PROYECTO DE LEY El Senado y Cmara de Diputados sancionan con fuerza de ley

Artculo 1.- A los efectos de la presente ley, se entender como: a. Actividad Ilcita: Toda actividad tipificada cmo delictiva, aun cuando no se aya dictado sentencia! ". #ienes: $on los o"%etos materiales y&o inmateriales suscepti"les de tener un valor! como as tam"i'n los documentos o instrumentos le(ales )ue acrediten la propiedad so"re dic os activos! c. Instrumentos: #ienes *tili+ados o destinados a ser utili+ados, de cual)uier forma, en su totalidad o en parte, para la comisin de actividades ilcitas! d. ,roductos: #ienes derivados, u o"tenidos directa o indirectamente de actividades ilcitas! Artculo -.- .a /0tincin de 1ominio es la p'rdida de un 1erec o 2eal en favor del /stado 3acional, sin contraprestacin ni compensacin de naturale+a al(una! previa sentencia %udicial fundada en la presente .ey. Artculo 4.- .a Accin de /0tincin de 1ominio es de naturale+a %urisdiccional, de carcter real, de contenido patrimonial, y autnoma de cual)uier otra accin 5ivil o ,enal.Artculo 6.- Tiene le(itimacin para iniciar y prose(uir la accin de e0tincin de dominio el 7inisterio ,8"lico 9iscal. /l 7inisterio ,8"lico 9iscal de"e iniciar de oficio la accin de e0tincin de dominio cuando, a trav's de la notificacin del %ue+ interviniente en una causa penal, tome conocimiento de al(una de las causales esta"lecidas en el artculo :; para la promocin de la accin. .a accin podr ser instada por cual)uier particular, funcionario u or(anismo mediante una solicitud al 7inisterio ,8"lico 9iscal, )uedando la promocin de la accin a su car(o. .os particulares tam"i'n podrn aportar informacin en cual)uier instancia del proceso.

Artculo <.- .as actividades ilcitas cuya comisin dar lu(ar a la procedencia de la accin de /0tincin de 1ominio son a)uellas previstas en los artculos < =inc.c>, : =primer y tercer prrafo> y ? de la .ey 3acional 3@ -4.?4?. Artculo :.- $on presupuestos para la procedencia de la accin de e0tincin de dominio: a. Aue la accin por al(uno de los ec os ilcitos enumerados en el artculo anterior u"iera prescripto! o se u"iera e0tin(uido por fallecimiento, o declaracin de inimputa"ilidad del acusado! o ". Aue el acusado por al(uno de los ec os enumerados en el artculo

anterior u"iera sido declarado en re"elda. Artculo ?.- .a /0tincin de 1ominio procede so"re los si(uientes "ienes: a. #ienes )ue sean producto u o"%eto material de las actividades ilcitas enumeradas en el artculo <! ". #ienes )ue proven(an de la transformacin o conversin parcial o total, fsica o %urdica del producto, instrumento u o"%eto material de las actividades ilcitas enumeradas en el artculo <! c. #ienes de ori(en lcito utili+ados para ocultar "ienes de procedencia ilcita! d. #ienes )ue constituyan un incremento patrimonial no %ustificado! cuando e0istan presente! e. #ienes )ue constituyan in(resos, rentas, frutos, (anancias y otros "eneficios derivados de los anteriores "ienes! y f. #ienes de ori(en lcito cuyo valor sea e)uivalente a cual)uiera de los "ienes descritos en los incisos anteriores, cuando no sea posi"le su locali+acin, identificacin, o apre ensin material. /n todos los casos, la accin estar limitada a a)uellos "ienes )ue no u"ieran sido decomisados en los t'rminos del artculo -4 del 5di(o ,enal. Artculo B.- 3in(8n acto %urdico reali+ado so"re los "ienes enumerados en el artculo anterior le(itima los derec os reales so"re los mismos! pero la accin no proceder contra terceros ad)uirentes de "uena fe a ttulo oneroso. Artculo C.- .os derec os so"re los "ienes enumerados en el artculo ? no se consolidan por causa de muerte. /n caso de fallecimiento de su titular, es elementos )ue permitan considerar ra+ona"lemente )ue provienen de actividades ilcitas enumeradas en el artculo < de la

procedente la accin, )ue tramitar ante sus sucesores a ttulo universal y&o sin(ular. Artculo 1D.- 2esulta competente el fuero civil y comercial federal para entender en la presente accin. Artculo 11.- /l proceso de e0tincin de dominio se re(ir por las re(las del proceso ordinario del 5di(o ,rocesal 5ivil y 5omercial de la 3acin. Artculo 1-.- .as personas )ue an sido declaradas re"eldes en sede penal sern representadas en %uicio por el 1efensor Eficial del fuero civil y comercial federal. Artculo 14.- 7odif)uese el artculo 11D6 del 5di(o 5ivil )ue )uedar redactado de la si(uiente forma: F$i la accin criminal u"iere precedido a la accin civil, o fuere intentada pendiente 'sta, no a"r condenacin en el %uicio civil antes de la condenacin del acusado en el %uicio criminal, con e0cepcin de los casos si(uientes: 1. $i u"iere fallecido el acusado antes de ser %u+(ada la accin criminal, en cuyo caso la accin civil puede ser intentada o continuada contra los respectivos erederos! -./n caso de ausencia del acusado, en )ue la accin criminal no pueda ser intentada o continuada! 4. /n los procesos de e0tincin de dominio a favor del /stadoF Artculo 16.- /n caso de )ue e0istan otras acciones civiles por el mismo ec o llevadas adelante por vctimas con miras a o"tener al(8n resarcimiento, 'stas tendrn prioridad en el co"ro frente al /stado. Artculo 1<.- /n los casos en )ue la accin de e0tincin de dominio se aya instado contra un re"elde )ue fuere a"ido con posterioridad al inicio del proceso, de no mediar sentencia se suspender el trmite del proceso, reinicindose si se da uno de los e0tremos del artculo primero. Artculo 1:.- .a car(a de la prue"a corresponder a )uien se encuentre en me%or posicin de pro"ar los ec os ale(ados. Artculo 1?.- .a sentencia, en caso de ordenar la e0tincin de dominio del "ien, de"er individuali+ar, determinar y especificar el "ien. $i se trata de un "ien re(istra"le de"er ordenar su inscripcin en favor del /stado en el re(istro correspondiente.

Artculo 1B.- *na ve+ firme la sentencia )ue dispone el recupero de los activos en favor del /stado, el ,oder /%ecutivo proceder a su li)uidacin para )ue el producto resultante de ello pase a inte(rar el patrimonio p8"lico. Artculo 1C.- /n caso de )ue el ,oder /%ecutivo desee conservar el "ien, de"e dictar un acto administrativo %ustificando su decisin y e0plicando )u' ar con ese "ien. Artculo -D.- /l ,oder /%ecutivo, una ve+ reali+ado el "ien en los t'rminos del artculo 1B, a e0cepcin de lo dispuesto por el artculo 1C, de"e destinar el total de lo recaudado de la si(uiente manera: a> 1DG para la capacitacin del personal del or(anismo involucrado en la recuperacin de los activos, dentro de las reas de su competencia. "> CDG ser destinado al ,ro(rama 1: ,revencin, Asistencia, 5ontrol y .uc a contra la 1ro(adiccin, de la $ecretara de ,ro(ramacin para la prevencin de la dro(adiccin y luc a contra el narcotrfico, o los )ue en el futuro lo reemplacen. Artculo -1.- /l ,oder /%ecutivo de"e dar a pu"licidad lo reali+ado con el dinero proveniente de la recuperacin de activos, reali+ando las si(uientes acciones: a. ,u"licar la sentencia por tres das en el #oletn Eficial. ". Erdenar la pu"licacin de un e0tracto de la sentencia en dos diarios de circulacin nacional al menos por dos das. c. ,u"licar por tres das en el #oletn Eficial, el acto administrativo por el cual se dispuso la utili+acin del dinero proveniente de la recuperacin de activos. d. Erdenar, al menos por dos das, la pu"licacin del acto administrativo por el cual se dispuso la utili+acin del dinero proveniente de la recuperacin de activos, en dos diarios de circulacin nacional. Artculo --.- .as provincias de"en adecuar su le(islacin procesal a fin de cumplir con lo dispuesto en la presente ley. Artculo -4.- 5omun)uese al ,oder /%ecutivo.

FUNDAMENTOS Sr. Presidente: ,or el presente proyecto se re(ula la accin de e0tincin del dominio a favor del /stado H la )ue tramitar conforme las re(las del proceso ordinario re(ulado por el 5di(o ,rocesal 5ivil y 5omercial de la 3acin- de a)uellos "ienes )ue ayan sido incorporados al patrimonio de personas a trav's de las actividades ilcitas )ue se detallan en el artculo < del proyecto, cuando la accin penal aya prescripto o se u"iera e0tin(uido por fallecimiento del imputado, o por la declaracin de inimputa"ilidad del acusado y en los casos en )ue se imputado. /0plica Iuillermo Jor(e )ue originalmente el decomiso del producto del delito ha sido tratado como una sancin penal en todas las tradiciones jurdicas. Sin em argo! di"ersas dificultades pro atorias! como las relati"as al origen # lcito o ilcito$ o la la titularidad% &sic'$ tanto como a casos de testaferros como de "ehculos corporati"os registrados ajo sociedad offshore$ lle"aron a "arios pases! tanto de tradicin anglosajona como continental! a idear regmenes de decomiso del producto de acti"idades ilcitas ajo procedimiento in rem! (ue operan ajo estndares administrati"os.% &)' /%emplo de esto 8ltimo es el te0to de la 5onstitucin de la 2ep8"lica de 5olom"ia de 1C4: y 1CC1, y la ley ?C4 del mismo pas, )ue incorporaron al ple0o normativo latinomericano la acepcin accin de e0tincin del dominio, )ue refiere al decomiso civil o decomiso rem. /n ese sentido, en nuestro pas o"ra como antecedente parlamentario el proyecto del diputado 7anuel Iarrido, )ue re(ula la accin de e0tincin del dominio a favor del estado de los "ienes )ue se una persona interpuesta, o )ue ayan incorporado sin %ustificacin le(tima al patrimonio de sus funcionarios o a ayan sido ad)uiridos por medio de actividades ilcitas en per%uicio de la administracin p8"lica. =-> /l decomiso como sancin penal, se encuentra previsto en nuestra le(islacin en el artculo -4 del 5di(o ,enal, )ue esta"lece )ue En u"iera decretado la re"elda del

todos los casos en (ue recayese condena por delitos pre"istos en este Cdigo o en leyes penales especiales! la misma decidir el decomiso de las cosas (ue han ser"ido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias (ue son el producto o el pro"echo del delito! en fa"or del Estado nacional! de las pro"incias o de los municipios! sal"o los derechos de restitucin o indemnizacin del damnificado y de terceros.% Asimismo, el prrafo se0to del artculo -4 del 5di(o ,enal de nuestro pas, esta"lece el decomiso penal si condena, al decir )ue En caso de los delitos pre"istos en el artculo *)+ ter y (uter y en el ,tulo -... del li ro Segundo de /ste Cdigo! sern decomisados de modo definiti"o! sin necesidad de condena penal! cuando se hu iere podido compro ar la ilicitud de su origen! o del hecho material al (ue estu"ieren "inculados! y el imputado no pudiere ser enjuiciado por moti"o de fallecimiento! fuga! prescripcin o cual(uier otro moti"o de suspensin o e0tincin de la accin penal! o cuando el imputado hu iere reconocido la procedencia o uso ilcito de los ienes.% A ora "ien, el tipo de re(ulacin propuesta en el presente proyecto, est contemplada, por e%emplo, en la 5onvencin de 3aciones *nidas contra la 5orrupcin, )ue en su artculo <6 insta a los /stados ,arte a adoptar las medidas )ue sean necesarias para permitir el decomiso de esos "ienes sin )ue medie una condena, en casos en )ue el delincuente no pueda ser en%uiciado por motivo de fallecimiento, fu(a o ausencia, o en otros casos apropiados. /l presente proyecto pretende re(ular el decomiso del )ue a"la la 5onvencin de 3aciones *nidas contra la 5orrupcin, pero para a)uellos "ienes )ue ten(an or(en en el narcotrfico. /n este sentido, la 5onvencin de 3aciones *nidas contra el trfico ilcito de estupefacientes y sustancias psicotrpicas e0presa )ue el trfico ilcito es una actividad delictiva internacional cuya supresin e0i(e ur(ente atencin y la ms alta prioridadK)ue el trfico ilcito (enera considera"les rendimientos financieros y (randes fortunas )ue permiten a las or(ani+aciones delictivas transnacionales invadir, contaminar y corromper las estructuras de la administracin p8"lica, las actividades comerciales y financieras lcitas y la sociedad a todos sus niveles y )ue lo /stados parte

asumen la decisin de Kprivar a las personas dedicadas al trfico ilcito del producto de sus actividades delictivas y eliminar as su principal incentivo para tal actividad. /n el m"ito internacional de la luc a contra el narcotrfico, Ar(entina forma parte del ,ro(rama de 5ooperacin entre Am'rica .atina y la *nin /uropea en ,olticas so"re 1ro(as =5E,E.A1> =4>. /n este conte0to, nuestro pas a identificado como uno de los pro"lemas actuales la dificultad e0istente al momento de incautar y posteriormente recuperar los activos provenientes de actividades ilcitas, especialmente los relacionados con el narcotrfico. .a 2ep8"lica Ar(entina no a estado e0enta del avance del narcotrfico. /n las 8ltimas d'cadas se proyecto, lo )ue a re(istrado un aumento en la comisin de los delitos )ue son o"%eto de re(ulacin por el presente a sido facilitado, en (ran medida, por la connivencia e intervencin de las fuer+as de se(uridad del /stado. /n el sentido seLalado, recientemente la 5orte $uprema de Justicia de la 3acin a dictado una resolucin=6> de fec a 1- de 3oviem"re del corriente mediante la cual re)uiri al 5onse%o de la 7a(istratura de la 3acin, al 7inisterio de Justicia y 1erec os Mumanos y al 7inisterio de $e(uridad )ue ar"itren con carcter ur(ente las medidas su(eridas por los %ueces federales del 3orte del pas =Ju%uy, $alta, Tucumn> de"ido a la e0trema (ravedad de la pro"lemtica denunciada vinculada al trfico de estupefacientes y otros ec os delictivos en dic a +ona. .as actividades ilcitas, y ms aun las actividades desarrolladas por el crimen or(ani+ado, re)uieren de mecanismos de prevencin y com"ate inteli(entes. /s por ello )ue consideramos necesaria la re(ulacin de este tipo de acciones de e0tincin del dominio, conce"idas como acciones de carcter real )ue no persi(uen el casti(o individual, sino evitar )ue la ri)ue+a producida por medios ilcitos formen parte de los "ienes )ue inte(ran el comercio lcitoK/l fundamento de estas acciones es )ue el decomiso civil permite evitar )ue )uienes se enri)uecen por medios ilcitos puedan convertirse en modelos sociales =<> ,or las ra+ones e0presadas, solicitamos a los&as seLores&as diputada&os )ue nos acompaLen en el presente proyecto.

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