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Caso La Linea
Caso La Linea
Caso La Linea
Una de las primeras pistas para los investigadores fue el recelo que les
despert un importador cuyo flujo de ingresos de mercadera resultaba
sospechoso. Se trataba del ciudadano chino Miao Miao, alias Erick,
quien el 8 de mayo de 2014 telefone a una persona externa a la SAT y
pregunt por los precios para el ingreso de mercancas.
este
cabo,
la
fiscala
decidi
rastrear
los
correos
electrnicos.
al
ingresar
sus
productos.
Declaraciones
de
mercancas,
Al tener el reporte de un contenedor que iba a ser beneficiado, Aldana orden a los
encargados oficiales de la aduana de Puerto Quetzal:
Ahorita a Nazario.
Se refera a Nazario Elpidio Arana Navas, tcnico aduanero de Puerto Quetzal.
Segn los reportes, Nazario Arana no tiene orden de captura.
La cadena de mando
La subordinacin de los vistas no era ni gratuita ni fortuita. La CICIG y el MP
calculan que reciban Q7,500 cada semana. Ellos eran quienes se encargaban del
primer contacto con la red externa y los comerciantes del entramado de aduanas y
la SAT. La red que finalizaba con los vistas, inclua, segn la investigacin, al
menos 28 funcionarios de la SAT: entre ellos, el secretario general del sindicato de
esa institucin, el gerente de Recursos Humanos, el jefe de la Divisin Sur, cinco
administradores de aduanas, cuatro coordinadores de aduanas, y 14 tcnicos
aduaneros, y llegaba hasta los dos Superintendentes ahora detenidos, Carlos
Muoz Roldn, primero; Omar Franco, despus. Toda la red distribuida entre las
oficinas centrales de la SAT y las aduanas Puerto Quetzal, Central y Santo Toms
de Castilla. En total, incluyendo a los integrantes de la estructura externa de La
Lnea, participaron hasta 64 personas en la operacin.
Cuando en mayo de 2014 iniciaron las pesquisas nada estaba claro acerca de la
estructura de esta bien aceitada organizacin. Hasta dnde llegaban los nexos al
interior de la SAT? Qu tan arriba segua la cadena? Miao Miao dio, sin saberlo,
una pista. En una conversacin, le pregunt a su interlocutor con quin trabajaba.
Solo con los de La Lnea, le respondi: Ahora ya no se puede trabajar con los
muchachos, si alguien quiere trabajar por aparte nos pueden echar.
Poco a poco, las escuchas telefnicas y los seguimientos policiales de reuniones de
integrantes de la red en restaurantes de comida rpida para el intercambio de
bolsas donde se presume haba dinero, fueron mostrando a los investigadores el
grado de permeabilidad de la SAT: los tcnicos de aduanas respondan a los
coordinadores, y
estos
al administrador
de
Aduanas, que
estn
bajo
la
responsabilidad del Jefe de Divisin Regin Sur (en Puerto Quetzal, Central y San
Toms de Castilla). Las comunicaciones entre los funcionarios de la SAT no
resultaron tan reveladoras como aquellas entre las personas ajenas a la
institucin. Las rdenes no provenan slo de los trabajadores de la SAT, sino,
sobre todo, de fuera.
Pero esta supeditacin no era suficiente. Si se precisaba quitar de en medio a un
mando inferior o trasladar a alguien ms afn, se haca sin miramientos. Una
llamada entre el gerente de Recursos Humanos de la SAT, Sebastin Herrera
Carrera, y Mynor Humberto Pineda Castelln, el financiero de la estructura, revela
cmo el gerente de Recursos Humanos mueve a su personal a pedido de alguien
externo a la SAT. Anthony Segura Franco, secretario general del Sindicato de SAT,
se ocupaba, segn la acusacin, de otra arista: cobraba para asegurar que no
hubiera ningn pronunciamiento sindical por cualquier cambio.
Los fiscales siguieron la pista a Aldana, y dos das ms tarde, este seguimiento les
llevara a una reunin en el restaurante San Martn de la zona 16. Adems de
Aldana, a la reunin asisti el otro encargado externo de la red, Byron Izquierdo, y
los llamados al orden: Byron Leonel Linares, tcnico de aduanas de Puerto
Quetzal, y su superior el coordinador de esa misma aduana, Manuel Alejandro
Recinos Morales. El jefe externo tambin emergi de las sombras: se trata de
Osama Ezzat Aziz Aranki, un empresario de origen palestino, de 47 aos,
propietario de las empresas individuales Almacn Ro Jordn, Distribuidora Ro
Jordn, y Karina. Osama, llamado scar, Olga, o El rabe, posea tambin la
importadora Universal Babys y un importante nexo con otros clientes de La
Lnea. A la reunin tambin asistieron los encargados externos de la red: Julio
Aldana y Byron Izquierdo.
Lo que Osama desconoca, segn dejan entrever las escuchas, era que mientras
sus lugartenientes organizaban los cobros externos a la red, un pequeo grupo
formado por su misma gente haca negocios por su cuenta. Este grupo lo diriga
Byron Izquierdo, un responsable externo del grupo; los miembros de la estructura
que defraudaba a los defraudadores eran Mynor Pineda, William Morales y Julio
Aldana. El grupo de traidores se autonombr Puto. La investigacin no precisa
qu ocurri con ste.
Desde los escalones ms bajos a los mandos medios y llegando a los lderes, la
estructura de la red comienza a tomar su forma final para los investigadores
cuando pusieron sus ojos sobre una fiesta.
El 4 de junio de 2014, mientras Osama celebraba su cumpleaos en una reunin
con varios integrantes de la red, recibi la visita de alguien denominado en las
escuchas como Eco.
Eco, que lleg en un picop de matrcula registrada a nombre de Corporacin de
Noticias, S.A., la casa editora de los diarios Siglo 21 y Al Da, pronto fue
identificado: se trataba de Salvador Estuardo Gonzlez lvarez, representante
legal y presidente de la corporacin. Aunque en ese momento los investigadores
no tenan forma de saberlo el papel de Eco les llevara mucho ms lejos, les
llevara ante un jefe superior a Eco, un personaje nombrado en las escuchas
como JC o el Moreno.
El 11 de agosto de 2014, un seguimiento policial a Eco revel la identidad del
JC, J2 o el Moreno al que se referan las llamadas de das antes. En una
escucha al financiero de la red, Mynor Pineda informaba: entrar otra lnea, otra
lnea va a entrar por JC. Este JC era quien controlaba la la lnea, y quien
controlaba la lnea tena el control de la SAT. En el seguimiento policial de este
da Eco tena una reunin con l en el vestbulo del hotel Grand Tikal Futura. JC
era Juan Carlos Monzn Rojas, el entonces Secretario Privado de Roxana Baldetti.
Los investigadores no lo tendran claro hasta meses ms tarde, despus de otras
cientos de conversaciones interceptadas, en parte los cambios en estos altos
mandos de la estructura externa obedecan al conocimiento que la red tena de
una investigacin en marcha.
Damos una asesora para el bien de todo el mundo, para Guatemala, para 15
millones de guatemaltecos
Osama se sinti traicionado. Me dieron un tiro en la nuca, dijo en una llamada
das despus, ya separado del poder y de los recursos de la estructura, que
alcanzaban para los mandos superiores, como l, hasta Q40 millones al ao, segn
los clculos de los investigadores. El derrocamiento se vena fraguando desde
haca un tiempo. De algunas llamadas se deduce que Pineda le haba propuesto a
Jorge Guilln quedarse con la Lnea. La direccin de Osama no est bien.
William (Morales coordinador de Aduana Puerto Quetzal) es un cabrn, haba
dicho Pineda. Guilln haba respondido con una propuesta: conoca a dos militares
que si se unieran, s lo agarran.
En el horizonte comenzaban a aparecer Francisco Javier Ortiz Arreaga, alias
Teniente Javier; y Luis Alberto Mendizbal Barrutia, un empresario, agente libre
en la comunidad de inteligencia desde finales de los aos setenta quien sin, ser
militar, llevaba aos complotando junto a varias generaciones de oficiales.
julio
agosto
aparecieron
ms
menciones
veladas
cuidar
las
de
inteligencia.
Un
lugar
donde
adems
en
2008
se
gest
el
clebre video del abogado Rodrigo Rosenberg contra el gobierno de lvaro Colom.
Por razones no precisadas en la investigacin judicial, la Fiscala no solicit la
captura de Mendizbal. Pero ms tarde, despus de las primeras detenciones por
el caso La Lnea, algunas llamadas les mostraron a los investigadores que
Mendizbal
se
encargaba
degestionar recursos
para
buscar
las
medidas
29
de
noviembre
una
publicacin
de Siglo21 titulada
Sindicato
hace
Carlos Muoz: Ala, no sabes, vos, ahora s voy a dormir tranquilo. Gracias,
mano. Y los cambios del lado externo continan? La pobre Claudia (no
identificada por el MP) la tuve aqu sentada y est preocupada.
Juan Carlos Monzn: Out a todo. Te agradezco mil. Solo la R se va para arriba.
Segn fuentes del MP, al menos en este caso, la R se refiere a la recaudacin
tributaria. En una audiencia judicial, el pasado 2 de junio, Muoz sostuvo esa
versin. Subir la recaudacin era una forma de aliviar las tensiones y las
sospechas de defraudacin, cuando las crticas afloraban en los medios de
comunicacin.
Ese mismo da, cinco horas ms tarde, Marroqun se comunic con Ortiz. La clave
de todo era que Franco le dijera a Monzn que quera estar en el grupo, dijo el
Teniente Jerez, y aadi: que es a lo que va Jota (Monzn) de parte de la
Seora.
La Seora sabe que l va alineado con nosotros? pregunt Marroqun.
Ella sabe que usted y yo estamos en la jugada respondi.
Poco ms de un mes despus, el 27 de enero de 2015, Otto Prez oficializara el
nombramiento de Franco.
El vnculo entre Franco y La Lnea era directo y se concret un da despus de su
designacin al frente de la SAT. Marroqun llam a De Len, la asistente de Franco,
y le dijo que la reunin tena que celebrarse ese da: Van a llevar un mensaje del
nmero Uno. El lugar fue el El Cafetalito del Hotel Camino Real. A la cita con el
Superintendente acudieron, segn muestran videos de vigilancia del hotel,
Marroqun, Ortiz y Lemus Aldana.
La trama para la salida de Muoz consolid la nueva dirigencia de la estructura con
Javier Ortiz, el Teniente Jerez, y Miguel ngel Lemus Aldana, alas Mike, al
frente de la estructura controladora de aduanas, con Geovani Marroqun como
enlace con la dirigencia superior: Estuardo Gonzlez Eco, y Juan Carlos Monzn
Rojas como lder general de La Lnea; as como con las autoridades de la SAT
plegadas empezando por el Superintendente, Omar Franco.
Pero tambin fue el inicio del fin para la estructura. Menos de tres meses despus
de que asumiera Franco como Superintendente se realizaron los primeros arrestos
de personas vinculadas a La Lnea, y el gobierno del presidente Prez Molina
entr en una crisis poltica cuyo final an es incierto.
Sobre el escenario queda un veterano actor secundario de otras historias de
apariencia inverosmil, Luis Mendizbal, prfugo desde mayo pasado; as como
Juan Carlos Monzn, quien segn el Ministerio de Gobernacin, tras enterarse de la
orden de captura en su contra, el pasado 16 de abril, atraves cinco pases en tres
continentes para evadir a la justicia. Queda tambin la mujer ms poderosa de
este
Gobierno,
la
ahora
exvicepresidenta
Roxana
Baldetti,
quien
ya