Acta de Asamblea General Extraordinaria celebra en fecha 21 de Septiembre

del ao 2.007 en la sede de la Entidad Mercantil ___________________________

siendo las 10:30 A.M. se encuentran reunidos los Socios Ciudadanos:
___________________________________________________ todos de Nacionalidad
Venezolana, mayores de edad, de ste domicilio y titulares de las cdulas de
identidad nmeros:____________________________ , estando representado en
consecuencia el Cien por ciento del capital social (100%) siendo as el
Ciudadano: ________________________ plenamente identificado en su oportunidad
actuando en su carcter de Director de la Sociedad declara legalmente
constituida la Asamblea y comienza a dar lectura a la Orden del da: Primer
Punto de la Orden del da : el Socio:_______________Propone en Venta todas las
cuotas de participacin que tiene en Propiedad en la Sociedad
__________________ Segundo Punto de la Orden del da: el
Socio:_______________Propone en Venta todas las cuotas de participacin que
tiene en Propiedad en la Sociedad __________________________ Tercer Punto de
la Orden del da: Aprobacin de la Gestin Administrativa del Socio Saliente
Ciudadano:____________________ quin ejerci el cargo de Director en forma
conjunta segn lo establecen los Estatutos de la Sociedad. Cuarto Punto de la
Orden del da: Aprobacin de la Gestin Administrativa del Socio Saliente
Ciudadano:____________________ quin ejerci el cargo de Director en forma
conjunta segn lo establecen los Estatutos de la Sociedad. Quinto Punto de la
Orden del da: Reforma de la Clausula de los Estatutos de la Sociedad
_________________________. proponiendose la formula de un nico
Representante Legal de la Sociedad bajo la Figura de PRESIDENTE. De seguidas
se pasoa discutir y a deliberar acerca del Primer Punto de la Orden del da; en
ese mismo instante tom la palabra el Ciudadano______________ en su carcter
de Socio de _______________________. y expone: Propongo en venta la Totalidad
de las Cuotas de Participacin de las cuales soy propietario al resto de lo socios
para que ejerzan su Derecho de Preferencia a Adquirirlas, en ese mismo
Instante toma la palabra el Ciudadano_______________,plenamente identificado
en su oportunidad y expone: No estoy interesado en adquirirlas pus tengo la
misma intencin de vender la totalidad de las cuotas de participacin que
tengo en esta Sociedad, en ese mismo instante toma la palabra el Ciudadano:
_____________________ ,plenamente identificado y expone: Yo s quiero ejercer m
Derecho de Preferencia a adquirir la Totalidad de las Cuotas de Participacin
que pone en este acto el Ciudadano:____________,para lo cul solicito
Negociemos el Precio y la forma de pago. En seguida el
Ciudadano:_____________en su carcter de Socio-Vendedor determina el Precio
de la Totalidad de sus Derechos en la Cantidad de: Millones de Bolivares
(_____________) siendo su equivalente en Bolivares Fuertes la cantidad de :
Bolivares Fuertes (_____________) en cuanto a la forma de pago le Otorgo como
crdito el pago mensual de la cantidad de : (__________) hasta que se pague la
totalidad del Crdito as mismo le otorgo la posibilidad legal de atraso hasta
120 das momento en el cul tendr que pagar acumulativamente los cuatro

meses en forma acumulativa. Interviene el Ciudadano

____________________________,plenamente identificado en su oportunidad y
expone: Acepto el Precio y el crdito que se me otorga as mismo acepto las
condiciones y el Beneficio de los 120 das y me comprometo a cumplirlo, visto
lo mismo las partes con la firma de la presente Acta de Asamblea General
extraordinaria declaran como perfeccionada la Venta del paquete acionarial
negociado aqu siendo su propietario absoluto desde la presente gfecha el
Ciudadano: ______________________. Discutido y aprobado el Primer Punto de la
Orden del da se paso a discutir y a delierar acerca del Segundo Punto de la
Orden del da: en ese mismo instante tom la palabra el
Ciudadano______________ en su carcter de Socio de _________________ y
expone: Propongo en venta la Totalidad de las Cuotas de Participacin de las
cuales soy propietario al resto de lo socios para que ejerzan su Derecho de
Preferencia a Adquirirlas, en ese mismo instante toma la palabra el Ciudadano:
______________________ ,plenamente identificado y expone: Yo s quiero ejercer
m Derecho de Preferencia a adquirir la Totalidad de las Cuotas de Participacin
que pone en Venta en este acto el Ciudadano:____________,para lo cul solicito
Negociemos el Precio y la forma de pago. En seguida el
Ciudadano:_____________en su carcter de Socio-Vendedor determina el Precio
de la Totalidad de sus Derechos en la Cantidad de: Millones de Bolivares
(_____________) siendo su equivalente en Bolivares Fuertes la cantidad de :
Bolivares Fuertes (_____________) en cuanto a la forma de pago le Otorgo como
crdito el pago mensual de la cantidad de : (__________) hasta que se pague la
totalidad del Crdito as mismo le otorgo la posibilidad legal de atraso hasta
120 das momento en el cul tendr que pagar acumulativamente los cuatro
meses en forma acumulativa. Interviene el Ciudadano
____________________,plenamente identificado en su oportunidad y expone:
Acepto el Precio y el crdito que se me otorga as mismo acepto las
condiciones y el Beneficio de los 120 das y me comprometo a cumplirlo, visto
lo mismo las partes con la firma de la presente Acta de Asamblea General
extraordinaria declaran como perfeccionada la Venta del paquete acionarial
negociado aqu siendo su propietario absoluto desde la presente gfecha el
Ciudadano: _________________________ Discutido y aprobado el Segundo Punto de
la Orden del da se paso a discutir y a deliberar acerca del Tercer Punto de la
Orden del da Aprobandose por unanimidad la Rendicin de Cuentas y su
gestin administrativa de ambos Directores que por el espacio de (____) aos
ejercieron en provecho de los socios y en beneficio de la Sociedad. Discutido y
aprobado el Tercer punto de la Ordel da se paso a discutir y a deliberar acerca
del Cuarto Punto de la Orden del da Aprobandose por unanimidad la Rendicin
de Cuentas y su gestin administrativa de ambos Directores que por el espacio
de (____) aos ejercieron en provecho de los socios y en beneficio de la
Sociedad. Discutido y aprobado el Cuarto Punto de la Orden del da se pasoa
discutir y a deliberar acerca del Quinto Punto de la Orden del da. Aprobandose
por unanimidad la reforma de los Estatutos Sociales de la Empresa en su

clusula ___________ quendando redatada en consecuenci as:

CLAUSULA________:La Sociedad estar administrada y representada legalmente
con las mas amplias facultades de administracin y disposicin de todos son
bienes materiales e inmateriales,Sociales,patrimoniales y Morales por un
Presidente quin tendr los mas amplios poderes sin ningun tipo de Limitacin
pus el inters fundamental de la Empresa as lo requiere.