Es el conjunto de operaciones realizadas por una o ms personas naturales o

jurdicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilcito de bienes o recursos

que provienen de actividades delictivas. El delito de lavado de activos, se
desarrolla usualmente mediante la realizacin de varias operaciones,
encaminadas a encubrir cualquier rastro del origen ilcito de los recursos.
En el Per, el 26 de Junio del 2002 se promulg la Ley Penal contra el Lavado
de Activos (Ley N 27765), la misma que extiende el Lavado de activos a otros
delitos como fuentes generadoras de ganancias ilegales.

EJEMPLO

Francis Allison es
investigado
nuevamente por
lavado de activos
El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, es nuevamente
investigado por el presunto delito de lavado de activos. La Fiscala
Especializada en Delitos de Lavado de Activos abri la investigacin a
inicios de este mes por un plazo de 180 das.
La investigacin comprende a las empresas Allison Abogados Asociados,
Proyectos e Inversiones Icasa, CAMC Maquinarias Per SAC, Sindicato
Constructor SAC e Inversiones 2055 SAC.
De acuerdo a Per 21, la Procuradura de Lavado de Activos sostuvo que
a Allison se le indaga por adquirir dos inmuebles, uno en el distrito de
Miraflores y otro en Santa Mara del Mar, a las empresas Proyectos e
Inversiones Icasa SAC e Inversiones 2055 SAC, las cuales habran

mantenido relacin comercial y laboral con la Municipalidad de Magdalena

del Mar.
Al respecto, un documento fiscal da cuenta de que la empresa Proyectos e
Inversiones Icasa SAC habra sido beneficiada con licencias para proyectos
inmobiliarios en Magdalena.