Procesamiento Nro.

343/2014 IUE: 475-4/2014

Montevideo, 4 de abril de 2014 VISTOS:

De las presentes actuaciones presumariales lle a!as a ca"o con los in!a#a!os F. L. y F. C. en la $ic%a IUE: 475-4/2014 TESTIMONIO DE AUTOS IUE: 2-21218/2012 SOLO EN CUANTO TESTIMONIO DE FICHA IUE: 475-118/2012 L., F. C., F. AVAL !ANCA"IO#, se !espren!e:

"ESULTANDOS:

1&' (a $iscal)a (etra!a Nacional en lo Penal Especiali*a!a en +rimen ,r#ani*a!o !e 2- .urno/ representa!a por el Dr. 0. 1. 2./ 3ormul4 !enuncia !e o3icio en lo 5ue !ice relaci4n con una serie !e sucesos acaeci!os en torno al proceso !e tramitaci4n 6 otor#amiento !e un a al "ancario por parte !el 1anco !e la 7ep8"lica ,riental !el Uru#ua6 a 3a or !e la empresa espa9ola :+osmo ;.(.</ a lo 5ue se suma la ampliaci4n !e !enuncia 3ormula!a por la 1anca!a !e ;ena!ores !el Parti!o Nacional. De las !enuncias antes menciona!a/ !eclaraciones !e testi#os =entre ellos ;r. 0. +. (. >./ ;r. ?. @. +. ;./ Directores 6 3uncionarios !el 1anco 7ep8"lica ,riental !el Uru#ua6/ Ec. 0. (. por el $i!eicomiso/ etc'/ !eclaraciones !e in!a#a!os/ as) como !e la pro3usa !ocumentaci4n/ in3ormes 6 !emAs prue"a #losa!os en autos/ sur#en elementos !e con icci4n su3icientes respecto !e la ocurrencia !e los si#uientes %ec%os: @ ra)* !e la !enuncia !e o3icio presenta!a por el 7epresentante !el >inisterio P8"lico 6 $iscal/ con 3ec%a B !e no iem"re !e 2012 se inici4 una presumario !e carActer reser a!o/ con el 3in !e in esti#ar la comisi4n !e presuntos %ec%os !elicti os en relaci4n con la tramitaci4n 6 otor#amiento !e un @ al "ancario por parte !el 1anco 7ep8"lica ,riental !el Uru#ua6 a 3a or !e la empresa espa9ola :+osmo ;.(.</ en irtu! !el cual !ic%a empresa se present4 en el acto !e remate !e siete aerona es +70 C00 1om"ar!ier !e la eD EPluna ;.@.E/ 6 en el cual resultara 8nico o3erente 6 meFor postor 5uien 3uera !enomina!o como Eel ca"allero !e la !erec%aE por el remata!or actuante/ e in!i i!uali*a!o como @. +. ;. por el Esc. P. ;. encar#a!o !e la"rar la respecti a @cta !e +onstataci4n =6 5ue a la postre resultar)a llamarse ?. @. +. ;.'. ?asta all) se resume "re emente el o"Feto !e la presente in esti#aci4n/ 6 la relaci4n a al - acto !e remate. ;e#ui!amente se eDpone la trama !e %ec%os anteriores 6 posteriores/ as) como el %ec%o mismo 5ue ro!earon to!o este proceso. El 5 !e Fulio !e 2012 el Po!er EFecuti o resol i4 li5ui!ar EPluna ;.@.E -8nica aerol)nea !e "an!era nacional con 75 a9os !e %istoria- ante la imposi"ili!a! !e a3rontar las o"li#aciones 3inancieras !e la empresa/ comunican!o la aerol)nea 5ue !eFa"a !e olar por tiempo

in!e3ini!o. @simismo por (e6 N- 1G.C31 6 en 3orma eDcepcional)sima se autori*4 al Po!er EFecuti o a constituir un $i!eicomiso !e @!ministraci4n re#i!o por la (e6 N- 17.703/ :con la 3inali!a! !e preser ar el alor !e los acti os/ ia"ili*ar opciones !e mantenimiento !el ser icio !e transporte 6 preser ar 3uentes !e tra"aFo< =@rt. 1 (e6 N- 1G.C31'. Por Decreto N- 240/12 !e 3ec%a 30 !e Fulio !e 2012/ se cre4 el menciona!o $i!eicomiso !e @!ministraci4n/ con el si#uiente es5uema: el Po!er EFecuti o -actuan!o a tra Hs !e los >inisterios !e Econom)a 6 $inan*as/ 6 !e .ransporte 6 ,"ras P8"licas- como $i!eicomitente/ nom"ran!o al Ec. 0. (. como $i!uciario/ 6 con las aerona es como "ienes 3i!eicomiti!os/ con el 3in !e procurar la trans3erencia !e los acti os !e la eD EP(UN@ ;.@E #ra a!os con !erec%o real !e #arant)a 6 consistentes en las siete aerona es +70 C00 1om"ar!ier ="ienes 3i!eicomiti!os' a un nue o titular a tra Hs !e un proce!imiento competiti o p8"lico !e a!Fu!icaci4n/ en un pla*o mADimo !e B0 !)as =@rt)culo 4- (it c !el precita!o Decreto'. El Plie#o !e +on!iciones pre isto para !ic%o proce!imiento =@neDo al Decreto N- 270 !el 22 !e a#osto !e 2012' esta"lec)a 5ue los interesa!os en participar !e !ic%o proce!imiento !e")an presentar pre iamente ante el $i!eicomiso 6 a su 3a or una #arant)a !e mantenimiento !e su o3erta/ a tra Hs !e un a al "ancario emiti!o por un 1anco esta"leci!o !e pla*a/ o !e una P4li*a !e ;e#uro !e $ian*a/ 6 5ue estu iera "aFo la re#ulaci4n !el 1anco +entral !el Uru#ua6. En una primera instancia/ el acto !e remate 3ue 3iFa!o para el 12 !e setiem"re !e 2012/ sien!o poster#a!o en !e3initi a -aparentemente por ra*ones !e oportuni!a! 6 promoci4n a un ma6or n8mero !e posi"les interesa!os- para el lunes 1 !e octu"re !e 2012. .enien!o en ista esta 8ltima 3ec%a/ el >inistro !e Econom)a 6 $inan*as !e la Hpoca Ec. $. (. se comunic4 tele34nicamente con el Presi!ente !el 1anco 7ep8"lica ,riental !el Uru#ua6 Ec. $. +. el iernes 2G !e setiem"re !e 2012/ para in3ormarse so"re la eDistencia !e interesa!os en la tramitaci4n !e los a ales/ 5uien pre ia consulta en el 1anco/ le transmiti4 al Ec. (. 5ue %a")a !os empresas #estionAn!olos =una !e ellas E+,;>, ;.(.E'I comunicaci4n tele34nica 5ue le reiter4 en %oras pr4Dimas al me!io!)a !el !)a mismo !e la su"asta/ lunes 1 !e octu"re !e 2012/ llama!a Hsta en la 5ue el Ec. (. le transmiti4 al Ec. +. 5ue el ;r. (. >. le %a")a mani3esta!o 5ue acercar)a a una empresa/ por lo 5ue !e ocurrir le estaba solicitando al BROU que hiciera los mximos es uer!os que tuviera a su alcance "ara emitir ese aval en "articular<I as) como tam"iHn 5ue se encontra"a en las !epen!encias !el 17,U/ el $i!uciario Ec. (. conFuntamente con los representantes !el #rupo espa9ol/ >ont $ortelco/ empresa Hsta 5ue estu o #estionan!o la #arant)a ante el 1anco 7ep8"lica ,riental !el Uru#ua6. Jsto por cuanto/ se#8n !eclarara ante esta ;e!e el Ec. (./ el 27 !e setiem"re !e 2012/ Funto al >inistro !e .ransporte 6 ,"ras P8"licas/ ;r. E. P./ reci"ieron en reuniones separa!as a !os !e tres interesa!os en participar en la su"asta !e las aerona es =;r. >. 6 su #rupo/ 5uienes comunicaron su interHs en participar 6 contar con un a al emiti!o por ;@N+,7 ;E2U7,;/ 6 ;r. (. >. 5uien le in3orm4 5ue no se presentar)a a la su"asta pero 5ue esta"a #estionan!o 5ue otra empresa lo %iciera 6 5ue la misma tramitar)a el a al ante el 1anco 7ep8"lica ,riental !el Uru#ua6/ no %a"iHn!ole mani3esta!o nom"re !e esa otra empresa'. 7eci"i!as esas llama!as/ el Presi!ente !el 17,U/ Ec. $. +./ instru64 a personal su"or!ina!o a e3ectos !e conce!er el a al/ sin la in3ormaci4n necesaria/ permitien!o 5ue en !e3initi a/ E+,;>, ;.(.E estu iera %a"ilita!o para presentarse en la su"asta/ concretamente al 2erente EFecuti o !e Di isi4n Empresas !el 17,U/ 7. 2./ 5uien le in3orm4 al Ec. +. las con!iciones plantea!as por el solicitante !el a al 6 5ue al ser una 3irma eDtranFera sin antece!entes en el "anco/ !e la 5ue se conta"a con mu6 poca in3ormaci4n/ 6 sin

o3recer nin#una #arant)a/ no po!)a ser consi!era!a. No o"stante ello/ el Ec. +. le in!ic4 5ue era !e interHs nacional 6 5ue a!emAs !e su consentimiento conta"a con el consentimiento !e los !irectores !el 17,U necesarios para la apro"aci4n !el a al/ a sa"er K. 6 P. =!e acuer!o a las ma6or)as eDi#i!as por la +arta ,r#Anica !el 1anco para este tipo !e operaciones en relaci4n con su monto/ a sa"er cuan!o la operaci4n supera el 1L !el patrimonio !el "anco/ como acontec)a con el a al/ el Presi!ente no estA 3aculta!o para actuar solo/ sino 5ue re5uiere ma6or)as especiales'. Es !ecir/ el 1anco 7ep8"lica ,riental !el Uru#ua6 otor#4 el a al como #arant)a !e mantenimiento !e la o3erta a la empresa E+,;>, ;.(.E por el respal!o !el >inisterio !e Econom)a 6 $inan*as a la operaci4n 6 por5ue el cliente 5ue tramit4 el menciona!o a al a 3a or !e la empresa E+,;>, ;.(.E/ 3ue el ;r. 0. +. (. >./ 5uien como Presi!ente !e E(os +ipreses ;.@.E propietaria !e 1u5ue"8s/ en i4 una nota al 17,U eDpresan!o 5ue: #me consta que la em"resa $O%MO, constituida en &s"a'a, tiene "or (iro "rinci"al la actividad aeronutica en &uro"a#, nota Hsta 3ec%a!a el 22 !e octu"re !e 2012 = einti!4s !)as !espuHs !el otor#amiento !el a al'. Es as) 5ue pr4Dimo a la %ora 13:00 !e ese !)a 1 !e octu"re !e 2012/ concurri4 a la ;e!e !el 17,U sita en la +iu!a! KieFa/ el ;r. ?. @. +. ;. =amplio conoci!o !el ;r. (. >./ en tanto compa9ero !e estu!ios !e su %iFo P. 6 compa!res/ a!emAs !e %a"erse !esempe9a!o la"oralmente !urante a9os en 1u5ue"8s @r#entina/ Uru#ua6 6 Espa9a'/ eDpresan!o %acerlo en representaci4n !e la aerol)nea espa9ola E+,;>, ;.(.E =sin a!Funtar recau!os acre!itantes !e !ic%a representaci4n: respecti o Po!er/ @ctas !e Directorio/ sino tan s4lo una nota !iri#i!a al 17,U 3ec%a!a el 2G !e setiem"re !e 2012/ por la cual se comunica 5ue se autori*a al ;r. +. ;. para retirar !e !ic%a Instituci4n la p4li*a !e cauci4n emiti!a como #arant)a !e mantenimiento !e la o3erta a presentar en la su"asta'/ 6 a 5uien se le otor#4 un a al !e mantenimiento !e o3erta 5ue ascen!)a a la suma !e trece millones oc%ocientos oc%enta 6 cinco mil ciento cincuenta 6 seis !4lares "illetes esta!ouni!enses =UM; 13.GG5.15B'/ pese a no cumplir con las con!iciones necesarias al e3ecto menciona!as ut supra/ #arant)a !e mantenimiento !e o3erta 5ue !esi#na"a "ene3iciario al >inisterio !e Econom)a 6 $inan*as en 3orma err4nea/ pues correspon!)a 5ue lo 3uera el $i!eicomiso. (a ;e!e resalta en este punto 5ue na!ie %a asumi!o en autos %a"er or!ena!o 5ue 3i#urara como "ene3iciario el >inisterio !e Econom)a 6 $inan*as/ si "ien el Ec. +. eDpres4 5ue 3ue E+,;>, ;.(.E 5uien as) lo solicit4/ el 3uncionario !el 17,U ;r. 7. 2. eDpres4 5ue 3ue el ;r. (. >. 5uien le transmiti4 la re!acci4n !el teDto !el a al/ en tanto el ;r. +. ;. mani3est4 5ue s4lo se limit4 a corre#ir en el a al 5ue el nom"re !e la empresa era +,;>, 6 no +,;>,;/ como se %a")a consi#na!o/ pero 5ue :+,;>, ;.(.< ni si5uiera reali*4 las ne#ociaciones en torno al a al sino 5ue po!r)a %a"er si!o la ase#ura!ora 1,;.,N ;e#uros/ pero sin tener certe*a !e ello =por su parte el Director !el 17,U P. mani3est4 5ue !ic%as #estiones las reali*4 el ;r. (. >.'. ,"teni!o el a al !el 17,U/ el antes nom"ra!o se present4 a la %ora 15:00 en el (ocal :;tan! !e Espa9a< !e la 7ural !e Pra!o en >onte i!eo/ lu#ar !on!e se !esarroll4 el acto !e remate !e las siete aerona es 1om"ar!ier +70 C00 ="ienes 3i!eicomiti!os'/ resultan!o como 8nico o3erente 6 meFor postor en !ic%o acto el ;r. ?. @. +. ;. en representaci4n !e E+,;>, ;.(E/ por un monto total !e ciento treinta 6 siete millones !e !4lares "illetes esta!ouni!enses =UM; 137.000.000'/ 6 con la #arant)a !e mantenimiento !e o3erta consistente en el a al "ancario otor#a!o %oras antes por el 1anco 7ep8"lica ,riental !el Uru#ua6/ por la suma antes in!ica!a. De to!o lo actua!o se la"r4 @cta !e +onstataci4n por el Escri"ano P. ;./ 5uien consi#n4 err4neamente la eDistencia !e arios o3recimientos 6 puFas 6

el nom"re !el o3erente como @. +. ;. =eDtremos Hstos 5ue !ieran lu#ar al procesamiento !e !ic%o pro3esional imputa!o !e la comisi4n !e un !elito !e +erti3icaci4n $alsa por $uncionario P8"lico el 21 !e !iciem"re !e 2013 en la $ic%a IUE: 475-11G/2012'. +ulmina!o el acto !e remate/ el meFor postor !e")a a"onar la comisi4n !el remata!or =;r. >. ;. Presi!ente !e la @sociaci4n Nacional !e 7emata!ores/ .asa!ores 6 +orre!ores Inmo"iliarios' 6 los #astos !e remate -e5ui alentes al 0/5L !e a!5uisici4n mAs impuestos-/ conceptos Hstos 5ue ascen!)an a la suma !e oc%ocientos treinta 6 cinco mil setecientos !4lares "illetes esta!ouni!enses =UM; G35.700'/ comisi4n 5ue no 3ue a"ona!a por a5uHl/ acor!an!o las partes se#8n sur#e !el @cta !e +onstataci4n/ 5ue la empresa E+,;>, ;.(.E se o"li#a"a a eri3icar el pa#o !entro !e las 4G %oras si#uientes/ pero Hsto nunca se cumpli4/ no consi#nAn!ose en la cita!a @cta !e +onstataci4n 5uien autori*4 !i3erir el pa#o !e la comisi4n 6 otor#ar un pla*o !e 4G %oras/ en contra enci4n con lo esta"leci!o en el Plie#o !e +on!iciones/ si "ien el 3i!uciario Ec (. mani3est4 5ue ante la solicitu! !e pr4rro#a por parte !e :+,;>, ;.(.</ los remata!ores acce!ieron a ello/ 6 el $i!eicomiso acce!i4 a compartir la #arant)a en caso !e pro"lemas !e co"ro/ to!o con la 3inali!a! !e !arle ia"ili!a! a la su"asta. En relaci4n a la trans3erencia !e las aerona es/ la nue a a!5uirente 5ue!a"a suFeta al cumplimiento !e su o"li#aci4n !e inte#rar el precio/ !entro !e los treinta !)as conta!os a partir !e la su"asta. +on posteriori!a! al remate/ E+osmo ;.(.E anunci4 su intenci4n !e lle arse las aerona es !el pa)s/ circunstancia Hsta !e p8"lico conocimiento/ 6 5ue los me!ios !e prensa se encar#aron !e plasmar al pu"licar la 3oto#ra3)a !e un almuer*o cele"ra!o el 3 !e octu"re !e 2012 en un restaurante !e +iu!a! KieFa/ !on!e entre otros participaron el entonces >inistro !e Econom)a 6 $inan*as Ec. (./ un @sesor !e !ic%o >inisterio/ el ;r. (. >. 6 su %iFo P. 6 el ;r. +. ;.. ;e#8n lo !eclara!o por el ;r. +. ;. en !ic%o almuer*o se plante4 5ue 1N1 le al5uilar)a a :+,;>, ;.(.< cuatro a iones 6 la posi"ili!a! !e cu"rir l)neas !e la eD :Pluna ;.@.<. En sesi4n !e !irectorio !e 3ec%a G !e octu"re !e 2012/ el Directorio !el 1anco 7ep8"lica ,riental !el Uru#ua6 con los otos 3a ora"les !e su Presi!ente Ec. $. +. 6 !e los Directores o3icialistas P. 6 K./ proce!i4 a apro"ar el otor#amiento !el a al/ %a"iHn!ose a!Funta!o la #arant)a !e mantenimiento !e la o3erta/ conce!i!a por la ase#ura!ora @r#entina 1oston ;e#uros =empresa ase#ura!ora con la 5ue opera el ;r. (. >./ 5uien a su e* contact4 a :+,;>, ;.(.< con !ic%a ase#ura!ora'/ P4li*a N-12C20 3ec%a!a el 2C !e setiem"re !e 2012 =5ue era un !)a sA"a!o'/ no as) otros recau!os pen!ientes/ 6 5ue a 3ec%a 24 !e octu"re !e 2012 el 17,U a8n reitera"a la solicitu! !e los mismos. Es !ecir/ se aprue"a el otor#amiento !el a al/ pero tampoco a !ic%a 3ec%a se encontra"a completa 6 en con!iciones la carpeta !el cliente E+,;>, ;.(.E/ contrariamente a lo !eclara!o por el Ec. +./ 5uien a su e* reconoci4 %a"er manteni!o con ersaciones a posteriori con el ;r. (. >. relati as a completar la carpeta !el cliente E+,;>, ;.(.E. Por nota !e 3ec%a 11 !e octu"re !e 2012 E+,;>, ;.(.E comunic4 al >inistro !e .ransporte 6 ,"ras P8"licas/ ;r. E. P./ 5ue !esist)a !e la opci4n !e compra !e las aerona es. Es as) 5ue transcurrieron los 30 !)as con 5ue conta"a E+,;>, ;.(.E para inte#rar el precio por !esistimiento o por encimiento !el pla*o/ pero !ic%o pa#o nunca se cumpli4/ operan!o la ca!uci!a! !e !erec%os a su 3a or/ 6 por consi#uiente el %onrar la #arant)a !e mantenimiento !e o3erta en "ene3icio !el $i!eicomiso/ por concepto !e !a9os 6 perFuicios. +omo se eDpres4 ut supra/ en la #arant)a !e mantenimiento !e o3erta =a al otor#a!o por el 17,U' se !esi#n4 err4neamente al >inisterio !e Econom)a 6 $inan*as como "ene3iciario/ cuan!o lo correcto era

5ue lo 3uera el $i!eicomiso. .al es as) 5ue con 3ec%a 2B !e octu"re !e 2012 se cele"r4 un contrato !e +esi4n !e +rH!ito por parte !el >inisterio !e Econom)a 6 $inan*as =ce!ente' 6 el $i!eicomiso =cesionario'/ cesi4n 5ue le 3ue noti3ica!a al 1anco 7ep8"lica ,riental !el Uru#ua6 =ce!i!o' el 1 !e no iem"re !e 2012. No o"stante ello/ !ic%a +esi4n !e Derec%os 3ue rec%a*a!a por el 17,U -se#8n consulta !e sus asesores Fur)!icos-/ por E+,;>, ;.(.E =toma!or !el a al' 6 por la @se#ura!ora 1,;.,N ;e#urosI es#rimien!o Hstas !os 8ltimos a!emAs el incumplimiento !e 3ormali!a!es pre ias a la eFecuci4n. +on 3ec%a C !e no iem"re !e 2012 el 1anco 7ep8"lica ,riental !el Uru#ua6/ por interme!io !e su ;e!e en 1uenos @ires =7ep8"lica @r#entina' noti3ic4 notarialmente =notario ar#entino' a la @se#ura!ora 1oston ;e#uros el incumplimiento !e E+,;>, ;.(.E/ 6 con 3ec%a 22 !e no iem"re !e 2012 el 17,U intim4 notarialmente el pa#o !e la suma ase#ura!a =UM; 13.GG5.15B' a E+,;>, ;.(.E en la ciu!a! !e >a!ri!/ Espa9a/ a cu6os e3ectos un Escri"ano !e la enti!a! "ancaria se trasla!4 a >a!ri!/ si "ien la intimaci4n la e3ectu4 un notario espa9ol por as) correspon!er. O Hsto !e"i!o a 5ue el 1anco 7ep8"lica ,riental !el Uru#ua6 no le eDi#i4 en nin#8n momento/ 6 ni 5ue !ecir en el momento mismo !el otor#amiento !el a al/ a E+,;>, ;.(.E la constituci4n !e !omicilio !entro !e la ciu!a! !e >onte i!eo/ 7ep8"lica ,riental !el Uru#ua6/ sino 5ue acept4 6 consinti4 5ue E+,;>, ;.(.E consi#nara un !omicilio en la ciu!a! !e >a!ri!/ Espa9a/ 5ue a la postre lle 4 a 5ue la intimaci4n !e pa#o se !e"iera e3ectuar en !ic%o pa)s/ con los consi#uientes #astos !e mAs 5ue ello insumi4/ 6 5ue a"sor"i4 el 17,U. =En este punto la pro e6ente se permite !estacar 5ue esa no constituci4n !e !omicilio !e E+,;>, ;.(.E !entro !e la ciu!a! !e >onte i!eo/ 7ep8"lica ,riental !el Uru#ua6 lle 4 a 5ue en primera instancia el interro#atorio !el ;r. +. ;. se 3ormulara )a ED%orto cursa!o a las autori!a!es Fu!iciales espa9olas/ circunstancia Hsta 5ue %u"iera !emora!o reca"ar su !eclaraci4n as) como el proceso/ mADime cuan!o a5uHl 6a no resi!)a tampoco en Espa9a sino en >iami se#8n lo !eclarara posteriormente- pero 3inalmente no tu o 5ue recurrirse a la cooperaci4n Fur)!ica internacional atento a 5ue el antes nom"ra!o present4 escrito o3recien!o prestar !eclaraci4n en nuestro pa)s'. Por Nota !e 3ec%a 5 !e !iciem"re !e 2012 !iri#i!a al 1anco 7ep8"lica ,riental !el Uru#ua6/ E+,;>, ;.(.E se opuso al pa#o intima!o instAn!olo a 5ue se a"stu iera !e eFecutar la 3ian*a/ "aFo pena !e iniciar acciones le#ales por !a9os 6 perFuiciosI el 7 !e !iciem"re la ase#ura!ora 1oston ;e#uros le comunic4 5ue oper4 la ca!uci!a! pre ista en el art. G !e las con!iciones #enerales !e la P4li*aI 6 el 12 !e !iciem"re !e 2012 el 0u*#a!o (etra!o !e Primera Instancia en lo +i il !e C- .urno/ en autos caratula!os :(./ 0. c/ 17,U Intimaci4n !e Pa#o.< $I+?@ IUE: 2-5723G/2012/ intim4 Fu!icialmente al 17,U el pa#o !el a al otor#a!o =UM; 13.GG5.15B' como #arant)a !e mantenimiento !e la o3erta mAs intereses/ "aFo aperci"imiento !e iniciar acciones le#ales. Por su parte el 1anco 7ep8"lica ,riental !el Uru#ua6 con 3ec%a 21 !e !iciem"re !e 2012 intim4 nue amente el pa#o !e la P4li*a a la ase#ura!ora 1oston ;e#uros en la ciu!a! !e 1uenos @ires/ 7ep8"lica @r#entina/ !e con3ormi!a! con lo pre isto en el art. 10 !e las +on!iciones 2eneralesI ante lo cual el 15 !e enero !e 2013 la ase#ura!ora 1oston ;e#uros reiter4 la ca!uci!a! 6a in oca!a/ as) como la nuli!a! !e la cesi4n !e crH!ito por carecer !el consentimiento !e +,;>, ;.(.E =.oma!or'/ cali3ican!o !e improce!ente la intimaci4n !e pa#o a E+,;>, ;.(.E 6 el %ec%o !e ocultarle la eDistencia !e icios 3ormalesI coinci!ente con el ar#umento es#rimi!o por el 17,U para no pa#ar la 3ian*a al $i!eicomiso.

Por Nota !e 3ec%a 4 !e mar*o !e 2013 6 !iri#i!a al Ec. $. +. como Presi!ente !el 1anco 7ep8"lica ,riental !el Uru#ua6/ el ;r 0. +. (. >. o3reci4 asumir el pa#o !el a al otor#a!o =UM; 13.GG5.15B' 6 rec%a*a!o por la ase#ura!ora 1oston ;e#uros/ su"ro#An!ose en to!os los !erec%os contra la ase#ura!ora/ con el 3in !e 5ue sus empresas no se ieran #a ectadas de distinta manera en su desem"e'o comercialE por contro ersias Fur)!icas entre el 17,U/ 1oston ;e#uros/ E+,;>, ;.(E/ >inisterio !e Econom)a 6 $inan*as 6 $i!eicomiso 5ue !emorar)an a9os en !iluci!arse Fu!icialmenteI 6 en la 5ue a!emAs eDpresa"a no reconocer responsa"ili!a! en los %ec%os relati os al cierre !e EP(UN@ ;.@.E/ ni en el proceso relati o a la su"asta. En irtu! !e ello/ el 1C !e mar*o !e 2013 se cele"r4 un con enio entre el 1anco 7ep8"lica ,riental !el Uru#ua6 6 el ;r. (. >./ o"li#An!ose este 8ltimo a pa#ar al primero/ la suma !e UM; 13.GG5.25B me!iante un pa#o inicial !e UM; GGG.51B/ 6 el sal!o en G cuotas i#uales 6 consecuti as !e UM; 1.B00.000/ 3iFAn!ose sus respecti os encimientos. @simismo/ se pact4 la 7esoluci4n !e Pleno Derec%o: :En caso !e 5ue la normati a en "ase a la cual se estructur4 la su"asta !e los a iones 5ue!ara sin e3ecto o resultare inaplica"le por prosperar las acciones le#ales promo i!as al respecto/ por sentencia eFecutoria!a/ 6 por en!e si ello implicara/ entre otros/ la nuli!a! !el remate 6 en consecuencia la !el a al otor#a!o por el 17,U al >E$<. Por ;entencia N- 52G !e 3ec%a 7 !e no iem"re !e 2013 la ;uprema +orte !e 0usticia !eclar4 inconstitucionales los art)culos 1/ 2 6 3 !e la (e6 1G.C31/ 6 su"si#uientes ;entencias N- 57B 6 N- 577 !e 3ec%a C !e !iciem"re !e 2012I 6 al amparo !e lo cual el ;r. (. >. no e3ectu4 al 17,U el pa#o !e la cuota 5ue correspon!)a a su encimiento/ %a"ien!o resulta!o in8til la tentati a !e conciliaci4n cele"ra!a ante el 0u*#a!o !e +onciliaci4n respecti o.

2&' Por Kista $iscal !e 3ec%a 21 !e !iciem"re !e 2013/ el 7epresentante !el >inisterio P8"lico 6 $iscal/ solicit4 el enFuiciamiento penal !e $. +. imputa!o !e un !elito !e @"uso !e $unciones/ 6 5ue se cumpliera con el art. C3 !e la +onstituci4n/ a 3in !e permitir el enFuiciamiento penal !e $. (. imputa!o !e un !elito !e a"uso innomina!o !e 3unciones/ eDtremo Hste 5ue no !e"i4 cumplirse atento a 5ue el Ec. (. renunci4 a su car#o como >inistro !e Econom)a 6 $inan*as ese mismo !)a 21 !e !iciem"re !e 2013.

3&' El !)a 21 !e !iciem"re !e 2013 se cele"r4 au!iencia comparecien!o los in!a#a!os $. (. 6 $. +./ asisti!os por los Dres. @ma!eo ,tatti 6 >ario ;pan#en"er# =el primero' 6 2on*alo $ernAn!e* 6 7o"erto 1orrelli =el se#un!o'. En !ic%a au!iencia la !e3ensa !el primero !e los nom"ra!os present4 escrito interponien!o eDcepci4n !e inconstitucionali!a!/ en irtu! !e lo cual no se pu!o lle ar a ca"o a su respecto la au!iencia !el art. 12B !el +.P.P./ eDtremo Hste 5ue si se cumpli4 respecto !e +./ atento a 5ue su !e3ensa 3ormul4 sus ale#atos/ solicit4 el !ili#enciamiento !e !etermina!as pro"an*as/ 6 anunci4 la presentaci4n !e eDcepci4n !e inconstitucionali!a!. 4&' @tento a la eDcepci4n !e inconstitucionali!a! plantea!a por la De3ensa !e particular con3ian*a !e los in!a#a!os $. (. 6 $. +./ contra el pe!i!o 3iscal !e enFuiciamiento penal !e los antes nom"ra!os por la comisi4n !e un !elito !e a"uso innomina!o !e 3unciones =art)culos B0 6 1B2 !el +4!i#o Penal'I con3orme al art. 113 !el +4!i#o !el Proceso Penal 6 514 !el +4!i#o 2eneral !el Proceso/ la ;e!e !ispuso 5ue se suspen!ieran los proce!imientos a su respecto/ 6

con testimonio !e la totali!a! !e las mismas se 3orm4 pie*a separa!a/ la 5ue 3ue ele a!a a la ;uprema +orte !e 0usticia para su consi!eraci4n.

5&' Por ;entencia N& 2B !e 3ec%a 1C !e 3e"rero !e 2014/ 6 !e con3ormi!a! con los art)culos 50G 6 si#uientes !el +4!i#o 2eneral !el Proceso 6 art)culos 25B 6 si#uientes !e la +onstituci4n Nacional/ la ;uprema +orte !e 0usticia por resoluci4n anticipa!a/ !esestim4 la eDcepci4n !e inconstitucionali!a! promo i!a en autos contra el art)culo 1B2 !el +4!i#o Penal/ !e ol ien!o las actuaciones a esta ;e!e 0u!icial para la prosecuci4n !e las mismas.

B-' +on 3ec%as 11 6 25 !e 3e"rero !e 2014/ las !e3ensas !e P. ;. 6 !e $. +. respecti amente/ presentaron escritos interponien!o recursos !e reposici4n 6 !e apelaci4n en su"si!io contra la interlocutoria !e 3ec%a 20 !e !iciem"re !e 2013 a tra Hs !e la cual se !ispuso la acumulaci4n !e acciones/ 6 en irtu! !e la cual la $ic%a IUE: 475-11G/2012 en autos caratula!os: :.estimonio !e $ic%a IUE: 2-2121G/2012< =%o6 caratula!a E;. E./ P. - UN DE(I., DE +E7.I$I+@+IPN $@(;@ P,7 $UN+I,N@7I, PU1(I+,<'/ se acumul4 a la $ic%a IUE: 2-2121G/2012 =%o6 caratula!a: :+. >./ >. 0.I ?./ ?. ;.I @. D./ @. Q UN DE(I., +,N.INU@D, DE E;.@$@ E;PE+I@(>EN.E @27@K@D@E. @m"os recursos se tramitaron en la $ic%a IUE: 2-2121G/2012 por as) correspon!er/ en irtu! !e 5ue la acumulaci4n impu#na!a 3ue or!ena!a en !ic%as actuaciones.

7&' Por @uto N& 157/2014 !e 3ec%a 2G !e 3e"rero !e 2014/ !icta!o en la $ic%a IUE: 22121G/2012/ !e los recursos !e reposici4n 6 !e apelaci4n en su"si!io interpuestos se !io trasla!o al >inisterio P8"lico por el tHrmino le#al/ trasla!o e acua!o por Kista N& 127 !e 3ec%a 5 !e mar*o !e 2014/ 6 por la cual se solicit4 la !esacumulaci4n !e la acci4n e3ectua!a respecto !e la $ic%a IUE: 475-11G/2012.

G-' Por Pro i!encia N& 205/2014 !e 3ec%a 10 !e mar*o !e 2014/ !icta!a en la $ic%a IUE: 22121G/2012/ se !ecret4 la !esacumulaci4n !el eDpe!iente $ic%a IUE: 475-11G/2012 !el eDpe!iente principal $ic%a IUE: 2-2121G/2012/ manteniHn!ose acumula!o a este 8ltimo la $ic%a IUE: 2-3227B/2012/ 6 continuAn!ose en el menciona!o eDpe!iente sumarial las actuaciones respecto !e los encausa!os >. +. >./ ?. ;. ?. 6 @. @. D.I en el eDpe!iente sumarial $ic%a IUE: 475-11G/2012 las actuaciones respecto !el encausa!o P. ;. E.I 6 en el presente eDpe!iente presumarial $ic%a IUE: 475-4/2014 -s4lo en cuanto testimonio !e la $ic%a IUE: 47511G/2012- las actuaciones respecto !e los in!a#a!os $. (. 6 $. +.. Dic%a resoluci4n 5ue!4 3irme el 25 !e mar*o !e 2014/ atento a 5ue por resoluci4n !e la ;uprema +orte !e 0usticia/ !e"i!o al trasla!o !e la se!e a otro e!i3icio/ se suspen!ieron los pla*os !es!e el !)a 12 !e mar*o !e 2014 %asta el 21 !e mar*o !e los corrientes. Una e* eFecutoria!a !ic%a resoluci4n/ se e3ectuaron los !es#loses 6 a#re#aci4n !e testimonios pertinentes a e3ectos !e !ar cumplimiento a la !esacumulaci4n or!ena!a/ pu!ien!o entonces prose#uirse las actuaciones.

C-' @simismo 6 por escritos presenta!os respecti amente con 3ec%as 20 !e 3e"rero !e 2014/ 25 !e 3e"rero !e 2014 6 27 !e 3e"rero !e 2014/ la !e3ensas !e $. (. 6 $. +. 6 el >inisterio P8"lico 6 $iscal solicitaron el !ili#enciamiento !e !etermina!as me!i!as pro"atorias.

10-' Por @uto N- 2G1/2014 !e 3ec%a 27 !e mar*o !e 2014 -en irtu! !e 5ue la Pro i!encia 5ue !ecret4 la !esacumulaci4n 5ue!4 eFecutoria!a el 25 !e mar*o !e 2014 como se mencionarase tu o por incorpora!a la prue"a !ocumental o3reci!a por la !e3ensa !e +. 6 (. =!estacAn!ose 5ue la ;e!e no !e"i4 o3iciar al 17,U a 3in !e %acerse !e !ic%a prue"a como 3uera solicita!o en la au!iencia !el art. 12B +.P.P por la !e3ensa !e +./ sino 5ue 3ue esta 8ltima la 5ue aport4 !irectamente esa prue"a encar#An!ose !e pro!ucirla'/ se %i*o lu#ar al !ili#enciamiento !e la prue"a testimonial solicita!a por la !e3ensa !e +. en cuanto a las !eclaraciones !e los 3uncionarios !el 17,U (. +. 6 ;. (.. 7especto !e la !eclaraci4n !el Ec. 0. (./ =5uiHn 6a %a")a !eclara!o en autos/ estan!o presente las De3ensas !e los in!a#a!os/ %a"ien!o repre#unta!o en !ic%a au!iencia'/ como a la a#re#aci4n !e los au!ios !e una entre ista ra!ial !e 7a!io ;aran!) al Ec. +. peticiona!a por el >inisterio P8"lico 6 $iscal/ se pro e64 5ue oportunamente se pro eer)a/ consi!eran!o la ;e!e/ 5ue la prue"a reuni!a/ ilustra"a su3icientemente a esta pro e6ente/ eDistien!o elementos !e con icci4n su3icientes para !ictar la presente resoluci4n. ;e !e"e tener presente 5ue el cita!o art. 113 !el +.P.P./ si "ien pre ee la inter enci4n !e la De3ensa/ o3recien!o prue"a/ etc./ no presupone 5ue la etapa presumarial se constitu6a en un er!a!ero contra!ictorio/ salteAn!ose etapas 5ue !e"erAn tramitarse en otros esta!ios !el proceso . D$ %&'$(& )*$ +& ,'-.&+&/,0' 1$ *' /2'.(&1,/.2(,2 & 3&(.,( 1$ +& -2+,/,.*1 1$ 3(2/$-&%,$'.2 42(%*+&1& 32( $+ M,',-.$(,2 567+,/2 y &'.$- 1$+ 3(2'*'/,&%,$'.2 1$+ 8*$9, $&7-2+*.&%$'.$ ,(($:*+&(#=..@.P. 1er. .urno ;entencia N- 2G/2. (om"ar!i/ N89e*/ 7ui"al Pino =r' -caso No.41B 7e ista !e Derec%o Penal No.15'. ;in perFuicio !e ello/ 6 a los e3ectos !e o3recer la ma6or #arant)a a los in!a#a!os/ serA en esta etapa procesal 5ue se !ispon!rA el !ili#enciamiento !e esas me!i!as pro"atorias.

11-' +on 3ec%a 1 !e a"ril !e 2014 se reci"i4 la !eclaraci4n !e los testi#os solicita!os.

12-' +on 3ec%a 2 !e a"ril !e 2014 se cumpli4 la au!iencia pre ista por el art. 12B !el +.P.P. respecto !el Ec. $. (./ en la cual su !e3ensa 3ormul4 los ale#atos 5ue estim4 pertinentes.

13-' Por @uto N- 333 !e 3ec%a 2 !e a"ril !e !e 2014/ !e"i!amente noti3ica!o a las respecti as !e3ensas 6 al >inisterio P8"lico 6 $iscal/ se llamaron los autos para resoluci4n/ citAn!ose a los in!a#a!os (. 6 +. 6 a sus respecti as De3ensas en los !omicilios electr4nicos constitui!os en autos/ para el 4 !e a"ril !e 2014 a sus e3ectos.

En autos se cumplieron con las #arant)as !el !e"i!o proceso/ %a"ien!o los in!a#a!os 6 sus De3ensas acce!i!o a las actuaciones !es!e un inicio/ comparecien!o en las au!iencias cele"ra!as/ eFercien!o sus 3aculta!es/ pre#untan!o 6 repre#untan!o =art. 113 !el +.P.P'/ por lo 5ue 3ueron sal a#uar!as las #arant)as !e los Fusticia"les/ proponien!o prue"a la 5ue 3ue !ili#encia!a/ 6 %a"iHn!ose cele"ra!o la au!iencia pre ista por el art. 12B !el +.P.P respecto !e am"os in!a#a!os.

CONSIDE"ANDO: I' Nue tenien!o en consi!eraci4n los %ec%os relata!os prece!entemente/ la con!ucta !e los in!a#a!os se a!ecua :prima 3acie</ a la 3i#uras !elicti as pre istas en los art)culos B0 6 1B2 !el +4!i#o Penal: @1U;, INN,>IN@D, DE $UN+I,NE;.

II' (a semi-plena prue"a !e los %ec%os rese9a!os sur#e !e la pro3usa prue"a #losa!a en autos: !enuncia presenta!a/ !eclaraciones testimoniales/ !ocumentos e in3ormes a#re#a!os/ !eclaraciones !e los in!a#a!os presta!as 6 rati3ica!as en presencia !e las De3ensas. +a"e precisar 5ue a5u) no se estA in esti#an!o ni cuestionan!o la "uena o mala #esti4n !e los in!a#a!os Ec. $. (. 6 Ec. $. +./ sino 5ue la in esti#aci4n se limita a !eterminar si las con!uctas !esple#a!as por los in!a#a!os en lo 5ue #uar!a relaci4n espec)3ica con la tramitaci4n 6 otor#amiento !el a al "ancario por parte !el 1anco 7ep8"lica ,riental !el Uru#ua6 a la empresa E+,;>, ;.(.E tienen las notas !e antiFur)!ica/ t)pica 6 !olosa/ con3i#uran!o una 3i#ura !elicti a. Por to!o lo eDpuesto 6 por lo 5ue se !irA/ la pro e6ente pue!e concluir sin temor a %esitaciones 5ue en la especie eDisten elementos !e con icci4n su3icientes en el senti!o !e 5ue la con!ucta !e los in!a#a!os re8ne esas tres notas 5ue !eterminan la con3i#uraci4n !e la 3i#ura !elicti a antes menciona!a/ a sa"er: @"uso Innomina!o !e $unciones.

@s)/ el entonces >inistro !e Econom)a 6 $inan*as Ec. $. (. !eclara: )a solicitud que le estaba haciendo es una solicitud que s*lo "uede hacer el Ministro de &conom+a al ,residente del BROU en "ersona, "orque de acuerdo a la nueva $arta Or(nica de la -nstituci*n, el ,residente era el .nico uncionario del BROU que "od+a res"aldar a sus servicios "ara emitir un aval a esta em"resa o a cualquier otra a tres horas de la subasta, sin mediar Reuni*n de /irectorio0 )o s1, "orque la nueva $arta Or(nica la redact* el Ministerio de &conom+a 2 3inan!as, 2 me toc* a m+ de enderla ante el ,arlamento 2 una o"eraci*n de estas caracter+sticas requer+a en la circunstancia "lanteada que el ,residente del BROU actuara en orma lexible 2 cuidadosa en el otor(amiento del aval0 4o no ten(o nin(una acultad le(al, nin(una autoridad directa sobre el ,residente o nin(.n inte(rante del BROU como "ara inmiscuirme en la toma de decisiones que involucra a la instituci*n en materia de su o"erativa crediticia0 4 la emisi*n, es a todos los

e ectos, una o"eraci*n de cr1dito contra (arant+a0 &n una (arant+a se avala a al(uien que o rece otra (arant+a0 4 esa o"eraci*n de cr1dito ten+a que ser a"robada "or el ,residente del BROU0 Obviamente esto solo el Ministro de &conom+a se lo "uede "edir al BROU, no a otra instituci*n inanciera5 adems era un ne(ocio mu2 im"ortante "ara el "a+s 2 estaban en 6ue(o los recursos ".blicos0 7oda o"eraci*n de cr1dito im"lica ries(os 2 mi llamada trata de solicitar, que ha2a lexibilidad en el mane6o de los ries(os inherentes a estas o"eraciones0 4o esto2 se(uro que el "residente del BROU, 6ams hubiera otor(ado una (arant+a de mantenimiento de o erta solo "orque 2o se lo solicite, no es ex"licable ni tendr+a undamento al(uno0 0008 #mi llamada a $0 ue "ara conse(uir la coo"eraci*n del BROU "ara que qui1nes "od+an ser "artici"antes en la subasta lle(aran a serlo si estaban en condiciones80 @clara 5ue su actuaci4n se limit4 a lo ante!ic%o/ no %a"iHn!ose in3orma!o !e otros !etalles0 Es !ecir/ el Ec. $. (. como >inistro !e Econom)a 6 $inan*as/ eDtralimitAn!ose !el Am"ito !e su competencia 3uncional/ conce!i4 el respal!o or#Anico !el >inisterio !e Econom)a 6 $inan*as/ a 3a or !e E+,;>, ;.(E -a"solutamente !esconoci!a en el merca!o re#ional-. @ criterio !e la pro e6ente resulta totalmente in!i3erente la eDistencia o ineDistencia !e otros interesa!os en #estionar el a al 6 presentarse a la su"asta/ 6 5ue a!emAs no necesariamente ten)an por5uH #estionar el a al ante el 17,U/ en cu6o caso el ;r. >inistro !e Econom)a 6 $inan*as Ec. (. no necesariamente sa"r)a si %a")a otros interesa!os al momento !e comunicarse tele34nicamente con el Presi!ente !el 17,U Ec. +.. Por ello/ no se comparte el criterio es#rimi!o por el 7epresentante !el >inisterio P8"lico 6 $iscal en cuanto a 5ue se conce!i4 el respal!o or#Anico a tan s4lo una !e las cuatro interesa!as en participar !el remate =a sa"er: 2rupo >olinari/ >ont $ortelco 6 la Em"aFa!a !e Kene*uela'/ en !etrimento 6 clara !esi#ual!a! con las restantes interesa!as ni tampoco los ar#umentos !e las !e3ensas ten!ientes a !emostrar la ineDistencia !e otros interesa!os en la concesi4n !el a al ante el 17,UI sino 5ue la suscrita entien!e 5ue no se re5uiere 5ue se %a6a 3a oreci!o a una empresa por so"re otra u otras a la o las 5ue se pu!o %a"er perFu!ica!o ni la canti!a! !e #estionantes !el a al ante el 17,U/ sino 5ue lo 5ue si importa es la #esti4n reali*a!a por el >inistro !e Econom)a 6 $inan*as !e la Hpoca Ec. (. ante el Presi!ente !el 1anco 7ep8"lica ,riental !el Uru#ua6 Ec. +. para el otor#amiento !el a al como #arant)a !e mantenimiento !e o3erta/ 6 la #esti4n reali*a!a por este 8ltimo instru6en!o a sus su"or!ina!os para la concesi4n !el mismo/ eDistien!o perFuicio para la @!ministraci4n. Por su parte el Presi!ente !el 1anco 7ep8"lica ,riental !el Uru#ua6/ Ec. $. +. se9al4: la tramitaci*n de un aval como cualquier cr1dito im"lica el estudio "or "arte de los servicios del Banco de todo lo necesario "ara la concesi*n del cr1dito 2 "or el monto de esta o"eraci*n debe ser resuelto "or el directorio8, #el "la!o de tramitaci*n var+a entre uno a tres meses8, #la o"eraci*n ten+a la "articularidad de a"o2arse en la )e2 91:0;<1=, que establec+a un "la!o exi(uo de sesenta d+as "ara la reali!aci*n de la subasta, as+ como exi(ir que el aval uera otor(ado "or un Banco re(ulado "or el Banco $entral o "or el Banco de %e(uros del &stado, "or lo que debieron recurrir a "rocedimientos de exce"ci*n#, de esa orma ten+amos dos alternativas> "rocesar rutinariamente la solicitud del aval 2 "or lo tanto rustrar el remate "or la ausencia de o erentes o viabili!ar estas solicitudes con in ormaci*n m+nima bsica 2 con una (arant+a que res"aldara al Banco de eventuales incum"limientos80 #)a actividad bancaria es siem"re una actividad su6eta a exi(encias im"revistas, siendo mu2 com.n que en todas las sesiones del

directorio se a"rueben decisiones a "osteriori, consultando "reviamente en (eneral a qui1nes tienen que a"robarlo#5 contro erti!o Hsto por el 2erente EFecuti o !e Di isi4n Empresas !el 17,U 7. 2./ 3uncionario con una anti#Re!a! !e 40 a9os en el 1anco/ al eDpresar 5ue no es %a"itual tramitar a ales en 3orma tele34nica/ pero 5ue en este caso por los moti os !e ur#encia 6 con el respal!o !el >inisterio !e Econom)a 6 $inan*as/ 3ue consi!era!o en el Am"ito superior !el !irectorio. ;i "ien pue!e suscri"irse la eDistencia !e proce!imientos o situaciones eDcepcionales en el eFercicio !e la acti i!a! 3inanciera/ 5ue contemplen precisamente situaciones cre!iticias !e ur#encia/ !e nin#una manera pue!en asimilarse a la in esti#a!a en autos.

En s)ntesis el a al como #arant)a !e mantenimiento !e o3erta por la suma !e !4lares "illetes esta!ouni!enses trece millones oc%ocientos oc%enta 6 cinco mil ciento cincuenta 6 seis =UM; 13.GG5.15B' 3ue otor#a!o el 1 !e octu"re !e 2012/ mismo !)a !e la su"asta/ en un pla*o compren!i!o entre pr4Dimo el me!io!)a =llama!a telH3onica !e (. a +.' 6 la %ora 15:00 !el !)a 1 !e octu"re !e 2012 =+. ;. en representaci4n !e E+,;>, ;.(.E se present4 a la %ora 13:00 en la ;e!e !el 17,U !e +iu!a! KieFa 6 a la %ora 15:00 comen*4 la su"asta en la 7ural !el Pra!o'/ sin eDi#ir simultAneamente la presentaci4n !e contra#arant)a/ mADime cuan!o la empresa E+,;>, ;.(.E no era cliente !el 17,U 6 era a"solutamente !esconoci!a en el merca!o re#ional =aun5ue 3uera re3erencia!a por el cliente !el 17,U ;r. (. >.'/ sin contar con la in3ormaci4n 6 !ocumentaci4n m)nimas necesarias !e la empresa a ala!a: el 1 !e octu"re !e 2012 el ;r. +. ;. se limit4 a presentar una Nota =en papel simple sin certi3icaci4n !e 3irmas/ le#ali*aci4n' !iri#i!a al 17,U 3ec%a!a el 2G !e setiem"re !e 2012/ por la cual se comunica 5ue se autori*a al ;r. +. ;. para retirar !e !ic%a Instituci4n la p4li*a !e cauci4n emiti!a como #arant)a !e mantenimiento !e la o3erta a presentar en la su"asta/ en tanto el !ocumento 5ue ten!r)a 5ue %a"erse presenta!o/ a sa"er Po!er otor#a!o en 3orma/ como lo es la escritura !e apo!eramiento otor#a!a por E+,;>, ;.(.E a a5uHl 3ue otor#a!a el 23 !e octu"re !e 2012 =3ec%a!a eintitrHs !)as !espuHs !e la su"asta 6 con posteriori!a! a la apro"aci4n !el otor#amiento !el a al por el Directorio !el 17,U'I asimismo "uena parte !e la !ocumentaci4n se present4 en copia simple/ sin aportarse lue#o los ori#inales !e"i!amente le#ali*a!os =Estatutos/ representaci4n/ @ctas !e Directorio/ 1alances/ Esta!o !e 7esulta!os'/ se consi#na un capital social e5ui alente a siete millones seiscientos mil euros =E 7.B00.000' -cuan!o el monto !el a al ascen!)a al !o"le !e esa suma/ a sa"er trece millones oc%ocientos oc%enta 6 cinco mil ciento cincuenta 6 seis =UM; 13.GG5.15B'-/ no se eDi#i4 la constituci4n !e !omicilio !entro !e la ciu!a! !e >onte i!eo - 7ep8"lica ,riental !el Uru#ua6/ al punto !e 5ue la !ocumentaci4n !e E+,;>, ;.(.E sur#en !i ersos !omicilios !e la misma =@ . !e la +arrera 3- 1- Planta 2G223/ Po*uelo !e @larc4n - >a!ri!I @ . !e 1ur#os 114 - 1- Planta 2G050/ >a!ri!I calle Kalle3ranco N- 45/ 1o"a!illa !el >onte - >a!ri!'. El in3orme ela"ora!o por el 1anco +entral el 15 !e no iem"re !e 2012/ en respuesta al pe!i!o !e in3ormes !el ;ena!or Dr. 0or#e (arra9a#a =art. 11G !e la +onstituci4n'/ especi3ica 5ue a8n al momento !e apro"arse el otor#amiento !el a al por parte !el Directorio !el 1anco 7ep8"lica ,riental !el Uru#ua6 en ;esi4n !el Directorio !e 3ec%a G !e octu"re !e 2012 =oc%o !)as !espuHs !e 5ue 3uera otor#a!o'/ la in3ormaci4n 6 !ocumentaci4n con 5ue se conta"a a esa 3ec%a tam"iHn era insu3iciente: :+on la e aluaci4n reali*a!a %asta ese momento/ se eri3ic4

5ue con la in3ormaci4n 5ue conten)a la carpeta !el cliente era insu3iciente para alorar el ries#o !e crH!ito asumi!o =@rt. 2BC !e la 7N7+;$ 6 +omunicaci4n 200B/1C5' 6 5ue/ al momento !e reali*a!a la operaci4n/ no se conta"a con los !atos i!enti3icatorios a 5ue re3iere el art)culo a 5ue re3iere el art)culo 2C7 !e la 7N7+;$ so"re +osmo<. .al es as) 5ue a 3ec%a 24 !e octu"re !e 2012/ el 17,U a8n continua"a reiteran!o solicitu!es !e !ocumentaci4n a la empresa E+,;>, ;.(.E. +oinci!entemente con lo se9ala!o/ el 1anco +entral !el Uru#ua6 aplic4 una sanci4n 6 una multa pecuniaria al 1anco 7ep8"lica ,riental !el Uru#ua6 por la actuaci4n lle a!a a ca"o por !ic%a Instituci4n $inanciera en el eFercicio 2012/ en lo 5ue se encuentra compren!i!o to!o lo concerniente al otor#amiento !el a al/ !estacAn!ose 5ue 3ue la operaci4n !e otor#amiento !el a al 3ue reporta!a a la Uni!a! !e In3ormaci4n 6 @nAlisis $inanciero !el 1anco +entral !el Uru#ua6 el 1 !e no iem"re !e 2012 por el propio 17,U =con posteriori!a! a la apro"aci4n !el otor#amiento !el a al por el Directorio !el 17,U'/ #"or re(istrarse inusualidades que se(.n la normativa de la Unidad de -n ormaci*n 2 ?nlisis 3inanciero requieren un re"orte, como "or e6em"lo que buena "arte de la documentaci*n se "resente en co"ia sim"le, sin a"ortarse lue(o los ori(inales debidamente le(ali!ados#, se#8n lo !eclara!o por el 3uncionario !el 17,U ;r. +.0

Por to!o lo 5ue iene !e eDpresarse/ 6 sin perFuicio !e la !e3ensa eFerci!a por los letra!os patrocinantes !e los in!a#a!os/ 5uienes 3ormularon eD%austi os/ sustanciosos 6 compleFos ale#atos/ la ;e!e en nin#8n mo!o pue!e a!mitir los ar#umentos erti!os por tan !istin#ui!os (etra!os/ 5ue asimismo se contra!icen no s4lo con las a3irmaciones !el $iscal en su pe!i!o !e procesamiento/ sino con lo !eclara!o oportunamente en autos. (a !e3ensa centra sus ar#umentos en la ineDistencia !e otros interesa!os en la #esti4n !el a al ante el 17,U como sostiene el >inisterio P8"lico 6 $iscal/ 6 en tal senti!o o3rece prue"a aportAn!ola !irectamente/ e itan!o as) 5ue la ;e!e o3icie al 17,U para su o"tenci4n/ pero no escapa a esta ;e!e 6 as) lo !estaca espec)3icamente 5ue !ic%a prue"a consistente en notas 3irma!as por el Em"aFa!or !e Kene*uela con 3ec%a 21 !e 3e"rero !e 2014 6 el ;r. >. con 3ec%a 12 !e 3e"rero !e 2014 -!e re!acci4n mu6 similar/ por no !ecir casi i!Hntica en lo sustancial: #nunca reali!*@realic1 (estiones directas o indirectas ante el Banco de la Re".blica Oriental del Uru(ua2000que tuviera como ob6etivo la concesi*n@"ara obtener un cr1dito, ian!a u aval bancario relacionado con la subasta reali!ada el 1 de octubre de 2012 "ara la venta de A aeronaves000"ertenecientes en ese momento al 3ideicomiso de ?eronaves )e2 1:0;<1#, e In3orme !e los 3uncionarios !el 17,U +. 6 (. !e 3ec%a 20 !e 3e"rero !e 2014/ 3ue pro!uci!a en el mes !e 3e"rero !e 2014/ posteriormente al pe!i!o !e procesamiento/ 6 continuan!o el Ec. +. como Presi!ente !el 17,U/ con to!as las prerro#ati as 6 3acili!a!es 5ue su mantenimiento en el car#o le otor#an para articular una !e3ensa acor!e a sus intereses. O en lo 5ue re3iere al In3orme !e !ic%os 3uncionarios !el 17,U conFuntamente con sus !eclaraciones/ resulta 5ue %u"o #estiones !el $i!eicomiso para 5ue un posi"le interesa!o pu!iera e3ectuar una trans3erencia "ancaria =t)tulos- alores o !inero en e3ecti o' en cuentas a"iertas o a a"rir !el $i!eicomiso como #arant)a !e mantenimiento !e o3erta/ al punto !e comunicar tele34nicamente 5ue reci"ir)a al o3erente/ lo 5ue no catalo#an como #estionar un a al ante el 17,U/ pero se#8n se consi#n4 pre iamente el Plie#o !e +on!iciones pre isto para la su"asta !e los a iones =@neDo al Decreto N- 270 !el 22 !e a#osto !e 2012' esta"lec)a 5ue los interesa!os en participar !e !ic%o proce!imiento !e")an presentar pre iamente ante el

$i!eicomiso 6 a su 3a or una #arant)a !e mantenimiento !e su o3erta/ a tra Hs !e un a al "ancario -no !e t)tulos- alores o e3ecti o-/ por lo 5ue po!r)a !espren!erse 5ue en to!o caso el $i!eicomiso una e* acre!ita!os los 3on!os =t)tulos- alores o e3ecti o en su cuenta'/ !e"er)a tramitar ese a al "ancario a 5ue %ace menci4n como re5uisito el Plie#o !e +on!iciones !e la su"asta. @simismo no eDiste contra!icciones con lo !eclararo por el Ec. (. en lo re3erente a 5ue la empresa interesa!a 6 por la cual reali*4 consultas ante el 17,U/ era la empresa espa9ola >ont $ortelco/ 6a 5ue sur#e !e los testimonios !e los 3uncionarios +. 6 (./ 5ue siempre %a"laron con el Ec. (. so"re un posi"le o3erente o interesa!o sin esta"lecer su i!enti!a!/ por parte !e ellos/ por lo 5ue in!u!a"lemente esta"an %a"lan!o !e la empresa menciona!a. @ 3s. 252 el Ec. (./ mani3est4 5ue los 5ue compra"an el plie#o !e con!iciones cu6o costo era !e UM; 5.000/ ten)an !erec%o a in#resar a un !ata room in3ormAtico/ a la 5ue acce!ieron tres interesa!os/ los +IP7E;E; ;.@./ +,PINNUE ;.@. =i!enti3ica!o como #rupo >olinari' 6 la Em"aFa!a Kene*olana<. (os interesa!os po!)an e %icieron pre#untas las cuales 3ueron contesta!as 6 puestas en conocimiento !e to!os los o3erentes. En este caso el o"Feto !e la su"asta eran solo los a iones/ por5ue al#unas pre#untas 5ue en)an esta"an incula!as a aspectos !el ne#ocio...< 7especto a la empresa espa9ola >ont $ortelco/ respon!i4:<...si se present4 como interesa!a 6 estu o %acien!o #estiones para presentarse en la su"asta<...<De to!as 3ormas en 3unci4n !e esa representaci4n in oca!a/ estu imos monitorean!o la e oluci4n !e su #esti4n e inclusi e se solicit4 al >.E.$. / 5ue le 3acilitara el in#reso !e esta empresa al 17,U para po!er a#ili*ar los trAmites para la o"tenci4n !el a al</ "uscan!o con ello/ 5ue eDistiera mAs !e un o3erente en la su"asta/ a los e3ectos !e lo#rar una puFa 6 la o"tenci4n !e un meFor precio.

El Ec. $. (. en tanto >inistro !e Econom)a 6 $inan*as !e la Hpoca 6 el Ec. $. +. en cuanto Presi!ente !el 1anco 7ep8"lica ,riental !el Uru#ua6 eFercieron una acti a e ile#)tima participaci4n en la concesi4n !el a al como #arant)a !e mantenimiento !e o3erta a 3a or !e E+,;>, ;.(.E/ 6 5ue a la postre la %a"ilitara para presentarse a la su"asta p8"lica/ resultan!o 8nico o3erente 6 meFor postor/ eDce!ien!o Hsto !e la simple irre#ulari!a! a!ministrati a para !eri ar en actos ar"itrarios cometi!os con a"uso !el po!er 3uncional 5ue ostentan en irtu! !e sus respecti os car#os p8"licos. El Ec. +. prest4 !eclaraci4n en ;e!e 0u!icial el B !e no iem"re !e 2012/ 6 en la misma in!i i!uali*4 la participaci4n !el Ec. (./ lo 5ue !etermin4 la citaci4n !e este 8ltimo/ 5uien mani3est4 su inter enci4n en el otor#amiento !el a al/ !eslin!an!o cual5uier participaci4n !el >inisterio !e .ransporte 6 ,"ras P8"licas 6 !e Presi!encia en su inter enci4n. El Ec. $. (./ en su carActer !e >inistro !e Econom)a 6 $inan*as/ a"usan!o !el po!er 3uncional 5ue le con3iere su posici4n institucional/ ar"itraria e ile#)timamente oper4 como #arante er"al 3rente al 1anco 7ep8"lica ,riental !el Uru#ua6 !e E+,;>, ;.(.E/ 5ue no cumpl)a en tiempo 6 3orma con los re5uisitos eDi#i!os por la normati a i#ente/ pese a lo cual se encontra"a interesa!a en participar en el remate !e las siete aerona es !e la eD EP(UN@ ;.@.EI as) el ;r. (. >. !eclara: &l Ministro de &conom+a di6o> el aval se lo damos nosotros, "orque no hab+a tiem"o, no se "od+a conse(uir un aval en 10 d+as0 /es"u1s 2o le in ormo al %r0 B0 $0 que el aval se lo daba el (obierno 2 lue(o ellos deb+an conse(uir una (arant+a "ara el aval80 O el Ec. $. +./ en su carActer !e Presi!ente !el 1anco 7ep8"lica ,riental !el Uru#ua6/ aceptan!o esta

situaci4n irre#ular/ instru64 a personal su"or!ina!o a e3ectos !e conce!er in!e"i!amente el cuestiona!o a al/ sin la in3ormaci4n 6 !ocumentaci4n m)nimas necesarias/ %asta tanto E+,;>, ;.(.E pu!iese entre#ar la #arant)a 5ue esta"a solicitan!o en otra instituci4n 3inanciera. @s) en la ;esi4n !e Directorio !e 3ec%a G !e octu"re !e 2012 5ue aprue"a el otor#amiento !el a al se consi#na: 000se entendi* conveniente "or "arte de la ,residencia, im"artir instrucciones a los %ervicios, "ara que otor(aran a la em"resa es"a'ola el aval solicitado con el in indicado, de orma tal que quedara habilitada a "resentarse al llamado, debi1ndose a "osteriori com"letar la in ormaci*n de estilo "ara este ti"o de o"eraciones, 2 que dada la ur(encia con que se "resent* la solicitud no uera "osible hacer "reviamente00080 (a ;e!e consi!era !el caso !estacar la !istinta actitu! asumi!a por los in!a#a!os !e autos en el !ecurso !e las presentes actuaciones. En tanto el Ec. $. (. mantu o en to!o momento el tenor 6 conteni!o !e sus !eclaraciones/ eDpresan!o la acti i!a! por Hl !esarrolla!a/ !e la 5ue siempre estu o con enci!o era moti a!a para lo#rar una soluci4n a la situaci4n !eri a!a !el cierre !e EPluna ;.@E/ a la 5ue Hl como >inistro !e Econom)a 6 $inan*as enten!)a !e")a a ocarse como principal encar#a!o !el erario p8"lico. En cam"io el Ec. $. +. cam"i4 sus primi#enias !eclaraciones al cele"rarse la au!iencia rati3icatoria incurrien!o en contra!icciones/ cu6as !i3erencias po!r)an !enotar un intento por !es!i"uFar la responsa"ili!a! 5ue pu!iera ca"erle en los %ec%os !e autos. En la primera au!iencia cele"ra!a B !e no iem"re !e 2012/ en presencia !e su !e3ensa el in!a#a!o +./ eDpresa: #&l d+a viernes 2: de setiembre de 2012 el Ministro de &conom+a me llama solicitndome in ormaci*n acerca de s+ exist+an interesados que estuviesen solicitando los avales corres"ondientes, "ara "resentarse en el remate de los aviones de ,)UC? del 1 de octubre si(uiente0 &n ese momento hice las consultas del caso, donde se me in orma que exist+an dos em"resas que hab+an solicitado aval "ara "resentarse al remate citado, una de ellas era la em"resa $O%MO )DC&?% ?&R&?%0 ,re(0> ,ara que di(a cul era la otra em"resa 2 si ue que desisti* la em"resa de reali!ar el trmite o no cali ic* "or al(.n motivo "ara el otor(amiento del aval0 $OC7> Co recuerdo su nombre, "ero no ten(o "roblema de "ro"orcionarle a la %ede la documentaci*n necesaria0 &sta em"resa hab+a solicitado un aval a cambio de la "renda de t+tulos que "ose+a en &uro"a 2 "or ra!ones o"erativas no se lle(aba a tiem"o "ara "oder constituir la "renda0 &ra sumamente com"licado 2 se acord* entonces la reali!aci*n de un de"*sito "or el monto del aval0 /icho de"*sito no lle(* en tiem"o antes del remate "or lo cual el aval no ue emitido0 ,R&E0> $omo ex"lica Ud0 que la (arant+a de $O%MO al momento del remate tam"oco estaba constituida 2 sin embar(o se otor(* el aval0 $OC7> Ba2 dos ra!ones undamentales, la "rimera el res"aldo a la o"eraci*n "or "arte del Ministerio de &conom+a 3inan!as 2 en se(undo lu(ar que el cliente que tramit* el aval a avor de la em"resa $O%MO ue el %r0 F0 $0 )0 M0, cliente de lar(a data en el BROU 2 de cum"limiento intachable, "or lo cual entendimos que era una o"eraci*n "er ectamente (aranti!ada "or la "alabra de los intervinientes 2 "or el res"aldo del %r0 )0 M080 =$oFas 15' Por to!o lo ante!ic%o/ el otor#amiento !el a al como #arant)a !e mantenimiento !e o3erta por la suma !e !4lares "illetes esta!ouni!enses trece millones oc%ocientos oc%enta 6 cinco mil ciento cincuenta 6 seis =UM; 13.GG5.15B'/ a la empresa E+,;>, ;.(.E/ por parte !el 1anco 7ep8"lica ,riental !el Uru#ua6/ me!ian!o una llama!a tele34nica !el >inistro !e Econom)a 6 $inan*as Ec. $. (. al Presi!ente !el 17,U Ec. $. +./ por la cual el primero conce!i4 el respal!o or#Anico !el >inisterio !e Econom)a 6 $inan*as/ a 3a or !e E+,;>, ;.(E/ 6 a ra)* !e la cual se#8n lo !eclara!o por Hste- el se#un!o instru64 a personal su"or!ina!o a e3ectos !e

conce!er el a al/ sin la in3ormaci4n necesaria/ permitien!o 5ue en !e3initi a/ E+,;>, ;.(.E estu iera %a"ilita!o para presentarse en la su"astaI implica 5ue no se %a6an se#ui!o los pasos correspon!ientes/ 5ue se actuara en 3orma contraria a las normas/ sin 5ue pue!a ar#umentarse 5ue se actu4 con la !iscrecionali!a! propia !e to!o car#o eFecuti o para preser ar el interHs nacional/ por cuanto las consecuencias !eri a!as !e to!a la situaci4n #enera!a a partir !el otor#amiento !el a al a la empresa E+,;>, ;.(.E sin los controles pertinentes/ su"asta !e a iones/ !esistimiento !e compra !e los a iones por la empresa E+,;>, ;.(.E/ ne#ati a !e E+,;>, ;.(.E 6 !e la ase#ura!ora 1oston ;e#uros !e a"onar al 17,U la #arant)a por la suma !e !4lares "illetes esta!ouni!enses trece millones oc%ocientos oc%enta 6 cinco mil ciento cincuenta 6 seis =UM; 13.GG5.15B' ale#an!o to!o tipo !e icios 3ormales por parte !el 17,U/ entre ellos lo relati o al error en la !esi#naci4n !el >inisterio !e Econom)a 6 $inan*as como "ene3iciario cuan!o !e")a serlo el $i!eicomiso 5ue #ener4 la menciona!a +esi4n/ !esi#naci4n !e "ene3iciario 5ue na!ie asumi4 %a"er or!ena!o/ 6 5ue !etermin4 5ue el ;r. (. >. asumiera su pa#o/ as) como su ne#ati a actual a continuar pa#an!o 6 reclamar la !e oluci4n !e lo 6a a"ona!oI le implicaron al Esta!o Uru#ua6o 6 por consi#uiente a to!a la po"laci4n pHr!i!as econ4micas millonarias a las 5ue se !e"i4/ se !e"e 6 se !e"erA continuar %acien!o 3rente.

@s) el .ri"unal !e @pelaciones en lo Penal !e 2& .urno por ;entencia N& 25G/2013 se9ala: ... /*&'12 -$ $;$/*.&' &/.2- &(7,.(&(,2-, $' 3$(;*,/,2 1$ +& A1%,',-.(&/,0' 2 1$ +2- 3&(.,/*+&($-, -$ 32'$ $' 3$+,:(2 *'& 1$ +&- 4,'&+,1&1$- 3$(-$:*,1&- 32( $+ +$:,-+&12(, &+ ($&+,9&( +&($-3$/.,<&- 1$-/(,3/,2'$- .=3,/&-: &>$+ ($/.2 y '2(%&+ 4*'/,2'&%,$'.2 1$ +& A1%,',-.(&/,0' 567+,/& 7> +& ,%&:$' 1$ 3(27,1&1 y 4,1$+,1&1 )*$ 1$7$ 1&( /&1& *'2 1$ +2- 4*'/,2'&(,2- )*$ ,'.$:(&' +& A1%,',-.(&/,0' y )*$, /2' -* 7*$' 1$-$%3$?2, /2'.(,7*y$' & ($&4,(%&( +& ,1$& 1$ 3($-.,:,2 y ($-3$.&7,+,1&1 1$ &)*@++&, )*$ $' .212 %2%$'.2 1$7,$(& ,'-3,(&( & /&1& *'2 1$ +2- /,*1&1&'2-. A(7,.(&(,$1&1, /2%$.,1& $' 3$(;*,/,2 1$ +& A1%,',-.(&/,0' 2 1$ +23&(.,/*+&($-, %A- &++A 1$ )*$ +& %2.,<&/,0' 1$+ &/.2, '2 B&y& -,12 1$.$(%,'&1& 32( *'& 4,'&+,1&1 $-3*(,& 2 $:2=-.& 1$+ $;$/*.&'.$... # =(0U caso 14.G1G'. @simismo el .ri"unal !e @pelaciones en lo Penal !e 2& .urno por ;entencia NS 73/2007 se9ala: ...S$ B& /2'-,1$(&12 )*$ $-.& 1,-32-,/,0' $- *' $%7*12 2 /&;0' 1$ -&-.($...D$ .212- %212$-.& -*7-,1,&(,$1&1 .&' ($3$.,1& /2%2 ,'%$'-&%$'.$ 3(2/+&%&1&, '2 /2+2/& & +& 1,-32-,/,0' 1$+ &(.. 1C2 C5 $' $+ %21$-.2 (2+ 1$ *' 3&(.,)*,'2 $' $+ $-/$'&(,2 3$'&+, -,'2 $' $+ 3&3$+ 3(,'/,3&+: $++& -$(A *7,/*&, $'.(&(=& $' .212 +*:&( y %2%$'.2 $' )*$ '2 $-.@' +&- 2.(&-, +&&/2.&1&- y $-3$/=4,/&-, B&/,$'12 .(,9&- $+ 12:%& 1$ )*$ $+ 1$($/B2 3$'&+ $- *' 1,-/2'.,'*2 1$ ,+,/,.*1$-...A-= M&::,2($ DT(&.&12... T2%2 III 5A:. 20E> 1$4,'$ $+ &7*-2 1$+ /&(:2 /2%2 $+ *-2 ,+$:=.,%2 1$ +&- 4&/*+.&1$-, 321$($- y %$1,2- ,'B$($'.$- &+ /&(:2 1$ 4*'/,2'&(,2 367+,/2 y $' :$'$(&+ .21& /2'1*/.& /2'.(&(,& & -*- 1$7$($-#...C&,(2+, DC*(-2 1$ D$($/B2 5$'&+ U(*:*&y2 T2%2 IV 3&:. 22F> $G3+,/&: E+ &/.2 &(7,.(&(,2 $- *' &/.2 &'.,;*(=1,/2 32( B&7$(-$ 2(1$'&12 2 /2%$.,12 %$1,&'.$ &7*-2 1$ 321$($- 1$+ /&(:2. D$7$ $G&%,'&(-$ /&-2 & /&-2, 3&(& 1$.$(%,'&( -, +& /2'1*/.& /2'-.,.*y$ &7*-2 32()*$ +& &(7,.(&(,$1&1 -$ 1& .&'.2 $' -$'.,12 27;$.,<2 2 42(%&+ D&7*-&'12 1$ *' 321$(> /2%2 $' -$'.,12 -*7;$.,<2...# M&(,&'& M&+$. DL& C2((*3/,0' $' +& &1%,',-.(&/,0' 367+,/& 3A:. 14> -$ 3(2'*'/,& &-=: E- .(&1,/,2'&+ +& 1,-.,'/,0' $'.($ &7*-2 1$ 321$( $' -$'.,12 27;$.,<2 y $' -$'.,12 -*7;$.,<2. E+ 3(,%$(2 -$ 1&

/*&'12 $+ &/.2 $- -*-.&'/,&+ y 42(%&+%$'.$ /2'.(&(,2 & +&- '2(%&- ($:*+&12(&- 1$ +& &/.,<,1&1 4*'/,2'&+ 1$+ -*;$.2 )*$ +2 B&/$ 3&(& /2%$.$( $+ B$/B2 ,'/(,%,'&12...# =(0U caso 15.745 .omo 13C'.

;in perFuicio !e lo 5ue iene !e eDpresarse/ la ar"itrarie!a! alu!i!a/ no e i!encia una intenci4n !e enri5uecimiento patrimonial personal por parte !e los in!a#a!os u otro 3in no patrimonial espec)3ico/ moti o por el cual estamos Fustamente 3rente a un !elito !e a"uso innomina!o !e 3unciones.

No se comparte el ar#umento !e3ensista ensa6a!o por la !istin#ui!a De3ensa !e Ec. (./ !e 5ue la actuaci4n !e su !e3en!i!o 3ue :!entro !el mar#en !e !iscrecionali!a! !el car#o !e >inistro !e Econom)a 6 $inan*as !e la 7ep8"lica</ sino 5ue en %umil!e criterio !e esta pro e6ente 3ue un acto ar"itrario. E-.$ /&(A/.$( &7*-,<2 -$ 3($-$'.& /*&'12 $+ 24,/,&+ 367+,/2, &*' &/.*&'12 $' +&- /2'1,/,2'$- 42(%&+$- 3($<,-.&- 32( +& +$y 3&(& $+ $;$(/,/,2 1$ -* 321$( 1,-/($/,2'&+, 2(1$'& 2 ($&+,9& *' B$/B2 32( *'& 4,'&+,1&1 1,-.,'.& 1$ &)*$++& /2' %,(&- & +& /*&+ +$ 4*$ $'/2%$'1&12 1,/B2 321$( 1,-/($/,2'&+#. .rata!o !e Derec%o Penal - .omo G - Delitos contra la @!mnistraci4n P8"lica -pA#. 305.

III' El procesamiento a recaer serA sin prisi4n atento a 5ue los in!a#a!os re isten la cali!a! !e primarios a"solutos/ no eDiste peli#ro !e sustracci4n al proceso/ 6a 5ue %an compareci!o siempre 5ue la ;e!e lo %a re5ueri!o/ ni eDiste prue"a pen!iente 5ue la li"erta! !e los mismos o"ste a su !ili#enciamiento. El ;r. 7epresentante !el >inisterio P8"lico 6 $iscal no acompa94 al solicitar el enFuiciamiento !e los in!a#a!os/ su prisi4n pre enti a/ por lo 5ue posi"lemente a isore 5ue la pena a recaer no sea !e penitenciar)a. En 3unci4n !e lo eDpuesto en aplicaci4n !e los principios acusatorios 6 !e con#ruencia/ !e"e enten!erse 5ue la solicitu! !e enFuiciamiento es sin prisi4n. @ esta altura !e la e oluci4n !octrinaria 6 Furispru!encial 6a no pue!en 5ue!ar !u!as respecto !e la naturale*a procesal cautelar !el instituto !e la prisi4n pre enti aI en ese senti!o 6 tenien!o en cuenta la naturale*a Fur)!ica se9ala!a 6 los principios menciona!os !e con#ruencia 6 acusatorio/ a criterio !e la suscrita no correspon!e 5ue se !ispon#a el procesamiento con prisi4n/ cuan!o el >inisterio P8"lico no lo %a6a re5ueri!o espe3iciamente/ como suce!i4 en la especie. L& 12/.(,'& <$('A/*+& $' 42(%& /&-, *'A',%$ B& -2-.$',12 1$-1$ -,$%3($ )*$ +& 3(,-,0' 3($<$'.,<& $- *'& .=3,/& %$1,1& /&*.$+&( y 32( $'1$ @-.& -$ ,%32'$ -2+2 & .=.*+2 1$ /&*.$+&. C*&'12 $G,-.$ *': &>4*%*-)*$ -* 72'*- ,*(,-#, B$/B2 /2' &3&(,$'/,& 1$+,/.,<& y $<,1$'/,&- 1$ )*$ $+ ,'1&:&12 B&y& 3&(.,/,3&12 $' &)*@+, y 7>H3$(,/*+*% ,' %2(&H, /*&'12 $G,-.& 3$+,:(2 1$ )*$ %$1,&'.$ $+ &7*-2 1$+ :2/$ 1$ +& +,7$(.&1 -$ 3*$1& 27-.(*,( +& $'/*$-.& 2 $+ -*;$.2 .,$'1& & $+*1,( $+ /*%3+,%,$'.2 1$ +& 3$'&.H =2elsi 1i!art-@proDimaci4n al 3uncionamiento E!. $+U-1CC7-pA#. B2I @rlas -+urso o".cit pA# 157I +ama9o 7osa -Pre enci4n sin prisi4n en Estu!ios Penales 6 Procesales-Kol1 -E!. @malio >. $ernAn!e* -1C70-pA# 51I >in ielle -(a +on enci4n americana so"re DD?? en 7UDP

-no.2/G7/ pA# 144I 2rei3 ->anual Derec%o Procesal Penal-E!. $+U -1CC7-pA# 107' :-Dr. 7icar!o Perci"alle- :7elaciones entre !ictamen 3iscal 6 resoluci4n Fu!icial :-7e ista No. B/2000 @sociaci4n !e >#istra!os !el >inisterio P8"lico 6 $iscal !el Uru#ua6. Por lo eDpuesto el 7epresentante !el >insiterio P8"lico 6 $iscal/ como titular !e la pretensi4n puniti a !el Esta!o/ al solicitar el enFuiciamiento por la presunta comisi4n !e un !elito/ !e"e !ictaminar si solicita su pri aci4n !e li"erta!/ en caso contrario se entien!e 5ue el enFuiciamiento es sin prisi4n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o"ra cita!a'. Por los 3un!amentos eDpuestos 6 en con3ormi!a! a lo esta"leci!o en los arts. 15 6 1B !e la +onstituci4n !e la 7ep8"lica/ 11G/ 12B/ 141 a 144 6 1GB !el +4!i#o !el Proceso Penal 6 arts. B0 6 1B2 !el +4!i#o Penal.

"ESUELVO: 1J.- DecrHtase el $';*,/,&%,$'.2 -,' 3(,-,0' y 7&;2 /&*/,0' ;*(&.2(,& 1$ F. L. y 1$ F. C. ,%3*.&12- 1$ +& /2%,-,0' 1$ UN DELITO DE A!USO DE FUNCIONES D&(.=/*+2- C0 y 1C2 1$+ C01,:2 5$'&+>.

2J.- +omun)5uese a la 0e3atura !e Polic)a !e >onte i!eo/ a sus e3ectos. FJ.- ;olic)tense sus antece!entes policiales 6 Fu!iciales. 4J.- .Hn#ase por De3ensor 5ue los patrocine en la causa a los Dres. @ma!eo ,tatti 6 >ario ;pan#en"er# =(.' 6 2on*alo $ernAn!e* 6 7o"erto 1orrelli =+.'. 5J.- +on noticia !e la De3ensa 6 !el >inisterio P8"lico/ tHn#ase por incorpora!as al sumario las presentes actuaciones presumariales. CJ.- P4n#ase la constancia !e estilo !e %allarse los pre eni!os a !isposici4n !e esta ;e!e.

7J.- ;olic)tese a 7a!io ;aran!) se sir a proporcionar a esta ;e!e copia !e o los au!io/s !e la/s entre ista/s 5ue le 3uera/n e3ectua!a/s al Ec. $. +. en el mes !e octu"re !e 2012/ o3iciAn!ose.

8J.- ;olic)tese al 1anco +entral !el Uru#ua6 las actuaciones lle as a ca"o por !ic%a Instituci4n/ en tanto or#anismo !e contralor 6 super isor !e las enti!a!es 3inancieras/ respecto !el 1anco

7ep8"lica ,riental !el Uru#ua6 6 las sanciones 5ue le 3ueran aplica!as a !ic%a enti!a! "ancaria por el eFercicio en 5ue se encuentra compren!i!o el otor#amiento !el a al a la empresa E+osmoE/ o3iciAn!ose.

EJ.- +)tese a !eclarar al Ec. 0. (./ cometiHn!ose el se9alamiento a la ,3icina.

10J.- @ la solicitu! !e acor!onar a las presentes/ las actuaciones remiti!as por el 0u*#a!o (etra!o !e 1- Instancia (a"oral !e 21- .urno/ no %a lu#ar por no encontrarse en esta!o/ %a"iHn!ose 3orma!o un presumario.

11J.- Noti3)5uese.

DRA. ADRIANA DE LOS SANTOS JUEZA LETRADA

ESC. MADELON COUSO NASTA ACTUARIA ADJUNTA