- DocumentoGuía para la construcción de Matriz de Riesgo para APNFDcargado porFrancisco
- DocumentoCuestionario Prevención de Lavado de Activoscargado porFrancisco
- Documento16. PREGUNTAS FRECUENTES LAVADO DE ACTIVOScargado porFrancisco
- Documento7.- IAOC_Guia_Rapidacargado porFrancisco
- DocumentoLEY_ORGANICA_DE_PREVENCION_DETECCION_Y_ERRADICACION_DEL_DELITO_DE_LAVADO_DE ACTIVOS_Y_DEL_FINANCIAMIENTO_DE_DELITOS_2_7_2021cargado porFrancisco