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DOCUMENTACIN
Es evidente que si hubiera que destacar por su penosa incidencia en nuestra socie-
dad y en nuestro tiempo un fenmeno delictivo, ste habra de ser, sin lugar a dudas,
el del trfico de drogas con sus secuelas, tristemente obligadas, de violencia, degrada-
cin y lo que resulta ms penoso, con su trgico tributo de vidas humanas, casi siem-
pre jvenes. Por ello es lgico que los estudiosos del mundo del Derecho y los expertos
en Criminologa (adems, claro est, de profesionales de otras muchas disciplinas: m-
dicos, psiclogos, socilogos, educadores...), se ocupen de este hecho para aportar, a la
luz de sus conocimientos, pautas y vas de solucin de una realidad desbordante y trau-
matizadora.
Esta doble connotacin concurre en el autor del trabajo que publica el Boletn en
el presente nmero. Csar Herrero es, en efecto, persona que rene en s la doble cali-
dad de perito en Derecho y en los estudios criminolgicos. Por ello, su visin del he-
cho droga tiene ese valioso enfoque disciplinar que hace que uno y otro se comple-
menten para ofrecer en una amplia y minuciosa panormica una perspectiva global de
esta realidad que azota a un buen nmero de ciudadanos en s mismos o en el seno de
sus familias.
DELINCUENCIA ECONMICA AL AMPARO DEL
FENMENO DE LA DROGA (*)
Por Csar HERRERO HERRERO
Doctor en Derecho: Graduado Superior en Criminologa
SUMARIO: Reflexiones previas.A. La estadstica en torno al consumo y trfico
de estupefacientes. Especial referencia a las ltimas estadsticas de la Direccin
de la Seguridad del Estado.B. El trfico de drogas y su etiologa socioecon-
mica. Su distinta naturaleza tcnico-jurdica y criminolgica.-C. Fenomenolo-
ga de la delincuencia econmica y drogas.D. Posibles aspectos preventivos
y represivos en la lucha contra la droga, teniendo en cuenta su verdadera etio-
loga.El papel de la polica en ambos mbitos.NOTAS.
(*) Conferencia pronunciada por el autor en Santa Cruz de Tenerife, el 9 de marzo de 1989, con ocasin
del Seminario sobre Dos prioridades en la problemtica de la criminologa de hoy: la delincuencia econmica y el
delincuente enfermo mental, organizado por la Universidad Internacional Menndez Pelayo en colaboracin
con la Universidad de La Laguna.
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REFLEXIONES PREVIAS
Es frecuente encontrarse, dentro de la ms diversa gama de literatura, con afir-
maciones como sta:
He visto las ms esclarecidas mentes de mi tiempo derrumbadas por la
locura, hambrientos, delirantes, desharrapados, reptando en la madruga-
da, por los barrios negros, en la bsqueda angustiosa de su dosis (1).
Y, junto a la exposicin potica de Alien Ginsberg, referida a los personajes de
lite, puede leerse otras como sta de Elias Neuman, denunciadoras de la invasin
masiva de los estupefacientes:
La droga se extiende, atraviesa los mares, entra por los puertos, llega a
las ciudades, ancla en solitarias piezas, en cubculos donde grupos de j-
venes con ansiedad, con tensiones de toda ndole, tratan de evadirse de su
familia o de una sociedad que entienden agobiante. Muchas veces el ago-
bio est en sus propios miedos y cobardas, en su despersonalizacin o sus
fobias (2).
Es cierto, entonces, que la droga es capaz de producir ese cuadro, de proyectarse
con la profundidad, altura y envergadura, insinuadas por los textos de stos y de otros
muchsimos escritores?
Segn la mayora de los cultivadores de la Criminologa Crtica, la droga no
tiene esa virtualidad devastadora, extensamente atribuida.
Los conocimientos cientficos advierte Alessandro Barata nos mues-
tran, sin embargo, que esta imagen no corresponde a la realidad y que los
elementos que la componen representan la excepcin ms bien que la re-
gla con respecto a lo que ocurre cuando se consumen drogas ilcitas. An
hoy, en una fase posterior a la "inicial", la gran mayora de los consumi-
dores de drogas ilcitas no son dependientes, no forman parte de una sub-
cultura desviada, no son asocales o delincuentes, no son enfermos (hay in-
comparablemente ms enfermos y muertos por drogas permitidas, como ta-
baco y alcohol, que por drogas prohibidas); y finalmente, la drogodepen-
dencia es, desde el punto de vista clnico y social, curable (3).
La imagen pblico-social y, en parte, lo ms dramtico de lo que existe, a este
respecto, en la realidad, estara fundado, en primer lugar, en una reproduccin ideo-
lgica, llevada a cabo por los actores o grupos de actores de cada espacio social,
en virtud de la cual cada uno de esos actores y grupos reforzaran sus propios es-
tereotipos. Y, en segundo trmino, estara provocado por una reproduccin mate-
rial, cuyas consecuencias han sido enunciadas por el llamado teorema de Tho-
mas (4), al asegurar que una imagen de la realidad, constantemente afirmada, pro-
(1) Alien Ginsberg, en su poema How.
(2) Elias Neuman. Droga y criminologa, Siglo XXI Editores, Madrid 1984, pg. 104.
(3) Alessandro Barata. Introduccin a la Criminologa de la droga; en Comunidad y Drogas. Cuader-
nos Tcnicos de Estudios y Documentacin; 3(1988), pgs. 27-28.
(4) w. y D.S. Thomas. Situations defined as Real are Real in Their consequences, en P. St. Gregory,
A. F. Harvey: Social Psycology through Simbolic nteractions, Massachusets-Toronto, pgs. 154-155. Citado
por el mismo A. Baratta, l . c, pg. 43.
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duce efectos reales. Es decir, que estaramos, en lenguaje de Merton, ante la pro-
feca que se autorrealiza (5).
Se tratara, pues, a de decir de Jaime Funes y Carlos Gonzles, de un tipo de
imagen que... no est basada en datos objetivos sobre la autntica realidad del fe-
nmeno, sobre sus dimensiones o los efectos que produce, sino en concepciones es-
tereotipadas e irracionales, ms destinadas a conmover que a informar y que en con-
secuencia tienden ms a movilizar que a hacer pensar (6).
Personalmente, creemos que estos razonamientos podran sostenerse si se trata-
se de efectos debidos a comportamientos humanos puestos en accin a impulsos de
determinadas ideas o creencias. Pero no, cuando los efectos dependen de la ac-
cin previa de sustancias fsico-qumicas. Ese discurso nos llevara a afirmar, por
ejemplo, que la presencia de una conciencia colectiva convencida de los males apo-
calpticos de la radioactividad bastara para quedar afectados por los efectos de
sta.
De todas formas, nos parece (y lo digo con todo respeto a los mantenedores de
tal pensamiento) que estas hiptesis, tengan o no parte de verdad, estn al margen
de todo basamento emprico. Y que, desde luego, los datos que poseemos (aun ad-
mitiendo sus serias carencias y me refiero ahora a Espaa), apuntan en otra direc-
cin,
A.La estadstica en torno al consumo y tranco de estupefacientes. Especial
referencia a las ltimas estadsticas de la Direccin de la Seguridad del
Estado
Desde luego que existen consecuencias inmediatas por el uso de las drogas, se
pone de manifiesto en alguno de los trabajos elaborados sobre este particular. Es-
tos problemas estn referidos, fundamentalmente, a:
La salud 57,7 %
A las relaciones familiares 32,0%
A las dificultades para comprar droga 24,1 %
A repercusiones econmicas negativas en general 10,5 %
Dificultades en los estudios 3,4 %
Dificultades para conseguir, por tal motivo, puesto de trabajo 3,4 %
A dificultades en las relaciones interpersonales 8,0 %
A dificultades con la Ley y la Polica 9,0 %
Habindose de hacer notar que cualquier clase de droga, que no sea analgsicos,
produce un ndice de problemtica superior al 16 por 100. As, el cnnabis produce
aquella clase de problemas en un 22,2 por 100; los alucingenos, en un 32,3 por 100;
la cocana, en un 41,5 por 100 y la herona, en un 63,8 por 100 (7).
* Y, por supuesto, que la dependencia (el enganche) de la droga no se produce
en segundas o posteriores fases, sino ya en las primeras. Porque para un 2,1 por
(5) R. K. Merton. Social Theory and Social Structure, pgs.421 y ss.
(6) Jaime Funes y Carlos Gonzlez. Imgenes sociales, poltica criminal y proceso teraputico en las
drogodependencias en La persona con drogodependencias ante la aplicacin de la Ley penal, Delegacin del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Ministerio de Sanidad y Consumo, Barcelona, 1988, pg. 11.
(7) Datos extrados del estudio: El consumo de drogas en Espaa, realizado por Cruz Roja Espaola
y otros Organismos y ejecutado por EDIS y otros, Madrid, 1985, pgs. 206 y ss.
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100 de los consumidores de cnnabis, con una iniciacin habituada, les es impo-
sible abandonarla; para un 6,1 por 100 muy difcil; para el 18,6 por 100 les cuesta
algn esfuerzo. Para el consumidor de alucingenos, la imposibilidad de alejarse de
ellos asciende al 3,2 por 100; la gran dificultad, al 9,4 por 100; algn esfuerzo, al
35 por 100. Por lo que respecta a la cocana, los consumidores incapacitados para
desligarse se consideran el 7 por 100; con muchsima dificultad, el 19,8 por 100 y,
con algn esfuerzo, el 29,5 por 100. Y, en fin, la herona se presenta con el mximo
porcentaje, porque es el 10,2 por 100 el que se confiesa imposibilitado para dejarla;
el 29,3 por 100, con muchsima dificultad y, con algn esfuerzo, el 36,5 por 100 (8).
Y lo peor de todo es la vasta plataforma humana a la que la droga ha llegado
alguna vez. En diciembre de 1985, haban consumido droga las siguientes personas
de quince aos en adelante:
Lo ha probado alguna vez:
Cnnabis 4.325.000
Anfetaminas 1.009.000
Tranquilizantes 923.000
Alucingenos 548.000
Cocana 519.000
Barbitricos 432.000
Inhalantes 231.000
Opiceos 231.000
Lo ha tomado en el ltimo mes:
15
4
3
2
2
2
1
1
1.125.000
58.000
144.000
86.000
86.000
29.000
29.000
29.000
4
0,2
0,5
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1 (9)
Si bien la poblacin adicta, de entre el nmero de consumidores, como es l-
gico, no parece superar, por entonces (1985), el 21 por 100 (10).
En cuanto al trfico, hemos de advertir, antes de nada, que es quiz, en estos de-
litos donde la cifra negra alcance cotas ms altas. Pues es, en este campo, donde
la operatividad policial siente una autntica insolidaridad. Aqu no llega a conoci-
miento de las Autoridades competentes ni el 10 por 100 de la verdadera realidad.
Por tanto, los datos posedos, al respecto, no han de ser considerados sino como
meramente indicativos. Y, desde esta perspectiva, cabe afirmar que el trfico de
estupefacientes, en Espaa, no ha disminuido, durante 1988, en nuestra patria. Ni
ha sido menor el nmero de presuntos traficantes aprehendidos. Han aumentado
los decomisos y, asimismo, las muertes relacionadas con las drogas.
He aqu, si no, los datos aportados, al respecto, por las Estadsticas de la Direc-
cin de la Seguridad del Estado para 1988 y su comparacin con los datos de 1987,
de la misma fuente: (11)
(8) Trabajo anterior, pg. 224. Advirtase que estos datos y los siguientes son referentes a Espaa.
(9) Cuadro recogido del Estudio llevado a cabo por el CIS: Actitudes y comportamiento de los espa-
oles ante el trabaco, el alcohol y las drogas; Estudio 1487, diciembre, 1985, pg. 60.
(10) Trabajo precedente, pg. 62.
(11) Estas estadsticas son elaboradas por la Direccin de la Seguridad del Estado, sirvindose de los
datos aportados por las Direcciones de la Guardia Civil y de la Polica.
Boletn nm. 1522Pg. 52
1289
Detenciones
Espaoles
Extranjeros
TOTAL
1987
21.750
3.795
25.545
1988
23.775
4.136
27.911
Dif. %
+9,3
+ 10,2
+ 9,2
Nmero de decomisos
Opiceos
Cocanicos
Cannbicos
Alucingenos
Psico trpicos
TOTAL
5.692
2.019
10.477
106
1.865
20.159
6.991
2.634
11.145
97
2.899
23.766
+22,8
+ 30,4
+6,3
- 8, 5
+55,4
+ 17,9
Sustancias decomisadas
ms importantes (kg)
Herona
Cocana
Cannabis
Hachs
Otros
LSD (dosis)
Adormideras
412,699
1.135.369
59.868.730
59.210.139
658.591
22.128
1.588.030
470,181
3.451.153
92.235.336
90.785.770
1.449.566
9.171
35.990.351
+ 13,9
+204,0
+53,9
-58, 5
Muertes relacionadas
con las drogas
Sobredosis
Otras
TOTAL
166 249
12
261
+50,0

Digamos, para concluir este punto, que no parece inadecuado relacionar droga-
delincuencia.
No slo con respecto al trfico, sino tambin con respecto al mbito del consumo.
Refirindonos a este ltimo extremo (al otro lo veremos ms adelante), tanto el
estudio ya citado: El consumo de drogas en Espaa, como las estadsticas poli-
ciales ponen de manifiesto esta relacin; sobre todo, con el mbito de los delitos
contra la propiedad. Y as, con referencia a los jvenes, dicho estudio destaca que,
Boletn mim. 1522Pg. 53
1290
aunque existe un porcentaje significativo de jvenes drogadictos que, a raz de su
drogadiccin, tienen problemas con la Ley y la polica, esta situacin se inten-
sifica para los que carecen de medios para adquirir la droga. Y que es, sobre todo,
en este plano, donde aparece la cadena droga-delincuencia-desempleo como casi
imposible de romper (12).
Las referidas estadsticas, por su parte, apuntan a tal relacin, constatando los
presuntos delincuentes que consumen drogas:
1987
Consumen drogas
Porcentaje (%)
No consumen drogas
Porcentaje (%)
Menores
de 16 aos
725
8
8.423
92
16 y 17
aos
3.078
23
10.483
77
18 a 20
aos
9.634
32
20.478
68
Total
13.437
25
39.384
75
Hombres
Porcentaje (%)
Mujeres
Porcentaje (%)
8.299
91
849
9
12.386
91
1.175
9
27.207
90
2.905
10
47.892
91
4.929
9
1988
Consumen drogas
Porcentaje (%)
No consumen drogas
Porcentaje (%)
Menores
de 16 aos
1.931
14
12.129
86
16 y 17
aos .
3.507
26
10.167
74
78 a 20
aos
9.094
34
17.784
66
Total
14.532
27
40.080
73
Hombres
Porcentaje (%)
Mujeres
Porcentaje (%)
12.903
92
1.157
8
12.433
91
1.241
9
23.895
89
2.983
11
49.231
90
5.381
10
Sin embargo, es digno de subrayar que los robos con fuerza y los robos con in-
timidacin en farmacias, con mviles de obtencin de droga, descendieron en el ao
1988, con relacin a 1987, en un 28,6 por 100.
Clara tendencia a la baja (hasta un 2 por 100) descendieron en 1988 con respec-
to a 1987, los robos con violencia e intimidacin de las personas, en general.
(12) El consumo de drogas en Espaa, ya cit., pg. 217.
Boletn nm. 1522Pg. 54
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Lo que cabe subrayar por suponerse que una gran parte de estos delitos venan
siendo cometidos por drogodependientes. Aunque, a nuestro modo de ver, careciese
de toda base emprica la atribucin del 70 al 80 por 100 del total a aqullos.
Pero, como conclusin, digamos que s es manifiesto que el espacio de los estu-
pefacientes siguen proporcionando un denso y vasto caldo de cultivo al lucro, en to-
das sus formas.
B.El trfico de drogas y su etiologa socioeconmica. Su distinta naturaleza
tcnico-jurdica y criminolgica
Desde el punto de vista criminolgico, eltrfico de estupefacientes no es, en pri-
mer plano, un delito contra la salud pblica como lo es para el Derecho penal. Tie-
ne su razn de ser en la explotacin de la dependencia que el consumo de las dro-
gas causa, con el fin de conseguir, casi siempre, un lucro econmico. Y digo, casi
siempre, porque, en el llamado traficante-consumidor (trfico de la hormiga) no
se persigue, de forma directa, la ganancia, sino el allegar los fondos indispensables
para satisfacer las apetencias surgidas de la adiccin.
Pero el propsito directamente lucrativo y de enriquecimiento es patente en los
traficantes profesionales, generalmente no consumidores, que ejercen su oficio
individualmente o, al menos, sin integrarse en verdaderas organizaciones.
Se trata de individuos que, desde una ptica predominantemente fenomenolgi-
ca, podran ser encuadrados en el espacio que Seelig ha denominado delincuentes
profesionales refractarios al trabajo y que, por ello, viven del delito (13).
Dicho mvil se halla hipertrofiado en los traficantes integrados en organizacio-
nes fuertemente estructuradas y con grandes recursos, que operan, de ordinario, en
un plano internacional. El prototipo lo encarnan las diseadas a modo y manera
de la multinacional mercantil, aunque existen organizaciones intermedias.
En el ramo ms importante de los mercados internacionales, el de los narcti-
cos provenientes de las zonas de produccin asitica y latinoamericanas y destina-
dos a los mercados occidentales escribe Arlacchi el predominio de las forma-
ciones ilegales ha determinado una divisin interna en dos sectores: uno competi-
tivo, en el que actan una serie de unidades semiindependientes de pequeas y me-
dianas dimensiones, cuya actividad consiste en proporcionar droga al pblico de no-
criminales; y un sector oligopolstico, constituido por un limitado nmero de em-
presas criminales de diversa nacionalidad, cuya actividad consiste en la venta de
droga a los miembros de la seccin anterior.
El desarrollo de un mercado mundial de la droga pesada es un fenmeno re-
ciente, ligado al aumento de la demanda de herona en Estados Unidos desde fina-
les de la II Guerra Mundial hasta los aos 60 y en Europa, en el Tercer Mundo y
en los pases socialistas en los aos 70 y 80 junto a la ampliacin de la demanda
de cocana por parte de las clases medias europea y americanas entre la segunda
mitad de los aos 70 y la actualidad (14).
(13) E. Seelig. Tratado de Criminologa, trad. de R. Devesa. Instit, de Estudios Polticos, Madrid, 1958,
pgs. 65 y ss.
(14) P. Arlacchi. Tendencias de la criminalidad organizada y de los mercados ilegales en el mundo ac-
tual, en Poder Judicial, 16(1985) y reproducido en Polica, 12(1986), pgs. 29 y ss.
Boletn nm. 1522Pg. 55
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Estamos, por tanto, ante sujetos activos del delito que revisten, con frecuencia,
las caractersticas del delincuente de cuello blanco que, analizado desde parme-
tros de la concepcin factorial en torno a la personalidad criminal y vistos en su
individualidad, se presentan dotados de alta capacidad para el delito y adornados
de gran adaptabilidad social, teniendo en cuenta, como es lgico, el propio contex-
to y status. Se destacan, en ellos, notables dosis de egocentrismo y agresividad.
Vistos desde la tipologa fenomenolgica de Seeling, parece que han de ser en-
marcados, en parte, dentro de los delincuentes por falta de disciplina social y, en
parte, en los denominados por el mismo autor ambiciosos sin escrpulos; quie-
nes, para alcanzar sus fines profesionales o econmicos, cometen los delitos ms
graves (15).
Mergen advierte, por ello, que la personalidad del delincuente econmico se en-
cierra en el mbito de su codicia y de sus apetencias de poder. Tiene una estruc-
tura primitiva y se ha detenido en el lmite de su egocentrismo (16).
En todo caso, el delincuente econmico es listo, picaro, habilidoso, audaz (17).
Giuliano Turone describe as el modo cmo el delincuente econmico organizado
crea la red de cobertura para su proyecto criminal:
... El criminal econmico somete a su propio control a los directivos que
desempean funciones fundamentales, concedindoles beneficios econmi-
cos y basndose en el inters personal y en la implicacin de ese inters
en la actividad delictiva: el sistema ms simple es el de los premios sin con-
tabilizar que se pueden disponer mediante giros con nombres ficticios y sa-
cando el dinero de fondos ocultos.
En este punto, el criminal econmico ha alcanzado su primer resultado: ha
hecho al grupo de vrtice corresponsable de los delitos econmicos come-
tidos y por cometer, exponindole as al chantaje y hacindole aceptar el
principio de la existencia de fondos sin contabilizar, falsificaciones, escri-
turas ocultas, etctera.
Como paso ulterior para reforzar la influencia de su propio centro de po-
der, el criminal econmico intentar alcanzar el acuerdo de clientes, abas-
tecedores y proveedores de fondos, sucediendo a menudo que estas perso-
nas, siguiendo una lgica de puro provecho, aceptan estipular contratos de
compraventa simulados en el precio, o recibir o expedir facturas falsas, o
bien entregar o cobrar intereses secretos, introducindose ellos mismos, de
esta manera, en la dimensin de los fondos sin contabilizar y de la conta-
bilidad falsificada. De esta forma la delincuencia econmica se difunde
como una enfermedad contagiosa.
Otro obstculo que el criminal econmico todava tiene que vencer en el
interior de la estructura de la empresa, para llegar a ejercer de una mane-
ra absoluta, est representado por los accionistas y particularmente por los
(15) E. Seelig. Obra cit. pgs. 173 y ss. y 179 y ss.
(16) A. Mergen. Krankhit und Verbrechen; Munich, 1972, pgs. 27 y ss.
(17) M. Bajo Fernndez. Derecho penal econmico; Ed. Civitas, Madrid, 1978, pgs. 53 y ss.
Boletn nm. 1522Pg. 56
1293
de mayora. Aqu normalmente el camino pasa por la hbil utilizacin de
las disputas que se producen en la asamblea de accionistas, haciendo pe-
sar la hegemona del grupo de vrtices con objeto de alcanzar conformidad
para sus decisiones, y eso poniendo especialmente de manifiesto que l pue-
de influir, por medio de bancos y proveedores de fondos, en el voto de los
muchsimos pequeos poseedores de acciones, extraos a la empresa y al
sindicato de accionistas (18).
Los sujetos activos de esta delincuencia ha hecho derivar su plataforma de ac-
cin hacia organizaciones societarias, porque stas son, precisamente, el instrumen-
to bsico y ms general de la empresa en el trfico jurdico-mercantil moderno. Ade-
ms, stas sirven de fachada (hasta garantizarles, si bien de forma relativa, el ano-
nimato) a los cerebros y explotadores del negocio ilcito, a la par que de campo,
donde aqullos satisfacen sus apetencias frustradas de ejercicio del poder, como re-
clamo del sentimiento de privacin relativa (19).
La etiologa del delito de trfico ilcito de estupefacientes, en el ltimo nivel
apuntado, est, pues, en el afn desmedido de lucro, puesto al servicio de'una incon-
trolada ambicin de mantener o de escalar un alto status socioeconmico.
Clinard y Quinney refieren esta delincuencia a ... actitudes negativas con rela-
cin al prjimo, a la prevalen te importancia dada al status simblico del dinero
con perjuicio de la obediencia a la ley y la correlativa importancia atribuida a la
reputacin personal, familiar y el beneficio en los negocios (20).
Todo lo dicho hasta aqu, en este ltimo punto, es vlido para Espaa. En don-
de, segn informes elaborados por la Seccin de Estudios e Informes de la Comisa-
ra General de Polica Judicial, dados pblicamente a conocer (aunque an no im-
presos) tal vez sea el trfico ilcito de estupefacientes, en sus distintos niveles, el
ejemplo mejor configurado de la delincuencia organizada. Organizaciones que, con
frecuencia, revisten el carcter de mixtas, al estar formadas por espaoles y extran-
jeros de las nacionalidades ms diversas.
Destacndose, entre ellas, las organizaciones internacionales, estructuradas ma-
fiosamente, que, en virtud de los ingresos extraordinarios que les proporciona el nar-
cotrfico, han sido capaces de rodearse de infraestructuras sofisticadas sin perjui-
cio del frreo montaje jerrquico, a travs de los cuales controlan, monopolstica-
mente y de forma conjunta, la cadena de trfico (Produccin, transporte y distri-
bucin).
Es algo coherente el que si los sujetos activos, ms destacados del trfico ilcito
de estupefacientes, estn adornados con tales virtualidades e imbuidos de tales pro-
psitos, hagan conectar el delito matriz con el resto de la gama de los llamados de-
litos econmicos. Es decir, de aquellos delitos que se cometen explotando el pres-
tigio econmico o social, mediante el abuso de las formas y las posibilidades de con-
figurar los contratos que el Derecho vigente ofrece, o abusando de los usos y las ra-
(18) G. Turone. Nuevas formas de delincuencia econmica y nuevos medios legales, en Poder Judi-
cial, 16(1985) y repr. en Revista Polica, 15(1986), pgs. 33 y ss.
(19) Ver, por ejemplo: 3. R. Sanchs Mir y V. Garrido Genovs: Delincuencia de cuello blanco; Instit.
de Estudios de Polica, Madrid, 1987, pgs. 60 y ss.
(20) M. B. Clinard y R:Quinney. Criminal Behavior Systems: A' Tipology; New York, 1973, pg. 194.
Boletn nm. 1522Pg. 57
1294
zones de la vida econmica, basados en una elevada confianza. Infracciones penales
que, de acuerdo con la forma que se cometen y las repercusiones que tienen, son
idneas para perturbar o poner en peligro, por encima del perjuicio de los particu-
lares, la vida o el orden econmico (21).
El consumidor cae, fundamentalmente, en delitos contra la propiedad. El tra-
ficante, sobre todo el societariamente organizado, cultiva, especficamente, la de-
lincuencia econmica.
C.Fenomenologa de la delincuencia econmica y drogas
Cul es, entonces, la fenomenologa de esta delincuencia, relacionada con el alto,
e incluso mediano, trfico de estupefacientes?
Podemos sealar, como fundamentales, las siguientes figuras delictivas:
1.
a
El delito de contrabando
Adems del delito contra la salud pblica, el traficante de estupefacientes come-
te el delito de contrabando al importar, exportar, elaborar o rehabilitar, sin auto-
rizacin administrativa y dems requisitos legales, gneros estancados y prohibidos,
entre los que se encuentran, en todo caso, los estupefacientes. Todo ello, como es
claro, con el propsito de enriquecimiento propio a costa de la merma de ingresos
que, por tales productos o manipulaciones, deberan de engrosar las arcas del Es-
tado (22).
2.
a
El delito fiscal
Delito que, si desde una perspectiva estrictamente jurdica, existen autores que
le excluyen del mbito de la delincuencia econmica por no proteger, segn ellos,
tanto la estructura econmica nacional, cuanto el inters del Fisco, desde un punto
de vista criminolgico caen, de lleno, dentro de tal campo, al ser productor del de-
trimento que aquella criminalidad es capaz de causar. Y ello, en la doble vertiente
de delito fiscal especfico (ausencia de pago debido) y de fraude de subvencio-
nes (23).
Es evidente que grandes patrimonios, consolidados por ingentes sumas de dine-
ro, procedente del trfico, circulan, e incluso se reciclan, al margen de todo bene-
ficio de la Hacienda pblica (24).
(21) B. Niggemener. berblick ber die gegenwrtigen Probleme der Wirstchskriminalitat, Wiesba-
den, 1963 (b), pg. 12.
(22) Artculo 1., nmero 3. de la Ley Orgnica 7/1982, de 13 de julio en relacin con el artculo 3., 1,
de esta misma Ley y los artculos 1." y 2., 2 de la Ley 17/1967, de 8 de abril, sobre normas reguladoras de
estupefacientes.
(23) Ver, a este respecto, por ejemplo Carlos Martnez Prez: El delito fiscal, Madrid, 1982, cap. II.
(24) He aqu los datos recogidos por L. Daga, a este respecto:
Algunas reflexiones sobre este punto: la DEA (Drug Enforcement-Administration) calculaba en
110.000 millones anuales de dlares estadounidenses el total de dinero que en 1986 provena del trfico de
droga en EE. UU. Una suma superior a la deuda exterior brasilea. En 1987, las entradas estimadas de los
Boletn nm. 1522Pg. 58
1295
3.
a
Delito monetario o sobre control de cambios, al realizarse por el traficante de
estupefacientes conductas tipificadas en los correspondientes ordenamientos jurdi-
cos. Asi, por ejemplo: Exportar moneda metlica o billetes de Banco (nacionales o
extranjeros), cualquier otro medio de pago o instrumentos de giro o crdito, cifra-
dos en moneda nacional o extranjera, sin haber obtenido la pertinente autorizacin
previa o habindola obtenido mediante la perpetracin de algn delito. O importar
moneda nacional en el mismo sentido. O destinar divisas lcitamente adquiridas a
fines distintos del autorizado, cuando en todos los supuestos, se alcance la cuanta
establecida por la Ley como materia mnima para que exista infraccin penal gra-
ve (25).
Estos delitos, prescindiendo, ahora, de cul sea, desde el punto de vista jurdi-
co-positivo concreto, el bien jurdico protegido y cul su ratio legis (26), lo cierto
es que, criminolgicamente hablando, apuntan al deterioro de la economa nacio-
nal-comunitaria, en cuanto tal,-y que, desde luego, son necesariamente ejecutados
por los traficantes de estupefacientes, debido a las caractersticas de su ilcito co-
mercio.
4.
a
Delito de maquinaciones (propsitos especulativos) para alterar, en su favor, el
precio de los mercados (inmuebles...)
Aunque la parte ms sustanciosa de los ingresos de la gran criminalidad per-
manecen en forma lquida, situada allende las fronteras nacionales, existen otras
vas de inversin: la vuelta a la dinmica del negocio de trfico, para su expansin;
y, sobre todo, la entrada en la vorgine especuladora y competencia desleal: aca-
paramiento de compraventas de inmuebles, productos agrcolas...
A esto se refiere as Pino Arlacchi:
El desarrollo de las inversiones y de las empresas mafiosas en el sector
legal de la economa no se ha producido en coincidencia con el desarrollo
de las empresas no-mafiosas preexistentes, sino que ha consistido en bue-
na medida en un proceso de sustitucin de las segundas por las primeras,
narcotraficantes eran superiores al producto nacional bruto de Espaa (400.000 y 325.000 millones de li-
ras). Ya en 1980 William Proxmire, Presidente de la Comisin Haciendal del Senado de EE. UU. afirmaba
que "seis bancos estadounidenses sobre diez se mueven con dinero de los traficantes". Sociedades fantasma co-
laboran con los bancos ms famosos (como el Credit Suisse) especializado en lavado de dinero sucio a tra-
vs de cuentas numeradas en eurodlares. En junio de 1985 el Banco de Boston fue multado con 500.000 d-
lares por haber aceptado ilegalmente 1.200 millones de dlares de manos de Gennaro Gargiulo, un caporal
de la mafia: 270 millones haban pasado a travs del Credit Suisse. La multa no fue ms que el 0,04 por
100 del valor de los dlares reciclados [Conferencia del referido autor pronunciada en Crdoba (Argenti-
na), con ocasin del Seminario celebrado del 8 al 11 de noviembre de 1988, pgs. 10-11 del original (sin
publicar)].
(25) Ver, a este respecto, por ejemplo Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre Rgimen Jurdico de Con-
trol de Cambios, modificada por Ley Orgnica 10/1983 de 16 de agosto, artculo 6. y Orden del Ministerio
de Economa y Hacienda, de 13 de marzo de 1987 sobre liberalizacin y refundicin de Cuentas, artculo 6.
(26) Sobre este particular puede verse: Miguel Bajo Fernndez: Delitos monetarios. Cuestiones comu-
nes a las distintas figuras de delito: en Comentarios a la Legislacin Penal, dirigidos por Manuel Cabo del
Rosal y coordinados por el mismo autor Miguel Bajo; Edit. Revist. de Derecho Privado (Edersa); Madrid,
1985, tomo IV(Delitos monetarios), pgs. 57 y ss.
Boletn nm. 1522Pg. 59
1296
constreidas aqullas a financiar el capitalismo maoso mediante el pago
de cuotas, la exclusin de los mercados de venta y de las contratas pbli-
cas ms rentables, a la renuncia a los programas de expansin en las reas
geoeconmicas bajo el amparo del proteccionismo mafioso (27).
5.
a
Trfico de armas
La libre circulacin de bienes y personas, que ha llegado a ser realidad
escribe Erik Harremoes en la Europa occidental de las posguerras, ha
derivado en una internacionalizacin aguda de la criminalidad. Una gran
parte de esta criminalidad est integrada por actos de violencia perpetra-
dos con armas de fuego cuyo origen, frecuentemente extranjero, no puede
ser probado, debido a la disparidad reglamentaria existente en los diver-
sos pases (28).
Esta observacin ha de ser extendida, dentro del contexto especfico, para los lla-
mados grupos armados de liberacin y, desde luego, de forma fehaciente, para la
criminalidad terrorista.
Pues bien. En las armas utilizadas por la delincuencia organizada (terrorista o
no) juega un papel preponderante la financiacin de las mismas por medio de los
narco-dlares o, simplemente, su trueque por cocana y herona (29).
6.
a
La trata de mujeres, proxenetismo y prostitucin en general
En conexin con el trfico ilcito de estupefacientes estn, tambin, esta clase
de delitos. Refirindonos, tan slo ahora, a Espaa podemos afirmar al respecto lo
que sigue:
Todava por los aos 70, aproximadamente, la delincuencia desarrollada con oca-
sin y pretexto de la prostitucin era una delincuencia tradicional, sin sofistica-
ciones. Coacciones, amenazas, lesiones a las pupilas, los hurtos a los clientes,
lesiones entre los componentes del clan prostituido, algunos supuestos de trata
de blancas...
Hoy, sin embargo, la prostitucin, con su clara internacionalizacin, va toman-
do en Espaa un carcter de tapadera, de plataforma para otros delitos ms gra-
ves, que se llevan a cabo, adems, de forma organizada y violenta.
Bajo nombres de empresas artsticas se realizan delitos de trata de mujeres; uti-
lizando la infraestructura prostitucional se cometen atracos (bancos, financieras...)
en serie, se distribuyen estupefacientes en masa y se blanquea el dinero acapara-
do con tales negocios.
(27) Pino Arlacchi: Tendencias de la criminalidad organizada y de los mercados ilegales en el mundo
actual, ya cit., en Poder Judicial 16(1985) y reproduc. por Polica, 13(1986), pg. 38.
(28) Erik Harremoes: Armes feu, en Revue de Science Criminelle et Droit Penal Compar (1981),
pg. 62.
(29) Ver, por ejemplo, mi libro Seis lecciones de Criminologa, Instituto de Estudios de Polica, Madrid,
1988, pgs. 140 y ss.
Boletn nm. 1522Pg. 60
1297
Con respecto a su relacin con el trfico de estupefacientes, dice, concretamen-
te, la Comisin General de Polica Judicial:
La delincuencia internacional invade el mundo de la prostitucin con la
droga. Tanto al proxeneta como la prostituta los utilizan como conducto
para la distribucin de la misma. Ejemplo de esto lo encontramos en mu-
chas intervenciones policiales, bastando sealar a ttulo indicativo la de-
tencin del argentino Carlos Farno y otros compatriotas suyos, en servicio
policial hecho en Bilbao y Madrid en julio de 1983, a quienes se les demos-
tr el trfico de drogas y proxenetismo.
Estas organizaciones de delincuentes emplean para este trfico no slo a
las personas, sino tambin los locales, los cuales les sirven de canales de
distribucin (30).
7.
a
Delitos de cohecho y de induccin a la prevaricacin
La delincuencia econmica organizada (que lo es prcticamente toda ella) acude
slo a la violencia en razn de estado de necesidad. Prefiere el disfraz, el disimulo
y la infiltracin para conseguir sus propsitos. Este aggiornamento de sus patro-
cinadores lo describe muy bien Hans von Hentig.
En el trnsito del gang, abiertamente criminal, al "racket", el ataque al
dinero de los dems no se realiza ya, directamente, con los medios bruta-
les de antao. No pretenden ya sumergir sus manos en la propiedad acu-
mulada en los bancos, ferrocarriles, oficinas de correos y grandes almace-
nes: el trnsito de los "impuestos" directos a indirectos, mucho menos sen-
sibles, se produce inconteniblemente, paso a paso. La tendencia fundamen-
tal del "racket" es la satisfaccin de aquellas necesidades de las masas a
las que la ley ha echado el cerrojo. El que desea gozar esos placeres o be-
neficios corre el riesgo de ser castigado. Los "rackets" disminuyen en gran
parte ese riesgo, sin exigir otra cosa que una elevada comisin. Para ate-
nuar el peligro que corren ellos y sus auxiliares, han ideado muy diversos
mtodos de corroer los controles estatales y paralizarlos en sus puntos d-
biles. Se robustece la propia energa acudiendo a una alta disciplina y a
una moral categrica. El adversario es desorganizado y debilitado por me-
dio del cohecho, infiltracin en los puestos de mando, disfrazando inocen-
temente a las propias tropas y enmascarando todas las transacciones, ador-
mecindole en una falsa tranquilidad. Aqu, en el intento de sustraerse a
la garra del poder del Estado, se efecta el trnsito de la criminalidad li-
gera a la grave, aunque el camino que conduce desde la orden matar al ho-
micidio se dilata y mezcla con el disimulo. En este punto se reanuda la he-
rencia procedente de la poca de los primitivos grupos criminales (31).
Esta misma lnea es la seguida por la delincuencia organizada del trfico ilcito
de estupefacientes.
El trfico de droga comenta Daga es una fuente de grandes rendimien-
tos financieros y de riqueza que les permite a las organizaciones crimina-
(30) Comisara General de Polica Judicial: La prostitucin en Espaa, Madrid, 1986, pg. 47.
(31) Hans von Hentig: El gngster. Edit. Espasa Calpe, Madrid, 1982, pgs. 151-152.
Boletn nm. 1522Pg. 61
1298
les transnacionales penetrar, contaminar y corromper las estructuras esta-
tales, las actividades comerciales y financieras y a todos los niveles de la
sociedad (32).
8.
a
Receptacin
En estos ltimos aos, han aflorado disparidad de grupos de peristas, notable-
mente burocratizados y orientados, sobre todo, a la adquisicin de metales pre-
ciosos y gemmtica.
Pues bien. No pocas de sus compras que, como es sabido, se realizan a baj-
simo precio, se pagan en especie. Concretamente, con estupefacientes.
Los hornos de fundicin, de que esta delincuencia procura dotarse, permiten des-
pus l blanqueo de tales metales que, por su cantidad, bien pueden afectar, a
veces, al equilibrio del mercado del Sector (33).
9.
a
Falsificacin de moneda
Cabe destacar tambin, desde una ptica criminolgica, como delito econmico,
la falsificacin de moneda. Pues bien. En una de las ltimas reuniones celebra-
das por los Jefes de Brigadas de toda Espaa (concretamente, en la duodcima) el
Jefe de la Brigada del Banco de Espaa afirm, aportando diversidad de datos, que
en las intervenciones que vienen realizndose dentro de nuestro pas, sobre dichas
falsificaciones, ha podido probarse que, hasta un 50 por 100 de las mismas, estn
conectadas con el trfico ilcito de estupefacientes (34).
10.
a
Delito de lavado (=Laundering) de blanqueo (blanchissage), de reciclaje?
No existe, al menos en la mayora de los ordenamientos jurdicos nacionales, nin-
guna figura delictiva que responda exactamente al delito reseado en este epgrafe.
Pero, desde el punto de vista criminolgico, parece que hay motivos ms que su-
ficientes para recomendar su incorporacin.
En esta longitud de onda est el ltimo proyecto de Convencin de la ONU, so-
bre esta materia, al apuntar a la necesidad de crear tal clase de infraccin con res-
pecto a estos hechos: los de esconder o disimular la verdad sobre la naturaleza, ori-
gen, movimiento de los recursos, as como sus desplazamientos y transformacin a
travs de medios cibernticos.
(32) L. Daga: La lucha contra el trfico ilcito de droga..., ya cit., pgs. 8-9.
(33) A este respecto: La figura del perista, en Droga y delito, de la Comisara General de Polica Ju-
dicial, ya cit., pgs. 55 y ss.
(34) Droga y delito, ya cit., pg. 58.
Boletn nm. 1522Pg. 62
1299
D.Posibles aspectos preventivos y represivos en la lucha contra la droga,
teniendo en cuenta su verdadera etiologa. El papel de la polica en ambos
mbitos
Para abordar, con alguna garanta, el planteamiento de la lucha contra la droga
y, por ello, de sus ilcitas derivaciones econmicas, hay que dirigirse a atacar las
causas y no quedarse en los puros sntomas. Y, por supuesto, debe tenerse cuida-
do en no dejar fuera, en la estrategia y tctica, ningn extremo del problema. Por-
que se trata de una cuestin cuyos elementos integrantes guardan, entre s, una re-
lacin estrictamente dialctica.
Desde esta perspectiva, y como recalca Di Gennaro, no sera rentable primar la
lucha, respectivamente, o contra la produccin, o contra el trfico, o contra el con-
sumo, pues no se puede olvidar que, en virtud del monopolio o cuasi-monopolio del
mercado, las distintas fases por las que pasa la oferta estn en las mismas ma-
nos (35). Y, por lo dems, en el consumo, adems de otros factores (individuales y
sociales) influye y acta, de forma destacada, la presencia, interna y externamente
proselitista, de la oferta.
Cules son, entonces, los factores incidentes en la presencia del fenmeno que
nos ocupa?
a) En cuanto al espacio de la demanda o consumo
Como ya hemos apuntado, no puede pasarse por alto el proselitismo de la oferta.
Pero creemos (y los trabajos empricos existentes al respecto marcan este rumbo)
que existen condicionamientos ms hondos.
Sobre esta dimensin del problema que venimos analizando existen pluralidad
de explicaciones.
Hay autores que aluden a un sustrato de contradiccin, de rebelin, de carc-
ter histrico antropolgico: el huir del cerco de la razn, convertida en dictadora
del comportamiento humano dentro del marco cultural de Occidente. Se va, a tra-
vs de la droga, a la bsqueda de lo irracional.
El consumo de drogas sera, segn otros estudiosos del problema, una forma
ms del consumismo exagerado por el que atraviesan las sociedades desarrolladas.
El fenmeno de la droga habra de ser comprendido y medido desde parmetros con-
sumistas.
Otros autores han acudido a psiquiatrizar el problema, acudiendo para su
explicacin a predisposiciones psico-fsicas, a posibles patologas de personalidad.
En fin, la corriente ms aceptada hoy es la que fundamenta la cuestin en el
mbito de las relaciones humanas y de los valores sociales. Que, al ser difcilmente
digeribles por muchos jvenes, propician la huida de stos hacia las culturas de eva-
sin (36).
(35) G. Di Gennaro: La situazione internazionale nella produzcione e nel traffico degli setupefacenti.
II compito delle comunit terapeutiche, en Atte dello Seminario Nazionale: Studio Tossicodipendenze,
Pessaro, 1986, pg. 60.
(36) Ver, por ejemplo: Francisco Alonso Fernndez: La personalidad del drogadicto, en la Droga en
Boletn nm. 1522Pg. 63
1300
Visin emprica del problema
En el trabajo llevado a cabo por Cruz Roja Espaola, ya citado, las personas
encuestadas dieron como respuestas a la pregunta sobre sus motivaciones (impul-
sos fundamentales para el uso y consumo de la droga) las siguientes:
Motivaciones de huida:
Estar a disgusto en esta sociedad injusta.
Escapar a problemas personales.
Libertad:
El gusto de hacer lo prohibido.
Sentirse libres.
Ir en busca de nuevos modelos o estilos de vida,
Pasividad:
Por pasar el rato o matar el aburrimiento.
Por pasotismo.
Se trata, pues, aqu, de motivaciones referentes a debilidad personal (por no
haber sido formados en el espritu de lucha) para afrontar la realidad. Ante el pro-
blema, se acude a la subcultura de evasin. Se trata, en realidad, de factores psi-
comorales y psicosociales.
Otro grupo de respuestas hacen referencia a la creencia de que el consumo de dro-
ga podra servirles de apoyo a una mejor realizacin personal de cara a una ms
adecuada adaptacin social. Concretamente, lo hacen para:
Estudiar o trabajar mejor.
Facilitar el contacto social y la conversacin.
Seguir la costumbre social.
No ser tenido por raro.
Tambin: Por razones de carencia afectiva o aceptacin familiar o en el marco
laboral, o por deseo de ser aceptado como miembro de un determinado grupo.
Es decir, se acude a la droga al sentirse rechazado o no aceptado por la familia.
Al ser marginado o discriminado en el trabajo o para ser aceptado en un grupo don-
de, para ser miembro, es conditio sine qua non el consumirla.
Por razones de alternativa a la situacin fundamentalmente individual, con la in-
tencin de cambiarla a travs de sensaciones nuevas y que se imaginan llenas de
hedonismo. A ellas se acercan, incluso, an sabiendo el peligro de la contrapartida:
destruccin personal e incluso muerte.
la sociedad actual, Caja de Ahorros Provincial de Guipzcoa, San Sabastin, 1985. F. Bruno y F. Ferracuti:
Droga, Criminalit e sistemi sociolegali, en Rapporto su una ricerca comparativa, Roma, 1983. G. Edwards
y A. Arif.Los problemas de las drogas en el contexto sociocultural, Organizacin Mundial de la Salud, Gine-
bra, 1981; Csar Herrero: Seis lecciones de Criminologa, Instit. de Estudios de Polica, Madrid, 1988, pgs. 54
y ss. R. Lucchini: Los jvenes toxicmanos y el medio de la droga, en Boletn de Estupefacientes,
vol. XXXVII (1985), pgs. 145 y ss.
Boletn nm. 1522Pg. 64
1301
Lo hacen, por ello:
Para experimentar placer, para animarse, para colocarse.
Para satisfacer la curiosidad de cmo son esas sensaciones nuevas.
En fin, otros aluden a razones de carcter psicofisiolgico, surgidos de la desor-
ganizacin y dinmica inaguantable de la sociedad en que viven. Lo hacen para:
Para calmar los nervios.
Dormir mejor.
Para combatir los efectos de la enfermedad o del dolor.
Cada sector motivacional tiene preferencia por el consumo de estupefacientes de
calidad diversa.
Las personas que aducen motivaciones psicomorales y psicosociales o motiva-
ciones hedonistas son las que acuden, generalmente, a las ms peligrosas: Cocana,
herona, alucingenos; sin estar ausentes el cannabis o las anfetaminas (37).
b) Etiologa con respecto al trfico
Ms arriba hemos hablado del modus essendi y del modus operandi de esta clase
de delincuentes, circunscritos a la criminalidad econmica. Sin entrar en discusio-
nes sobre si esta orientacin criminolgica ha de ser explicada desde hiptesis de
personalidad criminal (fundada sobre rasgos psicobiolgicos); desde las corrien-
tes de la Opcin econmica; del Aprendizaje; del Conflicto; de la Desocia-
lizacin (38)..., una cosa hay que dejar clara: que el mvil nuclear inmediato de esta
clase de delitos y, entre ellos, el de trfico de estupefacientes por parte de profesio-
nales del mismo, es el del enriquecimiento econmico.
La respuesta ante esta realidad
Para afrontar este problema (lo hemos afirmado ya hace unos instantes) es pre-
ciso tener en cuenta todos los extremos del problema y los factores que estn en la
base de cada uno de esos extremos.
Por tanto, a la vista de la etiloga sealada con respecto al fenmeno del consu-
mo y del trfico, parece que pueden ser recomendadas algunas medidas como las
siguientes.
(37) El consumo de drogas en Espaa, ya cit., pgs. 161 y ss. Puede verse, tambin: A. Rodrguez Mar-
tos y T. Welsch: Psicosociologa del toxicmano actual: anlisis crtico a partir del estudio protocolizado
de 48 casos; en Boletn de Estudios y Documentacin de Servicios Sociales, 1(1980) pgs. 27 y ss. Jess La-
guardia Zubia: La droga, la Universidad y la Administracin, en Eguzkilore, 1(1987), pgs. 109 y ss.
(38) Sobre este aspecto puede verse: Antonio Garca-Pablos de Molina: Problemas actuales de Crimino-
loga; Institut. de Criminologa de Madrid, Madrid, 1984, pgs. 168 y ss., donde se hace referencia a todas
esas teoras y se rechaza expresamente la orientacin de Mergen (explicacin desde la personalidad del au-
tor).
Boletn nm. 1522Pg. 65
1302
Con relacin al consumo (consumidores):
Han de ser tomadas, prevalentemente o casi exclusivamente, medidas de carc-
ter preventivo.
Creemos que no debe de irse bajo el punto de vista de los efectos preventivos, a
una penalizacin del simple consumo. Porque, si es verdad que la pena podra pro-
ducir, para algunos, efectos de prevencin general, es lo ms probable que sus be-
neficios seran menores que los daos. Por qu? Porque el consumo de drogas, como
ya hemos afirmado, es llevado a cabo, con frecuencia, por personas cuya edad real,
en la mayor parte de los pases occidentales, queda por debajo de la frontera pu-
nitiva. Porque se trata de un problema epidmico y endmico que necesita de tra-
tamiento ms que de punicin, de puentes de comunicacin ms que de ostracismo
coactivo.
Como afirman Cancrini, Constantini y Mazzoni, del Instituto Psiquitrico de la
Universidad de Roma, el desarrollo de estas toxicomanas se peculiariza por el he-
cho de que;
a) La persona carece de relaciones significativas en su medio social.
b) (...) El carcter destructivo, somtico y aislante del efecto de la droga,
conduce a recurrir al uso de sustancias hipnticas en un intento de embo-
rracharse (...). La rapidez con que el toxicmano recurre a dosis cada vez
mayores y, por consiguiente, los riesgos ms altos de una hiperdosis acci-
dental, caracterizan tambin este tipo de toxicomana.
c) Su comportamiento y sus actitudes retradas derivan hacia connotacio-
nes nihilistas y provocadoras del toxicmano (39).
La pena, pues, desde esta perspectiva, no le beneficiara.
Hoy se tiende, entr los profesionales de las Ciencias de la conducta, incluso para
el drogadicto-delincuente (=delincuente en virtud de la drogodependencia) a trans-
formar el rgimen prisional en rgimen teraputico (40). Los Ordenamientos jurdi-
cos comparados (al menos los de nuestra rea de cultura) se estn haciendo eco (si
bien reducido) de estas tendencias (41). Este es tambin el caso del nuevo artcu-
lo 93 bis del Cdigo Penal (42), en relacin con el artculo 9,1." del prrafo 2 del mis-
(39) L. Cancrini y otros. La toxicomana entre los jvenes: un estudio de su tipologa y pertenencia
con los programas de tratamiento, en Boletn de Estupefacientes (Naciones Unidas), vol. XXXVII (1985),
pg. 135.
(40) Ver, por ejemplo: Daniel Delpeuch: Las posibilidades del sistema de Justicia para someter a los
delincuentes toxicmanos a tratamiento; Simposium sobre los toxicmanos sometidos a procedimiento
penal: un difcil equilibrio entre sancin y tratamiento celebrado en Estrasburgo, 29-30 de octubre de
1986; texto de la conferencia en La persona con drogodependencias ante la aplicacin de la Ley Penal, Dele-
gacin del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (Ministerio de Sanidad y Consumo), Barcelona,
1988, Seccin 2, Conferencia 2.
a
, pgs. 9 y ss.
(41) Ver, por ejemplo: Colegio de Abogados de Barcelona: Alternativas a la prisin en general en la
legislacin comparada en obra anterior, Sector 4 (Comissi de Droga-Delincjencia, pgs. 19 y ss.).
(42) Introducido por Ley Orgnica 1/1988, de 24 de marzo, de Reforma del Cdigo Penal en materia de
trfico ilegal de drogas; B.O.E. nm. 74, 26 de marzo de 1988, pgs. 9498 y ss.
Boletn nm. 1522Pg. 66
1303
mo Cuerpo legal (43). Decisiones legales que, sin embargo, son estimadas como cla-
ramente insuficientes e, incluso, inaplicables en la mayora de los supuestos tcti-
cos (44).
La factorialidad influyente en el consumo de estupefacientes parece, por tanto,
insinuar que el problema del consumidor hay que referirlo, ms bien, para su mi-
tigacin, a medidas de poltica social (prevencin Primaria, Secundaria y Tercia-
ria) (45), que a medidas de carcter represivo.
Han de considerarse, pues, como ms positivas que la pena, o en su caso las me-
didas de desintoxicacin forzosas, actividades como stas: programas serios de edu-
cacin y formacin (en la familia y en la escuela), que encaucen al muchacho a en-
frentarse con los obstculos de la vida; programas especficos, destinados a infor-
mar a los jvenes sobre las drogas y sus efectos; cursos de formacin, en el mismo
sentido, impartidos a padres y educadores en general; preparacin adecuada del per-
sonal destinado a funciones rehabilitadoras; elaboracin de material informativo y
educativo (folletos, carteles) para destinarlo a los distintos sectores de la pobla-
cin (46); hacer lo posible para que los mass media y algunos personajes revesti-
dos de responsabilidades pblicas no presenten, como ocurre a veces, de forma fri-
vola el tema de las drogas.
Los medios de comunicacin dice F. Regg son tal vez los ms con-
trovertidos y suelen desempear un papel ambiguo en las cuestiones rela-
cionadas con las drogas. Se sealan ciertas incongruencias y paradojas a
las que recurren al ocuparse de la prevencin del uso indebido de drogas.
Esta prctica se observa tambin en muchas otras esferas. (...) Esto es igual-
mente vlido tratndose de artculos y radioemisiones dedicados a los pro-
blemas de la droga, que son inmediatamente precedidos o seguidos de in-
formaciones sobre la vida fascinante de ciertas estrellas que, de vez en
cuando, sin duda alguna, hacen uso indebido de drogas. (...) Es obvio que
este tipo de seudoinformacin puede tener efectos contraproducentes (47).
Es preciso, en fin, dificultar el medio, el contexto total de la adquisicin de las
drogas y, sobre todo, en las probables primeras fases del consumo, que se inician,
en los colegios, a partir de edades muy tempranas. Ello ocurre, vr. gr., en pandillas
de aluvin.
Pensamos tambin dice Calafate que esta predisposicin de cierto tipo
de alumnos al consumo de drogas dependiendo la clase de droga muchas
(43) A este respecto, Juan Josa Casas: Aspectos fundamentales de la actual reforma de los delitos de
trfico ilcito de drogas, en Comunidad y Drogas, 3(1988), pgs. 66 y ss.
(44) A este respecto, por ejemplo: Eugenio Lpez y Jos Miguel Zugaldia en Informe general de las
Jornadas, recogido por Pilar Rodrguez en Comunidad y Drogas, 3(1988), pgs. 15-16.
(45) Ver, por ejemplo, F. L. Melndez Snchez: Consideraciones criminolgicas en materia de estupefa-
cientes, edit. Dykinson, Madrid, 1989, pgs. 229 y ss.
(46) En esta orientacin est la International Good Templar Youth Federation, organizacin interna-
cional de carcter no gubernamental dedicada a la erradicacin del consumo de droga. Y, por supuesto,
los ltimos congresos de las Naciones Unidas sobre prevencin del delito y tratamiento del delincuente.
Ver, por ejemplo: Informe del sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevencin del Delito y Tra-
tamiento del Delincuente, Caracas, 25 de agosto a 5 de septiembre de 1980, cap. I, Secc. C, Subsec. 4.
(47) F. Regg: Un enfoque global de la prevencin, comentarios crticos bsicos, en Boletn de Estu-
pefacientes, vol. XXXVII nms. 2 y 3 (1985), pags. 192-193.
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veces, nicamente, de la oportunidad de conseguirla refuerza la idea de
la necesidad de la prevencin en estas primeras fases del consumo, porque
podemos suponer que una vez implantado ste va a ser ms difcil detener
la escalada en estas personas predispuestas por su estilo de vida personal.
A menudo el tipo de droga utilizado depende de la facilidad de su obten-
cin. Adems, son estas personas ms predispuestas, debido a sus estilos
de vida ms atrayentes entre los mismos jvenes, los inductores del consu-
mo entre sus compaeros (48).
Es manifiesto que, dentro del mbito de la prevencin, han de tenerse en cuenta
los tres estadios; pero es al primario al que debe concedrsele la prevalencia. Den-
tro de ste, por su parte, cabe destacar, por lo que venimos diciendo, la actividad
educativo-informativa.
Amando Vega Fuente, en sintona con el Estudio de OPTAT (1974) (49), comen-
ta a este respecto:
Educar para prevenir es, pues, la mejor respuesta ante el problema del
abuso de las drogas. Es, en el campo de la prevencin primaria, donde pue-
de y debe intervenir el educador de una forma inteligente. Y ste debe dar
respuestas adecuadas a cada contexto teniendo en cuenta siempre el pro-
blema real existente.
La educacin como instrumento preventivo se dirige a toda la comuni-
dad y tiene, en lneas generales, los objetivos siguientes:
distribuir una informacin de base sobre el tema a nios, padres, edu-
cadores y comunidades;
promover en alumnos, padres, educadores y comunidades, una mejor
comprensin de los problemas causados por las drogas;
proponer a- los jvenes soluciones capaces de responder a sus
%
necesida-
des y aspiraciones;
desmitificar el fenmeno de las drogas en los jvenes y desdramatizar
el pnico paralizante de los padres;
establecer mecanismos de formacin de maestros y de personas que pue-
dan influir en las diferentes comunidades y regiones;
tener en cuenta la realidad en la que vive el individuo, las relaciones
que establece con su medio cultural, social, familiar, religioso, escolar, re-
creativo; del clima que le rodea y que le lleva a suscitar y coordinar la ac-
cin comunitaria para una humanizacin de todo el medio (49).
No podemos olvidar, sin embargo, que lo expuesto es aplicable siempre que los
(48) A. Calafat Far y otros; Estilo de vida y hbitos de consumo de drogas entre estudiantes de ense-
anza media, en Boletn de Estupefacientes, vol. XXXVII (1985), pg. 130.
(49) Amando Vega Fuente: La educacin sobre drogas como forma de prevencin, en Eguzkilore,
1(1987), pg. 76.
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educandos se muevan dentro de espacios ecolgicos habitables y gocen de una si-
tuacin psicosociolgica llevadera.
Con relacin al trfico ilegal.
Sin pretender dogmatismos, puede afirmarse que, en este mbito, son obligato-
rias medidas de prevencin, pero que hemos de ir, sobre todo, a adecuadas medidas
de persecucin.
Medidas de prevencin podran ser:
La utilizacin de los instrumentos diversos de deteccin: clsicos confidentes, in-
filtracin, provocacin premeditada, hasta los sofisticados medios modernos de in-
formacin. La identificacin de la sustancia txica y la fijacin del lugar de proce-
dencia.
Pero no parece que sean stos los medios ms eficaces para eliminar o debilitar
el fenmeno del trfico ilcito.
Sera ms eficaz, desde el punto de vista preventivo, la despenaizacin del tr-
fico, del trfico en sentido amplio (cultivo, distribucin, venta...)?
As lo afirman los partidarios de la desincriminacin, quienes ven, en la incri-
minacin y actitudes anlogas, el gran incentivo y la inagotable fuente de amasa-
miento de grandes fortunas. Haciendo desaparecer la posibilidad de stas, el fen-
meno de la droga entrara, sin remedio, en una fase irreversible de normalizacin
social. Y con sta, se ahuyentara el fantasma gigante del pseudoproblema.
He aqu el discurso de uno de tales seguidores:
La presin punitiva y policial tiende a elevar los precios, controlar la su-
perabundancia y estabilizar el mercado con precios halagadores. Como ha
puesto de relieve Fernndez Carrasquilla, en las Jornadas hispano-colom-
bianas celebradas en Barcelona recientemente, "el control policaco penal
posiblemente no es inefectivo, ya que logra controlar la superproduccin;
pero produce a la vez el efecto paradjico de que, al subir los precios en
proporcin a su intensidad y dureza, estimula la actividad productiva que,
no pudiendo desplegarse ya por doquier, se concentra monopolsticamente
en unas pocas manos, generndose de este modo una muy peligrosa acu-
mulacin de podero socioeconmico en los grandes "capos".
En definitiva, la criminalizacin ha convertido el trfico de drogas en uno
de los negocios ms fabulosos del mundo, facilitando la creacin de siste-
mas de poder paralelo, conectados a otros trficos ilegales como el trfico
de armas y el trfico de divisas, y que hoy se presentan como potenciales
competidores de los poderes democrticamente legitimados.
(...) Como ha dicho Hulsmann, aun si se llegara a la conclusin de que el
comportamiento favorecedor del consumo de drogas deba ser considerado
gravemente nocivo para la sociedad, ello no entraa necesariamente la con-
clusin de que deba ponerse en marcha el mecanismo penal para contra-
rrestarlo. Con carcter previo debern responderse a algunas de las siguien-
tes preguntas: La puesta en marcha de esos mecanismos
1
es eficaz para dis-
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minuir o canalizar ese comportamiento indeseable? Los medios que se po-
nen en marcha son aptos para tal fin? Cul es el precio a pagar (econ-
mico, social e individual) para lograr el objetivo? Existen otros medios me-
nos costosos a los que poder recurrir?
(...) El objetivo no puede ser, por tanto, la lucha contra la droga, ni si-
quiera la lucha contra la represin de las drogas. El objetivo ha de ser
la lucha contra la necesidad de la represin de las drogas nico camino
para luchar a largo plazo, y con alguna esperanza racional de xito, contra
la necesidad del consumo de drogas (50).
Pero, dnde sta la base emprica de estas aseveraciones? Nosotros no las he-
mos hallado por ninguna parte. Y hay ms. Creemos que a esas nuevas hiptesis
de trabajo cabe oponer serias objeciones, de ponderado sentido comn, desde di-
versas vertientes.
Porque podra ser asumble el que, de acuerdo con el principio de oferta-deman-
da, al liberalizarse la oferta y desaparecer las dificultades existentes al respecto, se
hiciese presente una competencia abierta y, con ella, bajase el precio del producto.
Pero esto no resolvera nada, ya que la droga seguira siendo negocio (sobre todo
porque aumentara la demanda). Y no olvidemos, por lo dems, que los oligopolios
multinacionales y nacionales legales se estn moviendo dentro de esquemas de
mercado libre. Porqu, entonces, con la liberalizacin, iban a desaparecer los
ilegales, los dedicados al trfico ilcito de drogas?
Demos, sin embargo, un paso ms. La droga la facilitara el Estado? Gratis o
a bajo precio? En este caso desapareceran los grandes traficantes, suplantados aho-
ra por el Estado. A dnde nos conducira esto?
Adems de al esperpento (representado por el Estado que, teniendo como misin
el tutelar la vida y la integridad moral y fsica de sus ciudadanos, se convierte en
sujeto activo de ruina personal y de muerte) podran construirse diversidad de su-
puestos:
Se entregara la droga, por parte del Estado, a todos los ciudadanos que la pi-
diesen.
Es obvio que esta orientacin semiarruinara al erario pblico, adems de la sa-
lud y la vida de un incalculable nmero de ciudadanos.
Se entregara el producto slo a los habituales. Con qu medios y criterios
se contara para definir y fijar, concretamente, la habitualidad y las personas ha-
bituales? En este caso, quin proporcionara los estupefacientes a los no habitua-
les? Se facilitaran, tambin, a los nios? Es de esperar que no. Pues, entonces, es-
tos dos sectores serviran de campo a la ambicin de los traficantes a la espera.
La liberalizacin se propugna aunque sea exclusivamente para un solo
pas?
Entonces, se convertira ste en la meca de los drogadictos de todo el mundo.
(50) Carlos Gonzlez: Poltica criminal y drogodependencias, en Comunidad y Drogas, 3(1987),
. 51-57.
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Es de suponer que no existe Estado dispuesto a sufragar la droga de todo el que
llegase a su territorio con tal empeo. Estaramos, pues, ante un nuevo filn de re-
venta y mercado negro.
Parece que, como mucho; con la liberalizacin-precios tolerados-donacin,
se rebajara, notablemente, la delincuencia (sobre todo la violenta) contra la pro-
piedad. Pero, qu sociedad est dispuesta a equiparar propiedad y vida, propie-
dad y dignidad humana?
Adems de lo que acaba de exponerse, no puede pasarse por alto las siguientes
reflexiones de Luigi Daga, como aviso de caminantes para el mismo punto de par-
tida:
En realidad la experiencia demuestra que la organizacin del trfico in-
ternacional surge propiamente en un rgimen de liberalizacin de hecho
(la China de 1800, el Paquistn de hoy) y que no corresponde a la verdad
decir que el rgimen de prohibicionismo incentive los comportamientos
prohibidos: datos efectivos demuestran que en Estados Unidos (salvo lo po-
sitivo de los parangones entre alcohol y droga) durante el prohibicionismo
(Di Gennaro, 1988) disminuy el consumo de alcohol y los mismsimos de-
litos de sangre correspondientes. Tampoco puede sostenerse que si se eli-
mina el "negocio" droga se dara un golpe mortal a la gran criminalidad
organizada, que exista desde mucho antes que el mercado de la droga y
que, debido a sus caractersticas, despliega una gran capacidad de reciclar-
se continuamente. Una reglamentacin, entonces, no podra consistir en li-
beralizarlo totalmente...
A lo qu hay que agregar que qued demostrado que en los pases en que
se ha experimentado la "legalizacin" en breve plazo se ha visto incremen-
tado de hecho el recurso a las drogas duras por parte de ciertos estratos
marginales que hasta aquel momento se haban mantenido lejos del con-
sumo debido a valoraciones relacionadas con el cuadro legal (51).
Medidas de persecucin
Parece ser, pues, que ha de conservarse la criminalizacin del trfico. Y, para
su enfrentamiento, son imprescindibles medidas de represin. Hagamos, por tanto,
sobre stas algunas reflexiones.
Tambin, desde este punto de vista, creemos que hay que ir contra la autntica
raz motivante del delito, que como queda dicho, criminolgicamente hablando, no
apunta, fundamentalmente, al quebranto de la salud de los ciudadanos, sino a ape-
tencias econmicas. Para prevenir positivamente este delito habr, pues, que frus-
trarlas, teniendo como punto de partida la consideracin internacional del trfico
de drogas como delito.
Desde esta perspectiva no hay que desdear, como ya dijimos, la importancia
del pequeo y mediano traficante, pero debe ascenderse, sobre todo, hasta las so-
ciedades superorganizadas en el trfico del producto.
(51) L. Daga: Trabajo ya citado, pp. 21-22.
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Abundando en lo ya comentado, escribe Stamler:
El trfico de drogas est controlado por sindicatos internacionales de de-
lincuentes bien organizados, que participan en l con la facilidad exclusi-
va de obtener beneficios y de conseguir una influencia que, a su vez, sirve
para perpetuar las redes de distribucin ilcita de drogas. Por ejemplo, un
productor de opio recibe unos 650 dlares canadienses por 10 kilos del pro-
ducto, con los que se produce un kilo de herona que se vende finalmente
a los usuarios por una cantidad que puede alcanzar los 12 millones de d-
lares canadienses. El riesgo que corren los que se encuentran en el nivel
ms alto de esos sindicatos internacionales de delincuentes es extremada-
mente bajo, puesto que son financieros que quiz nunca lleguen a entrar
en contacto directo con las drogas ilcitas ni con las autoridades encarga-
das de su represin.
Las ganancias obtenidas con los delitos relacionados con las drogas se le-
galizan por medio de complejas transacciones internacionales, encubiertas
frecuentemente por operaciones legtimas (52).
Efectivamente, los beneficios adquiridos por medios ilegales, a travs de com-
plicadas operaciones financieras, sufren sofisticadsimos procesos de blanqueamien-
to normal de la economa nacional o internacional. Es frecuente, a este respecto, la
adquisicin de negocios lcitos o el ingreso en la participacin de los mismos.
An ms. Con estos laberintos financieros, aunque los hipotticamente respon-
sables, ms importantes del negocio, cayeran en manos de la justicia, el dinero, los
beneficios, seguiran intactos y el sindicato correspondiente continuara su marcha.
A la salida de la crcel, en su caso, la fortuna as amasada le estara esperando para
seguir mantenindola y aumentndola.
No cabe otro medio para hacerlos desistir que llegar a despojarlos legalmente
de los beneficios y productos emanados de tales delitos (53).
Pero ocurre que los traficantes de drogas ponen a su servicio los medios banca-
rios internacionalmente protegidos, el secreto documental relacionado con compa-
as y trusts, la carencia de normas que prohiban la tenencia de ganancias obteni-
das con el trfico ilcito de estupefacientes.
Por eso, la segunda reunin del grupo de expertos sobre la confiscacin del pro-
ducto de los delitos relacionados con las drogas, celebrada en Viena del 29 de oc-
tubre al 2 de noviembre de 1984, propona: asegurar, en el plano nacional, una coor-
dinacin de la accin preventiva y represiva contra la adquisicin, posesin y trans-
ferencia del producto del trfico ilcito de drogas; ofrecimiento de los distintos pa-
ses para brindar asistencia en orden a evitar las anteriores conductas delictivas; lle-
gar a la armonizacin de la legislacin administrativa, penal y procesal, en orden
a la localizacin, incautacin, congelacin y confiscacin internacional. Todo, para
investigar y proceder judicialmente con respecto a los haberes, producto y perso-
(52) R. T. Stambler: Confiscacin de los beneficios y el producto de los delitos relacionados con las
drogas, en Boletn de Estupefacientes, vol. XXXVI, nra. 4 (1984), pg. 3.
(53) C. W. Blau y otros: Investigation and Prosecution of illegal Money Laundering. A guide to the
Bank Secrecey Act, Washington, D.C., 1983, pgs. 2 y ss.
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as relacionadas con el trfico ilcito, y que se hallen en la jurisdiccin territorial
de las otras partes. Celebracin de acuerdos o tratados bilaterales (54). Acuerdos bi-
laterales siempre que se celebren para perseguir, verdaderamente, el trfico ilcito
y no para que el ms poderoso polticamente se injiera e influya, indebidamente,
en los asuntos del ms dbil (55).
No se trata, por tanto, de acudir a exasperaciones penales, a fulminacin
de penas. Las penas, entre otros atributos, deben poseer el sentido de la proporcio-
nalidad y de la eficacia. Se trata, ms bien, de acudir a metodologas congruentes
con la raz del asunto.
La Reforma de nuestro Cdigo Penal, sobre materia de estupefacientes (la ya ci-
tada Ley Orgnica 1/1988, de 24 de marzo), a pesar de sus deficiencias y posibles
ineficacias futuras, apunta, al menos, a medidas penales sintonizantes con esta
poltica criminal, al variar el criterio de imposicin de multas, basndole en el va-
lor econmico de la recompensa o ganancia (art. 344 bis d). Al extender el comiso
a toda clase de instrumentos del delito (salvo que pertenezcan a terceros inocentes)
y as como a las correlativas ganancias, sean cuales fueren sus transformaciones
(art. 344 bis, e).
Es la lnea patrocinada por el citado Proyecto de N.U..
En el artculo 3, punto 3 del proyecto, concretiza el ya citado L. Daga, est
escrito que para poder ejecutar efectivamente tal confiscacin, las partes
tendrn que habilitar a los tribunales y a las autoridades competentes para
que ordenen la produccin y el secuestro de documentos bancarios, finan-
cieros y comerciales. Las partes no podrn invocar el secreto bancario para
rechazar la aplicacin de las disposiciones. En base a acuerdos especficos
. se podrn depositar esas ganancias en organismos intergubernamentales o
especializados en la lucha contra el trfico ilcito. Otro punto positivo es
la previsin (3.7) de la posibilidad de incluir la inversin de la prueba que
demuestre la legitimidad de las ganancias o de cualquier otro bien que pue-
da ser objeto de confiscacin (en la medida en que ello responda a los prin-
cipios del Derecho interno) (57).
Para finalizar, digamos algo sobre el papel de la Polica en este campo tan com-
plejo del acontecimiento de la droga.
Por lo que respecta al mbito preventivo, la Polica ha de convertirse, ms que
en ningn otro, en institucin permeable a los entes de socializacin y terapia social.
En el mutuo intercambio de informacin y formacin en este sentido, la Polica
puede juzgar una funcin importantsima: Programas especficos destinados a in-
formar (siempre a travs de funcionarios especializados en contenido y forma) a los
jvenes sobre drogas y sus efectos; cursos de formacin, en el mismo sentido, im-
partidos a padres y educadores en general; acciones coordinadas entre funcionarios
(54) Boletn de Estupefacientes, vol. XXXVI (1984), anexo, pgs. 15-16.
(55) A este respecto, puede verse, G. di Gennaro: Pi fondi per combatiere la droga, Cagliari, 1988.
(56) Sobre este particular, puede verse, Juan Alberto Belloch: La reforma del articulo 344 del Cdigo
Penal: una visin judicial; en Comunidad y Drogas, 3(1988), pgs. 89 y ss.
(57) L. Daga: Trabajo cit., pgs. 9-10.
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de Polica relacionados directamente con este problema y las organizaciones de ve-
cinos, y de padres para poder, en comn, transmitir datos concretos sobre mucha-
chos en peligro, a las propias familias...
Desde el punto de vista de la prevencin-persecucin del trfico ilcito y la de-
lincuencia de l derivada, es, al fin y al cabo, la polica el sujeto activo ms desta-
cado para hacer eficacias, siempre dentro de las pautas del ordenamiento jurdico,
las medidas ms inmediatas adoptadas por la poltica criminal. Por ello, y si tene-
mos en cuenta las medidas sealadas ya al efecto, habr que concluir que, con tal
fin, los policas comisionados de prevenir y suprimir tales delitos, han de moverse
dentro de algunos de estos parmetros:
Han de estar al tanto de los instrumentos jurdicos de cobertura que utilizan o
puedan fcilmente utilizar los sujetos activos de las infracciones jurdico-econmi-
cas, sean o no penales; han de conocer las constantes criminolgicas en este mbito
delictivo y la etiologa psicosocial de las mismas; y han de estar al da en la diver-
sa gama orgnica y funcional (estructura y modus operandi), mediante la que estos
delitos se hacen reales.
Necesidad de cooperacin jurisdiccionales y policiales en un plano internacio-
nal.
Sera conveniente en este sentido el llegar a la creacin de brigadas internacio-
nales de Polica. Las naciones, sobre todo las interesadas de verdad en prevenir o
reprimir esta clase de delincuencia, deberan no ser tan reacias a recortar algo de
su soberana."Ello podra llegar a ser real y eficaz entre grupos "regionalizados" (en
base a semejanzas culturales y polticas) de pases. Grupo Trevi...
Ha de llegarse a la coordinacin y comunicacin de datos entre los distintos
pases, a realizar por los distintos organismos encargados del control, fiscalizacin
y, en su caso, persecucin penal de los subjetos activos, potenciales y actuales, de
estos delitos. Ello ayudar, con alguna frecuencia, a recomponer el rompecabezas
en que estos delitos se convierten, casi siempre, al menos cuando se trata de la de-
lincuencia econmica ms tecnificada y programada (58).
(58) A este respecto, puede verse: Csar Herrero Herrero, Delincuencia moderna y delitos econmicos.
(Perspectiva jurdica y criminolgica); Edic. Revista Polica, Madrid 1986, pgs. 40 y ss, 43 y ss.
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