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LEY DE ILCITOS BANCARIOS

El control de cambio puede definirse como el conjunto de
normas de intervencin administrativa que pueden establecerse
sobre los actos, negocios, transacciones y operaciones de toda
ndole entre residentes y no residentes que suponen cobros y pagos
con el exterior de la nacin, como su nombre lo indica, controla el
mercado cambiario de un pas, y puede tomar formas prohibiciones,
autorizaciones, verificaciones o declaraciones previas. La Poltica
Cambiaria es diferente al Mercado Cambiario. La Poltica Cambiaria
se refiere a grandes orientaciones y acciones a ser tomadas por los
hacedores de poltica, en funcin de instrumentos y objetivos
especficos. Ahora bien, el objeto de la Ley de Ilcitos Cambiarios es
establecer los supuestos de hechos que constituyen Ilcitos
Cambiarios as como sus respectivas sanciones, las cuales van
desde multas hasta sanciones penales. Adems establece el deber
de exhibir un anuncio visible al pblico indicando cules de los
bienes y servicios ofertados, fueron adquiridos con divisas.

Es asi como el primero de enero de 2008 entr en vigencia la
Ley de Ilctos Cambiarios, pretendiendo as optimizar el uso y
distribucin de las divisas del pas; tanto como reforzar la lucha
contra el mercado del dlar paralelo y hacer ms eficaz el control
apriori del gasto pblico en pro del comercio internacional.
Asimismo, con el ese marco legal, se pretendi combatir de manera
ms severa los delitos vinculados al uso indebido de las divisas
autorizadas por la Comisin de Administracin de Divisa. Por otro
lado, la norma prev el carcter intransferible de la autorizacin de
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divisas y prohbe el uso de las mismas para fines distintos a los que
motivaron su solicitud. El desacato de cualquiera de estas
disposiciones implica un multa por el doble de la operacin
realizada en su equivalente en bolvares, tal y como lo establece el
artculo 11. Quizs otro factor importante es el atinente a la
penalizacin de aquellas personas que informen, suministren o
promuevan por diferentes vas, la cotizacin de un dlar no oficial y
el ofrecimiento de venta o arrendamiento de bienes y servicios en
divisas. Por lo tanto, el actual esquema cambiario no est
concebido para acumular divisas, ni mucho menos para revenderlas
a un precio mayor. Y ello es precisamente lo que se quiere
restringir con la aplicacin de la Ley contra Ilcitos Cambiarios.

Sin embargo, la Poltica Cambiaria del gobierno ha tenido un
solo y claro propsito, el cual es anclar el tipo de cambio para
procurar una cada de la inflacin, dicha poltica tiene dos
inconvenientes, primeramente; los bienes que no son importados
aumentan de precios porque no se cree en la sustentabilidad de la
misma y en segundo lugar la inflacin interna est directamente
asociada a la inflacin externa. Prueba de la ineficiencia de la
poltica cambiaria es que la tasa de inflacin ha seguido creciendo.