Estandares Exportadores

World BASC Organization
Business Alliance for Secure Commerce (BASC)
Estndares de Seguridad
EXPORTADOR
Contiene Criterios Mnimos de

Seguridad C-TPAT
Versin: 04-2012
Aprobado: Julio 16 de 2012
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Estos estndares se considerarn como criterios mnimos de seguridad y se presentan para

ser la base fundamental para que los exportadores establezcan procesos y procedimientos
que mitiguen el riesgo de prdida, robo, trfico de drogas, contrabando, terrorismo, lavado de
activos y cualquier otra actividad ilcita La determinacin y objetivos de los elementos del
crimen organizado interesados en utilizar la cadena de suministro internacional, hacen que
sea necesario que los exportadores certifiquen sus prcticas de seguridad.
Una vez al ao como mnimo o segn lo dicten las circunstancias, el exportador realizar una
evaluacin completa de sus cadenas de suministro. Cuando un exportador recurre a fuentes
externas o contrata elementos de su cadena de suministro, como por ejemplo otra instalacin,
almacn u otros prestadores de servicios, debe trabajar con sus asociados de negocio para
garantizar que se implementen y se mantengan las medidas de seguridad.
BASC Reconoce la complejidad de las cadenas de suministro y de las prcticas de seguridad
internacionales, y en tal virtud, BASC apoya la aplicacin e implementacin de medidas de
seguridad basadas en la evaluacin del riesgo1. Por lo tanto, el Sistema de Gestin en Control
y Seguridad (SGCS) BASC brinda flexibilidad y permite adaptar los planes de seguridad con
base en el modelo empresarial de la organizacin.
El exportador aplicar un procedimiento documentado y verificable de gestin del riesgo para sus operaciones, basado en su
modelo empresarial (es decir, tipos de clientes, cargos crticos a ocupar, ubicacin, posible amenaza terrorista, dispositivos de
seguridad, incidentes previos de seguridad, etc.)
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Seguridad C-TPAT
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1. REQUISITOS DE ASOCIADOS DE NEGOCIO

Debe existir procedimientos documentados y verificables para la seleccin de sus Asociados
de Negocio (clientes/proveedores) y terceras partes vinculadas en la cadena de suministro.
1.1. Procedimientos de Seguridad
1.1.1. Debe disponer de la documentacin que permita comprobar la validez y vigencia del
certificado de aquellos Asociados de Negocio certificados BASC.
1.1.2. Debe establecer acuerdos escritos, que garanticen el cumplimiento de procedimientos
de seguridad, para aquellos Asociados de Negocio que no cuenten con la certificacin BASC.
Estos acuerdos deben describir el cumplimiento de los criterios de seguridad que hayan sido
establecidos como resultado de la evaluacin de riesgos.
1.1.3. Debe verificar que los procedimientos de seguridad que ha implementado los
Asociados de Negocio no certificado BASC, estn siendo cumplidos.
1.2. Punto de Origen
1.2.1. Debe asegurar que los Asociados de Negocio desarrollen procesos y procedimientos
de seguridad compatibles con el SGCS BASC, a fin de mantener la integridad de la carga
desde el punto de origen.
1.2.2. Debera realizar verificaciones peridicas de los procesos e instalaciones de los
Asociados de Negocio basado en un proceso de gestin del riesgo y stos deberan mantener
las normas de seguridad requeridas por el exportador.
1.3. Participacin/Certificacin en un Programa de Seguridad de la Cadena de
Suministro Administrado por una Autoridad Extranjera
Debe tener conocimiento si un Asociado de Negocio participa o participar en un programa
de seguridad reconocido internacionalmente.
1.4. Procedimientos de Seguridad durante el transporte
1.4.1. Debe verificar que el transportista contratado, as como otras terceras partes
involucradas cumplan con el acuerdo de seguridad establecido. En caso que ellos
subcontraten los servicios, debe asegurarse que cumplan con los mismos criterios de
seguridad tal como se indica en los requisitos para Asociados de Negocio.
1.4.2. Como responsable de cargar los contenedores y furgones, debe trabajar con el
transportista para verificar que se aplican procedimientos y controles de seguridad eficaces
durante el proceso de llenado, cargue y transporte del contenedor o furgn.
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1.5. Otros Criterios Internos para la Seleccin

Luego de haber efectuado una evaluacin de riesgos, debera verificar en sus Asociados de
Negocio, solidez financiera, existencia legal, capacidad de cumplimiento de requisitos
contractuales y capacidad para identificar y solucionar deficiencias de seguridad.
1.6. Prevencin del Lavado de Activos y Financiacin del Terrorismo
Debe aplicar en su proceso de seleccin y de evaluacin de Asociados de Negocio, y nuevos
socios (accionistas), que contenga criterios de prevencin contra el lavado de activos y
financiamiento del terrorismo tales como:
a) Conocimiento de sus Asociados de Negocio (Identidad y legalidad de la empresa y sus
socios)
b) Antecedentes legales, penales, financieros.
c) Monitoreo de sus operaciones (actividad econmica, origen de sus ingresos
caractersticas de sus operaciones otros clientes, cumplimiento de contratos,
antigedad en el mercado)
d) Reporte oportuno a las autoridades competentes cuando identifique operaciones
sospechosas.
Debe contemplar como mnimo los siguientes factores para la identificacin de operaciones
sospechosas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Origen y destino de la operacin de comercio internacional

Frecuencia de las operaciones
Valor y tipo de mercancas
Modalidad de la operacin de transporte
Forma de pago de la transaccin
Inconsistencias en la informacin proporcionada por el Asociado de Negocio
Requerimientos que no son normales o que salen de lo establecido
Nota: Para el reporte de la operacin sospechosa no se requiere tener certeza de que se trata
de una actividad delictiva, ni identificar el tipo penal, o que los recursos involucrados
provienen de tales actividades. Este reporte debe hacerse ante las autoridades competentes
de cada pas.
2. SEGURIDAD DEL CONTENEDOR Y DE LA CARGA
2.1. Integridad del Contenedor
2.1.1. Debe mantener la integridad de los contenedores, furgones, remolques y la carga para
protegerlos contra la introduccin de materiales y personas no autorizados
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2.1.2. Debe tener procedimientos documentados en el punto de llenado para sellar

correctamente y mantener la integridad de los contenedores y furgones.
2.1.3. Debe disear procedimientos para considerar el riesgo en aquellas reas geogrficas
donde las evaluaciones de riesgo justifican inspeccionar los contenedores o furgones para
detectar personas escondidas o contrabando u otras actividades ilcitas.
2.2. Inspeccin del Contenedor y Furgn
2.2.1. Debe establecer un procedimiento documentado para verificar la integridad fsica de la
estructura del contenedor antes del llenado, esto incluye la confiabilidad de los mecanismos
de cerradura de las puertas.
2.2.2. Debe cumplir un procedimiento de inspeccin para todos los contenedores que vayan
a ser cargados, para esto se recomienda la inspeccin de siete (7) puntos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Pared delantera
Lado izquierdo
Lado derecho
Piso
Techo interior/exterior
Puertas interiores/exteriores
Exterior/seccin inferior
2.3. Inspeccin del Furgn o Remolque

Debe establecer un procedimiento documentado para verificar la integridad fsica de la
estructura del furgn o remolque antes del llenado, incluso de la confiabilidad de los
mecanismos de cerradura de las puertas antes de cargar el contenedor. Se recomienda la
inspeccin de diez (10) puntos (7+3) para todos los furgones o remolques:
a) rea de la quinta rueda, inspeccionar el compartimiento natural y placa del patn
b) Pata mecnica
c) Parte inferior
2.4. Inspeccin del Camin o Tractor
Debe cumplir un procedimiento documentado de inspeccin fsica del camin. Se recomienda
la inspeccin de diecisiete (17) puntos (7+3+7), antes que el camin abandone el punto de
llenado con el contenedor o remolque cargado:
a) Parachoques
b) rea del motor
c) Llantas
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d)
e)
f)
g)
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Tanque de combustible
Cabina
Litera
Tanque de aire
2.5. Sellos del Contenedor y Furgn

2.5.1. Debe instalar un sello de alta seguridad en todos los contenedores y furgones
cargados con destino a la exportacin. El sello debe cumplir o exceder la norma ISO 17712
para sellos de alta seguridad.
2.5.2. Debe establecer procedimientos documentados que especifiquen cmo se controlan y
aplican los sellos a los contenedores y furgones.
2.5.3. Debe tener procedimientos para reconocer y reportar a la autoridad competente,
cuando los sellos, contenedores o furgones han sido comprometidos.
2.5.4. Debe manejar los sellos, solo con empleados designados, con el fin de mantener la
integridad de los mismos.
2.5.5. Debe establecer procedimientos documentados
almacenamiento, inventario y disposicin final de los sellos.
para
el
registro,
control,
2.6. Almacenaje del Contenedor y Furgn

2.6.1. Debe mantenerlos en un rea segura y controlada.
2.6.2. Debe establecer procedimientos documentados para neutralizar y denunciar la entrada
no autorizada a los contenedores o furgones en las reas de almacenaje de stos.
3. CONTROL DE ACCESO FSICO
El control de acceso debe impedir la entrada no autorizada a las instalaciones, incluyendo
identificacin y registro de los empleados, visitantes y proveedores en las entradas y salidas.
3.1. Empleados
3.1.1. Debe existir un sistema de identificacin de empleados con el objetivo de controlar el
acceso.
3.1.2. Deben tener acceso solamente a aquellas reas donde desempean sus funciones.
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3.1.3. Debe establecer, procedimientos documentados para la entrega, devolucin y cambio

de dispositivos de acceso como tarjetas de identificacin, llaves, tarjetas de proximidad, etc.
3.2. Visitantes
3.2.1. Debe presentar una identificacin vigente y con fotografa al momento de ingresar a la
instalacin.
3.2.2. Debe ejercer el control al visitante mientras se encuentre al interior de las
instalaciones. Deberan ser acompaados durante su permanencia en la organizacin.
3.2.3. Debe exhibir en un lugar visible su identificacin temporal.
3.2.4. Debe existir procedimientos para controlar la entrega, devolucin y cambio de tarjeta
de identificacin de los visitantes.
3.3. Identificacin de Personal de Entregas y Correos
3.3.1. Todos los vendedores, proveedores y contratistas deben presentar una identificacin
vigente con fotografa, con fines de registrar su ingreso.
3.3.2. Debera ser examinado todo correo y paquete recibido, antes de ser distribuido.
3.4. Inspecciones
3.4.1. Debe inspeccionar todos los vehculos y personas que entren y salgan de su
instalacin, manteniendo registros de ingreso y salida de personas y vehculos.
3.4.2. Debe establecer procedimientos documentados para inspeccionar y definir cundo un
contenedor y/o la unidad de transporte no son aptos para ser cargados o para permitir el
ingreso y salida de la instalacin.
3.5. Identificacin y Retiro de Personas No Autorizadas
Debe establecer un procedimiento para identificar y dirigirse a personas no autorizadas o no
identificadas de acuerdo a las circunstancias.
4. SEGURIDAD DEL PERSONAL PROPIO, SUBCONTRATADO Y SUMINISTRADO
4.1. Verificacin Preliminar al Empleo
4.1.1. Debe existir un procedimiento documentado para evaluar a los candidatos con
posibilidades de empleo.
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4.1.2. Debe contemplar en el procedimiento la verificacin de referencias personales y

laborales y la informacin contenida en la solicitud de empleo.
4.1.3. Debe mantener una lista actualizada de empleados propios y subcontratados que
incluya datos personales de mayor relevancia de acuerdo a lo que permita la ley.
4.2. Verificacin e Investigacin de Antecedentes
4.2.1. Deben verificar e investigar conforme lo permita la legislacin local los antecedentes
penales de los candidatos con posibilidades de empleo.
4.2.2. Deben actualizar los datos bsicos y antecedentes de los empleados mnimo una vez
al ao.
4.2.3. Debe mantener registros actualizados de afiliacin a instituciones de seguridad social
y dems registros legales de orden laboral.
4.2.4. Debera realizar pruebas para detectar consumo de alcohol, drogas y otras adicciones,
al personal de reas crticas, antes de la contratacin, aleatoriamente y cuando haya
sospecha justificable.
4.2.5. Debe contar con un programa de concientizacin sobre adicciones al alcohol, drogas,
juego, entre otras adicciones, que incluya avisos visibles y material de lectura.
4.2.6. Debe realizar una visita al domicilio del personal que ocupa u ocupar posiciones
crticas o que afectan a la seguridad y actualizarla mnimo cada dos aos.
4.2.7. Debe disponer de un archivo fotogrfico actualizado del personal e incluir un registro
de huellas dactilares y firma.
4.3. Procedimientos de Terminacin de Vinculacin Laboral
4.3.1. Debe establecer procedimientos documentados para retirar la identificacin y eliminar
el permiso de acceso a las instalaciones y sistemas a los empleados que han sido
desvinculados de la organizacin.
4.3.2. Debe controlar el suministro, manejo, entrega y la devolucin de uniformes de trabajo
que contengan logos o represente la imagen corporativa de la organizacin.
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5. SEGURIDAD EN LOS PROCESOS

Debe contar con procedimientos documentados que establezcan las medidas de seguridad
para controlar la integridad de los procesos relacionados a la produccin, empaque, embalaje,
almacenaje y transporte de la carga, en toda la cadena de suministro.
5.1. Procedimientos para la Documentacin e Informacin
Debe establecer procedimientos para garantizar que toda la informacin y documentacin
utilizada en la produccin, empaque, embalaje, almacenaje y transporte de la carga, sea
legible, completa, exacta y protegida contra las modificaciones, prdidas o introduccin de
informacin errnea.
Debe existir una poltica de firmas y sellos que autoricen los diferentes procesos de la
organizacin.
5.2. Procedimientos para Asegurar Manifiestos Oportunos y Exactos
Debe contar con procedimientos para asegurar que la informacin recibida de los Asociados
de Negocio en cuanto a la integridad de la carga, sea reportada en forma exacta y oportuna.
5.3. Recepcin y Despacho de Carga
5.3.1. Deben describir con exactitud la carga contra la informacin del manifiesto.
5.3.2. Deben describir con exactitud, indicando cantidad, peso, etiquetas, marcas, frente a
los documentos de la carga (facturas, certificados, listas de empaque, entre otros).
5.3.3. Deben comparar las rdenes de compra o de entrega frente a la carga.
5.3.4. Debe identificar plenamente a los conductores o choferes antes de que reciban o
entreguen la carga.
5.3.5. Debe establecer un procedimiento para la trazabilidad oportuna de la carga.
5.3.6. Debe existir un registro fotogrfico o flmico antes, durante y despus del proceso de
cargue y descargue.
5.4. Discrepancias en la Carga
5.4.1. Debe existir un procedimiento para investigar y solucionar todos los casos de faltantes
o sobrantes y otras discrepancias o anomalas de la carga.
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5.4.2. Debe notificar oportunamente a las autoridades competentes si se detectan anomalas

o actividades ilegales o sospechosas relacionadas a faltantes o sobrantes de carga.
5.5. Control de Materias Primas y Material de Empaque
5.5.1. Debera establecer diferencias del material de empaque de exportacin y del producto
nacional.
5.5.2. Debe controlar y revisar el material de empaque y embalaje antes de su uso.
5.5.3. Debe contar con procedimientos documentados para el manejo y control de materias
primas y material de empaque.
5.5.4. Debe controlar conforme a las regulaciones locales las sustancias precursoras para la
fabricacin de los productos utilizadas en los diferentes procesos.
6. SEGURIDAD FSICA
Las instalaciones en donde se produce, empaca, embala y almacena carga deben tener
barreras fsicas y elementos de disuasin para resguardarlas contra el acceso no autorizado.
El exportador debe incorporar los siguientes criterios de seguridad fsica del SGCS BASC en
todas sus cadenas de suministro, segn corresponda.
6.1. Seguridad del Permetro
6.1.1. Debera implementar una cerca perimtrica en las reas de manejo y almacenamiento
de carga.
6.1.2. Debera utilizar cercas o barreras interiores para segregar la carga domstica,
internacional, de alto valor y peligrosa.
6.1.3. Debe inspeccionar peridicamente todas las cercas y barreras para verificar su
integridad e identificar daos.
6.2. Puertas y Casetas
6.2.1. Deben estar controladas, monitoreadas y supervisadas las puertas de entrada y salida
de vehculos y de personal.
6.2.2. Debe mantener al mnimo necesario la cantidad de puertas habilitadas para entradas y
salidas (cumpliendo estndares de seguridad industrial).
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6.3. Estacionamiento de Vehculos

Deben estar alejados de las reas de manejo, almacenaje de carga y de las adyacentes a
stas, los estacionamientos de los vehculos privados (empleados, visitantes, proveedores y
contratistas).
6.4. Estructura de los Edificios
6.4.1. Las instalaciones deben construirse con materiales que resistan la entrada forzada o
ilegal.
6.4.2. Debe realizar inspecciones y reparaciones peridicas para mantener la integridad de
las mismas.
6.5. Control de Cerraduras y Llaves
6.5.1. Las ventanas, puertas y cercas interiores y exteriores de reas crticas deben estar
controladas y contar con mecanismos de cierre.
6.5.2. Debe mantener un control sobre las cerraduras, llaves y claves de acceso.
6.5.3. Los edificios de oficinas deben tener horarios de acceso limitados.
6.6. Iluminacin
Debe existir una adecuada iluminacin dentro y fuera de la instalacin, incluso en las
siguientes reas:
a)
b)
c)
d)
Entradas y salidas
reas de manejo y almacenaje de carga
Barreras perimetrales
reas de estacionamiento
6.7. Sistemas de Alarmas y Videocmaras de Vigilancia

6.7.1. Debe considerar el uso de elementos de seguridad electrnica en su evaluacin de
riesgos.
6.7.2. Debera utilizar sistemas de alarmas y cmaras de vigilancia para supervisar y
monitorear las instalaciones y prevenir el acceso no autorizado a las reas crticas.
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6.8. Otros Criterios de Seguridad

6.8.1. Debe tener un jefe o responsable de la seguridad, con funciones debidamente
documentadas.
6.8.2. Debe disponer de un plano con la ubicacin de las reas sensibles de la instalacin.
6.8.3. Deben estar controladas y separadas las reas de lockers de las reas de
almacenamiento y operacin de carga.
6.8.4. Debe tener un servicio de seguridad competente, propio o contratado de preferencia
certificado BASC.
6.8.5. Debe disponer de sistemas adecuados que permitan la comunicacin oportuna con los
supervisores, encargados de seguridad y con las autoridades nacionales y extranjeras.
6.8.6. Debe garantizar una accin de respuesta oportuna y disponible por parte del personal
de seguridad durante 24 horas al da.
6.8.7. Debe establecer procedimientos documentados y dispositivos de alerta, accin y
evacuacin en caso de amenaza o falla en las medidas de proteccin.
7. SEGURIDAD EN LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN

7.1. Proteccin con Contrasea
7.1.1. Debe asignar cuentas individuales que exijan un cambio peridico de la contrasea,
para los sistemas automatizados.
7.1.2. Debe establecer polticas, procedimientos y normas de tecnologa de informacin,
utilizadas en la organizacin, las cuales deben darse a conocer mediante capacitacin.
7.2. Responsabilidad
7.2.1. El control de la documentacin y la informacin en los equipos de cmputo, debe
incluir proteccin contra el acceso no autorizado.
7.2.2. Deben establecer un sistema para identificar el abuso de los sistemas informticos a
fin de detectar accesos no autorizados, manipulacin indebida o la alteracin de los datos del
negocio.
7.2.3. Deben estar sujetos a apropiadas medidas disciplinarias, los infractores del sistema de
seguridad de tecnologas de la informacin.
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7.2.4. Debe considerar en su evaluacin de riesgos, contar con una copia de respaldo fuera
de sus instalaciones. Debera disponer de copias de respaldo de la informacin sensible de la
organizacin.
7.3. Proteccin a los Sistemas y Datos
7.3.1. Software anti-virus y anti-espa entre otros deben ser instalados y mantenidos en los
sistemas de computacin susceptible a la infiltracin.
7.3.2. Debe observar el cumplimiento de las disposiciones y normas relativas a
proteger la propiedad intelectual.
8. ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD Y CONCIENCIACIN SOBRE AMENAZAS

8.1. Capacitacin
8.1.1. Debe contar con un programa de capacitacin anual a fin de que todo el personal sepa
reconocer y reportar amenazas y vulnerabilidades en la cadena de suministro.
8.1.2. Debe hacer conocer a los empleados los procedimientos para identificar y reportar una
actividad sospechosa.
8.1.3. Debe capacitar a los empleados que laboran en las reas de envo y recibo de carga y
correspondencia.
8.1.4. Debe disponer de empleados que tengan las competencias necesarias para
implementar y mantener el SGCS BASC.
8.1.5. Debe ofrecer capacitacin para mantener la integridad de la carga durante la
produccin, empaque, embalaje, almacenaje y transporte de la carga; reconocer
conspiraciones internas y proteccin de los controles de acceso.
8.1.6. Deberan ofrecer incentivos por la participacin activa de los empleados.
Este documento fue aprobado por World BASC Organization el 16 de julio de 2012.
Ninguna parte de esta publicacin puede ser reproducida o utilizada en cualquier forma o por
cualquier medio, electrnico o mecnico incluyendo el fotocopiado y microfilmacin, sin
permiso por escrito de WBO. Su incumplimiento puede acarrear acciones legales.
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2.6. Almacenaje del Contenedor y Furgn

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3.1.3. Debe establecer, procedimientos documentados para la entrega, devolucin y cambio

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5.4.2. Debe notificar oportunamente a las autoridades competentes si se detectan anomalas

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6.7. Sistemas de Alarmas y Videocmaras de Vigilancia

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