David Bagley, alto ejecutivo de HSBC, renunci hoy por las fallas que permitieron el lavado de dinero proveniente

de crteles mexicanos de las drogas, mientras directivos del banco anunciaron el cierre de cuentas de clientes mexicanos. Las acciones de HSBC caan cerca de 2%, mientras que los analistas advirtieron que el banco afrontaba importantes sanciones financieras y que estara en el ojo de las crticas en un ao de elecciones. En una audiencia ante el Subcomit Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, que investiga el posible lavado de dinero en HSBC, Bagley, jefe de la oficina de quejas de la institucin, consider que era el momento adecuado para que otra persona ocupe su puesto. En tanto, directivos del banco con casa matriz en Londres, anunciaron este martes a los miembros del subcomit senatorial la decisin de cerrar todas las cuentas de clientes mexicanos que la institucin ha venido manteniendo en las Islas Caimn. La determinacin deriv de las fallas estructurales detectadas en las operaciones de HBMX, la divisin mexicana de HSBC, y que se sospecha permitieron el lavado de millones de dlares en dinero proveniente del narcotrfico y el crimen organizado. Las cuentas pasaron a ser manejadas por HSBC tras la adquisicin de Banca Bital en 2002, en un nmero que alcanz hasta 60,000, retenidas por 50,000 clientes y con un valor total de 2,100 millones de dlares en 2008, de acuerdo con datos de una investigacin dada a conocer aqu. La opacidad con que estas cuentas venan siendo manejadas qued reflejada en aspectos como el hecho de que mil 500 cuentas no aparecieron mencionadas en los reportes de balances. En otro 48% la ausencia de informacin sobre los titulares de esas cuentas era tal que HBMX no tena idea de quin estaba detrs de las mismas, seala el reporte preparado por el subcomit del Senado y dado a conocer este martes durante una audiencia. Otras ms venan siendo mal utilizadas por el crimen organizado, de acuerdo con palabras de un funcionario de HBMX mencionado por el reporte, pero no identificado. Paul Thurston, jefe ejecutivo de la oficina de banca minoritaria de HSBC, y quien presidi operaciones en Mxico durante 14 meses a partir de 2007, reconoci ante senadores que por aos hubo significativas debilidades en la infraestructura de controles en sus operaciones en Mxico. En aos recientes se tom la decisin de dejar de manejar operaciones en dlares en Mxico, cerramos oficinas en reas donde hay alto riesgo de lavado de dinero y ahora tenemos en proceso todas las cuentas de HBMX en las Islas Caimn, mencion Thurston. De acuerdo con Bagley, la cifra pico de 60,000 cuentas que llegaron a manejar en ese paraso fiscal se ha reducido a unas 20,000, que se acord cerrar, aunque no ofreci plazos. El presidente del subcomit senatorial, el demcrata Carl Levin, caracteriz como operacin de pantalla las operaciones de HSBC en la Islas Caimn. Se trata de supuestas oficinas porque entiendo que no existen oficinas, no hay empleados, es slo una operacin de pantalla para ofrecer cuentas en dlares, dijo el legislador, quien hizo notar que las operaciones en esa nacin eran manejadas por empleados en Mxico. OCULTAN OPERACIONES CON IRN Adems, informes del senado de EU sealan que el banco britnico y su filial estadounidense ocultaron operaciones con Irn por un valor de 16,000 millones de dlares en seis aos, violando las reglas estadounidenses sobre trasparencia durante seis aos, afirm este martes un informe del Senado estadounidense. Los ejecutivos de HSBC saban de las "transacciones iranes ocultas" desde por lo menos 2001, pero permitieron que se llevaran a cabo otras 25,000 hasta 2007, de acuerdo a una investigacin del Senado relacionada con la seguridad interna. MXICO PODRA INVESTIGAR El secretario de Gobernacin, Alejandro Poir, dijo que ante los reportes de congresistas estadounidenses que ponen en duda la eficacia de la estrategia anticrimen del gobierno mexicano, insisti en que Mxico rechaza tales sealamientos, sobre todo como ese que carece de fundamento.

En el tema del presunto lavado de dinero mediante cuentas en el banco HSBC, el secretario de Gobernacin manifest que de encontrarse indicios de esa noticia difundida en EU, las autoridades correspondientes en el pas iniciarn una investigacin. ZHENLI YE GON PONE EN EVIDENCIA LAVADO EN MXICO El caso del empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon fue presentado este martes como evidencia de los dbiles controles del banco internacional HSBC en Mxico, que permitieron un presunto caso de lavado de dinero proveniente de crteles de las drogas. La filial en Mxico de HSBC envi 7,000 millones de dlares en efectivo a una unidad de Estados Unidos entre 2007 y 2008, un volumen que de acuerdo con las autoridades judiciales estadounidenses, slo poda alcanzar ese tamao si inclua ganancias ilegales del narcotrfico, de acuerdo con el reporte realizado por un Subcomit del Senado estadounidense. XICO, D.F., (apro).- HSBC, el banco ms grande de Europa, admiti hoy que la investigacin que realiza Estados Unidos por fallas en el control para prevenir el lavado de dinero, le costar ms de mil 500 millones de dlares y, probablemente, la institucin enfrente cargos criminales. En una teleconferencia, el presidente ejecutivo de la institucin, Stuart Gulliver, reconoci que el escndalo por permitir operaciones de lavado de dinero caus un considerable dao a la reputacin del banco. El reporte (del Senado de Estados Unidos) indudablemente caus un considerable dao en la reputacin de HSBC. La extensin de esto, que ha resultado en prdidas de negocios, es difcil medir, pero indudablemente ha daado a nuestra marca, dijo Gulliver. En julio pasado, el Senado de Estados Unidos revel que entre 2007 y 2008 la institucin bancaria fall en sus procesos de control de transferencias por un monto de 7 mil millones de dlares producto de las actividades de la venta ilegal de drogas. HSBC reconoci errores en sus estndares para prevenir el lavado de dinero. Hoy, Gulliver explic que el banco tiene separados 800 millones de dlares para cubrir multas por fallas en Mxico; adems de los 700 millones de dlares que apart en julio pasado, cuando estall el escndalo. Esto podra ser significativamente ms alto, admiti el directivo, quien detall que las ltimas estimaciones se basaron en discusiones con varias autoridades estadunidenses involucradas en la investigacin. La resolucin de estos asuntos probablemente involucrar la presentacin de cargos criminales corporativos, as como cargos civiles y la imposicin de multas significativas, penalidades y/o confiscaciones monetarias, reconoci el banco en sus resultados trimestrales. Aadi que una parte del personal ha abandonado la firma como resultado de la investigacin. HSBC report una ganancia subyacente -despus de separar el impacto de desinversiones y cambios en el valor de su propia deuda- en el trimestre de julio a septiembre de 5 mil millones de dlares, por encima de la cifra revisada de 2 mil 200 millones de dlares en el mismo periodo del ao anterior. Los gastos operativos subyacentes crecieron 16% en el trimestre y en comparacin con el ao anterior, inform HSBC. Adems, indic que est pagando entre 200 y 300 millones de dlares de ms cada ao para cumplir con regulaciones ms rigurosas y mejorar su nivel de cumplimiento en Estados Unidos,. La proporcin entre los costos subyacentes y los ingresos fue del 63.7 por ciento en el tercer trimestre. El presidente ejecutivo del banco admiti que llegar a su objetivo de entre 48 y 52 por ciento haba sido complicado, pero aclar que segua comprometido con el cumplimiento de esta meta para fines de 2013. HSBC asumi otro cargo por 353 millones de dlares por ventas abusivas en Gran Bretaa, principalmente en seguros de proteccin de pagos