UNIVERSIDAD MUNDIAL

SYLLABUS

MATERIA: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL II
CLAVE: JP268

PRERREQ.: JP264

HORAS: 4

CRÉDITOS: 8

ÁREA ACADÉMICA: FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
GRUPO: U

HORARIO:

MARTES y VIERNES 15:00-17:00 HRS.

DOCENTE: LIC. FERNANDA J. ARCINIEGAS SILVA

OBJETIVOS DE LA MATERIA
Al finalizar el curso el estudiante contará con los conocimientos teóricos y las habilidades
necesarias para:
1. Manejar las principales tácticas y técnicas de investigación policial y su aplicación en casos
de accidentes de distinta naturaleza.
2. Conocer y aplicar los principales tratados de cooperación internacional en materia de
investigación policial.
3. Aplicar las técnicas de identificación y localización de personas y su respectivo tratamiento.
4. Conocer y aplicar las principales técnicas para investigar casos de uso y transporte de
drogas y sustancias prohibidas.
5. Manejar las principales técnicas y procedimientos para la identificación de moneda
falsificada.
6. Manejar los principales procedimientos para identificar los procesos de lavado de dinero.
METAS
Al finalizar el curso los alumnos:
1. Habrán aprendido qué son los Métodos de Investigación, en lo general, y qué son los
Métodos de Investigación Criminal, en lo particular.
2. Conocerán las características que debe reunir una Investigación Criminal.
3. Identificarán los objetivos de la Investigación Criminal.
4. Conocerán las cualidades que debe desarrollar el investigador criminal.
5. Habrán aprendido el código de ética del investigador criminal.
6. Conocerán la diferencia entre el Método de Investigación Criminalística y los diversos
Métodos de Investigación Criminal.
7. Conocerán y serán capaces de desarrollar cada una de las fases de la Investigación
Criminal.
8. Conocerán el método de investigación, así como las autoridades encargadas de las
investigaciones que involucran estupefacientes.
9. Conocerán los métodos y técnicas que intervienen en la investigación de personas
desaparecidas.

2. Generalidades .3.1. Sistema automático de identificación dactilar (A. Conocerán los mecanismos jurídicos.6.4. La Lofoscopía como sistema de identificación 7. 2. Definiciones 7. Investigación Criminal con ADN 8. Antecedentes históricos 5.1. Concepto de Investigación Criminal 5. Investigación Criminal en la Desaparición de Personas y Fuga de Menores 8. Investigación Criminal del Lavado de Dinero de Origen Ilegal 10. 3. Tipos de Desaparición de Personas 8. 11.4.1.7.3. ¿Qué es un Método de Investigación? 4.2. Identificación personal 7.4.S) 7.2.I. revisión del programa de estudios Examen diagnóstico Lectura y firma de Syllabus Fundamentos de Metodología de la Investigación 4.5. Investigación Criminal de Estupefacientes 6. Investigación Criminal de Incendios y explosivos 9. Represión y lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes 6. Objetivos de la Investigación Criminal 5.7.2. Concepto 8. Características de la Investigación Criminal 5. 4. Tipos de Investigación 4. Drogas de diseño 6. Pasos del Proceso de Investigación 5. TEMAS SUSTANTIVOS 1.6. Tipos básicos de Investigación Criminal 5. Efectos de una explosión 9. así como los acuerdos y convenios de cooperación que existen entre México y otros países.4.8. Generalidades de los Estupefacientes 6.3. La Investigación Criminal 5.1.1.1.1. Clases de identificación 7. Método de Investigación en la Desaparición de Personas 9.3. Cualidades del investigador criminal 5. Conocerán el proceso de lavado de dinero de origen ilegal y los procedimientos y técnicas que intervienen en la investigación de este fenómeno.3. Métodos de investigación 7. así como el trabajo que realizan las autoridades encargadas del esclarecimiento de incendios y otros eventos que involucran al fuego. Importancia de la Investigación Criminal 5.5. Código de ética del investigador criminal 5.2. Generalidades 9. Importancia de la identificación de personas en la Investigación Criminal 7.10. Fases de la Investigación Criminal 6. Investigación de incendios 10. Técnica de la identificación personal y descriptiva 7. 12.3. Explosivos 9.2. Conocerán el método de investigación. Presentación del docente.F.9.

7 y 5.4. Exposición teórica por parte del docente. Procedimientos de cooperación de la Policía Internacional 11. la calificación final será el resultado del promedio de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones parciales. Organización Internacional de Policía Criminal 11.5.0 1.10. Formas de Lavado de Dinero de Origen Ilegal 10. La seguridad en la perspectiva mexicana 11. Formación de equipos de trabajo compuestos por 4 personas por equipo.4.0 .0 OBSERVACIONES No más de una hoja ----Máximo 3 (tres) cuartillas del apartado CONTENIDO No más de una hoja tamaño tabloide (doble carta) del apartado CONTENIDO ----- Participación en clase 1. para que hagan presentaciones.3 1.0 ----- 31-Octubre Durante todo el parcial TOTAL VALOR 2.3.3.0 2ª Evaluación Parcial Fecha 04-Noviembre ELEMENTO DE EVALUACIÓN Mapa conceptual tema 6 11-Noviembre Síntesis del tema 6. La coordinación policial Internacional 11.2.8 2.4 2. Invitación de especialistas sobre el tema.0 21-Noviembre Síntesis del tema 8. ensayos.0 Examen escrito 2. La cooperación Internacional 11. Foros internacionales METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 1. 3.0 ----- TOTAL VALOR 2. presentando aplicaciones y estudios de casos del tema expuesto.1. Algunos aspectos de interés en las investigaciones sobre lavado de dinero 10. Metodología para las investigaciones sobre lavado de dinero 11.0 OBSERVACIONES No más de una hoja del apartado CONTENIDO Máximo 3 (tres) cuartillas del apartado CONTENIDO No más de una hoja tamaño tabloide (doble carta) del apartado CONTENIDO Máximo 3 (tres) cuartillas del apartado CONTENIDO ----- Participación en clase 1. 5. Realización de mapas conceptuales.0 18-Noviembre Cuadro sinóptico tema 7.2. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Para acreditar la materia. cuadros sinópticos y trabajos de investigación de temas asignados por el docente. 4. 2.0 21-Noviembre Durante todo el parcial Examen escrito 2. Dichas evaluaciones serán 3 (tres) y estarán estructuradas como sigue: 1ª Evaluación Parcial Fecha 14-Octubre 14-Octubre ELEMENTO DE EVALUACIÓN Mapa conceptual tema 4 Discusión en clase 21-Octubre Ensayo temas 5.0 10.0 10.0 31-Octubre Cuadro sinóptico tema 5. Desarrollo de análisis y discusiones grupales de los diversos temas que conforman el curso.9 2.3 2. las que se acompañarán en todos los casos con foros de discusión.

6. 12. ----- 10.3 y 10. sin arrugas). 8.0 REGLAS DE LA CLASE 1.0 09. Todos los trabajos serán manuscritos (de puño y letra del alumno). Las fechas de entrega de trabajos son improrrogables. Introducción (Breve descripción del tema y los motivos de su elaboración en relación con la materia) c. el puntaje máximo a alcanzar es 1. de la fecha indicada para hacer entrega del trabajo correspondiente. Todos los trabajos deberán estar estructurados como sigue: a. tinta azul o negra. 3. Título del trabajo [entre comillas]. Materia. Título de la obra [en mayúsculas y subrayado]. el docente no está obligado a recibir ningún trabajo. Conclusiones e. Docente.4 2. 5. 4. No utilizar gorras. Título del trabajo (en cursiva). En caso de llegar al salón una vez iniciada la clase. el alumno tendrá hasta las 16:35 hrs.0 02-Diciembre Cuadro sinóptico tema 10. 7.1 y 9. 10. Apagar su teléfono celular durante la clase. engrapadas. Portada (Institución.4 2.3ª Evaluación Parcial Fecha 25-Noviembre ELEMENTO DE EVALUACIÓN Mapa conceptual temas 9. . Bibliografía o. [Consulta: Fecha. sombreros o lentes oscuros. Contenido d. Evitar el uso de palabras altisonantes. Número de edición [cuando proceda].0 Durante todo el parcial TOTAL VALOR 1.2 28-Noviembre Síntesis del tema 9. día. Lugar de publicación: editor. Ser respetuoso al momento de dirigirse al docente y/o compañeros de clase. El docente se reserva el derecho de no recibir aquellos trabajos que no cumplan los requisitos de entrega establecidos enseguida: 11. en su defecto. En casos extraordinarios. No ingerir ningún tipo de alimentos o bebidas durante la clase. en el entendido de que en esos casos.0 05-Diciembre Síntesis de los temas 10. Editorial. mes y año en que se consultó]. Deberán ser entregados en hojas blancas o recicladas (limpias. 13. sin folder.0 Participación en clase 1.0 OBSERVACIONES No más de una hoja del apartado CONTENIDO Máximo 3 (tres) cuartillas del apartado CONTENIDO No más de una hoja tamaño tabloide (doble carta) del apartado CONTENIDO Máximo 3 (tres) cuartillas del apartado CONTENIDO Se realizará en equipos de 4 (cuatro) personas y se entregará de manera impresa. fecha de publicación. Disponibilidad y acceso URL <>. 9. En el caso de páginas de internet: Autor (es). fuentes consultadas (en el caso de libros: Autor [apellido y nombre]. 2.2 1. La clase inicia a las 15:00 hrs. Número de páginas. actualización o revisión. de no ser así. Fecha de entrega) b. a excepción de aquellos en los que se indique otra presentación. y finaliza 16:40 hrs. Alumno. el docente se reserva el derecho de recibir trabajos en fecha distinta a la establecida. Licenciatura.Diciembre Trabajo de investigación tema 11 3. 6. Lugar y fecha de edición. los alumnos podrán ingresar de manera silenciosa y ordenada.

5 0. Veracidad c) En el caso del Trabajo de Investigación. claridad A partir de la 2ª falta de ortografía se resta el punto correspondiente a este concepto Claridad. Relación con la materia Claridad. Ortografía c. 5ª edición. . Rafael.05 1. Claridad.1 0.14. 2008. f. a entregar el 09 (nueve) de Diciembre. Ortografía c. México. Coherencia. e.15 3. El fenómeno de lavado de dinero en México. claridad A partir de la 2ª falta de ortografía se resta el punto correspondiente a este concepto Claridad. Coherencia. del Tema 11. Presentación b.3 0. Relación con la materia Claridad.15 0. Compendio del criminalista.2 0. Claridad.0 Aspecto a evaluar Limpieza. Introducción Contenido Conclusiones Bibliografía TOTAL Valor 0. d. los valores correspondientes a cada uno de los aspectos a evaluar queda como sigue: Concepto a.2 0. Introducción Contenido Conclusiones Bibliografía TOTAL Valor 0. Relación con la materia Orden.3 0.0 Aspecto a evaluar Limpieza.2 0.05 0. Veracidad b) En aquellos trabajos cuyo valor total sea 2 (dos) puntos de la calificación del periodo: Concepto a. Los aspectos a evaluar en los trabajos solicitados por el docente y sus respectivos valores son como sigue: a) En aquellos trabajos cuyo valor total sea 1 (un) punto de la calificación del periodo: Concepto a. d. e. Coherencia. Editorial Porrúa. HV6025 M65 2007 NÚÑEZ Camacho. Coherencia. Presentación b. d. Editorial Porrúa. Relación con la materia Claridad.1 0. claridad A partir de la 2ª falta de ortografía se resta el punto correspondiente a este concepto Claridad. Coherencia. México. 2007. f. Relación con la materia Orden.1 2. Coherencia. Coherencia. e. Ortografía c.6 1.0 Aspecto a evaluar Limpieza. Claridad. Coherencia. Relación con la materia Orden.0 0. f.1 0. Coherencia. María de la Luz. Veracidad BIBLIOGRAFÍA BÁSICA MORENO González.5 0.4 1. Introducción Contenido Conclusiones Bibliografía TOTAL Valor 0. Presentación b.

7 Cualidades del investigador criminal 5. Presentación del docente. Pedro y Pedro Gómez Silva. 2000. MIGUEZ. presentación Power Point Mesa redonda Exposición del docente Exposición del docente Exposición del docente 1ª evaluación Noviembre 4 5. 2ª edición.8 Código de ética del investigador criminal 5. discusión de mapa conceptual y presentación Power Point Exposición del docente. HV5840. Código Penal Federal Código Penal para el Estado de Baja California Sur CALENDARIO DE SESIONES FECHA TEMA ACTIVIDADES Octubre 10 14 17 21 22 24 28 31 1.2 Drogas de diseño 6.9 Fases de la Investigación Criminal 5.1 Antecedentes históricos 5. Fundamentos de Metodología de la Investigación 4.3 Represión y lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes XV Simposio Mundial de Liderazgo 6. Examen diagnóstico 3.9 Fases de la Investigación Criminal 5.1 ¿Qué es un Método de Investigación? 4. HV6026 R49 21000 / 6.2 Tipos de Investigación 4.A7 M54 LÓPEZ Calvo.3 Pasos del Proceso de Investigación 5. México.REYES Calderón. México. Investigación Criminal de Estupefacientes 6. Ganancia ilícita prevención contra el lavado de dinero.5 Características de la Investigación Criminal 5.3 Tipos básicos de Investigación Criminal 5. Tratado de criminalística. José A. Hugo A.4 Importancia de la Investigación Criminal 5.9 Bibliografía complementaria GLUYAS Millan. presentación Power Point . Uso de sustancias psicoactivas: investigación social y prevención comunitaria. Cárdenas Editor Distribuidor. La Investigación Criminal 5. 2005.9 Fases de la Investigación Criminal Evaluación parcial Exposición por parte del docente Exposición del docente. Colombia.6 Objetivos de la Investigación Criminal 5. Lectura y firma de Syllabus 4.2 Concepto de Investigación Criminal 5. Identificación personal 7. Investigación criminal y criminalística. 1998. 2ª edición.1 Definiciones Exposición del docente. Ricardo. INACIPE.6 y 7 7 11 6.4 Métodos de investigación 7. Editorial Paidós.1 Generalidades de los Estupefacientes 6. revisión del programa de estudios 2. México. discusión de mapa conceptual y presentación Power Point Participación de la comunidad universitaria Invitado especial Exposición del docente. Editorial Temis. 2006.

2 Clases de identificación 7.4 Investigación de incendios 10.6 Sistema automático de identificación dactilar (A.1 Generalidades 10. Investigación Criminal del Lavado de Dinero de Origen Ilegal 10.1 La cooperación Internacional 11.3 Algunos aspectos de interés en las investigaciones sobre lavado de dinero 10.1 Generalidades 9.2 Tipos de Desaparición de Personas Reposición de clase 8. FERNANDA JANETTE ARCINIEGAS SILVA .I.7 Investigación Criminal con ADN 8. La seguridad en la perspectiva mexicana 11. Investigación Criminal en la Desaparición de Personas y Fuga de Menores 8. presentación Power Point Invitado especial 2ª evaluación Exposición del docente.F.5 La Lofoscopía como sistema de identificación Festejo Día del Criminólogo 7. Investigación Criminal de Incendios y explosivos 9.3 Método de Investigación en la Desaparición de Personas Evaluación parcial 9. presentación Power Point Invitado especial Exposición del docente.3 Efectos de una explosión Reposición de clase 9.2 Explosivos 9.1 Concepto 8. presentación Power Point 3ª evaluación Lectura a los alumnos en el salón de clase Publicación de calificaciones en la página digital de la UM DOCENTE ____________________________________________ LIC.2 Formas de Lavado de Dinero de Origen Ilegal Participación de los alumnos Exposición del docente.14 18 19 21 25 26 28 7.2 La coordinación policial Internacional 11.5 Foros internacionales Evaluación parcial Entrega de calificaciones finales y aclaraciones Captura de calificaciones en la Dirección de Servicios Escolares Invitado especial Exposición del docente. 16 y 17 10.4 Metodología para las investigaciones sobre lavado de dinero 11.S) 7.4 Organización Internacional de Policía Criminal 11.3 Procedimientos de cooperación de la Policía Internacional 11.3 Importancia de la identificación de personas en la Investigación Criminal 7.4 Técnica de la identificación personal y descriptiva 7. presentación Power Point Diciembre 2 5 9 12 15.

NOMBRES Y FIRMAS DE COMÚN ACUERDO DOCENTE Lic. Arciniegas Silva ALUMNOS NOMBRE COMPLETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 FIRMA . Fernanda J.

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