ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N: __ En el da de Hoy: Diez (10) de Noviembre del presente ao18 de febrero del ao 2.

005, siendo las tres de la tarde (3,oo PM) y estando reunidos en la sede administrativa de la empresa Mercantil hotel La Avenida C.A. da y hora fijada en la publicacin del diario ABC, para que se realice la asamblea extraordinaria convocada por la empresa mercantil antes identificada, debidamente registrada por ante el registro mercantil de esta circunscripcin judicial del estado Apure, anotado bajo el N: 21 tomo 19-A de fecha: 22 de Agosto del ao 2001, para tratar el punto de agenda determinada, Cual es: La Designacin Del Representante legal de La Empresa Mercantil Hotel La Avenida C.A., publicada en dicho diario ABC, en fecha: 04 de Noviembre del ao 2.004. Presente como se encuentra la ciudadana: Vicenza Adamo Bofise, quien es Italiana Residente, mayor de edad, de este domiclio y portadora de la cdula de identidad N. 80.304.390, en su caarcter de Apoderada especial de los ciudadanos: Adamo Rita y estando reunidos todos los socios en la sede administrativa de la empresa mercantil, siendo la 5 de la tarde y verificado en qurum respectivo, se deja constancia de la presencia de los socios: Rita Adamo Ferrara, Antonio Adamo Ferrara, Gaetano Adamo Ferrara y Pascual Adamo Ferrara, suficientemente identificados, en consecuencia se encuentra presente el cien por ciento (100%) del Capital Social, procedindose a dar inicio a la asamblea, para tratar los puntos acordados en la publicacin de prensa, los cuales son: Primero: Lecturas de las Dos (2) actas anteriores: Se procedi a dar lectura al acta de fecha: 10 de Noviembre del ao 2.004 y leda como fue, la socia Rita Adamo Ferrara, Pide se vote, dejndose sin efecto la referida asamblea; Se procedi a votar la propuesta, la cual fue aprobada. Seguidamente se

procedi a dar lectura de la asamblea de fecha: 29 de Noviembre del ao 2.004; Siendo la misma Ratificada. Segundo: Presente como se encuentra la ciudadana: Nicoletta Ferrara de Adamo, solicita el derecho de palabra y expone: Solicito a la asamblea acepte la renuncia de mi persona, como representante legal de la empresa; Se procede a la votacin y los socios: Rita Adamo Ferrara, Antonio Adamo Ferrara y Gaetano Adamo Ferrara, Aceptan la renuncia de la ciudadana: Nicoletta Ferrara de Adamo; El Socio Pascual Adamo Ferrara voto desfavorablemente a la propuesta. Tercero: Designacin del Representante legal de la empresa, Hotel La Avenida C.A. Toma la palabra la socia Rita Adamo Ferrara y propone para que asuma la representacin Legal la Ciudadana: Vincenza Adamo, CI: E- 80.304.390, quien de

aceptar deber renunciar a los poderes conferidos por los socios: Rita Adamo Ferrara, Antonio Adamo Ferrara y Gaetano Adamo Ferrara, Presente como se encuentra la ciudadana: Vincenza Adamo B., solicita el derecho de palabra y expone: Renuncio a los poderes invocados en las dos asambleas anteriores. Se procede a votar la propuesta efectuada y se designa por la votacin de: Antonio Adamo Ferrara, Rita Adamo Ferrara y Gaetano Adamo Ferrara, de forma favorable a la ciudadana antes mencionada como la representante legal de la empresa; El ciudadano Pascual Adamo Ferrara, se abstuvo de votar la propuesta y Cuarta: Designacin de Apoderado en las asambleas por parte de los socios: Antonio Adamo Ferrara, Rita Adamo Ferrara y Gaetano Adamo Ferrara; La socia Rita Adamo Ferrara, propone al mismo tenor de los socios: Gaetano Adamo Ferrara y Antonio Adamo ferrara; Que a partir de esta asamblea, los representes en las otras sucesivas asambleas, que se convoquen, El ciudadano:

Nicola Adamo CI: N: E 80.304.391, quien esta presente en la asamblea, los socios proponentes solicitan a la asamblea votar la propuesta; Se procede a votar la propuesta, y queda aprobada con los votos de los proponentes; El Socio Pascual Adamo Ferrara, se abstiene de votar la propuesta. Habindose tratado los puntos y no habiendo quedado alguno pendiente, se concluye la asamblea, siendo las 6,30 PM; se autoriza a Vincenza Adamo antes identificada al registro de la presente acta. Es Todo, termin, se ley y firman. Los Socios:

Rita Adamo ferrara Gaetano Adamo ferrara

Antonio Adamo ferrara

Pascual Adamo Ferrara (Se neg a Firmar) Los Presentes Interesados: Vincenza Adamo Nicola Adamo

Nicoletta Ferrara de Adamo

En el dia de hoy veintinueva (29) de noviembre del ao 2004 siendo las tres de la tarde (3 PM) y estando reunidos en la sede administrativa de la empresa