Corrupcin en Colombia. El tiempo Abr 03 2011.

'Hay fuerzas capaces de arrodillar al Estado': Contralora General

Por: YAMID AMAT ESPECIAL PARA EL TIEMPO | 10:14 p.m. | 02 de Abril del 2011

La Contralora revela que han encontrado cuantiosos bienes de los Nule en el exterior.
Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

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Sandra Morelli dice que las hay hasta de grupos armados. Entrevista con Yamid Amat
La contralora general, Sandra Morelli, denuncia la existencia de fuerzas paralelas al Estado "con capacidad de arrodillarlo" en materia de contrataciones. Revela escandalosas cifras sobre lo que se ha perdido por contrataciones mal hechas, por adiciones a contratos (10 billones de pesos, el ao pasado), por uso de vigencias futuras (ms de 55 billones de pesos), por deficiencia en la contratacin pblica. Hechos ocurridos fundamentalmente hace tres aos. Revela que al grupo Nule le adjudicaron contratos por ms de 1 billn de pesos, pero asegura que confa en que todo el dinero en riesgo (unos 300.000 millones de pesos en anticipos) no se perder por los cuantiosos bienes y cuentas corrientes que les han congelado en el exterior. La Contralora, abogada del Externado, con tesis summa cum laude, obtuvo becas como la mejor estudiante para realizar posgrados en las universidades de Bologna y La Sorbona. Qu es lo que ms la ha sorprendido en estos siete meses como Contralora? La relatividad del ordenamiento jurdico. Las normas se acatan pero no se cumplen. Eso pasa en la contratacin pblica. Ese rgimen no siempre se aplica

igual para todo el mundo. En general, la creencia popular de que aqu solamente se mete a la crcel al ladrn de gallinas, es cierta.Pareciera haber fuerzas paralelas al Estado, con capacidad de arrodillarlo y hacer que la ley se torne relativa, que tenga muchas interpretaciones y que se pueda afectar el inters pblico y beneficiar, sin justa causa, al particular. Cules son esas "fuerzas paralelas"? Fuerzas econmicas, polticas, fuerzas al margen de la ley que se pueden traducir en decisiones estatales que responden al querer de esas fuerzas. Y cmo lo hacen? Por ejemplo, en materia de contratacin, tienden a prevalecer posiciones jurdicas permisivas frente al incumplimiento, a la mora, a la condonacin de multas y a eludir la declaratoria de caducidad, para no hablar de los malabarismos articulados en aras de evitar procesos licitatorios, ordenados por el legislador para garantizar no solo igualdad de oportunidades y libre concurrencia, sino mejores precios y mejor calidad. Y los funcionarios del Estado? O les da miedo aplicar las normas porque piensan que despus van a tener que responder con su patrimonio, o sencillamente son complacientes y dbiles. La argumentacin apocalptica paraliza: 'Si usted declara la caducidad, ser el responsable de que no haya obra'. Esa argumentacin, que confunde la causa con el efecto, es recurrente. Obviamente est tambin la corrupcin. Son muy graves estos casos de corrupcin que ha descubierto? La corrupcin siempre es grave. No siempre tan refinada como ahora. Estamos investigando sectores de alto riesgo en contratacin, en regalas, en transferencias para salud y educacin, en licencias de explotacin minera, etc. Hay muchos huecos por donde se vuela la plata, muchos agujeros negros. Dnde ha encontrado lo ms grave? En trminos de costos y resultados an lejanos, en infraestructura tenemos un problema macro que no siempre tiene que ver con corrupcin, pero que le ha costado al Estado mucho ms de lo presupuestado. No solo en adiciones de cifras billonarias, sino por incumplimientos y las consecuencias que eso tiene para el desarrollo y para la calidad de vida. El ao pasado, en infraestructura, el Estado adicion 10 billones de pesos, en vigencias futuras. A cunto asciende el endeudamiento en estas vigencias futuras? A nivel territorial, a ms de 13,8 billones de pesos, y a nivel nacional, con sustento legal, independientemente de que eso pueda afectar la sostenibilidad financiera del Estado, a ms de 55 billones de pesos, de los cuales se han utilizado 42, 7 billones. Pero las inversiones con vigencias futuras s han sido buenas? No todas. Los sistemas de transporte integrado y los planes departamentales de agua no se han ejecutado como se esperaba, y en otros casos arreglamos andenes y pagamos nmina. Y todo eso cundo ocurri? El pas vena de apretarse el cinturn, de someter a un saneamiento financiero a las entidades territoriales, de promulgar leyes de topes para ellas sobre endeudamiento, y de pronto se empez a borrar con el codo lo hecho con la mano. Lo de vigencias futuras se intensific desde mediados del 2009. Ah arranca el escndalo de los Nule? Este es un grupo econmico que lleva mucho tiempo contratando a lo largo y ancho de la geografa nacional. Tenan todo tipo de contratos aqu y afuera y no

est an claro si su contratacin estaba en todos los casos precedida de rigurosa evaluacin de su capacidad financiera y para contratar. Tampoco est claro si a esos y otros contratos se les hizo adecuada interventora y si se les exigi la aplicacin de anticipos. Lo que s est claro es que no hubo una sola declaratoria de caducidad y de ah la dimensin de lo que se est conociendo. Cunto dinero alcanzaron a recibir los Nule por anticipos? Tenemos identificados anticipos por casi 300.000 millones de pesos. Estn perdidos? Estn en riesgo de perderse. Abrimos ms de 30 procesos de responsabilidad fiscal respecto de contratos cuyo valor podra superar el billn de pesos. Se busca establecer los responsables que, por prdidas de anticipos, multas no satisfechas, clusulas penales no pagadas, habran podido causar dao fiscal al Estado. Los culpables no son solo ellos. Hay muchos ex ministros y ex directores de departamento vinculados a las investigaciones. Incluso, hay preliminares respecto de funcionarias por recientes cesiones. Hasta dnde llega la responsabilidad del Estado en todo este desorden? Nos rige una doctrina jurdica que tiene al Estado como el gran garante, el que paga por el dao causado por sus agentes. El Estado contrata mal; se adjudican vas sin comprar primero los predios y obras, sin estudio de suelos. Usted ha dicho que estas cosas en materia de corrupcin ocurrieron en el segundo perodo del ex presidente Uribe. Por qu? No s como fue el primero. El perodo que nos toc investigar fue el segundo. Y aclaro: la responsabilidad, cuando se establezca, de acuerdo con lo que se pruebe, no concierne en trminos fiscales a Uribe, sino, eventualmente, a funcionarios de su administracin, as como del nivel local, y a contratistas. Qu pasa en el tnel de La Lnea? Hay un retraso superior al 50 por ciento de la obra. Eso supone un crtico impacto en costos y movilidad. Adems, el contratista recibi pagos en trminos y en montos distintos a los establecidos en el contrato y no se ha legalizado un alto porcentaje de anticipos, equivalente a 221 mil millones. Y entonces? El contratista ha discutido el uso que puede hacer de los anticipos. Invas estableci un plan muy riguroso de cumplimiento. La Corte Constitucional tumb la segunda emergencia y dej sin piso la reforma a las corporaciones autnomas regionales. Qu piensa de eso? Indudablemente esas corporaciones deben ser repensadas. Ellas consideran que han sido injustamente estigmatizadas y lo cierto es que, con ocasin de los daos causados por la ola invernal, el sistema nacional ambiental legalmente concebido no parece estar funcionando bien. No fueron, en su gran mayora, solcitas ni proactivas. Se aproxima la eleccin de los dignatarios de las corporaciones. El Ejecutivo puede asumir una posicin muy activa para elegir nuevos directores. En general, cmo le parece que funciona el sistema nacional ambiental? Muy distante de lo esperado. Por falta de coordinacin suficiente con el sector minero, por destinacin de un porcentaje mnimo del presupuesto para atender el ambiente. No hay coordinacin entre las necesidades ambientales, agrcolas y de destinacin del suelo a urbanizacin.

Las naciones en va de desarrollo como Colombia tienen que decidir qu camino seguir entre la riqueza que produce la explotacin minera o la riqueza de la conservacin del medio ambiente, pero sin plata. Cul es su posicin? Mi posicin es: s a la explotacin, pero con rigurosos estndares internacionales. Vaya a Canad y compruebe que all as se hace y cuesta. Lo inadmisible es que aqu la explotacin minera resulte barata porque somos ms flexibles. Y sus investigaciones sobre el llamado carrusel de contratacin en Bogot? Los procesos siguen adelante; hemos recibido ms 20 declaraciones incluyendo las del actual alcalde y del anterior, que se presentaron en forma cumplida y se mostraron colaboradores con la diligencia. Otras personas se han excusado. Pronto terminarn los dictmenes tcnicos y espero que a finales del mes prximo podamos definir ese tema. Cules son las eventuales opciones de definicin? O hay responsabilidad fiscal o no la hay. Si la hay, se debe pagar el dao. Quines deben pagar? Depende de quien resulte responsable: alcaldes, contratistas, funcionarios, directores del IDU, interventores, supervisores, jefes de control interno. Todo depende del acervo probatorio y del rgimen jurdico aplicable. En el caso de los Nule, se perder toda la plata? No. Hemos ubicado bastantes bienes. Es verdad que la Contralora descubri cuentas corrientes y bienes en Estados Unidos, Londres, Islas Caimn, Brasil, Centroamrica, Espaa, Italia, Suiza y en Dubai? Eso es reservado. Todas las cuentas halladas estn congeladas? Todo eso se somete a reserva. Si no se pierden la cautela y el sigilo de la medida cautelar. Yo me ilusiono en que la plata no se pierda. Gran conclusin: la plata refundida por este escndalo de los Nule no se va a perder? La accin oportuna y coordinada en que estamos empeados debera llevar a ese resultado. Advertencia a ETB sobre licitacin Contralora investiga lavado en Sistema Integrado de Transporte Qu descubri en la convocatoria que hizo la ETB para contratar publicidad para anunciar su venta? Establecieron una condicin que reduce de manera dramtica el universo de quienes podran participar en la licitacin, al poner que deben ser sociedades con relacin societaria con una 'holding' internacional. Vamos a hacer esa advertencia. El pliego deja la mala sensacin de que eso tiene nombre y apellido... S. Y otro tema que tambin vamos a examinar es el del recaudo del sistema de transporte integrado en el Distrito. Qu han encontrado ah? Es una licitacin muy grande. Nos han denunciado que estn infiltrando dineros de lavado por narcotrfico. Le pedimos a la UIAF que haga esas verificaciones, y vamos a ver si nosotros tenemos competencia directa para intervenir. YAMID AMAT Especial para EL TIEMPO

Las seis preguntas clave del caso contra los Nule

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En 48 horas, tras la imputacin de cargos, se convertirn en prfugos o irn a un calabozo.

Acostumbrados a volar en jet privado y a hospedarse en el nico hotel de siete estrellas de Dubi, Miguel, Manuel y Guido Nule se enfrentan hoy a la posibilidad de ir a un calabozo. Segn fuentes del Inpec, si este martes se presentan a la audiencia de imputacin de cargos y un juez acepta la peticin de la Fiscala de dictarles medida de aseguramiento iran a La Picota, en el sur de Bogot. Lo que an no se ha definido es si los enviaran al pabelln de alta seguridad o al Establecimiento de Reclusin Especial (ERE), dispuesto para funcionarios, amenazados y parapolticos, y donde est el ex contralor de Bogot Miguel ngel Moralesrussi, preso por las confesiones de los Nule sobre la supuesta exigencia de sobornos para favorecerlos. Los abogados de los Nule llevan varios das negociando con la Fiscala condiciones de seguridad para sus clientes -como carros blindados- y la posibilidad de que esa reclusin no sea en una crcel, sino en el bnker de la Fiscala o en los calabozos de la Dijn. Cita secreta en el Caribe Algunos sectores cercanos a los empresarios costeos no creen que estos se presenten ante la justicia. Y esto se sustenta en un episodio hasta ahora desconocido: fuentes oficiales le confirmaron a este diario que la Fiscala y los Nule pactaron una cita el 17 de marzo en un hotel de San Andrs, que a ltima hora fue cancelada por los cuestionados contratistas. "Aunque la Fiscala les garantiz que, despus de la reunin, podan hacer uso del tiquete de regreso a EE. UU. (hoy estn en Miami), desistieron de ir a la isla despus de que les avisaron que en un proceso en su contra ya estaban listas las rdenes de captura para los tres", cuenta un amigo de la poderosa familia sucrea. No obstante, para otras fuentes, el hecho de que sus abogados estn en estos momentos en intensas negociaciones con la Fiscala indicara que s estn pensando en venir a Bogot para la imputacin de cargos. Irn finalmente a prisin? Quines son sus cmplices? A dnde fue a parar el dinero que recibieron de entidades pblicas y privadas? Qu tan posible es recuperarlo? Quines son las vctimas de este colosal desfalco? EL TIEMPO responde estas preguntas clave y revela detalles desconocidos del mayor escndalo en la historia de la contratacin pblica. 1. Quines son los tres empresarios costeos? Hijos de ex ministros y de ex gobernadores, con sangre libanesa y una gran ambicin, Miguel, Manuel y Guido se convirtieron en empresarios hace 19 aos, cuando crearon MNV, en Sucre, la fachada de su gran emporio y el principal instrumento para ejecutar la mayora de sus movimientos financieros.

Arrancaron instalando pequeas redes de gas y, poco despus, pavimentaban vas y construan acueductos, levantaban carros mal parqueados en Bogot y hasta vigilaban contratos estatales que ellos mismos ejecutaban o que se ganaron con documentos falsos. Su salto a las grandes ligas fue en 1998, cuando conformaron Gas Kapital y empezaron a seducir a la sociedad capitalina exhibiendo poder, la asesora de reputados abogados -como lvaro Dvila- y una facturacin de 400 mil millones de pesos al ao, que inclua negocios en Panam y Brasil. El matrimonio de Katia Nule (hermana de Guido) con Alejandro Char mut a una unin de fortunas y de problemas que tambin tienen financieramente enredado al alcalde de Barranquilla. 2. De qu los acusa la justicia? Tcnicamente son cinco delitos: peculado por apropiacin, fraude procesal, falsedad en documento privado, cohecho y concierto para delinquir. En la prctica, esto significa que, para el fiscal del caso, los Nule armaron un andamiaje delictivo para obtener contratos estatales, echando mano de sobornos, alteracin de sus estados financieros y papeles falsos. Ya est probado que los empresarios sucreos convirtieron los anticipos estatales en su 'caja menor' y en fuente de prstamos entre sus empresas. Y aunque el peculado es un delito exclusivo para funcionarios, les va a ser imputado como determinadores, al haber inducido (con ddivas y regalos, incluidos carros de alta gama) a empleados pblicos a delinquir en su beneficio. Adems, entregaron informacin falsa y le ocultaron otras a la justicia. Tambin se analiza imputarles captacin ilegal de fondos. La Superfinanciera document cmo acudieron a la mesa de dinero Ingefn, en la que 109 personas les entregaron ms de 5.500 millones de pesos. Finalmente, se investiga si el cobro que un supuesto 'para' del Bloque Capital les hizo por un 'prstamo' -superior a los 28 mil millones- es un intento de extorsin como dicen los Nule. 3. Quines son los supuestos cmplices de sus actuaciones tanto en el Distrito como a nivel Nacional? Las indagaciones ms adelantadas son las del carrusel de contratos de Bogot. Hasta el momento, las confesiones de los Nule y la evidencia entregada tienen privados de la libertad a Liliana Pardo, ex directora del IDU; Inocencio Melndez, ex director jurdico del IDU, y al destituido contralor de Bogot Miguel ngel Moralesrussi. Por los mismos hechos, la Procuradura destituy e inhabilit por 12 aos al ex congresista Germn Olano. Pero su suerte penal an est por definirse. En similar situacin est el senador Ivn Moreno, a quien la Procuradura ya le adelanta un juicio oral y la Corte le abri indagacin luego de que los Nule dijeron que les exigi prebendas para obtener contratos y privilegios en el Distrito. Su hermano, el alcalde de Bogot, Samuel Moreno, ya rindi interrogatorio por el 'cartel de la contratacin'. Y la Contralora orden el embargo de sus bienes por las anomalas en el contrato de la calle 26. En la Procuradura tambin tiene abierto un expediente. Por el lado de los privados, ya fueron llamados a imputacin de cargos Mauricio Galofre, cuado de Miguel Nule; el ex representante de Transvial Rafael Hernndez y Alberto Caldern. Ahora se indagan pagos a funcionarios y contratistas del Estado en el Invas, el Inco y el ICBF. Tambin, la mencin que hicieron los Nule del ex ministro Andrs Uriel Gallego.Todos los mencionados,

se han declarado inocentes. El expediente de la Fiscala vincula, de momento, a 33 personas. Nuevos pagos a funcionarios La Fiscala indaga el captulo Nule a nivel Nacional. Ya hay evidencia de pagos y ddivas (includos carros de alta gama) a funcionarios y a contratistas del Estado vinculados al Invas, el Inco y al ICBF. 4. Dnde est la plata y qu posibilidad hay de que se recupere? Dicen estar en quiebra pero hay varios indicios de que tienen una 'guaca' en el exterior superior a los 2 millones de dlares. Adems, hay rastros de ventas y traspasos de bienes realizados antes de la declaratoria de intervencin de sus empresas. Uno de esos negocios, rastreado por EL TIEMPO, asciende a ms de 2 mil millones de pesos y consisti en pedirle a Augusto Pieres, ejecutivo de Leasingbancolombia, que en febrero del 2010 pasara a nombre de un tercero toda la maquinaria y vehculos que aparecan a favor del Consorcio BogotFusa. Otra gran pista se llama Enertolima y Enerpereira. La Fiscala investiga qu pas con los 300 mil millones de pesos que los Nule invirtieron en ese negocio y si la denuncia que presentaron, el 24 de marzo, por el supuesto robo de su participacin en las electrificadoras tiene algn asidero. Aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca orden un rastreo a las propiedades de los Nule en Estados Unidos, Panam, Suiza, Espaa, Italia, Belice, Guyana, Islas Caimn y Emiratos rabes, lo concreto es que de los 1,5 billones de pesos que suman las deudas de algunas de sus empresas, slo se recuperar una mnima parte. 5. Quines son las principales vctimas de las acciones oscuras del grupo? El erario pblico y los empleados de los Nule encabezan la gran lista de ms de un centenar de estafados. El saqueo a la Nacin arranc hace seis aos, cuando los tres Nule y sus socios empezaron a evadir el pago de impuestos y a quedarse con recaudos fiscales por 25 mil millones. Tambin se les responsabiliza de participar en un desfalco al Distrito que alcanza los 2,2 billones de pesos. Por el lado de sus empleados, la trampa consisti en quedarse con los descuentos a sus quincenas que deban ser girados a Credivalores para amortizar pequeas deudas. Por el lado de la banca -que ha hecho purgas internas por la permisividad con los Nule- reconoce un hueco de ms de 158 mil millones. El Invas y el Inco estn en mora de decir a cunto ascienden las prdidas por los retrasos en la doble calzada Bogot-Girardot y en Isnos-Paletar, que los Nule dejaron botadas. Hasta su cuado y socio Alejandro Char intenta reclamar 19 mil millones. "Hay otros que no saben cmo justificar la plata que les prestaron y que por eso no reclaman", dice un liquidador. Se calcula que cientos de particulares les entregaron dinero a cambio de la promesa de jugosos rendimientos. El total de las reclamaciones a cuatro de sus 14 sociedades asciende a 1,5 billones. 6. Qu posibilidad hay de que purguen penas en una prisin colombiana? Por los delitos que se les imputan, los tres empresarios Nule podran pasar varios aos en prisin. Todo depende de lo que suceda este martes. Si no se presentan ante la Fiscala, quedarn de inmediato en la categora de prfugos y tendrn una orden de captura de la Interpol. Adems, perdern la oportunidad de obtener beneficios a cambio de su colaboracin con la justicia y enfrentaran a una condena de al menos 15 aos.

En caso de que se refugien en Italia -Miguel y Manuel tienen visa y Guido, ciudadana-, Colombia tendra que aplicar la figura de la extradicin. En contraste, si se presentan ante la justicia y aceptan los cargos, su pena podra quedar reducida a la mitad. Todo depender de la colaboracin que brinden para meter a la crcel a sus cmplices pblicos y privados. Sin embargo, hay otro proceso que les podra significar una condena adicional: el que se les sigue por captacin ilegal de dineros, un delito que en Colombia no es excarcelable. Tambin cursan en su contra 22 procesos ms por evasin y robo de impuestos y por las anomalas del prstamo que obtuvieron en la Direccin de Estupefacientes y que EL TIEMPO revel en agosto de 2007. Esos 26 mil millones de pesos (que pagaron bajo presin) fueron usados para financiar la va Bogot-Fusa. Otro de los filones pendientes por definir es el de las maniobras ilcitas usadas para obtener el anticipo en el fracasado contrato de TransMilenio por la calle 26.