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nY de acuerdo a fuentes de la industria bancaria y de seguros, al menos una tercera parte de ese
total es lavado del narco. Sumaran ms de 2.000 millones de acuerdo a las cifras oficiales hasta julio
de 2015. Un monto que sufri un empuje muy importante en los ltimos aos si se tiene en cuenta que
la cifra de embargos del 2013 fue de 473 millones de pesos. Esta tendencia tambin se puede
comprobar en el embargo de pesos realizado por la Unidad de Informacin Financiera (UIF), que pas
de 895.893 en 2010 a ms de two.two hundred millones en 2014. A todo esto hay que sumarle el
dinero que entr por las dos normas de blanqueo de capitales adoptadas en 2008 y 2013 que
permitieron la entrada de dlares sin que tengan una justificacin de origen muy determinada y que,
se sospecha, fue un mecanismo utilizado tambin por las organizaciones criminales.nnSi no hay
negocio, no hay narcotrfico. Esa es la conviccin de los expertos en el tema. Por lo tanto, la mejor
manera de combatir a las organizaciones criminales que lucran con las drogas es desbaratando sus
maniobras financieras y confiscando sus activos. Hay que entrometerse en el laberinto del lavado de
dinero y conectar las innumerables cuentas y negocios en los que intentan blanquear los billetes ms
sucios del mercado. En esta guerra, es ms efectivo un contador experto que un gendarme armado en
un barrio duro dominado por el narco. Y hay que luchar contra una fuerza muy poderosa. De
acuerdo al clculo de un fiscal antilavado de Estados Unidos que estuvo la semana pasada en Buenos
Aires, los grandes carteles lavan unos 400.000 millones de dlares por ao a nivel global. Y de stos se
reservan un five por ciento como un seguro para coimear y corromper las instituciones y el Estado
con el nico propsito de hacer un gran negocio con el trfico de estupefacientes. Si el flujo anual de
capitales provenientes del narcotrfico en todo el mundo est calculado en al menos 400.000 millones
de dlares, quiere decir que cuentan con unos twenty.000 millones para sobornos. Y esto hace que
tengan cada da fifty five millones de dlares para entregar posicionamiento seo en las manos de los
que les van a facilitar sus crmenes, explica Charles Intriago, ex fiscal del estado de Florida, que
asisti en Buenos Aires al simposio sobre el tema organizado por OPRENAR con el auspicio del Papa
Francisco. La oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, la UNODC, dice que hay
un consenso standard de que el lavado de dinero llega a entre el 2 por ciento y el 5 por ciento del
PBI global, lo que equivale a unos 2.one hundred billones de dlares.nnEn el Chaco se est
desarrollando el juicio por el caso Carbn Blanco por el envo de cocana a Portugal en contenedores
con carbn vegetal que tiene una causa paralela por lavado de dinero, la ms importante de su tipo en
la historia judicial argentina. El principal implicado es el abogado Carlos Salvatore, que se hizo
famoso por amenazar a la jueza del caso Zunilda Niremperge -Yo pago este homicidio, pero ella se
muere, le dijo a su esposa en una conversacin grabada y que forma parte de los expedientes del
juicio. La organizacin, integrada por varios familiares de Salvatore y otros seudoempresarios,
acumul decenas de inmuebles en Buenos Aires, Miami, Uruguay y Espaa, fideicomisos de
construccin de edificios en Mar del Plata, varios automviles de alta gama, compra y venta de
jugadores de ftbol, casas de cambio y turismo y hasta haban fundado una empresa de produccin
cinematogrfica que invirti seven hundred.000 dlares en la pelcula de animacin Plumferos. El monto
de la fianza impuesta por el juzgado a los implicados, de 1.600 millones de pesos, da una notion de la
magnitud de las operaciones de lavado de esta organizacin. Es una causa que muestra con claridad
el imperio econmico que agencia web en mexico puede armar una organizacin del crimen alrededor
del narcotrfico, explica la jueza Niremperge.nnEn el Tribunal Oral en lo Felony de La Plata se lleva a
cabo una instruccin basada en un expediente de thirty mil fojas sobre la organizacin del capo
colombiano Ignacio lvarez Meyendorff, apresado en Ezeiza en marzo de 2011, cuando regresaba de
unas vacaciones con su familia en Tahit. Meyendorff, famoso por armar una flota de pequeos
submarinos en los que llevaba cocana a Estados Unidos, se haba instalado en Argentina en el 2005.
En el expediente consta que con la complicidad de al menos otras 34 personas, el narco colombiano
lav unos 920 millones de pesos. De acuerdo al fiscal, abrieron cuatro empresas radicadas en

Uruguay dedicadas a la compra y venta de inmuebles. Luego, a travs del estudio contable de la
doctora Garca Fernndez de Kusnier alias Mari Paqui, actualmente detenida en Espaa por
narcotrfico- compraron lotes y casas en los international locations Abril, de Berazategui, y Nordelta,
de Tigre, as como varios campos, entre ellos la Estancia Santa Clara sobre la ruta 51 en Chivilcoy. El
cartel lleg a tener en Argentina 28 empresas interrelacionadas entre s. Desde aqu, Meyendorff, junto
a su hermano, tambin mantena las operaciones en Colombia. All le confiscaron 331 inmuebles en ms
de twenty ciudades por un valor de 700 millones de dlares y 28 sociedades con otros 200 millones de
dlares. El fiscal Julin Quintana, el jefe de la Unidad Nacional para la Extincin de Dominio y el Lavado
de Dinero de Colombia dijo que se trataba del operativo ms grande de incautacin de bienes del
narcotrfico.nnOtro colombiano, Alejandro Gracia lvarez, alias Gato Seco, fue el cerebro detrs de las
operaciones de Meyendorff y otros twelve capos del cartel del Valle del Norte en la Argentina. Desde
2003 y hasta principios de este ao, cuando fue apresado en Bogot, de acuerdo a la fiscala
colombiana, haba trasladado y lavado al menos 900 millones de dlares en la economa argentina.
Gato Seco cont al fiscal de la causa que todo haba comenzado hace doce aos cuando su cuado y capo
del cartel, Juan Carlos Ramrez Abada, alias Chupeta, lo mand a Buenos Aires para crear empresas
de fachada y comprar propiedades. Fue uno de los primeros colombianos en invertir e instalarse en
varios international locations de la zona norte del tienda online Gran Buenos Aires.nnA fines de junio
se present ante el Tribunal Oral Legal one de Comodoro Py el abogado Germn Fliess Maurer a
reclamar una camioneta Honda CRV que haba pertenecido al jefe de los sicarios colombianos Jairo
Mojarro Saldarriaga, asesinado en abril de 2012 en Barrio Norte por orden del capo El Loco
Barrera. Fue cuando comenz otra investigacin sobre los bienes manejados por Mojarro y
aparecieron campos en Concepcin del Uruguay y varias empresas fantasma manejadas por un
misterioso secretario de la organizacin de apodo Jos y que sera el encargado de lavar millones de
dlares triangulados entre Buenos Aires, Bogot y Montevideo, consign Clarn.nnEn Rosario, la Unidad
de Informacin Financiera (UIF) se present en junio como querellante de forty personas involucradas
en el lavado de dinero de tres grupos narcos. Luis Medina, acribillado en diciembre de 2013 en el
acceso a Rosario junto a la modelo Justina Castelli, manejaba cuatro sociedades comerciales.
Converta en authorized el dinero que obtena de la venta de cocana a travs de una financiera y dos
importantes concesionarias de autos (de una de ellas desaparecieron un da despus de su asesinato
forty autos que estaban en exhibicin). Mientras tanto, de acuerdo al informe de la UIF, figuraba
desde 2008 en la AFIP como deudor irrecuperable. Otro investigado es Delfn Zacaras que fue
detenido en septiembre de 2013 junto a su familia en una casa de la localidad de Funes donde tenan
la cocina de pasta base de cocana ms importante de las descubiertas en el pas. Junto a su mujer y
sus hijos son los dueos de ms de 30 inmuebles y fifty vehculos. Se cree que tiene una fortuna
escondida en bancos de Paraguay. Figuraba en la AFIP como monotributista y un ingreso de 15.000
pesos mensuales. Y alrededor de la famosa banda de Los Monos, liderada por la familia Cantero del
barrio Las Flores, hay 23 procesados por ser testaferros de campos, casas y 46 autos.nnLa sospecha
de lavado de dinero del narcotrfico alcanz hasta a Lionel Messi. La DEA, la agencia antinarcticos
estadounidense dijo que un testigo protegido haba confirmado que en los partidos amistosos y
benficos en los que se current el equipo de Los amigos de Messi en 2012 y 2013 se haba lavado
dinero del cartel mexicano de Los Valencia. Este grupo legal, tambin conocido como cartel del
Milenio, blanqueaba parte de la fortuna que logra con el paso de drogas a Estados Unidos a travs de
la compra ficticia de entradas. En el caso que se instruye en el Juzgado 51 de Madrid ya
desvincularon a Messi del asunto y slo apuntan a la firma mexicana que sera una pantalla para
blanquear dinero a travs de este tipo de eventos deportivos y la compra y venta de jugadores de
ftbol. En ese sentido, se investiga el pase de varios otros jugadores argentinos al ftbol
mexicano.nnAdela Parra Gonzlez, ex funcionaria y experta en temas de narcotrfico del gobierno
colombiano, cree que todas las organizaciones de narcotrfico llegan a un momento en que acumulan
tanto dinero que tienen que armar un entramado para convertirlo en lawful y para eso fundan
grupos conexos de su confianza slo con ese propsito. Y Mayolo Medina Linares, ex secretario del
Sistema Nacional de Seguridad Pblica de Mxico, asegura que sin corrupcin a todos los niveles el

lavado de dinero sera mucho ms difcil. Es posible slo porque hay gente que mira hacia otro lado en
los bancos, en la compra y venta de inmuebles, en las concesionarias de autos, en hoteles y en tantos
otros lugares. De acuerdo a un informe presentado en el Seminario Internacional de Cumplimiento que se realiz recientemente en Buenos Aires-, por el profesor Martn de Simone de la Universidad de
San Andrs, en Rosario, basado en el estudio de los informes judiciales, el dinero de los
narcotraficantes se invirti en primer lugar en la compra de departamentos como en los nuevos
desarrollos de Puerto Norte- y luego en la construccin (ntimamente ligado uno y otro), los clubes
nocturnos y los autos lujosos. Para perseguir estos delitos ya no basta con un tribunal neighborhood.
Son organizaciones globales las que actan y hay que cruzar los datos a nivel international para
descubrirlos, dice De Simone.nnDelia Ferreira Rubio, de Transparencia Internacional, cree que todo
tiene que ver con la reaccin de las instituciones y de la sociedad ante el delito. Y pone el ejemplo del
llamado efecto Toblerone: la viceprimer ministro sueca Mona Sahlin compr con su tarjeta de crdito
oficial dos candies de esa marca por 35,12 dlares que no estaban previstos en el presupuesto y pocos
das ms tarde fue obligada a renunciar. El bajo respeto de la legalidad es el caldo de cultivo del
crimen organizado. En Argentina, un proceso por corrupcin se extiende en un promedio de entre
fifteen y 20 aos y se encuentra a muy pocos culpables.n