UNIVERSIDAD MUNDIAL

SYLLABUS

MATERIA: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL II
CLAVE: JP268

PRERREQ.: JP264

HORAS: 4

CRÉDITOS: 8

ÁREA ACADÉMICA: FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
GRUPO: U

HORARIO:

MARTES y VIERNES 15:00-17:00 HRS.

DOCENTE: LIC. FERNANDA J. ARCINIEGAS SILVA

OBJETIVOS DE LA MATERIA
Al finalizar el curso el estudiante contará con los conocimientos teóricos y las habilidades
necesarias para:
1. Manejar las principales tácticas y técnicas de investigación policial y su aplicación en casos
de accidentes de distinta naturaleza.
2. Conocer y aplicar los principales tratados de cooperación internacional en materia de
investigación policial.
3. Aplicar las técnicas de identificación y localización de personas y su respectivo tratamiento.
4. Conocer y aplicar las principales técnicas para investigar casos de uso y transporte de
drogas y sustancias prohibidas.
5. Manejar las principales técnicas y procedimientos para la identificación de moneda
falsificada.
6. Manejar los principales procedimientos para identificar los procesos de lavado de dinero.
METAS
Al finalizar el curso los alumnos:
1. Habrán aprendido qué son los Métodos de Investigación, en lo general, y qué son los
Métodos de Investigación Criminal, en lo particular.
2. Conocerán las características que debe reunir una Investigación Criminal.
3. Identificarán los objetivos de la Investigación Criminal.
4. Conocerán las cualidades que debe desarrollar el investigador criminal.
5. Habrán aprendido el código de ética del investigador criminal.
6. Conocerán la diferencia entre el Método de Investigación Criminalística y los diversos
Métodos de Investigación Criminal.
7. Conocerán y serán capaces de desarrollar cada una de las fases de la Investigación
Criminal.
8. Conocerán el método de investigación, así como las autoridades encargadas de las
investigaciones que involucran estupefacientes.
9. Conocerán los métodos y técnicas que intervienen en la investigación de personas
desaparecidas.

¿Qué es un Método de Investigación? 4.F.4.6. Características de la Investigación Criminal 5. Investigación Criminal del Lavado de Dinero de Origen Ilegal 10.1.1.6.4.2. Métodos de investigación 7.7.2.3. Tipos de Desaparición de Personas 8. Método de Investigación en la Desaparición de Personas 9. así como el trabajo que realizan las autoridades encargadas del esclarecimiento de incendios y otros eventos que involucran al fuego. Generalidades . Conocerán los mecanismos jurídicos. Drogas de diseño 6. 2. Investigación Criminal en la Desaparición de Personas y Fuga de Menores 8.3. Clases de identificación 7.7. 12. Identificación personal 7. Objetivos de la Investigación Criminal 5. Investigación Criminal de Estupefacientes 6.9. Concepto de Investigación Criminal 5. Explosivos 9.3.1. Generalidades de los Estupefacientes 6. TEMAS SUSTANTIVOS 1.4. Cualidades del investigador criminal 5. Sistema automático de identificación dactilar (A.4. 3.S) 7. Conocerán el proceso de lavado de dinero de origen ilegal y los procedimientos y técnicas que intervienen en la investigación de este fenómeno. Fases de la Investigación Criminal 6.1. así como los acuerdos y convenios de cooperación que existen entre México y otros países. Tipos de Investigación 4. Código de ética del investigador criminal 5. Conocerán el método de investigación. Efectos de una explosión 9. La Lofoscopía como sistema de identificación 7. Represión y lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes 6.5. Tipos básicos de Investigación Criminal 5. revisión del programa de estudios Examen diagnóstico Lectura y firma de Syllabus Fundamentos de Metodología de la Investigación 4.8. Investigación Criminal con ADN 8.2.1.1.2. Investigación Criminal de Incendios y explosivos 9. 11. Antecedentes históricos 5. Importancia de la identificación de personas en la Investigación Criminal 7. 4.3.5.1.3.3. Investigación de incendios 10.I. Definiciones 7. La Investigación Criminal 5.2. Generalidades 9.10.2. Concepto 8. Presentación del docente. Importancia de la Investigación Criminal 5. Técnica de la identificación personal y descriptiva 7. Pasos del Proceso de Investigación 5.

4. la calificación final será el resultado del promedio de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones parciales.0 ----- 31-Octubre Durante todo el parcial TOTAL VALOR 2. La cooperación Internacional 11.8 2. las que se acompañarán en todos los casos con foros de discusión. La seguridad en la perspectiva mexicana 11.3.0 10.0 21-Noviembre Síntesis del tema 8. para que hagan presentaciones. presentando aplicaciones y estudios de casos del tema expuesto.4. La coordinación policial Internacional 11. Desarrollo de análisis y discusiones grupales de los diversos temas que conforman el curso.0 1. Metodología para las investigaciones sobre lavado de dinero 11.4 2.2. 4.9 2. 3.0 OBSERVACIONES No más de una hoja ----Máximo 3 (tres) cuartillas del apartado CONTENIDO No más de una hoja tamaño tabloide (doble carta) del apartado CONTENIDO ----- Participación en clase 1.0 10.2.0 18-Noviembre Cuadro sinóptico tema 7. 2. Formación de equipos de trabajo compuestos por 4 personas por equipo. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Para acreditar la materia.0 OBSERVACIONES No más de una hoja del apartado CONTENIDO Máximo 3 (tres) cuartillas del apartado CONTENIDO No más de una hoja tamaño tabloide (doble carta) del apartado CONTENIDO Máximo 3 (tres) cuartillas del apartado CONTENIDO ----- Participación en clase 1.0 . 5. Procedimientos de cooperación de la Policía Internacional 11.3 2. Dichas evaluaciones serán 3 (tres) y estarán estructuradas como sigue: 1ª Evaluación Parcial Fecha 14-Octubre 14-Octubre ELEMENTO DE EVALUACIÓN Mapa conceptual tema 4 Discusión en clase 21-Octubre Ensayo temas 5. Formas de Lavado de Dinero de Origen Ilegal 10. Exposición teórica por parte del docente. ensayos. Organización Internacional de Policía Criminal 11.0 21-Noviembre Durante todo el parcial Examen escrito 2.5. Foros internacionales METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 1. Invitación de especialistas sobre el tema. cuadros sinópticos y trabajos de investigación de temas asignados por el docente.3 1.7 y 5.1.0 31-Octubre Cuadro sinóptico tema 5.0 2ª Evaluación Parcial Fecha 04-Noviembre ELEMENTO DE EVALUACIÓN Mapa conceptual tema 6 11-Noviembre Síntesis del tema 6.10. Algunos aspectos de interés en las investigaciones sobre lavado de dinero 10.3.0 Examen escrito 2. Realización de mapas conceptuales.0 ----- TOTAL VALOR 2.

mes y año en que se consultó].0 02-Diciembre Cuadro sinóptico tema 10. actualización o revisión. Deberán ser entregados en hojas blancas o recicladas (limpias. Bibliografía o. el docente se reserva el derecho de recibir trabajos en fecha distinta a la establecida.2 28-Noviembre Síntesis del tema 9. Editorial.1 y 9. 4.0 REGLAS DE LA CLASE 1. Disponibilidad y acceso URL <>. Evitar el uso de palabras altisonantes.4 2. Número de páginas. 3.3 y 10. los alumnos podrán ingresar de manera silenciosa y ordenada.0 09. Lugar y fecha de edición. en su defecto. el puntaje máximo a alcanzar es 1.0 05-Diciembre Síntesis de los temas 10. 2. 9. 10. 13. Alumno. día. ----- 10. No utilizar gorras. 7. Apagar su teléfono celular durante la clase. y finaliza 16:40 hrs.0 Participación en clase 1. Introducción (Breve descripción del tema y los motivos de su elaboración en relación con la materia) c.2 1.6. En el caso de páginas de internet: Autor (es). Contenido d. de la fecha indicada para hacer entrega del trabajo correspondiente. 8. [Consulta: Fecha. fecha de publicación. sin arrugas). Licenciatura. de no ser así. Portada (Institución. Título del trabajo (en cursiva). Todos los trabajos serán manuscritos (de puño y letra del alumno). En caso de llegar al salón una vez iniciada la clase. No ingerir ningún tipo de alimentos o bebidas durante la clase. Ser respetuoso al momento de dirigirse al docente y/o compañeros de clase. engrapadas. Docente. La clase inicia a las 15:00 hrs. 6. En casos extraordinarios. Título de la obra [en mayúsculas y subrayado]. sin folder. el alumno tendrá hasta las 16:35 hrs. tinta azul o negra. a excepción de aquellos en los que se indique otra presentación. el docente no está obligado a recibir ningún trabajo.Diciembre Trabajo de investigación tema 11 3.3ª Evaluación Parcial Fecha 25-Noviembre ELEMENTO DE EVALUACIÓN Mapa conceptual temas 9.0 OBSERVACIONES No más de una hoja del apartado CONTENIDO Máximo 3 (tres) cuartillas del apartado CONTENIDO No más de una hoja tamaño tabloide (doble carta) del apartado CONTENIDO Máximo 3 (tres) cuartillas del apartado CONTENIDO Se realizará en equipos de 4 (cuatro) personas y se entregará de manera impresa. Materia. en el entendido de que en esos casos. 12. 5. . Las fechas de entrega de trabajos son improrrogables.0 Durante todo el parcial TOTAL VALOR 1. sombreros o lentes oscuros.4 2. Fecha de entrega) b. Lugar de publicación: editor. fuentes consultadas (en el caso de libros: Autor [apellido y nombre]. Todos los trabajos deberán estar estructurados como sigue: a. Conclusiones e. El docente se reserva el derecho de no recibir aquellos trabajos que no cumplan los requisitos de entrega establecidos enseguida: 11. Título del trabajo [entre comillas]. Número de edición [cuando proceda].

d. Coherencia. Coherencia.2 0. Ortografía c.1 0. Compendio del criminalista. Veracidad c) En el caso del Trabajo de Investigación. claridad A partir de la 2ª falta de ortografía se resta el punto correspondiente a este concepto Claridad. e.05 0. claridad A partir de la 2ª falta de ortografía se resta el punto correspondiente a este concepto Claridad.0 Aspecto a evaluar Limpieza. Coherencia. a entregar el 09 (nueve) de Diciembre. Coherencia. 2008. del Tema 11.6 1. México.14. . Coherencia. d. Coherencia.2 0.0 Aspecto a evaluar Limpieza.0 0. Claridad. Ortografía c. Relación con la materia Claridad.0 Aspecto a evaluar Limpieza. Coherencia. Editorial Porrúa. Relación con la materia Orden.15 3. Presentación b.1 0. f. e. Presentación b. f. Rafael.5 0. Relación con la materia Claridad. Coherencia. HV6025 M65 2007 NÚÑEZ Camacho.5 0. f. Coherencia. Presentación b. 5ª edición. Introducción Contenido Conclusiones Bibliografía TOTAL Valor 0.4 1. Ortografía c. Relación con la materia Orden.3 0. Relación con la materia Claridad.2 0. Claridad.1 2. Introducción Contenido Conclusiones Bibliografía TOTAL Valor 0. d. Veracidad BIBLIOGRAFÍA BÁSICA MORENO González. Los aspectos a evaluar en los trabajos solicitados por el docente y sus respectivos valores son como sigue: a) En aquellos trabajos cuyo valor total sea 1 (un) punto de la calificación del periodo: Concepto a. Relación con la materia Orden. Introducción Contenido Conclusiones Bibliografía TOTAL Valor 0.05 1. El fenómeno de lavado de dinero en México.15 0. claridad A partir de la 2ª falta de ortografía se resta el punto correspondiente a este concepto Claridad. Editorial Porrúa. e. Claridad.1 0. México. María de la Luz.3 0. los valores correspondientes a cada uno de los aspectos a evaluar queda como sigue: Concepto a. Veracidad b) En aquellos trabajos cuyo valor total sea 2 (dos) puntos de la calificación del periodo: Concepto a. 2007.

2000. Presentación del docente. Editorial Paidós. presentación Power Point Mesa redonda Exposición del docente Exposición del docente Exposición del docente 1ª evaluación Noviembre 4 5. Hugo A. MIGUEZ.1 ¿Qué es un Método de Investigación? 4.2 Drogas de diseño 6.9 Bibliografía complementaria GLUYAS Millan.1 Definiciones Exposición del docente. HV6026 R49 21000 / 6.3 Represión y lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes XV Simposio Mundial de Liderazgo 6.REYES Calderón. México. HV5840. INACIPE. Ganancia ilícita prevención contra el lavado de dinero. Fundamentos de Metodología de la Investigación 4. México. Lectura y firma de Syllabus 4. 2ª edición. 2006. Investigación Criminal de Estupefacientes 6. José A.3 Pasos del Proceso de Investigación 5.9 Fases de la Investigación Criminal 5.A7 M54 LÓPEZ Calvo. Cárdenas Editor Distribuidor.7 Cualidades del investigador criminal 5. revisión del programa de estudios 2.1 Generalidades de los Estupefacientes 6. Ricardo.2 Tipos de Investigación 4. Editorial Temis.2 Concepto de Investigación Criminal 5.6 Objetivos de la Investigación Criminal 5. Investigación criminal y criminalística.8 Código de ética del investigador criminal 5. Uso de sustancias psicoactivas: investigación social y prevención comunitaria. 1998. presentación Power Point . 2005. Código Penal Federal Código Penal para el Estado de Baja California Sur CALENDARIO DE SESIONES FECHA TEMA ACTIVIDADES Octubre 10 14 17 21 22 24 28 31 1. discusión de mapa conceptual y presentación Power Point Exposición del docente. Pedro y Pedro Gómez Silva. Tratado de criminalística.9 Fases de la Investigación Criminal Evaluación parcial Exposición por parte del docente Exposición del docente. discusión de mapa conceptual y presentación Power Point Participación de la comunidad universitaria Invitado especial Exposición del docente.6 y 7 7 11 6.4 Métodos de investigación 7.1 Antecedentes históricos 5. Examen diagnóstico 3.5 Características de la Investigación Criminal 5. México.9 Fases de la Investigación Criminal 5. Identificación personal 7.3 Tipos básicos de Investigación Criminal 5. La Investigación Criminal 5.4 Importancia de la Investigación Criminal 5. Colombia. 2ª edición.

3 Algunos aspectos de interés en las investigaciones sobre lavado de dinero 10.2 Explosivos 9. Investigación Criminal de Incendios y explosivos 9.4 Metodología para las investigaciones sobre lavado de dinero 11.4 Técnica de la identificación personal y descriptiva 7.3 Método de Investigación en la Desaparición de Personas Evaluación parcial 9.2 Clases de identificación 7.3 Procedimientos de cooperación de la Policía Internacional 11.5 La Lofoscopía como sistema de identificación Festejo Día del Criminólogo 7.4 Organización Internacional de Policía Criminal 11. Investigación Criminal en la Desaparición de Personas y Fuga de Menores 8.3 Importancia de la identificación de personas en la Investigación Criminal 7. La seguridad en la perspectiva mexicana 11. presentación Power Point Invitado especial 2ª evaluación Exposición del docente. 16 y 17 10.F.7 Investigación Criminal con ADN 8.1 Generalidades 9.2 Formas de Lavado de Dinero de Origen Ilegal Participación de los alumnos Exposición del docente. Investigación Criminal del Lavado de Dinero de Origen Ilegal 10.1 Concepto 8.2 Tipos de Desaparición de Personas Reposición de clase 8.5 Foros internacionales Evaluación parcial Entrega de calificaciones finales y aclaraciones Captura de calificaciones en la Dirección de Servicios Escolares Invitado especial Exposición del docente.2 La coordinación policial Internacional 11.1 La cooperación Internacional 11.I.1 Generalidades 10.S) 7.4 Investigación de incendios 10. presentación Power Point 3ª evaluación Lectura a los alumnos en el salón de clase Publicación de calificaciones en la página digital de la UM DOCENTE ____________________________________________ LIC.3 Efectos de una explosión Reposición de clase 9.6 Sistema automático de identificación dactilar (A.14 18 19 21 25 26 28 7. FERNANDA JANETTE ARCINIEGAS SILVA . presentación Power Point Diciembre 2 5 9 12 15. presentación Power Point Invitado especial Exposición del docente.

Arciniegas Silva ALUMNOS NOMBRE COMPLETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 FIRMA . Fernanda J.NOMBRES Y FIRMAS DE COMÚN ACUERDO DOCENTE Lic.

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