UNIVERSIDAD MUNDIAL

SYLLABUS

MATERIA: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL II
CLAVE: JP268

PRERREQ.: JP264

HORAS: 4

CRÉDITOS: 8

ÁREA ACADÉMICA: FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
GRUPO: U

HORARIO:

MARTES y VIERNES 15:00-17:00 HRS.

DOCENTE: LIC. FERNANDA J. ARCINIEGAS SILVA

OBJETIVOS DE LA MATERIA
Al finalizar el curso el estudiante contará con los conocimientos teóricos y las habilidades
necesarias para:
1. Manejar las principales tácticas y técnicas de investigación policial y su aplicación en casos
de accidentes de distinta naturaleza.
2. Conocer y aplicar los principales tratados de cooperación internacional en materia de
investigación policial.
3. Aplicar las técnicas de identificación y localización de personas y su respectivo tratamiento.
4. Conocer y aplicar las principales técnicas para investigar casos de uso y transporte de
drogas y sustancias prohibidas.
5. Manejar las principales técnicas y procedimientos para la identificación de moneda
falsificada.
6. Manejar los principales procedimientos para identificar los procesos de lavado de dinero.
METAS
Al finalizar el curso los alumnos:
1. Habrán aprendido qué son los Métodos de Investigación, en lo general, y qué son los
Métodos de Investigación Criminal, en lo particular.
2. Conocerán las características que debe reunir una Investigación Criminal.
3. Identificarán los objetivos de la Investigación Criminal.
4. Conocerán las cualidades que debe desarrollar el investigador criminal.
5. Habrán aprendido el código de ética del investigador criminal.
6. Conocerán la diferencia entre el Método de Investigación Criminalística y los diversos
Métodos de Investigación Criminal.
7. Conocerán y serán capaces de desarrollar cada una de las fases de la Investigación
Criminal.
8. Conocerán el método de investigación, así como las autoridades encargadas de las
investigaciones que involucran estupefacientes.
9. Conocerán los métodos y técnicas que intervienen en la investigación de personas
desaparecidas.

3.1.1. ¿Qué es un Método de Investigación? 4. Importancia de la Investigación Criminal 5.7. TEMAS SUSTANTIVOS 1. Explosivos 9. Generalidades . Pasos del Proceso de Investigación 5. revisión del programa de estudios Examen diagnóstico Lectura y firma de Syllabus Fundamentos de Metodología de la Investigación 4. Conocerán el proceso de lavado de dinero de origen ilegal y los procedimientos y técnicas que intervienen en la investigación de este fenómeno.I.4. 4. Tipos básicos de Investigación Criminal 5.1. Generalidades 9.2. La Lofoscopía como sistema de identificación 7.2.3. Tipos de Desaparición de Personas 8.1. Drogas de diseño 6.6. Efectos de una explosión 9. Clases de identificación 7.4.7.3.1. Investigación de incendios 10. Métodos de investigación 7.6.3. 2. Características de la Investigación Criminal 5.F.3. Concepto de Investigación Criminal 5.5. así como el trabajo que realizan las autoridades encargadas del esclarecimiento de incendios y otros eventos que involucran al fuego. 3. Método de Investigación en la Desaparición de Personas 9. Conocerán el método de investigación. 12.9. Concepto 8. Código de ética del investigador criminal 5.4. Investigación Criminal con ADN 8. Fases de la Investigación Criminal 6. Generalidades de los Estupefacientes 6. Represión y lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes 6. Investigación Criminal en la Desaparición de Personas y Fuga de Menores 8.10. Importancia de la identificación de personas en la Investigación Criminal 7. Investigación Criminal de Incendios y explosivos 9. Técnica de la identificación personal y descriptiva 7.4. Objetivos de la Investigación Criminal 5. Tipos de Investigación 4.5.2.2.1.3. Cualidades del investigador criminal 5.2. Identificación personal 7. Investigación Criminal de Estupefacientes 6. Presentación del docente.1.8. Definiciones 7. Investigación Criminal del Lavado de Dinero de Origen Ilegal 10. Antecedentes históricos 5.2. 11.S) 7. La Investigación Criminal 5. así como los acuerdos y convenios de cooperación que existen entre México y otros países. Sistema automático de identificación dactilar (A. Conocerán los mecanismos jurídicos.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Para acreditar la materia.2. La cooperación Internacional 11. 2.10.4.9 2. Desarrollo de análisis y discusiones grupales de los diversos temas que conforman el curso.0 2ª Evaluación Parcial Fecha 04-Noviembre ELEMENTO DE EVALUACIÓN Mapa conceptual tema 6 11-Noviembre Síntesis del tema 6.0 21-Noviembre Durante todo el parcial Examen escrito 2. 5. Procedimientos de cooperación de la Policía Internacional 11.0 Examen escrito 2.0 21-Noviembre Síntesis del tema 8.0 OBSERVACIONES No más de una hoja ----Máximo 3 (tres) cuartillas del apartado CONTENIDO No más de una hoja tamaño tabloide (doble carta) del apartado CONTENIDO ----- Participación en clase 1.4. La coordinación policial Internacional 11. Organización Internacional de Policía Criminal 11.0 ----- 31-Octubre Durante todo el parcial TOTAL VALOR 2.3.5. 3. para que hagan presentaciones. Dichas evaluaciones serán 3 (tres) y estarán estructuradas como sigue: 1ª Evaluación Parcial Fecha 14-Octubre 14-Octubre ELEMENTO DE EVALUACIÓN Mapa conceptual tema 4 Discusión en clase 21-Octubre Ensayo temas 5. las que se acompañarán en todos los casos con foros de discusión. La seguridad en la perspectiva mexicana 11. Formación de equipos de trabajo compuestos por 4 personas por equipo.0 OBSERVACIONES No más de una hoja del apartado CONTENIDO Máximo 3 (tres) cuartillas del apartado CONTENIDO No más de una hoja tamaño tabloide (doble carta) del apartado CONTENIDO Máximo 3 (tres) cuartillas del apartado CONTENIDO ----- Participación en clase 1. la calificación final será el resultado del promedio de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones parciales. 4. presentando aplicaciones y estudios de casos del tema expuesto. Metodología para las investigaciones sobre lavado de dinero 11.0 10.1. Invitación de especialistas sobre el tema.0 31-Octubre Cuadro sinóptico tema 5.3 2. cuadros sinópticos y trabajos de investigación de temas asignados por el docente.4 2.0 .0 1. ensayos.0 18-Noviembre Cuadro sinóptico tema 7.7 y 5.8 2.0 10. Exposición teórica por parte del docente. Foros internacionales METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 1.2.0 ----- TOTAL VALOR 2. Realización de mapas conceptuales. Algunos aspectos de interés en las investigaciones sobre lavado de dinero 10. Formas de Lavado de Dinero de Origen Ilegal 10.3.3 1.

engrapadas.6. 13. Apagar su teléfono celular durante la clase. Lugar y fecha de edición.2 28-Noviembre Síntesis del tema 9. Fecha de entrega) b. actualización o revisión. sin folder.3ª Evaluación Parcial Fecha 25-Noviembre ELEMENTO DE EVALUACIÓN Mapa conceptual temas 9. fuentes consultadas (en el caso de libros: Autor [apellido y nombre].0 Participación en clase 1. En casos extraordinarios. y finaliza 16:40 hrs. 6. 4. de no ser así. 9. tinta azul o negra. La clase inicia a las 15:00 hrs. 5. Ser respetuoso al momento de dirigirse al docente y/o compañeros de clase. 7. Título del trabajo (en cursiva). [Consulta: Fecha. el docente no está obligado a recibir ningún trabajo. Lugar de publicación: editor.0 09. Número de edición [cuando proceda]. Bibliografía o. No ingerir ningún tipo de alimentos o bebidas durante la clase.0 Durante todo el parcial TOTAL VALOR 1.0 REGLAS DE LA CLASE 1. día. Las fechas de entrega de trabajos son improrrogables. 10. Portada (Institución. mes y año en que se consultó]. Disponibilidad y acceso URL <>. de la fecha indicada para hacer entrega del trabajo correspondiente.0 05-Diciembre Síntesis de los temas 10. Docente. Materia. el docente se reserva el derecho de recibir trabajos en fecha distinta a la establecida. Deberán ser entregados en hojas blancas o recicladas (limpias. En caso de llegar al salón una vez iniciada la clase. Licenciatura. fecha de publicación. ----- 10. Título de la obra [en mayúsculas y subrayado]. los alumnos podrán ingresar de manera silenciosa y ordenada. En el caso de páginas de internet: Autor (es). Introducción (Breve descripción del tema y los motivos de su elaboración en relación con la materia) c. en el entendido de que en esos casos. Alumno.1 y 9.Diciembre Trabajo de investigación tema 11 3.0 OBSERVACIONES No más de una hoja del apartado CONTENIDO Máximo 3 (tres) cuartillas del apartado CONTENIDO No más de una hoja tamaño tabloide (doble carta) del apartado CONTENIDO Máximo 3 (tres) cuartillas del apartado CONTENIDO Se realizará en equipos de 4 (cuatro) personas y se entregará de manera impresa. a excepción de aquellos en los que se indique otra presentación. sin arrugas). el puntaje máximo a alcanzar es 1. Contenido d. 8.2 1. Conclusiones e. 2. 12. en su defecto.4 2. Todos los trabajos serán manuscritos (de puño y letra del alumno). Número de páginas. el alumno tendrá hasta las 16:35 hrs. Evitar el uso de palabras altisonantes.3 y 10. Editorial.0 02-Diciembre Cuadro sinóptico tema 10.4 2. El docente se reserva el derecho de no recibir aquellos trabajos que no cumplan los requisitos de entrega establecidos enseguida: 11. Título del trabajo [entre comillas]. No utilizar gorras. 3. sombreros o lentes oscuros. . Todos los trabajos deberán estar estructurados como sigue: a.

México.5 0. Relación con la materia Claridad. Compendio del criminalista. claridad A partir de la 2ª falta de ortografía se resta el punto correspondiente a este concepto Claridad. Coherencia.6 1.15 0. .2 0.05 0. 2008.4 1. El fenómeno de lavado de dinero en México.14. Veracidad c) En el caso del Trabajo de Investigación. Relación con la materia Orden. Relación con la materia Orden.0 Aspecto a evaluar Limpieza. Ortografía c. Ortografía c. Claridad.3 0. e.0 0.1 0. claridad A partir de la 2ª falta de ortografía se resta el punto correspondiente a este concepto Claridad.05 1. Editorial Porrúa. claridad A partir de la 2ª falta de ortografía se resta el punto correspondiente a este concepto Claridad. Los aspectos a evaluar en los trabajos solicitados por el docente y sus respectivos valores son como sigue: a) En aquellos trabajos cuyo valor total sea 1 (un) punto de la calificación del periodo: Concepto a. a entregar el 09 (nueve) de Diciembre. e. Introducción Contenido Conclusiones Bibliografía TOTAL Valor 0. Coherencia. Claridad.1 2. Claridad. Rafael. d.1 0. Coherencia. Coherencia. Relación con la materia Claridad. Presentación b. Veracidad b) En aquellos trabajos cuyo valor total sea 2 (dos) puntos de la calificación del periodo: Concepto a. Coherencia. d. HV6025 M65 2007 NÚÑEZ Camacho.3 0. d. Veracidad BIBLIOGRAFÍA BÁSICA MORENO González.0 Aspecto a evaluar Limpieza. Ortografía c. Introducción Contenido Conclusiones Bibliografía TOTAL Valor 0.1 0. f. f. Relación con la materia Claridad. los valores correspondientes a cada uno de los aspectos a evaluar queda como sigue: Concepto a. Coherencia. Presentación b. Coherencia.0 Aspecto a evaluar Limpieza.15 3. Coherencia. f.2 0. del Tema 11. 2007. Editorial Porrúa. Introducción Contenido Conclusiones Bibliografía TOTAL Valor 0. 5ª edición. México.2 0. e. Relación con la materia Orden. María de la Luz. Coherencia.5 0. Presentación b.

José A. HV6026 R49 21000 / 6. 2ª edición. Examen diagnóstico 3. 2006. Investigación Criminal de Estupefacientes 6. discusión de mapa conceptual y presentación Power Point Participación de la comunidad universitaria Invitado especial Exposición del docente. Colombia.REYES Calderón. revisión del programa de estudios 2.2 Drogas de diseño 6.2 Tipos de Investigación 4.1 ¿Qué es un Método de Investigación? 4. Hugo A. HV5840. discusión de mapa conceptual y presentación Power Point Exposición del docente. Identificación personal 7. Ricardo. Uso de sustancias psicoactivas: investigación social y prevención comunitaria. presentación Power Point .A7 M54 LÓPEZ Calvo.9 Fases de la Investigación Criminal Evaluación parcial Exposición por parte del docente Exposición del docente. 2005.1 Generalidades de los Estupefacientes 6.2 Concepto de Investigación Criminal 5. México. Ganancia ilícita prevención contra el lavado de dinero.3 Pasos del Proceso de Investigación 5. Lectura y firma de Syllabus 4. Pedro y Pedro Gómez Silva. MIGUEZ.4 Importancia de la Investigación Criminal 5.6 y 7 7 11 6.3 Tipos básicos de Investigación Criminal 5.8 Código de ética del investigador criminal 5.1 Definiciones Exposición del docente. INACIPE. Tratado de criminalística.9 Fases de la Investigación Criminal 5. México. Editorial Paidós. 2000. Investigación criminal y criminalística.7 Cualidades del investigador criminal 5.9 Bibliografía complementaria GLUYAS Millan. Código Penal Federal Código Penal para el Estado de Baja California Sur CALENDARIO DE SESIONES FECHA TEMA ACTIVIDADES Octubre 10 14 17 21 22 24 28 31 1.6 Objetivos de la Investigación Criminal 5.3 Represión y lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes XV Simposio Mundial de Liderazgo 6. Editorial Temis. La Investigación Criminal 5. 2ª edición.9 Fases de la Investigación Criminal 5. presentación Power Point Mesa redonda Exposición del docente Exposición del docente Exposición del docente 1ª evaluación Noviembre 4 5. Presentación del docente. México.5 Características de la Investigación Criminal 5.4 Métodos de investigación 7.1 Antecedentes históricos 5. 1998. Fundamentos de Metodología de la Investigación 4. Cárdenas Editor Distribuidor.

Investigación Criminal en la Desaparición de Personas y Fuga de Menores 8.I. presentación Power Point Diciembre 2 5 9 12 15. Investigación Criminal del Lavado de Dinero de Origen Ilegal 10. 16 y 17 10.1 Generalidades 9.2 Formas de Lavado de Dinero de Origen Ilegal Participación de los alumnos Exposición del docente.5 La Lofoscopía como sistema de identificación Festejo Día del Criminólogo 7. presentación Power Point 3ª evaluación Lectura a los alumnos en el salón de clase Publicación de calificaciones en la página digital de la UM DOCENTE ____________________________________________ LIC.1 Concepto 8. Investigación Criminal de Incendios y explosivos 9. presentación Power Point Invitado especial 2ª evaluación Exposición del docente.S) 7.7 Investigación Criminal con ADN 8.3 Algunos aspectos de interés en las investigaciones sobre lavado de dinero 10.14 18 19 21 25 26 28 7.3 Efectos de una explosión Reposición de clase 9.4 Organización Internacional de Policía Criminal 11. La seguridad en la perspectiva mexicana 11.2 La coordinación policial Internacional 11.F.3 Importancia de la identificación de personas en la Investigación Criminal 7. presentación Power Point Invitado especial Exposición del docente.3 Procedimientos de cooperación de la Policía Internacional 11. FERNANDA JANETTE ARCINIEGAS SILVA .3 Método de Investigación en la Desaparición de Personas Evaluación parcial 9.1 La cooperación Internacional 11.2 Explosivos 9.4 Metodología para las investigaciones sobre lavado de dinero 11.1 Generalidades 10.4 Investigación de incendios 10.5 Foros internacionales Evaluación parcial Entrega de calificaciones finales y aclaraciones Captura de calificaciones en la Dirección de Servicios Escolares Invitado especial Exposición del docente.2 Clases de identificación 7.2 Tipos de Desaparición de Personas Reposición de clase 8.6 Sistema automático de identificación dactilar (A.4 Técnica de la identificación personal y descriptiva 7.

Fernanda J. Arciniegas Silva ALUMNOS NOMBRE COMPLETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 FIRMA .NOMBRES Y FIRMAS DE COMÚN ACUERDO DOCENTE Lic.

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