M I N UTA

SEOR NOTARIO
SRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS, UNA DE CONSTITUCIN DE
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA QUE OTORGAN
-PABLO SOBENES INDACOCHEA, DE NACIONALIDAD PERUANA: IDENTIFICADO CON DNI 40495232,
SOLTERO, LICENCIADO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, CON DOMICILIO EN ENRIQUE
PALACIOS 470 DPTO. 205 MIRAFLORES, LIMA.
- CHALO VIDAL VALENCIA, DE NACIONALIDAD PERUANA: IDENTIFICADO CON DNI NO XXXXXXX,
SOLTERO, EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN AV. AGUSTIN DE LA ROSA TORO NO 398, DISTRITO DE
SAN LUIS, LIMA
- PATRICIA LUNA CARNERO, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADA CON DNI XXXXXXXX,
SOLTERA, EMPRESARIA, CON DOMICILIO EN
PACTO SOCIAL:
PRIMERO: LOS OTORGANTES CONVIENEN EN CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA SIN
DIRECTORIO, CUYA DENOMINACIN SER UBICAR AUTOS S.A.C., CON UN CAPITAL SOCIAL DE S/.
5,000.00 (CINCO MIL 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 5,000 (CINCO MIL) ACCIONES,
CON UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA, LAS MISMAS QUE SE
ENCUENTRAN NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN EFECTIVO SEGN COMPROBANTES
QUE SE INSERTARAN:
- PABLO SOBENES INDACOCHEA, SUSCRIBE 2,500 (DOS MIL QUINIENTAS) ACCIONES, CON UN
VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA, Y PAGA

S/. 2,500.00 (DOS MIL

QUINIENTOSL Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN EFECTIVO, SEGN APORTE QUE SE INSERTARA

- CHALO VIDAL VALENCIA SUSCRIBE 2,250 (DOS MIL DOCIENTAS CINCUENTA) ACCIONES, CON UN
VALOR NOMINAL DE S/ .1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA, Y PAGA S/.2,250.00 (DOS MIL DOCIENTOS
CINCUENTA Y 00/ 100 NUEVOS SOLES) EN EFECTIVO, SEGN APORTE QUE SE INSERTARA.
- PATRICIA LUNA CARNERO, SUSCRIBE 250 (DOSCIENTAS CINCUENTA) ACCIONES, CON UN VALOR
NOMINAL DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA, Y PAGA S/.250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/
100 NUEVOS SOLES) EN EFECTIVO, SEGN APORTE QUE SE INSERTARA
SEGUNDO: LA SOCIEDAD SE REGIR POR EL SIGUIENTE ESTATUTO :
E S TAT UT O
TTULO 1: DENOMINACIN, OBJETIVO.. DOMICILIO Y DURACIN
ARTCULO PRIMERO.- LA SOCIEDAD SE DENOMINA UBICAR AUTOS S.A.C.
ARTCULO SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES: IMPORTACION, COMPRA, VENTA DE VEHICULOS, FACTORIA, IMPORTACION DE
REPUESTOS Y COMERCIALIZACION DE LOS MISMOS, TALLERES DE CONVERSION DE GAS,
SERVICIOS DE TAXI RADIO, SERVICIOS DE SEGURIDAD POR EQUIPOS DE RASTREO SATELITAL,
TRANSPORTE TURISTICO y AFINES, CONSIGNACION y AFILIACION DE VEHICULOS PARA SERVICIO
DE TAXI.

REPRESENTACIN,

FABRICACIN,

IMPORTACIN,

EXPORTACIN,

DISTRIBUCIN,

COMERCIALIZACION, REPARACION, TORNEADO, COMPRA Y VENTA DE PIEZAS DE LA INDUSTRIA

AUTOMOTRIZ, PRENSAS HIDRAULICAS, MOLDURAS, BASTIDORES, CARTONES Y MAQUINAS
INDUSTRIALES NUEVAS O USADAS
ADEMAS PODRAN IMPORTAR, EXPORTAR, COMPRAR, VENDER, DAR EN ALQUILER VEHICULOS EN
CREDITOS LEASING, PUDIENDO CONSTITUIRSE COMO AVALES O FIADORES SOLIDARIOS ANTE
TODA CLASE DE ENTIDADES FINANCIERAS, CREDITICIAS O BANCARIAS, PODRAN DAR VEHICULOS
EN CONSIGNACION y AUTOMOTORES EN GENERAL, TALES COMO AUTOMOVILES, CAMIONES,
REMOLCADORES, CAMIONETAS, TRACTORES, MONTACARGAS Y EN GENERAL TODA LA LINEA
AUTOMOTRIZ, NUEVOS Y USADOS, SERVICIOS DE GRUAS, AUXILIO MECANICO, VULCANIZADORA,
REENCAUCHADORA DE LLANTAS, REPUESTOS, AUTOPARTES, LLANTAS, ADITIVOS Y LUBRICANTES,
AMBIENTADORES, FORROS, PISOS Y ACCESORIOS
SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO,
QUE COADYUVEN A LA REALIZACIN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO
OBJETO, PODR REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LCITOS, SIN
RESTRICCIN ALGUNA
ARTCULO TERCERO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES LA CIUDAD DE LIMA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS U OFICINAS EN
CUALQUIER LUGAR DEL PAS O EN EL EXTRANJERO
ARTCULO CUARTO.- EL PLAZO DE DURACIN DE LA SOCIEDAD ES POR TIEMPO INDETERMINADO,
E INICIAR SUS OPERACIONES DESDE SU INSCRIPCIN EN EL REGISTRO DE PERSONAS
JURDICAS DE LIMA
TTULO II: CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.
ARTCULO OUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA ES DE S/.5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 5,000 (CINCO MIL) ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE
S/.1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN NTEGRAMENTE
SUSCRITAS Y PAGADAS
ARTCULO SEXTO.- LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS E INDIVISIBLES. LOS COPROPIETARIOS
DEBERN DESIGNAR UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO Y
RESPONDEN SOLIDARIAMENTE, FRENTE A LA SOCIEDAD, DE CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN
DE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS . LA DESIGNACIN SE EFECTUAR MEDIANTE CARTA CON FIRMA
LEGALIZADA NOTARIALMENTE, SUSCRITA POR LOS COPROPIETARIOS QUE REPRESENTEN MS
DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE LOS DERECHOS Y ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES EN
COPROPIEDAD
ARTCULO SPTIMO.- EN LA MATRCULA DE ACCIONES SE ANOTAR LA CREACIN DE ACCIONES
CUANDO CORRESPONDA. IGUALMENTE SE ANOTAR, EN DICHA MATRCULA, LA EMISIN DE
ACCIONES, SEA QUE ESTN REPRESENTADAS POR CERTIFICADOS PROVISIONALES O
DEFINITIVOS. EN LA MATRCULA SE ANOTAR TAMBIN LAS TRANSFERENCIAS, LOS CANJES Y
DESDOBLAMIENTOS DE ACCIONES; LA CONSTITUCIN DE DERECHOS Y GRAVMENES SOBRE LAS
MISMAS, LAS LIMITACIONES A LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES Y LOS CONVENIOS ENTRE

ACCIONISTAS O DE ACCIONISTAS CON TERCEROS QUE VERSEN SOBRE LAS ACCIONES O QUE
TENGAN POR OBJETO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS INHERENTES A ELLOS.
LA MATRCULA DE ACCIONES SE LLEVAR EN UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO PARA DlCHO
EFECTO, DEBIDAMENTE LEGALIZADO.
TlTULO IlI : DE LOS RGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTCULO OCTAVO.- EL RGIMEN DE LOS RGANOS DE LA SOCIEDAD EST CONFORMADO POR
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA GERENCIA GENERAL.
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA.
ARTCULO NOVENO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL RGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN LA JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE
CONVOCADOS Y CON EL QURUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORA QUE
ESTABLECE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA,
TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN
LA REUNIN, ESTN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA GENERAL.
ARTCULO DCIMO.- EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD CONVOCA A JUNTA GENERAL
CUANDO LO ORDENE LA LEY, LO ESTABLEZCA EL ESTATUTO, POR CONSIDERARLO NECESARIO AL
INTERS SOCIAL O CUANDO LO SOLICITE UN NMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN
CUANDO MENOS EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO.
LA CONVOCATORIA A LA JUNTA DE ACCIONISTAS LA HACE EL GERENTE GENERAL, CON UNA
ANTICIPACIN NO MENOR DE DIEZ DAS A LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACIN, MEDIANTE
ESQUELAS CON CARGO RECEPCIN, FACSMIL, CORREO ELECTRNICO U OTRO MEDIO DE
COMUNICACIN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCIN, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O
A LA DIRECCIN DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO
ARTCULO DCIMO PRIMERO.- TINEN ,DERECHO A ASISTIR A LA JUNTA GENERAL, LOS TlTULARES
DE TODAS LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO QUE FIGURAN INSCRITAS A SU
NOMBRE EN LA MATRCULA DE ACCIONES, CON UNA ANTICIPACIN NO MENOR DE DOS DAS A LA
CELEBRACIN DE LA JUNTA GENERAL
LA GERENCIA. GENERAL-= = == = = == = ==== === ===== === === = == == = = = = = = = == = = = == =
ARTCULO DCIMO SEGUNDO.- EL GERENTE GENERAL O LOS GERENTES SON DESIGNADOS POR
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y GOZAN DE TODAS LAS FACULTADES DE GESTIN Y
REPRESENTACIN LEGAL NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD DENTRO DE
SU OBJETO, CON EXCEPCIN DE LOS ASUNTOS QUE LA LEY O EL ESTATUTO RESERVEN A LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL GERENTE GENERAL GOZAR DE LAS SIGUIENTES
ATRIBUCIONES A SOLA FIRMA
1. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SOCIEDAD EJECUTAR LOS
ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA
SOCIEDAD A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL SUSCRIBIR BALANCES. SUSCRIBIR TODO TIPO DE
MINUTAS Y ESCRITURAS PBLICAS, AS COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NOTARIAL

COMPLEMENTARIO O ACLARATORIO CONSTITUIR ASOCIACIONES, TODO TIPO DE SOCIEDADES Y

EMPRESAS
2. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES POLTICAS,
ADMINISTRATIVAS, EN ESPECIAL ANTE EL INDECOPI, Y JUDICIALES, CON LAS FACULTADES
GENERALES Y ESPECIALES DEL MANDATO EN LOS ARTCULOS 74 Y 75 DEL CDIGO PROCESAL
CIVIL, INCLUYENDO LAS ATRIBUCIONES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIN DE
DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y
RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIN, ALLANARSE A LA
PRETENSIN,

CONCILIAR,

TRANSIGIR,

SOMETER

ARBITRAJE

LAS

PRETENSIONES

CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO Y SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIN PROCESAL

ASUMIR EN VIA DE SUSTITUCION TODOS LOS PODERES Y FACULTADES OTORGADOS A LA
COMPAA POR OTRAS PERSONAS NATURALES Y/O JURDICAS
3. ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTAS
BANCARIAS; GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR,
PRORROGAR, DESCONTAR, PROTESTAR, REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, FACTURAS
CONFORMADAS, VALES, PAGARS, GIROS CERTIFICADOS, CONOCIMIENTO, PLIZAS Y CUALQUIER
CLASE DE TTULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES; ENDOSAR CERTIFICADOS
DE DEPSITO, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, PLIZAS DE SEGUROS Y/O WARRANTS, As COMO
CUALQUIER OTRO TTULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CRDITO TRANSFERIBLE;
DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA, AS COMO GRAVARLOS Y
ENAJENARLOS; GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES, COBRAR Y
ENDOSAR CHEQUES; SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTA O SIN ELLA,
SOLICITAR Y FIRMAR CONTRATOS DE TODA CLASE DE PRSTAMOS CON GARANTA HIPOTECARIA,
PRENDARIA O DE CUALQUIER FORMA; CELEBRAR CONTRATOS DE CRDITO EN GENERAL, YA SEA
CRDITO EN CUENTA CORRIENTE, CRDITO DOCUMENTARlO, PRSTAMOS, MUTUOS, ADVANCE
ACCOUNT Y OTROS; ASI COMO CEDER DERECHOS Y CRDITOS. CELEBRAR CONTRATOS
REFERENTES A CARTAS FIANZAS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA. EFECTUAR TODAS LAS
OPERACIONES RELACIONADAS CON ALMACENES GENERALES DE DEPSITO O DEPSITOS
ADUANEROS AUTORI ZADOS, PUDIENDO SUSCRIBIR, CONTRATAR ENDOSAR, GRAVAR,
DESCONTAR Y COBRAR CERTIFICADOS DE DEPSITOS, WARRANTS Y DEMS DOCUMENTOS
ANLOGOS. ALQUI LAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y RETIRAR SU CONTENIDO. DEPOSITAR,
RETIRAR, TRANSFERIR, ENAJENAR, COMPRAR Y VENDER TITULOS VALORES. CONTRATAR
PLIZAS DE SEGUROS Y ENDOSARLAS. OTORGAR FIANZAS Y PRESTAR AVAL. ORDENAR PAGOS, Y
OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES. REALIZAR CUALQUIER OPERACIN BANCARIA, INCLUSIVE
LA APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE
AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPSITOS; DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR
CONTRA LAS CUENTAS, SOLICITAR SOBREGIROS; SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CRDITO,
SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS Y/ O STAND BY, OBSERVAR ESTADOS CUENTA
CORRIENTE, As COMO SOLICITAR INFORMACIN SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS
Y/O DEPSITOS DE LA SOCIEDAD. GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES O

ACREEDORES,

COBRAR

CHEQUES

ENDOSAR.

EFECTUAR

COBROS

DE

GIROS

TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR PAGOS DE

TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS.
4. ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TTULO, COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR,
ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, INCLUYENDO
ACCIONES, BONOS Y DEMS VALORES MOBILIARIOS SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS
DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O PBLICOS. CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATOS
MODERNOS, COMODATO, PRESTACIN DE SERVICIOS EN GENERAL, LO QUE INCLUYE LA
LOCACIN DE SERVICIOS , EL CONTRATO DE OBRA, EL MANDATO, EL DEPSITO Y EL SECUESTRO
OTORGAR FIANZA SIMPLE Y FIANZA SOLIDARIA CELEBRAR CONTRATOS PREPARATORIOS Y
SUBCONTRATOS. OTORGAMIENTO DE GARANTAS EN GENERAL COMO PRENDA E HIPOTECA
CELEBRAR CONTRATOS DE SEGUROS, COMISIN MERCANTIL, CONCESIN PRIVADA Y PBLICA,
LICITACIONES,

CONSTRUCCIN,

PUBLICIDAD,

TRANSPORTES,

DISTRIBUCIN.

CELEBRAR

CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PROMESA DE COMPRAVENTA Y/ U OPCIONES, CONTRATOS

PREPARATORIOS, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y DEMS VALORES MOBILIARIOS, ASI COMO
REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS LTIMOS. CELEBRAR CONTRATOS
DE FRANQUISIAS, KNOW HOW, HOLDIN G, JOINT VENTURE, LICITACIONES, ADJUDICACIONES,
CONCURSOS PBLICOS Y CUALQUIER TIPO DE CONTRATO CON ENTIDADES PBLICAS O
ESTATALES, PUDIENDO SUSCRIBIR TODO TIPO DE DOCUMENTOS PBLICOS Y/O PRIVADOS PARA
TAL FIN CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA Y CUALQUIER CONTRATO DE TRANSFERENCIA
DE ACCIONES, BONOS Y DEMS VALORES MOBI LIARIOS. SOLICITAR, ADQUI RIR, TRANSFERIR,
DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE LA COMPAA, REGISTRO DE PATENTES,
MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y O CONCESIONES Y CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE
CONTRATO REFERENTE A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL. NOMBRAR APODERADOS
ESPECIALES PUDIENDO OTORGAR LAS FACULTADES QUE L POSEA, CELEBRAR CONTRATOS DE
PRSTAMO, MUTUO, ARRENDAMIENTO, DACIN EN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA, CREDITO
LEASING, COMODATO, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, USO, USUFRUCTO, DONACIN, OPCIN,
CESIN DE DERECHOS Y DE POSICIN CONTRACTUAL, TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA,
PARA LA ADQUISICIN, DISPOSICIN Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E IN
MUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD; ASI COMO
CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO; AS TAMBIN PODR ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS
TRANSFERENCIAS ELECTRNICAS DE FONDOS, POR FACSIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES,
ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS, CON ENTIDADES BANCARIAS NACIONALES
Y/ O EXTRANJERAS. CELEBRAR CONTRATOS DE CRDITO EN GENERAL, YA SEA CRDITO EN
CUENTA CORRIENTE, CRDITO DOCUMENTARIO, PRSTAMOS, MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT Y
OTROS; ASI COMO CEDER DERECHOS Y CRDITOS. CELEBRAR EN GENERAL CUALQUIER OTRO
CONTRATO ATPICO O INNOMINADO QUE REQUIERA CELEBRAR LA SOCIEDAD.
ESPECIALES PUDIENDO OTORGAR LAS FACULTADES QUE L POSEA, CELEBRAR CONTRATOS DE
PRSTAMO, MUTUO, ARRENDAMIENTO, DACIN EN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA, CREDITO

LEASING, COMODATO, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, USO, USUFRUCTO, DONACIN, OPCIN,

CESIN DE DERECHOS Y DE POSICIN CONTRACTUAL, TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA,
PARA LA ADQUISICIN, DISPOSICIN Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E IN
MUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD; ASI COMO
CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO; AS TAMBIN PODR ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS
TRANSFERENCIAS ELECTRNICAS DE FONDOS, POR FACSIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES,
ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS, CON ENTIDADES BANCARIAS NACIONALES
Y/ O EXTRANJERAS. CELEBRAR CONTRATOS DE CRDITO EN GENERAL, YA SEA CRDITO EN
CUENTA CORRIENTE, CRDITO DOCUMENTARlO, PRSTAMOS, MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT Y
OTROS; As COMO CEDER DERECHOS Y CRDITOS. CELEBRAR EN GENERAL CUALQUIER OTRO
CONTRATO ATPICO O INNOMINADO QUE REQUIERA CELEBRAR LA SOCIEDAD
5. NOMBRAR FUNCIONARIOS A NIVEL NACIONAL. AMONESTAR Y CESAR FUNCIONARIOS.
SUSPENDER Y DESPEDIR AL PERSONAL. AMONESTAR VERBALMENTE Y POR ESCRITO AL
PERSONAL. FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y DEMAS CONDICIONES DE TRABAJO. SUSCRIBIR
PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES. OTORGAR
CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACIN LABORAL Y PRCTICAS PRE
PROFESIONALES. SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO Y AL INSTITUTO
DE SEGURIDAD SOCIAL. APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
6. PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE SI MISMOY/O DE
TERCEROS; AS COMO CONSTITUIR PRENDA O HIPOTECA O GRAVAR DE CUALQUIER FORMA LOS
BIENES MUEBLES O INMUEBLES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTIA INCLUSIVE EN
DIFEICOMISO EN GARANTA
7. ABRIR CARTA DE CREDITO DOCUMENTARIO DE IMPORTACION EN GENERAL
8. OTORGAR, DELEGAR Y/O SUSTITUIR, PARCIAL O TOTALMENTE, ESTOS PODERES U OTROS A
PERSONA, QUE CONSIDERE CONVENIENTE Y REASUMIRLOS O REVOCARLOS CUANDO LO ESTIME
NECESARIO
ARTCULO DECIMO TERCERO.- LA DURACION DEL CARGO DE GERENTE GENERAL ES POR TIEMPO
INDEFINIDO, PUDIENDO SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
ARTICULO DECIMO CUARTO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PODR CREAR OTRAS
GERENCIAS Y NOMBRAR A LOS RESPECTIVOS GERENTES, SI LO ESTIMA NECESARIO.
TITULO IV: ESTADOS FINANCIEROS Y DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES
ARTCULO DCIMO QUINTO.- FINALIZADO EL EJERCICIO EL GERENTE GENERAL DEBE FORMULAR
LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIN

DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS, DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESALTAR, CON

CLARIDAD Y PRECISIN, LA SITUACIN ECONMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO
DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIN DE LOS ACCIONISTAS CON LA
ANTELACIN NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A CONSIDERACIN DE LA
JUNTA OBLIGATORIA ANUAL
TTULO V: DEL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL
ARTCULO DCIMO SEXTO.- EL AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD SE REGIR
POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887
TTULO VI: DE LA DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA EMPRESA
ARTCULO DCIMO SPTIMO.- LA SOCIEDAD PROCEDER A LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN SEGN
LO PREVISTO EN LA SECCIN CUARTA DEL LIBRO IV DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
ULTIMA DISPOSICIN FINAL : PARA TODO LO QUE NO EST EXPRESAMENTE DETERMINADO EN
ESTE ESTATUTO, SE APLICAR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY26887
TERCERO.- SE NOMBRA COMO
- GERENTE GENERAL A: EDUARDO FRANCISCO SOBENES VIZCARRA, ID ENTIFICADO CON DNI N
29299430, PERUANO, CASADO, CON DOMICIOLIO EN ENRUIQUE PALACIOS 470 DPTO. 205
MIRAFLORES, LIMA.
CUARTO : REGIMEN DE PODERES
EN ESTE ACTO SEACUERDA ESTABLECER EL REGIMEN DE PODERES, EL MISMO QUE SERA DE LA
SIGUIENTE MANERA
- EL GERENTE GENERAL GOZARA DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO DECIMO
SEGUNDO DEL ESTATUTO.
CONCLUSION: FORMALIZADO EL I NSTRUMENTO, LOS OTORGANTES SE INSTRUYERON DE SU
OBJETO POR LA LECTURA QUE HIC IERON DEL TEXTO INTEGRO, AFlRMANDOSE Y RATIFICANDOSE
EN EL CONTENIDO DEL MISMO, DEJANDO CONSTANCIA QUE SE HA CUMPLIDO CON ADVERTIR A
LOS INTERESADOS SOBRE LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE INSTRUMENTO PUBLICO
NOTARIAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO
NUMERO 1049.==== = = ============
ARTICULO SETENTA Y CUATRO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL:FACULTADES GENERALES.=
LA

REPRESENTACION JUDICIAL CONFIERE

AL

REPRESENTANTE

LAS ATRIBUCIONES Y

POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDEN AL REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARA

LAS QUE LA LEY EXIGE FACULTADES EXPRESAS. LA REPRESENTACIN SE ENTIENDE OTORGADA
PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCION DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE
COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SU INTERVENCION EN EL PROCESO
Y REALIZACION DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE REQUIERAN LA
INTERVENCION PERSONAL Y DIRECTA DEL REPRESENTADO.= = = = = = = = = = = = = = = = =
============ =

AGREGUE USTED SEOR NOTARIO LOS INSERTOS DE LEY Y CURSE OPORTUNAMENTE LOS
PARTES RESPECTIVOS AL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE LIMA, PARA SU INSCRIPCIN .=
==========================================
LIMA, 225 DE NOVIEMBRE DEL 2010= ======= = === = = = = === = = = = ======== = ==== ========