BIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021 COPIAS AUTENTIFICADAS NUMERO: C.I. AIAPIZ-1/357/2021.HTL PS JE Uevanramenrovexrencion | SA) BE Hl PO | rrocupanonin nna: INYEGRAL JUSTICIA ALTERNATIVA Namero de Ci: A. _APIZ-1957/2021__ Unidad de Investigacion: Delito: Acuerdo ag Inicio ~ Lugar: 4 Avenida de las Torres s/n, Colonia el Liano, Yauhquemehicad Tlaxcala dia i mgs / aio ag _| os _| zo21) > ao | NOTICIA CRIMINAL wae ' Ss Se tiene presente en esta Unidad de Atencidn Inmediata al dgnunciante MARCOS GUARNEROS RAMQS, quien hace delconocimiento hechos que la ley sefala com delto de FRAUDE Y LO QUE RESULTE, Cimetida en mi iclizacion | ¥en contra de IRVING VAZQUEZ N quien quienes resulta imputados, t ena FUND "De conformidad con el Aiculo 7; Parrafo 7, de la eonsttyci | 213,214, 217, y 221 del Cédigo Nacional de Procedimient Institucién del Ministerio Publico del Estado de Tlaxcala. de Hechos reve narrath Refiere: Que el dia veintiséis de febrero del fio dos mil llamada de la sucursal Santander en dondg le manifiesta autorizaba para cancelas por lo que la ver esto acudid pl cangelacion y que adaimés de un prostamos de seiscjentos reallon : intiuno, siendo aproximadamente las trece horas recibe ue tenia algunos movimientas en sus tarjetas’) Que si aglarar esto acudiendg el la de hoy para verifigar la henta y siete mil, echogientag actenta, Lo| sual ewe, los, ~ AGUERDS, En cumplimiento a lo anterior, en fecha: 02 de Marzo de dos mil veintiuno, ta prefents Garpeta r aaa se| registra bajo el nimero C.t. Al wee 1357/2021, en el libfo do Gabierno de esta Unidad de Atencign Inmediata..Por al delto de FRAUDE, cometido en-zgravio de MARCOS GUARNEROS RAMOS y én centr do.quien o quienga regulten imputados, “¢ Sao LIC, ELISEO FELIPE Dk JEBUS fesanpeg HERNANDEZ. AGENTE DEL MINISTERO/PUBLICO ADSCRITA LAUNIDAD DE ATENCION INMEQIATA,TL PGJE- DEPARTAMENTO DE ATENCION / IN1EGRAL JUSTICIA ALTERNATIVA | / Namero de Gi: Ay tame ane dad de Inves ito: FRAUDE Y LO que aERLTE Lugar dond Tealiza la entrevista: ‘Avenida de lag Torres sin, Colonia @l Llano, Yak all ‘Avenida de ~ Colonia Et tlano Gorierales del denpnciante 0 aio 2y 21, de sik Constitucion Poit Procadimientgs Penales. Datos en reserva Si ADMINISTRACION DE EMPRESAS. Primer Apaliido “Hombre (9) GUARNEROS, MARCOS Escolaridad : [Sexe rat | Religion LICENCIATURA MASCULINO | extouga ‘Nacionalidad MEXICANA: pale Cal Avenida Juarez Carona Centro Municipio: Aoizaco Teléfono fio: "| Name dea tsttulén: TasnoToales Nasional de | México campus do Aplgaca, BomiciiorPGIE | ~ VEPARTAMENTO DE ATENCION procunar aenenat, INTEGRAL JUSTICIA ALTERNATIVA (OTL. SE | ! eS ERECHOS DE LA VICTIMA U OFENDIDO reali mate paLe tedmboe |.-Recibir asesoria juridica; . . liscoadyaver con el Minera Pen rgencis NL- Recibir, desde a comisién del delto, atencién médica y psicol6gica dt IV.- Que ge le repare ol dato. V.- Al resguardo de su identidad y otros datos personales en tos siguient edad: cuando se trae de delito de violacién, secuestro 0 delincuencia Juzgador sea necesario para su proteccién, Salvaguardando en todg caso} Vi= Soliatar las medidas cavtelares y providenctas nécesarias park lp casos: cuando sean menoyes de nizade; y cuando a juicio del 1s derechos de la defen: cion y resttucion de su la investgacion de os lta, asi alo suspension del = {i= impugnar ante avtoridad judicial as omisionis del Minstito Publica | como las resoluciones de reserva, no ejercicio, dexistimiento de la accion | Procedimiento cuando no est satistecha la Reparacién del datto. sdimientos Penales, Ajticulo 13 de la Ley de fe Tlaxcala i | Asi como los contenidos en ol Articulo 109 del Gédigo Nacional de Pr | Atencién y Proteccién a Victimas y Ofendidos del Delito para el Estac 7 1 | [PROTESTA z ae % eg a a |e i oes (ees TARTIEULO a9 dol Cédigo Nacional do Procodimientos Ponalos ’ ley establece a los que #e conducen cof | (Tomar pote ec vrded, formara que debgn canducirse con verdad Dentro de cualquier audiencia y antes de que toda persona mayor de ‘con excepcién del imputado, se le informara de las sanciones penales qui falsedad, se nieguen a declarar 0 a otorgar la protesia de ley; acto sequido | Aquienestengan ene doce fos de edad y menos de diciocho, ss | en sus manfestaciones ante e! Organo jursdggional, lo que, se hard en ppsencia de la person que elerza la patria || tot ut y aio nga ui o pads» ea expand co cna ey lied, nap tina conducta tipficada como, dello en la ley penal y sf hafétr geteedodgs a una media do, eonfor disposiciones aplicableg eae o ‘A las parsonas menores de doce arias de edad y 2 los imputadys que desgen declarar se les @xhortaré para que se Saeemconvetee st aad oa ey ‘Articulo 211 del Cédigo Penal del Estado do Tipxcala a Se impondrén de seis moses a cinco afos de prision y muita da jrajotay 3 ‘ion al declarar ante Gualquiprautoridad en ojercicio dg sys funciones © relacién con los hechos que motivan la itervencion de gta - nor \ a trosciontos geseyia dias de selario, a motwvo de eli, failere a la. verdad anry To tes | PSE DE#ARTAMENTO DE ATENCION Y i aocumabonta cara: EGRAL JUSTICIA ALTERNATIVA SESRNAN Se eetsS “No (X) Se de oe hae En caso de no contar Asesor Juridico particular se le asi pate del Estado jocial para “manifestar. Que el dia de viernes. veintiseis de jdamente las trece horas, me engontraba en mi domicill ya citado en mis generales, cuando en es récibi una llamada telefonica de Ja sucursal de Stander y se trataba de un persona del sexo femenino quien glo llamarge Maribel Gutiérrez y dijo que erq la aségora del grupo financiero Stander, y me informa Iq siguient@igue si reconocia cuatro cargos pat a cantidad de riovecientas ‘ochenta, de un seguro GNP alo cual le die que ndijo recanocia porque yo nunca hicg ese movimiento, aclarando | que ella ya sabia mi nombre y fecha de ridéimient@, posteriormente me comento que si no raconocia los cargos, |,me iba hacer la cancelacién de estos cargg que mi apetecieron en mi tarjeta, pdsteriormente me da quatro falids de cancelacién y el primero es GNP /017§96, el egundo folio GNP/G17721, tercer folio GNP 079936, y cuanlo folio, GNP (019695, acto seguido me camenta afe tengo que hacer una grabacign de vz con Igp siguignte leyenda * yo marco y, cancelo la contra del segur GNP que se realizé el dia véintiginco de febrero del’afio dos mil veintiuno, con cargo a mi cuenta, par fo que atorizg la cancelacién de mj firma électrénica” y para el dla primero del mes de marzo del afia dos‘mil veintibino, :siendo aproximadamante la siete horas Gon Guarenia minutos, me dinjo al banco Santander a la sucurs@) ubigada en la avenida Juafez esquina gon & da de Apizaca Tlaxcala, pafa realizar dos tetiros de mi tafjeta niimero 55790701 17654289, por la gantigad den retigo de seis mil y otro de tres ‘mil pesos, estando conabiente de que mi saldo antes fi retirg ra de veintidés mil doscientos sesenta y cuatro pesgs, al solicitar nprobante del cajero no me da la diferencia de la gantidad antes mencionada, sino que arroja un saldo de dgscigntos, noventa y uno mil sgtegientos veintigince pesos, consciente de que ege sao no mie corregporidla pbrqus mi Baldo se tenia que vet reflejado en trece mil pesos aproximadamente doscientos sesenta y cuatro y ng dq doggientos noventa y una mil , setecientas veinticines x i $,mil dos mil veintiuno, ine dirigi a lq sucursgl. del banco Santander ubicado 7 la dieciséis,de septiembre dorkie fye a exponer mi situagjon yl lemtva ‘que me atendié febrero‘del afio dos mil veintiuno, siendo aproxit de’ tarjeta es 5579070117659260 otra tarjefa qug es. de cuenta personalizada “ni imerq’ de anes 657907012957 1057, y una tarjeta de crédito light, eqn numero de tarjeta 5471480190182943 , Yuna vez qua ge imprime el estado de cuanta aparece que la cwlanta numerg 60-61-712997-6 quien el dia veintiséis de febrero | del afig dos il veintiuno, hice un depésito de sesenta y ‘mil, cuarenta y ocho pun to sesenta y y sels,‘DEPARTAMENTO DE ATENCION INVEGRAL JUSTICIA ALTERNATIVA PGS E 2 TL? Tages | SeQounenvea Gevsss+ “que recibi de un bono de fin de afio ptargado por e| Gabiemo del Estado, manifigsio que ese | nico depdsiio que hige @ esta tarjota y en ningin mamento hacia usg de ella, y de acuerdo al agtado de cuentas aparecan retiras siendo realizanda gesenta y siete movimiento de la tarjeta con terminacién 0413, por la gantidad de culatrocientos treinta y un mil pesos quinjentos cuarenta y tres cero cuatro, me inforine la agesora del banco que todas las aplicaciones fueron por aplicacién y pagings y me comentaron que tqdog los mavimiantgs fugron por aplicacién y por trasferencias interbancarias, donde fe me asigno un folio de gclagacion y-es el siguignte Iz{- 0849750, y.se me comento que Iq fecha da respuesif sqfia el veintrés de margp dal dos mil veintiung, y de otia gonde existen depdsito y retiros no recondcl log, seiscientos ochenta y siete, ochocientos setenta lo primero que me pregunto si yo habia solicitac respuesta fue que en ningln momento yo.acepte de este crédito, y la fecha en que se me hace el dos mil veintiuno, y de ahi se desglosa retiros y tra que de la tarjeta con el ntimero de cuenta,60616 y ocho mil pesos me aparece retiros y dos depé pesos, mismo que nunca realice y el salgo que| veintiuno, es de noventa y seis mil ciento ocho tengo que dirigirme el dia de hoy martgs.a la st Juarez Apizaco Tlaxcala, para verificar gj existia por la cantidad de seiscientos ochenta y siete, vida, por la cantidad de cincuenta y tres mil pesos que no existe ningun seguro de vida contratado y en log depésitos, por la cantidad de seisgigntos o haya otorgado este crédito mismo que yo descoi movimiento por consiguiente no firme finguin d las tarjetas que tengo asignadas del bancp Sant que me atendié de nombre Verdnica Sanchez qui en este acto presento fama denungja por el de quien o quienes resulten imputados. r mi parte y me aparecd un’ crédito por la caniidad de jgos, punto cero cero, la ejegutiva de banco que me atendid igbe trédito y que se si habla'timmé algin documentos , fi ise crédito y que en ningun momento yo'tenfa conogimianto epésiia de este crédito fue el dia'primero de marzo del ato des antes estipuladas, hago mengjén encias por las car 1712997- 6 donde tinicamente hice un depésity de sesenta 8 yn depdsito de cuanta mil pesos y otro de gefenta y-un 18 arroja a la fecha de hoy'dog de matzo del.afto_ dos pil nto getenta y dos pesos, aoto geguido ge me camenta que 1irgal de Santander ubicada ef cinco de febreso: y’avenida guna informacion o que si ge me habia “otorgadg, el ofédito, \acientos setenta pesos, y sj habia conffatado un 1 segurd. de Por |p que el ejecutivo del bance Santander qug me atendis Jue tampoce existe dicho crégito que supuestamenge aparece enta y siete mil, ochocientog salenta, na aparece que se ig Rorque en ningin momenta me fue compnicada de este imenla y por ultimo dese aglarar que el folio de bloguieg de der me fueron bloqueadas: gon gl folio 480726. La gjecutive hizo todo e! movimiento antes mencionado, eg pal lo que fo de fraude cometido,en | vitimizacion y ey) conteGS. DEPARTAMENTO DE ATENCION PGJE INTEGRAL JUSTICIA ALTERNATIVA, b SESGanens ek Sees En casd de que el entrevistado se negdse a firmar ntar| la circunstacia, Artiqulo: 247 parrafo II, del Cédigé Nacional de Procedimientos Penales.... ! “ a Datos del Agente : F Primer Apeliao indo Apelido Nombre HERNANDEZ RNANDEZ ELISEO FEWPE DE JESUS vA 7 Cargo - lic de gafete ~~ Unidad” Firma Atencién Inmediata Ministerio Pablico de Atencién inmediata i 3 }68,000.00 TRANSFERENCIA SPET60-5ee27041-3 55,235.94 02/mez/2021 09:39:11 AM . 818,252.83 87 818,763.81 7,325.02, 0i/Feb/2021 al 02/Mrz/2021 Poche Refezencia CONC EETO Depositor, Retires saido 1/eb/2021 0783 000022607 DIS ATM PROPIO TART DES 1,000.00 4/Beb/2021 0784 000055009 CONSUMO LOCAL AJENO 1/102-80 4/Fab/2021 0783 000051207 DIS? ATM PROPIO TART DEB 1,000.00 5/Fab/2021 0784 000025016 CONSUMO LOCAL AJENO 787.90 0784 000075339 CONSUMO LOCAL AJENO 80.00 0783 000042216 DISP ATM PROPIO TART DEB 1,000.00 0783 000070242 DISP AIM PROPIO TARJ DEB 2,500.00 0783 000072454 DISP ATM FROPIO TARJ DEB 200.00 7465 000002961 ABONO NOMINA TEF SPEI ai,a7..4e 0783 000011855 DISP ATM FROPIO TART DEB 1,500.00 0784 000074063 CONSUMO LOCAL AJENO 4,543.89, 0784 000025499 CONSUMO LOCAL AJENO 773.00 3/Feb/2021 0783 000011564 DISP ATM PROPIO TARI DES \/Feb/2021 0784 000011515 CONSUMO LOCAL AJENO 2/Feb/2021 7102 001025141 RETIRO COR FICHA \/Peb/2021 0783 000052638 DISP ATM PROPIO TARJ DES s/reb/2021..7485 900008745 ABONO NOMENA TEP S7ED 21,272.45 agggazato Dzs> arm Provo TARD DES 9,000.00, O9028SB02..GaRGO APERTURA INV CRECTENTE 15/000 00, o0s00728¢ “eARGD" any crecienTs 7,000,00__ 008772327 Lg A CHE zNvENS TOMEUE Hetmrecseecmmecasrmprreent eater 093891146 PAGO TRANSFERENCIA SPE 77,300.00, 003891587 Paco TRANSFERENCIA SPE2 7/300:00 993918936 Paco TaANsrERENczA SPEt 6,400.00 DISPOSICION TARJETA DE CREDITO 66,000.00 003922831 Paso TanissaRaNczA SPEx 7,300.00 003923500 Paco TRANSFERENCIA STEt 71300700, 003924423 PAGO TRANSFERENCIA SEDI 7130000, 03925263 Pago TRANSFERENCIA SPET 7130000, Ooaaa6s38 PAGO TRANSFERENCIA SPE 71300 00, 903929300 Pago TRANSFERENCIA SPEZ 7300.80 003930058. PAGO TRANSFERENCZA SPET 7300.00 003930673 PAGO TRANSEERENCIA SPEX 7300.00, 002089390 ABONO TANSEERENGIA. ENLACE 40.00 95958314 PAGO TRANSFERENCIA SPET 2,900.00, 005267445 CARGO TRANSEERSNCIA ENLACE “os fp bisposiczon DE LINEA LCr 687,870.00 Eiussrow pon Drs? of TTNEA tet a 33,757.40 Ev A comision cREDrT0 MMez/2921 3587 &co S86 VIDA PRIMA #Mx2/2021 3597 006427893 PAGO TRANSFERENCIA Se=/2021 PAGO TRANSFERENCIA MMe2/2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI fe2/2021 PAGO TRANSFERENCIA SP=I fitez/2921 PAGO TRANSFERENCIA SPEI re rere passages “eos WOE UEs da scadicaeess. saeae weet teceebscetdaneeses02/ste2 /2023, 3557 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3587 3597 3587 3597 3597 3597 3597 3507 3597 3597 ‘3597 3597 3597 3275 0783 0763 0880 0880 o8s0 eso o8s0 oeso o8s0 0890 0880 0850 0850 0830 0890 0890 0850 0850 o8so 0880 o8s0 0850 oaso AGO TRANSFERENCIN S98 7 800 Gosteoi1s PAGO SRANSFERENGTA SPE 11300 cose70z2s. Paco SRaNSFERENCT® sPEa 2509 coeere70¢ Paco immsrEnEnciA Srez 7300 Obsevseos Paco SRANsFERENCTA SPE? 7/00 Goetreces aco TRANSFERENCIA SFEz 7100 S0e47S5S PAGO TRANSFERENCIA. SFE 11se0 Soetr7007 aco TRANSFERENCIA. S¥Et 71300 Gbees?971 PAGO TRANGFERENGES SYEE 730 Gocesa72s paso TmansrEnENeta Srez 3 s00 Ooeeseea7 Paco TRANSFERENCIA SFE? 71300 Saeesosea Paco TRANSFERENCIA SPE? 3300 Goeeeieas Pago TRANSFERENCIA SFE 7 se0 Soeeezese PAGO TRANSFERENCIA. SFE 1300 Soeeeai4e aco TRANSFERENCIA. SFT 2/300 Goecesves Paco TRANSFERENCIA SFET 71300 Goeeesers Paco TansrEnencrs SHE 1300 Goeeeszs2 aco RANSFERENGIA SPET 7 s00 Goecerés4 PAGO TRANSFERENCIA SPEt 7 s00 Goeeseioe Paco TMNSFERENGEA SVT 700 Obecessse PAGO TRANSFERENGIA SPEt 31100 200898360, cargo. TRANSFERINCTA EREACE o.oo 002065303" CAREO™SEANSFERENCIA, ENLACE 32,000. cose76es2 CARGO TRANS? 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CONSTRUIR Y GRECER JUNTOS | DEUSTICIADELESTAPO PER SL recoded AUTENTIFICACION: En la Ciudad de Apizaco, Tlaxcala; a los cuatro dias del mes de marzo del afio dos mil veintiuno. EI suscrito Licenciado FERNANDO AGUILA RODRIGUEZ, Agente de! Ministerio Publico Integral, adscrito a la unidad de Atencién Integral de la Procuraduria General de Justicia del Estado, confirma que las presentes copias fotostaticas, constantes de nueve fojas itiles que se expiden fueron autentificadas y cotejadas con el original de la C.I. AIAPIZ-1/357/2021, que se tiene en esta Unidad de Atencién Integral. Para los efectos que haya lugar. LIC. FERNANDO AGUILA RODRIGUEZ. AGENTE DEL M(NISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL, REGION NORTE.