Una experiencia en el Banco Mundial

Seguir el rastro del dinero

Encuentro Bienal
Por tercera vez se reuni en el Banco Mundial la "Alianza Internacional contra la Corrupcin"
(International Corruption Hunters Alliance - ICHA), en la ciudad de Washington, entre el 8 y el 10 de
diciembre de 2014.

En esta ocasin fui invitado a exponer sobre la experiencia en Argentina en el control del patrimonio
de los funcionarios pblicos, a travs de sus declaraciones anuales.
Ha motivado la invitacin el desarrollo alcanzado en nuestro pas sobre esta materia. Y fuimos
seleccionados en razn de nuestra presencia en todos estos aos y el aporte realizado desde la
ONG Contadores Forenses.
Supimos que ante las consultas que realiz el Banco Mundial recibimos la aprobacin y
recomendacin de personalidades de nuestro pas.
Al evento asistieron 300 personas provenientes de 130 pases, de los cinco continentes. Entre los
asistentes se encontraban procuradores, fiscales, jueces, representantes de oficinas anticorrupcin
y policas. Tambin participaron miembros de organizaciones civiles y acadmicas.
De nuestra regin hubo representantes de Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Repblica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Per y de nuestro
pas. Por Argentina participaron, tambin, el titular de la Oficina
Anticorrupcin, Dr. Julio Vitobello y el titular de la Fiscala de
Investigaciones Administrativas, Dr. Guillermo Noailles.

La entidad organizadora y los concurrentes coincidieron en la preocupacin sobre las

consecuencias que genera la corrupcin en los pases y la necesidad de trabajar coordinadamente
en esta materia.
Compartimos el panel con Seth Jaffe, a cargo de la Ley de tica y Direccin
General de Polticas de la Oficina de tica Gubernamental, EE.UU. y con
Deborah Bortot, Jefa del Servicio de Candidaturas Presidenciales, Oficina de
tica Gubernamental, EE.UU.

Victoria Ocampo 360 - 3 Piso (C1007BGA) Puerto Madero - Buenos Aires

Tel: (54-11) 4515-6300 www.ContadoresForenses.blogspot.com ContadoresForensesONG@gmail.com

Actuaron como moderadores y organizadores Ivana Rossi, Especialista Principal del Sector
Financiero, Mercado de Integridad Financiera y Francesca Recanatini, Especialista Superior de
Gobierno, Gobernabilidad Divulgacin Global Prctica Financiera, ambas integrantes del Banco
Mundial.

Propsitos
Los sistemas de divulgacin de informacin financiera, que nosotros conocemos como
declaraciones juradas patrimoniales, estn recibiendo cada vez ms atencin y reconocimiento
entre los profesionales dedicados a la lucha contra la corrupcin, ya que combinan tanto la
prevencin y deteccin en una sola herramienta.

Datos de informacin financiera tienen el potencial de desencadenar una investigacin y aportar
elementos de prueba. Pueden ayudar a detectar incompatibilidades, abuso de poder, la riqueza
ilcita e incluso pueden proporcionar pistas tiles para rastrear los activos. Sus usos potenciales
siguen en expansin.
Sin embargo, en muchos pases, el uso de la informacin divulgada podra ampliarse y hacerse ms
sistemtica. Justamente, el objetivo de nuestra conferencia se centr en destacar las experiencias
en la utilizacin de las declaraciones juradas en las investigaciones sobre el comportamiento poco
tico, conflicto de intereses y los delitos relacionados con la corrupcin.
El panel puso especial nfasis en el "cmo" se utilizaron estos instrumentos para apoyar las
investigaciones, y sirvieron para formular recomendaciones prcticas a la audiencia internacional. El
propsito ha sido proporcionar a los participantes otras perspectiva de informacin patrimonial y
financiera y de su uso potencial en las investigaciones.
Luego de la exposicin se respondieron preguntas de los asistentes, se produjeron tertulias y se
intercambiaron vnculos encaminados a continuar con el desarrollo de la herramienta.
Alfredo Popritkin
Contadores Forenses ONG
Diciembre de 2014

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