EL ESCENARIO DEL HECHO

ASPECTOS LEGALES

Tte. Gaby T. Coca Maldonado

JEFE DE DIVISION DE TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS
 SUJETOS EN EL PROCESO

ABOGADO FISCAL
DEFENSA
JUEZ

POLICIA
 MISIN CONSTITUCIONAL
ART. 251 C.P.E.

DEFENSA DE LA SOCIEDAD:
Proteccin de personas y bienes.

CONSERVACION DEL ORDEN PBLICO y:

Mantenimiento de la armonia Social, Tranquilidad y Paz Ciudadana.

CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES :

Acatamiento de las Leyes y Resoluciones de los Tribunales.
 POLICIA JUDICIAL

Art. 69.- Funcin Polica Judicial

Art. 70 Funciones Ministerio Publico

Art. 71 Ilegalidad de la Prueba

Art. 74 Polica Nacional

Art. 293 Diligencias Preliminares

Art. 295 Facultades

 FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN

COMANDO GENERAL

DIRECCION NACIONAL DE LA FUERZA

ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN

AYUDANTIA
ASESORIA JURIDICA
SECRETARIA
CENTRO DE FUSIN
RR. PP. DE INTELIGENCIA

UNIDADES ADMINISTRATIVAS UNIDADES OPERATIVAS

DEPTO. NAL. DE DEPTO NAL. DE DEPTO. NAL. DE DEPTO. NAL. DE DEPTO. NAL.
PLANEACIN SERVICIOS MANEJO Y CONTROL CONTROL DEL CRIMEN DE CONTROL DE
POLICIAL ADMINISTRATIVOS DE CRISIS ORGANIZADO DELITOS COMUNES

DIR. DEPTAL. DIR. DEPTAL. DIR. DEPTAL.. DIR. DEPTAL.. DIR. DEPTAL.. DIR. DEPTAL.. DIR DEPTAL. DIR. DEPTAL.. DIR. DEPTAL..
LA PAZ SANTA CRUZ COCHABAMBA ORURO POTOSI SUCRE TARIJA BENI PANDO
 FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN
COMANDO GENERAL

DIRECCION NACIONALDE LA FUERZA

ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
LUCHA CONTRA EL CRIMEN FISCALIA DE DISTRITO

CONTROL SOCIAL
SECRETARIA
ASESORIA JURIDICA
RR. PP.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS UNIDADES OPERATIVAS

DEPART DE POLICIA DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE

DEPARTAMENTO DE
TECNICA CIENTIFICA DE PLANEACIN SERVICIOS MANEJO Y CONTROL CONTROL DEL CRIMEN CONTROL DE
ANALISIS CRIMINAL E
POLICIAL ADMINISTRATIVOS DE CRISIS ORGANIZADO DELITOS COMUNES
INTELIGENCIA

DIVISIN DIVISIN DIVISION DIVISION

DIVISION DELITOS
DE TRAFICO Y
PLANEACIN RECURSOS CONTRA LA
DIVISION NEGOCIACIN Y
DIVISIN DIVISIN HUMANOS TRATA DE PROPIEDAD
DE MANEJO DE
ESCENARIO DEL BALISTICA DIVISIN CRISIS PERSONAS Y DIVISIN
CRIMEN INTELIGENCIA DE DIVISIN DIVISIN ORGANOS HOMICIDIOS
DIVISIN CRIMINAL
DIVISIN DOCUMENTO CAPACITACIN Y RECURSOS DE INV.
SECUESTROS Y DIVISIN DIVISION
PLANIMETRIA LOGIA ENTRENAMIENTO FINANCIEROS
TOMA DE TRAFICO DE DELITOS
DIVISION DIVISION
DIVISIN REHENES ARMAS ECONOMICOS
FOTOGRAFIA PAPILOSCOPI DIVISION DIVISION FINANCIEROS Y
A ESTADISTICA MATERIALES Y
DOCUMENTACIN DIVISION DIVISION CORRUPCION
DIVISIN DIVISIN CRMINAL SERVICIOS DE INV.
TOXICOLOGIA
Y CONTROL DE DE DELITOS PUBLICA
CUSTODIA DE PIRATERIA
EVIDENCIAS
INFORMACIN CONTRA LA
DIVISION AEREA Y DIVISIN
DIVISIN SALUD
DIVISIN QUIMICA SEGUIMIENTO TERRORISMO DELITOS
IDENTIFICACIN FISICA Y CONTROL CONTRA LAS
CRIMINAL DIVISIN DIVISIN CAP. DIVISION PERSONAS Y LA
DE CASOS
MANIPULACI DE PROFUGOS DE LAVADO DE FE PUBLICA
DIVISIN N DINERO
MATRICULAS INFORMATICA DIVISION
DIVISIN
DIVISION
VIGILANCIA DIVISION
DIVISIN MEDICO DELITOS
MOVIL, FIJA Y
REGISTRO DE PSICOLOGICO DE DELITOS CONTRA
ARMAS SEGUIMIENTO
INFORMATICOS MENORES Y
FAMILIA
 EL PROCEDIMIENTO PENAL Y LA POLICIA

PARTE I ASPECTOS GENERALES

NORMAS QUE RIGEN AL MINISTERIO

PBLICO Y LA POLICA NACIONAL
EN PROCESO PENAL.

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO

MINISTERIO PUBLICO
CONVENIOS Y TRATADOS INT.

LEYES ORGANICAS
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL
POLICIA NACIONAL
OTRAS DISPOSICIONES VIG.
 FUNCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO Y DE LA POLICIA NACIONAL

FUNCIONAL - LEGAL. Art 70 CPP. FACULTAD DE

CONTROLAR QUE LAS ACCIONES INVESTIGATIVAS SE
AJUSTEN A LA LEY
MINISTERIO PUBLICO
Direccin ESTRATEGICA.- COORDINACION CON EL INVESTIGADOR DIBUJO
DE EJECUCION PLAN DE INVESTIGACION

Identificacin de las vctimas

INVESTIGACION OPERATIVA
Averiguacin del hecho.

Obtencin de los elementos de

POLICIA NACIONAL prueba
Direccin
Designacin de Investigadores.
Proporcionar los suministros.
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Supervisin disciplinaria
Control continuado de casos
 RELACION FUNCIONAL FISCAL POLICIA
-1-
CONFIANZA

-2- -8-
COORDINACION
LEALTAD PERMANENTE

-7-
-3- INVESTIGACION
RESPETO EFICIENTE
FISCAL

-4- -6-
TRABAJO EN EQUIPO DESFORMALIDAD
-5-
CONFIDENCIALIDAD
 El derecho procesal como garanta de los derechos fundamentales

Supremaca de la Constitucin

LA SUPREMACA DE LA CONSTITUCIN ES
UNA CUALIDAD EN VIRTUD DEL CUAL
CUALQUIER REGLA QUE CONTRADIGA A LA
CONSTITUCIN ES NULA (CPE, 228). DE AQU
QUE UNA LEY NO DEBA CONTRADECIR LO
ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIN.
 GARANTIAS CONSTITUCIONALES

ART. 116. I DE LA CONSTITUCIN POLTICA DEL ESTADO.- SE GARANTIZA LA

PRESUNCIN DE INOCENCIA. DURANTE EL PROCESO, EN CASO DE DUDA
SOBRE LA NORMA APLICABLE, REGIR LA MS FAVORABLE AL IMPUTADO O
PROCESADO.

ARTCULO 117. I. NINGUNA PERSONA PUEDE SER CONDENADA SIN HABER SIDO
ODA Y JUZGADA PREVIAMENTE EN UN DEBIDO PROCESO. NADIE SUFRIR
SANCIN PENAL QUE NO HAYA SIDO IMPUESTA POR AUTORIDAD JUDICIAL
COMPETENTE EN SENTENCIA EJECUTORIADA.
SE PRESUME LA INOCENCIA DEL ENCAUSADO MIENTRAS NO SE PRUEBA SU
CULPABILIDAD.

ART. 6 DEL CPP.- PRESUNCIN DE INOCENCIA.-TODO IMPUTADO SER

CONSIDERADO INOCENTE Y TRATADO COMO TAL EN TODO MOMENTO,
MIENTRAS NO SE DECLARE SU CULPABILIDAD EN SENTENCIA EJECUTORIADA.
 GARANTIAS CONSTITUCIONALES

LA CARGA MATERIAL DE LA PRUEBA CORRESPONDE

EXCLUSIVAMENTE A LAS PARTES ACUSADORAS Y NO A LA
DEFENSA.- INOCENCIA.

LA PRUEBA HA DE PRACTICARSE EN EL JUICIO ORAL,

BAJO LA INMEDIACIN DEL TRIBUNAL SENTENCIADOR.-

NO CONSTITUYEN PRUEBA LAS DILIGENCIAS Y DEMS

ACTOS DE INVESTIGACIN DE LA POLICA JUDICIAL.-
 SERVIR PARA DETALLAR POR SEPARADO
LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL
DELITO QUE SE DENUNCIA.

INCLUYE UN DETALLE DE TODAS Y CADA

UNA DE LAS PRUEBAS Y EVIDENCIAS QUE
DIBUJO DE SE VAYAN COLECTANDO
EJECUCION
LAS PERSONAS VINCULADAS A LA
PRUEBA: IMPUTADO, VCTIMA, TESTIGOS,
PERITOS O INVESTIGADORES.

QUE PUEDE ENUMERAR LAS TAREAS

PENDIENTES, LAS ACCIONES
INVESTIGATIVAS A SEGUIR, ETC.
 BREVE DESCRIPCIN DEL HECHO

ACTUACIONES INSTITUCIONALES
PLAN DE REALIZADAS
INVESTIGACIN

INDICIOS Y/O EVIDENCIAS DISPONIBLES

PLAN DE TRABAJO
1.- LA DENUNCIA, QUERELLA E INFORME DE INTERVENCIN POLICIAL
PREVENTIVA, (INFORME. FORM. 01)

2.- DECLARACIONES DE LA VCTIMA O DENUNCIANTE. (ACTA. FORM. 15)

3.- REQUERIMIENTO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES

4.- INFORME DE AVISO AL JUEZ (IANUS U OTRO REGISTRO)

5.- INFORME DE DILIGENCIAS PRELIMINARES ART. 300 CPP

6.- ACTA DE DECLARACIN DEL IMPUTADO (ACTA. FORM. 21)

7.- NOMBRAMIENTO DE DEFENSOR Y/O DESIGNACIN DE INTRPRETE.

8.- DECISIONES FISCALES EMITIDAS EN EL PROCESO: APREHENSIN,

RECHAZO, IMPUTACIN FORMAL, SALIDAS ETC.
1.- ACTA DE REGISTRO DEL LUGAR DEL HECHO E INVENTARIO DE OBJETOS
COLECTADOS Y/O SECUESTRADOS. (FORM. 3).

2.- ACTA DE LEVANTAMIENTO E IDENTIFICACIN DE CADVER (FORM. 4).

3.- REQUERIMIENTO Y ACTA DE REQUISA A PERSONAS Y VEHCULOS, (FORMS. 7 Y 6

4.- REQUERIMIENTO, MANDAMIENTO Y ACTA DE ALLANAMIENTO. (FORM. 2).

5.- REQUERIMIENTO Y ACTA DE RECONOCIMIENTO DE PERSONAS. (FORM. 17).

6.- REQUERIMIENTO Y ACTA DE CAREO. (FORMS. 19 Y 20).

7.- REQUERIMIENTO Y ACTA DE INSPECCIN OCULAR Y /O RECONSTRUCCIN, (FORM. 28)

8.- REQUERIMIENTO Y ACTA DE RETENCIN O SECUESTRO DE BIENES, (FORM. 13).

9.- REQUERIMIENTO Y ACTA DE DESTRUCCIN DE SUSTANCIAS CONTROLADAS

10. REQUERIMIENTO Y ACTA (SOLICITUD) DE ANTICIPO DE PRUEBA

 B).- PRUEBAS DE LA INVESTIGACIN

1. DOCUMENTALES: Documentos pblicos y privados

2.- PERICIALES Requerimiento para la realizacin de la pericia (Form. 23)

Documentos que avalan la idoneidad y Acta de Juramento del Perito
Particular. (Form. 25).

3.- TESTIFICALES Declaraciones de Testigos. (Form. 15).

4.- ANTECEDENTES DEL IMPUTADO: .

C) OTROS ACTOS D) ACTOS JURISDICCIONALES

1.- Peticiones de las partes 1. Resoluciones.

(memoriales). 2. Decretos.
2.- Constancias de Citaciones y/o 3. Autos, etc.
Notificaciones
3.- Medidas Cautelares
LA INTERVENCIN POLICIAL PREVENTIVA
( ACCIN DIRECTA)

LA DENUNCIA

LA QUERELLA
B. DENUNCIA B. LA DENUNCIA

VERBAL O ESCRITA Y SIN FORMALISMOSI ES ESCRITA NO

REQUIERE FIRMA DE ABOGADO, USO DE PAPEL SELLADO
O TIMBRES.

poli fiscal
1.- IDENTIDAD Y DOMICILIO (CON CROQUIS) DEL
(Art. 284 y 285CPP).
DENUNCIANTE Y/O VICTIMA.

2.- RELACIN CIRCUNSTANCIADA DEL HECHO.

3.- INDICACIN E IDENTIFICACIN DE AUTORES Y

PARTCIPES, VCTIMAS, TESTIGOS Y DEMS
ELEMENTOS QUE PUEDAN CONDUCIR A SU
COMPROBACIN Y SU TIPIFICACIN (ART. 285 CPP).
B. DENUNCIA C. LA QUERELLA
NOMBRE Y APELLIDO DEL QUERELLANTE

2.- DOMICILIO REAL Y PROCESAL.

(Art. 290 y 291CPP).

3.- EN CASO DE PERSONAS JURDICAS, LA
RAZN SOCIAL, DOMICILIO Y NOMBRE DE
REPRESENTANTE LEGAL, AS COMO EL
PODER QUE ACREDITE TAL CONDICIN.

4.- RELACIN CIRCUNSTANCIADA DEL HECHO,

ANTECEDENTES, CONSECUENCIAS CONOCIDAS Y, SI
FUERA, POSIBLE, INDICACIN DE PRESUNTOS
AUTORES O PARTCIPES, VCTIMAS, DAMNIFICADOS
Y TESTIGOS .

5.- DETALLE DE DATOS O ELEMENTOS DE

PRUEBA.

6.- PRUEBA DOCUMENTAL O INDICACIN DEL

LUGAR DONDE SE ENCUENTRA. (ART.290 CPP)
La investigacin Preliminar

La Etapa preparatoria

Medios Auxiliares y de comprobacin

directa.

Medidas Cautelares

Salidas Alternativas
 EN CUANTO AL HECHO.

LA INVESTIGACIN PRELIMINAR
EN CUANTO LA VCTIMA

EN CUANTO AL IMPUTADO

ACUMULAR INDICIOS Y ELEMENTOS DE CONVICCIN

PROHIBICIONES 92 y 391 sgtes.
CPP.
EN NINGN CASO SE EXIGIR JURAMENTO AL IMPUTADO.

NO SER SOMETIDO A NINGUNA CLASE DE COACCIN, AMENAZA O PROMESA PARA

OBLIGARLO, INDUCIRLO O INSTIGARLO A DECLARAR CONTRA SU VOLUNTAD

CONCLUIDA LA DECLARACIN, DEBEN FIRMAR EL ACTA: LAS PARTES Y EL QUE EJERZA

LA PATRIA POTESTAD, TUTOR O REPRESENTANTE ESTATAL DE PROTECCIN AL MENOR
CUANDO EL IMPUTADO SEA MENOR DE EDAD.

EN CASO DE QUE EL IMPUTADO SEA MAYOR DE 16 Y MENOR DE 18 AOS :

ACTUAR A TRAVS DE FISCALES ESPECIALIZADOS DONDE LOS HUBIERA.

EN SU DEFECTO EL FISCAL DEBER CONVOCAR OBLIGATORIAMENTE A UN

REPRESENTANTE DE LA DEFENSORA DEL MENOR Y ADOLESCENCIA Y/O SOLICITAR AL
FISCAL DEL DISTRITO LA CONTRATACIN DE PROFESIONALES EXPERTOS EN MINORIDAD
PARA SER ASISTIDO.

CUIDAR QUE EL DESARROLLO DEL PROCESO PENAL, NO CAUSE MAYORES DAOS AL

ADOLESCENTE Y,

CUIDAR QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIN SOCIAL NO DIFUNDAN LOS NOMBRES NI

IMGENES DE LOS IMPUTADOS.
ARTS. FISCAL ARTS. POLICIA INVESTIGADOR

PODR SOLICITAR AL JUEZ

DISPONGA RESERVA DE LAS
ACTUACIONES. Efecta investigacin en el
marco de la reserva
Esta solicitud debe ser escrita y 74 CPP.
73,281,116 fundamentada, por una sola vez y 75LOMP.
CPP por un plazo no mayor a diez das
297 CPP
9,61,71LOM
P. En Delitos vinculados a
organizaciones criminales puede
autorizarse por dos veces ms por
el mismo plazo, hasta un total de
30 das.

.Coopera con el Fiscal en el

73,281,116 PODR REQUERIR LA RESERVA mantenimiento de la reserva.
CPP DE PUBLICIDAD.

Con solicitud escrita y

fundamentada, sealando los
actos del proceso investigativo
que se desea se realicen en forma
reservada total o parcialmente