AUDITORIA FORENSE

Integrantes:
Jessica Cruz
Henry Espn
Christian Sigcha
ngel Tomaico
Nivel:
8 Finanzas A
Docente:
Ing. Eduardo Faz

EL CASO

Modus Operandi
Petrobras licitaba sus grandes obras a empresas constructoras y de ingeniera
brasileas, en aplicacin de la poltica Compre Nacional implementada por
Dilma Rousseff como ministra de Energa para estimular la creacin de empleo.
De los presupuestos de miles de millones de reales se desviaba
sistemticamente en sobornos un porcentaje cercano al 3% para empresarios y
polticos. Posteriormente, el dinero blanqueado se reintroduca en el sistema
mediante negocios de gasolineras, lavanderas u hoteles. Los presuntos
delincuentes transferan sumas elevadas de dinero al extranjero, a travs de
una red de ms de cien empresas fachada y centenares de cuentas bancarias
que despachaban millones de dlares hacia China o Hong Kong. Las compaas,
pura cosmtica financiera, simulaban importaciones y exportaciones con el
nico propsito de recibir o mandar dinero, sin comercio alguno de productos o
servicios.

En Trminos Monetarios
La Fiscala calcula que la cantidad total desviada entre 2004 y 2012 asciende a 8.000
millones de dlares (20.000 millones de reales): el mayor escndalo de corrupcin de la
democracia brasilea. La Justicia ha bloqueado hasta el momento 204 millones de reales
(75 millones de dlares) en cuentas de investigados. El Ministerio Pblico persigue la
devolucin de 1.500 millones de dlares (4.500 millones de reales) a las arcas pblicas.
Todava no se han calculado las prdidas contables para la empresa derivadas de la
corrupcin, que podran alcanzar los 33.000 millones de dlares, en funcin de los
delitos observados. Se trata de un valor discutido, y la fuerte discrepancia de Dilma
Rousseff en torno a ese clculo fue la gota final que propici la salida, en enero, de la
presidenta Graa Foster, reemplazada por Aldemir Bendine, ex presidente del Banco do
Brasil.

1953

1997
2006

HOY

Dependencia energetica total del Brazil

Creacion por el Gobierno de Getulio VARGAS.
Creacion de la Agencia Nacional del petroleo
Monopolio de la empresa

= un 50% de la tribu MURUNAHUA del Sudeste del Peru matado.

La empresa sigue protegida por el Estado.

Autosuficiencia en petroleo con la apertura de la plataforma P-50

Anuncia de su proyecto de inversiones tras el descubrimiento de las

reservas del pr-sal

El caso Petrobras

1.

Septiembre de 2014

PAULO ROBERTO COSTA

Director de Abastecimiento y Refinacin de Petrobras :
2004 hasta 2012.
Encarcelado por pertenecer a una red de lavado de dinero.
Para reducir su pena:
denuncio un mecanismo de pago de coimas a polticos (desde 2003)

DENUNCIA
50 legisladores

50

El caso Petrobras

Ministro de la Energia

Partido PT (en turno)

2.

LA OPERACION LAVA JATO

Las donaciones oficiales recibidas por la direccin nacional del Partido de
los Trabajadores (PT) de Brasil coinciden exactamente con las
cantidades en soborno.

PARTIDO DE LOS
TRABAJADORES

Petro Jos BARUSCO Filho

Ex Gerente de Ingenieria de Petrobra

El caso Petrobras

3.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO

Maria Graa Foster,
Directora ejecutiva de la compaa

El tesorero del PT
Joo Vaccari Neto

El caso Petrobras

4.

PONE A LUZ UNA RED

INTERNACIONAL.
El Banco HSBC (Suiza)

PETROBRAS

EL P.T.
Las autoridades francesas
Empresa belga Astra Oil

El caso Petrobras