INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIN DE AUDITORIAS A LOS SMFTC -DOC: DGFI-INS-04-REV:2

1 PROPSITO
El propsito de este instructivo es establecer los requisitos y una metodologa uniforme para
realizar auditoras a los SMFTC por parte de Empresas Auditoras.
2 ALCANCE
Este Instructivo complementa a las Normas Tcnicas de Fiscalizacin (NTF), correspondientes a la
DGFI del MEP.
Las auditoras externas a las que se refiere el presente instructivo, debern ser realizadas por
Empresas Auditoras autorizadas por el MEP. A su vez, las Compaas Operadoras podrn realizar
auditoras internas bien directamente, o a travs de otras empresas. Las auditoras internas realizadas
bien por las Operadoras en forma directa o por otras empresas, son de la absoluta responsabilidad de
las Operadoras. Los informes producto de las auditoras internas debern ser revisados por las
Empresas Auditoras Externas.
Estn comprendidos en el alcance de este Instructivo los sistemas de medicin fiscal y transferencia
de custodia de hidrocarburos instalados en lneas y en tanques as como todos los factores que
afectan directa o indirectamente la incertidumbre en las mediciones, tales como, pero sin limitarse a
ellos: diseo, tecnologa utilizada, instalacin, elementos primarios (sensores), elementos
secundarios (transmisores, hardware y software), elementos terciarios (computadores de flujo y
volumen, hardware y software), elementos auxiliares de medicin (cintas para aforo etc), tablas de
calibracin de los tanques, parmetros fsicos de los fluidos, parmetros de operacin,
procedimientos de calibracin, procedimientos de operacin, procedimientos de mantenimiento,
procedimiento para contingencia, procedimientos para tomamuestras y anlisis de laboratorios,
documentacin, libros de registro, libros de precintos, registros de calibracin, certificaciones etc.
Este instructivo debe ser cumplido por los funcionarios del MEP, PDVSA, Empresas Mixtas,
Asociaciones, otras Compaas Operadoras y las Empresas Auditoras.

3 DEFINICIONES
Compaas Operadoras: Se refiere a PDVSA y a todas las empresas que hayan suscrito Convenios
de Operacin, Convenios de Ganancias Compartidas, las Asociaciones Estratgicas, Empresas
Mixtas y todas las empresas que en el futuro realicen servicios operativos, as como todas las
actividades que con respecto a hidrocarburos y sus derivados, estn previstas en las correspondientes
modalidades de negocio.
DEPH: Direccin de Exploracin y Produccin de Hidrocarburos. Anteriormente la Divisin
Tcnica de Fiscalizacin perteneca a la DEPH.
DGFI:

Direccin de General de Fiscalizacin e Inspeccin. Creada el da 21 de julio del 2.005

Empresas Auditoras: Se refiere a empresas especializadas en realizacin de auditoras a SMFTC.

Deben cumplir ciertas condiciones bsicas las cuales se detallan mas adelante.
INS:

Instructivo

INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIN DE AUDITORIAS A LOS SMFTC -DOC: DGFI-INS-04-REV:2

LOH:

Ley Orgnica de Hidrocarburos

LOHG: Ley Orgnica de Hidrocarburos Gaseosos

MEP:

Ministerio de Energa y Petrleo ( anteriormente Ministerio de Energa y Minas)

NTF:

Normas Tcnicas de Fiscalizacin

PDT:

Patio de Tanques

SMFTC: Sistema de Medicin Fiscal y/o Transferencia de Custodia de hidrocarburos lquidos o

gaseosos. Incluyen los sistemas de medicin de compra / venta de productos derivados de los
hidrocarburos. Son sistemas de medicin cuya data de medicin es usada para el clculo de regalas
y de impuestos. Los sistemas pueden estar constituidos por los siguientes elementos: sensores,
trasmisores (hardware y software), computadores (de flujo, volumen/ hardware y software) y equipos
adicionales vlvulas, filtros etc. En el caso de medicin en tanques, estos se consideran parte del
sistema de medicin.
4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

NTF: Normas Tcnicas de Fiscalizacin. Estas normas fueron emitidas, en el ao 2001, por
el Despacho del Viceministro de Hidrocarburos-Direccin de Exploracin y Produccin de
Hidrocarburos- Divisin Tcnica de Fiscalizacin. Fueron enviadas por el Ministro de
Energa y Minas ( actual DGFI - MEP ) a las Compaas Operadoras para su aplicacin
inmediata y obligatoria. Norman y regulan todo lo atinente a la fiscalizacin de hidrocarburos
lquidos y gaseosos y sus derivados, en concordancia con la LOH y la LOHG. Asimismo,
sirven de gua a la industria petrolera para alcanzar por iniciativa propia y del Ejecutivo
Nacional, el nivel de medicin automatizado necesario en un corto plazo, que permita
conocer con exactitud la produccin y utilizacin de los recursos naturales explotados.

DGFI-INS-02: Instructivo para Establecer la Documentacin que Debe Ser Sometida al

MEP, por parte de las Compaas Operadoras, Durante el Ciclo de Vida de los SMFTC.

DGFI-INS-03: Instructivo para la Entrega de Recaudos al MEP por parte de Empresas que
Actan en el mbito Fiscal, su Registro, Clasificacin y Autorizacin.

DGFI-INS-06: Instructivo para Aprobar los SMFTC.

5 METODOLOGA
5.1 Introduccin
A continuacin se describen los principales objetivos que deben tener las auditoras, los requisitos
que deben cumplir las Empresas Auditoras, el proceso que se debe seguir, la documentacin que se
debe manejar y el Informe de Auditora que se debe elaborar como resultado de la auditora.
5.1.1 Objetivos de la auditora
Las auditoras deben tener como principales objetivos los siguientes:
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Verificar la conformidad o no de los SMFTC, con las NTF, las cuales a su vez se
refieren a las principales normas nacionales e internacionales en materia de medicin de
hidrocarburos (PDVSA, API, AGA, ISO etc).En el caso en que puedan aplicar normas
similares pero que no sean exactamente iguales, la Empresa Auditora, identificar las
diferencias, las analizar y har observaciones y recomendaciones al respecto. Se
determinar cual es la norma que aplica, de comn acuerdo entre el MEP y la Compaa
Operadora.

Cuantificar las incertidumbres en las mediciones.

Recomendar cambios en los equipos, tecnologas, diseo, instalacin, operacin,

mantenimiento, de aquellos equipos o sistemas que deben reducir sus incertidumbres,
justificando cada recomendacin.

Cuantificar las incertidumbres esperadas en las mediciones, correspondientes a cada

uno de los sistemas, en el caso de implementar las recomendaciones.

Emitir Certificados de Conformidad con Normas en los casos en que se determine

que no existen no conformidades.

Promover la mejora continua en cuanto a conocimiento y cumplimiento de las normas

que aplican en los SMFTC.

5.1.2 Requisitos que deben cumplir las Empresas Auditoras

5.1.2.1 Requisitos bsicos
Para realizar auditoras a los SMFTC las Empresas
condiciones bsicas:

Auditoras, deben cumplir las siguientes

Deben estar autorizadas por el MEP, para lo cual:

Deben tener competencia tcnica.
Deben ser empresas independientes.
Deben tener certificados sus sistemas de gestin de la calidad
Deben ser Organismos Certificadores.

Autorizacin del MEP

El MEP autoriza a las Empresas Auditoras, mediante oficios expedidos por la DGFI, siguiendo los
lineamientos del documento DGFI-INS-03: Instructivo para la Entrega de Recaudos al MEP, por
parte de Empresas que Actan en el mbito Fiscal, su Registro , Clasificacin y Autorizacin.

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Competencia Tcnica
Para ser autorizadas por el MEP las Empresas Auditoras deben demostrar que tienen la capacidad,
los conocimientos tcnicos y la experiencia adecuada en materia de medicin fiscal.. El MEP realiza
la evaluacin de las Empresas Auditoras durante el proceso de autorizacin.
Empresas Independientes
Las Empresas Auditoras deben demostrar que son independientes , es decir que no tienen vnculos
directos, ni indirectos con: proveedores de los SMFTC o componentes de esos sistemas (medidores,
equipos, software), ni con las Compaas Operadoras cuyos sistemas van a auditar, ni con empresas
especializadas en calibracin, inspeccin o anlisis de laboratorio, que hayan realizado trabajos en
dichos sistemas, ni con empresas que hayan realizado trabajos de ingeniera, asesoras o consultoras
con respecto al diseo, instalacin, programacin de computadores de flujo o volumen,
comisionado, operacin y mantenimiento, en dichos sistemas.
Certificacin de Sistemas de la Calidad
Las empresas Auditoras deben tener un sistema de calidad certificado segn la norma ISO 9000, por
Organismos de Certificacin de sistemas de la calidad, nacionales o internacionales debidamente
acreditados.
Organismos de Certificacin
Se denominan Organismos de Certificacin de conformidad con normas, a aquellas empresas
acreditadas ( por Organismos de Acreditacin pblicos o privados, nacionales o internacionales)
para emitir certificados de conformidad con normas.
Nota: En Venezuela el Organismo de Acreditacin pblico es SENCAMER.
5.1.2.2 Requisitos especficos
Para cada auditora las Empresas Auditoras debern designar un Auditor Principal y otro u otros
Auditores. La cantidad de auditores los establecer la empresa Auditora de acuerdo a la complejidad
del trabajo.
Auditor Principal
El Auditor Principal debe ser un ingeniero con amplia experiencia en el campo de la medicin de
hidrocarburos a fin de garantizar la calidad tcnica de la auditora.
Se requiere que tenga al menos doce (12) aos de experiencia, como ingeniero en alguna de las
disciplinas: mecnica, electrnica, elctrica, qumica, petrleo, industrial o sistemas de los cuales
por lo menos debe tener cinco (5) aos de experiencia en medicin de hidrocarburos lquidos y
gaseosos e instrumentacin aplicada en la industria petrolera. Adems se requiere que est calificado
como Auditor Lder en Sistemas de Gestin de la Calidad, por Organismos Certificadores, con la
finalidad de garantizar que el trabajo se realice en forma ordenada y sistemtica y que se le dedique
la debida atencin a los procedimientos utilizados por las Compaas Operadoras.
Nota: en el caso en que se propongan profesionales con distintas especialidades a las sealadas, ello
debe ser sometido a la consideracin del MEP.

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En el caso en que la persona propuesta como Auditor Lder, no est calificado como Auditor Lder
en Sistemas de Gestin de la Calidad, se podr someter a la consideracin del MEP, la incorporacin
de otra persona que cumpla esta ltima funcin, la cual asistir al Auditor Lder, en esta materia.
En el caso en que la persona propuesta sea un profesional graduado en el extranjero, el ttulo, el
perfil y la experiencia, debern ser similares a los indicados anteriormente. La Empresa Auditora,
someter a la DGFI del MEP un informe, que justifique la equivalencia en cuanto a los requisitos
sealados y una solicitud para su aprobacin. Antes de proceder a la realizacin de la Auditora, la
persona propuesta deber estar aprobada por la DGFI.
Otros Auditores
Los dems auditores deben ser ingenieros o tcnicos superiores universitarios (TSU) , con
experiencia en la medicin de hidrocarburos.
Se requiere que tengan al menos ocho (8) aos de experiencia, como ingenieros o TSU, en las
disciplinas: mecnica, electrnica, elctrica, qumica, petrleo, industrial o sistemas de los cuales por
lo menos deben tener tres aos de experiencia en medicin de hidrocarburos lquidos y gaseosos e
instrumentacin aplicada en la industria petrolera.
Los auditores deben seguir las instrucciones del Auditor Principal.

El MEP no aceptar informes de auditoras externas

realizados por empresas que no cumplan con estos requisitos.
El MEP no aprobar SMFTC, que hayan sido auditados por
empresas no autorizadas.
5.2 Proceso de Auditora
5.2.1 Proceso General
A) El MEP enva oficio, con la finalidad de que se proceda a ejecutar la auditora.
.
Nota: Este paso aplica solamente en el caso en que la Compaa Operadora no haya cumplido con la
exigencia de las NTF, en cuanto a la obligatoriedad de realizar una auditora al SMFTC, segn los
plazos establecidos,
B) La Compaa Operadora enva comunicacin a la DGFI Sede MEP-Caracas, solicitando
autorizacin para la realizacin de la Auditora, en la cual indica:
-

Identificacin y descripcin de los SMFTC a ser auditados.

Nombre del responsable ante el MEP, por parte de la Compaa Operadora, del proceso de la
auditora.
Fecha prevista para la realizacin de la auditora
Nombre de la Empresa Auditora.

Nota: La comunicacin es obligatoria y debe enviarse por lo menos con 20 das (corridos) de
antelacin a la fecha de realizacin de la auditora.
C) El MEP enva oficio indicando la aceptacin o no aceptacin de los trminos o condiciones con
los cuales ha sido solicitada la realizacin de la auditora.

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D) Una vez aceptadas las condiciones, se realiza la Auditora segn lo indicado en este instructivo.
E) Una vez finalizada la auditora, la Compaa Operadora y la Empresa Auditora envan copia del
Informe de Auditora, a la DGFI- Sede MEP Caracas.
Nota: El envo de la copia Informe de Auditora es obligatorio.
F) El MEP analiza el Informe de Auditora y enva oficio de aceptacin o no aceptacin del
mismo, a la Compaa Operadora.
Nota: La aceptacin del informe, no implica la aprobacin del SMFTC, solamente se refiere a que se
acepta que la auditora ha sido realizada segn lo establecido por este instructivo.
El proceso de aprobacin del SMFTC es objeto de otro instructivo: DGFI-INS-06: Instructivo para
Aprobar los SMFTC.
G) La Compaa Operadora y la Empresa Auditora envan copia del Certificado de Conformidad
con Normas a la DGFI Sede del MEP Caracas.
5.2.2 Proceso especfico de auditora.
La ejecucin del proceso de auditora debe pasar, como mnimo, por las etapas que se indican a
continuacin:

Nota: La Compaa Operadora debe facilitar oficinas adecuadas para el

uso por parte de los auditores durante el desarrollo de la auditora
A) Reunin de Arranque
La Reunin de Arranque ser efectuada siguiendo los lineamientos de la norma ISO-19011.
En la reunin de arranque deben estar presentes:

Funcionarios del MEP.

Representantes de la Compaa Operadora ( Gerente de Operaciones, Superintendente de
PDT ( en el caso de medicin en tanques), Integrantes de la Gerencia de Medicin y otros
que la Compaa Operadora considere conveniente).
Auditor Principal y dems Auditores

Durante la reunin de arranque, el Auditor Principal debe explicar a los representantes de la

Compaa Operadora y a los Inspectores del MEP, los objetivos de la auditora , adems se definen
y acuerdan las normas y referencias a ser aplicadas. En todas las auditoras se deber dar una
explicacin en primer lugar acerca de las NTF y el presente instructivo. A continuacin se
explicarn las dems normas de referencia, que aplican para esa auditora en particular (PDVSA,
API, AGA, ISO etc).
La Compaa Operadora debe prestar plena colaboracin por parte de su personal y propiciar un
clima apropiado que evite el rechazo a ser investigado.
Durante la reunin se deber explicar como se evaluarn y cuantificarn las probables infracciones
cometidas, respecto a los volmenes de hidrocarburos que se dejaron de medir debido a
incertidumbres de medicin que estn fuera de normas. El objetivo debe ser el de orientar la atencin
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y prioridad hacia las situaciones potencialmente impactantes, desde el punto de vista econmico,
para la Nacin.
Se escribir una Minuta de Reunin de Arranque, la cual formar parte del Informe de
Auditora
B)

Trabajos en Campo

La siguiente es una lista obligatoria, pero no exhaustiva, de las tareas a realizar en las instalaciones
de la Compaa Operadora:

Revisar la documentacin de la ingeniera de diseo.

Inspeccionar los Libros de Registro relacionados con la operacin. Corroborar la

conformidad con las NTF y la consistencia con data proveniente del campo.

Revisar y analizar los informes de auditoras internas, si fuere este el caso.

Inspeccionar las instalaciones fsicas de los equipos e instrumentos. Medir las carreras de
medicin aguas arriba y aguas abajo de los elementos primarios de medicin. En el caso de
medicin en tanques, medir las distancias de los sensores respecto a las paredes y piso del
tanque, etc

Elaborar un esquema que muestre el arreglo de tuberas y las distancias, entre los elementos,
con suficiente detalle, como para que pueda ser determinada la conformidad con las normas o
la incertidumbre adicional introducida, debido al no cumplimiento con las mismas. En el caso
de medicin en tanques elaborar un esquema que muestre las distancias respecto a paredes y
piso del tanque de los sensores.

Inspeccionar, con nfasis en las normas, cualquier deficiencia que pueda afectar la
incertidumbre en la medicin fiscal.

Revisar, analizar y verificar el cumplimiento de procedimientos para:

-

Operacin
Mantenimiento
Calibracin
Contingencia
Control de los factores de los medidores
Tomamuestras y anlisis de laboratorios
Configuracin de computadores de flujo y volumen
Control de precintos
Sistemas de supervisin
Programacin y configuracin de computadores de flujo y volumen

Inspeccionar los registros de calibracin y mantenimiento de la instrumentacin secundaria.

Verificar el estado de calibracin de todos los elementos del SMFTC: ltima fecha efectuada,
historia de haber sido calibrados. Solicitar copia de Certificados de Acreditacin de
empresas de servicios de calibracin segn norma COVENIN 2534 / ISO 17025.

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 Verificar el estado, validez, trazabilidad, etc, de los certificados de los equipos patrones
utilizados para calibrar la instrumentacin.
Verificar que las tablas de calibracin de los tanques hayan sido realizados con software que
tengan Certificados de Validacin.
Verificar que las cartas de los registradores sean integradas mediante software que tengan
Certificados de Validacin.
Observar a los tcnicos de la Compaa Operadora en plena ejecucin de sus tareas ( ej uso y
operacin de los probadores fijos, tomamuestras, cromatgrafos, etc) y corroborar desde el
punto de vista operacional, el cumplimiento de lo requerido por las NTF, normas PDVSA,
otras normas aplicables y los procedimientos de la Operadora, en materia de medicin fiscal.
Registrar las condiciones de operacin para determinar si son adecuados los factores beta, de
las placas orificio, los rangos de los medidores para los caudales de operacin, la reparticin
del flujo entre distintos trenes de medicin, la influencia de la temperatura del fluido sobre
los medidores etc.
Revisar los informes de produccin.
Observar la realizacin de pruebas de pozos, en los casos en que sean utilizadas para
determinar datos de produccin (volumen y calidad del crudo), los cuales sean usados a su
vez para clculos de back allocation.
Establecer y ejecutar programas de verificacin de la operacin de los computadores de flujo
(medicin en lnea) o de volmenes (medicin en tanques), tanto por su operacin
electrnica, como desde el punto de vista del desempeo del software en operacin, los
algoritmos de clculo utilizados y su programacin. Verificar la configuracin de la
aplicacin utilizada. Solicitar y verificar Certificados de Validacin de software utilizados en
los SMFTC.
Verificar las tablas de calibracin de los tanques. Verificar las certificaciones de las mismas.
Inspeccionar los tomamuestras manuales y automticos.
Inspeccionar los laboratorios de anlisis y elaborar un informe, el cual se incorporar en el
Informe de Auditora. Solicitar copia de Certificados de Acreditacin de laboratorios segn
norma COVENIN 2534 / ISO 17025.

Verificar la metodologa de anlisis de laboratorio utilizada para determinar la densidad del

crudo (grados API), el contenido de Agua y Sedimento, Azufre, etc.

Notas:
En Venezuela el Organismo Pblico que emite Certificados de Acreditacin de Empresas de
Servicios de Calibracin y Laboratorios es SENCAMER.
La Compaa Operadora deber tramitar y facilitar las visitas a los laboratorios, que segn se indica,
debern realizar las Empresas Auditoras.
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C)

Trabajos en Oficinas de la Compaa Operadora

La siguiente es una lista obligatoria, pero no exhaustiva, de las tareas a realizar en las oficinas de la
Compaa Operadora:

D)

Analizar la data obtenida en campo y archivarla organizadamente.

Preparar el borrador del Informe de Auditora. El informe debe concentrarse en las

deficiencias, las cuales se deben jerarquizar de acuerdo a su impacto en la incertidumbre de la
Medicin Fiscal.

Reunin de Cierre

Se debe realizar una reunin de cierre con las mismas personas indicadas en la Reunin de Arranque.
En esta reunin se analizarn, discutirn y acordarn las acciones a realizar.
Se escribir una Minuta de Reunin de Cierre, la cual formar parte del Informe de
Auditora.
5.3 Documentacin
Al inicio de la auditora y durante el transcurso de la misma, la Compaa Operadora debe tener
disponible y con fcil acceso (para los funcionarios del MEP y para los auditores), como mnimo, la
siguiente documentacin, aunque se podr solicitar informacin o documentacin adicional.
-

Informes de auditoras internas

Libro de Mantenimiento, Libro de Operaciones, Libro de Control de Precintos, Libro

de Registros de Calibraciones.

Diagramas de Tuberas e Instrumentacin (P&ID)

Diagramas de Flujo de Procesos

Especificaciones y hojas de datos de instrumentos y equipos

Planos de arreglos de tuberas, de tanques y de detalles de instalacin de instrumentos

Diagramas de Conexionado de Instrumentacin

Informacin sobre la historia de mantenimiento y calibracin

Certificaciones de los equipos que operan en las instalaciones

Certificacin de los equipos patrones usados para la calibracin regular de los equipos
de medicin.

Algoritmos de clculo y configuracin de los computadores de flujo ( medicin en

lnea) o de volumen ( medicin en tanque).

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Procedimientos aplicables a los equipos de medicin fiscal y a los computadores de

flujo o volumen.

Informes de produccin del perodo anterior a la auditora (del ao anterior en caso de

lquidos y de los ltimos noventa (90) das en caso de gas), datos de pruebas de pozos.

Lista de laboratorios utilizados que indique: nombre, direccin, nombre del

responsable, telfono, correo electrnico

Lista de empresas de servicios de ingeniera / diseo, consultora, instalacin,

reparacin, mantenimiento, calibracin, inspeccin, verificacin, realizacin de
balances de masa etc utilizados por la Compaa Operadora que indique: nombre,
direccin, nombre del responsable, telfono y correo electrnico.

Resultados de laboratorio sobre anlisis de fluidos o cromatgrafo en caso de gas.

Determinacin de las Incertidumbres de las mediciones.

5.4 Informe de Auditora

La Empresa Auditora, debe elaborar un Informe de Auditora, exhaustivo respecto a la auditora
realizada, el cual es propiedad de la Compaa Operadora.
La Compaa Operadora y la Empresa Auditora deben entregar una copia
del Informe de Auditora a la DGFI, en la Sede del MEP Caracas, en un
lapso no mayor de veinte (20) das, posteriores a la reunin de cierre de la
auditoria.
El Informe de Auditora original estar siempre disponible en las oficinas de
la Compaa Operadora, para que sea revisado por los Inspectores
Regionales del MEP.
El informe deber ser elaborado y estructurado, siguiendo el formato y cubriendo todos los puntos y
en el mismo orden que se indica a continuacin:
Por razones de simplicidad y uniformidad, el informe se hace para sistemas de medicin en lnea y
en tanques, por lo que en cada caso el auditor elegir los puntos que correspondan. En aquellos
puntos que no apliquen para un caso en particular, se conservar el ttulo del punto y se escribir:
No aplica.

INFORME DE AUDITORA
CONTENIDO
1

RESUMEN EJECUTIVO

INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIN DE AUDITORIAS A LOS SMFTC -DOC: DGFI-INS-04-REV:2

11

1.1 Introduccin
1.2 Nombre de la Compaa Operadora
1.3 Identificacin y Ubicacin de la Instalacin y del SMFTC
1.4 Breve Descripcin del SMFTC.
1.5 Nivel de Incertidumbre Existente y Proyectada
1.6 Opinin Acerca del Cumplimiento de las Normas Aplicables
1.7 Inconformidades Aceptaciones
1.8 Opiniones Generales acerca de los Procesos, Tecnologas y Personal
1.9 Conclusiones
1.10 Recomendaciones
2

DESCRIPCIN DETALLADA DEL SMFTC

2.1 Memoria Descriptiva del SMFTC
2.2 Lista de Componentes del SMFTC

3. CONFORMIDAD CON LAS NORMAS APLICABLES

3.1 Introduccin
3.2 Lista de Normas Aplicables
3.3 Elementos Primarios
3.4 Elementos Secundarios
3.5 Elementos Terciarios
3.6 Probador Patrn Fijo
3.7 Calibracin de Tanques
3.8 Otros Equipos
3.9 Declaracin de Trazabilidad de las Mediciones
3.10 Certificados de Acreditacin de las Empresas Especializadas en Calibracin y Anlisis de
Laboratorio.
3.11 Pruebas de Pozos
3.12 Anlisis de Laboratorio
3.13 Observaciones
3.14 Recomendaciones
4

DETERMINACIN DE LAS INCERTIDUMBRES

4.1 Introduccin.
4.2 Descripcin de la Metodologa y Normas Utilizadas para la Determinacin de las
Incertidumbres
4.3 Clculo y Determinacin de las Incertidumbres

5 OBSERVACIONES
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Introduccin
Documentacin
Libros de Registro
Diseo - Tecnologa de Medicin
Instalacin
Operacin
Mantenimiento
Calibracin
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5.9 Contingencia
5.10 Computacin (Hardware y Software)
5.11 Incertidumbres en la Medicin
5.12 Control del Factor de los Medidores
5.13 Probador Fijo
5.14 Tablas de calibracin de Tanques
5.15 Pruebas de Pozos
5.16 Cartas de Medicin de Registradores y Software de Integracin
5.17 Control de Precintos
5.18 Comparacin con Resultados de Auditoras externas anteriores
5.19 Comparacin con Auditoras internas.
5.20 Otras Observaciones
6

RECOMENDACIONES
6.1 Introduccin
6.2 Probadores
6.3 Medidores y Registradores
6.4 Tablas de Calibracin de Tanques
6.5 Procedimientos
6.6 Personal
6.7 Control de Variaciones en las Condiciones del Proceso
6.8 Pruebas de Pozos
6.9 Anlisis de Laboratorio
6.10 Otras Recomendaciones

7 INCERTIDUMBRE ESTIMADA
RECOMENDACIONES
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8

EN

CASO

DE

LA

ADOPCIN

DE

LAS

Introduccin
Probadores
Medidores
Densidad en Condiciones de Operacin
Cromatgrafos
Lazos de Calidad
Volumen del Tanque
Otras Incertidumbres
Incertidumbre Total

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON NORMAS

8.1 Introduccin
8.2 Copia del Certificado de Conformidad con Normas
8.3 Observaciones

9 DETERMINACIN DE LAS INFRACCIONES

9.2 Identificacin, Descripcin, Cuantificacin y Anlisis de las Infracciones
9.3 Observaciones
9.4 Recomendaciones
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13

10

ANEXOS
Anexo A: Certificados de la Empresa Auditora
Anexo B: Planos-Esquemas
Anexo C: Documentos
Anexo D: Minutas de Reunin de Arranque , Cierre y otras Minutas
Anexo E: Comunicaciones Varias
Anexo F: Lista de Laboratorios
Anexo G: Lista de Empresas de Servicios

NOTAS:
Notas Seccin 3
-

Se deber indicar claramente, sin ambigedades , en forma especfica, en cada punto, si

existen no conformidades con las normas aplicables.

Se deber determinar y detallar, si los diferentes componentes del sistema o el sistema

en su conjunto, cumplen funciones operacionales, adems de funciones fiscales.

Se deber detallar si el sistema y sus componentes estn identificados, con placas de

identificacin, que indiquen que son sistemas fiscales.

Trazabilidad se refiere a los equipos patrones y equipos de calibracin utilizados.

Notas Seccin 4
-

El clculo de las incertidumbres se realizar segn lo indicado en el punto 8.5 de las

NTF para lquidos y el punto 8.2 de las NTF para gas.

Notas Seccin 5
-

Con respecto a la documentacin: se deber confirmar que los eventos principales,

hayan sido apropiadamente registrados, incluyendo detalles de los equipos
reemplazados. Deber comprobarse y registrarse en este informe, si la Compaa
Operadora comunic al MEP, dichos cambios o reemplazos de equipos, segn se
obliga en la norma DGFI-INS-02: Instructivo para Establecer la Documentacin que
Debe Ser Sometida al MEP, por Parte de las Compaas Operadoras, Durante el Ciclo
de Vida de los SMFTC.

Con respecto a los computadores de flujo y de volumen: se deber corroborar:

o Que las aplicaciones o programas de computacin estn debidamente validados y
que tengan certificados de validacin.
o Que todos los cambios requeridos en la programacin y configuracin, se hayan
realizado e implementado correctamente.

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o Que si se han realizado cambios estos no tengan impacto negativo sobre el clculo
de las mediciones.
-

Se deber corroborar que todos los equipos de prueba estn en condiciones de servicio
y que tengan certificaciones vlidas emitidas por empresas u organismos competentes,
autorizadas por el MEP.

Notas Seccin 8
-

En el caso en que la Empresa Auditora, determine que el SMFTC, cumple con las
NTF y las normas indicadas en la seccin Conformidad con las Normas
Aplicables, deber emitir un Certificado de Conformidad con Normas
Dicho certificado contendr / indicar:

Logo y siglas del MEP

Logo y nombre de la Empresa Auditora
Logo y nombre de la Compaa Operadora
Identificacin y ubicacin de la instalacin y del SMFTC
Las normas aplicables (NTF y otras)
La fecha de caducidad del certificado
Firma del Auditor Principal o Representante de la Empresa Auditora

Una copia de dicho certificado se incorporar en esta seccin.

La Compaa Operadora y la Empresa Auditora, debern

entregar mediante comunicacin escrita, una copia del
Certificado de Conformidad con Normas a la DGFI Sede
del MEP Caracas.
Notas Seccin 9
Se entiende por infraccin la medicin de los hidrocarburos con una incertidumbre
mayor a la fijada por las NTF ( ej: el sistema mide con 2 % de incertidumbre cuando las
normas exigen 1 %) La empresa auditora deber cuantificar las infracciones cometidas
en trminos de volmenes correspondientes a un determinado perodo de tiempo (por
ej 1500 barriles medidos de menos, en el perodo 10-05-2003 y 24 11-2003 etc).
El volumen referido es la diferencia entre lo que realmente se midi considerando la
incertidumbre del sistema de medicin calculada durante la auditora, y lo que se
hubiera medido considerando la incertidumbre de medicin establecida por las NTF.
El perodo de tiempo debe tambin ser determinado por el auditor. Se refiere al tiempo
durante el cual se haya determinado que el sistema de medicin ha medido con una
incertidumbre mayor a la establecida por las NTF.
Notas Seccin 10
-

Certificados de la Empresa Auditora se refiere a certificados en sistemas de

calidad (ej segn ISO 9000), certificados de Acreditacin como Organismos
Certificadores etc.

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Adems de los indicados se podrn agregar otros anexos que se consideren

necesarios o convenientes.

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FIN PUNTO 5
6 REGISTROS

A continuacin se enumera una lista no exhaustiva de los registros que se derivan de esta norma:

Comunicacin de la compaa Operadora, solicitando al MEP la aprobacin del proceso de

realizacin de la auditora
Oficio de aceptacin de la realizacin de la auditora por parte del MEP.
Minuta de la Reunin de Arranque de la Auditora
Minuta de la Reunin de Cierre de la Auditora
Otras Minutas
Comunicacin de envo al MEP, por parte de la Compaa Operadora y la Empresa Auditora,
del Informe de Auditora y registro de recepcin.
Oficio de Aceptacin o no Aceptacin por parte del MEP del Informe de Auditora.
Comunicacin de envo al MEP, por parte de la Compaa Operadora y la Empresa Auditora
del Certificado de Conformidad con Normas.
Comunicaciones varias.

Los registros o copias de los mismos debern archivarse en la DGFI Sede del MEP-Caracas

7 ANEXOS

ANEXO A: ROL DE LOS LIBROS DE REGISTROS

ANEXO A
ROL DE LOS LIBROS DE REGISTROS
Los Libros de Registro son indispensables para poder seguir la pista de los cambios y la historia de
la operacin de las instalaciones de SMFTC.
El rol de los Libros de Registro es considerado vital para la comprensin de un sistema de medicin
y por este motivo su uso fue incluido en las NTF (Ver seccin 13, NTF para lquidos).

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Los Libros de Registro han sido tradicionalmente de papel, con las pginas numeradas, como
precaucin contra intentos de alterar o destruir evidencias de cambio o entradas de informacin
posteriormente consideradas como errneas.
Los Libros de Registro tienen que ser mantenidos en el lugar de la instalacin y se recomienda que
sean de tipo electrnico para que puedan ser ledos remotamente por supervisores, autoridades y
otros entes autorizados.
Los Libros de Registro deben:
Permitir comentarios y anotaciones que puedan ser introducidos de manera concisa, clara,
firmados, con fecha y hora.
Tener un libro para cada corriente (organizado en cadena).
Incluir una seccin para equipos comunes como son los lazos de calidad, el sistema
supervisorio etc.
Tener un libro exclusivo para el probador en el caso en que exista. Este debe contener
informacin relacionada con su mantenimiento, calibracin, la esfera incorporada, interruptores
instalados, vlvulas de control etc.
Mantener en archivo, la informacin de los detalles resultantes de las pruebas efectuadas con el
probador, tales como: fecha y hora de la prueba, temperatura del fluido, presin, corte de agua,
factor del medidor etc.

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