
la ley. no podr afectarse el secreto de las fuentes de informacin periodstica.
Artculo 71.- accin de hbeas corpus. Toda persona privada de su libertad
amenazada de serlo, de manera ilegal, arbitraria o irrazonable, tiene derecho
una accin de hbeas corpus ante un juez o tribunal competente, por s misma
por quien acte en su nombre, de conformidad con la ley, para que conozca
decida, de forma sencilla, efectiva, rpida y sumaria, la legalidad de la privacin
amenaza de su libertad.

o
a
o
y
o

2-A QUE SE LLAMA ACTO TENTATORIO A LOS DERECHOS PUBLICOS Y CUALES

SON SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Y DIGA SU CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE?

El artculo 114 castiga al funcionario pblico, agente o delegado del gobierno, que
hubiere ordenado o cometido cualquier acto arbitrio o atentatorio a la libertad

individual, a los derechos polticos de uno o muchos ciudadanos, o en un acto

contrario a la constitucin, sern condenados a la pena de la degradacin cvica.
Cuatros elementos constitutivos:
1ro. consiste en un acto atentatorio a la libertad individual, es un acto
contrario a los derechos polticos de los ciudadanos, y a la constitucin. El
acto atentatorio a la libertad consiste en el hecho de arresto o en el hecho
de la detencin.
2do. el acto debe ser el hecho de un funcionario, agente o delegado del
gobierno, la ley se refiere a los depositarios de la autoridad pblica o
agentes de la fuerza pblica.
3ro. el funcionario, agente o delegado del gobierno, debe actuar en las
siguientes calidad: en el ejercicio de sus funciones y abusando de su
autoridad.
4to . Se precisa que el agente actu con intencin delictuosa. El agente
debe saber que est cometiendo un acto abusivo, conocer el carcter ilegal
del hecho que cometa. En caso de buena fe, error o ignorancia, se excluye
el crimen. Aqu deja integra la responsabilidad.
Circunstancia agravantes.
Dos circunstancias han sido previstas por el cdigo.
A) Si el culpable es un secretario de estado, se impondr la pena de destierro, en
las condiciones.
B) Si el rimen se ha ejecutado falsificando la firma de un secretario de estado o de
un funcionario pblico, los autores de la falsificacin y los que a sabiendas
hubieren hecho uso del acto

3-QUE SON ABUSO Y AUTORIDAD CON LA COSA PUBLICA? agentes o delegados

del gobierno, cualquiera que sea su grado, y la clase a que pertenezcan, que
requieren u ordenaren, hicieren requerir u ordenar la accin o el uso de la fuerza
pblica, para impedir la ejecucin de una ley, la percepcin de una contribucin
legal, la ejecucin de un auto o mandamiento judicial o de cualquiera otra
disposicin emanada de autoridad legtima.

4-ENUMERE LOS ABUSO DE AUTORIDAD CONTRA LOS PARTICULARES DE

CONFORMIDAD ART.184 DEL CODIGO PENAL?

Un funcionario puede abusar de su autoridad contra la cosa pblica o contra los

particulares, entre ellos tenemos:
1. abuso de autoridad contra la cosa pblica.
2. abusos de autoridad contra los particulares.
3. violacin de domicilio cometida por los funcionarios.
4. allanamientos o visitas domiciliarias.
5. violacin de domicilio realizada por un particular.
5-QUE SON LOS ALLANAMIENTO O VISITA DOMICILIARIA?

Allanamiento: es el ingreso a un domicilio con fines de investigacin: el registro

del lugar en bsqueda de objetos o personas relacionadas con un delito.
Visita domiciliaria: Es un instrumento de investigacin y anlisis del ncleo
familiar de una persona. Consiste en la realizacin de una entrevista a la persona
y a los miembros de su familia en la que se observan y indagan aspectos
relacionados con la dinmica familiar.
6-CONCEPTO FALSEDAD DE ESCRITURA
CONSTITUTIVOS DEL CRIMEN DE FALSEDAD?

ENUMERE

LOS

ELEMENTO

Falsedad de escritura: en la contrahechura o alteraciones de firmas o de

escritura en un escrito o la suposicin de un escrito.
El Art. 145 del cdigo penal nos dice que ser condenado a la pena de reclusin
mayor, el empleado o funcionarios publico que, en el ejercicio de sus funciones
cometiere falsedad, contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rubrica, alterando la
naturaleza de los actos, escrituras o firmas, suponiendo en un acto la intervencin
o presencia de personas que no han tenido parte en el, intercalando escrituras en
los registros u actos pblicos despus de confesin o clausura.
Elementos constitutivos:

la alteracin de la verdad en un escrito

por unos de los medios determinados por la ley.
la posibilidad de un perjuicio.
la intencin fraudulenta.

7-ENUMERE LA DIVERSA ESPECIE DE FALSEDAD ?La falsedad puede encontrarse:

presentando las caractersticas de falsedad criminal

en las escrituras pblicas o autenticas

en las escrituras de comercio y en las escrituras privadas.

8-QUE ES LA SUSTRACCION COMETIDA POR DEPOSITARIO PUBLICO DE

CONFORMIDAD CON EL ART.169 AL 173?

Art. 169.- los funcionarios o empleados nombrados por autoridad competente

cuyo deber es cobrar, percibir rentas u otros dineros, responder de semejantes
valores o pagar y desembolsar fondos pblicos, debern hacer los depsitos y
remesas de tales fondos, rendir cuenta de ellos y devolver los balances no
gastados de los mismos, dentro del plazo y en la forma y manera prescrita por las
leyes y reglamentos. los que tengan bajo su guarda y responsabilidad, por la ley o
por mandato de autoridad competente, terrenos, edificios, tiles, muebles,
equipos, materiales, suministros y otros valores, rendirn informe y cuenta de ellos
dentro del perodo y del modo sealado por las leyes y reglamentos.
Art. 173.- el juez, administrador, funcionario u oficial pblico que destruyere,
suprimiere, sustrajere o hurtare los actos y ttulos, que en razn de sus funciones
le hubieren sido remitidos, comunicados o confiados en depsito, ser castigado
con la pena de reclusin. la misma pena se impondr a los agentes, delegados u
oficiales y dependientes de las oficinas de gobierno, de las administraciones, de
los tribunales de justicia o de las notaras y depsitos pblicos que se hagan reos
del mismo delito.

9-REALICE UN ANALICE DE LA LEY 50-88 DONDE DE SU DEFINICION, CATEGORIA,

TIPO PENALES Y SANCIONES?

Art. 1.- esta ley se denominar como ley sobre drogas y sustancias controladas de
la repblica dominicana.

Art. 2.- las palabras y frases definidas en este artculo tendrn el significado que
se expresa a continuacin, a menos que del texto de la ley se desprenda otro
significado.
Adiccin. Significa un patrn de conducta por el uso compulsivo de una
sustancia, caracterizado por agobiante afeccin por el uso del frmaco, la
necesidad de conseguirlo y una gran tendencia a recaer despus de su supresin.
adicto o frmaco dependiente toda persona que usa habitualmente un
estupefaciente o sustancia peligrosa, con riesgo de poner en peligro su moral,
salud, seguridad y bienestar, que haya adquirido la adiccin o dependencia
perdiendo el autocontrol sobre ese hbito, constituyendo as una amenaza para la
sociedad.

Administrar. Suministrar tratndose de medicamentos, aplicarlos, darlos o

hacerlos tomar. Se entiende por eso, la aplicacin directa al individuo, de una
sustancia controlada o bajo rgimen de prohibicin legal, sea por inyeccin,
inhalacin, ingestin o por cualquier otro medio de ingreso al organismo.
Comercializacin. Se entiende por comercializacin las transacciones
comerciales ilegales, venta, entrega, recepcin, internacin y exportacin de
estupefacientes y sustancias controladas, bajo rgimen de prohibicin legal.
Comercializacin ilegitima. Es cuando el sujeto activo, estando autorizado para
comercializar o transportar sustancias controladas, les da uso legtimo.
Comercializacin ilcita. Es cuando el sujeto activo no tiene autorizacin debida
para comercializar o transporta sustancias controladas que estn bajo el rgimen
legal de la
Consumo: Se entiende por consumo el uso espordico, peridico o permanente
de sustancias controladas que estn bajo el rgimen legal de la prohibicin; y que
encierren el peligro de la dependencia.
Droga: es una sustancia simple o compuesta de origen natural o sinttico, que, al
ingresar al organismo, puede modificar la salud de los seres humanos y que se
utiliza en la preparacin de medicamentos, medios diagnsticos, etc. sustancia o
preparado medicamentos de efecto estimulante, deprimente o narctico.
Drogas alucingenas:Las drogas que pertenecen a este grupo se caracterizan
por producir alucinaciones en los consumidores. Aunque sta no es su nica
propiedad, se exhibe como su efecto ms destacado y dominante en el organismo
de los consumidores.

Entre las drogas alucingenas de mayor uso, se destacan las siguientes:

dietilamida del acido lisrgico (lsd-25), peyote, mezcalina y otras similares.
Drogas deprimentes o estimulantes: todas aquellas que contengan cualquier
cantidad de cido barbitrico o cualquiera de sus sales, cualquier derivado del
cido barbitrico que se determine como capaz de formar hbito; toda droga que
contenga cualquier cantidad de anfetaminas o cualquiera de sus ismeros pticos;
cualquier sal de anfetamina o cualquier sal de un ismero ptico de anfetamina,
dietilamida del cido lisrgico. Tienen potencial para el abuso, debido a su efecto
deprimente o estimulante en el sistema nervioso central o a su efecto alucingeno.
Drogas narcticas: significa cualquiera de las siguientes sustancias, ya sean
producidas directa o indirectamente, extrayndolas de sustancias de origen
vegetal, independientemente por medio de sntesis qumica, o por una
combinacin de extraccin y sntesis qumica.
Opiato. Cualquier droga u otra sustancia capaz de crear adiccin o de mantener la
adiccin, en forma similar a la morfina, o sea susceptible de ser convertida en una
droga que posea dicha capacidad para crear o mantener la adiccin.
uso-consumo. Se conoce con este trmino, la utilizacin de sustancias
controladas o que estn bajo el rgimen de la prohibicin, entendindose que su
frecuencia puede ser espordica, ocasional, peridica, continua o permanente,
pero en todo caso que lleve el peligro de dependencia y cuadro de peligrosidad
social.
Art. 3: para fines de esta ley, los usuarios de drogas controladas se clasifican en
tres categoras:
a) aficionados. Aficionado es la persona que se inicia en el uso de las drogas, sin
llegar al hbito.
b) habituados. Habituado es la persona que abusa regularmente de una o varias
drogas sin consecuencias sociales u ocupacionales evidentes.
c) adictos o frmaco-dependientes. Adicto o frmaco-dependiente es la persona
que depende psquica y fsicamente de la droga, manifestando sndrome de
abstinencia, luego de la cesacin o disminucin drstica de 1a dosis regularmente
utilizada, de forma tal que pone en peligro la moral, la salud, seguridad o bienestar
pblicos, o que est tan dependiente del uso de las drogas, que ha perdido el
autocontrol con respecto a su adiccin.

categoras

Art. 8.- se establecen a partir de este artculo, cinco categoras de sustancias

controladas, que se conocern como categoras I, II, III, IV Y V.
Tales categoras consistirn inicialmente en las sustancias qumicas, bsicas y
esenciales, as como los precursores inmediatos, enumeradas en este artculo y
de cualesquiera otras que sean incluidas o cambiadas de una categora a otra, de
acuerdo con lo dispuesto en este artculo.
Durante el mes de diciembre de cada ao, la secretara de estado de salud pblica
y asistencia social, deber publicar en dos (2) peridicos de circulacin nacional,
por lo menos durante tres (3) das consecutivos, una relacin de los cambios
habidos en las categoras en el curso de dicho ao. en caso de no haber cambios,
es evidente, que la secretaria no tendr la obligacin de hacer tal publicacin. Las
determinaciones que se requieren para cada categora

Ser como se expresa a continuacin:

1) categora 1.
a) la droga u otra sustancia tiene un alto potencial de abuso.
b) la droga u otra sustancia no tiene uso medicinal aceptado.
c) ausencia de condiciones aceptadas de seguridad para su uso bajo supervisin
mdica:
2) categora II.
a) la droga a otra sustancia tiene un alto potencial de abuso.
b) la droga u otra sustancia tiene uso medicinal aceptado, o uso medicinal
aceptado con severas restricciones.
c) el abuso de la droga u otra sustancia puede conducir a una grave dependencia
sicolgica o fsica.

3) categora III.
a) la droga u otra sustancia tiene un potencial menor para el abuso que el de las
drogas u otras sustancias enumeradas en las categoras I Y II.
b) la droga u otra sustancia tiene uso medicinal aceptado.

c) el abuso de la droga u otra sustancia puede conducir a una dependencia fsica

de carcter leve o moderado o una fuerte dependencia sicolgica.
4) categora IV.
a) la droga u otra sustancia tiene un bajo potencial de abuso en comparacin con
las drogas y otras sustancias incluidas en la categora III.
b) la droga u otra sustancia tiene uso medicinal aceptado.
c) el abuso de la droga u otra sustancia puede crear dependencia fsica o
dependencia sicolgica limitada en comparacin con las drogas u otras sustancias
incluidas en la categora III.

5) categora V.
a) la droga u otra sustancia tiene un bajo potencial de abuso en comparacin con
las dogas o sustancias incluidas en la categora IV.
b) la droga u otra sustancia tiene uso medicinal aceptado.
c) el abuso de la droga u otra sustancia puede crear dependencia fsica o
dependencia sicolgica limitada en comparacin con las drogas u otras sustancias
incluidas en la categora IV.
Las categoras I, II, III, IV Y V, salvo que sean enmendadas, comprendern las
siguientes
Drogas u otras sustancias, conocidas por cualquier nombre oficial, usual o
corriente, qumico o comercial con que se designen. Delitos y sanciones
Art. 58: se considerarn como delitos graves en esta ley, y por tanto sancionados
con el mximo de las penas y las multas:
a) el trfico ilcito.
b) la fabricacin distribucin o posesin de material o equipo que sea usado o se
intente usar en la produccin o fabricacin ilcita de drogas o sustancias
controladas.
c) la adquisicin, posesin, transferencia o "lavado" de dinero o cualesquiera otros
valores, as como las ganancias derivadas de o usadas en el trfico ilcito.

Prrafo: se considerar el trfico ilcito como un delito internacional.

Art. 59.- el que introduzca drogas controladas al territorio nacional o las saque de
l, en trfico internacional con destino a otros pases, ser sancionado con prisin
de cinco (5) a veinte (20) aos, y con multa no menor de doscientos cincuenta mil
pesos (rd$250,0q0.00).
PARRAFO I: si como ltimo destino del trfico, el agente introduce drogas
controladas en el territorio nacional, la sancin ser de treinta (30) aos y multa no
menor de un milln de pesos (RD$ 1, 000,000.00).
PARRAFO II: se aplicar la ley penal dominicana, a los hechos cometidos en el
extranjero, cuando dentro del territorio nacional se hubieren realizado actos
encaminados a su consumacin, o cualesquiera transacciones con bienes
provenientes de dichos delitos relacionados con drogas controladas.

Art. 60.- cuando dos o ms personas se asocien con el propsito de cometer

delitos previstos y sancionados por esta ley, cada una de ellas ser sancionada
por ese solo hecho, con prisin de tres (3) a diez ( 10) aos, y multa de diez mil
(rd$10,000.00) a cincuenta mil pesos (rd$50,000.00).
PARRAFO.- a los promotores, jefes o dirigentes de la asociacin ilcita, se les
sancionar con el doble de la prisin y multa prevista en este articulo.
Art. 61.- el que con fines ilcitos use o destine un establecimiento para el
consumo, venta o el suministro de drogas controladas, ser sancionado con
prisin de tres (3) a diez (10) aos, y multa de diez mil (rd$10,000.00) a cincuenta
mi1 pesos (rd$50,000.00), y se proceder a la clausura temporal del
establecimiento por un perodo de dos aos.
En caso de reincidencia o si el establecimiento ha sido destinado primordial o
exclusivamente para los fines que se indican en este artculo, la clausura del
mismo ser definitiva. prrafo.- con igual pena de prisin ser sancionado el
propietario, arrendatario, administrador o poseedor a cualquier ttulo de un
inmueble o establecimiento que lo use o proporcione a otra persona, a sabiendas
de que lo est usando o lo usar, para elaborar, almacenar, expender, cultivar o
permitir el consumo de drogas controladas en forma ilcita.
Art. 62: quienes con fines ilcitos, compren, vendan o traspasen, a cualquier ttulo
especialidades farmacuticas controladas por esta ley, sern sancionados con
prisin de tres (3) a diez (10) aos, y multa de diez mil (rd$10,000.00) a cincuenta
mil pesos (rd$50,000.00).

Art. 63: (suprimido por la ley no i 7 95 del 17 de diciembre de 1995).

art. 64: los que sin permiso de la autoridad competente, cultiven plantaciones de
marihuana, o ms de una (1) libra de sus semillas, as como cualquier otra planta
de la que pueda producirse cocana, herona o cualquier droga controlada que
produzca dependencia, o ms de un cuarto (1/4) de kilogramo de semillas de
dichas plantas, sern considerados traficantes, y por tanto sancionados con
prisin de cinco (5) a veinte (20) aos, y con multa de cincuenta mil (rd$50,000.00)
a doscientos cincuenta mil pesos (rd$250,000.00).
PARRAFO I.- si la cantidad de plantas a que se refiere este artculo excedieren de
veinte (20), pero sin sobrepasar de la cantidad de cien (100), la pena ser de tres
(3) a diez aos (10) de prisin, y multa de diez mil (rd$10,000.00) a cincuenta mil
pesos (rd$50,000.00).
PARRAFO II.- si la cantidad de plantas de que se trata en este artculo no
excediera de veinte (20), la pena ser de dos (2) a cinco (5) aos de prisin, y
multa de dos mil (rd$2,000.00) a diez mil pesos (rd$10,000.00).
Art. 65.- los que produjeren, extrajeren, purificaren, cristalizaren, recristalizaren o
sintetizaren, parcial o integralmente las drogas controladas en la categora i,
consignadas en el artculo 8 de esta ley, sern sancionados con prisin de cinco
(5) a veinte (20) aos, y multa de cincuenta mil (RD$50,000.00) a doscientos
cincuenta mil pesos (RD$250,000.00).
Art. 66.- los importadores, fabricantes, distribuidores y vendedores de sustancias
qumicas, bsicas y esenciales, precursores inmediatos, as como de insumos
autorizados para la fabricacin de sustancias controladas o de preparaciones o
especialidades farmacuticas que las contengan, que no cumplan lo previsto en
los artculos 32, 40, 41, 42 y 47 de la presente ley, sern sancionados con la
suspensin por un (1) ao de su permiso o certificado de importacin, y multa de
cincuenta mil (RD$50,000.00) a den mil pesos (RD$100,000.00).
Art. 67.- las firmas importadoras, de fabricantes, de distribuidores y vendedores,
as como farmacias o locales comerciales autorizados para el expendio de
sustancias controladas o de preparaciones o de las especialidades farmacuticas
que las contengan, cuyas existencias en depsitos no guarden relacin con sus
inventarios y registros, sern sancionados con la clausura temporal por un (1) ao
de sus establecimientos y multa de cincuenta mil (RD$50,000.00) a cien mil pesos
(RD$ 100,000.00).
Art. 68.- los propietarios, regentes o empleados de farmacias o locales de
comercio autorizados para la venta de medicamentos, que despachen
estupefacientes o drogas con sustancias controladas, sin llenar las formalidades

previstas en los artculos 31 y 48 de la presente ley, sern sancionados en la

siguiente forma:
a) los propietarios, con la clausura de sus establecimientos por el trmino de seis
(6) meses y multa de veinticinco mil (rd$25,000.00) a cincuenta mil pesos
(RD$50,000.00). b) los regentes, con un (1) ao de suspensin del ejercicio
profesional y multa de diez mil pesos (RD$ 10,000.00).
c) los empleados con seis (6) meses de prisin correccional, y multa de quinientos
pesos (RD$500.00).
Art. 69.- el que ilegalmente tenga en su poder, elementos que sirvan para el
procesamiento de cocana o de cualquier droga que produzca dependencia, tales
como ter etlico, acetona, amoniaco, permanganato de potasio, carbonato liviano,
cido sulfrico, diluyentes, disolventes u otras sustancias que se utilicen con el
mismo fin, ser sancionado con prisin de dos (2) a cinco (5) aos, y multa de dos
mil (rd$2,000.00) a diez mil pesos (rd$10,000.00).
Art. 70.- los mdicos, dentistas y veterinarios que no cumplan con lo previsto en
los artculos 31, 38 y 49 de la presente ley, sern sancionados con la inhabilitacin
para el ejercicio de sus respectivas profesiones por el trmino de un (l) ao, y
multa de cinco mil pesos (RD$5,000.00).
Prrafo.- el profesional inhabilitado por infraccin a esta ley, que contine
prestando servicio o atencin mdica durante el perodo de inhabilitacin, ser
sancionado con prisin de dos (2) a cinco (5) aos, y multa de cinco mil
(rd$5,000.00) a diez mil pesos (RD$ 10,000.00).
Art. 71.- quien despus de cometido un delito relacionado con drogas controladas,
sin haber participado en l, ayude a asegurar a provecho, eludir las
investigaciones de la autoridad, sustraerse a la accin de sta o del cumplimiento
de la condena, ser sancionado como encubridor, con prisin de dos (2) a cinco
(5) aos, y multa de dos mil (RD$2,000.00) a diez mil pesos (RD$ 10,000.00).
Art. 72.- el que a sabiendas, por s o por interpuesta persona, fsica o moral,
realice con otras personas o con establecimientos comerciales o de cualquier
naturaleza, transacciones comercia es de cualquier tipo, o suministre informacin
falsa para la apertura de cuentas o para la realizacin de operaciones de la misma
naturaleza, con dinero proveniente de las actividades del trfico ilcito de drogas
controladas, ser sancionado como encubridor, con prisin de dos (2) aos a cinco
(5) aos, y multa de dos mil (rd$2,000.00) a diez mil pesos (rd$10,000.00).
Prrafo.- en caso de que el encubridor fuera una persona moral, se sancionar
con la suspensin por un (1) ao de sus actividades, y con multa de cincuenta mil
(rd$50,000.00) a cien mil pesos (rd$100,000.00).

Art. 73.- quien despus de cometido un delito relacionado con el trfico ilcito de
drogas controladas, sin haber participado en l, oculte, adquiera o reciba dinero,
valores u objetos, o de cualquier otro modo intervenga en su adquisicin,
captacin u 6cultacin, ser sancionado como encubridor, con prisin de dos (2) a
cinco (5) aos, y multa de dos mil (RD$2,000.00) a diez mil pesos
(RD$10,000.00).
PARRAFO II.- cuando se trate de traficantes, se sancionar a la persona o a las
personas procesadas, con prisin de cinco (5) a veinte (20) aos, y multa no
menor del valor de las drogas decomisadas o envueltas en la operacin, pero
nunca menor de cincuenta mil pesos (rd$50,000.00).
PARRAFO III.- cuando se trate de patrocinadores, se sancionar a la persona o a
las personas procesadas, con prisin de treinta (30) aos, y multa no menor del
valor de las drogas decomisadas o envueltas en la operacin, pero nunca menor
de un milln de pesos (RD$1,000,000.00).

Art. 76.- las sumas provenientes de las multas impuestas por las violaciones a la
presente ley, los derechos de los certificados de inscripcin pagados, as como el
producto de las ventas de los bienes incautados, sern destinadas para financiar
las actividades de las instituciones pblicas y privadas legalmente establecidas
para desarrollar e implementar programas de prevencin, rehabilitacin y
educacin, contra el uso, abuso, consumo, distribucin y trfico ilcito de drogas y
sustancias controladas en la repblica dominicana, as como de cualquier otra
institucin pblica o privada legalmente establecida para la implementacin de
programas de salud.
10-REALICE UN ANALICE DE LA LEY 72-02 DONDE DE SU DEFINICION, CATGORIA,
TIPO PENALES, SANCIONES, PENALIDAD?

Articulo 1.- salvo indicacin expresa en contrario, las siguientes definiciones se

aplicarn con exclusividad a todo el texto de la presente ley:
-autoridades competentes: se entiende por autoridad judicial competente los
tribunales del orden judicial y el ministerio pblico; asimismo, para los fines de esta
ley se considera autoridad competente, la responsable de supervisar y fiscalizar el
cumplimiento por parte de los sujetos obligados de las disposiciones establecidas
en esta ley, a la superintendencia de bancos, la direccin general de impuestos
internos y la direccin nacional de control de drogas.
Decomiso o confiscacin: se entiende por decomiso o confiscacin la privacin
con carcter definitivo de algn bien por decisin de un tribunal competente.

Incautacin o inmovilizacin de fondos: se entiende por incautacin o

inmovilizacin de fondos la prohibicin temporal de transferir, convertir, enajenar o
mover bienes, o la custodia o el control temporal de bienes por mandamiento
expedido por un tribunal o autoridad competente.
infraccin grave: se entiende por infraccin grave el trfico ilcito de drogas y
sustancias controladas, trfico ilcito de armas, cualquier crimen relacionado con el
terrorismo, trfico ilcito de seres humanos (incluyendo inmigrantes ilegales),
trfico ilcito de rganos humanos, secuestro, las extorsiones relacionadas con las
grabaciones y flmicas electrnicas realizadas por personas fsicas o morales, robo
de vehculos cuando el objeto sea trasladarlos a otro territorio para su venta,
proxenetismo, falsificacin de monedas, valores o ttulos, estafa contra el estado,
desfalco, concusin y soborno relacionado con el narcotrfico. As mismo, se
considera como infraccin grave todos aquellos delitos sancionados con una pena
no menor de tres (3) aos.

Del lavado de activos y sanciones

Infracciones:

Articulo 3.- a los fines de la presente ley, incurre en lavado de activos la persona
que, a sabiendas de que los bienes, fondos e instrumentos son el producto de una
infraccin grave:
a)
convierta, transfiera, transporte, adquiera, posea, tenga, utilice o administre
dichos bienes;
b)
oculte, encubra o impida la determinacin real, la naturaleza, el origen, la
ubicacin, el destino, el movimiento o la propiedad de dichos bienes o de derechos
relativos a tales bienes;
c)
se asocie, otorgue asistencia, incite, facilite, asesore en la comisin de
alguna de las infracciones tipificadas en este artculo, as como a eludir las
consecuencias jurdicas de sus acciones;
articulo 5.- las infracciones previstas en esta ley, as como los casos de
incremento patrimonial derivados de actividad delictiva, sern investigados,
enjuiciados, fallados como hechos autnomos de la infraccin de que proceda e
independientemente de que hayan sido cometidos en otra jurisdiccin territorial.

Sanciones penales

Artculo 18.- la persona que incurra en la infraccin de lavado de activos previstas

en las letras a) y b) del artculo 3 de esta ley, ser condenada a una pena de
reclusin no menor de cinco (5) aos, ni mayor de veinte (20), y a una multa no
menor de cincuenta (50) salarios mnimos ni mayor de doscientos (200) salarios
mnimos.
Articulo 19.- la persona que incurra en la infraccin de lavado de activos prevista
en la letra c) del artculo 3 de esta ley ser condenada a una pena de reclusin no
menor de tres (3) aos, ni mayor de diez (10) y una multa no menor de cincuenta
(50) salarios mnimos ni mayor de cien (100) salarios mnimos.
Prrafo.- la persona que incite, facilite o asesore en la comisin de algunas de las
infracciones sealadas en la presente ley, as como a eludir las consecuencias
jurdicas de sus acciones, ser condenada a la pena inmediatamente inferior
aplicable al autor principal.
Articulo 20.- en los casos en que proceda en lo que respecta a las personas
morales, adems de las sanciones pecuniarias establecidas en los artculos
precedentes, el tribunal competente ordenar la revocacin del acto administrativo
que lo autoriz a operar o la clausura del establecimiento o la suspensin temporal
de sus operaciones, va el rgano pblico competente.
Articulo 21.- se consideran circunstancias agravantes del delito de lavado de
activos para los fines de la presente ley, y en consecuencia caern bajo la esfera
de los artculos 56, 57 y 58 del cdigo penal dominicano:
a) la participacin de grupos criminales organizados;
b) el hecho de haber cometido el delito en asociacin de dos o ms personas;
c).cuando el agente autor del delito hubiese ingresado al territorio nacional con
artificios o engaos o sin autorizacin legal, sin perjuicio del conjunto de delitos
que puedan presentarse;
d) cuando el que comete el delito ostenta un cargo pblico o fuese funcionario o
servidor pblico encargado de la prevencin o investigacin de cualquier delito, o
tuviese el deber de aplicar penas o vigilar su ejecucin;
e) las reincidencias;

f) el empleo de menores para facilitar la ejecucin del delito y el uso de

instituciones educativas a los mismos fines.
11-REALICE UN ANALICE DE LA LEY 36 DONDE DE US DEFINICION, CATEGORIA,
TIPO PENALES, SANCIONES, PENALIDAD.

En su primer artculo del captulo primero nos dice que se considera armas de
fuego fusiles, rifles, carabinas, revlveres, pistolas, escopetas y todas las dems
armas mortferas con las cuales se pueda disparar balas y otros proyectiles por
medio de plvora o explosivos.
Se prohbe a toda persona fabricar, importar, comprar o adquirir de cualquier
modo, armas de fuego, piezas o partes sueltas, municiones o fulminantes para las
mismas. Tambin queda prohibida la venta y entrega de armas y municiones sin
previa comprobacin de permisos vlidos. Salvo el caso aquellas usadas por los
particulares en la forma y condiciones determinadas por la presente ley.

De las licencias individuales para tener o portar armas

La persona que desee portar un arma de fuego para los fines permitidos y las
municiones para la misma deber tener licencia, solicitndola mediante:
a) cuando se trate de licencia para la defensa propia o intereses personales, el
solicitante deber pagar doscientos pesos (RD$200.00) cada ao como valor de la
licencia.
b) cuando se trate de licencia para la tenencia de armas en su residencia, trabajo,
negocio, industria, etc., el solicitante deber pagar cien pesos (RD$100).
c) cuando se trata de licencia para el porte de escopeta para caza, el impuesto
ser de setenta cinco pesos (rd$75) por cada ao por cada escopeta.
d) cuando se trata licencia para tenencia de escopeta de cualquier calibre, para
poseerla en su casa, industria, comercio, finca ganadera o agropecuaria, etc., el
impuesto ser de cincuenta pesos (RD$50) por ao calendario.
f) las licencias particulares vencen el 31 de diciembre del ao para el cual fueron
expedidas, pudiendo ser renovadas mediante solicitud hecha en los formularios
que determine el ministro de interior y polica, estas podrn ser revocadas en

cualquier tiempo por el mencionado. Quien desee optar por este permiso deber
cumplir con las formalidades exigidas por esta ley, si se destruyera o perdiera esta
deber solicitar dicha persona la expedicin de un duplicado mediante el pago de
diez pesos (RD$10).
Infracciones y penalidades relativas a las armas de fuego
La persona que fabrique, reciba; compre o tenga bajo su custodia; venda o use
armas de fuego y municiones para estos, ilegalmente se sancionar con las
siguientes penalidades: (los artculos a mencionar modificados por la ley no. 589
del 2 de julio del 1970, g.o no.9191 del 8 de julio del 1970).
Si se tratare de escopetas de pistn o rifles de aire comprimido, ser castigada
con prisin correccional de dos (2) o seis (6) meses y multa de cincuenta (50) a
doscientos (200) pesos.
Si se tratare de escopetas de cartucho esto es, construidas para disparar
perdigones exclusivamente con fines de caza, se castigara con prisin
correccional de uno (1) a dos (2) das a quinientos (RD$ 500.00) pesos de multa.
Si se tratare de revolver o pistola se castigara con pena de reclusin y una multa
de mil (RD$1,000.00) a dos mil (RD$2,000.00) pesos.
Si se tratare de cualquier arma de fuego no mencionadas anteriormente, ser
condenado a la pena de detencin y multa de dos mil (RD$2,000.00) a cinco mil
(rd$5,000.00) pesos. Sern tambin sancionadas con esta pena aquellas
personas que negocien o trafiquen con armas de fuego.
se exceptan de todo lo mencionado anteriormente a las personas autorizadas por
el ministerio de interior y polica que como parte de su profesin, arte u oficio, se
dediquen a reparar, limpiar, niquelar o pavonar armas de fuego. Todo buque,
embarcacin, avin, vehculo, de carga o pasajeros que entre a la repblica,
deber declarar al cnsul dominicano del sitio de su procedencia, los nombres de
aquellos miembros de su dotacin que posean armas de fuego y dar la descripcin
de esta en dicha declaracin la cual ser por duplicado.
Cuando dentro de dicho buque, embarcacin, avin, vehculo o pasajero se
encontraren armas de fuego sin ningn permiso de importacin de armas
entonces, sern castigados segn los casos, de acuerdo a las penalidades
conjuntamente con el derecho internacional y la legislacin sobre la materia
cuando los hechos constituyan un contrabando de guerra. Los armadores y
empresarios y consignatarios son responsables para el pago de las multas donde
se incurran los miembros de las dotaciones de los mismos.

Se castigara con la pena de diez (10) a veinte (20) aos de trabajos pblicos
Las penas de trabajos pblicos han sido sustituidas por penas de reclusin menor
y penas de reclusin mayor a toda persona que recorte o haga recortar carabinas,
escopetas,
rifles
y
cualquier
otra
arma
de
fuego.
los jueces podrn ordenar la incapacidad de la persona o las personas que
resultaren culpables de estos delitos, asimismo podr ordenar el pago de las
multas a razn de un da de prisin por cada peso no pago sin que dicha prisin
pueda ser disminuida por causa de insolvencia ni por ninguna otra causa ni
exceder de dos (2) aos.
Quienes resultaren cmplice en la comisin de los delitos mencionados, ser
castigado con las mismas penas que el autor; y en los casos de reincidencia se
castigara con el mximo de las penas. A los prevenidos o acusados de violar esta
ley no les ser concedida la libertad provisional bajo fianza, ni les ser aplicable el
artculo 463 del cdigo penal.
Las armas que se incauten a los que violen esta ley, sern remitidas al intendente
general de material blico de las fuerzas armadas, quien la remitir a los depsitos
de armas del ejrcito nacional. Las personas de la clase civil cuyas funciones no lo
exijan, no podrn llevar consigo armas de en sitios de diversiones ni en reuniones
pblicas.
Las violaciones a cualquier disposicin de esta ley se castigar con multa de
cincuenta (RD$50) a cien (RD$100) o prisin de tres (3) a seis (6) meses o ambas
a la vez. La presente ley deroga y sustituye la ley no. 392 de fecha 20 de
septiembre de 1943 sobre comercio, porte y tenencia de armas, as como toda
otra disposicin legal que sea contraria.