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Skopein 1 Septiembre 2013
Skopein 1 Septiembre 2013
Revelado de escritura
indentada de carbn
Ana B. Glina
Prevencin de
fraude electrnico
Diego A. Alvarez
Entrevista exclusiva a
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Scopometra, un
aporte argentino
Entrevista exclusiva a
Prevencin de Fraude
Electrnico
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Revenido de escritura
indentada de carbn
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El derecho, la Criminologa, y
la relacin delito pena
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Grafologa psicosomtica
o grafopatologa
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Los Directores
Diseo del sitio
Alvarez, Diego
Direccin General
Alvarez, Diego
Diribarne, Carlos
Diseo de la revista
Pino, Fernando
Diribarne, Carlos
Jefe de Redaccin
Glina, Ana
Spano, Luciana
Autores en este nmero
Arce, Silvina M.
Alvarez, Diego A.
Diribarne, Carlos M.
Gamarra Viglione, Gabriel A.
Glina, Ana B.
Sanchez Espinoza, David R. (Mex)
Raffaele, Daniela S.
El Equipo SKOPEIN
Scopometra,
un aporte argentino.
Carlos M. Diribarne*
cdiribarne@skopein.com.ar
Resea Histrica
A finales del siglo XIX, comienzan a utilizarse en
la institucin que hoy conocemos como Polica
Federal Argentina, los aportes profesionales
que brindan las diferentes reas para la
prevencin y resolucin de delitos.
A principios del siglo pasado, mucho tiempo
antes de que la fotografa digital apareciera, en
el Departamento Central de Polica, el jefe de
investigaciones mand a construir una oficina
en la azotea del edificio, con el objetivo de
poder aprovechar la luz solar para realizar
tomas de mejor calidad sobre rastros papilares,
documentos, lugares y dems elementos de
inters relacionados con la investigacin
criminal.
Esta oficina tambin fue utilizada por Ernesto
Belaunde para el estudio de huellas dactilares y
al ser ascendido a encargado de gabinete en
1912, ese laboratorio comenzaba a cobrar
mayor importancia. Paulatinamente este
gabinete se fue dotando de mayor personal,
instrumental de trabajo y bibliografa tcnica.
En un principio se ejecutaban las
confrontaciones grficas sin subordinacin a
ninguna metodologa especfica pero luego y
dentro de este entorno, el personal comenz a
desarrollar tcnicas sistematizadas propias del
laboratorio en base a la teora aprendida y a la
prctica que los mismos ganaban con el paso
del tiempo. Entre ellos puede destacarse al
comisario mayor Rodolfo Capello, que cre una
tcnica para la difcil tarea de la identificacin
de manuscritos, la cual sera nombrada
homnimamente al gabinete.
Los principios y leyes del sistema comenzaron a
tener repercusin internacional, por ello fueron
Fuentes consultadas
Escrituras manuales y mecnicas, de Lic. Juan
C. Alegretti, Editorial La Rocca, 2007.
"Investigacin Cientfica del Delito", de Lic.
Jorge Silveyra, Editorial "La Rocca", 2005.
"Revista de Polica", Buenos Aires, enero 1938,
ao XLI, n 937, p. 225. Anacleto Luque
Maria
Fernanda
Ferreyro
FOTO
Entrevista exclusiva
Maria Fernanda es principal retirada de la Polcia Federal Argentina y tcnica en Balstica y armas
porttiles, egresada del Instituto Universitario de la Policia Federal Argentina (IUPFA). Perteneci
a la Divisin Balstica de la PFA desde el ao 1986 hasta el 2006. Fue docente auxiliar del
Departamento de Medicina Legal y Toxicologa de la Universidad de Buenos Aires ( Facultad de
Medicina). Actualmente es Jefa del rea de Balstica de la Polica Metropolitana, y docente titular
en el IUPFA en las materias Balstica I, Balstica II, Prctica de Microscopia Balstica y Prctica
Pericial Balstica, en la carrera de Tcnico Universitario en Balstica y armas porttiles, y Balstica II
de la Licenciatura en Criminalstica.
Que despert su inters por especializarse ocupa la otra parte de mi vida profesional, no
en balstica?
solamente en un aula, sino tambin en un
congreso, en una jornada o en un grupo
Mi inters en balstica, en realidad no saba que informal, armado con motivo de una pericia
lo tena. No fue sino hasta que en la escuela de excepcional, rara o nueva, entre la gente a mi
polica me toc ver armas y me di cuenta que cargo, e inclusive con gente de otra
era un tema que me resultaba fcil, lo entenda, especialidad.
lo asociaba con otras mquinas, y empec a ver
la veta desde la investigacin; pero naci Grupos de debate?
conocindolo, no con previo aviso, ni previo
conocimiento. Cuando comenc con todo esto, S, me encantan los grupos de debate, creo que
corra el ao 83 y no haba CSI, ni programas es el mejor mtodo para aprender, tanto para el
similares.
alumno como para el docente, si no estn
motivados por cosas raras, por cosas nuevas, no
Revistas sobre la temtica no haba en esa se puede aprender. Uno no puede decir hasta
poca?
ac aprend. Hace un tiempo descubr un tema
interesante y raro sobre identificacin de
No, no. Adems soy hija de albail, no vengo de proyectiles de municin de aire comprimido, y
una formacin familiar militar, ni policial, donde uno dice llevo treinta aos de carrera y
yo pudiera conocer de armas. Yo no saba nada bueno, pero me resulta hermoso seguir
de armas, pero evidentemente era lo mo.
aprendiendo. Y me encanta que me discutan,
pero con fundamento, porque siempre sale
En qu trabaja actualmente?
algo bueno.
En este momento soy la Jefa del rea Balstica Sobre qu temas te gusta ms discutir?
de la Polica Metropolitana, pero por sobre
todas esas cuestiones laborales, creo que lo Me gusta mucho la gente que estudia fsica,
ms lindo es ser docente, que es lo que me porque yo soy una practicante de la fsica, soy
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ha
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N1 Revista Skopein - Publicacin trimestral de difusin gratuita
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N1 Revista Skopein - Publicacin trimestral de difusin gratuita
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Prevencin de Fraude
Electrnico:
El desafo que enfrentan las nuevas tecnologas para la identificacin inteligente de usuarios fraudulentos
FOTO
Diego A. Alvarez*
dalvarez@skopein.com.ar
Introduccin
Desde los inicios de la WWW y de las
transacciones y movimientos de dinero a travs
de este medio, los negocios online, bancos y
otras instituciones financieras se han visto en la
necesidad de crear un mtodo eficaz para la
deteccin y prevencin de fraudes provocados
por cibercriminales, a fin de protegerse ellos
mismos, y lograr la confianza necesaria en los
usuarios para que operen seguros en su
plataforma.
Por desgracia, y debido al constante avance y
evolucin de las tecnologas digitales, los
fraudulentos han evadido e incluso
manipulado una y otra vez todo mtodo de
prevencin propuesto por estos comercios
electrnicos, obligndolos a investigar y crear
nuevos atributos que permitan la correcta
individualizacin de dispositivos, y as permitir
una re-identificacin de un usuario que ya ha
cometido o ha intentado cometer fraude.
Contrasea y direccin IP
En un principio, y por mucho tiempo, se ha
considerado a la contrasea que utilizan los
usuarios para ingresar a un sitio web, como un
atributo vlido para re-identificar a un
fraudulento y evitar que opere de manera ilcita
nuevamente. En efecto, un usuario que no
desea ser detectado, inventar u omitir otros
datos de registro como domicilio, titularidad,
email, telfono, etc., pero difcilmente la
contrasea, ya que la misma deber ser fcil de
recordar, y su constante modificacin no le
permitir eventualmente ingresar al sitio,
manteniendo por lo menos su lgica.
14
(*) Estudiante de Criminalstica (IUPFA). Rep. de Prevencin de Fraude Electrnico. Webmaster de e-commerce
(1) Adems, y acorde al estndar internacional de seguridad, se ha dejado de utilizar este atributo para el anlisis de
fraude por el riesgo que supone su conocimiento, al ser un dato privado de acceso.
(2) Como aquellas que comparten mismo mdem o servidor
(3) Si nos encontramos con dos cuentas que se loguean desde la misma cookie con poca diferencia de tiempo, es evidente
que se trata del mismo dispositivo, y por lo tanto, muy probable que sea el mismo usuario
(4) Privacy Collides with Fraud Detection and Crumbles Flash Cookies, Gartner Research, 2010
(5) Lo primero que hace un fraudulento en su actividad delictiva para no ser identificado es bloquear o eliminar las cookies
(6) Sobre la nube, sin necesidad de instalar ningn hardware o software
(7) Puntajes de riesgo que se le asigna a determinada cuenta, por distintas variables preestablecidas, para darle mayor (o
menor) relevancia a su anlisis
(8)La direccin que corresponde a la tarjeta o dispositivo de red, tericamente nica y permanente
(9) En el caso del device, por ejemplo, expertos en desarrollo especularon recientemente que en realidad se trata de un
archivo que se almacena en el disco local (como la cookie), pero de difcil eliminacin; y que el smart est basado en la
configuracin del sistema, desacreditando su utilidad ya que, siendo as, computadoras compradas en misma casa de
electrnica pueden coincidir en smart, incluso de forma masiva
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Fuentes consultadas
-Is your device ID ready for the FFIEC,
ThreatMetrix
WhitePaper,
en
http://www.idgconnect-direct.com/images/ID
G/Smart-Device-ID-for%20Online-Banking.pdf
-Privacy Collides with Fraud Detection and
Crumbles Flash Cookies, Gartner Research,
2010
-Identificar clientes por su IP: un mecanismo
obsoleto, Ing. Eduardo Gonzlez G., en
http://www.webnova.com.ar/articulo.php?recu
rso=360
-Pgina oficial de THM: www.threatmetrix.com
*Propia experiencia del autor
Conclusin
Si bien el cambio desde los inicios en los
procesos de prevencin es significativo, y hoy
en da existen atributos complejos, secretos e
invisibles que podran individualizar un
dispositivo casi con total seguridad (como, por
ejemplo, una combinacin de coincidencias en
contrasea-cookie/device), el constante avance
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(10) Cumple con slo una de las dos condiciones del principio de mismidad: es igual a s mismo, pero no es diferente al
resto.
Revenido de escrituras
indentadas de carbn
FOTO
Ana B. Glina*
aglina@skopein.com.ar
(*) Perito en Documentologia (IUPFA). Estudiante de Lic. en Criminalistica (2011-) y Caligrafo Publico Nacional (2009-).
Ayudante en practica de laboratorio.
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FOTO
Daniela S. Raffaele*
info@skopein.com.ar
(*) Psicloga Clnica M.N. 55508 (UFLO), Grafoanalista y perito Grafoanalista Forense (IUPFA)
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http://www.who.int/library/es/
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El derecho, la
Criminologa, y la
relacin delito pena
FOTO
Sobre el Derecho
Sabido es que el Hombre es un ser gregario,
que vive y convive en sociedad: Conforme el
paso del tiempo y el asumir sta condicin, la
humanidad entendi que deben existir un
conjunto de normas que regulen o marquen las
pautas de convivencia, moral y buenas
costumbres y, por sobre todo, la paz social. A su
vez, estas mismas reglas deben tener un
dinamismo acorde a los tiempos que la
sociedad viva, conforme su progreso. Un claro
ejemplo de ello, lo da Ren Descartes en su
obra El discurso del mtodo cuando nos dice:
() As tambin pensaba yo, que esos pueblos
que fueron antao medio salvajes y han ido
civilizndose poco a poco haciendo las leyes
conforme les iba obligando la incomodidad de
sus crmenes y peleas, no pueden estar
constituidos, como los que, desde que se
juntaron, han venido observando las leyes de
algn prudente legislador. (1)
El Derecho, es el conjunto de principios que
van a regular la conducta humana, con el
dinamismo necesario para modificarse por la
misma sociedad, de acuerdo a las necesidades
que se presentan, siendo sus fines:
* La paz, armona y el orden.
* Mantener la convivencia pacfica entre los
hombres.
* Obtener la justicia y el bienestar general.
* El bien comn.
Existen diversas teoras acerca del origen del
derecho a saber:
* Teoras voluntaristas: Sostienen que el
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La venganza privada.
El Talin.
La composicin.
Evolucin posterior.
II Edad antigua:
El derecho Hebreo.
El Derecho Romano.
III Edad Media:
Derecho Germnico.
Derecho Cannico.
IV Edad Moderna:
El Humanismo.
El Derecho Penal: Ramas y funciones
Una definicin de Derecho Penal es: Ciencia
Jurdica () consistente en el estudio de los
actos que la ley amenaza con pena.(2)
Existen entonces, las siguientes divisiones:
Derecho Penal subjetivo: Es la facultad que
tiene el Estado de definir los delitos y ejecutar
las penas o medidas de seguridad, es el llamado
ius puniendi. Es facultad, por que el Estado y
slo l, por medio de los rganos legislativos
dictan las leyes penales; pero es tambin deber,
por que es garanta indispensable en los
Estados de Derecho, la determinacin de las
figuras delictivas y su amenaza de pena con
anterioridad a toda intervencin estatal del tipo
represivo.
Derecho Penal Objetivo: Es el conjunto de
normas legales que asocian al crimen como
hecho y a la pena como consecuencia legtima.
Es el rgimen jurdico por el cul el Estado
sistematiza, limita y precisa su facultad punitiva,
cumpliendo de ese modo con la funcin de
garanta que, conjuntamente con la tutela de
bienes jurdicos, constituye el fin del Derecho
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(2) Derecho Penal. Introduccin y parte general. Carlos Fontn Balestra. Ediciones Abeledo Perrot. 1998
(3) Criminologa: Causas y cosas del delito. Salvador Francisco Scim. Ediciones Jurdicas. 2da edicin, 2000
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Grafologa psicosomtica
o grafopatologa
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Silvina M. Arce*
Info@skopein.com.ar
como
TRASTORNOS
RESPIRATORIOS,
CIRCULATORIOS, CARDIACOS, DIGESTIVOS,
ALTERACIONES DE LA COLUMNA VERTEBRAL,
ALTERACIONES HEPATICAS, DROGADICCION,
etc.
La aplicacin de la grafopatologa, posibilita
adems, seguir el curso de enfermedades fsicas
o psquicas y/o evaluar progresos de
tratamientos diversos por otros profesionales
de la salud.
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Juicio Oral,
Garante o elitista?
FOTO
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(*) Lic. en Criminologa, Criminalstica y Tcnicas Periciales (Oaxaca, Mx.), especialista en Grafoscopa, Documentoscopa y
Dactiloscopia.
(1) Presuncin de inocencia, derecho consagrado en el artculo 20 apartado B fraccin I de la mxima Ley del Pas, as como en el
artculo 5 del Cdigo de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca.
(2) Artculo 26 del Cdigo de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca.
(3) Artculo 20, apartado C fraccin IV de la Constitucin Poltica del Pas.
(4) Artculo 25 Derecho a indemnizacin y 72 Deber de indemnizar del Cdigo Procesal Penal del Estado de Oaxaca.
(5) Artculo 20 apartado A fraccin IX de la Constitucin Poltica del Pas, as como en los artculos 21 Legalidad de la prueba y 333
Legalidad de la prueba del Cdigo de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca.
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(6) Esta afirmacin es por lo percibido en relacin a la idoneidad de los peritos (de la PGJEO) en los asuntos que trabajan,
percepcin adquirida con base en los 4 aos en los que me desempee como perito judicial del H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Oaxaca y 3 aos que tengo en el mbito pericial particular, es de capital importancia aclarar que el comentario de
ninguna manera busca denostar a los peritos oficiales, al contrario, el objetivo es exponer que aunque todos y cada uno de ellos
cuenta con el conocimiento y experiencia necesaria en un rea forense, la PGJEO los utiliza en reas que no son de su mbito
directo.
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(7) Solicitud por dems difcil ya que el principio de oportunidad con el que la Constitucin Poltica ha facultado al Ministerio Pblico
obedece (en mi opinin) por una parte a que este desahogue la carga de trabajo que pueda llegar a tener con la finalidad de que
coadyuve de forma directa y activa con las Instituciones encargadas de la Seguridad Pblica, esto porque as lo instituye la misma
norma suprema, situacin que desde mi punto de vista deviene de la apreciacin de inferioridad que vive el Estado Mexicano en
relacin con la delincuencia organizada, y al tratar de accionar de forma conjunta Ministerio Pblico e Instituciones de Seguridad
Pblica para implementar acciones preventivas y cumplir con las polticas en materia de seguridad pblica, creen abatirn el podero
que el crimen organizado ha alcanzado, sin embargo me parece que para lograr tal empresa se debe echar mano de otras Instituciones
del Estado y dejar al Ministerio Pblico que contine con su labor de investigacin y persecucin de los delitos, para que as deje de
afectarse a los gobernados fundamentalmente en su figura de imputado, este comentario es desde el punto de vista criminolgico, ya
que para poder contrarrestar las acciones criminales no es necesario inmiscuir al Ministerio Pblico, sino, dejar que los especialistas en
estas reas realicen su labor y no desesperadamente instituir reglamentaciones que lejos de ayudar crearn complicaciones. Efectuar
un estudio y anlisis criminolgico para poder implementar programas de prevencin del delito acordes al tiempo y a la realidad que
vive nuestra sociedad, de readaptacin social y de combate a la delincuencia de forma no solo operativa, inmiscuyendo al mbito
acadmico, cultural, tico, pero sobre todo de salud. Importante es manifestar que el comentario vertido es un tema amplsimo pero
ms importante, por lo que considero conveniente brindar posteriormente, un espacio y tiempo propio al mismo.
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