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UNA
DE
ARTICULO 12
LOS ACCIONISTAS QUE TENGAN DERECHO A CONCURRIR A LAS JUNTAS GENERALES PUEDEN
HACERSE REPRESENTAR POR OTRA PERSONA, SEA O NO ACCIONISTA. LA REPRESENTACIN
DEBER CONFERIRSE POR ESCRITO O CON CARCTER ESPECIAL PARA CADA JUNTA, SALVO QUE
SE TRATE DE PODERES OTORGADOS POR ESCRITURA PBLICA.
ARTICULO 13
LA SESIN DE LA JUNTA GENERAL Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLA DEBERN CONSTAR
EN UN LIBRO DE ACTAS LEGALIZADO, OBSERVNDOSE LAS NORMAS QUE LA LEY ESTABLECE.
ARTICULO 14
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SOCIEDAD NO TENDR DIRECTORIO, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTIPULADO EN EL ARTCULO 247 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES VIGENTE Y QUE,
TAMBIN DE ACUERDO AL MENCIONADO ARTCULO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS
PARA STE RGANO SERN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL.
TITULO IV
DE LA GERENCIA
ARTICULO 15
EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD. LA SOCIEDAD TENDR UNO O
MS GERENTES.
ARTICULO 16
LAS PRINCIPALES
SIGUIENTES:
I.
ATRIBUCIONES
OBLIGACIONES
DEL
GERENTE
GENERAL
SON
LAS
FACULTADES DE REPRESENTACIN:
A. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE ENTIDADES ADMINISTRATIVAS,
PBLICAS O PRIVADAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, DEL GOBIERNO CENTRAL,
REGIONAL O LOCAL, AUTORIDADES CIVILES, POLTICAS, JUDICIALES, MILITARES,
POLICIALES, ECLESISTICAS, REGIONALES, CONSULARES, MIGRATORIAS, MUNICIPALES Y
ADMINISTRATIVAS EN GENERAL, INCLUIDAS LAS TRIBUTARIAS Y LABORALES; GOZANDO
PARA ESTOS EFECTOS DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE
REPRESENTACIN ESTABLECIDAS POR LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
B.
C.
D.
E.
F.
B.
C.
D.
E.
FACULTADES ADMINISTRATIVAS:
ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS Y OPERACIONES DE LA SOCIEDAD Y ORGANIZAR EL
RGIMEN ADMINISTRATIVO, CONTABLE, FINANCIERO, LEGAL, LABORAL Y CUALQUIER
OTRO NECESARIO PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD. ORGANIZAR SUS
OFICINAS; CONTRATAR ASESORES O CONSULTORES LEGALES, FINANCIEROS, LABORALES
O TCNICOS DE OTRAS REAS Y FIJAR SUS HONORARIOS.
NOMBRAR, PROMOVER, REUBICAR Y DESPEDIR O REMOVER A LOS EMPLEADOS Y
OBREROS, AS COMO FIJAR SUS HABERES.
PREPARAR Y SUSCRIBIR LOS BALANCES Y DEMS ESTADOS FINANCIEROS Y
DOCUMENTOS CONTABLES DE LA SOCIEDAD.
ESTABLECER LAS REGLAS Y REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE CREA NECESARIO
PARA LA SOCIEDAD.
FIRMAR LA CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTACIN DE LA SOCIEDAD, RETIRAR CARTAS
CERTIFICADAS Y ENCOMIENDAS POSTALES, AS COMO DEPSITOS Y CONSIGNACIONES
EN EL BANCO DE LA NACIN O EN CUALQUIER OTRA ENTIDAD FINANCIERA O BANCARIA
NACIONAL O INTERNACIONAL.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
III.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
IV.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
ARTICULO 19
LA DISTRIBUCIN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERA, SE EFECTUAR, EN CALIDAD DE
DIVIDENDOS, EN LA FORMA Y OPORTUNIDAD QUE DETERMINE LA JUNTA GENERAL, CONFORME
A LEY.