Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
p
t
i
c
o
.
(
E
p
i
l
e
p
s
i
a
)
Estos sujetos de acuerdo con Lombroso son: Destructivos, exhiben precocidad sexual y alcohlica, obscenidad,
sonambulismo, estados crepusculares, tendencia al ocio, canibalismo, vanidad, cambios de humor, doble
personalidad en la escritura, amnesias, propensin al tatuaje.
Este despus de haber cometido un delito enloquece
D
e
l
i
n
c
u
e
n
t
e
l
o
c
o
(
p
a
z
z
o
)
.
Existen 3 tipos: a).-Alineado, b).-Alcohlico y c).-Histrico.
Cometidos por la violencia de alguna pasin sentimental.
D
e
l
i
n
c
u
e
n
t
e
P
a
s
i
o
n
a
l
(
m
p
e
t
u
)
Tiene las siguientes caractersticas:
Afectividad desmedida, anestesia en el momento de cometer el crimen, seguida de una gran conmocin.
D
e
l
i
n
c
u
e
n
t
e
O
c
a
s
i
o
n
a
l
(
P
s
e
u
d
o
c
r
i
m
i
n
a
l
e
s
)
Es todo aquel que alguna vez a transgredido las normas
penales.
Existen 3 clases:
a).- Pseudocriminales.
b).- Criminaloides.
c).- Habituales.
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
2) ENRICO FERRI.
Se le considera como el precursor de la Sociologa Criminal, reconoce que la finalidad de la pena no es el
castigo, sino la defensa de la sociedad, de acuerdo con el grado de peligrosidad del infractor y de la
reprochabilidad de su motivacin. Para Ferri, el delito es producto de una anomala Biolgica, Fsica y
Social.
3) TEORAS DE LA CRIMINALIDAD.
a) Interaccionismo Simblico.
Por Interaccionismo Simblico, se entiende aquella corriente de la Criminologa cuyos principales
postulados son: a).- El comportamiento del Hombre es inseparable de la interaccin social, y esta a su vez
no puede prescindir de una mediacin de naturaleza simblica. b).- La introspeccin puede ayudar a captar
la realidad criminal, y darle un verdadero sentido. c).- El delito no posee una categora ontolgica o
absoluta, por el contrario si depende de un proceso de definicin y de seleccin. d).- El Control Social es
selectivo y discriminatorio, es decir la etiquetas sociales, llevan de manera un destinatario, las cuales en
muchas ocasiones (la de criminal, delincuente), dependen de la ubicacin en la escala social. e).- Lejos
prevenir y resocializar al infractor, la pena ahonda las diferencias sociales, al degradar y generar
estereotipos sociales irreversibles. f).- El anlisis de la criminalidad, no descansa en un modelo patolgico,
sino en un modelo, en donde los procesos de criminalizacin son los que verdaderamente la crean.
b) Biolgicas.
1) Antropologa Criminal.
Para esta el delincuente pertenece a una subespecie humana inferior, degenerada y mrbida. Al
delincuente se le visualiza como un sujeto atvico, falto de evolucin, cuyas caractersticas fsicas y
mentales lo identifican como tal contribuyen a la Antropologa , los frenlogos, Francis Gall y Lauvergne,
as como tambin Broca. De lo anterior se destaca la influencia en los asertos de antroplogos (anteriores
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
y contemporneos a Lombroso y a ste mismo inclusive) de la Teora Evolutiva de Darwin y del
Pensamiento Positivista de Augusto Comte.
2) Biotipologa.
La cual responde al deseo de encontrar a travs de una propuesta clasificatoria de un modelo fsico del
hombre, la clave vinculatora con sus necesidades e intenciones, incluidas las criminales.
c) La teora de la Subcultura.
La cual utilizada por vez primera por Mc Lung Lee (1945), en el mbito de la Sociologa Criminal., y en
est se trata de explicar la conducta de ciertas minoras pertenecientes a clases sociales bajas, las cuales
carecen ce las facilidades u oportunidades para acceder a niveles de desarrollo social mayor.
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
CRIMINALSTICA.
1) Conceptos bsicos:
a) LUGAR PREFABRICADO O FABRICADO: Se refiere al espacio fsico donde se pretende simular o
aparentar la realizacin de un hecho delictivo pero que en realidad nunca ocurri, para tratar de llamar la
atencin de los investigadores o simplemente tratar de implicar a alguien en su realizacin.
b) LUGAR DE LOS HECHOS MONTADO: Significa cubrir, armar, ajustar, preparar aparentar. Es el que
tiene lugar cuando alguien altera a propsito el lugar de los hechos antes de la llegada de los
investigadores .para desviar lneas de investigacin. Tambin se conoce por este a aquel lugar de los
hechos que se encuentra perfectamente planeado, donde el delincuente lo establece como el medio de
comunicacin con sus perseguidores, mediante el cual pretende transmitirle informacin al investigador
para ser descubierto o par ser fcilmente identificado (delincuentes en serie).
c) LUGAR TPICO.- Es el sitio en el que todos los indicios y evidencias se encuentran en la misma rea,
por lo que el lugar del hecho ser el mismo que el lugar del hallazgo
d) LUGAR ATPICO.- es en donde pueden encontrarse indicios y evidencias en lugares diferentes con
respecto a la escena del crimen.
El lugar sea tpico o atpico, lo determinaran los especialistas forenses con base en las evidencias y en el
estudio del mismo lugar, el cual debe llevarse a cabo de manera metdica y completa, considerando
siempre que cada escena necesitara un cierto grado de divergencia con las normas, con base en la
complejidad del caso.
e) MODUS OPERANDI: Es un trmino latino para el modo o mtodo de operar, se usa en conexin con
las actividades del delincuente. Se basa en la teora de que el criminal, al igual que todos los seres
humanos, es una criatura de hbitos, que puede iniciarse intencional o accidentalmente, y que una vez que
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
se ha hecho una cosa por primera vez, la memoria ayudara despus y determinar si se repitieran o no las
acciones anteriores. , lo cul depender del xito o fracaso del acto previo o de la sensacin de placer o
disgusto que se experimente cuando se comete.
f) MARCA DE FIRMA O SELLO. Slo se da en el delincuente reincidente que con frecuencia exhibe un
elemento de conducta criminal durante el crimen, el cual tambin es llamado TARJETA DE VISITA O
PRESENTACION (delincuentes seriados). Es parte excepcional, primordial integrante del
comportamiento delictivo, que se basa en las fantasa de los delincuentes, que piensan y fantasean
desarrollando la necesidad de expresarlas cuando se manifiestan, demuestran un a expresin personal o
ritual basado en esas fantasas violentes.
g) MVIL. Constituyen los motivos, causas, circunstancias que mueven o motivan a un sujeto a realizar
cierta conducta de ndole delictiva.
h) INDICIO. Es todo material sensible significativo encontrado en el lugar de los hechos o del hallazgo,
(signo, muestra, manifestacin, seal, vestigio, marca, rastro, pista, indicador, etc.) por lo cual el indicio
no prueba nada, pero contribuyen eficazmente a la investigacin para que posteriormente lleguen a ser
evidencias y posteriormente una prueba. Se deduce los indicios son los TESTIGOS MUDOS QUE NO
MIENTEN, Y QUE EL INVESTIGADOR TIENE QUE HACER HABLAR.
i) EVIDENCIA. Es el indicio sometido a un anlisis y aun dictamen pericial, corroborando que tiene
relacin con el hecho que se investiga (Evidente = cierto, claro, innegable, positivo, autentico, etc.)
j) PRUEBA. Es el resultado del anlisis que identifica y determina la responsabilidad y participacin de
uno o varios individuos en un hecho delictuoso.
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
DELITOS FEDERALES.
Los delitos federales son aquellas conductas que afectan los intereses fundamentales de la Federacin, en
cuanto a su estructura, funcionamiento y patrimonio. Los delitos comunes o del fuero comn, son los que
se encuentran previstos y sancionados por los Cdigos Penales Estatales y del Distrito Federal, que
efectan intereses de civiles o de los gobiernos locales.
1) LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIN.
Es un derecho Constitucional (Artculo 20 fraccin I, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos), otorgado al probable responsable en la comisin de un delito, de gozar de su libertad,
mediante el otorgamiento de una garanta, durante el tiempo en que se tramita su proceso, siempre que no
se trate de un delito considerado como grave por la ley.
2) DELITOS GRAVES.
Para los efectos de la concesin o negativa de la libertad provisional bajo caucin, se han establecido
parmetros, como el hecho de que, la conducta delictiva no se encuentre considerada como grave, de tal
suerte que podemos afirmar que un delito grave es una conducta as calificada por el legislador que causa
mayor impacto social y revelan mayor peligrosidad del sujeto activo, clasificados as en el artculo 194 del
Cdigo Federal de Procedimientos Penales.
3) DELITOS CONTRA LA SALUD PBLICA.
En esta clase de ilcitos el bien jurdico tutelado lo es la salud pblica, entendida como el estado de
completo bienestar fsico, mental y social, es decir, el estado sanitario de la poblacin, por ellos, la
obligacin a cargo del Estado consiste en efectuar medidas preventivas y sanitarias para su salvaguarda,
as como realizar acciones extraordinarias en materia de salubridad general.
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
A travs de la historia se observa la lucha del hombre contra las enfermedades y la muerte, mediante la
medicina, la creacin de normas jurdicas, morales y religiosas, entre otras.
Los delitos contra la salud pblica, son los actos u omisiones que daan o ponen en peligro las normales
funciones fisiolgicas o mentales del individuo, la higiene colectiva y las adecuadas condiciones sanitarias
de la poblacin.
4) DELITOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE POBLACIN.
El Estado, para su configuracin debe contar con tres elementos: poblacin, territorio y gobierno, la
poblacin se encuentra compuesta por el conjunto de individuos, usos y costumbres, tradicionales, como
manifestaciones culturales.
El Estado debe promover que la poblacin sea la adecuada, evitando corrientes migratorias del exterior
que afecten los intereses nacionales, a fin de lograr el desarrollo econmico y social.
Los delitos en materia demogrfica y migratoria son los actos u omisiones sancionadas en la Ley General
de Poblacin que afectan la estructura y condiciones demogrficas del pas y los movimientos migratorios
que ocurren en el mismo.
5) DELITOS PREVISTOS EN EL CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN.
Como un medio de control del patrimonio del Estado, surge jurdicamente la figura del llamado Fisco
Federal, denominado tambin Erario Pblico, Hacienda Pblica, etc., conformado por los ingresos y
egresos del Estado.
De conformidad con el artculo 31, fraccin IV, Constitucional, se impone como una obligacin
ciudadana, la contribucin al gasto pblico, de esta manera surge la necesidad de proteger al Fisco
Federal, en virtud de que el gasto pblico es pagado por los ingresos del Estado.
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
Al incumplir con las normas tributarias surgen los delitos fiscales, que son los actos u omisiones
tipificados en las leyes hacendaras, mediante los cuales se omite el cumplimiento de las obligaciones
fiscales a cargo del contribuyente. Estos delitos se encuentran contemplados en el Ttulo IV, Captulo II,
del Cdigo Fiscal de la Federacin.
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
ESTRUCTURA ORGNICA DE LA PROCURADURA GENERAL DE LA REPBLICA.
La Procuradura General de la Repblica es un rgano centralizado que se encuentra estructurado por
mltiples rganos internos, estructurados cada uno con atribuciones especficas, segn la norma
correspondiente., por ejemplo:
1) VISITADURA GENERAL.
Es el rgano de control tcnico-jurdico, disciplinario y persecutor de delitos cometidos por servidores
pblicos de la Institucin, la Visitadura General coordina, supervisa y evala a las diversas unidades
administrativas que la conforman, procurando siempre con apoyo en la legislacin y normativa interna
vigente, la eficiencia y eficacia, as como el debido comportamiento de los servidores pblicos de la
Institucin.
2) AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIN.
Le compete restituir y potenciar su capacidad investigadora para combatir estructuralmente a la
delincuencia organizada, alejndola del esquema reactivo que se ha operado en los ltimos aos, y ser un
eficaz auxiliar del Ministerio Pblico de la Federacin. Cuenta con las siguientes reas:
a) Direccin General de Planeacin Policial. Tiene las siguientes atribuciones: 1) Disear y proponer el
programa de desarrollo estratgico de la Agencia; 2) Analizar y aplicar la informacin sobre la incidencia
delictiva en el territorio nacional para la toma de decisiones policiales; 3) Programar la dotacin de
recursos materiales relativos al armamento, municiones, parque vehicular y dems equipo policial,
destinados al desarrollo de las actividades de la Agencia, a efecto de que el Titular de la misma, determine
la asignacin correspondiente a las unidades administrativas competentes y 4) Proponer en coordinacin
con las unidades administrativas competentes, los procedimientos y programas de ingreso, seleccin,
formacin, capacitacin, especializacin y actualizacin que requieran los elementos de la Agencia.
b) Direccin General de Despliegue Regional. Tiene las siguientes atribuciones: 1) Auxiliar a los agentes
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
del Ministerio Pblico de la Federacin adscritos a las delegaciones en la investigacin y persecucin de
los delitos, bajo su autoridad y mando inmediato, de conformidad con lo dispuesto en los artculos 21 y
102 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, el Cdigo Federal de Procedimientos
Penales y la Ley Orgnica; 2) Dirigir y evaluar las estrategias y acciones para el despliegue regional de la
Agencia, atendiendo a la incidencia delictiva, mapas delincuenciales, necesidades de las entidades
federativas, influencia regional de la delincuencia y distribucin de las cargas de trabajo y 3) Ejecutar las
rdenes de aprehensin, reaprehensin, comparecencia, presentacin, cateos, detencin en caso urgente, y
otros mandamientos judiciales o ministeriales.
c) Direccin General de Investigacin Policial. Tiene las siguientes atribuciones: 1) Auxiliar al Ministerio
Pblico de la Federacin en la investigacin y persecucin de los delitos, bajo su autoridad y mando
inmediato, de conformidad con lo dispuesto en los artculos 21 y 102 Apartado A de la Constitucin
Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, el Cdigo Federal de Procedimientos Penales y la Ley
Orgnica y 2) Crear, dirigir y aplicar tcnicas, mtodos y estrategias de investigacin policial que
permitan recabar las pruebas necesarias para auxiliar al Ministerio Pblico de la Federacin en sus
facultades constitucionales y legales.
d) Direccin General de Anlisis Tctico. Tienes las siguientes atribuciones: 1) Disear, dirigir y operar
los sistemas de recopilacin, clasificacin, registro y explotacin de informacin policial, para conformar
bancos de datos, as como generar la estadstica respecto de las actividades de la Agencia y 2) Disear y
aplicar los mtodos de anlisis y clasificacin de informacin tctica que permita combatir a la
delincuencia con mayor eficiencia y eficacia.
e) Direccin General de Operaciones Especiales. Tienes las siguientes atribuciones: 1) Ejecutar las
rdenes de aprehensin, reaprehensin, comparecencia, presentacin, cateos, detencin en caso urgente, y
otros mandamientos judiciales o ministeriales, que el Procurador o el Titular de la Agencia instruyan y 2)
Disear y coordinar las acciones de apoyo tcnico u operativo en asuntos relevantes que requieran las
unidades administrativas de la Procuradura, as como de otras instituciones pblicas, en el marco del
sistema nacional de seguridad pblica y de conformidad con las normas y polticas institucionales;
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
3) INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN EN PROCURACIN DE
JUSTICIA FEDERAL.
Corresponde al Instituto desarrollar los programas de formacin, actualizacin, especializacin de los
agentes federales de investigacin y de los peritos tcnicos como auxiliares directos del Ministerio Pblico
de la Federacin, orientando sus esfuerzos a generar procesos de seleccin transparentes, as como el
otorgamiento de una slida formacin con el reforzamiento de los valores morales en los capacitados,
utilizando las tcnicas y conocimientos ms novedosos para su aplicacin en las diferentes actividades y
tareas de mando.
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
TICA Y VALORES POLICIALES.
1) TICA DEL AGENTE FEDERAL INVESTIGADOR.
a) Responsabilidad. Los servidores pblicos deben hacer un esfuerzo honesto para cumplir oportuna y
verazmente, con sus obligaciones. Cuanto mas elevado sea el cargo que ocupa, mayor es el compromiso
para el cumplimiento de sus funciones.
b) Congruencia. Decir lo que hacemos y hacer lo que decimos, el lograr el cumplimiento oportuno y eficaz
de nuestras responsabilidades, con respecto a las demandas y exigencias de la sociedad en procuracin de
justicia.
c) Colaboracin. Es indispensable que quienes colaboran con la institucin establezcan relaciones
interpersonales sustentadas en la armona, en la confianza, el apoyo mutuo y la comunicacin abierta que
conduzca a la realizacin de trabajo, mediante un alto espritu de trabajo en equipo. As ser posible
fomentar el aprovechamiento de sus capacidades haciendo a un lado actitudes individuales para colocar
sobre ellas el inters superior de la procuradura a la que servimos.
d) Lealtad. Demanda que cada uno de los servidores pblicos cumpla de manera tica con todas y cada
una de sus obligaciones, con plena fidelidad y con el nico propsito de que se logren los objetivos
establecidos.
e) Prudencia. Es el comportamiento sensato y tolerante, de forma tal que los servidores pblicos eviten
actuar con descuido, ligereza o negligencia, previniendo en todo memento el surgimiento de sus
actuaciones que impliquen circunstancias adversas en la institucin o en sus trabajadores, significa
minimizar riesgos en el desarrollo de las funciones.
f) Actitud o Aptitud. Todo servidor pblico debe contar con una actitud diligente y asertiva para aplicar
su inteligencia y capacidad creadora que, vinculado a la aptitud tcnica, legar y moral, como condiciones
esenciales para el acceso y ejercicio de la funcin pblica.
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
g) Unidad de accin. Cuanto ms unidos sean los servidores pblicos, mayor ser su habilidad para
sortear los obstculos que se presenten; esto es, tener la capacidad de actuar en una sola direccin y con un
mismo objetivo de manera pertinente.
h) Respeto al trabajo de los dems. El desarrollo cotidiano de las actividades a cargo de los servidores
pblicos, conlleva al establecimiento de relaciones asociadas al puesto que se ocupa y que en la
concurrencia de todas ellas se logre el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales
2) LOS DOCE PRINCIPIOS BSICOS DEL INVESTIGADOR POLICIAL.
a) La ley es su gua. La gua de todas sus actuaciones debe ser la ley, la justicia y con el ms estricto apego
a los derechos humanos. Ninguna orden superior puede obligarlo a incumplir la ley.
b) Sea honesto hasta con el delincuente. La credibilidad basada en el trabajo honesto es el mayor
patrimonio con que debe contar un investigador. Si usted viola los derechos del probable responsable,
engaa a victimas, testigos, siempre existir desconfianza para acudir a usted para solicitar su ayuda.
c) Planifique la investigacin. Disee una estrategia de acuerdo al delito que se investiga. Ubique sus
recursos y busque el apoyo necesario para el xito de la misin.
d) Trabaje en equipo. Comunique las estrategias y los avances de la investigacin. El Investigador Policial
y Ministerio Pblico deben estar en estrecha comunicacin, por lo tanto deben formar una alianza al
amparo de la ley, que ser indispensable para lograr una imparticin eficaz de la justicia.
e) Busque el triunfo de la justicia. No realice su trabajo pensando solo en figurar, trabaje para conseguir
siempre que la justicia triunfe y no para su triunfo personal, nunca anteponga sus intereses personales a los
del bien social.
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
f) Trace una lnea entre usted y el delincuente. Utilice todos los medios que la ley le brinda para combatir
el delito, pero mantenga siempre la barrera moral entre su papel de investigador y el delincuente, nunca
cruce la lnea que traza su lmite, nunca justifique los medios por el resultado. Piense que si usted rompe la
barrera no existir diferencia entre usted y el delincuente.
g) No se deje engaar por el arrepentimiento del delincuente. No permita que el permanente contacto con
el delincuente y el delito lo deshumanice, lo insensibilice pero tampoco permita que los sentimientos de
arrepentimiento del delincuente lo hagan olvidar los actos que cometi.
h) Sea equilibrado. No permita que la animadversin hacia el delito o hacia un determinado delincuente lo
haga perder la objetividad. No acte por pasin, pida lo separen de la investigacin si en ella ya
comprometi sentimientos personales.
i) Sea su propio confidente. No comunique los hechos de trabajo a sus familiares o amigos. Adems de
arriesgarlos estar proporcionando fuga de informacin. No informe a los medios de comunicacin sobre
el desarrollo de las investigaciones u operativos que se van a realizar, comunique solo los resultados.
j) No se deje manipular por el delincuente. No permita que por el afn de obtener un resultado positivo,
sea utilizado por el delincuente.
k) Piense como lo hara el delincuente pero no acte como l. Piense que habra podido hacer el
delincuente para ocultar su delito. Pngase en su posicin.
m) Nunca tome riesgos innecesarios. No olvide que la seguridad de los testigos victimas y la suya, pueden
verse comprometidas durante la investigacin. Al planificar la investigacin su responsabilidad incluye
adoptar todas las medidas necesarias para evitar riesgos que atenten contra la integridad de cualquiera de
las personas involucradas
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
3) CONDUCTAS IRREGULARES.
Existen en la actualidad 143 conductas irregulares en que incurren los funcionarios de la P.G.R., en igual
nmero de formas, del total de stas, 10 conductas han sido identificadas con mayor presencia en la
actuacin de los agentes federales de investigacin tales como: 1) Uso ilcito de la informacin, 2)
Ejercicio indebido de la funcin pblica, 3) Desvo del patrimonio de la federacin,4) Encubrimiento de
conductas ilcitas, 5) Apoderamiento ilegal de bienes en un cateo u operativo, 6) Uso indebido de bienes
asegurados, 7) Obligar a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro indebido, 8)
Bsqueda de algn beneficio personal, 9) Vejar, insultar o infligir a una persona dolores o sufrimientos
graves en el desempeo de sus funciones, 10) Solicitar o recibir dinero o cualquier ddiva o aceptar una
promesa para hacer o dejar de hacer algo justo e injusto.
4) COHECHO.
Comete este delito: el servidor pblico que por si, o por interpsita persona solicite o reciba
indebidamente para si o para otro, dinero o cualquiera otra ddiva, o acepte una promesa para hacer o
dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones. (art. 222, Fracc. I Cdigo Penal Federal
Vigente).
5) EXTORSIN.
Comete este delito el que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo
un lucro para si o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial (Art. 390 Cdigo Penal Federal
Vigente).
Finalmente, como medida de seguridad, la Circular nmero C/003/01 del Procurador General de la
Repblica reitera a los agentes del Ministerio Pblico de la Federacin y a los miembros de la Agencia
Federal de Investigacin se abstengan de llevar a cabo o tolerar cualquier forma de detencin ilegal.
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
REDACCIN DE INFORMES POLICIALES.
Un pobre documento policial, especialmente el Parte Informativo, se debe a muchas circunstancias: 1)
Falta de conocimientos de la lengua espaola, 2) Deficiencia en el conocimiento y aplicacin de mtodos
y tcnicas de investigacin, 3) Falta de inters personal, 4) Falta de conocimiento jurdico. El polica
carece del conocimiento jurdico para actuar dentro del marco que seala la ley, 5) Deficiencia en la
direccin de la investigacin, 6) Carencias de fuentes de informacin y referencias.
1) QU ES INVESTIGAR?
Investigar deriva del latn investigare que significaba hacer diligencias para descubrir algo, o seguir la
pista. Ampliando, podemos decir que investigar es una tcnica donde empleamos herramientas,
instrumentos y procedimientos especiales para pensar en la solucin ptima a un problema planteado.
El polica investigador deber tener un espritu crtico para hacer un anlisis de los datos obtenidos y as
comprobar las conclusiones ya dadas, o proponer otras nuevas. La investigacin puede presentarse por
escrito de diferentes maneras: oficio, tarjeta informativa, informe, atenta nota, etc.
Antes de iniciar nuestra investigacin es necesario tener en cuenta los siguientes puntos: a) Estar seguros
de que existen fuentes de informacin o datos suficientes sobre el tema, b) Tener en cuenta el tiempo que
necesitamos o del que disponemos para la investigacin, c) Delimitar el campo de investigacin para
evitar una sobrecarga de datos, d) Tener bien claro lo qu vamos a investigar, dnde y qu vamos a
demostrar, e) Seleccionar el mtodo o mtodos y el sistema de trabajo, f) Si no estamos muy
familiarizados con el tema, preguntar a los expertos, ir a los ndices de los libros relacionados y leer los
relacionados.
Finalmente el parte informativo cuando existe flagrancia debe contener los siguientes requisitos generales:
Nombre, fecha, firma y cargo de quien le constan los hechos.
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
2) LAS FICHAS.
Para seguir las recomendaciones anteriores, es necesario hacer un fichero. Las fichas son instrumentos que
nos permiten conservar materiales aislados, y tienen la ventaja de poder ser ordenadas de acuerdo a la
necesidad del investigador. Las fichas nos proporcionan prontas respuestas a cualquier tipo de cuestiones
sobre nuestra investigacin y nos ayudan a ordenar el material obtenido de una manera ms eficaz.
Podemos afirmar que para la elaboracin de una parte informativo, el sistema de fichas resulta ser de
mucha utilidad por la facilidad de acceso a la informacin obtenida.
La introduccin, el desarrollo de la investigacin y las conclusiones son las tres secciones esenciales de la
comunicacin de resultados
3) ESTRUCTURA GRFICA DEL OFICIO.
a) Sello Oficial. El oficio ira acompaado del sello de la AFI.
b) Caractersticas. Son los datos que sirven para especificar la oficina que gira el oficio. La Nomenclatura:
Dependencia, Unidad, rea, Nmero de Oficio y Ao de expedicin. P/e: AFI/DGAAJ/DLC/0001/2003.
Expediente. Estos datos van consignados en el ngulo superior derecho de la hoja y son necesarios para
clasificacin y archivo respectivo.
c) Asunto o Extracto. Es la sntesis de lo que se trata en el cuerpo del delito. P/e: Asunto: Se cita al
servidor pblico que se indica.
d) Lugar y Fecha. Es la indicacin del lugar, da, mes y ao en que se formula el oficio. P/e: Ciudad de
Mxico, Distrito, Federal a 03 de Noviembre de 2003.
e) Nombre y cargo del destinatario. En la tramitacin oficial es requisito dar el tratamiento de Ciudadano
(C), antes del ttulo profesional o nombre de la persona, salvo que la pieza sea dirigida a un servidor
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
pblico. En este caso despus de C. y sin poner el nombre del individuo, se citar su cargo. P/e: C.
Secretario de Turismo, etc.
f) Cita de Antecedentes. En todo oficio de respuesta se deben mencionar las caractersticas que lo
originan, o sea nmero, fecha y expediente, para que el destinatario pueda localizar con prontitud los
antecedentes del asunto.
g) Introduccin o Principio. Son las primeras expresiones contenidas en el cuerpo del oficio y que tienen
por objeto ligar el asunto con los antecedentes del mismo.
h) Cuerpo o Medio del Oficio. Es la parte esencial en que debe de exponerse con claridad y precisin el
acuerdo, orden o resolucin que se comunique.
i) Fin o conclusin. Son las frases finales que sirven para expresar la ejecucin del acuerdo u orden.
j) Frases de cortesa. En las comunicaciones que se giran entre s las oficinas de igual o semejante
categora es costumbre de urbanidad.
k) Lema. Es la divisa que emplea el gobierno para significar sus ideales o tendencias polticas. En la
actualidad el lema oficial es: Sufragio Efectivo. No Reeleccin.
l) Antefirma.Es el ttulo o cargo con el que el firmante suscribe el escrito.
P.A. (Por ausencia)
P.O. (Por orden)m) Firma. sta siempre debe ser manuscrita, de puo y letra del servidor pblico
firmante. Nunca deber utilizarse el facsmile.
n) Iniciales. Es obligacin de todo empleado que redacta correspondencia as como del taqugrafo que la
toma, poner sus iniciales en la parte inferior izquierda del oficio, a fin de poder hacer cualquiera
aclaracin posterior.
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
) Recomendacin Marginal. Va impresa en ocasiones en el margen inferior izquierdo del papel.
o) Rbricas. Los jefes inferiores al firmante deben hacer constar que han examinado escrupulosamente
con anterioridad los oficios, por medio de las rbricas aprobatorias que ponen al margen izquierdo.
4) PUESTA A DISPOSICIN.
a) Definicin.
Es el acto mediante el cual un polica o cualquier persona (tratndose de flagrancia), pone a disposicin a
personas o cosas relacionadas con la probable comisin de un delito, ante el Agente del Ministerio
Pblico.
b) Fundamento legal.
Artculos 16, prrafo cuarto de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
ENTREVISTA POLICIAL.
1) CARACTERSTICAS GENERALES DE LA ENTREVISTA.
Al entrevistar a familiares, vecinos o cualquier persona relacionada con el probable responsable, el agente
federal tendr la obligacin de: a) Identificarse plenamente como agente federal investigador, b) Obtener
los datos generales del entrevistado; c) Obtener los datos generales del probable responsable; d) Indagar
acerca de los vnculos familiares indirectos del probable responsable, as como acerca de la relacin que
lleva con sus padres, hermanos, hijos, cnyuge y dems personas que habiten en el domicilio; e) Observar
el mobiliario y enseres domsticos, cuando la entrevista sea dentro del domicilio del probable responsable.
f) Mediante oficio correspondiente verificar si existe algn mandamiento judicial en contra del
entrevistado.
Al entrevistar a vecinos del probable responsable, a su jefe inmediato o a sus compaeros de trabajo, el
agente federal investigador deber: a) Identificarse plenamente como agente federal investigador; b)
Obtener los datos generales del entrevistado; c) En caso de conocer al probable responsable, averiguar
desde cundo data la relacin; d) Obtener datos acerca de su comportamiento social y e) Mediante oficio
correspondiente, verificar si existe algn mandamiento judicial en contra del entrevistado.
2) ENTREVISTA E INTERROGATORIO.
Para tener xito como entrevistador o interrogador, se debe ejercer una serie de influencia fsica y mental
sobre las personas entrevistadas, para lograr que divulguen informacin que puede estar en contra de su
propio inters. En otras palabras, el entrevistador o interrogador debe derribar lentamente las defensas de
la persona.
Algunos pases todava usan presin fsica y/o metal para obtener la informacin de un testigo o
sospechoso. Generalmente se reconoce que una persona confesar cualquier cosa si se somete a suficiente
presin. Pero, esta confesin ser realmente la verdad? La diferencia entre una entrevista y un
interrogatorio a menudo es confusa, pero se puede expresar aqu, en trmino de propsito de contacto. Una
entrevista es una conversacin relativamente formal efectuada para obtener informacin, el interrogatorio
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
es una serie de preguntas sistemticas que se le hacen a un individuo para determinar la participacin de
esa persona o de alguna otra en un hecho ilcito.
Se dijo antes que el entrevistador debe derribar suavemente las defensas del entrevistado. En distintos
libros, el arte de entrevistar se considera el ARTE MANSO. Esto significa que el entrevistador profesional
puede ganarse y conservar la confianza y la cooperacin de sus sujetos en vez de tratar de forzarlos a
hacer una declaracin.
El objetivo bsico del investigador en una entrevista es el de obtener las respuestas a estas preguntas. Cada
pregunta que el investigador hace debe ser parte de una secuencia que gua sus esfuerzos en una direccin
especfica. La tcnica correcta progresa de lo general a lo especfico. Por lo tanto, sus preguntas deben
formarse de modo que progresen en ese mismo orden.
3) TCNICAS DE INTERROGATORIO.
La preparacin para entrevistar a un sospechoso debe incluir un repaso de todos los detalles importantes
del caso. Las preguntas bsicas de quin, qu, dnde, cmo, cundo, porqu y para qu, deben ser
repasadas mentalmente por el investigador, cualquier informacin disponible sobre la persona que va a ser
entrevistada debe ser cuidadosamente estudiada. A continuacin se describen diversas clases y tcnicas de
interrogatorio o entrevista:
a) LGICA: El investigador puede optar por hacer un llamado a la lgica del sospechoso de narcticos,
cuando la evidencia contra el sospechoso es abrumadora, o cuando el sospechoso no parece estar afectado
por la situacin en un caso de comparacin.
b) COMPRENSIN: Si el investigador determina que el sospechoso puede responder a un llamado
emocional puede tratar el mtodo comprensivo.
c) PERSUASIVO: El mtodo es esencialmente una actitud de seriedad e insistencia por parte del
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
investigador.
d) INDIFERENCIA: Una modificacin del mtodo agresivo es una que subraya la indiferencia
fundamental del interrogatorio.
e) SALVAR LAS APARIENCIAS: En este mtodo el investigador intenta dar al sospechoso una salida
que justificara su participacin en el crimen.
f) EGOSMO: El investigador en estos casos halaga el orgullo del sospechoso de como realiz la
operacin, para que as comience a dar la informacin
requerida.
g) EXAGERACIN: Para obtener informacin de un sospechoso que no quiere cooperar, el investigador
puede exagerar las acusaciones que pueden ser hechas contra ste.
4) CIERRES DE ENTREVISTA POLICIAL.
Un buen investigador tiene una capacidad especial, para manejar las emociones de la persona a quien
entrevista, La de reconocer cuando un sospechoso llega a un punto emocional o cuando tiene mas
probabilidad de reaccionar a cierto mtodo. Esta capacidad se obtiene con mucha experiencia. Estas son
algunas tcnicas de cierre que pueden utilizar al interrogar personas sospechosas.
a) El cierre con un pretexto o desee por vencido. Cuando el entrevistador empieza a concluir la
entrevista y se levanta, camina hacia la puerta, la abre y luego vacila, cierra la puerta, se voltea y dice:
sabes, Hill, yo soy su ltima esperanza para arreglar su asunto y se sale, despus deja pasar unos
momentos y regresa y le pregunta que se quiere confirmar su parte.
b) E l cierre con una suposicin. En este cierre, usted tiene que suponer que el sujeto acaba de creerle el
cuento y empieza por decir: las preguntas de oro.
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
c) El cierre en que se solicita una accin (semejante al cierre con una suposicin). Prtese como un
hombre y dgame la verdad.
d) El cierre en que se emplea el arte de escuchar. Termine su argumento y juego, mantngase silencioso y
espere la respuesta aunque se tarde en obtenerla.
e) El cierre con inconveniencia. Esto ocurre cuando usted procura ayudar al sujeto.
f) El cierre Eddison. En este caso usted simplemente hace una lista de las razones por las cuales el sujeto
debe decir y no debe decir la verdad.
g) El cierre de resumen. Haga un resumen de las razones para decir la verdad.
h) El cierre gratis o suplementario. Si me dice la verdad, solo quedara entre nosotros, sus (padres, esposa o
jefe) no tendrn que entregarse.
i) El cierre de la multitud que espera. Aqu el entrevistador hace parecer que es sumamente solicitado.
j) E l cierre que tranquiliza: Se va a sentir mejor cuando me diga lo que tiene que decirme, va a sentirse
mejor.
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO.
1) VIGILANCIA EN VEHCULO.
Para hacer efectivo el seguimiento es conveniente utilizar dos o tres automviles, adems de una
motocicleta, cada vehculo estar abastecido de gasolina y debe llevar cuando menos dos investigadores;
es importante llevar equipo de radiocomunicacin para estar en contacto con el resto del grupo, los
vehculos utilizados tienen que ser de marcas, tipos y colores diferentes, no deben tener un aspecto que
llame la atencin.
La motocicleta no slo es una unidad de seguimiento, tambin se utiliza como vehculo de apoyo; resulta
de mucha ayuda en los embotellamientos, cuando el objetivo logra evadirse o se pasa un semforo, en ese
sentido el vehculo que se encuentra en la punta solicitar la intervencin de la motocicleta, su funcin
especfica ser entonces recuperar el vehculo del blanco, una vez que lo localiz se pone en contacto con
el resto del grupo para que algn automvil enganche el seguimiento, la motocicleta se incorpora
nuevamente al final.
2) CLAVE DE RELOJ.
Una manera adecuada para indicar la direccin que toma el vehculo seguido al ingresar a un sitio donde
convergen varios caminos como una plaza circular o glorieta (ver ejemplo), se denominara clave reloj es
una manera fcil y sencilla que se puede adaptar inclusive en el seguimiento a pie. Es un lenguaje
mediante el cual se indica la posicin de los objetivos de acuerdo a las manecillas del reloj, por ejemplo, si
se menciona las 9, el receptor de dicho mensaje deber observar hacia su lado izquierdo, cabe mencionar
que la ubicacin de las 12, es orientada en relacin a la posicin del cuerpo.
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
3) VIGILANCIA FIJA.
Una vigilancia fija puede realizarse desde un inmueble, vehculo e inclusive desde un poste de luz (ver
ejemplo), se vigila al sujeto desde un punto previamente determinado. Es la base principal de la
observacin muy recurrida en vigilancias prolongadas donde los lugares son complicados; el objetivo
consiste en llevar una estadstica exacta de las personas que arriben o salgan del lugar vigilado. Nunca hay
que ubicar un vehculo en el trayecto del objetivo que vamos a seguir, un automvil estacionado frente de
la casa con dos personas abordo llaman inmediatamente la atencin y se entiende como una mala
ubicacin.
4) VIGILANCIA MVIL.
Cuando no se puede llevar a cabo la vigilancia desde un lugar fijo se pueden usar los vehculos de trabajo
que se estacionarn de tal manera que no sean muy obvios, evitando estar arriba todo el tiempo, los
investigadores formaran parte del entorno del rea, actuarn como si pertenecieran a la colonia, de acuerdo
a las condiciones del lugar y en la medida de lo posible se instalar un puesto ambulante (jugos, tamales,
peridicos). Este tipo de vigilancia implica todo tipo de transporte areo, acutico o terrestre.
Este tipo de vigilancia es particularmente difcil sino se hace una planificacin correcta del lugar, los
investigadores se harn notar si su cobertura no es la adecuada; el objetivo de la vigilancia mvil se puede
lograr si el vigilante obtiene informacin del blanco sin que este lo sepa mientras permanezca en el rea, el
mejor mtodo de una vigilancia mvil es con el apoyo de una vigilancia fija.
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
METODOLOGA DE LA INVESTIGACIN.
1) CONCEPTOS BSICOS.
a) Bsqueda El proceso mediante el cual los investigadores realizan las acciones pertinentes para
encontrar evidencias o rastros de un hecho, utilizando mtodos e instrumentos adecuados.
b) Metodologa La metodologa es el estudio, tratado y aplicacin de los mtodos. Conjunto de mtodos
que se siguen en una investigacin cientfica o exposicin doctrinal.
c) Mtodo. Del griego methodos y del latn methodus, que significa modo de decir o de hacer con orden
una cosa. Modo de obrar o de proceder, manera razonada de conducir el pensamiento con objeto de llegar
a un resultado determinado y preferentemente al descubrimiento de la verdad.
d) Mtodo de bsqueda. Una bsqueda planificada, coordinada y legal efectuada en el lugar de los hechos,
para localizar pruebas materiales del crimen que se investiga.
e) Tcnica. El conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o arte. Es la pericia o
habilidad, para usar esos procedimientos y recursos, habilidad para ejecutar cualquier cosa o para seguir
algo.
f) Inspeccin Ocular. Es la diligencia de reconocimiento que el investigador debe realizar en el lugar de
los hechos, consiste en la comprensin del acto que se investiga en el lugar donde se presuma el delito, a
fin de llegar al conocimiento de las maniobras realizadas para ejecutar el delito, el mvil, los actos previos
al mismo, los medios utilizados y la consumacin. Tambin permite determinar las acciones ejecutadas
con el propsito de eludir la accin de la justicia y beneficiarse, si existe, del producto del delito.
g) Dibujo. Expresin materializada en cualquier forma de ilustracin.
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
h) Croquis. Describe la informacin en forma precisa, no necesariamente artstica.
i) Dibujo primitivo o preliminar. Es el que prepara el investigador en el lugar de los hechos. No se debe
realizar cambio alguno, por lo regular este dibujo no se hace a escala, pero indicar distancias y
dimensiones precisas y proporcionales relativas.
j) Dibujo pulido o final. Dibujo bien terminado normalmente se hace a escala partiendo de la informacin
obtenida en el dibujo preliminar y no necesariamente lo elabora el investigador inicial.
2) SERVIDORES PBLICOS AUTORIZADOS A PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIN DEL
LUGAR DE LOS HECHOS.
Para evitar el desorden en la participacin de los rganos de investigacin en el lugar de los hechos, se han
establecido roles o tareas especficos que cubrir y agotar en el Lugar de los Hechos:
a) Ministerio pblico de la federacin. Se encarga de la investigacin y persecucin de los delitos de su
mbito y le corresponde dar fe de las actuaciones realizadas, incorporando en los casos que as lo exijan,
el acta del levantamiento de cadver, o los reportes que la practica ministerial impliquen. Se auxiliara de
b) Agente federal investigador. Actuara bajo las instrucciones que dicte el MPF. Dentro de la averiguacin
previa y tendr como principal funcin, asegurar el lugar y sus indicios, as como la integridad fsica de
los rganos de investigacin participantes, cuidando y mantenindolos a salvo, evitando mover, alterar o
modificar e incluso hasta el incorporar o ingresar indicios en el escenario del delito.
c) Peritos (tcnicos o profesionales). Actuara bajo el mando del MPF cuando este le solicite el estudio de
un asunto que se someta a su dictamen y corresponder a ellos la aplicacin de las tcnicas de su
especialidad para proceder a las acciones de fijacin, levantamiento y embalaje de indicios, para su
estudio, que permita el esclarecimiento de la verdad.
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
d) Mdico forense. Actuara bajo el mando del MPF cuando este le solicite el estudio de un asunto que se
someta a su dictamen.
e) Otras corporaciones policacas: PFP, seguridad pblica, etc.
3) LA METODOLOGA Y LOS MTODOS DE INVESTIGACIN.
La metodologa de la investigacin cientfica utiliza los siguientes mtodos:
1) Cientfico
2) Inductivo
3) Deductivo
4) Analgico
5) Analtico y sinttico
6) Comparacin formal
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
IDENTIFICACIN DE DROGAS.
1) DROGAS NATURALES
a) MARIHUANA.- El nombre botnico que recibe es cannabis sativa., es un arbusto leoso alto de
produccin anual es decir no requiere condiciones especiales para su cosecha.
CARACTERISTICAS FISICAS: Crece en forma de arbusto, mide de uno a seis metros de altura, del tallo
principal brotan ramas con hojas que van de cinco a once centmetros, siempre en numero impar. Las
digitaciones u hojillas miden de 5 a 15 cm. de largo; son delgadas, puntiagudas con bordes en forma de
sierra, estn cubiertas de finas vellosidades llamadas tricomas o uas de gato apenas visibles a simple vista
y surcos acentuados, son de color verde oscuro en el anverso y verde mas claro al reverso y tienen un olor
raro.
SEMILLAS.- Tienen forma ovoide de color verde, beige o moteadas son pegajosas al tacto, el interior esta
lleno de una sustancia aceitosa, blanca y carnosa con ligero parecido a la pulpa de coco.
La Cannabis Sativa es una fbrica compleja que contiene alrededor de 426 Qumicos. El ms importante
es un grupo que toma el nombre de la familia de los rboles llamados canabinoides. El principal y ms
conocido es el delta-9-tetrahidrocanabidol el comnmente conocido thc.
TRANSPORTACION.-. La Marihuana en general, se comprime en ladrillos, estos pesan alrededor de un
kilo.
b) HACHIS. Es una resina caf que brota de las plantas floridas de la marihuana hembra y pueden
contener del 40 al 60 por ciento de thc mas que la planta de marihuana. La hojas y los tallos florecientes
de la planta de marihuana; se cubren al amanecer con una resina que contiene el ingrediente activo thc.
Esta resina se obtiene desprendindola con alcohol, macerndola y comprimindola para obtener las
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
tabletas de hachis. Tiene apariencia granular o slida, tiene forma de pequeos trozos que van de color
amarillo mostaza a marrn oscuro.
Otra forma de uso consiste en un lquido aceitoso de color caf oscuro que contiene una alta concentracin
del principio activo del cannabis thc. Esta preparacin es conocida como aceite de marihuana y a veces se
aade a los cigarros de marihuana para aumentar su efecto, aunque existen otras formas de consumirlo.
Esta es mucho ms potente que la marihuana y el hachis.
c) AMAPOLA. La amapola es una planta de una altura entre los 70 centmetros y un metro y medio, que
produce flores de colores que va desde el blanco hasta morado y rojo. Tiene un bulbo o cpsula de forma
ovalada que cuando esta madura es de un tamao intermedio entre una nuez y una naranja. En el interior
de la cpsula se encuentra, adems de las semillas, una sustancia espesa de color blanco. Para extraerla, se
hace una incisin en la cpsula. La sustancia se recolecta en vasijas donde se endurece y toma un color
caf oscuro.
A esta sustancia se le conoce como goma de opio u opio crudo, la cual contiene numerosos alcaloides,
principalmente la morfina, la codena, la tebana y la papaverina: la morfina que se encuentra en
proporcin de un 10 % es lo que le da las propiedades tanto teraputicas como toxica. Los otros alcaloides
se encuentran del 1 al 2%, los cuales tienen tambin una aplicacin en medicina analgsica y sedante.
d) GOMA DE OPIO. La goma de opio es generalmente un bloque de una sustancia pegajosa parecida a la
brea, de un color que varia entre caf y negro. La consistencia varia entre un aspecto arcilloso o de brea
blanda hasta el de baquelita, duro y quebradizo, segn su edad y su exposicin al aire. Tiene un olor
fuerte, parecido al amoniaco y un sabor amargo. Se envuelve en celofn para mantenerlo hmedo. El opio
preparado se obtiene del opio crudo mediante un proceso muy simple. Se presenta en forma de varas,
planchas o barras de color caf o dorado. Se fuma en pipas especiales, y al quemarse desprende un olor
muy caracterstico. Tambin puede ingerirse o inyectarse.
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
e) PEYOTE. Es un cactus que crece en las regiones semidesrticas del centro y norte de Mxico y sur de
estados unidos. El peyote posee un tallo globular, con la zona superior aplanada y la zona apical
deprimida. Mide de 5 a 10 centmetros de dimetro y de 2.5 a 7.5 centmetros de alto. Su color es verde
claro. Presenta de 5 a 13 costillas anchas y aplanadas, que estn separadas por estrechas hendiduras. A lo
largo de cada costilla existe una fila de tubrculos poco prominentes, separados entre si de 1.5 2
centmetros; sobre cada uno de ellos hay una areola. Las areolas son grandes, tienen un penacho leoso y
velloso de color blanco o blanquecino de hasta un centmetro de longitud. La raz es gruesa, el tallo es
solitario, pero mas tarde emite hijuelos laterales; puede llegar a formar colonias de ms de 50 individuos.
Las flores nacen en las areolas jvenes, son de color rosa, rosa plido o casi blanco. El peyote contiene
nueve alcaloides, estos difieren segn las condiciones de la vegetacin y la poca de la recoleccin o
segn la naturaleza y constitucin del suelo en que crecen las plantas. El alcaloide mas conocido de los
nueve existentes es la mezcalina. Produce vomito y nauseas para las personas poco experimentadas en su
toma. As como una intoxicacin alucingena que se divide en dos fases bien marcadas; una de
sobreexcitacin y otra de pereza fsica y tranquilidad nerviosa.
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
TCNICAS DE SOMETIMIENTO Y ESPOSAMIENTO.
La revisin al sujeto se realizar cuidadosamente ya que en el interior de la ropa pudiera traer artculos
punzo cortantes como, jeringas, cuchillos, armas u otros materiales que ocasionen lesiones al Polica, por
ello la revisin deber comenzar en el perfil del cuerpo que se encuentre ms cercano a nosotros.
No se har el contacto con la mano lisa y superficial sobre su cuerpo, deber ser al tacto para con ello
evitar lesionarse, el procedimiento para realizar la revisin se procurar mantener al asegurado.
La conduccin del sujeto se realiza obligndolo a que este tenga la mirada hacia abajo, adems conducirlo
trotando y de mantener las manos en las esposas para que en el caso de que el sujeto realice un
movimiento no permitido, se le aplique los puntos de presin que correspondan; mientras que el Polica
que esta proporcionando seguridad, no deber perder de vista en ningn momento al sujeto.
POSICIN QUE DEBER ADOPTAR EL SUJ ETO
EN UN MURO
FIG 18
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
1) PROCEDIMIENTO DEL ESPOSAMIENTO CON EL SUJETO HINCADO
a) Este tipo de esposamiento, deber de realizarse pidiendo al sujeto que se hinque con las piernas
separadas en un primer momento, con los brazos estirados hacia arriba o de manera lateral. Al igual que
en el esposamiento a pie, el polica que va a efectuar el aseguramiento de la persona, nunca deber estar a
la vista del inculpado, para que este no observe los movimientos que estar desarrollando. Una vez que el
sujeto se encuentra hincado, se le solicitar que coloque sus manos en la nuca y cruce su pie derecho
encima de su pie izquierdo, con la finalidad de que si pretende escapar se le dificulte por la posicin que
guarda.
b) Inmediatamente despus, el polica que va a realizar el esposamiento, apoya su pie, en la planta del pie
del sujeto que quede en la parte superior, esto con la finalidad de reducir la capacidad de movimiento del
sujeto y proceder a colocar su palma de la mano en la espalda del sujeto, aplicando presin hacia el frente,
en relacin de la posicin del sujeto, para con ello comenzar a realizar las actividades propias que se
requieren para poder poner los grilletes.
c) Una vez colocada la esposa en una mueca proceder a bajar los brazos del sujeto a la altura de la
espalda para concluir con el esposamiento.
d) As mismo se proceder a tomarlo por el hombro opuesto, pasando el antebrazo por su rostro para as
obligarlo a voltear y girar a la parte opuesta al lado que se pretende cachear y con la otra mano hacer la
exploracin muy cuidadosamente ya que en el interior de la ropa pudiera materiales que ocasionen
lesiones al propio Polica.
e) La conduccin del sujeto se realiza obligndolo a que este tenga la mirada hacia abajo, adems de
introducir el brazo entre su brazo esposado y sus costillas apoyndose en su espalda y levantarlo.
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
2) PROCEDIMIENTO DEL ESPOSAMIENTO CON EL SUJETO ACOSTADO.
a) Se le solicitar al sujeto que se acueste boca abajo con las manos bien abiertas y las piernas separadas,
siempre con las debidas precauciones, y manteniendo una distancia adecuada, para no dar oportunidad a
alguna posible agresin.
b) Una vez acostado el sujeto el Polica se acercar y apoyando sus piernas en el sujeto tomar el brazo
ms cercano a l y proceder a esposarlo llevando su mueca a la parte de la espalda.
c) Una vez colocada la esposa en una mueca, tomara el otro brazo para juntar las dos muecas y concluir
con el esposamiento.
d) Cuando el sujeto se encuentra totalmente esposado se le girar de tal modo que su cara quede hacia
arriba y se le sentar en el piso indicndole que separe sus piernas, quedando en posicin para realizar la
revisin, mientras que su compaero no dejar de dar seguridad al evento, teniendo en cuenta siempre el
entorno que los rodea.
e) La revisin se har de forma regular, teniendo en cuenta que el sujeto se encuentra sentado, entonces
se aplicar el mismo mtodo esta revisin se deber realizar al tacto.
f) Posteriormente se realizar el traslado, como ya lo vimos anteriormente ste se realizar impulsando al
sujeto hacia delante de forma que se pueda levantar y as poderlo trasladar.
3) CADAS:
Las cadas constituyen una parte importante en la preparacin previa al desarrollo de las tcnicas de
luxacin y proyeccin.
Se deber ir acondicionando el cuerpo a la prdida de la verticalidad, lo que puede suponernos una forma
indeseada de contacto con el suelo, con la siguiente lesin corporal, y asimismo desorientacin espacial.
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
Es importante desarrollar habilidad en las cadas, puesto que nos permitir entrenar las distintas tcnicas
de luxacin y proyeccin con mayor seguridad, sin que se produzcan lesiones.
Desde la posicin de pie el objetivo es realizar una cada hacia atrs sin rodar por encima de la cabeza,
apoyando en el suelo la mayor parte de nuestra espalda, desde el tercio inferior hasta la regin cervical.
Para ello habr que doblar las piernas, bajando el centro de gravedad y dejando caer hacia atrs el cuerpo.
Cuando la espalda toca el suelo golpeamos en el suelo con las palmas de las manos, los brazos deben estar
estirados y con una apertura respecto al cuerpo de 45 aproximadamente. La cabeza no debe tocar el suelo,
por lo que debemos mantener el mentn pegado al pecho. Es importante no tratar de amortiguar la cada
apoyando las manos o codos en el suelo al caer debido al alto riesgo de lesin que este ocasionara. Para
adquirir confianza progresivamente y perder el miedo a la cada se puede empezar a entrenar partiendo de
la posicin en cuclillas o incluso sentado en el piso.
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
CONOCIMIENTO Y MANEJO DE ARMAS.
1) FUSIL AR-15.
El AR-15 (M16) no se trata del ms moderno de los fusiles de asalto, pero es sin duda uno de los ms
famosos. Ideado por EUGENE STONER en los aos cincuenta y antes de ser adoptado oficialmente por el
Ejrcito de los Estados Unidos, ha tenido que sufrir durante aos la hostilidad de los polticos. El bautismo
de fuego tuvo lugar en la guerra de Vietnam.
Despus de la horrorosa carnicera de la Guerra Civil americana (1861 1865) en la que perdieron la vida
600 mil combatientes, los oficiales aprendieron a ahorrar al mximo las vidas de sus hombres; poco a
poco se cre en los cuerpos de las fuerzas armadas la mentalidad del tiro de precisin a larga distancia: en
cuanto fuera posible, haba que disparar desde lejos y acertar al primer disparo. De aqu que se buscara
continuamente una municin potente, fusiles de gran precisin y mecanismos de mira perfeccionados.
Dicha tradicin americana comenz a ser puesta en discusin al final de la Segunda Guerra Mundial: el
moderno conflicto haba demostrado que eran superfluos los fusiles de alcance superior a 400 metros; se
haba comprobado que la batalla cuerpo a cuerpo entre los soldados de infantera se producan casi
siempre a una distancia de unos 100 metros y que si se daba al blanco se deba sobro todo al gran volumen
de fuego y slo en rarsimas ocasiones porque se hubiera disparado con precisin.
2) MEDIDAS DE SEGURIDAD
Los diseadores de armas de fuego, tratando de mejorar lo realizado por otras personas en la misma
materia, buscan hacer de ellas utensilios seguros que inspiren confianza en el personal usuario, mediante
la adaptacin de un sinnmero de dispositivos de seguridad (seguros).
La cantidad de estos dispositivos que los diseadores y fabricantes logren colocar en su nueva creacin,
carece de valor si no se cuenta con la participacin activa y consciente del personal usuario en la adopcin
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
de ciertas medidas de seguridad que se consideran como elementales en toda circunstancia en el manejo
de las armas de fuego.
a) Al tomar el arma.
1) Invariablemente el arma se debe considerar cargada hasta comprobar objetivamente lo contrario.
2) Al tomar el arma, apuntar a zona segura cuidando de no tocar el disparador.
3) Retirar el cargador. Presione la retenida con el dedo ndice y reciba el cargador en la palma de la
mano izquierda a fin de evitar que caiga.
4) Abrir la recmara y ver que no tenga cartucho.
5) Cerrar la recmara y accionar el disparador (jalando la palanca de maniobras o presionando la retenida
de la corredera.
6) Poner el selector de tiro y seguro en SAFE.
b) En el Stand o Campo de tiro:
1) Verificar la limpieza del arma antes de pasar a la lnea de tiro.
2) Verificar el funcionamiento correcto de las partes mviles.
3) Seguir las instrucciones del director de tiro.
4) No manejar el arma atrs de la lnea de tiro.
5) En la lnea de tiro, mantener siempre el arma apuntando hacia el parabalas en un ngulo de 45 grados.
6) Mantener separados el arma, las municiones y el cargador.
c) Durante el traslado, el arma se debe llevar descargada; nicamente abastecida y con el seguro colocado.
d) Al dejar el arma.
1) Dejar el arma y el cargador separados.
2) No dejarla en lugar de paso de personal.
3) Dejarla con seguro puesto (tanto del arma como del armero).
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
3. DATOS TCNICOS.
Para un mejor conocimiento del fusil se le ha dividido en los siguientes grupos: Can.
1. Guardamano.
2. Cajn de mecanismos.
3. Corredera cerrojo.
4. Palanca de maniobras.
5. Mecanismo de disparo con receptor.
6. Culata.
7. Accesorios.
a) Grupo de la palanca de maniobras.
1. Palanca de maniobras.
2. Resorte del pestillo de la palanca.
3. Pestillo de la palanca.
4. Perno eje del pestillo de la palanca.
5. Gua de la palanca.
b) Grupo del mecanismo de disparo con receptor.
1. Empuadura, 2. Seguro, 3. Eje del martillo, 4. Muelle del martillo, 5. Martillo, 6. Eje del disparador, 7.
Conector, 8. Muelle del disparador-fiador, 9. Disparador-fiador, 10. Receptor, 11. Retenida del cierre, 12.
Retenida del cargador.
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
MANDAMIENTOS JUDICIALES Y MINISTERIALES.
1) ORDEN DE LOCALIZACIN Y PRESENTACIN.
El Ministerio Pblico de la Federacin gira la orden de localizacin y presentacin para llevar a cabo una
diligencia, poniendo de conocimiento al sujeto sobre un hecho delictivo, siendo necesario su testimonio
sobre un hecho en donde al parecer se encuentran relacionado son el hecho delictuoso o con las personas
involucradas. En esta orden se busca al sujeto y se lleva de inmediato ante el Ministerio Pblico de la
Federacin para que ste le informe sobre los hechos de acuerdo a los artculos 21 y 102 constitucionales
donde establece las facultades que tiene el Ministerio Pblico de la Federacin. As mismo, tomando en
cuenta el artculo 44 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales en que se establece las medidas de
apremio a que pueden ser acreedores si hacen caso omiso de dicha orden.
Artculo 125 del Cdigo Penal de Procedimientos Penales: El Ministerio Pblico de la Federacin que
inicia una averiguacin previa podr citar para que declaren sobre los hechos que se averigen, a las
personas que por cualquier concepto participen en ellos o aparezcan tengan datos sobre los mismos. En el
acta se har constar quin mencion a la persona que haya de citarse, o por qu motivo el funcionario que
practique las diligencias estim conveniente hacer la citacin.
2) ORDEN DE CATEO.
a) Generalidades.
La Constitucin Poltica de los Estado Unidos Mexicanos consagra la inviolabilidad del domicilio de los
gobernados, como una garanta individua que las autoridades deben respetar y preservar en observancia
total al respeto irrestricto de la residencia de los individuos, tanto como su hogar o como asiento de sus
negocios, as como las derivadas a sus cosas ms valiosas como su persona, familia, papeles o posesiones.
P R OC U R A D U R A GE N E R A L D E L A R E P B L I C A
INSTITUTO DE CAPACITACIN Y PROFESIONALIZACIN
EN PROCURACIN DE JUSTICIA FEDERAL
DIRECCIN ACADMICA
Gu a d e Es t u d i o s S e g u n d o Ni v e l
La propia constitucin en el primer prrafo del artculo 16 Constitucional, interpretndolo a contrario
sensu, autoriza la prctica de algunos actos de molestia en contra de los gobernados, respecto a dichos
valores del ser humano cuando se cumplan una serie de requisitos indispensables para ello. Uno de esos
actos de molestia para el ciudadanos lo constituye el cateo, que permite el legal allanamiento de un lugar
por parte de una autoridad que puede ser la Agencia Federal de Investigacin por rdenes del Ministerio
Pblico de la Federacin; tema de que nos ocuparemos a continuacin por constituir ste en ocasiones una
diligencia fundamental para la integracin de la Averiguacin Previa.
b) Concepto
El cateo es la visita que practica la autoridad en un domicilio o lugar cerrado, donde no se tiene libre
acceso, con el fin de asegurar a las personas o a las cosas relacionadas con el delito.
c) Diferencia entre cateo y visita domiciliaria.
A Diferencia de la llamada visita domiciliaria, el cateo constituye una diligencia en el que el Ministerio
Pblico actuando como investigador, en ejercicio de sus funciones, requiere a la autoridad judicial le
autorice penetrar a un domicilio o lugar cerrado en bsqueda de objetos, cosas o personas relacionadas
con la investigacin del delito pudiendo asegurarlas. La visita domiciliaria se limita a ser una inspeccin o
visita de ojos de algn lugar; cabe hacer la crtica al Cdigo de procedimientos penales para el Distrito
Federal en el sentido que el mismo captulo regula indiscriminadamente el cateo y la visita domiciliaria
cuando sta conforme al texto constitucional del artculo 16, expresa que estar reservada para la
autoridad administrativa para cerciorarse de que han cumplido los reglamentos sanitarios y de polica, y
para exigir la exhibicin de los libros y papeles indispensables para su administracin.