CASO LAVADO DE AC TIVOS

Guía No 4

I N T EG R A N T ES G R U P O G A ES 4

Deily Sánchez
Jazmín Gisela Pineda
A n d ré s Aya l a E s p i n e l
J o s é M a r í a R a n ge l

CODIGO FICHA: 1545837

 L AVA D O D E A C T I V O S / F I N A N C I A C I O N D E L
T E R R O R I S M O ( L A / F T ) A T R AV E S D E L A C O M P R A D E
T I T U L O S VA L O R E S U T I L I Z A N D O E N T I D A D E S S I N A N I M O
D E L U C R O , E N Q U I E B R A Y / O FA C H A D A S .
ORGANIZACION
CRIMINAL.

ENTIDADES SIN ASOCIACIONES, COOPERATIVAS, JAC,

ANIMO DE LUCRO IGLESIAS NO CATOLICAS
 INYECCION DE ENTIDADES SIN
CAPITALL ANIMO DE LUCRO

Los intermediarios financieros: Son bancos e instituciones financieras

que actúan como intermediarios entre los que tienen dinero para
prestar y los que desean obtener dinero en préstamo.

TITULOS VALORES
Montos altos. MERCADO DE
VALORES
Rendimientos
financieros.
 EL PAGO

EMISOR DE
TITULOS VALORES
El Mercado Público de Valores es el
conjunto de operaciones conformadas
por la emisión, suscripción,
intermediación y negociación de
CHEQUES RENDIMIENTOS
documentos de carácter crediticio , de FINANCIEROS.
participación o mixtos de los que se
hace una oferta para canalizar ahorro
del público al sector productivo
ENTIDADES SIN
ANIMO DE LUCRO
 ¨ R EC U RS O S L I C I TO S ¨
ENTIDADES SIN
ANIMO DE LUCRO
INGRESAN

N U E VA M E N T E I N V I E RT E N

F I N A N C I A N AC T I V I DA D ES