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Legislacin
Normativa de prevencin del blanqueo de capitales Normativa de prevencin y bloqueo de financiacin del terrorismo Normativa sobre movimiento de capitales
Ttulo:

Real Decreto 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevencin del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulacin del sistema bancario, financiero y asegurador

Ao:

2005 Modifica: Real Decreto 925/1995, de 9 de junio (art. 1.1, art. 2, art. 3.4.5 y nuevos 6 y 7, art. 4, art. 5.1 y 2, art 7.1.2.3 y 4, art 8.4, art. 11.1.6 y nuevos 7 y 8, art. 12.2, art 16, art. 17.4, art. 18.3, art. 20.1, art. 21, art. 23, art. 24.2 y 3, art. 25, art. 26.2, art. 27.1 y 3, art. 28) Real Decreto 1245/1995, de 14 de Julio (art. 1.1, art. 2.1 nuevo prrafo i, art. 3b) Real Decreto 84/1993, de 3 de julio ( art. 1, art. 2.1 b, art. 4 nuevo prrafo tercero) Real Decreto2660/1998, de 14 de diciembre (art. 3.1, art. 4.2 nuevo prrafo e, art. 5.3 c) Real Decreto 692/1996, de 26 de abril (art. 3.1, art. 5.1 nuevo prrafo h, art. 6.1 b) Real Decreto 867/2001, de 20 de julio (art. 14.1 f nuevo prrafo) Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre (art. 9.2 nuevo prrafo d) Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre (art. 24.1 nuevo prrafo) Blanqueo de capitales- Sujetos obligados- Obligaciones - Rgimen GeneralRgimen Especial -rganos de control interno y de comunicacinProcedimiento de comunicacin- Formacin de sujetos obligadosProcedimiento sancionador - Comisin de prevencin del blanqueo de capitales e infracciones monetarias-Comit permanente- Secretara de la ComisinServicio Ejecutivo- Brigada de Investigacin de Delitos Monetarios- Rgimen de colaboracin-Colaboracin interna- Colaboracin Internacional- Plazo para informar sobre los rganos de control y comunicacin - Contenido y periodicidad de las comunicaciones sobre determinadas operaciones. Ampla la obligacin de comunicar operaciones sospechosas a auditores, contables externos o asesores fiscales, notarios, abogados y procuradores. Extiende las obligaciones a las actividades de transporte profesional de fondos o medios de pago, a las actividades de giro o transferencia internacional realizadas por los servicios postales y la comercializacin de loteras u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios. Introduce la obligacin de presentar declaracin previa sobre el origen, destino y tenencia de fondos para la salida o entrada en territorio nacional de fondos por importe superior a 6.000 y para los movimientos por territorio nacional de medios de pago superiores a los 80.500 .

Observaciones:

Claves:

Resumen:

http://www.sepblac.es/espanol/legislacion/prevbcap/fichas/rd54-05.htm[17/11/2011 13:45:07]

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Establece que los sujetos obligados debern adoptar medidas para comprobar razonablemente la veracidad de la actividad profesional o empresarial de sus clientes. Como novedad se establece la posibilidad de cursar las comunicaciones sospechosas en forma electrnica. Para ello el Servicio Ejecutivo establecer procedimientos tcnicos que garantice la confidencialidad de del contenido de las comunicaciones. Los procedimientos de control interno y de comunicacin que deben de establecer los sujetos obligados tendrn que ser objeto de examen anual por un experto externo. En cuanto al rgimen sancionador aade como novedad que la omisin de declaracin o la falta de veracidad de los datos declarados, siempre que pueda estimarse como especialmente relevante, determinar la intervencin por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la totalidad de todos los medios de pago hallados. En la creacin de nuevas entidades financieras se introduce como nuevo requisito en contar con procedimientos y rganos de control para impedir la realizacin de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales Ver texto completo Volver

Aviso Legal | Sepblac, 2011

http://www.sepblac.es/espanol/legislacion/prevbcap/fichas/rd54-05.htm[17/11/2011 13:45:07]