martes 31 de julio del 2012

el comercio .a3

de la selva a ginebra

Gerente de compaa afirma que dej de comprar metal ilegal desde marzo
Jorge Zavaleta, de Universal Metal Trading, sostiene que no conoce a Cecilio Baca ni a su esposa Gregoria Goya Casas, pese a que ellos y sus acopiadores de oro son sus coprocesados en un juicio por defraudacin tributaria.
El gerente general de Universal Metal Trading (UMT), Jorge Marino Zavaleta Vargas, dijo a este Diario que su empresa compr oro a diferentes personas o a acopiadores de las zonas de extraccin de Madre de Dios hasta que en febrero y marzo pasado el Estado penaliz la minera ilegal, su financiamiento y el lavado de dinero procedente de dicho delito. Yo dej de comprar oro porque se penaliz esa actividad, cont Zavaleta dejando en claro que, de lo contrario, su empresa hubiera seguido adquiriendo el preciado metal a cualquier minero que le ofreciera su produccin. En otro momento, indic que nunca conoci al clan de Cecilio Baca ni a su esposa, Gregoria Goya Casas, los mayores extractores de oro de Huepetuhe. Nunca les compr oro y tampoco los conoc, afirm Zavaleta. Sin embargo, no supo qu responder cundo le recordamos el juicio por defraudacin tributaria que l afronta junto a Cecilio Baca y Gregoria Casas. En el expediente judicial del caso obran reportes de la Sunat y la acusacin fiscal que indican que Zavaleta (siendo gerente de International Metal Trading, IMT) recibi oro directamente de la sociedad empresarial que forman ambas personas. Zavaleta fue presidente del directorio de IMT y responsable de la actividad comercial de la misma, mercantiliz oro de procedencia desconocida, as como sustent crdito fiscal en perjuicio del Estado y utiliz comprobantes de pago de proveedores no habidos o mediante operaciones no fehacientes, seala el dictamen fiscal. Yo estoy en ese proceso, pero no conozco a los Baca y ellos as lo han dicho en la Sala Penal Nacional, insisti Zavaleta. Este Diario tambin le record sus nexos con los acopiadores Arturo Ortiz (de Oro Fino) y Leonardo Callalli Warthon (de Los Poderosos), ambos involucrados en el mismo proceso por defraudacin tributaria. El gerente general de UMT, una de las principales exportadoras de oro del Per, subray que no puede hablar sobre ellos porque est en juicio oral, pero ante la insistencia reconoci que fueron sus proveedores desde fines de los 90 y luego en los ltimos aos. Cuando le preguntamos por las personas que actualmente le proveen de oro, guard silencio.
deScArGoS

puNto de vIStA

Ya es hora de investigar a las empresas

Abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

csar ipenza

goya. Gregoria Casas es una de las mineras ms poderosas de Madre de Dios, pero el exportador Jorge Zavaleta dice que no la conoce. En la foto aparece acompaada por funcionarios de Volvo aos atrs.
LA CADENA DE COMERCIALIZACIN LA RUTA QUE SIGUE EL CODICIADO METAL EMPRESAS EXPORTADORAS DE ORO EN MADRE DE DIOS

Va terrestre

Va erea

Lima
MADRE MADR DE E DIOS

Tambopata

Este Diario intent comunicarse con los representantes de las otras empresas exportadoras y acopiadoras de oro en Madre de Dios, pero hasta el cierre de edicin no fue posible ubicarlos. Se llam a los telfonos que consignan en Sunat, pero unos estaban fuera de servicio y en otros no hubo respuesta.

LIMA

1
CUSCO

Ocano Pacco

4 Suiza 3 Per
Ocano Atlntico

2 Cusco Huepetuhe

Puerto Maldonado Mazuco

Universal Metal Trading AS PER & CIA E&M Gold Company Minera Tambopata
DELITOS

Valor FOB (aproximado) Peso neto en millones de US$

US$ 901,1 US$ 218,4 US$ 58,9 US$ 23,5

Pena

19,2 t 4,4 t 1,3 t 0,5 t

Minera ilegal Financiamiento Actos preparatorios Lavado de dinero

Zona de extraccin de oro Principales exportadoras, acopiadores y grupo de mineros ilegales.

entre 4 y 10 aos entre 4 y 12 aos entre 3 y 6 aos entre 8 y 15 aos

adie puede desconocer el impacto de la minera ilegal en torno de la extraccin del oro en Madre de Dios, menos los comercializadores o acopiadores y exportadores ms grandes del pas. Tambin es muy difcil que ellos, que operan en dicha zona, desconozcan su ilegal origen. Por lo tanto, ya es hora de investigar y dejar en claro la responsabilidad penal de quienes adquieren el metal con un legado de destruccin ambiental. Es el momento de fiscalizar a los grandes beneficiarios que se enriquecieron a costa de la depredacin de Madre de Dios. Hoy tenemos instituciones y herramientas para enfrentar esta ilegal actividad. Una de ellas, y de la que esperamos una pronta respuesta, es la Procuradura Especializada en Lavado de Activos, a cargo de Julia Prncipe. Gracias al Decreto Legislativo 1106 se incluy la minera ilegal como delito precedente del lavado de dinero. Quiz solo aplicando esta norma y los decretos que penalizan la minera ilegal y su financiamiento, el Estado pueda recuperar parte de lo que perdi en zonas como Huepetuhe.
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