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CONSTITUCIN DE

A MI SOCIEDAD ANNIMA CERRADA


QUE OTORGAN
APARICIO ZEVALLOS BONNY JENNIFER, GARCIA SAAVEDRA
ANDY GAUDY VIVIANA, PERLECHE TORREJON CLAUDIA MARGOT,
PILLACA LANDEO MERCEDES MARITZA, RODRIGUEZ ISMODES
JOSELYN MAITE Y VARGAS SALAZAR FRANK

En la ciudad de Lima, Capital de la Repblica del Per, a los veintisiete (27)
das del mes de Mayo (05) del ao dos mil diez (2010) el suscrito Francisco
Banda Gonzales Abogado Notario de Lima extendi la presente escritura
pblica.
APARICIO ZEVALLOS BONNY JENNIFER, sufragante que manifiesta ser
peruana, identificada con el Documento Nacional de identidad N 12546800,
ocupacin Contadora Pblica, estado civil soltera.
GARCIA SAAVEDRA ANDY GAUDY VIVIANA, sufragante que manifiesta ser
peruana, identificada con el Documento Nacional de identidad N 46246093,
ocupacin Contadora Pblica, estado civil soltera.
PERLECHE TORREJON CLAUDIA MARGOT, sufragante que manifiesta ser
peruana, identificada con el Documento Nacional de identidad N 46750877,
ocupacin Contadora Pblica, estado civil soltera.
PILLACA LANDEO MERCEDES MARITZA, sufragante que manifiesta ser
peruana, identificada con el Documento Nacional de identidad N 41583355,
ocupacin Contadora Pblica, estado civil soltera.
RODRIGUEZ ISMODES JOSELYN MAITE, sufragante que manifiesta ser
peruana, identificada con el Documento Nacional de identidad N 47543740,
ocupacin Contadora Pblica, estado civil soltera.
VARGAS SALAZAR FRANK, sufragante que manifiesta ser peruano,
identificada con el Documento Nacional de identidad N 46164115, ocupacin
Contador Pblico, estado civil soltero.

Todos sealando domicilio comn para efectos de este instrumento en
manzana N1 lote N 11 Urbanizacin Ciudad del Pescador distrito Bellavista.
Provincia constitucional del Callao en el Departamento de Lima. Los otorgantes
poseen el idioma castellano, obran con capacidad, libertad y conocimiento de
sus derechos, lo que comprob al examinarlas con arreglo a lo establecido en
el inciso H del articulo cincuenticuatro (54) de la ley del Notario de lo que doy f
y que no conociendo a las comparecientes he cumplido con identificarlas por
los documentos por ellas presentados y de que se me entreg una minuta
debidamente suscrita, la que agrego a su correspondiente legajo cuyo tenor
literal es como sigue:

MINUTA
Seor Notario:
Srvase Ud. extender en su Registro de Escrituras Pblicas, una de Constitucin
de Sociedad Annima Cerrada de conformidad con el texto de la Nueva Ley
General de Sociedades (Ley 26887) que en adelante se denominar "La Ley",
que otorgan:

APARICIO ZEVALLOS BONNY JENNIFER, peruana, identificada con el
Documento Nacional de identidad N 12546800, ocupacin Contadora Pblica.
GARCIA SAAVEDRA ANDY GAUDY VIVIANA, peruana, identificada con el
Documento Nacional de identidad N 46246093, ocupacin Contadora Pblica.
PERLECHE TORREJON CLAUDIA MARGOT, peruana, identificada con el
Documento Nacional de identidad N 46750877, ocupacin Contadora Pblica.
PILLACA LANDEO MERCEDES MARITZA, peruana, identificada con el
Documento Nacional de identidad N 41583355, ocupacin Contadora Pblica.
RODRIGUEZ ISMODES JOSELYN MAITE, peruana, identificada con el
Documento Nacional de identidad N 47543740, ocupacin Contadora Pblica.
VARGAS SALAZAR FRANK, peruano, identificada con el Documento Nacional
de identidad N 46164115, ocupacin Contador Pblico.


PRIMERO.- Por el presente Pacto Social, los otorgantes convienen en constituir
una Sociedad Annima Cerrada bajo la denominacin: AMI S.A.C., cuyo objeto
social se detalla en los Estatutos, su duracin es indeterminada e iniciar sus
actividades en la fecha de este pacto social y adquiere personera jurdica desde
su inscripcin en el Registro de Personas Jurdicas de Lima, cuenta con un
capital social totalmente suscrito y pagado de S/. 56,500.00 (CINCUENTISEIS
MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), aportado en bienes muebles,
cuya Declaracin Jurada de Recepcin de Bienes e Informe de Valorizacin, Ud.
Seor Notario se servir insertar; el capital estar representado por: 56,500
(CINCUENTISEIS MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) acciones de
un valor nominal de S/.1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) cada una, siendo la
suscripcin de acciones como sigue:

Socio------------------------------------------------ Acciones ------------ Capital

GARCIA SAAVEDRA ANDY GAUDY VIVIANA 14,125 S/. 14,125
PILLACA LANDEO MERCEDES MARITZA 11,530 S/. 11,530
PERLECHE TORREJON CLAUDIA MARGOT 9,587 S/. 9,587
RODRIGUEZ ISMODES JOSELYN MAITE 8,550 S/. 8,550
VARGAS SALAZAR FRANK 8,247 S/. 8,247
APARICIO ZEVALLOS BONNY JENNIFER 4,461 S/. 4,461
TOTAL S/. 56,500.00


Se nombra como GERENTE GENERAL a la seorita GARCIA SAAVEDRA
ANDY GAUDY VIVIANA, identificado con DNI N 46246093, quien actuar con
las facultades que la Ley y los Estatutos Sociales de la sociedad les otorgan.
La sociedad no tendr Directorio.

SEGUNDO.- La sociedad se regir por los siguientes Estatutos Sociales:


ESTATUS SOCIALES


ARTICULO PRIMERO.- La sociedad se denomina A MI SOCIEDAD
ANNIMA CERRADA o bajo su forma abreviada AMI SAC
ARTICULO SEGUNDO.- La sociedad tendr por objeto realizar las siguientes
actividades.
Taller de confeccin, venta de prendas de vestir, importacin y ventas de
accesorios.
ARTICULO TERCERO.- La sociedad fija su domicilio en la ciudad de Lima,
Provincia y Departamento de Lima; estando facultada para establecer o crear
sucursales y oficinas en otras ciudades de pas o en el extranjero, conforme a
las leyes de la materia.
ARTICULO CUARTO.- La sociedad es de duracin indeterminada e inicia sus
actividades en la fecha de su inscripcin registral.
ARTICULO QUINTO.- El capital social totalmente suscrito y pagado es
S/. 56,500.00 (CINCUENTISEIS MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES)
cada uno.
ARTICULO SEXTO.- La sociedad emitir sus correspondientes acciones siendo
representadas por certificados, los que contendrn los requisitos previstos en el
art. 100 de LA LEY. Dichas acciones se anotarn en la Matrcula de Acciones, las
mismas que se llevarn en un libro especialmente abierto a dicho efecto o en
hojas sueltas. En la Matrcula se anotarn tambin las transferencias, los canjes y
desdoblamiento de acciones, la constitucin de derechos y gravmenes sobre las
mismas, las limitaciones a la transferencias, a las acciones y los convenios entre
accionistas o de accionistas con terceros, estos actos deben comunicarse por
escrito a la sociedad para su anotacin en la Matricula de Acciones.
ARTICULO SETIMO.- Las acciones conformantes del capital social de la
Sociedad son con derecho a voto y la creacin posterior de otra clase de
acciones se har por acuerdo de la junta general, tal como lo prev el art. 88 de la
LEY.

ARTICULO OCTAVO.- Los accionistas tienen derecho de preferencia para
adquirir acciones que uno de ellos desee vender, al igual que en el caso de que la
sociedad decida emitir nuevas acciones aumentando su capital. El accionista que
se proponga transferir total o parcialmente sus acciones a otro accionista o a
terceros debe comunicarlo a la sociedad mediante carta dirigida al gerente
general, quien lo pondr en conocimiento de los dems accionistas dentro de los
diez das siguientes, para que dentro del plazo de treinta das puedan ejercer el
derecho de adquisicin preferente a prorrata de su participacin en el capital.
ARTICULO NOVENO.- Son derechos de los accionistas con derecho a voto:
a) Participar en la distribucin de utilidades y del patrimonio neto resultante en la
liquidacin;
b) Intervenir y votar en las juntas generales o especiales;
c) Fiscalizar la gestin de los negocios sociales;
d) Ser preferido en la suscripcin de acciones en caso de aumento de Capital
Social o para la suscripcin de obligaciones u otros ttulos convertibles o con
derecho a ser convertidos en acciones;
e) Separarse de la sociedad en los casos previstos por Ley;
ARTICULO DECIMO.- Son rganos de la sociedad:
A) La Junta General;
B) La Gerencia;

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * JUNTA GENERAL * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- La Junta General de Accionistas es el rgano
supremo de la sociedad. Tienen derecho de asistir a ella los titulares de acciones
con derecho a voto inscritas a su nombre en el Libro de Matricula de Acciones
hasta dos das antes de la celebracin de la Junta, la misma que podr llevarse a
cabo en lugar distinto del domicilio de la sociedad.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- La Junta General ser convocada por el
Gerente General, cuando lo ordene la Ley, o sea necesario al inters social o
cuando lo solicite un nmero de accionistas que representen cuanto menos el
20% (VEINTE POR CIENTO) de las acciones suscritas con derecho a voto,
convocatoria que se efectuar mediante esquela que contenga la indicacin del
da, la hora, el lugar de celebracin de la Junta y los asuntos a tratar.
La convocatoria a junta debe de efectuarse mediante esquelas con cargo de
recepcin, facsmil, correo electrnico u otro medio de comunicacin que permita
obtener constancia de recepcin dirigidas al domicilio o a la direccin designada
por el accionista a este efecto.
Dicha convocatoria debe efectuarse con anticipacin no menor de diez das al de
la fecha fijada para la celebracin de la Junta General Obligatoria anual y para
aquellos asuntos indicados en el art. 115 de la LEY. Para tratar los dems casos
no previstos en el art. 114 y 115 de LA LEY, la anticipacin de la convocatoria
ser no menor de tres das. Podr hacerse constar en la esquela la fecha en la
que, si procediera, se reunir la Junta en segunda convocatoria. Dicha 2da
Reunin debe celebrarse en no menos de 3 ni ms de 10 das despus de la 1ra.
Si la Junta General debidamente convocada, no se celebrara en primera
convocatoria ni se hubiere previsto en la esquela la fecha de la segunda, esta
deber ser anunciada con los mismos requisitos de publicidad que la primera y
con la indicacin que se trata de la Segunda Convocatoria, dentro de los diez
das siguientes a la fecha de la Junta no celebrada, con tres das de antelacin,
por lo menos, a la fecha de la reunin.
ARTICULO DECIMO TERCERO.- La voluntad de los socios tambin se puede
establecer por cualquier medio escrito, electrnico o de otra naturaleza que
permita la comunicacin y garantice su autenticidad la que podr concretarse en
una Junta No Presencial.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GERENCIA * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- El Gerente General tiene a su cargo la
administracin directa de la sociedad, su mandato es indefinido, empero puede
ser removido en cualquier momento por la Junta General. El Gerente General
responde ante la sociedad, los accionistas y terceros por los daos y perjuicios
que ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de
facultades y negligencia grave.
El Gerente General es particularmente responsable por:
1.- La existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de Contabilidad, los
libros que la ley ordena llevar a la sociedad y los dems libros y registros que
debe llevar un ordenado comerciante.
2.- La veracidad de las informaciones que proporcione a la Junta General;
3.- El establecimiento y mantenimiento de una estructura de control interno
diseada para proveer una seguridad razonable de que los activos de la
sociedad estn protegidos contra uso no autorizado y que todas las
operaciones son efectuadas de acuerdo con autorizaciones establecidas y son
registradas apropiadamente;
4.- El ocultamiento de las irregularidades que observe en las actividades de la
sociedad;
5.- La conservacin de los fondos sociales a nombre de la sociedad;
6.- El empleo de los recursos sociales en negocios distintos del objeto de la
sociedad;
7.- El cumplimiento de la Ley, el estatuto y los acuerdos de la Junta General.
8.- La veracidad de las constancias y certificaciones que expida respecto del
contenido de los libros y registros de la sociedad;
9.- Dar cumplimiento en la forma y oportunidades que seala la ley a lo
dispuesto en los artculos 130 y 224 de LA LEY;
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Son facultades del Gerente General las
que ejercer adems de las previstas en el art. 188, de la ley las siguientes:
A) FACULTADES DE ADMINISTRACIN, OPERACIONES BANCARIAS Y DE
SEGUROS, OPERACIONES COMERCIALES, FACULTADES DE
DISPOSICIN Y/O GRAVAMEN
B) FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
C) OTRAS FACULTADES: Organizar el rgimen interno de la sociedad,
Nombrar, y despedir al personal de la sociedad, elaborar proyectos de
balances, dirigir las operaciones comerciales y administrativas
D) FACULTADES DE DELEGACIN.



* * * * * * * * * * * * * * * * * DISPOSICIONES GENERALES * * * * * * * * * * * * * *
* * *DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES * * *
ARTICULO VIGSIMO SEXTO.- Finalizado el ejercicio, dentro de los tres
meses siguientes, el Gerente General debe formular la memoria, los estados
financieros y la propuesta de aplicacin de utilidades en caso de haberlas y ser
puestos a disposicin de los accionistas con la antelacin necesaria para ser
sometidos, conforme a ley, a consideracin de la Junta Obligatoria Anual.
* * * * *DE LA EMISIN DE OBLIGACIONES Y LA REORGANIZACION * * * *
ARTICULO VIGESIMO SETIMO.- La emisin de obligaciones y la
reorganizacin de la sociedad, bien se trate de transformacin, fusin, escisin
y otras formas se efectuarn segn las disposiciones de la Ley General de
Sociedades.
* * * * * * * * * * * * * * * DE LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN * * * * * * * * * * *
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- La disolucin y liquidacin de la sociedad
se producir por acuerdo de la Junta General sin perjuicio de las causales
establecidas por la ley. Para proceder a la liquidacin la Junta General nombra
a los liquidadores y establecer sus facultades de conformidad con la Ley
General de Sociedades.
* * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * INSERTO * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Quien suscribe, Francisco Banda Gonzales, Notario de Lima CERTIFICO: Que
se me ha puesto a la vista la Declaracin Jurada de recepcin de Bienes e
informe de valorizacin del Gerente General, de la empresa que me constituye
la cual transcribo literalmente a continuacin.
DECLARACIN JURADA DE RECEPCIN DE BIENES E INFORME DE
VALORIZACIN
Identificada con el documento nacional 46246093 en mi calidad de gerente