BLANQUEO

DE CAPITALES
PRESENTADO AL PROFESOR:
EDUARDO PAREDES

POR LA ESTUDIANTE:
GENESIS JHANGIMAL
CONCEPTO

El blanqueo de capitales consiste en ocultar o encubrir el origen de beneficios

obtenidos ilícitamente, de forma que parezcan provenir de fuentes legítimas.
Normalmente es un componente de otros delitos graves como el tráfico de
drogas, el robo con violencia o la extorsión.
 PASOS EN EL BLANQUEO DE CAPITALES

COLOCACIÓN ESTRATIFICACIÓN INTEGRACIÓN

BLANQUEO DE CAPITALES
EN PANAMÁ

Desde la perspectiva de blanqueo de capitales,

en Panamá se produce el blanqueo del producto
del delito generado en Panamá, como lo es de
por ejemplo corrupción, delitos financieros,
narcotráfico.
 TIPO DE DELITO DE
BLANQUEO DE
CAPITALES
Existen dos tipos de delito de blanqueo de
capitales, el básico y el agravado, sin bien su
diferencia no reside en el importe del delito
de blanqueo de capitales, sino en los delitos
de origen del mismo
 TIPOS DE DELITO DE BLANQUEO DE
CAPITALES
TIPO BÁSICO
El tipo básico del delito de
blanqueo de capitales consiste en
adquirir, poseer, convertir o
transmitir bienes o cualquier otro
acto para ocultar o encubrir su
origen ilícito o para ayudar a
quien haya participado en la
infracción a eludir las
consecuencias legales de sus
actos.
TIPO AGRAVADO
Establece el tipo agravado del
delito de blanqueo de capitales,
que se produce cuando los bienes
provengan de los siguientes
delitos:
•Tráfico de drogas
•Delitos contra la ordenación del
territorio y el urbanismo
•Tráfico de influencia
CASOS COMPLEJOS
DE BLANQUEO DE
CAPITALES EN
PANAMÁ
1. Caso Odebrecht.
2. Investigación en caso de peculado contra la Caja de Ahorro por la
aprobación de un préstamo irregular a un consorcio.
3. Investigación sobre la compra supuestamente irregular de unos
radares a una empresa italiana.
4. Caso de la interceptación ilegal de las telecomunicaciones y
peculado.
 REGULACIÓN PANAMEÑA

La propia naturaleza de este delito hace que muchas veces no haya una prueba
directa y evidente. Por ello, se establece la posibilidad de utilizar lo que se
conoce como prueba indiciaria.
Una prueba indiciaria es un rastro, vestigio, huella, indicador o hecho conocido
que pueda llevarnos a concluir se que ha cometido un delito.

Se encuentra regulado en los artículos 254 a 259 del Código Penal panameño.
MUCHAS
GRACIAS!