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Actividad Segunda Semana
Actividad Segunda Semana
Elaborado Por
Cristian Camilo Serrano Gonzlez
Curso
Anlisis del sistema de administracin del riesgo
Y lavado de activos y financiacin del terrorismo SARLAFT
1. Lea y analice cuidosamente el captulo que contiene los elementos del Sarlaft
en la circular 026 de junio de 2008 de la Superintendencia Financiera y un manual
del Lavado de activos de cualquier entidad financiera (debe investigar en internet
puede encontrar varios manuales, seleccione solo uno), establezca en un cuadro
sinptico los elementos en comn y los que hacen falta en uno o en otro
documento de acuerdo con lo que usted haya aprendido durante la semana.
Uno de los grandes elementos que tiene el manual del lavado de activos del banco
caja social y que le hace falta a la Circular externa 026 de 2008, expedida por la
Superintendencia Financiera es la AUDITORIA Y REVISORA FISCAL, elementos
importantes que le generan un gran valor agregado a la entidad.
A continuacin realice un mapa sinptico con los elementos en comn.