Francisco M. Gonzlez C.

Abogado
Inpreabogado: 105.747
Exp. 554794
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. En el da de hoy,
26 de Noviembre del 2004, siendo las 11:00 A.M., reunidos en la sede social de la
compaa ubicada en la Avenida !asanova, "ello Mon#e, !aracas, previa
convoca#oria privada cursada al e$ec#o comparecen los seores %A"&'E(E
A!E&") *A+,&), #i#ular de cien#o cincuen#a -1.0/ acciones y por#ador de la
c0dula de iden#idad N1 2312.45..606, y, MA77'M'('AN) A!E&") *A+,&), #i#ular
de cien#o cincuen#a -1.0/ acciones y por#ador de la c0dula de iden#idad N1 23
12.45..605, #odos en su condici8n de Accionis#as de la sociedad mercan#il
+E&&E*E&9A : !)NE;')NE7 *A2), !.A., #om8 la palabra el seor %A"&'E(E
A!E&") *A+,&) en su car<c#er de =residen#e de la compaa y declar8
v<lidamen#e cons#i#uida la Asamblea y se procedi8 a la consideraci8n de los
diversos pun#os de la A>enda en el si>uien#e orden: PRIMERO: En vis#a de ?ue
no se reali@8 la Asamblea %eneral )rdinaria en el #iempo previs#o en el Ar#culo 14
de los Es#a#u#os de la compaa, y #eniendo en cuen#a la ur>encia ?ue #iene la
compaa en renovar o reele>ir a los adminis#radores de la compaa, se propone
nombrar al ciudadano MA77'M'('AN) A!E&") *A+,&) como =residen#e y al
ciudadano %A"&'E(E A!E&") *A+,&) 2ice3presiden#e, por un periodo de .
aos en $unci8n de los car>os. En vis#a de lo an#erior se aprueba un<nimemen#e la
elecci8n de los nuevos adminis#radores de la compaa, ?uienes mani$es#aron
acep#ar sus car>os y cumplir con los deberes inheren#es a los mismos.
SEGUNDA: *eniendo en cuen#a el pun#o #ra#ado an#eriormen#e se aprueba
un<nimemen#e modi$icar el Ar#culo 40 de los Es#a#u#os 7ociales de la !ompaa
de la si>uien#e $orma: AAr#iculo 40B: Cas#a ?ue se reuna la Asamblea %eneral
)rdinaria de Accionis#as, se nombran los adminis#radores de la !ompaa en la
$orma si>uien#e:
=residen#e: MA77'M'('AN) A!E&") *A+,&), vene@olano, #i#ular de la c0dula
de iden#idad NDmero 2312.45..605.
2ice3=residen#e: %A"&'E(E A!E&") *A+,&), vene@olano, #i#ular de la c0dula
de iden#idad NDmero 2312.45..606.E.
No habiendo mas ?ue #ra#ar se levan#o la sesi8n $irmando los asis#en#es en seal
de con$ormidad. 7e au#ori@8 al ciudadano +&AN!'7!) MAN,E( %)NFG(EF
!A&"A(('H), vene@olano, por#ador de la c0dula de iden#idad N1 2311.I4..1.6,
para ?ue ha>a la par#icipaci8n al &e>is#ro Mercan#il y >es#ione #odo lo
es#ric#amen#e necesario para dar cumplimien#o a lo ?ue las leyes eJi>en.
-+H)7/
MA77'M'('AN) A!E&") *A+,&)
%A"&'E(E A!E&") *A+,&)