ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N 01

LEA LOS CAPTULOS I Y II DEL TEXTO BASE DE LA PG. 3 A 294. DESARROLLE

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1. Defina los delitos socio econmicos.
Son aquellos delitos cuyo bien jurdico es el conjunto de reglas
econmicas que configuran un determinado orden econmico del Estado,
que resulta fundamental para la satisfaccin de las necesidades de todos
los miembros del sistema.
2. Diferencia la quiebra de la usura.
El delito de quiebra, es el proceso legal mediante el cual un deudor
declara su incapacidad para pagar sus deudas. Esta declaracin de
quiebra es realizada por el juez y puede pretender lograr la anulacin de
la obligacin del pago de las deudas o puede reducirse a una suspensin
de pagos temporal que permita al deudor reorganizar sus finanzas para
pagar despus. En cambio el delito de Usura, supone el pago de un
inters excesivo, en relacin con el inters legal, a aquel que ha prestado
dinero. Es decir, el actor quiere obtener dinero del dinero mismo, bajo la
modalidad de la concesin de un crdito o en su otorgamiento,
renovacin, descuento o prrroga del plazo de pago, obligando al sujeto
pasivo

o hacindole prometer el pago de un inters superior al lmite

fijado por la ley, con la finalidad de obtener una ventaja de contenido

patrimonial suyo o de tercero.
3. Diferencie

el

delito

de

acaparamiento

con

especulacin

adulteracin.
En el delito de especulacin la accin tpica est orientada al productor,
fabricante o comerciante que pone en venta productos considerados
oficialmente de primera necesidad a precios superiores a los fijados. En
cambio en el delito de adulteracin, la accin tpica est dirigida a aquel
que altera o modifica la calidad, cantidad, peso o medida de artculos
considerados
consumidor.

oficialmente

de

primera

necesidad,

en

perjuicio

del

4. Defina los delitos de orden financiero, monetario y precise en que

se diferencia.
Son aquellos delitos en los que se vulneran el sistema crediticio o
financiero. Dentro del sistema financiero el elemento tcnico y econmico
fundamental es el ejercicio empresarial del crdito, este fenmeno dentro
del derecho penal implica el inters de la sociedad en la proteccin del
crdito, pues ella, es la principal afectada; y, por tanto, sujeto pasivo de
las conductas constitutivas del delito que lo amenazan o lesionan
5. Defina los delitos tributarios, precise cuales son los presupuestos
para que configure este delito.
Es aquel artificio o engao dirigido a eludir o evitar el pago de un tributo;
es por tanto un delito de resultado econmico cuya consumacin provoca
variadas opiniones doctrinales respecto al momento en que se produce.
As para cierta fraccin de la doctrina, aquella tiene lugar en el momento
en que se obtiene el lucro econmico pretendido; para otros este lucro
econmico slo es seguro para el defraudador al cumplirse la prescripcin
tributaria. Sea uno u otro, el momento de la consumacin, lo cierto es
que el delito tributario afecta al orden econmico y a la solidaridad social.
6. Elaborar un caso concreto para cada delito. Por ejemplo: Precisar
el delito o delitos que se han cometido y en que condicin de
autor, coautor y cmplice.

Pedro adquiere cierta cantidad de bolsas de harina con fin de que

este insumo escasee y posteriormente poder sacar a la venta las
bolsas de harina y constituirse en el nico comerciante; al sacar a la
vente el producto Pedro incremento el precio en un 50%.
DELITO(S): Acaparamiento y Especulacin.
AUTOR: Pedro

La empresa Nor Sur S.A. tiene un trabajador llamado Jos Marqus

quien se ha afiliado a la AFP INTEGRA desde hace ms de diez aos;

sucede que hasta la fecha La empresa Nor Sur S.A. ha pagado los
aportes previsionales a favor de la AFP, sin embargo a Jos se le han
hecho las retenciones del caso. La AFP estando en la obligacin de
cobrar a la empresa, y a la par efectuar provisiones a fin de que los
aportes de Jos no se pongan en riesgo no ha hecho ninguna de las
dos acciones.
DELITO(S): Omisin de Provisiones.
AUTOR: AFP Integra.

Felipe oculta informacin a la SUNAT respecto de diversos ingresos

que obtiene de su negocio de textiles, de esta manera se puede
beneficiar de algunas exoneraciones, de las cuales goza a pesar de no
estar no tener derecho a ellas.
DELITO(S): Defraudacin Tributaria y Obtencin ilcita de beneficios
tributarios.
AUTOR: Felipe.

Felipe teniendo la obligacin de tener al da los libros contables, ste

por no los tiene al da, y cuando llega la Administracin a fiscalizarlo
decide ocultar los libros que tena simulando que le haban robado
recientemente.
DELITO(S): Delito contable.
AUTOR: Felipe.

Guillermina se dedica desde hace varios aos a prestar dinero a sus

amigos, sucede que un da Cristina le lleva a Carla, para que sta
ltima le solicita a Guillermina un prstamo de cinco mil Nuevos
Soles, los cuales seran pagados dentro de un mes, fijando como tasa
de inters compensatorio 5% y 5% de intereses moratorios, los
cuales resultan lesivos y usureros, puesto que estas tasas superan el
inters legal fijado por el Banco Central de Reserva.

DELITO(S): Delito contable.

AUTOR: Guillermina.

Cmplice: Cristina

La empresa Danper es deudora de tres empresa y a fin de no

pagarles, se pone de acuerdo con las empresas A y B a fin simular
ms acreedores; y de sta manera disminuir sus activos llevndole
necesariamente a la situacin de quiebra, la cual es declarada por el
juez.
DELITO(S): Quiebra Fraudulenta.
AUTOR: Empresa Danper.

Cmplice: Empresa A y B

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N 02
LEA LOS CAPTULOS III, IV, V, VI, VII DEL TEXTO BASE DE LA PG 297 539. DESARROLLE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1. Defina los delitos de Trfico ilcito de Drogas y realice un
esquema en el que se precise la diferencia en sus modalidades.
En este punto debemos partir de sealar que la expresin trfico ilcito de
drogas resulta ms apropiada para calificar lo que comnmente se
denomina narcotrfico. En primer lugar, porque no todo trfico es ilcito,
pues hay muchas drogas que se venden legalmente en las farmacias; en
segundo lugar, porque no toda droga traficada ilegalmente es un
narctico. Por otro lado, cuando hablamos de drogas, nos referimos a
toda sustancia natural o sinttica que al ser introducida en el organismo
humano por cualquier medio, produce en menor o en mayor grado,
estimulacin, depresin o disturbios en la personalidad del usuario,
modificando las percepciones sensoriales y creando una necesidad
continua de su uso. Esta definicin comprende a las denominadas
drogas

estupefacientes,

psicotrpicas,

estimulantes,

depresivas,

delirantes y alucingenas o narcticas, tales como la cocana, la herona,

el opio, el LSD, la marihuana, el xtasis, entre otras.
En este sentido, podemos definir el trfico ilcito de drogas como aquella
actividad ilcita que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de
drogas txicas, estupefacientes o sustancias psicotrpicas, mediante
actos de fabricacin, comercializacin o trfico de estas sustancias.
DELITO
Receptacin

ACCIN TPICA
Cuando un sujeto conocedor de la accin
delictiva previa recibe un objeto que no es
el

que

infraccin
obtenido

directamente
anterior,
mediante

procede

pero

que

una

de
ha

la
sido

operacin

comercial.
Consiste en convertir el dinero en otros
Lavado de dinero

bienes

transferirlo

otros

pases

empleando cualquier modalidad ofrecida

por el sistema financiero.

Plantaciones de

Consiste en cultivar, promocionar, facilitar

Adormideras

o financiar plantaciones de adormideras.

Microproduccin y micro
comercializacin

Quien posee la droga o materia prima en

pequea

cantidad,

pero

no

de

dosis

personal.
Quien posee una dosis personal de droga,

Posesin ilcita de drogas

es decir aquella cantidad que diariamente

puede ingerir por cualquier va.
Consiste en recetar, prescribir, administrar

Suministro indebido de

o expender indebidamente medicamentos

drogas

que

contienen

droga

txica,

estupefacientes o psicotrpica.

Coaccin al consumo de
drogas

Consiste en hacer consumir a otro una

droga, mediante violencia, intimidacin o
subrepticiamente.
Consiste

Instigacin al consumo

en

instigar

incitar

determinada

persona

que

una

consuma

indebidamente drogas
2. Defina el delito de terrorismo y realice un esquema precisando la
diferencia de modalidades.
El delito de terrorismo es la sucesin de actos de violencia ejecutados
para infundir terror. Esta definicin, tomada del Diccionario de la
Academia de la Magistratura, no tipifica un delito concreto, porque de los

actos de terrorismo pueden configurarse otros delitos especficos, ya sea

contra las personas, ya sea contra la libertad, contra la propiedad, contra
la seguridad comn, contra la tranquilidad pblica, contra los poderes
pblicos y el orden constitucional o contra la administracin pblica. Sin
embargo, el terrorismo pudiera estar incluido dentro de los delitos de
intimidacin pblica, determinantes de la represin contra quien, para
infundir temor pblico o suscitar tumultos o desrdenes, hiciere seales,
diere voces de alarma, amenazare con la comisin de un delito de peligro
comn o empleare otros medios materiales normalmente idneos para
producir tales efectos; se agrava la pena cuando para ello se emplearen
explosivos, agresivos qumicos o materias afines, siempre que el hecho
no constituyere delito contra la seguridad pblica.
DELITO

ACCIN TPICA

Actos de Colaboracin

Consiste en realizar de cualquier modo y de

manera

voluntaria,

favoreciendo

la

actos

comisin

de

colaboracin,

de

delitos

de

terrorismo o la realizacin de los fines de un

grupo terrorista.
Pertenecer

una Consiste en formar parte, es decir, pertenecer

Organizacin terrorista

a una organizacin terrorista.

Incitacin al terrorismo

Consiste en incitar a que se cometa un acto

terrorista.

Apologa al terrorismo

Consiste elogiar, enaltecer o exaltar los actos

terroristas o a personas que realicen estos
actos.

Obstruccin
administracin
justicia.

la Consiste en dificultar o impedir por cualquier

de medio,

la

accin

investigaciones
terrorismo.

en

de

la

curso

Justicia
sobre

las

delito

de

Consiste en volver a cometer el delito de

Reincidencia

terrorismo, por el cual ha sido condenado.

3. Defina el delito contra la ecologa.

Un delito contra la ecologa desde una perspectiva pragmtica se puede
definir como una infraccin contra el medio ambiente que es sancionado
gracias a la existencia de legislacin medioambiental. La expresin es
una nocin jurdica reciente por lo que no cuenta con una definicin
unnime, lo que no impide que sea reconocida por la mayora de los
pases. Su nocin se fundamenta en el deber de todos y cada uno de
participar en la proteccin del medio ambiente, entendido como el bien
comn que debe ser preservado.
4. Defina el delito contra la Fe Pblica.
Este tipo de delitos se da cuando se pierde la confianza colectiva es decir
la veracidad, autenticidad e integridad de los signos de valor, efectos
oficiales y documentos utilizados en el trfico econmico y jurdico. Suele
darse con mayor frecuencia dentro de este tipo de delitos el delito de
falsificacin de documentos, el cual afecta a la autenticidad de los
mismos, ya sea en cuanto a su procedencia respecto a la persona a la
que se atribuye, o en cuanto a su propio contenido material (as, la
modificacin del precio de una compraventa o de la mencin efectuada
en el contrato de la superficie de la finca vendida). La gravedad del delito
es mayor si se trata de un documento pblico, tanto ms si el autor del
delito es un funcionario pblico, dado que es su posicin preeminente la
que le facilita el uso abusivo de su cargo.
5. Defina y Diferencie los delitos de Humanidad.
Actualmente, el concepto de delito contra la humanidad goza de
consenso en el mbito doctrinario y con l se hace alusin a los
atentados

contra

los

bienes

jurdicos

individuales

fundamentales

cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemtico realizado

con la participacin o tolerancia del poder poltico de iure o de facto. A

partir de esta definicin, se podra concluir que los delitos contra la

humanidad

se

erigen

sobre

la

base

de

dos

elementos:

a)

la

sistematicidad o generalidad con la que se realizan los actos; y, b) la

tolerancia, participacin o aquiescencia del poder pblico.
Entre los delitos de Humanidad tenemos:

Genocidio.

Desaparicin Forzada.

Tortura.

6. Elaborar un caso concreto para cada delito. Por ejemplo: Precisar

el delito o delitos que se han cometido y en que condicin de
autor, coautor y cmplice.
Juana con la intencin de ser nombrada como docente, solicita a las
autoridades de la Municipalidad de Huanchaco un certificado por haber
participado como organizadora en eventos culturales, a pesar de saber
que no haba organizado dichos eventos, la autoridad municipal le
expide el mencionado documento.

DELITO(S): Falsificacin de documentos.

AUTOR: Autoridades de la Municipalidad de Huanchaco.

Hugo consumidor de drogas, se dedica a vender drogas a sus amigos,

un da Cesar su amigo inseparable, acude a l con pablo a fin de
comprarle droga; sin embargo, cuando estaban a punto de comprar
Pablo no desea, pero Cesar y Hugo le insiste a que consuma.

DELITO(S): Delito de micro comercializacin de drogas, posesin

ilcita de drogas e instigacin al consumo de drogas.

AUTOR: Hugo y csar.

Carlos es propietario de un terreno de 25 metros cuadrados en los

cuales ha plantado marihuana, a fin de poder consumir y comercializar
con ella.

DELITO(S): Delito de Plantaciones de adormideras.

AUTOR: Carlos.

 Teresa junto con su esposo Mario, pertenecen a una organizacin

terrorista, siendo que Mario inst a Hugo a que juntos hagan explotar
un choque bomba frente a la embajada Norteamericana.

DELITO(S): Delito de terrorismo, delito de pertenecer a una

organizacin terrorista y delito de incitacin al terrorismo..

AUTOR: Teresa y Mario.

El cuatro de enero del presente ao, Miguel a fin de apropiarse un

terreno que pertenece a un pueblo indgena quema todos los arboles
forestales que existan alrededor de ese terreno, logrando que ste
pueblo desocupen el terreno.
DELITO(S): Delito contra la ecologa.
AUTOR: Miguel.
Fidel lder de un grupo que aborrece a los homosexuales, decide
encargar a Antonio, Julio y Aarn que asesinen a los quince
homosexuales que viven en la Urbanizacin San Andrs.
DELITO(S): Delito de Genocidio.
AUTOR: Fidel, Antonio, Julio y Aarn.