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UNIVERSIDAD MUNDIAL

SYLLABUS

MATERIA: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL II
CLAVE: JP268

PRERREQ.: JP264

HORAS: 4

CRÉDITOS: 8

ÁREA ACADÉMICA: FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
GRUPO: U

HORARIO:

MARTES y VIERNES 15:00-17:00 HRS.

DOCENTE: LIC. FERNANDA J. ARCINIEGAS SILVA

OBJETIVOS DE LA MATERIA
Al finalizar el curso el estudiante contará con los conocimientos teóricos y las habilidades
necesarias para:
1. Manejar las principales tácticas y técnicas de investigación policial y su aplicación en casos
de accidentes de distinta naturaleza.
2. Conocer y aplicar los principales tratados de cooperación internacional en materia de
investigación policial.
3. Aplicar las técnicas de identificación y localización de personas y su respectivo tratamiento.
4. Conocer y aplicar las principales técnicas para investigar casos de uso y transporte de
drogas y sustancias prohibidas.
5. Manejar las principales técnicas y procedimientos para la identificación de moneda
falsificada.
6. Manejar los principales procedimientos para identificar los procesos de lavado de dinero.
METAS
Al finalizar el curso los alumnos:
1. Habrán aprendido qué son los Métodos de Investigación, en lo general, y qué son los
Métodos de Investigación Criminal, en lo particular.
2. Conocerán las características que debe reunir una Investigación Criminal.
3. Identificarán los objetivos de la Investigación Criminal.
4. Conocerán las cualidades que debe desarrollar el investigador criminal.
5. Habrán aprendido el código de ética del investigador criminal.
6. Conocerán la diferencia entre el Método de Investigación Criminalística y los diversos
Métodos de Investigación Criminal.
7. Conocerán y serán capaces de desarrollar cada una de las fases de la Investigación
Criminal.
8. Conocerán el método de investigación, así como las autoridades encargadas de las
investigaciones que involucran estupefacientes.
9. Conocerán los métodos y técnicas que intervienen en la investigación de personas
desaparecidas.

3. Drogas de diseño 6. 12.2. Generalidades 9. Antecedentes históricos 5.2.6. Generalidades . La Investigación Criminal 5. Métodos de investigación 7.I. Represión y lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes 6.1.1.5.1. Método de Investigación en la Desaparición de Personas 9.4. Técnica de la identificación personal y descriptiva 7.7.7.9. Identificación personal 7.1.1.2.3. Concepto de Investigación Criminal 5.3. Explosivos 9. Tipos básicos de Investigación Criminal 5. La Lofoscopía como sistema de identificación 7. TEMAS SUSTANTIVOS 1. Generalidades de los Estupefacientes 6. Investigación Criminal con ADN 8. Conocerán el proceso de lavado de dinero de origen ilegal y los procedimientos y técnicas que intervienen en la investigación de este fenómeno. así como el trabajo que realizan las autoridades encargadas del esclarecimiento de incendios y otros eventos que involucran al fuego. Código de ética del investigador criminal 5. revisión del programa de estudios Examen diagnóstico Lectura y firma de Syllabus Fundamentos de Metodología de la Investigación 4.4. Cualidades del investigador criminal 5. Importancia de la Investigación Criminal 5.3.S) 7. ¿Qué es un Método de Investigación? 4. Características de la Investigación Criminal 5.F. Definiciones 7. Presentación del docente.2. Objetivos de la Investigación Criminal 5. así como los acuerdos y convenios de cooperación que existen entre México y otros países.3. Investigación Criminal de Incendios y explosivos 9.4. Investigación de incendios 10. 4. Investigación Criminal del Lavado de Dinero de Origen Ilegal 10. 11.2. Concepto 8. Tipos de Investigación 4.2. Efectos de una explosión 9.6.5. Clases de identificación 7. Conocerán los mecanismos jurídicos.1. Pasos del Proceso de Investigación 5. Investigación Criminal en la Desaparición de Personas y Fuga de Menores 8.8.3. Importancia de la identificación de personas en la Investigación Criminal 7.10. Tipos de Desaparición de Personas 8.1. 2. Conocerán el método de investigación.3. Investigación Criminal de Estupefacientes 6. Fases de la Investigación Criminal 6. Sistema automático de identificación dactilar (A.4.

2. Organización Internacional de Policía Criminal 11. La coordinación policial Internacional 11.3 1. las que se acompañarán en todos los casos con foros de discusión.4.0 1.7 y 5.3 2.0 10.0 10. Realización de mapas conceptuales.0 2ª Evaluación Parcial Fecha 04-Noviembre ELEMENTO DE EVALUACIÓN Mapa conceptual tema 6 11-Noviembre Síntesis del tema 6. 3.4.0 OBSERVACIONES No más de una hoja ----Máximo 3 (tres) cuartillas del apartado CONTENIDO No más de una hoja tamaño tabloide (doble carta) del apartado CONTENIDO ----- Participación en clase 1. La cooperación Internacional 11. Desarrollo de análisis y discusiones grupales de los diversos temas que conforman el curso.2.3.2.0 ----- 31-Octubre Durante todo el parcial TOTAL VALOR 2. Invitación de especialistas sobre el tema. Formación de equipos de trabajo compuestos por 4 personas por equipo.0 31-Octubre Cuadro sinóptico tema 5. 4.1.0 18-Noviembre Cuadro sinóptico tema 7.0 OBSERVACIONES No más de una hoja del apartado CONTENIDO Máximo 3 (tres) cuartillas del apartado CONTENIDO No más de una hoja tamaño tabloide (doble carta) del apartado CONTENIDO Máximo 3 (tres) cuartillas del apartado CONTENIDO ----- Participación en clase 1.0 21-Noviembre Síntesis del tema 8. presentando aplicaciones y estudios de casos del tema expuesto. ensayos.3. Metodología para las investigaciones sobre lavado de dinero 11. Dichas evaluaciones serán 3 (tres) y estarán estructuradas como sigue: 1ª Evaluación Parcial Fecha 14-Octubre 14-Octubre ELEMENTO DE EVALUACIÓN Mapa conceptual tema 4 Discusión en clase 21-Octubre Ensayo temas 5.5. Algunos aspectos de interés en las investigaciones sobre lavado de dinero 10. La seguridad en la perspectiva mexicana 11.10.0 Examen escrito 2. Procedimientos de cooperación de la Policía Internacional 11.8 2. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Para acreditar la materia. la calificación final será el resultado del promedio de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones parciales.0 . cuadros sinópticos y trabajos de investigación de temas asignados por el docente. para que hagan presentaciones.9 2.0 21-Noviembre Durante todo el parcial Examen escrito 2. Foros internacionales METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 1. Formas de Lavado de Dinero de Origen Ilegal 10. Exposición teórica por parte del docente.4 2.0 ----- TOTAL VALOR 2. 5.

4 2. El docente se reserva el derecho de no recibir aquellos trabajos que no cumplan los requisitos de entrega establecidos enseguida: 11. Disponibilidad y acceso URL <>. el puntaje máximo a alcanzar es 1. Apagar su teléfono celular durante la clase. ----- 10. Lugar de publicación: editor. fuentes consultadas (en el caso de libros: Autor [apellido y nombre]. en el entendido de que en esos casos.Diciembre Trabajo de investigación tema 11 3. Ser respetuoso al momento de dirigirse al docente y/o compañeros de clase. sombreros o lentes oscuros. día. Título de la obra [en mayúsculas y subrayado]. 13. engrapadas. 9. . [Consulta: Fecha. mes y año en que se consultó]. Docente. 4. En el caso de páginas de internet: Autor (es).0 OBSERVACIONES No más de una hoja del apartado CONTENIDO Máximo 3 (tres) cuartillas del apartado CONTENIDO No más de una hoja tamaño tabloide (doble carta) del apartado CONTENIDO Máximo 3 (tres) cuartillas del apartado CONTENIDO Se realizará en equipos de 4 (cuatro) personas y se entregará de manera impresa. sin folder.2 1. Editorial. fecha de publicación.3ª Evaluación Parcial Fecha 25-Noviembre ELEMENTO DE EVALUACIÓN Mapa conceptual temas 9.0 05-Diciembre Síntesis de los temas 10. el docente no está obligado a recibir ningún trabajo. Alumno. La clase inicia a las 15:00 hrs. 2.2 28-Noviembre Síntesis del tema 9. Las fechas de entrega de trabajos son improrrogables. Materia.3 y 10. No ingerir ningún tipo de alimentos o bebidas durante la clase. 10. 5. 3. Todos los trabajos deberán estar estructurados como sigue: a. 7.1 y 9.0 REGLAS DE LA CLASE 1. 12. sin arrugas). Conclusiones e. Lugar y fecha de edición. Título del trabajo [entre comillas]. de la fecha indicada para hacer entrega del trabajo correspondiente.4 2. Introducción (Breve descripción del tema y los motivos de su elaboración en relación con la materia) c. Evitar el uso de palabras altisonantes. y finaliza 16:40 hrs.0 Participación en clase 1. Fecha de entrega) b. actualización o revisión.0 02-Diciembre Cuadro sinóptico tema 10. Portada (Institución. Bibliografía o. Todos los trabajos serán manuscritos (de puño y letra del alumno).6. Número de páginas. Título del trabajo (en cursiva). a excepción de aquellos en los que se indique otra presentación. Contenido d.0 09. en su defecto. 8. Licenciatura. No utilizar gorras. Número de edición [cuando proceda]. En casos extraordinarios. En caso de llegar al salón una vez iniciada la clase. tinta azul o negra. el alumno tendrá hasta las 16:35 hrs. de no ser así. el docente se reserva el derecho de recibir trabajos en fecha distinta a la establecida. Deberán ser entregados en hojas blancas o recicladas (limpias. 6.0 Durante todo el parcial TOTAL VALOR 1. los alumnos podrán ingresar de manera silenciosa y ordenada.

Relación con la materia Orden. México. e. Coherencia.5 0. Coherencia. Coherencia. Introducción Contenido Conclusiones Bibliografía TOTAL Valor 0. Editorial Porrúa. Coherencia. 2007.1 0. claridad A partir de la 2ª falta de ortografía se resta el punto correspondiente a este concepto Claridad. Relación con la materia Orden. Veracidad b) En aquellos trabajos cuyo valor total sea 2 (dos) puntos de la calificación del periodo: Concepto a.0 Aspecto a evaluar Limpieza. a entregar el 09 (nueve) de Diciembre. México.05 1.2 0. HV6025 M65 2007 NÚÑEZ Camacho. Coherencia. Rafael.5 0. 5ª edición.6 1. claridad A partir de la 2ª falta de ortografía se resta el punto correspondiente a este concepto Claridad. Claridad. Editorial Porrúa. Coherencia.14. Los aspectos a evaluar en los trabajos solicitados por el docente y sus respectivos valores son como sigue: a) En aquellos trabajos cuyo valor total sea 1 (un) punto de la calificación del periodo: Concepto a. f. Ortografía c. d.15 0. Relación con la materia Claridad. María de la Luz.15 3.1 0. Coherencia.0 Aspecto a evaluar Limpieza. f. Veracidad c) En el caso del Trabajo de Investigación.1 2. Veracidad BIBLIOGRAFÍA BÁSICA MORENO González. e.05 0. Coherencia. 2008.0 0. Presentación b. claridad A partir de la 2ª falta de ortografía se resta el punto correspondiente a este concepto Claridad. . Ortografía c.0 Aspecto a evaluar Limpieza. Presentación b.2 0. Compendio del criminalista. Relación con la materia Claridad. f. e. Ortografía c.3 0. Introducción Contenido Conclusiones Bibliografía TOTAL Valor 0. Claridad. Introducción Contenido Conclusiones Bibliografía TOTAL Valor 0. d. Presentación b. Coherencia. Relación con la materia Claridad. del Tema 11. los valores correspondientes a cada uno de los aspectos a evaluar queda como sigue: Concepto a. Relación con la materia Orden.1 0. d.3 0. Claridad.2 0.4 1. El fenómeno de lavado de dinero en México.

México. Fundamentos de Metodología de la Investigación 4. Lectura y firma de Syllabus 4. HV5840. Identificación personal 7.2 Drogas de diseño 6.1 Generalidades de los Estupefacientes 6. INACIPE. Ganancia ilícita prevención contra el lavado de dinero. Colombia. discusión de mapa conceptual y presentación Power Point Exposición del docente. Pedro y Pedro Gómez Silva. Investigación Criminal de Estupefacientes 6.2 Tipos de Investigación 4. MIGUEZ. revisión del programa de estudios 2. México.9 Bibliografía complementaria GLUYAS Millan. Editorial Temis. presentación Power Point .5 Características de la Investigación Criminal 5. 1998. La Investigación Criminal 5.8 Código de ética del investigador criminal 5. 2005. HV6026 R49 21000 / 6. 2000.9 Fases de la Investigación Criminal Evaluación parcial Exposición por parte del docente Exposición del docente.2 Concepto de Investigación Criminal 5. Código Penal Federal Código Penal para el Estado de Baja California Sur CALENDARIO DE SESIONES FECHA TEMA ACTIVIDADES Octubre 10 14 17 21 22 24 28 31 1. Tratado de criminalística.3 Represión y lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes XV Simposio Mundial de Liderazgo 6. José A. 2006. Ricardo.A7 M54 LÓPEZ Calvo. discusión de mapa conceptual y presentación Power Point Participación de la comunidad universitaria Invitado especial Exposición del docente.REYES Calderón.1 ¿Qué es un Método de Investigación? 4. Editorial Paidós.4 Métodos de investigación 7. Hugo A. Investigación criminal y criminalística.6 Objetivos de la Investigación Criminal 5.4 Importancia de la Investigación Criminal 5. Presentación del docente.6 y 7 7 11 6.3 Tipos básicos de Investigación Criminal 5.1 Definiciones Exposición del docente. Examen diagnóstico 3.1 Antecedentes históricos 5.9 Fases de la Investigación Criminal 5. México. Uso de sustancias psicoactivas: investigación social y prevención comunitaria.3 Pasos del Proceso de Investigación 5. 2ª edición. Cárdenas Editor Distribuidor. presentación Power Point Mesa redonda Exposición del docente Exposición del docente Exposición del docente 1ª evaluación Noviembre 4 5.7 Cualidades del investigador criminal 5. 2ª edición.9 Fases de la Investigación Criminal 5.

7 Investigación Criminal con ADN 8.3 Efectos de una explosión Reposición de clase 9. La seguridad en la perspectiva mexicana 11.S) 7. presentación Power Point 3ª evaluación Lectura a los alumnos en el salón de clase Publicación de calificaciones en la página digital de la UM DOCENTE ____________________________________________ LIC.1 Concepto 8.4 Organización Internacional de Policía Criminal 11. FERNANDA JANETTE ARCINIEGAS SILVA .4 Técnica de la identificación personal y descriptiva 7.14 18 19 21 25 26 28 7.3 Importancia de la identificación de personas en la Investigación Criminal 7.2 La coordinación policial Internacional 11.2 Formas de Lavado de Dinero de Origen Ilegal Participación de los alumnos Exposición del docente.2 Explosivos 9. presentación Power Point Diciembre 2 5 9 12 15.1 La cooperación Internacional 11.6 Sistema automático de identificación dactilar (A.5 Foros internacionales Evaluación parcial Entrega de calificaciones finales y aclaraciones Captura de calificaciones en la Dirección de Servicios Escolares Invitado especial Exposición del docente.4 Metodología para las investigaciones sobre lavado de dinero 11. presentación Power Point Invitado especial Exposición del docente.2 Tipos de Desaparición de Personas Reposición de clase 8. Investigación Criminal de Incendios y explosivos 9.I. presentación Power Point Invitado especial 2ª evaluación Exposición del docente. 16 y 17 10.1 Generalidades 9.1 Generalidades 10.3 Procedimientos de cooperación de la Policía Internacional 11. Investigación Criminal del Lavado de Dinero de Origen Ilegal 10.4 Investigación de incendios 10. Investigación Criminal en la Desaparición de Personas y Fuga de Menores 8.3 Algunos aspectos de interés en las investigaciones sobre lavado de dinero 10.3 Método de Investigación en la Desaparición de Personas Evaluación parcial 9.2 Clases de identificación 7.5 La Lofoscopía como sistema de identificación Festejo Día del Criminólogo 7.F.

NOMBRES Y FIRMAS DE COMÚN ACUERDO DOCENTE Lic. Arciniegas Silva ALUMNOS NOMBRE COMPLETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 FIRMA . Fernanda J.