UNIVERSIDAD MUNDIAL

SYLLABUS

MATERIA: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL II
CLAVE: JP268

PRERREQ.: JP264

HORAS: 4

CRÉDITOS: 8

ÁREA ACADÉMICA: FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
GRUPO: U

HORARIO:

MARTES y VIERNES 15:00-17:00 HRS.

DOCENTE: LIC. FERNANDA J. ARCINIEGAS SILVA

OBJETIVOS DE LA MATERIA
Al finalizar el curso el estudiante contará con los conocimientos teóricos y las habilidades
necesarias para:
1. Manejar las principales tácticas y técnicas de investigación policial y su aplicación en casos
de accidentes de distinta naturaleza.
2. Conocer y aplicar los principales tratados de cooperación internacional en materia de
investigación policial.
3. Aplicar las técnicas de identificación y localización de personas y su respectivo tratamiento.
4. Conocer y aplicar las principales técnicas para investigar casos de uso y transporte de
drogas y sustancias prohibidas.
5. Manejar las principales técnicas y procedimientos para la identificación de moneda
falsificada.
6. Manejar los principales procedimientos para identificar los procesos de lavado de dinero.
METAS
Al finalizar el curso los alumnos:
1. Habrán aprendido qué son los Métodos de Investigación, en lo general, y qué son los
Métodos de Investigación Criminal, en lo particular.
2. Conocerán las características que debe reunir una Investigación Criminal.
3. Identificarán los objetivos de la Investigación Criminal.
4. Conocerán las cualidades que debe desarrollar el investigador criminal.
5. Habrán aprendido el código de ética del investigador criminal.
6. Conocerán la diferencia entre el Método de Investigación Criminalística y los diversos
Métodos de Investigación Criminal.
7. Conocerán y serán capaces de desarrollar cada una de las fases de la Investigación
Criminal.
8. Conocerán el método de investigación, así como las autoridades encargadas de las
investigaciones que involucran estupefacientes.
9. Conocerán los métodos y técnicas que intervienen en la investigación de personas
desaparecidas.

Generalidades . 4. Investigación Criminal de Estupefacientes 6.1. así como el trabajo que realizan las autoridades encargadas del esclarecimiento de incendios y otros eventos que involucran al fuego. Efectos de una explosión 9. Sistema automático de identificación dactilar (A. Antecedentes históricos 5.10.5. Concepto de Investigación Criminal 5.2.4.F. Tipos de Desaparición de Personas 8.8. TEMAS SUSTANTIVOS 1. Conocerán el proceso de lavado de dinero de origen ilegal y los procedimientos y técnicas que intervienen en la investigación de este fenómeno. La Investigación Criminal 5. Investigación Criminal en la Desaparición de Personas y Fuga de Menores 8. Fases de la Investigación Criminal 6.5.I.2.1. Explosivos 9. Cualidades del investigador criminal 5. Tipos básicos de Investigación Criminal 5. ¿Qué es un Método de Investigación? 4.6. Código de ética del investigador criminal 5.4. Conocerán el método de investigación.4. Técnica de la identificación personal y descriptiva 7.1. 11. Investigación de incendios 10. Generalidades 9. Definiciones 7.1.2. Drogas de diseño 6. Investigación Criminal de Incendios y explosivos 9. Investigación Criminal del Lavado de Dinero de Origen Ilegal 10. Generalidades de los Estupefacientes 6. Pasos del Proceso de Investigación 5. revisión del programa de estudios Examen diagnóstico Lectura y firma de Syllabus Fundamentos de Metodología de la Investigación 4. así como los acuerdos y convenios de cooperación que existen entre México y otros países.7. Clases de identificación 7.1. Concepto 8.3.6.3.3. 12. Características de la Investigación Criminal 5.1. Conocerán los mecanismos jurídicos.3.9. Importancia de la identificación de personas en la Investigación Criminal 7. Represión y lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes 6.2.3.1. Método de Investigación en la Desaparición de Personas 9. Objetivos de la Investigación Criminal 5.S) 7.2.4.3. 3. Importancia de la Investigación Criminal 5. 2.7. Tipos de Investigación 4. Identificación personal 7.2. Investigación Criminal con ADN 8. Métodos de investigación 7. Presentación del docente. La Lofoscopía como sistema de identificación 7.

3 2. Foros internacionales METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 1. Desarrollo de análisis y discusiones grupales de los diversos temas que conforman el curso.0 10.10. Exposición teórica por parte del docente. Formas de Lavado de Dinero de Origen Ilegal 10.2.7 y 5.2.0 .0 2ª Evaluación Parcial Fecha 04-Noviembre ELEMENTO DE EVALUACIÓN Mapa conceptual tema 6 11-Noviembre Síntesis del tema 6. cuadros sinópticos y trabajos de investigación de temas asignados por el docente.0 OBSERVACIONES No más de una hoja del apartado CONTENIDO Máximo 3 (tres) cuartillas del apartado CONTENIDO No más de una hoja tamaño tabloide (doble carta) del apartado CONTENIDO Máximo 3 (tres) cuartillas del apartado CONTENIDO ----- Participación en clase 1.0 OBSERVACIONES No más de una hoja ----Máximo 3 (tres) cuartillas del apartado CONTENIDO No más de una hoja tamaño tabloide (doble carta) del apartado CONTENIDO ----- Participación en clase 1.5. Formación de equipos de trabajo compuestos por 4 personas por equipo. las que se acompañarán en todos los casos con foros de discusión. Algunos aspectos de interés en las investigaciones sobre lavado de dinero 10.0 Examen escrito 2. La seguridad en la perspectiva mexicana 11.9 2. 2. para que hagan presentaciones.4 2. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Para acreditar la materia. 4. Realización de mapas conceptuales. Metodología para las investigaciones sobre lavado de dinero 11.0 31-Octubre Cuadro sinóptico tema 5.4.3 1.1.0 21-Noviembre Durante todo el parcial Examen escrito 2. La coordinación policial Internacional 11. ensayos. Invitación de especialistas sobre el tema.0 ----- TOTAL VALOR 2. 3.0 18-Noviembre Cuadro sinóptico tema 7. Procedimientos de cooperación de la Policía Internacional 11. La cooperación Internacional 11. Organización Internacional de Policía Criminal 11.8 2. presentando aplicaciones y estudios de casos del tema expuesto. Dichas evaluaciones serán 3 (tres) y estarán estructuradas como sigue: 1ª Evaluación Parcial Fecha 14-Octubre 14-Octubre ELEMENTO DE EVALUACIÓN Mapa conceptual tema 4 Discusión en clase 21-Octubre Ensayo temas 5.0 10.0 ----- 31-Octubre Durante todo el parcial TOTAL VALOR 2.3.0 1. 5.4.0 21-Noviembre Síntesis del tema 8.3. la calificación final será el resultado del promedio de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones parciales.

el docente no está obligado a recibir ningún trabajo. Evitar el uso de palabras altisonantes. Título de la obra [en mayúsculas y subrayado]. Las fechas de entrega de trabajos son improrrogables. No ingerir ningún tipo de alimentos o bebidas durante la clase. 2. el docente se reserva el derecho de recibir trabajos en fecha distinta a la establecida. Portada (Institución. En casos extraordinarios.0 Participación en clase 1. tinta azul o negra. Título del trabajo [entre comillas]. de no ser así. fuentes consultadas (en el caso de libros: Autor [apellido y nombre]. Número de páginas.2 1.3ª Evaluación Parcial Fecha 25-Noviembre ELEMENTO DE EVALUACIÓN Mapa conceptual temas 9. los alumnos podrán ingresar de manera silenciosa y ordenada. 5. y finaliza 16:40 hrs. en el entendido de que en esos casos. mes y año en que se consultó]. Disponibilidad y acceso URL <>. Docente. Título del trabajo (en cursiva). 4. En caso de llegar al salón una vez iniciada la clase. No utilizar gorras. El docente se reserva el derecho de no recibir aquellos trabajos que no cumplan los requisitos de entrega establecidos enseguida: 11. 8. Materia. Introducción (Breve descripción del tema y los motivos de su elaboración en relación con la materia) c.4 2. el puntaje máximo a alcanzar es 1.3 y 10. En el caso de páginas de internet: Autor (es). Ser respetuoso al momento de dirigirse al docente y/o compañeros de clase.0 09. 12. sombreros o lentes oscuros.2 28-Noviembre Síntesis del tema 9. actualización o revisión. de la fecha indicada para hacer entrega del trabajo correspondiente. el alumno tendrá hasta las 16:35 hrs. 7. sin folder.0 Durante todo el parcial TOTAL VALOR 1.0 OBSERVACIONES No más de una hoja del apartado CONTENIDO Máximo 3 (tres) cuartillas del apartado CONTENIDO No más de una hoja tamaño tabloide (doble carta) del apartado CONTENIDO Máximo 3 (tres) cuartillas del apartado CONTENIDO Se realizará en equipos de 4 (cuatro) personas y se entregará de manera impresa.6. 6. sin arrugas). 3.Diciembre Trabajo de investigación tema 11 3. Lugar y fecha de edición. a excepción de aquellos en los que se indique otra presentación. 10. Licenciatura. La clase inicia a las 15:00 hrs. fecha de publicación. [Consulta: Fecha. Editorial. Todos los trabajos serán manuscritos (de puño y letra del alumno). Alumno.4 2.0 05-Diciembre Síntesis de los temas 10. Deberán ser entregados en hojas blancas o recicladas (limpias. engrapadas. Apagar su teléfono celular durante la clase. Conclusiones e. en su defecto. Fecha de entrega) b.0 REGLAS DE LA CLASE 1. . 13.0 02-Diciembre Cuadro sinóptico tema 10. Bibliografía o. Todos los trabajos deberán estar estructurados como sigue: a. Lugar de publicación: editor. día. Contenido d.1 y 9. Número de edición [cuando proceda]. ----- 10. 9.

f. . Claridad.5 0. El fenómeno de lavado de dinero en México.15 0. Ortografía c. del Tema 11. d. Veracidad b) En aquellos trabajos cuyo valor total sea 2 (dos) puntos de la calificación del periodo: Concepto a.15 3.2 0.3 0. Coherencia. d.2 0.5 0. México. 2007. Relación con la materia Orden. María de la Luz. 2008.0 Aspecto a evaluar Limpieza. Relación con la materia Claridad.05 1.3 0. f.05 0. claridad A partir de la 2ª falta de ortografía se resta el punto correspondiente a este concepto Claridad. e. Los aspectos a evaluar en los trabajos solicitados por el docente y sus respectivos valores son como sigue: a) En aquellos trabajos cuyo valor total sea 1 (un) punto de la calificación del periodo: Concepto a. claridad A partir de la 2ª falta de ortografía se resta el punto correspondiente a este concepto Claridad. Presentación b. Coherencia. e.0 Aspecto a evaluar Limpieza.0 Aspecto a evaluar Limpieza. a entregar el 09 (nueve) de Diciembre. Presentación b. Introducción Contenido Conclusiones Bibliografía TOTAL Valor 0. Coherencia. Ortografía c. claridad A partir de la 2ª falta de ortografía se resta el punto correspondiente a este concepto Claridad. Coherencia. f. Rafael.1 2.6 1. Introducción Contenido Conclusiones Bibliografía TOTAL Valor 0.4 1. 5ª edición. Introducción Contenido Conclusiones Bibliografía TOTAL Valor 0. Coherencia.1 0. los valores correspondientes a cada uno de los aspectos a evaluar queda como sigue: Concepto a. Veracidad BIBLIOGRAFÍA BÁSICA MORENO González. Relación con la materia Orden. Coherencia. Claridad. México. Relación con la materia Claridad. Compendio del criminalista. Editorial Porrúa. Editorial Porrúa. Coherencia.1 0. Relación con la materia Claridad. d.0 0. e.14. Veracidad c) En el caso del Trabajo de Investigación. HV6025 M65 2007 NÚÑEZ Camacho.1 0. Coherencia. Claridad. Coherencia. Presentación b.2 0. Relación con la materia Orden. Ortografía c.

2000. 2ª edición.2 Drogas de diseño 6.2 Tipos de Investigación 4. discusión de mapa conceptual y presentación Power Point Participación de la comunidad universitaria Invitado especial Exposición del docente. Código Penal Federal Código Penal para el Estado de Baja California Sur CALENDARIO DE SESIONES FECHA TEMA ACTIVIDADES Octubre 10 14 17 21 22 24 28 31 1. MIGUEZ.2 Concepto de Investigación Criminal 5.REYES Calderón. Presentación del docente. 2006.9 Fases de la Investigación Criminal 5. Colombia.7 Cualidades del investigador criminal 5.A7 M54 LÓPEZ Calvo.3 Represión y lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes XV Simposio Mundial de Liderazgo 6.1 Definiciones Exposición del docente. presentación Power Point Mesa redonda Exposición del docente Exposición del docente Exposición del docente 1ª evaluación Noviembre 4 5.1 Antecedentes históricos 5.8 Código de ética del investigador criminal 5.4 Métodos de investigación 7. La Investigación Criminal 5.6 y 7 7 11 6.9 Fases de la Investigación Criminal 5.9 Fases de la Investigación Criminal Evaluación parcial Exposición por parte del docente Exposición del docente.5 Características de la Investigación Criminal 5. Editorial Temis. 1998. Editorial Paidós. Lectura y firma de Syllabus 4. Ricardo. Tratado de criminalística. 2005. 2ª edición.4 Importancia de la Investigación Criminal 5. José A. presentación Power Point . HV5840.9 Bibliografía complementaria GLUYAS Millan.1 ¿Qué es un Método de Investigación? 4. México. Examen diagnóstico 3.3 Pasos del Proceso de Investigación 5. Investigación Criminal de Estupefacientes 6. revisión del programa de estudios 2. México.1 Generalidades de los Estupefacientes 6. Uso de sustancias psicoactivas: investigación social y prevención comunitaria. Investigación criminal y criminalística. INACIPE. Ganancia ilícita prevención contra el lavado de dinero. Cárdenas Editor Distribuidor. México. Hugo A. Pedro y Pedro Gómez Silva.6 Objetivos de la Investigación Criminal 5. Fundamentos de Metodología de la Investigación 4. discusión de mapa conceptual y presentación Power Point Exposición del docente. HV6026 R49 21000 / 6. Identificación personal 7.3 Tipos básicos de Investigación Criminal 5.

I. presentación Power Point Diciembre 2 5 9 12 15.4 Investigación de incendios 10.1 La cooperación Internacional 11. presentación Power Point Invitado especial Exposición del docente.4 Organización Internacional de Policía Criminal 11.4 Metodología para las investigaciones sobre lavado de dinero 11. presentación Power Point Invitado especial 2ª evaluación Exposición del docente.S) 7.1 Generalidades 10.F.3 Importancia de la identificación de personas en la Investigación Criminal 7. La seguridad en la perspectiva mexicana 11.3 Método de Investigación en la Desaparición de Personas Evaluación parcial 9.5 Foros internacionales Evaluación parcial Entrega de calificaciones finales y aclaraciones Captura de calificaciones en la Dirección de Servicios Escolares Invitado especial Exposición del docente.3 Efectos de una explosión Reposición de clase 9.3 Procedimientos de cooperación de la Policía Internacional 11. Investigación Criminal del Lavado de Dinero de Origen Ilegal 10. 16 y 17 10. FERNANDA JANETTE ARCINIEGAS SILVA .2 Explosivos 9.5 La Lofoscopía como sistema de identificación Festejo Día del Criminólogo 7. Investigación Criminal de Incendios y explosivos 9. presentación Power Point 3ª evaluación Lectura a los alumnos en el salón de clase Publicación de calificaciones en la página digital de la UM DOCENTE ____________________________________________ LIC.2 Tipos de Desaparición de Personas Reposición de clase 8. Investigación Criminal en la Desaparición de Personas y Fuga de Menores 8.7 Investigación Criminal con ADN 8.14 18 19 21 25 26 28 7.1 Concepto 8.2 Clases de identificación 7.2 Formas de Lavado de Dinero de Origen Ilegal Participación de los alumnos Exposición del docente.3 Algunos aspectos de interés en las investigaciones sobre lavado de dinero 10.1 Generalidades 9.4 Técnica de la identificación personal y descriptiva 7.2 La coordinación policial Internacional 11.6 Sistema automático de identificación dactilar (A.

Arciniegas Silva ALUMNOS NOMBRE COMPLETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 FIRMA .NOMBRES Y FIRMAS DE COMÚN ACUERDO DOCENTE Lic. Fernanda J.