1 La finalidad que tuvieron los imputados de dar apariencia legal a los bienes derivados

. de la operacin Vias Blancas

Es un acto
preparatorio
No consuma el
delito de lavado
Es irrelevante
Agrava el delito de
lavado
Consuma el delito
de lavado

2
.

El decomiso definitivo, sin necesidad de condena penal regulado por el Art. 304 1
prrafo de la Ley 25246, de acuerdo a la doctrina, vulnera los siguientes principios de
raigambre constitucional: (Hay ms de una respuesta correcta)
Derecho de propiedad
Principio de congruencia
Principio de debido proceso
Principio de inocencia
Principio de igualdad ante la ley

3 El caso analizado versa sobre un hecho de Lavado de Activos. La definicin de

. Lavado de Dinero fue proporcionada por
La reunin de expertos en Washington en 1998
La convencin de Viena de 1988
La directiva del Consejo de Europa de 1991
La declaracin del Programa de accin de Ixtapa de 1990
El Sexto congreso de ONU sobre prevencin del delito de 1980

4 Seala la respuesta incorrecta. El dinero fruto de la operacin Vias Blancas podra

. haber sido derivado a un paraso fiscal. Es una caracterstica de un paraso fiscal:

falta de control de cambios
ausencia de tributacin
extrema facilidad para entrar o salir del mercado de capitales
ausencia de secreto bancario y burstil
flexibilidad para la constitucin de sociedades locales

5
.

Macri debera haber reportado a la UIF los anormales e injustificados movimientos de

dinero en Jablonka SA. El plazo mximo para reportar operaciones sospechosas de
lavado de dinero es de
150 das hbiles
30 das corridos
90 das hbiles
180 das hbiles
150 das corridos

Durante la investigacin del caso Vias Blancas podra verificarse la existencia de

6 una asociacin ilcita entre los sujetos sometidos a proceso. La asociacin ilcita como
. agravante del delito de Lavado a diferencia de la Asociacin Ilcita del Art. 210 del
CP,
no tiene carcter de permanencia
no tiene como finalidad la comisin continuada de delitos indeterminados
no requiere habitualidad
no se estructura en una relacin jerrquica
no se integra por tres o ms personas

7 El abogado de los Jablonka que sabe que los honorarios percibidos de su cliente

procesado por lavado de dinero derivan de esa actividad, no es partcipe del delito de
lavado.
Falso
Verdadero

8
.

El juez interviniente puede adoptar medidas cautelares suficientes sobre los bienes
de los Jablonka y Macri para asegurar la custodia de los bienes instrumento, producto
o provecho del delito, a partir de
la designacin de defensor
el acto de declaracin indagatoria
la iniciacin de las actuaciones
el auto de elevacin a juicio
el decreto de imputacin

9
.

Una de las modificaciones ms significativas introducidas por la reforma al delito de

lavado y que influy en la atribucin delictiva del presente caso, consiste en que
ahora se sanciona
El lavado culposo
La auto incriminacin
Ninguna es correcta
El auto encubrimiento
El auto lavado

10 En la situacin problemtica, resulta evidente que no concurre la agravante de

.

habitualidad. La habitualidad como agravante del delito de lavado

Est definida por un criterio uniforme doctrinario y jurisprudencial
Est prevista como agravante genrica en el Cdigo Penal

Est definida por la Ley 25426

Slo est prevista como agravante autnoma para algunos delitos
Est definida por el Cdigo Penal

11 El delito de Lavado de Dinero atribuido a los Jablonka tiene como bien jurdico
.

protegido
El orden econmico y financiero
La salud pblica
La Administracin de Justicia
La Administracin Pblica
La seguridad pblica

12. La intervencin del contador Macri, de acuerdo al caso sera

una mera infraccin al deber de informar a la UIF
atpica
inculpable
como participe necesario en el delito de encubrimiento
como partcipe necesario en el delito de lavado de dinero

13
.

En el presente caso, el delito subyacente al Lavado de Activos fue el narcotrfico.

Los nuevos delitos incluidos por la Ley 26683 en la lista de delitos subyacentes
establecida por el Art. 6 de la Ley 25246, son:
Los delitos de financiacin del terrorismo, extorsin y los delitos tributarios
Los delitos de trata de personas, pornografa infantil y financiamiento del
terrorismo
Los delitos cometidos por asociaciones ilcitas, los delitos tributarios y delitos de
trata de personas
Los delitos de contrabando de armas, narcotrfico y pornografa infantil

Los delitos de extorsin, contrabando y los de pornografa infantil

14 El delito antecedente del caso planteado se desarroll en Paraguay. Si el delito

.

antecedente se cometi en otro pas

Corresponde solicitar la remisin del autor del delito antecedente para juzgarlo
por ambos hechos en nuestro pas.
Corresponde esperar a ver si se produce condena por el delito antecedente para
poder juzgarlo por el hecho de lavado en el pas.
Corresponde procesarlo si el delito antecedente es considerado delito en ese
pas
No corresponde procesarlo
Corresponde extraditar al autor para su procesamiento por lavado en ese pas

15
.

El delito subyacente al hecho de lavado de Jablonka Joyas SA fue el trfico de

estupefacientes. El Art. 6 de la Ley 25246, en relacin a los delitos subyacentes,
establece
Ninguna respuesta es correcta.

Jablonka Joyas SA en su calidad de persona jurdica, conforme lo prescripto por el

16 art. 21 bis de la Ley 25246 deber contar con un oficial de cumplimiento. Ellos
.

tienen como funcin la consulta y coordinacin institucional entre la Unidad de

Informacin Financiera y los organismos a los que pertenecen
Verdadero
Falso

17 La cancelacin de personera prevista por el Art. 304 del CP podra disponerse sobre
.

Jablonka Joyas: (Hay ms de una opcin correcta).

Cuando el hecho se realiz con nimo de lucro
Cuando la PPJJ hubiese sido creada ex profeso para delinquir
Cuando se comprueba la comisin de un hecho de lavado en nombre de la PPJJ
Cuando los actos de lavado constituyen la principal actividad de la PPJJ
Cuando el representante de la PPJJ que intervino en el delito tenga
antecedentes de participacin en delitos de lavado

18 De acuerdo al Art. 304 CP, si fuere indispensable mantener la continuidad operativa

.

de Jablonka Joyas SA, , no sern aplicables las sanciones de

Suspensin de actividades y cancelacin de personera
En todos los casos, todas las sanciones pueden aplicarse

19 La conducta desarrollada por los Jablonka y Macri en el caso, dentro del

.

procedimiento de lavado de dinero, integrara la fase de control de los bienes.

Verdadero
Falso

20
.

En el caso analizado, el Juez dispuso el decomiso definitivo de los bienes durante la

investigacin. Slo se puede disponer el decomiso definitivo previo a la condena
penal cuando
Todas las respuestas son correctas