Ley 004 Marcelo Quiroga

ESTADO
PLURINACIONAL
DE BOLIVIA
Unidad de Transparencia
1
Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia
LEY DE LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN,
ENRIQUECIMIENTO
ILÍCITO,
E INVESTIGACIÓN DE
FORTUNAS
“MARCELO QUIROGA
SANTA CRUZ”
2
¿Cómo era el tratamiento normativo en la
ANTES DE LA
lucha contra la corrupción?
LEY
ACTUALMENTE
Impunidad
Sanción efectiva
Privilegios e inmunidades No existen fueros ni privilegios.
Todos somos iguales
Juicios paralizados
Prosigue el juicio en rebeldía
Los delitos de corrupción
prescribían Ahora estamos bajo un régimen
de Imprescriptibilidad
Irretroactividad
Posibilidad de juzgar delitos de
Imposibilidad de investigar corrupción del pasado
fortunas
Posibilidad de juzgar el
enriquecimiento ilícito
Penas leves y beneficios
procesales para corruptos Penas severas – se eliminan
beneficios
Solo el MTILCC elaboraba y
Ahora existe el Consejo Nacional de
proponía políticas de LCC
LCC
3
OBJETO Establecer mecanismos
y procedimientos
para
 Prevenir
Actos de Recuperar el
 Investigar
corrupción patrimonio
 Procesar
del Estado.
 Sancionar
FINALIDAD  Prevenir la corrupción

 Acabar con la impunidad
 Proteger el patrimonio del Estado
4
Corrupción
Requerimiento
aceptación,
ofrecimiento u
otorgamiento
De cualquier
dire objeto de valor
c
indi to o pecuniario u
rect
o
otros beneficios
Servidor público, A cambio de la acción u

Persona natural omisión de cualquier
acto que afecte a los
intereses del Estado.
5
Principios
SUMA QAMAÑA DEFENSA DEL
(VIVIR BIEN) PATRIMONIO
DEL ESTADO
Complementariedad
entre el acceso y el Obligación
disfrute de los constitucional de
bienes tod@ bolivian@ de
materiales y la precautelar
precautelar yy
realización efectiva, resguardar el
subjetiva y espiritual patrimonio
patrimonio del
del
Estado,
Estado, denunciando
denunciando
en armonía con la
todo acto o hecho de
naturaleza y en
corrupción
corrupción
comunidad con los CELERIDAD
seres humanos
TRANSPARENCIA
Mecanismos de IMPARCIALIDAD
ÉTICA Práctica y manejo investigación y EN LA ADM. DE
visible de los recursos administración de JUSTICIA
El
El del Estado por l@s justicia en temas
AMA SUWA (NO comportamiento
comportamiento Serv.Public, así como de LCC, deben ser
Tod@ bolivian@ tiene
SEAS LADRÓN), conforme a los personas naturales y prontos
prontos yy derecho a una
principios
principios jurídicas nacionales o oportunos
AHUA’NA morales de extrajeras
pronta,
pronta, efectiva
efectiva yy
extrajeras que
que presten
presten transparente
MACHAPI’TYA servicio
servicio aa la
la servicios o administración de
(NO ROBAR) comunidad,
comunidad, comprometan
comprometan recursos
recursos COOPERACIÓN justicia.
reflejados en del
del Estado.
Estado.
valores AMPLIA
Toda persona valores de
de
honestidad,
honestidad,
nacional
nacional oo extranjera
extranjera transparencia, GRATUIDAD Las entidades deben
debe velar por los
integridad,
integridad, cooperarse
bienes
bienes yy patrimonio
patrimonio probidad,
probidad, La investigación y la mutuamente,
del
del Estado
Estado en
en responsabilidad administración de coordinando e
beneficio del bien
yy eficiencia.
eficiencia. justicia en temas de intercambiando
común
común LCC, tienen carácter información sin
gratuito restricción
Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia 6

AMBITO DE APLICACIÓN
La presente Ley se aplica a:
Todos los nivel central,

sus
sus
Órganos del entidades e
descentralizadas o
Servidores públicos y Estado
Plurinacional
instituciones
instituciones desconcentradas
ex – servidores públicos
de: autónomas,
Entidades departamentales,
territoriales municipales,
regionales e
indígena originario campesinas
Ministerio
Público
Defensoría
general Universidades
del Estado
Procuraduría
general
del Estado
7
AMBITO DE APLICACIÓN
La presente Ley Entidades u

se aplica a: organizaciones
Participación
En las que patrimonial,
Fuerzas Armadas y el Estado tenga independientemente de
Policía Boliviana su naturaleza jurídica
causando daño
económico al Estado
Personas privadas
naturales o jurídicas delitos de
cometan
y todas que no corrupción
siendo Serv.Public.
o se beneficien con
sus recursos.
Esta Ley de conformidad con la CPE, no reconoce

inmunidad, fuero o privilegio alguno. (Art. 112 CPE)
8
CONTENIDO DE LA LEY
Medidas
INSTITUCIONALES JUDICIALES OPERATIVAS
Consejo Nacional
• MTILCC (SIIARBE) Creación de nuevos delitos Protección de
Agravación de penas testigos
• Tribunales
y Denunciantes
• Fiscales Modificación de
Verificación
• Investigadores procedimiento Declaraciones Juradas
• UIF Exención de
Proceso confidencialidad y
ordinario
renuncia secreto
CPP
bancario
Obligación de
Imprescriptibilidad querellarse
CONTROL SOCIAL Retroactividad
Juicio en rebeldía
9
Entidades encargadas de la LCC:
Consejo Nacional de Lucha contra la
Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y
Legitimación de ganancias Ilícitas
Preside
titular de:
Ministerio de
Entidades
Gobierno
independientes
en el
cumplimiento
de sus
atribuciones
específicas
en el marco de
la CPE
Procuraduría General del
Representantes de
Estado la sociedad civil
organizada
El Consejo no investiga, no procesa, no sanciona

10
Consejo Nacional de Lucha contra la
Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y
Legitimación de ganancias Ilícitas
ATRIBUCIONES
Proponer,
supervisar y  Proteger
fiscalizar Prevención
 Recuperar
el
Políticas Lucha contra la patrimonio
públicas corrupción del Estado
Aprobar el Plan Evaluar la ejecución

Nacional de el Plan NLCC
Lucha Contra la
Corrupción
Relacionarse
Elaborado por el con los
MTILCC Gobiernos En lo relativo a
autónomos sus funciones
11
CONTROL SOCIAL
Será ejercido para:
Prevenir y
Luchar contra la Corrupción
Hechos de corrupción
 Identificar y Autoridades
 Denunciar ante competentes
Falta de transparencia
Atribuciones
 Coadyuvar Administrativos Hechos y

en procesos por
Delitos de corrupción
Judiciales
12
Especialización Tribunales y
Juzgados
Anticorrupción
Investigadores
Especializados de
la Policía Boliviana Fiscales
Especializados
Anticorrupción
13
Atribuciones
Tribunales y
Juzgados
Anticorrupción Materia de corrupción
Conocer Procesos
Resolver penales
Delitos vinculados
El Fiscal
General Investigación
del Estado: Especializados Delitos de
Los y dedicados corrupción y
exclusivamente
designará vinculados
Fiscales a
Especializados en cada
Anticorrupción Dpto.: Acusación

Atribuciones
Dirección funcional de Fiscales
Policía Boliviana Investigadores

Especializados
 Analizarán
A requerimiento  Realizarán
de: MTILCC, actividades Identificar
Procuraduría Gral. de
para presuntos
del Estado inteligencia hechos o delitos de
financiera y corrupción
Fiscales
Anticorrupción patrimonial
Oficio
Remitir los resultados del
Autoridad jurisdiccional análisis y antecedentes
competente cuando
corresponda.

Obligación de Constituirse
en Parte Querellante
La máxima autoridad Deberán

constituirse Parte
ejecutiva de la obligatoriamente
querellante
entidad afectada o
Delitos de
Las autoridades llamadas corrupción,
vinculados
por Ley una vez conocidos
incurrir en el delito de
Su omisión incumplimiento de deberes y

otros que correspondan, de
conformidad con la presente Ley.

Jurisdicción Indígena
Originaria Campesina
Los artículos 190,

191 y 192 de la
CPE
La aplicación de la
Se regirá
jurisdicción indígena por
originaria campesina
La Ley del
Deslinde
Jurisdiccional

Sistema de evaluación
permanente
Para: Jueces
Fiscales y
Policías especializados
Para
garantizar
Probidad y
con
del partici
Eficiencia en el cumplimiento Con p
trol ación
Soc
de sus funciones ia l
Formación y capacitación continua de

estos recursos humanos.
Protección de los Denunciantes
y Testigos
Brindarán
Ministerio de protección Denunciantes
Gobierno adecuada Testigos,
contra toda: Peritos, Investigación
Del
Asesores técnicos proceso procesamiento
Servidores de acusación y
Amenaza
públicos y juzgamiento
Agresión
Represalia Otros partícipes
Intimidación
Reserva de identidad de denunciantes

con la posibilidad de levantar la reserva e
iniciarse proceso penal por denuncia falsa
o temeraria
Guardará en reserva la documentación

presentada, recolectada y generada durante el
cumplimiento de sus funciones
Exención del Secreto Bancario para
Investigación de Delitos de Corrupción
Operaciones Se presuma la
No existe
financieras realizadas comisión de delitos
confidencialida cuando
d en
dentro de procesos financieros (Art. 333
judiciales CPE)
Se levanta El secreto bancario, para

investigar delitos de corrupción
Los servidores públicos pueden

renunciar voluntariamente al
secreto bancario.

Deber de informar
Solicitudes de la UIF, dentro de una investigación, o de

Oficio a la UIF cuando en el ejercicio de sus funciones y/o
actividades detecten la posible comisión de hechos o
delitos de corrupción:
 Entidades
 Sujetos
 ONGs, fundaciones, asociaciones
 Partidos Políticos, agrupaciones ciudadanas y

pueblos indígenas
 Actividades con lavado de dinero y

movimiento de otras actividades
efectivo financieras,
económicas,
comerciales
Susceptible de ser
utilizada para
establecidas en el Código
de Comercio.
21
Manejo de la Información
Fase de: La información

no podrá ser
obtenida por la compartida
análisis e
UIF
investigación ni publicada.
Información
valorada
Antecedentes podrá ser
al: presentada
Considere que: á
mit ir como prueba
r e Min. Público
La información en procesos
Cuando penales
contiene presuntos
hechos de En
cono
corrupción cimi
ento MTILCC
Procuraduría
del Estado

SIIARBE
Sistema Integrado de Información
Anticorrupción y de Recuperación de Bienes
del Estado
Sistema de Verificación de oficio de

centralización e declaraciones juradas de
intercambio de bienes y rentas de S.P.
que manejen
información significativos recursos
A cargo del del Estado
MTILCC
Diseño y aplicación de
políticas preventivas y
proteccionistas del Estado,
para hacer seguimiento y
monitoreo de procesos en
el ámbito de la LCC

SISTEMATIZACIÓN
DE DELITOS (Art. 24)
DELITOS
DELITOS PROPIOS DE VINCULADOS A LA
CORRUPCIÓN CORRUPCIÓN
Delitos Delitos • Asociación delictuosa

nuevos existentes • Falsedad material
agravados • Organización criminal
• Sociedades o asociaciones
ficticias

Creación de Nuevos Tipos Penales
1. Uso indebido de bienes y servicios públicos
2. Enriquecimiento ilícito
3. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado
4. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito
5. Cohecho activo transnacional
6. Cohecho pasivo transnacional
7. Obstrucción de la justicia y
8. Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas

NUEVOS TIPOS PENALES
Artículo 26. (Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos).
SUJETO ACTIVO Todo Servidor Público y particular que utilice servicios provenientes
QUIEN del Estado.
SUJETO PASIVO Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada).

A QUIEN
ACCIÓN TÍPICA Otorgar un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos
QUÉ y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones.
NEXO CAUSAL Tenga acceso en el ejercicio de la función pública

DE QUE FORMA En beneficio propio o de terceros.
SANCION 1 a 4 años
Agravantes (+) y + 3 a 8 años y reparación del daño.

Atenuantes (-)
Bien Jurídico Economía Nacional, Interés Patrimonial del Estado y el correcto

Protegido desenvolvimiento de la Administración Pública.
Artículo 27. (Enriquecimiento Ilícito).
SUJETO ACTIVO Todo Servidor Público.

QUIEN
A QUIEN
ACCIÓN TÍPICA Que hubiere incrementado desproporcionadamente su
QUÉ patrimonio respecto de sus ingresos legítimos.
NEXO CAUSAL Que no pueda ser justificado
DE QUE FORMA
SANCION 5 a 10 años, inhabilitación especial, multa días y
decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente.
Agravantes (+) y --------
Atenuantes (-)
Bien Jurídico Economía Nacional y el Interés Patrimonial de Estado.
Protegido
Articulo 28. (Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado
SUJETO ACTIVO El particular que afecte el patrimonio del Estado.

QUIEN Representantes o ex representantes legales de las personas jurídicas

A QUIEN
ACCIÓN TÍPICA Incrementar desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus
QUÉ ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado.
Incrementar el patrimonio de la persona jurídica, afectando el patrimonio
del Estado.
NEXO CAUSAL Actividad Privada (relacionada con el Estado)

DE QUE FORMA Afectación al patrimonio del Estado.
No lograr desvirtuar el incremento desproporcional.
SANCION 3 a 8 años, multa y decomiso de los bienes ilegalmente obtenidos.

Restitución de los bienes y multa 25% patrimonio de la persona juídica
Bien Jurídico Economía Nacional y el Interés Patrimonial de Estado.

Protegido
Artículo 29. (Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito).
SUJETO ACTIVO Todo persona.

QUIEN
A QUIEN
ACCIÓN TÍPICA El ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial
QUÉ ilegítimo
NEXO CAUSAL Facilitare su nombre o participar en actividades
DE QUE FORMA económicas, financieras y comerciales.
SANCION 3 a 8 años, multa días e inhabilitación especial.
Bien Jurídico Economía Nacional, Seguridad de los Bienes Públicos y el

Protegido Interés Patrimonial de Estado.
Artículo 30. (Cohecho Activo Transnacional).
SUJETO ACTIVO Todo persona.

QUIEN
A QUIEN
ACCIÓN TÍPICA Prometiere, ofreciere u otorgare en forma directa o indirecta,

QUÉ a un funcionario público extranjero, o de una organización
internacional pública, beneficios como dádivas, favores o
ventajas
NEXO CAUSAL Funcionario internacional actúe o se abstenga de ello de
DE QUE FORMA actuar en el ejercicio de sus funciones para obtener o
mantener un beneficio indebido.
Actividades comerciales internacionales.
SANCION 5 a 10 años y multa días.
Bien Jurídico El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pública, Economía

Protegido Nacional, Seguridad de los Bienes Públicos y el Interés
Patrimonial de Estado.
Artículo 31. (Cohecho Pasivo Transnacional).
SUJETO ACTIVO Todo funcionario extranjero o de organización

QUIEN internacional publica.
A QUIEN
ACCIÓN TÍPICA Solicitar o aceptar directa o indirectamente un beneficio

QUÉ indebido para provecho propio o de otra persona o
entidad.
NEXO CAUSAL Actuar o abstenerse de ello en el ejercicio de sus
DE QUE FORMA funciones
SANCION 3 a 8 años y multa días.
Bien Jurídico El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pública, Economía

Protegido Nacional, Seguridad de los Bienes Públicos y el Interés
Patrimonial de Estado.
Artículo 32. (Obstrucción de la Justicia).
SUJETO ACTIVO Toda persona.

QUIEN
SUJETO PASIVO Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada), cualquier
A QUIEN persona, Jueces, Fiscales, Policías o servidores públicos que lucen contra
la corrupción.
ACCIÓN TÍPICA El inducir a cualquiera para que preste falso testimonio, para que no lo
QUÉ preste o no aporte pruebas en procesos por delitos de corrupción
NEXO CAUSAL Utilización de fuerza física, amenazas, intimidación, promesas,

DE QUE FORMA ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido.
SANCION 3 a 8 años y días multa
Agravantes (+) + 5 a 12 años.
Bien Jurídico El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pública, Economía Nacional,

Protegido Seguridad de los Bienes Públicos y el Interés Patrimonial de Estado.
Artículo 33. (Falsedad en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas).
SUJETO ACTIVO Todo Servidor Público y particulares que tengan cualquier

QUIEN tipo de relación con el Estado.

A QUIEN
ACCIÓN TÍPICA Falsear u omitir insertar datos económicos, financieros o

QUÉ patrimoniales en la declaración jurada de bienes y rentas.
NEXO CAUSAL Datos que deba contener dicha declaración.

DE QUE FORMA
SANCION 1 a 4 años y multa
Bien Jurídico El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pública,

Protegido Seguridad de los Bienes Públicos.
DENUNCIA VOLUNTARIA
(DELATOR-ARREPENTIDO)
Instigador
Cómplice Denuncie
Encubridor Colabore
Que
voluntariamente
Se beneficiará
con la
reducción
De dos tercios
de la pena
IMPRESCRIPTIBILIDAD
A pesar del transcurso del tiempo, las

personas que cometen delitos de
corrupción podrán ser procesadas en
cualquier momento. Art. 112 CPE.
RETROACTIVIDAD
Los delitos de corrupción existentes en
el CP cometidos en el pasado, podrán
ser investigados, procesados y
sancionados a partir de ahora. Art. 123
CPE.
DELITO PERMANENTE
Conductas que violan permanentemente el

bien jurídico protegido.
Enriquecimiento
ilícito
Al no cesar sus efectos por el transcurso del - Enriquecimiento
tiempo, pueden ser juzgadas en el presente, a
ilícito
pesar de que se cometieron en el pasado.
de particulares con
afectación al Estado.
PROSECUCIÓN DE
JUICIO EN REBELDÍA
Los procesados por Que para evadir la justicia y

delitos de corrupción Paralizar el proceso
Se escondan o salgan
del país
Serán igualmente
juzgados
QUÉ SE BUSCA CON ESTA hasta

MEDIDA?
 Evitar la impunidad Sentencia
(conclusión del proceso y
aplicación de penas) asegurando el derecho a
 Recuperar los bienes defensa y demás
defraudados y la
reparación del daño
garantías
constitucionales, a
través de un abogado de
oficio
CONVENCIÓN CONVENCIÓN DE
INTERAMERICANA NACIONES UNIDAS
CONTRA CONTRA
LA CORRUPCIÓN LA CORRUPCIÓN
Recomendaciones: Con la Ley:
Contar con órganos o instancias de Consejo Nacional de Lucha CC.

prevención y LCC.
Promover la participación de la Control social

sociedad civil en la prevención y
combate de la corrupción
Sancionar con severidad los delitos Agravación de penas

de corrupción
Incluir delitos que se encuentran ya Nuevos delitos incluidos

en las convenciones
Sistema de protección de Art. 17 de la ley

denunciantes y testigos
Prevención de lavado de activos UIF especializada

FIN
38

Ley 004 Marcelo Quiroga

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Ley 004 Marcelo Quiroga

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

ESTADO

FINALIDAD  Prevenir la corrupción

Servidor público, A cambio de la acción u

Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia 6

Todos los nivel central,

La presente Ley Entidades u

Esta Ley de conformidad con la CPE, no reconoce

INSTITUCIONALES JUDICIALES OPERATIVAS

El Consejo no investiga, no procesa, no sanciona

Aprobar el Plan Evaluar la ejecución

 Coadyuvar Administrativos Hechos y

Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia 14

Dirección funcional de Fiscales

Policía Boliviana Investigadores

Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia 15

La máxima autoridad Deberán

Su omisión incumplimiento de deberes y

Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia 16

Los artículos 190,

Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia 17

Formación y capacitación continua de

Reserva de identidad de denunciantes

Guardará en reserva la documentación

Se levanta El secreto bancario, para

Los servidores públicos pueden

Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia 20

Solicitudes de la UIF, dentro de una investigación, o de

 ONGs, fundaciones, asociaciones

 Partidos Políticos, agrupaciones ciudadanas y

 Actividades con lavado de dinero y

Fase de: La información

Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia 22

Sistema de Verificación de oficio de

Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia 23

Delitos Delitos • Asociación delictuosa

Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia 24

1. Uso indebido de bienes y servicios públicos

3. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado

4. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito

5. Cohecho activo transnacional

6. Cohecho pasivo transnacional

8. Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas

SUJETO PASIVO Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada).

NEXO CAUSAL Tenga acceso en el ejercicio de la función pública

Agravantes (+) y + 3 a 8 años y reparación del daño.

Bien Jurídico Economía Nacional, Interés Patrimonial del Estado y el correcto

SUJETO ACTIVO Todo Servidor Público.

SUJETO ACTIVO El particular que afecte el patrimonio del Estado.

SUJETO PASIVO Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada).

NEXO CAUSAL Actividad Privada (relacionada con el Estado)

SANCION 3 a 8 años, multa y decomiso de los bienes ilegalmente obtenidos.

Bien Jurídico Economía Nacional y el Interés Patrimonial de Estado.

SUJETO ACTIVO Todo persona.

SANCION 3 a 8 años, multa días e inhabilitación especial.

Bien Jurídico Economía Nacional, Seguridad de los Bienes Públicos y el

SUJETO ACTIVO Todo persona.

ACCIÓN TÍPICA Prometiere, ofreciere u otorgare en forma directa o indirecta,

Bien Jurídico El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pública, Economía

SUJETO ACTIVO Todo funcionario extranjero o de organización

ACCIÓN TÍPICA Solicitar o aceptar directa o indirectamente un beneficio

SANCION 3 a 8 años y multa días.

Bien Jurídico El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pública, Economía

SUJETO ACTIVO Toda persona.

NEXO CAUSAL Utilización de fuerza física, amenazas, intimidación, promesas,