La

necesidad de Jano: teora sociolgica y delito

organizado1

-XDQ63HJRUDUR

(,QVWLWXWR*LQR*HPDQL)
E n el d es a r r ollo d e la Teor a S ociolgica , en s u s ca s i d os s iglos d e

exis t en cia ,

la s con d u ct a s d elict iva s n o h a n s id o con s id er a d a s com o u n

fen m en o r eleva n t e d e la r ea lid a d s ocia l. Fu er on s r efer id a s com o

a s p ect os s in gu la r es , a n ir r ed u ct ib les , d e la s ocied a d p er o r elega d a s a s er
t r a t a d a s en el m b it o d e lo ju r d ico p en a l.
Ma x Web er , p or ejem p lo, om it i in clu ir en s u s a n lis is s ociolgicos
d e E con om a y S ocied a d

la im p or t a n cia d el d elit o en la s r ela cion es

s ocia les y en la t ip ologa d e la a ccin s ocia l, (con a r r eglo a fin es , con

a r r eglo a va lor es , a fect iva y t r a d icion a l) n o in clu y la r egu la r id a d d e
a ccion es or ien t a d a s a viola r la n or m a t iva lega l. Ta m p oco lo h icier on
su s

ob r a s

mas

im p or t a n t es

en

Wer n er S om b a r t , Geor ge S im m el, Ka rl

Ma n h eim n , n i a n Ta lcot t Pa r s on s y t a m p oco con t em p or a n eos com o

An t h on y Gid d en s , 2 p or cit a r los m s r en om b r a d os .
Ot r os p en s a d or es d e la t eor a s ocia l com o

E m ile Du rk h eim o

S igm u n d Fr eu d h icier on r efer en cia s a l d elit o con s id er a n d o con d u ct a s

in d ivid u a les y en es p ecia l la s d e fu er t e r ep er cu s in en la con cien cia
colect iva com o el a s es in a t o o el r ob o con violen cia . Per o el GHOLWR FRP~Q

los qu e Fou ca u lt (1 9 7 6 ) lla m a ORV LOHJDOLVPRV, n o ob s t a n t e s u p r es en cia

gen er a liza d a y m a s iva en la vid a s ocia l h a n s id o ca s i ign or a d os en la

d es cr ip cin y con cep t u a liza cin d el or d en s ocia l. E s cier t o qu e ot r os

p en s a d or es s ocia les , en es p ecia l h is t or ia d or es , h a n d ed ica d o t r a b a jos y
r ea liza r on in ves t iga cion es im p or t a n t es s ob r e d iver s a s for m a s d elict u a les
1

Texto Original para Encrucijadas N 19-mayo 2002. Se public con el nombre Teora Sociolgica y Delito
Organizado: El Eslabn Perdido.

com o E .Hob s b a wn , o E .P.Th om p s on , 3 p er o a t r ib u yen d o a es a s ilega lid a d es

u n a m ot iva cin p olt ica , d e r es is t en cia a u n or d en s ocia l ca m b ia n t e qu e
p r ogr es iva m en t e los d es p r ot ega m a t er ia l o s im b lica m en t e.
Los in t elect u a les

n or t ea m er ica n os qu iz s con a lgo d e p u d or ,

r elega r on los es t u d ios d el d elit o, a u n s u s for m a s colect iva s , a lo qu e la

E s cu ela E colgica d e Ch ica go, d ir igid a p or Rob er t E .Pa r k 4 , lla m a b a
S ociologa d e la Des via cin . E s im p or t a n t e s e a la r a l r es p ect o el
op t im is m o d e es t os t r a b a jos en el s en t id o d e qu e s u p r on s t ico s e a la b a
u n p r oces o d e p r ogres iva a s im ila cin d e es t a s for m a s d e d es via cin qu e
ib a n

d es d e

la

com p et en cia ,

al

t er m in a n d o p or la a s im ila cin 5 .
Don a ld Cr es s ey,

con flict o,

lu ego

la

a com od a cin

Pos t er ior m en t e ot r os s ocilogos com o

Howa r d Beck er , Alb er t .S .Coh en es t u d ia r on la s b a n d a s

cr im in a les en s u s com p or t a m ien t os m a fios os , la s p a n d illa s ju ven iles , los

va ga b u n d os , los a lcoh licos , los fu m a d or es d e m a r ih u a n a , el ju ego
cla n d es t in o, los n oct m b u los d e los b a jos fon d os , el m a n ejo d e la
p r os t it u cin y la d r oga , et c. E r a la p oca d e la s d ificu lt a d es u r b a n a s p a r a
a s im ila r e in t egr a r la s olea d a s in ces a n t es d e ir la n d es es , a lem a n es , ju d os ,
it a lia n os , d e la Gr a n Dep r es in y los in icios d el New Dea l; d e a lgu n a
m a n er a s e p en s a b a qu e es os fen m en os d elict ivos er a n s om a t iza cion es d e
la cr is is y s e s u p on a qu e d es a p a r ecer a n con ella . Deca , qu e TXL]iV FRQ

DOJRGHSXGRU la s ociologa r elega b a el t em a d el d elit o h a cia los con fin es d e

la s ocied a d p or qu e con ceb a n a la s ocied a d en ca m in a d a h a cia logr a r la

a r m on a s ocia l y qu e la s n or m a s d e la s a n a s ocied a d ib a a n eu t r a liza r lo;

ca s i er a con s id er a d o u n r es a b io o excr ecen cia d e la vieja s ocied a d t od a va
Por ejemplo: Giddens A. y otros: /D7HRUtD6RFLDOKR\, Alianza Editorial, 1991;Tom Bottomore y Robert
Nisbet,(comp) +LVWRULDGHO$QiOLVLV6RFLROyJLFR, Ed. Amorrortu ,1988.
3
Ver por ej. E.Hobsbawm, %DQGLGRV, Ariel, Barcelona 1976; 5HEHOGHV3ULPLWLYRV, Ariel., Barcelona 1974;
E.P.Thompson, 7UDGLFLyQUHYXHOWD\FRQFLHQFLDGHFODVHEd.Crtica, Barcelona 1984; &RVWXPEUHVHQ
&RP~Q, Ed.Crtica, Barcelona a 1995.
4
Por ejemplo, W.I.Thomas y F.W.Znaniecki, 7KHSROLVKSHDVDQWLQ(XURSH\$PpULFDNels An d er s on
7KH+RER Fr ed er ick Tr a s h er 7KH*DQJ; Lu is Wir t h , 7KH*KHWWR Ha r vey Wa r r en S or b a u gh 
7KH*ROG&RDVWDQG7KH6OXP; Clifor d S h a w, 'HOLQTXHQF\$UHDV; W.Lloyd Wa r n er ,<DQNHH
&LW\et c.
5
Caplow,Teodor. 6RFLRORJtD)XQGDPHQWDO. Ed.Vicens.Vives. Madrid. 1974
2

in ca p a z d e s ella r es os p or os m a lolien t es d e la p ob r eza a s ocia d a a l d elit o,

p er o qu e el ca m in o d el p r ogr es o qu e m a r ca b a el t a ylor is m o y el for d is m o,
el p len o em p leo y la gr a n
im p or t a n cia .

La s

p r od u ccin

es t a d s t ica s

fa b r il ir a n

cr im in a les

(a u n qu e

m in im iza n d o s u
p or

m om en t os

a la r m a n t es ) m os t r a b a n s u ca r ct er cu a n t it a t iva m en t e m in or it a r io fr en t e a
la p ob la cin t ot a l d el p a s , y p or lo t a n t o s e h a b la b a d el h a m p a com o u n a
p ob la cin r ed u cid a , es p ecfica , id en t ifica d a , cla s ifica d a p or r u b r os , y
gu et ifica d a en zon a s . 6
Un a voz s in gu la r y d is t in t a s u r gi en 1 9 3 8 cu a n d o Rob er t K. Mer t on
p u b lic

su

p er d u ra b le

t r a b a jo

An om ia

es t r u ct u r a

s ocia l 7

d es a r r olla b a el con cep t o d e a n om ia ya con s a gr a d o p or

qu e

E .Du r k h eim

cu a n d o s t e s e r efer a a l im p a ct o d e la cor r u p cin y los n egocia d os en la

Fr a n cia d e la IIIa . Rep b lica ; es e clim a s ocia l in clu a los efect os p er ver s os
d e la 2 . Revolu cin In d u s t r ia l, la s iem p r e p r es en t e cu es t in s ocia l 8 y la
a m en a za d e la d es in t egr a cin s ocia l.
Recor d em os qu e Mer t on con s id er a b a qu e exis t a n con t r a d iccion es
es t r u ct u r a les en la r ea lid a d s ocia l n or t ea m er ica n a ya qu e p or u n la d o s e
d ifu n d a u n m en s a je d e r ecom p en s a s d e en r iqu ecim ien t o p er s on a l d e
ca r ct er m er it ocr t ico p er o t a m b in s e a la b a qu e en la r ea lid a d los m ed ios
p a r a logr a r lo d e m a n er a legt im a o lega l n o es t a b a n d is p on ib les p a r a t od os ;
d e t a l m a n er a u n a p a r t e n u m er os a e im p or t a n t e d e la ciu d a d a n a r ecu r r a
a m ed ios ilega les en p os d el va lor s u p r em o d el s is t em a , el en r iqu ecim ien t o
p er s on a l. Ya es t a s id ea s n os a cer ca n a u n a con s id er a cin d e la exis t en cia
d e la s DFWLYLGDGHVGHOLFWXDOHVRUJDQL]DGDV com o u n fen m en o s ocia l s ob re
el cu a l s e p r eocu p a b a n a lgu n os s ocilogos .
Ot r o a n t eced en t e en

los

a os

30

com p a r a b le con

el t r a b a jo

a ca d m ico d e Mer t on fu e la n ovela n egr a , es e gn er o m en or , fr ecu en t a d o

Expresin de ella fue la Escuela Ecolgica de Chicago.

Merton Robert K. Anomia y estructura social en 7HRUtD\(VWUXFWXUD6RFLDO. FCE, Mxico, 1974.
8
Castel, Robert. /DVPHWDPRUIRVLVGHODFXHVWLyQVRFLDO. Paids, BsAs,1997.; Donzelot,Jacques /
LQYHQWLRQ
GXVRFLDO(VVDLVXUOHGpFOLQGHVSDVVLRQVSROLWLTXHV. ditions du Seuil, Paris.1991.
7

p or R.Ch a n d ler , Da s h ell Ha m n et t y Ros s McDon a ld 9 qu e m os t r a r on la

h ip ocr es a d e la s ocied a d a m er ica n a y la im p or t a n cia y cot id ia n eid a d d el
d elit o en el en t r a m a d o s ocia l com et id o p or p er s on a s econ om ica m en t e
p od er os a s en colu s in con los p olt icos , la p olica y los ju eces , lit er a t u r a
d e la qu e la fa m os a r evis t a Th e Ma s k fu e exp on en t e m xim o h a s t a qu e el
m a ca r t is m o h izo im p os ib le s u
s u b ver s in

a n

en m a s ca r a d a

con t in u id a d ; n o s e p od a
en

lo

lit er a r io

qu e

t oler a r la

d en u n cia b a

la

gen er a liza d a cor r u p cin en la s ocied a d n or t ea m er ica n a cu es t ion a n d o a s la

in t a n gib ilid a d d e los va lor es d el DPHULFDQZD\RIOLIH. 1 0
Ca s i en la m is m a p oca en la qu e Mer t on p u b lica b a s u fa m os o
a r t cu lo, E d win S u t h er la n d p r on u n cia b a en 1 9 3 9 s u d is cu r s o com o
p r es id en t e d e la Am er ica n S ociologica l S ociet y s ob r e la Delin cu en cia d e
Cu ello Bla n co y p u b lica d o en feb r er o d e 1 9 4 0 qu e m a r c u n qu ieb r e en la s
con cep cion es d e la d elin cu en cia a l con s id er a r la exis t en cia d e GHOLWRV

FRPHWLGRV SRU SHUVRQDV GH HOHYDGR VWDWXV HFRQyPLFR TXH YLRODV ODV OH\HV

GHVWLQDGDV D UHJXODU VXV DFWLYLGDGHV SURIHVLRQDOHV

11.

Ya en 1 9 3 7 h a b a

p u b lica d o s u m on ogr a fa Th e Pr ofes s ion a l Th ief1 2 en el qu e p r es en t a b a a

los la d r on es com o p er s on a s n or m a les , y a ll d eca : /RV ODGURQHV UHFLEHQ

D\XGD GH SHUVRQDV \ GH RUJDQLVPRV FRQVLGHUDGRV OHJDOHV \ SURWHFWRUHV

RILFLDOHVGHODVRFLHGDGHQFXHQWUDQHQHVWDVJHQWHV\HQHVWRVRUJDQLVPRV

XQ VLVWHPD GH GHSUHGDFLyQ FRQWURODGD TXH VH DVHPHMDQ D OD VX\D /RV

PHFDQLVPRVTXHULJHQODYLGDSROtWLFD GHQXPHURVDVFLXGDGHVDPHULFDQDV


\ QXPHURVRV GLVWULWRV GH SURYLQFLD HVWiQ JHQHUDOPHQWH VRPHWLGRV D XQ

FRQWUROYHQDO.....

Por ejemplo R.Chandler, (OODUJRDGLyV D.Hamnett, &RVHFKD5RMDR.McDonald, %D\&LW\%OXH.

La notable dramaturga Lilian Hellman describi esa poca del macartismo en un libro con el definitorio
ttulo,7LHPSRGHFDQDOODV F.C.E., Mxico, 1980.
11
Sutherland, Edwin. The White Collar Criminal en anexo a (O'HOLWRGH&XHOOR%ODQFR, Ed.La Piqueta,,
Madrid 1999.
12
Sutherland, Edwin H./DGURQHV3URIHVLRQDOHV. Ed. La Piqueta, Madrid, 1988, pag 201-202. Fue publicado
por primera vez
13
Merton,Robert K. Funciones Manifiestas y Latentes (en 7HRUtD\(VWUXFWXUD6RFLDO, FCE, Mxico 1976,
pginas 140 y sigtes) y tambin Daniel Bell, ((OILQGHODV,GHRORJtDV, Tecnos, Madrid, 1971en especial el
Cap VII El Crimen, una forma americana de vida: una extraa escalera de movilidad social . )
9

10

E s im p or t a n t e r ecord a r qu e Rob er t Mer ton d es t a ca b a la s fu n cion es

p os it iva s qu e r ea liza b a la m a qu in a r ia p olt ica



qu e p er m it a s eg n l la

m ovilid a d e in t egr a cin s ocia l d e p er s on a s y gr u p os qu e n o la p od a n

ob t en er p or m ed ios lega les , d es t a ca n d o a s qu e la d es cr ip cin y el a n lis is
s ociolgico

d el

fu n cion a m ien t o

de

la

s ocied a d

r equ er a

a b a n d on a r

t em p or a lm en t e la s a ct it u d es d e in d ign a cin m or a l. 1 5
Y s igu e S u t h er la n d : ..... /RV ODGURQHV SURIHVLRQDOHV \ ORV SROtWLFRV

OLJDGRV SRU HO LQWHUpV TXH HQFXHQWUDQ HQ HVWH FRQWURO LOHJDO VXHOHQ WUDEDMDU

MXQWRV SDUD REWHQHU EHQHILFLRV UHFtSURFRV /D FRRSHUDFLyQ HQWUH OD SROLFtD \

ORV WULEXQDOHV HV QHFHVDULD HQ OD PHGLGD HQ TXH DPERV RUJDQLVPRV HVWiQ

EDMR FRQWURO GH OD PDTXLQDULD SROtWLFDDGPLQLVWUDWLYD  (O ODGUyQ OHMRV GH


HVWDUVHSDUDGRGHHVWDSDUWHGHODVRFLHGDGVHKDOODHQUHODFLyQHVWUHFKDD
tQWLPD FRQ HOOD QR VROR HQ VX YLGD SURIHVLRQDO VLQR WDPELpQ HQ VX YLGD

VRFLDO 1 7 (VDVUHODFLRQHVVHHVWDEOHFHQHQORVFOXEHVGHMXHJRORVFDEDUHWV\

ODVFDVDVGHFLWDVHQGRQGH WRGDVHVDV SHUVRQDVFRQVLGHUDGDVKRQRUDEOHV

VHGLYLHUWHQHQVXUDWRVGHRFLR.

S i r ep a r a m os en es ta p r op os icin d e S u t h er la n d , qu e r ep r es en t a b a
en t on ces u n a in d u d a b le p os t u r a p r ogr es is t a

18n o

p od em os m en os qu e

con clu ir qu e s e es t a b a r efir ien d o a la in exis t en t e s ep a r a cin a b s olu t a en t r e

la econ om a lega l y la econ om a ilega l, y qu e la in t eligen cia d e Al Ca p on e
r a t ifica r a en el Tr ib u n a l qu e lo ju zga b a en 1 9 3 2 : 6R\ XQ KRPEUH GH

QHJRFLRV \ QDGD PDV *DQp GLQHUR VDWLVIDFLHQGR ODV QHFHVLGDG GH OD

QDFLyQ QR SXHGR FDPELDU OD VLWXDFLyQ GHO SDtV /D DIURQWR HVR HV
14

El control depredatorio ha sido argentinizado en la forma de zonas liberadas (puestas en ejecucin en la

poca del terrorismo de estado para poder realizar secuestros y asesinatos de militantes polticos) por la
polica para permitir la realizacin de determinadas formas delictivas, como el robo de autos, el trfico de
drogas etc.
15
Merton, Robert K. Ob. Cit. pag 155..
16
Recordemos la conformacin de la Corte Suprema y el copamiento del Poder judicial con los
nombramientos de nuevos jueces en la decda de los 90 que pusiera de manifiesto el Ministro de Economa
D.Cavallo con el ejemplo de la servilleta ; el Ministro del Interior V.Corach conversando con Cavallo,
escribi el nombre de los jueces federales que respondan a directivas del gobierno.
17
Los subrayados son mos.
18
Melossi, Dario. Teora social y cambios en la representacin del delito . En &XDGHUQRVGH'RFWULQD
-XULVSUXGHQFLD\&ULPLQRORJtD. Ad-Hoc, Bs.As. 2001.

WRGR /RVQHJRFLRV VRQODVHVWDIDVOHJtWLPDV(VDJHQWHGLFHTXH\R



QRVR\OHJtWLPR1DGLHHVOHJtWLPR(VRORVDEHQXVWHGHV\ORVDEHQHOORV

lu ego s e p r egu n t a b a : 3RUTXp ORV PD\RUHV EDQTXHURV \ KRPEUHV GH

QHJRFLRV \ SROtWLFRV \ JHQWH SURIHVLRQDO DQGDQ GHWUiV GH PL SDUD PDQWHQHU

HOVLVWHPDPDUFKDQGR"

Cu l p u ed e s er la r a zn qu e la t eor a s ocia l n o p u ed a in t egr a r es t a

ot r a ca r a d e J a n o?. Por qu es a n o in clu s in (qu e n o es ign or a n cia ) en la
r ea lid a d

s ocia l d e la

ext en s in

y p r ofu n d id a d

d e GHOLWR HFRQyPLFR

RUJDQL]DGR2 2 , h a s t a u n o t a n evid en t e com o el d elit o d e cor r u p cin ?.

Pa r ecier a qu e la s u p u es t a p ola r id a d en t r e el b ien y el m a l, ob t u r a los
t r a b a jos d e gr a n p a r t e d e s ocilogos , p olit logos , econ om is t a s , et c. qu e

m ir a n el d elit o or ga n iza d o com o d es via cin d el lib r e ju ego d e la ofer t a y

la d em a n d a ; om it en in t egr a r en la r ea lid a d el d elit o, en la h is t or ia r ea l, u n a
h is t or ia qu e com o Bor ges

2 3 r ecor d a r a ,

en u n a ob r a d e Ber n a r d S h a w el

fu ego a m en a za la b ib liot eca d e Aleja n d r a ; a lgu ien excla m a qu e a r d er la

m em or ia d e la h u m a n id a d , y Cs a r le d ice: 'pMDODDUGHU(VXQDPHPRULD

GHLQIDPLDV.

De t a l m a n er a r es u lt a a n a s om b r os o qu e a l d es cr ib ir los gr a n d es
t em a s d e la s ociologa , el d elit o com n y el 'HOLWR(FRQyPLFR2UJDQL]DGR n o
for m a r a n p a r t e d e ella y en s u ca s o s on t r a t a d os d e m a n er a m a r gin a l y
a n ecd t ica , n o ob s t a n t e qu e s t e lt im o h a p r od u cid o evid en t es ca m b ios
en la es t r u ct u r a d e la s s ocied a d es . Por ej. ot r o lib r o cl s ico, el d e Rob er t
Nis b et /D )RUPDFLyQ GHO 3HQVDPLHQWR 6RFLROyJLFR



qu e con s id er a los

gr a n d es t em a s d e la s ociologa : Com u n id a d -S ocied a d , Au t or id a d -Pod er ;

Citado por Enzensberger, Hans M. 3ROtWLFD\'HOLWR. Ed.Seix Barral. Barcelona, 1968. Pag 107.
El ex jefe de Polica de Espaa, Luis Roldn, en un juicio por el reparto entre unidades policiales de droga
confiscada y ante la pregunta del Juez: desde cuando saba eso, contest socarronamente: GHVGHODSULPHUD
FRPXQLyQ. El Pas, Madrid, 12 marzo de 1977.
21
Citado por Pegoraro, Juan, en "Delincuencia Econmica e Ideologa de la Defensa Social" en /H0RQGH
'LSORPDWLTXH, en espaol, Mxico DF1983\"Seores y Delincuentes de Cuello Blanco" 5HYLVWD'RFWULQD
3HQDONo.29. Buenos Aires 1985.
22
Uso la denominacin delito organizado y no crimen organizado _ como es mas corriente_ por su
resonancia esencialista a la violencia y al asesinato.
23
Borges, Jorge L. Del culto a los libros en )LFFLRQHV, Emec, Buenos Aires 1956.
24
Nisbert, Robert: /D)RUPDFLyQGHO3HQVDPLHQWR6RFLROyJLFR, Amorrortu , Buenos Aires 1974.
19

20

S a t u s -Cla s e; S a gr a d o-S ecu la r ; Alien a cin -Pr ogr es o om it e el fen m en o

s ocia l a m p lio, p r ofu n d o y cot id ia n o d e lo d elict ivo o ilega l en la s r ela cion es
s ocia les .
Bien , con es t o n o qu ier o d ecir qu e el '(2 n o h a ya s id o a b or d a d o p or
la s ociologa , p er o p od r a d ecir s e qu e s u a b or d a je s iem p r e h a es t a d o liga d o
a l con cep t o d e p a t ologa s ocia l y p or ello a la Teor a d e la Des via cin o en
t od o ca s o a la Cr im in ologa ; s t a , s i b ien d ep en d ien t e d el Der ech o Pen a l,
s iem p r e t u vo u n p ie p u es t o en el ca m p o s ociolgico p or la in flu en cia d e
a lgu n a s cor r ien t es d el p en s a m ien t o p os it ivis t a con la in qu iet a n t e p r egu n t a
a cer ca d e la lib er t a d d e eleccin m or a l fr en t e a la r ea lid a d econ m ica .
Cla r o qu e es t a vis in p os it ivis t a t a m p oco con s id er a b a la im p or t a n cia d el
d elit o or ga n iza d o p or s u t ozu d a in s is t en cia en qu e los d elin cu en t es er a n
p er s on a s con a lgu n a a n om a la p a t olgica o in s u ficien t em en t e s ocia liza d os .
De la p r im er a s e h a r a ca r go la p s iqu ia t r a , y d e la s egu n d a la ed u ca cin ;
a m b a s in s t it u cion es n o p od a n p en s a r s e com o h er r a m ien t a s p a r a t r a t a r el
d elit o or ga n iza d o, n o ob s t a n t e qu e el p r ob lem a er a t a n im p or t a n t e qu e en
1 8 9 0 s e d ict en E EUU la Ley An t im on op olios , (la Ley S h erm a n n ) qu e ya
a n u n cia b a u n a p erp lejid a d a n t e los tu m or es d e la ley d e la ofer t a y la
d em a n d a

y la

exis t en cia

de u n a

m a n o in vis ib le in t er es a d a p a r a

n eu t r a liza r la com p et en cia con el d er ech o o la fu er za

E s cier t o qu e los cr im in logos s e r efier en a l cr im en or ga n iza d o (p or
or ga n ized cr im e) y qu e s t e es u n con cep t o d em a s ia d o a b a r ca t ivo
(s ecu es t r os , t er r or is m o, b a n d a s con

ob jet ivos d iver s os , con t r a b a n d o,

t r fico d e a r m a s , d u m p in g, es t a fa s in t er n a cion a les , et c) qu e en el m a r co d e

la p r ecis in ju r d ica n eces a r ia p a r a in cr im in a r lo r es u lt a in a p r op ia d o 2 5 ;
p er o s p od em os a cer ca r n os a l com o u n t ip o id ea l y es t a b lecer a lgu n a s
d ifer en cia s con ot r a s for m a s d e la s con d u ct a s d elict iva s . Por ello voy a
r es er va r la d en om in a cin y en fa t iza r en es t e t r a b a jo u n fen m en o s ocia l
25

Zaffaroni, Raul, El crimen organizado: una categora frustrada en Cuadernos del Departamento de
Derecho Penal y Criminologa.UNC. Crdoba, 1995; En torno al concepto de crimen organizado , en1DGD
SHUVRQDOHQVD\RVVREUHFULPHQRUJDQL]DGR\VLVWHPDGHMXVWLFLD. Depalma, BsAs. 2001.

p a r t icu la r , el 'HOLWR (FRQyPLFR 2UJDQL]DGR (DE O). No m e r efier o a los

d elit os d e b a n d a s or ga n iza d a s (ej. la Ba n d a d el Gor d o Va lor ) qu e com et en
a s a lt os a b a n cos , a ca m ion es d e ca u d a les , a em p r es a s , et c. qu e r equ ier en
d e u n a or ga n iza cin d on d e la violen cia es la h er r a m ien t a u s u a l y
d efin it or ia d e s u xito o fr a ca s o econ m ico; es t a s a ct ivid a d es d elict iva s s on
ob jet o d e la in t eligen cia e in ves t iga cin p olicia l y gen er a lm en te ca en b a jo la
p t ica d e la ju s t icia cr im in a l; PHUHILHURFRQ'(2DODRUJDQL]DFLyQGHOLFWLYD

GHGLFDGD D QHJRFLRV OHJDOHVLOHJDOHV GH XQD FLHUWD FRPSOHMLGDG SROtWLFD

MXUtGLFD FRQ OD QHFHVDULD SDUWLFLSDFLyQ GH LQVWLWXFLRQHV \R IXQFLRQDULRV

HVWDWDOHVTXHSURGXFHQXQDUHFRPSHQVDHFRQyPLFDLPSRUWDQWH\TXHJR]DQ

GHLPSXQLGDGHLQPXQLGDGVRFLDOSHQDO; u n ejem p lo p a r a d igm t ico d e ellos

s on los n egocios en t r e em p r es a s p r iva d a s y la a d m in is t r a cin d el es t a d o,

or ga n iza cin d elict iva qu e in clu ye en t r e s u s in t egr a n t es a em p r es a r ios ,
fu n cion a r ios p b licos , p olt icos , a b oga d os , con t a d or es y d em s p r ofes ion es
a fin es ; es t a or ga n iza cin s lo en ca s os ext r em os s u elen r equ er ir s er vicios
p a r a t a r ea s m a r gin a les (d e s er vicio y m a n t en im ien t o) a s ica r ios , p olicia s ,
m a t on es y gu a r d a es p a ld a s . Ot r a ca r a ct er s t ica d e lo qu e d en om in o a qu
'(2 es la a u s en cia d e u n a es t r u ct u r a or g n ica fija ; s on en es t e s en t id o
u n p lu r a l d e r ela cion es fu n cion a les p a r a n egocios en d iver s os m b it os
geogr fico o in s t it u cion a les y p u ed en n o n eces it a r d e u n a d ir eccin
cen t r a l. La r a zn in s t r u m en t a l p a r a logr a r el xit o econ m ico gu ia r la s
con d u ct a s d e los s u jet os qu e in t er vien en en el o los '(2
Recor d em os qu e S u t h er la n d s e r efer a a los p r ofes ion a les d el d elit o
fr ecu en t a n d o clu b es d e ju ego cla n d es t in o, ca b a r et s y p r os t b u los p er o la
vid a s ocia l d e los p a r t cip es en el '(2 h a s u s t it u id o es os lu ga r es y a h ora
fr ecu en t a n y h a cen s u s r ela cion es s ocia les en r es id en cia s p a r t icu la r es ,
cou n t r ies , lob b ies d e h ot eles lu jos os , ca m p os d e golf, r es t a u r a n t es d e
Recolet a o Pu er t o Ma d er o, y viven en zon a s y b a r r ios exclu s ivos en la
ciu d a d o s u s a lr ed ed or es , va ca cion a n en Pu n t a d el E s t e, Ca r il, o p la ya s
p r iva d a s , o en clu b es d e a lt s im o n ivel d el m u n d o. E s cier t o qu e h a y
en cu en t r os e in t er ca m b ios d e ellos
8

con gen t e d el h a m p a p er o los

gr a n d es n egocia d os qu e s e h a n r ea liza d o en Ar gen t in a , t a n t o en la p oca

d e los m ilit a r es com o d es d e la r ecu p er a cin d e la d em ocr a cia en 1 9 8 3 y en
es p ecia l en la d ca d a d e los 9 0 con la s p r iva t iza cion es d e la s em p r es a s
es t a t a les , n o h a n s id o ejecu t a d os p or los h a m p on es t r a d icion a les , ca s i
folck lr icos , s in o a qu ellos qu e r a r a m en t e h a n p a s a d o p or u n t r ib u n a l
p en a l y m en os p or u n a c r cel.
E s os a m b ien t es lu jos os s on el es p a cio p a r a la in t er a ccin s ocia l qu e
fa cilit a la a s ocia cin d ifer en cia l 2 6 qu e con t a l a fin id a d o p r od u ct o d e
n egocios p r evios s e p er p et a en la for m a d e s ocied a d es o em p r es a s qu e
com p a t ib iliza n n egocios lcit os con ilcitos . A es t a a lt u r a p u ed e d ecir s e qu e
n in gu n a a ct ivid a d ilega l p u ed e h oy s ob r evivir s i n o es d en t r o d e la r ed d e
or ga n iza cion es o em p r es a s com p a t ib les y en u n a r ela cin s im b it ica con
la econ om a lega l, m ejor d ich o, m en os ilega l. E n efect o, cm o cr eer p or ej.
qu e el la va d o d el d in er o s u cio n o s e r ea liza en con n iven cia con los
b a n cos m a s im p or t a n t es ?. E n es t e s en t id o Ma s s im o Pa va r in i
n eces id a d d e a m p lia r el h or izon t e a r t ificia l

27

d ice d e la

d e la cr im in ologa a ot ro

h or izon t e com o es a cer ca d el d elit o or ga n iza d o. Ya n o es s lo el fen m en o

m a fios o s in o u n fen m en o qu e m ezcla a s p ect os or ga n iza t ivos lega les con
ilega les d e m a n er a em p r es a r ia l, gen er a lm en t e con la for m a d e s ocied a d es
a n n im a s qu e en t r e ot r a s ven t a ja s im p id en r egis t r a r la id en t id a d d e los
p r op iet a r ios r ea les . Fou ca u lt 2 8 , s os t ien e qu e en t r e la lega lid a d y la
ilega lid a d exis t e, h is t or ica m en t e, u n a p er p et u a t r a n s a ccin qu e es u n a d e
la s con d icion es d el fu n cion a m ien t o d el s is t em a d e d om in a cin . Los
n egocios liga d os a l d elit o t ien en u n a d im en s in s ocia l ext en s a y d en t r o d el
d elit o or ga n iza d o t a m b in p u d e coloca r s e a qu ellos en los qu e p a r t icip a n
in s t it u cion es es t a t a les . Pu ed e s os t en er s e la p er m a n en cia y con t in u id a d
d e gr a n d es n egocia d os com o el t r fico d e a r m a s , el t r fico d e d r oga s , la
26

la asociacin diferencial es un concepto clave en la teora sociolgica de la desviacin social que

desarrolla Sutherland: la conducta delictiva se aprende en asociacin con aquellos que definen esa conducta
favorablemente y en aislamiento de aquellos que la definen desfavorablemente (O'HOLWRGH&XHOOR%ODQFR,
Ed. La Piqueta, Madrid, 1999., pag 277. Tambin en el ya citado /DGURQHV3URIHVLRQDOHV
27
Pavarini Massimo, en (O&RQWURO6RFLDODOILQDOGHO6LJOR CBC.UBA, Bs.As. 1995.

p r os t it u cin y el ju ego cla n d es t in o s in con n iven cia p olt ica -in s t it u cion a l ,
cu a lqu ier a s ea el p a s d el qu e s e h a b le?.
Un

ejem p lo evid en t e y ob s er va b le en

con s ecu en cia s

s ocia les

d el

Ar gen t in a h a n

'HOLWR (FRQyPLFR 2UJDQL]DGR

s id o la s
con

sus

a ct ivid a d es lega les -ilega les : la t r a n s fer en cia d e in gr es os qu e s e p r od u jo p or

p a r t e d el 8 0 % d e la p ob la cin d el p a s a l 2 0 % d e los s ect or es m s a lt os ; en
efect o, los s ect or es m a s p ob r es u b ica d os en el es t r a t o s ocia l m s b a jo, u n
2 0 % d e la p ob la cin p a r t icip a b a en el in gr es o n a cion a l en 1 9 7 4 en u n 6 ,7
% y d is m in u y a l 4 ,3 % en el a o 2 .0 0 0 . Mien t r a s es t o ocu r r a , el 2 0 % d e la
p ob la cin , com p u es t o d e los

s ect or es

d e m a yor es

in gr es os

qu e s e

a p r op ia b a en 1 9 7 4 d el 4 3 ,3 % p a s a a p r op ia r s e d el 5 3 % en el a o
2 .0 0 0 . 2 9 . Pen s a r s ociologica m en t e qu e es t e b r u t a l d es p ojo s e r ea liz s in
m ed ia r u n a m ezcla d e a ccion es lega les e ilega les es p en s a r qu e la
a cu m u la cin or igin a r ia en E u r op a en el S iglo XVII o la Con qu is t a d el
Oes t e en E E UU o la d el d es ier t o en Ar gen t in a fu e r ea liza d a p or m ed io d e
r u egos y or a cion es .
En

el m b it o d e la Ad m in is t r a cin

P b lica los legis la d or es y

fu n cion a r ios d ict a n o p on en en ejecu cin cier t a s leyes u om it en s u

cu m p lim ien t o, d ict a n la s excep cion es p or m ed io d e cir cu la r es in t er n a s d el
Ba n co Cen t r a l, o cir cu la r es d e la Dir eccin Gen er a l Im p os it iva , d e la
Dir eccin Gen er a l d e Ad u a n a s , d el Min is t er io d e E con om a , d el Min is t er io
d el In t er ior , et c. d ict a d a s p or fu n cion a r ios in volu cr a d os (p or a ccin u
om is in ) en el '(2es t os s on los in s t r u m en t os qu e s e u t iliza n en los '(2.
Por ejem p lo la fa lt a d e con t r ol d e la t r a s fer en cia d e d in er o a b a n cos off
s h or e p or p a r t e d e em p r es a s r a d ica d a s en el p a s es con ocid o y los
exp er t os h a b la n d e n o m en os d e cien m il m illon es d e d la r es t r a n s fer id os a
t a les p a r a s os fis ca les . 3 0
Foucault, Michel. De los suplicios a las celdas , en 6DEHU\9HUGDG. Ed. de la Piqueta, Madrid, 1985.
Valores en U$S ao 2.000 Fuente: PBI - IV trimestre ao 2.000 publicado en Informe Econmico:
Fuente: Consultora Equis, con datos EPH / INDEC.
30
La actual decisin del Poder Ejecutivo que le impusiera el FMI de derogar la Ley de Subversin Econmica
es una muestra muy clara de la necesidad de garantizar la total impunidad de los negocios empresariales.
28

29

10

Ot r o m od elo ext r a or d in a r ia m en t e exit os o d e d elit o econ m ico

or ga n iza d o

31

en Ar gen t in a fu er on la s em p r es a s con s t it u id a s en la p oca

1 9 7 6 -1 9 8 2 qu e in t er vin ier on en el fa b u los o n egocio d e la Deu d a E xt er n a

m ed ia n t e s ocied a d es fa n t a s m a s qu e s olicit a r on cr d it os en el ext er ior con
el a va l d el E s t a d o p or m ed io d el Ba n co Cen t r a l d e la Rep b lica Ar gen t in a ,
y qu e a n t e s u in s olven cia , el E s t a d o s e h izo ca r go d e t a les d eu d a s fr en t e a
los a cr eed or es ext er n os . E n 1 9 8 2 , el en t on ces S ecr et a r io d e Ha cien d a ,
Dom in go F.Ca va llo, es t a t iz la d eu d a p r iva d a ext er n a d e u n os 3 0 .0 0 0
m illon es d e d la r es

m ed ia n t e u n d ecr et o s ocia liza n d o la s con s ecu en cia s

d e la d efr a u d a cin a t od a la ciu d a d a n a . E l p r ogr es ivo en d eu d a m ien t o

ext er n o p os t er ior es u n a con t in u id a d d el k n ow h ow d es a r r olla d o a u n qu e
t a m b in es cier t o qu e a n t es d e ello y d u ra n t e d ifer en t es gob ier n os , ya s ea n
r a d ica les , con s er va d or es o p er on is t a s , s e com et ier on GHOLWRV HFRQyPLFRV

RUJDQL]DGRV, a p u n t o t a l qu e en 1 9 5 8 ya s e h a b a cr ea d o u n fu er o es p ecia l
p a r a t r a t a r los , el Fu er o Pen a l E con m ico, qu e s u ges t iva m en t e h a r es u lt a d o
h a s t a a h or a u n fr a ca s o 3 2 en d is m in u ir t a les d elit os .
S i es t os es cen a r ios es t u vier a n en el cen t r o d e u n a r eflexin s ob r e la
s ocied a d

el

Esta do

la

p olt ica

cr im in a l

t en d r a

una

d ir eccin

a b s olu t a m en t e d is t in t a d e la a ct u a l y cu m p lir u n a fu n cin s ocia l qu e n o

s ea s lo p er s egu ir el d elit o com n d e p ob r es , d e s u jet os d b iles .
E s im p or t a n t e a d em s s e a la r el p a p el en cu b r id or qu e ju ega n los
m ed ios d e com u n ica cin ya s ea p or m ed io d e la TV o en n ot icia s , vid eos o
film s es p ect a cu la r m en t e cr u en t os s ob r e el lla m a d o cr im en or ga n iza d o
qu e p er m it e s ola p a r con t a l vis in a ctivid a d es d e gu a n t e b la n co qu e
r a r a m en t e a cu d en a l u s o d e la violen cia ext r em a 3 3 .

Basualdo, Eduardo M. 'HXGDH[WHUQD\SRGHUHFRQyPLFRHQOD$UJHQWLQDEd.Nueva Amrica. BsAs 1987.

Acerca de la funcionalidad del fracaso del sistema penal, pueden consultarse las iluminadoras pginas de
Michel Foucault, en 9LJLODU\&DVWLJDU, Siglo XXI Ed. Mxico 1976, en especial el cap. Ilegalismo y
Delincuencia .
33
La voladura intencional en 1996 del arsenal existente en Rio Tercero, un pueblo de Crdoba, con su
secuela de muertos y heridos civiles_ para encubrir el trfico de armas en el cual estn an implicados Carlos
Menem y las mas altas autoridades de su gobierno, es ms que una hiptesis.
31

32

11

Pr op on go la h ip t es is , qu e n o p u ed e s er exp lor a d a en es te b r eve

t r a b a jo, qu e la om is in d e la Teor a S ociolgica d e in t egr a r los d elit os en el
s en o d e la es t r u ct u r a s ocia l s e exp lica en gr a n m ed id a p or qu e ella n a ci y
s e d es a r r oll com o p r op u es t a d e or d en y p r ogr es o, d e r a cion a lid a d y d e
m od er n id a d , d e or ga n icis m o s ocia l, d on d e el d elit o s er a s lo u n a s p ect o
t u m or a l. E s t a gn es is h a d ificu lt a d o o d es es t im a d o in t egr a r en los a n lis is
d e la es t r u ct u r a s ocia l a l d elit o com o u n

elem en t o h is t or ica m en te

con s t it u t ivo d e ella , en es p ecia l d el GHOLWR HFRQyPLFR RUJDQL]DGR d e t a l

m a n er a , en s u t od a va lim it a d a im a gin a cin s ociolgica lo h a en via d o a
d is cip lin a s m en or es com o la Cr im in ologa , d is cip lin a qu e p or s u p r op ia
n a t u r a leza n o p u ed e exp lica r la im p u n id a d e in m u n id a d s ocia l y p en a l d e
es t a s con d u ct a s . As es t a n p en d ien t e en la t eor a s ociolgica p en s a r el
or d en s ocia l a p a r t ir d e u n a t eor a d e la s ocied a d y u n a t eor a d el E s t a d o
in t egr a n d o

el

'HOLWR (FRQyPLFR 2UJDQL]DGR,

com o

in s os la ya b le d e la es t r u ct u r a d e la s r ela cion es s ocia les .

12

un

com p on en t e