geet, Ministerio Piblico Fascalia de la Nacie ne CONGRESO DE LA REPUBLICA "AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO scusacioune LE 29 ABR. 202 ixaxt Carpeta Fiscal n.° 17-2022 ‘SUMILLA: Formulo DENUNCIA CONSTITUCIONAL contra CESAR AUGUSTO COMBINA SALVATIERRA, en su actuscién como Congres dela Republica, com presinto AUTOR te! delRo conta la administraién pile - deltoscometidos por funconaros pics, en la modalidag de TRAFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO POR LA CONDICION DE FUNCIONARIO PUBLICO, en agravio del Estado, cto previto y sanconado en el articuld 400° [primer y ‘segundo parrafo] del Cédigo Penal. SENOR PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. - I. PETITORIO JUAN CARLOS VILLENA CAMPANA, fiscal de la Nacién (i), con omiclio procesal en la Av. Abancay s/n, cuadra 5, piso 9, Cercado de Lima, oficina del Area de Enriquecimiento Ilicito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalia de la Nacin, sede institucional del Ministerio Piblico; ante usted, con el debido respeto, me presento y digo: De conformidad con lo establecido en el articulo 99° de la Constitucién Politica del Estado, y el articulo 89° del Reglamento del Congreso de la Republica, en concordancia con los articulos 449° y 450°, numeral 1, del Cédigo Procesal Penal del 2004, interpongo DENUNCIA CONSTITUCIONAL contra CESAR AUGUSTO COMBINA SALVATIERRA, en su actuaciin como congresista de la Republica, como presunto AUTOR del delito contra la Administracién Publica - delitos cometidos por funcionarios piblicos, TRAFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO POR LA CONDICION DE FUNCIONARIO PUBLIC, ilcito previsto y sancionado en el articulo 400° [primer y segundo pérrafo] del Cédigo Penal, en agravio del Estado. IL, DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS SUJETOS PROCESALES 1. DATOS DEL INVESTIGADO Nombres y apelidos ‘CESAR AUGUSTO COMBINA SALVATIERRA Documento de identidad | 44709978 ‘Sexo Masculino Fecha de Nacimiento (03/11/1987 Edad 36 afios ‘Lugar de nacimiento Lima - Lima Estado civil ‘Casado ‘Cényuge Hilary Josselin Schuler Chamorro Grado de instruccién ‘Superior completa Profesién. ‘Antropélogo ‘Nombre del padre ‘César Augusto Combina Gonzales Domicilio real Nombre de la madre Gabriela Linca Salvatierra Combina Galle Flora Tristan 565 — Dpto. 602 ~ San Isidro Nombre del abogado José Victor Alarcén Butrén Domicilio procesal ‘Av. San Luis N.° 1986, Of. N.° 609 — San Borja, Lima CAL 24737 Pagina 1 de 36Correo electrénico ‘cesarcombina@gmail.com / jvab666@gmail.com NGmero de celular del | 995092984 abogado 2. DATOS DEL AGRAVIADO La Procuraduria Publica Especializada en Delitos de Corrupcién Domicilio realy | Av. Arequipa N.° 5060 - 5070, distrito de Miraflores, Lima. procesal Correo institucional rraduri Teléfono III. COMPETENCIA DE LA FISCALIA DE LA NACION 3.1. El Ministerio PUblico de conformidad con lo dispuesto en el articulo 159° de la Constitucién Politica del Estado, se constituye como titular de la accién penal publica, la que puede ejercer tanto de oficio como a instancia de parte 0 por accién popular. Para tal efecto, el articulo 61, numeral 1, del Cédigo Procesal Penal de 2004, recoge los principios que rigen la actuacién de los fiscales, indicando que el fiscal actia con independencia de criterio objetivo y rigiéndose Gnicamente por la Constitucién y Ia ley. ‘Anora bien, conforme a lo establecido en el articulo 99° de la Constitucién Politica, corresponde a la Comisién Permanente acusar ante el Congreso de la Republica al Presidente de la Repiblica; a los representantes a Congreso; a los ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura [hoy Junta Nacional de Justicia]; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al defensor del Pueblo y al ‘contralor general "/...] por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco afios después de que hayan cesado en éstas". 3.3. Dicha norma constitucional recoge el denominado procedimiento parlamentario de acusacién ‘constitucional al que se encuentran sujetos los altos funcionarios de la Repiiblica, siempre y ‘cuando cumplan las siguientes condiciones: a) uno de orden material, que versa sobre los delitos, ‘que hayan incurrido en el ejercicio de sus funciones; y, b) otro de orden temporal la prerrogativa ‘opera durante el periodo en que desempefiaron sus funciones y hasta cinco afios después de que el funcionatio haya cesado en el cargo. 3.4, Asimismo, por mandato constitucional, este procedimiento constituye un privilegio o prerrogativa funcional que la que gozan los funcionarios de la mas alta investidura, por lo que tienen: “el derecho de no ser procesados penalmente por la jurisdicién ordinaria, sno han sido sometidos ;previamente @ un procedimiento poitico jarisdiccional, debidamente regulado, ante el Congreso de la Reptiblica, en el cual, el cuerpo legislativo debe haber determinado la verosimilitud de los ‘hechos que son materia de acusacién, asi como su subsuncién en un (as) tipo (5) penal (es) de ‘orden funcional, previa e inequivocamente establecido (5) en fa ley. En sintesis, el antejuicio es ‘una prerrogativa funcional de la que gozan determinados funcionarios, con el propdsito de que ‘no puedan ser procesados ante la juaicatura penal por las delitas cometidos en el ejercicio de sus funciones, sin que medie un procedimiento con las debidas garantias procesales ante ef Congreso de la Republica y la consecuente acusacién del propio Legislative”. + Sentencia del Tribunal Constituconal de fecha O1 de diciembre de 2003, recaida en el Expediente n° 006-2003-AN/TC, fundamento 3 Pagina 2 de 36Ministerio Pillice Fiscatia de la 35. 3.6. 3.8. 3.9. 2 exp, >exP. Navion Al respecto, el articulo 89° del Reglamento del Congreso de la Repiiblica regula el procedimiento de acusacién constitucional, en los siguientes términos: “Mediante ef procedimiento de acusacién constitucional se realiza el antejuicio politico de los altos funcionarios de! Estado comprendidos en el articulo 99 de la Constitucion Poltica’. Sefiala ademas que: “é/ procedimiento de acusacién constitucional se desarrolla observando las siguientes reglas: a) Los Congresistas, e! Fiscal de la ‘Nacién o cualquier persona que se considere directamente agraviada pueden presentar denuncia constitucional contra les altos funcionarios del Estado comprendides dentro de los alcances de! articulo 99 de la Constitucién Politica [..]" Asimismo, el maximo intérprete de la Constitucién ha precisado: "ET procedimiento de acusacién constitucional contra los funcionarios enumeradas en el articulo 99 de la Constitucién, por los supuestos delitos cometidos en ef efercicio de sus funciones (antejuicio), se encuentra regulado en e! articulo 89 del Reglamento del Congreso. Queda ello meridlanamente claro, cuando dicho articulo, ab initio, establece que [..] mediante ef procedimiento de acusacién constitucional se realza el antejuicio politico, al que tienen derecho los altos funcionarios del Estado comprendidos en el articulo 99 de la Constitucién Politica [...}” Asi el antejuicio politico ha sido concebido como una prerrogativa funcional, cuyo objeto principal es la proscripcién del inicio de un proceso penal contra un alto funcionario, si es que previamente no ha sido sometido a un proceso investigatorio y acusatorio en sede parlamentaria. No cabe ues, formalizar investigacién preparatoria ni abrir instruccién penal si no se cumple con este requisito sine qua non; mucho menos en virtual de lo establecido por nuestra ley fundamental en. su articulo 159°, que a la letra dice: "Corresponde al Ministerio Pliblico: 1. Promover de oficio, 0 2 peticién de parte, la accién judicial en defensa de la legalidad y de los intereses piiblicos tutelados por ef derecho. A efectos de dar inicio al aludido procedimiento parlamentario, el Fiscal de la Nacién, en su condicién de maxima autoridad del Ministerio PUiblico, de conformidad con el articulo 89 del Reglamento de! Congreso de la Repdblica, se encuentra facultado para interponer denuncia constitucional ante el Congreso de la Repiiblica, contra los altos funcionarios comprendidos en el articulo 99 de la Constitucién, por la presunta comisién de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. En concordancia con ello, la Ley Procesal Penal de 2004 regula tres tipos de procesos penales especiales, por razén de la funcién pablica, entre los cuales encontramos el denominado "Proceso especial por delitos de funcién atribuides a los Altos funcionarios”. Asi, el articulo 450, numeral 1, de la ley procesal penal, sobre las reglas especiticas de la incoacién de dicho proceso especial sefiala: “J. La incoacién de un proceso penal, en los supuestos del articulo anterior, requiere la previa interposicin de una denuncia constitucional, en las condiciones establecidas por el Reglamento de! congreso y la Ley, por el Fiscal de la Nacién, el agraviado por el delito 0 por los congresistas; y en especial, como consecuencia del procedimiento Parlamentari, la resolucion acusatoria de contenido penal aprobada por el Congreso”. De la misma manera, conforme a lo sefialado en el articulo 1° de la Ley N.° 27399, Ley que regula las investigaciones preliminares previstas en la Ley N.° 27379, traténdose de los funcionarios ‘comprendidos en el articulo 99 de la Constitucién, el fiscal de la Nacién se encuentra facultado para realizar investigaciones preliminares al procedimiento de acusacién constitucional, por la Presunta comision de delites de funcién atribuidos a los altos funcionarios del Estado ‘comprendidos en el articulo 99° de la Constitucién. De igual modo, reitera que, en caso de encontrarse evidencias 0 Indicios razonables de la comisién de delitos de funcién, el Fiscal de la 1 0006-2003-AY/TC, del 01 de diciembre de 2003, fundamento 4 1° 0D13-2008-PY/TC, del 04 de enero de 2010, fundamento 42. Pagina 3 de 36Nacién formulara la denuncia con: actuados en dicha investigacién. icional correspondiente, adjuntando copia autenticada de los 3.10. De lo expuesto se desprende que, el fiscal de la Nacién no solo tiene competencia para realizar Investigaciones o diligencias preliminares contra los altos dignatarios sefialados en el articulo 99 de la Ley Fundamental*, sino también, una vez culminada las diligencias preliminares, se encuentra facuitado por ley para formular denuncia constitucional ante el Congreso de la Repiblica, contra los altos funcionarios [aforados], en caso de advertirse la existe de evidencias © indicios razonables de la comisién de delitos durante el desempefio de sus funciones. 3.111. Dentro de dicho marco de consideraciones, en el presente caso, corresponde sefialar lo siguiente: Mediante Decreto Supremo N.° 165-2019-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, el 30 de setiembre de 2019, se convocd para elegir congresistas de la Repdblica que completen el periodo cconstitucional 2016-2021; es por ello que, en el marco de dicho proceso electoral, César Augusto Combina Salvatierra [entre otros] postulé como candidato al Congreso de la Republica por la regién Junin, con la organizacién politica “Alanza para el Progreso’. Es asi que, realizada las elecciones congresales el 26 de enero de 2020, el entonces candidato CESAR AUGUSTO COMBINA SALVATIERRA, result6 elegido como congresista de la Repiblica para completar el “A\\,_periodo legislative 2016-2021, siendo proclamado como tal, mediante la Resolucién n° 0133-2020- “) INE, del 28 de febrero de 2020 [emitida por el Jurado Nacional de Elecciones}.. Luego, con fecha |, 16 de marzo de 2020, presta juramento de ley al aludido cargo en el Hemiciclo del Congreso JY de la Repitblica®, Posteriormente, el 27 de julio de 2021, culmina su periodo de funciones en el ~" cargo de congresista de la Reptiblica’. 3.12. Ahora bien, en el presente caso el delito incriminado al denunciado Combina Salvatierra, se ssustentaria en hechos que habrian acontecido entre los meses de setiembre a noviembre de 2020, ‘cuando se desempefiaba en el cargo de congresista de la Republica [al resultar electo para completar el periodo legislative 2016-2021). Al respecto, conforme lo establece el articulo 99° de la Constitucién Politica de! Estado, el plazo de la prerrogativa de antejuicio politico y acusacién constitucional de la que gozan los altos funcionarios piiblicos, entre los cuales se encuentra el aludido ex congresista de la Republica, opera durante el periodo en que se efercié el cargo, hasta cinco (05) afios después desde que cesé en el mismo. 3.13. Por tanto, al advertirse la existencia de elementos de conviccién de cargo que indicarian que el denunciado habia incurrido en actos delictivos durante su desempefio funcional como congresista de la Repablica, y que a la fecha no habrian transcurrido més de cinco afios desde que cesé en el cargo [julio de 2021), este se encuentra sometido a la prerrogativa de antejuicio politica y de ‘acusacién constitucional y, por tanto, el suscrito se encuentra legitimado para formular la presente denuncia constitucional. IV. ANTECEDENTES E iTER PROCESAL ] 9 bien el presidente dels Repibica, durante su period, solo puede ser acusado por los sypuestos que prevé el artiulo 117° de nuestra Carta Magna, ello no enerva la posbiidad de iilar una investigacén preliminar en su contra, siemore que exstan Justiicaciones razonabiesy suficientes que aslo requieran J: Resolucién 1” 03, de fecha 22 de junio de 2022, recaida en ef Expediente n° 00011-2022-2-5001-5:PE-01, sobre Tutela de Derechos promavida por José Pedro Castilo Terrones. >" Véase en portal del Jurado ' Naconal de Blecriones a tavés del siguiente enlace web: hitos:/prtaljne-g0b,pe/portal_documentos/fies/781e42d1-5357-4b4-0285-78fb#38c553. po "ease la pigina web del Congreso dela Republica através del_ siguiente enlace wets hitps:/www2.congreso. gob pe/ sc diartodebates/Publicad.ns{/2b66b8a58552546d05756F1000575aSc/05256d6e0073eFe905258 S2ec00eader°OpenDoaument * Véase la pagina web del Congreso dela Repbica a través del siguiente enlace web: tps: www. congreso. gob pe/conaresistas2016/CesarCombina/ Pagina 4 de 36ee Ministerio Pillico Fiscatia de le Nacion 4a. 42. 44. 4s. 46. 47. 48. La presente investigacin tiene como origen la comuunicacién de la nota periodistica* publicada en el diario La Repiiblica sobre presuntos hechos con relevancia penal [difundida por el sitio web Portal Central] referidas al pedido de cantidades dinerarias que habria realizado el ex congresista de la Repiblica César Augusto Combina Salvatierra, a distintas autoridades ediles de los departamentos de Junin, Huancavelica y Pasco, y a empresarios de la construccién, a cambio de conseguir el financiamiento de sus proyectos a través de su aprobacién en la Ley del Presupuesto correspondiente al afio 2021. La citada nota periodistica se remitié mediante el oficio N.° 000043- 2022-MP-FN-OFIN de la Oficina de Imagen Institucional de! Ministerio PUblico al Area de Enriquecimiento Ilcito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalia de la Nacién, generéndose el aso n.° 108000001-2022-17-0. Revisada y calificada dicha documentacién por este despacho, se emitié la disposicién n.° 01, de fecha 07 de febrero de 2022, mediante la cual se dispuso iniciar diligencias preliminares contra ‘César Augusto Combina Salvatierra, en su condicién de congresista de la Reptiblica, y los que resulten responsables, por la presunta comisién del delito contra la Administracién publica - ‘cohecho pasivo propio, previsto en el articulo 393° del Cédigo Penal, y otros que se determinen en el curso de Ia investigacién, por el término de 120 dias [f5. 18/21 de la carpeta principal) De oto lado, la Fiscalia Especializada en delitos de Corrupcién de Funcionarios Publics de Junin, fen mérito a la disposicién de derivacién de competencia n.° 01°, remit la carpeta fiscal n.* 2206015500-2022-08, correspondiente a la investigacién seguida en dicho distrito fiscal contra ‘César Augusto Combina Salvatierra, por la presunta comisién de los delitos contra la ‘Administracién Péblica, en agravio del Estado; generéndose la carpeta fiscal N.° 108000001-2022- 31-0. Asi, este despacho emitié la disposicién n.© 01, de fecha 07 de marzo de 2022, mediante la cual se dispuso acumular la carpeta n° 108000001-2022-31-0, a la carpeta fiscal N.° 108000001- 2022-17-0, al tratarse de los mismos hechos denunciados [f5. 94 de la carpeta principal]. Luego, mediante la disposicién n.° 02, del 26 de mayo de 2022, se dispuso ampliar el plazo de investigacién preliminar con la finalidad de realizar una serie de actos de investigacién, estableciéndose un plazo adicional de sesenta (60) dias (fs. 238/239 de la carpeta principal) Asimismo, mediante la disposicién n.° 03, del 22 de julio de 2022, se dispuso declarar compleja la presente investigacién, estableciéndose un plazo de ocho (08) meses, afin de que se agoten las dligencias que resulten Gtles y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos (fs. 384/385 de la carpeta principal). En ese contexto, el suscrito, tras haber sido designado como fiscal de la Nacién (i) emitié la providencia n.° 61, de fecha 13 de diciembre de 2023, mediante la cual se avocé al conocimiento del presente caso, conforme a su estado procesal (fs. 737 de la carpeta principal]. Finalmente, a través de la disposicién n.° 04, este despacho de la Fiscalia de la Nacién dispuso - entre otros- que los cargos atribuidos al investigado César Augusto Combina Salvatierra, en su actuacién como congresista de la Repiiblica, se subsumiran [en adelante], en su calidad de autor, de la presunta comisién del delito contra la administracién piiblica, delitos cometidos por funcionarios pablicos, en la modalidad de tréfico de influencias agravads, ilcito previsto y ° La cual fue trasadada a este Despacho Fiscal, a través del ofc n° 000083-2022-MP-FN-OFIN, por la Oficina de Imagen Insitucional del Ministerio Pablo [s. 04/171 ° A través del ofico n° 271-2022-MP-ato,D-FPCEDCF-JUNIN (08-2022), siendo recepclonado por este despacho fiscal, el 28 de febrera de 2022 ~ Véase af, 68/76. Pagina 5 de 36sancionado en el primer y segundo pérrafo del articulo 400° del Cédigo Penal, en agravio del Estado". V. FUNDAMENTACION FACTICA HECHO CONCRETO: Acciones desplegadas por CESAR AUGUSTO COMBINA SALVATIERRA en su actuacién como congresista de la Reptiblica a efectos de lograr que HUMBERTO ACUNA PERLTA, presidente de la Comisién de Presupuesto, incluya los proyectos de obras propuestos por José Luis Cerrén Nastares [entonces alcalde de Colca], Cruger Miranda Rosales [entonces alcalde de Yanacancha] y Wilmer Felicio Catay Trucios [entonces alcalde de San Marcos de Rocchac] en Ia ley de presupuesto correspondiente al periodo 2021. 5.1, CIRCUNSTANCAS PRECEDENTES ‘A manera de antecedente se tiene que, través del Decreto Supremo n.° 165-2019, publicado en el diario oficial "EI Peruano”, el 30 de setiembre de 2019, el entonces presidente de la Reptilia Martin Alberto Vizcarra Cornejo convocé a la eleccién congresal extraordinaria para el domingo 26 de enero de 2020, con la finalidad de completar el periodo constitucional del Congreso disuelto, incluida la Comisién Permanente. En el marco de dicho proceso electoral, César Augusto Combina Salvatierra [entre otros] postulé como candidato al Congreso de la Republica por la regién Junin, con la organizacién politica “Alianza para el Progreso”. Es el caso que, realizada las elecciones congresales, el 26 de enero de 2020, el entonces candidato César Augusto Combina Salvatierra [entre otros] resultd elegido como congresista de la Repablica para completar el periodo legislativo 2016-2021, siendo proclamado como tal mediante la resolucién n.° 0133-2020-INE, del 28 de febrero de 2020, prestando su juramento de ley al aludido cargo en el Hemiciclo del Congreso de la Repablica, el 16 de marzo de 2020". De Ia vinculacién del investigado César Augusto Combina Salvatierra con Humberto Acufia Peralta - presidente de la Comisién de Presupuesto del Congreso de la Reptiblica el afio 2020: El denunciado César Augusto Combina Salvatierra [en su declaracién de fs. 367-377] refirié ‘que, en octubre de 2019, César Acu‘ia Peralta en representacién del partido politico “Alianza para el Progreso” lo invité a formar parte de dicho partido para encabezar la lista del nuevo parlamento que seria elegido en enero de 2020 [en el marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020). ‘Asimismo, en dicho contexto, ex congresista Omar Karin Chehade Moya fen su declaracién de fs, 143 -151] refirié que a César Combina Salvatierra lo conoce porque fueron colegas, de bancada cuando fueron elegidos congresistas de la Replica para completar el periodo legislativo 2016-2021. En ese momento -ambos- eran afiiados al partido poltico Alianza para el Progreso y compartieron bancada como congresistas de la Republica, ® Véase la pligina web del Congreso de la__Repibica 3 través del_ siguiente enlace: heslimaws.congresa.dob.pe/Dacs/DGP/dlariodebates/fies/car un2-lurament i Pagina 6 de 36neta, Ministerio Pitlico Fiscatia de le Nacion ‘A su vez, por informacién piblica se advirtié que, en el afio 2020, Humberto Acutia Peralta, quien también formaba parte del partido politico Alianza para e! Progreso, tenia la calidad de congresista de la Repiblica [para completar el periodo legislativo 2016-2021], desde el mes de abril de 2020 presidia la Comisién de Presupuesto del Congreso de la Repiiblica'’. ‘Al mismo tiempo, César Augusto Combina Salvatierra presidia la comisién de MYPES y Cooperativas [para el periodo parlamentario 2020-2021] y desde el mes de noviembre de 2020 fue designado vocero del citado partido politico”. Asimismo, David Zaulo Palacios Arias [alcalde de San Lorenzo, provincia de Jauja, Junin por el periodo 2019-2022], en su decaracién [fs. 153/161] sefiald que en una oportunidad el ex congresista Combina se comprometié en “sacarle” a él y a otros dos alcaldes, una reunién con el presidente de la Comisién de Presupuesto, Humberto Acufla [respuesta a fs. 157], manifestandole que tenia buena relacién con Humberto Acufia porque eran del mismo partido, teniendo buena amistad con él; logrando concretarse dicha cita y @ otros dos alcaldes [fs. 153/161]. Del tramite de aprobacién del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Piiblico para el Afjo Fiscal 2021 ante el Congreso de la Repiblica: E1 29 de agosto de 2020, la entonces ministra de despacho de Economia y Finanzas, Maria Antonieta Alva Luperdi fen cumplimiento de las disposiciones del Decreto Legisiativo n.° 1440]"* presenté ante el Congreso de la Reptiblica, el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Publico para el affo fiscal 2021 [Proyecto de Ley n.° 6076/2020-PE], siendo sustentado dicho proyecto por la referida ministra ante dicho poder del Estado, el 02 de setiembre de 2020". Posterlormente el 04 de setiembre de 2020, el referido proyecto es publicado en el diario, ‘oficial "El Peruano” y remitido a la Comisi6n de Presupuesto del Congreso de la Repuiblica’® para su estudio y anélisis a concretarse con la emisién del dictamen correspondiente'® para luego este ser debatido y aprobado por el pleno del citado poder del Estado [pleno del 1 alte lt binna ed, del Conoreso dela Rept, 2 wavés_ del siguiente eae: ‘vease la pagina we ae Congres ‘ei Repica, 3 "wards del sgunte eae: a sime-como-vocero-thule-de-app/ Erartculo 29", numera 1, del DecetoLegsativ N" 1440 [Publeada ene dal ofa I Peruano el 16 desaembre de 2018) establece que’ "Las anteproyectas de la Ley de Fresupuesto y dela Ley de Equlrio Financiero del Presupuesto del Sector Pibico,elaborados por fa Drecoiin General de Presupuesto Publica, Son propuestos por el Ministerio de Economie y Finanzas ‘para la aprobacién del Consejo de Ministry renitidos como proyectos de Ley por el Presidente de la Republica a Poder Legistativa, de acuerdo al procedimiento y pazos corespondientes establecidos por le Constitucién Potice del Peni. w Méase ia pga web ‘de hinsteio de Economia Pranas a, través “del squete elce web ) 021 PL_6076 077 -6078.pct El aricuo 81° del Reglamento del Congreso dela Replica indica que dentro de las 48 horas de presentado el proyecto de Ley ‘al Congreso, el presidente del Congreso convoca a una sesién extraordinana destinada a la sustentacén de las referidas Inciatvas por el presidente del Consejo de Ministos y el minstro de Economia y Finanzas. Posterrmente, tras dicha presentacién el mismo es debatdo, con la intervencién de los voceros de los grupos parlamentaros. Acto seguido, tras [a ‘oncusin del debate, el referida proyecto es pubicado eneldario oficial “El Peruana” y derivado ala Comistin de Presupuest, la cul lo analza en sesionespublicas. Luego, el presidente de la Comisién de Presupuesto sustena el dictamen dela misma, e cual debe necesariamente predsar con cardad las prioridades asignadas al gasto piblico en términos generales y en cada sector. Debiendo ser aprobado con el voto favorable de por lo menos la mitad més uno del nimero de congresistas presentes en dicho debate, para finalmente, ser enviado al Poder ejecutvo. Pigina 7 de 36Congreso}:”. Finalmente, el 06 de diciembre de 2020, se publicé en el diario ofidal “El Peruano", la Ley n.° 31084 ~ Ley de presupuesto del sector piiblico. 5.2. CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES: 5. 5.2.2. Es asi que, entre julio (durante la etapa previa a la presentacién del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Piiblico para el Afio Fiscal 2021 -juio a 02 de setiembre 2020-] 2 noviembre del 2020 [durante el estudio y andlisis de dicho proyecto en la Comisién de Presupuesto del Congreso de la Repiblica -02 de setiembre a noviembre de 2020-], César ‘Augusto Combina Salvatierra, en su actuacién como congresista de la Republica, habria invocado 0 evidenciado tener influencias por su cargo de Congresista [presumiendo de su ‘amplia infivencia en el parlamento] a José Luis Cerrén Nastares [entonces alcalde de Colca], CCruger Miranda Rosales [entonces alcalde de Yanacancha] y Wilmer Felicio Catay Trucios [entonces alcalde de San Marcos de Rocchac] y otros funcionarios ediles de los departamentos de Junin, Huancavelica y Pasco, y a empresarios de la construccién, con el ofrecimiento de intercesién ante su “compadre” Humberto Acufia Peralta [en ese entonces presidente de la Comisién de Presupuesto del Parlamento e integrante del partido politico Alianza para el Progreso de César Acufia Peralta] y asi conseguir el financiamiento para los, proyectos de obras durante el trémite de aprobacién de la Ley del Presupuesto Correspondiente al afio 2021 [cuando el proyecto se encontraba en la Comision de Presupuesto del Congreso la Republica]; siendo que a cambio de concretar el ofrecimiento de intercesién el ex parlamentario César Combina condicionaba a recibir de los “interesados” la suma de cincuenta mil soles [beneficio patrimonial] por cada proyecto. Del ofrecimiento de intercesién efectuado por el denunciado César Augusto Combina Salvatierra a José Luis Cerrén Nastares, Cruger Miranda Rosales y Wilmer Felicio Catay Trucios: El testigo Omar Karin Chehade Moya [ex congresista de la Repiibica] sefialé que el 27 de enero de 2021, José Luis Cerrén Nastares, Cruger Miranda Rosales y Wilmer Felicio Catay Trucios le comunicaron que el congresista César Augusto Combina Salvatierra les habia referido que é! tenia contactos en la Comisién de Presupuesto del Congreso de la Reptilica y en el Ministerio de Economia y Finanzas, por lo cual les habia peedido dinero para que sus pedidos de obras se incluyan en la Ley de Presupuesto 2021; es por ello que, ante el incumplimiento de dicho acuerdo, deseaban la devolucién del dinero que le entregaron, Hecho que se relacionaria con la visitas de Cruger Miranda Rosales y José Luis Cerrén Nastares al despacho congresal de Omar Karin Chehade Moya, el 27 de enero de 2021, conforme se verificé con la informacién relativa al reporte de visitas realizadas al despacho del citado ex parlamentario con los siguientes datos: i) Cruger Miranda Rosales [alcalde de la Municipalidad Distrital de Yanacancha], el dia 27 de enero de 2021, desde las 12:59 horas hasta las 14:09 horas; y fi) José Luis Cerrén Nastares [alcalde de la Municipalidad Distrital de Colca] e! dia 27 de enero de 2021, desde las 12:59 horas hasta las 14:09 horas (fs. 27). Lo ante referido se complementa con la declaracién de testigo José Luis Cerrén Nastares [ex alcalde Distrital de Colca por el periodo 2019-2022], quien refirié que solicité a través °artculo 30° de Deceto Legislative N.* 1440 establece que las Leyes de Presupuesto del Sector Palco son aprobadas por Congreso de la Replica, Pagina 8 de 36ome, Ministerio Pitlico Fiscalia de la Nacion del ex congresista Combina o de su bancada puedan pedir que se incluya sus proyectos en la Ley de Presupuesto [fs. 444/449]; asimismo, con la declaracién del testigo Wilmer Felicio Catay Trucios [ex alcalde distrital de San Marcos de Rocchac por periodo 2019- 2022], quien refirid que como el ex congresista Combina fue vocero del partido Alianza para el Progreso, le solicité que pueda interceder en los temas de Trabaja Pert, y también para que se le aprueben las obras de su sector [fs. 120/129]; y por ditimo la deciaracién del testigo Cruger Miranda Rosales [ex alcalde Distrital de Yanacancha por el periodo 2019- 2022], quien refirié que, recurria a los congresistas a fin que puedan interceder dentro de su funcin de representacién ante el ejecutivo para que se puedan canalizar las necesidades y problemas de su distrito [fs. 436/442]. Si bien existe una acreditacién sobre la visita de fecha 27 de enero de 2021, al congresista ‘Omar Karin Chehade Moya, tal como se precisa en pérrafos precedentes; respecto a dicha circunstancia, el testigo Cruger Miranda Rosales responde “no es certo” y José Luis Cerrén Nastares responde: "yo no converse ese tema, yo fui por otros asuntos, no tengo conocimiento de eso”, Sin embargo, también es cierto que el testigo Omar Karin ‘Chehade Moya en relacién a la pregunta “éy volvié a tener comunicacién con los alcaldes?" refirié que el ex alcalde de Yanacancha por el periodo 2019-2022, Cruger Miranda Rosales le indicé por via telefénica, que los demas alcaldes tenian miedo de presentar la denundia porque comete un delito tanto el que da dinero a un funcionario piblico para una ‘obra como el que recibe, pidiéndole de manera reiterativa que, querian la devolucién de su dinero. Por estas razones, en el presente caso se debe tener en cuenta ~ ademds - que es la landestinidad lo que caracteriza a las actividades ilicitas; y por ello tiene sentido y fuerza lo referido por el testigo Omar Chehade, a quien se le habria comunicado los hechos motivados Unicamente por el deseo de devolucién del dinero (el benefico ilcito que se le hizo entrega al denunciado}. En dicho orden de cosas, se infiere como indicio de prueba, que refuerza la imputacién contra el denunciado son las reuniones que, el denunciado César Augusto Combina Salvatierra, en su condicién de congresista de la Repiiblca, habria tenido en su despacho congresal con José Luis Cerrén Nastares, Cruger Miranda Rosales y Wilmer Felicio Catay Trucios, alcaldes distrtales de Colca, Yanacancha y San Marcos de Rocchac respectivamente, conforme consta en el reporte de visitas [fS. 282/292] al despacho del pariamentario César Augusto Combina Salvatierra, que se mencionan a continuacin: + Las reuniones con José Luis Cerrén Nastares [alcalde de la Municipalidad Distrital de Colca — Junin] se registraron en tres ocasiones: > Durante la etapa previa a la presentacién del Proyecto de Ley de Presupuesto del ‘Sector Puiblico para el Afio Fiscal 2021 [ullo a 02 de setiembre 2020): i) Eldia 10 de setiembre, desde las 15:15 horas hasta las 16:23 horas [con una duracion de 68 minutos}; > Durante el estudio y analisis de dicho proyecto en la Comisién de Presupuesto del Congreso de la Repiiblica (02 de setiembre a noviembre de 2020): li) E114 de octubre de 2020, desde las 12:15 horas hasta las 12:50 horas [con una duracién de 35 minutos). Pagina 9 de 36}) El 14 de octubre de 2020, desde las 14:06 horas hasta las 14:28 horas [con tuna duracién de 22 minutos). + Las reuniones con Cruger Miranda Rosales [alcalde de la Municipalidad Distrital de Yanacancha] se registraron en siete ocasiones: > Durante la etapa previa a la presentacién del Proyecto de Ley de Presupuesto del ‘Sector Publico para el Afio Fiscal 2021 julo a 02 de setemtre 2020) i) El dia 03 de julio de 2020, desde las 15:44 horas hasta las 17:05 horas [con una duracién de 21 minutos). fi) El dia 06 de agosto, desde las 11:33 horas hasta las 11:36 horas [con una duracién de 03 minutos). iil) El dia 21 de agosto, desde las 15:29 horas hasta las 16:10 horas [con una duracién de 41 minutos). > Durante el estudio y anélisis de dicho proyecto en la Comisién de Presupuesto de! Congreso de la Reptiblica [02 de setembre a noviembre de 2020): iv) £103 de setiembre de 2020 desde las 15:44 horas hasta las 17:07 horas [con tuna duracién de 23 minutos} ¥) £1110 de setiembre de 2020 desde las 15:14 horas hasta las 16:04 horas [con tuna duracién de 50 minutos} vi) £130 de setiembre de 2020 desde las 13:10 horas hasta las 15:59 horas [con luna duracién de 229 minutos}. E107 de octubre de 2020, desde las 10:51 horas hasta las 11:07 horas [con tuna duracién de 16 minutos} + Lasreuniones con Wilmer Felicio Catay Trucios [alcalde de la Municipalidad Distrital de San Marcos de Rocchac] se registraron en tres ocasiones: > Durante la etapa previa a la presentacién del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Piiblico para el Afio Fiscal 2021 (uo a 02 ce sevembre 2020) i) El dia 03 de julio de 2020, desde las 15:46 horas hasta las 17:07 horas [con una duracién de 21 minutos}. > Durante el estudio y andlisis de dicho proyecto en la Comisién de Presupuesto del Congreso de la Repiiblica (02 de sevembre a noviembre de 2020}: fi) Eldia 10 de setiembre, desde las 15:55 horas hasta las 16:23 horas [con una duracién de 28 minutos). ) EI 20 de octubre de 2020, desde las 14:52 horas hasta las 15:50 horas [con una duracién de 58 minutos). ‘Ademés, es pertinente sefialar que las reuniones reaistradas por las visitas al ex congresista César Augusto Combina Salvatierra se encuentran corroborados con la deciaracién de testigos, entre quienes tenemos a: i) la testigo Maria Elena Ashcalla Paucar [recepcionista del rea de prevencién y seguridad del Congreso de la Repiiblica el afio 2020], quien sefiald {ue siempre se pone como “autorizador” a la persona que autoriza el ingreso de la visita, toda vez que es el “autorizador” el que, menciona directamente en forma personal, 0 pot teléfono, la autorizacién para que pase el visitante; y, que incluso cuando los congresistas Pagina 10 de 36emt, Ministerio Pillico Fiscalia de la Nacton concurrian con sus invitados, los mismmos son debidamente registrados con la autorizacién del congresista [fs. 451-457]; ii) la testigo Marily Milagros Saldarriaga Vélez [aunxiliar de la Oficina de Prevencién y Seguridad del Congreso de la Reptiblica el afio 2020], quien indicé que, en el afio 2020, no se recepcionaba documentacién, salvo autorlzacién expresa de ingreso por parte de ciertos despachos congresales; asimismo, sefialé que, en el registro de visita diaria siempre se coloca a la persona que autoriza, quien confirma de manera directa el ingreso de la visita, anotando siempre el nombre de la persona que comunica directamente la autorizacién de ingreso al visitante, poniendo en relieve en relacién al registro de visitas contenidos en los folios 290 y 291, en el cual se visualza el nombre del congresista César Combina como “autorizador” que, si figura en tal condicién, es porque él mismo, autorizé dicho ingreso [fs. 458/464]; y, lil) la declaracién de Yolanda Luisa Valera De La Cruz [auxiliar en la Oficina de Prevencién y Seguridad del Congreso de la Repiiblica el afio 2020], quien también sefiala que el mismo congresista César Combina era el que autorizaba el ingreso de las personas sefialadas en dicho folioffs. 465/471]. Del beneficio ilicito otorgado a favor de César Augusto Combina Salvatierra [en ‘su condicién de congresista]. a. Por José Luis Cerrén Nastares: ‘A dicho antecedente, se hizo mencién a la noticia periodistica titulada “César Combina acusa a Palacio de Gobiemo de "la patrafia’ pero no aclara denuncias’, publicada e! 07 de enero de 2022 por el diario La Reptblica, en el cual se sefialé que uno de los alcaldes revelé a la pagina web de noticias Portal Central, que hizo un depésito de 45 mil soles, al ex congresista César Augusto Combina Salvatierra, en su cuenta del Banco de Crédito del Peri; y, la participacién de Edgar Paul Nestares Coronacién [personaje de entorno del César Combina] en el pedido de dinero a las autoridades municipales [fs. 473/501]. En ese sentido, de la informacién contenida en el referido medio periodistico, se tiene en su transcripcién, lo siguiente: “£/ depdsito (de 45 mil soles) yo lo hice en su cuenta, en dos partes. Una cuenta del Banco de Crédite, decia César Augusto Combina Salvatierra. Ese estd, ese reporte puede pedirse al banco, va a salir, no lo puede negar’* Informacién que ha sido debidamente corroborada mediante el reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera N.° 033-2022-DAO-UIF-SBS de fecha 30 de setiembre de 2022, en el que se advirtié que el ex congresista César Augusto Combina Salvatierra en su cuenta de ahorros de moneda nacional N.° 193-98129057-0-57 del Banco de Crédito de! Peri, recibié dinero en efectivo por parte José Luis Cerrén Nastares [alcalde de la Municipalidad Distrital de Colca por el periodo 2019-2020], por un monto de S/. 45, 000.00 soles. Depésito que fue realizado el 23 de octubre de 2020, es decir durante el periodo de estudio y anélisis del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector PUublico para el Afio Fiscal 2021 en la Comisién de Presupuesto del Congreso de la Repiblica y en dos armadas: i. Alas 11:32:35 horas, el ex congresista Combina Salvatierra recibié el monto de S/. 20, 000.00 2 véace en el portal web del daro La Repdbilica a través del siguiente enlace: hitos:/larepublica, pel oltica/2022/01/0? cesar. 1 jerno-de-a-satrana-pero-no-acara-denuncias-fuerza-Dopulat Pagina 11. de 36.04 horas, el ex congresista Combina Salvatierra recibié el monto de S/. Relevndose que estas operaciones se habrian realizado en la agencia bancaria San Felipe (Lima) del BCP! b. Por Cruger Miranda Rosales y Wilmer Felicio Catay Trucios Respecto a dicho extremo sobre el beneficio licito que el denunciado haya recibido de ruger Miranda Rosales y Wilmer Felicio Catay Trucios; en relacién a esta circunstancia se tiene la declaracién del testigo Omar Karin Chehade Moya [ex congresista de la Repiiblica] quien sefialé que en la reunién sostenida especificamente con Cruger Miranda Rosales y Wilmer Felicio Catay Trucios [el 27 de enero de 2021] estos le comunicaron que el ex congresista César Augusto Combina Salvatierra les habia pedido cantidades de dinero que fluctuaban entre 50 a 80 mil soles a cambio de interceder ante el presidente de la Comisién de Presupuesto, y asi sus pedidos de obras sean aprobados; refiriéndole ademas, respecto al lugar donde habrian hecho entrega del monto requerido lo siguiente: "f...] uno me contesté que habia ido a su casa, otro ‘me contest6 que fo habla hecho en la oficina de! Congreso de la Republica, otro me comenté que io habia hecho en su despacho del Palacio Legislative, donde Combina era vocero de fa bancada [...J” Asimismo, el ex parlamentario Chehade Moya indicé que: "LJ el tercer alcalde me dijo que le habia dado miles de soles, mds o menos por un ‘monto entre 50 mil a 80 miles soles, en efectivo, en la mano”y que un cuarto alcalde le indicé que habria realizado un depésito a uno de los asesores del ex legislador Combina Salvatierra, por un monto de 60 mil soles, teniendo en su poder, el voucher de depdsito correspondiente. Agregando ademas que la pretensién inicial de los referidos ex alcaldes, era que se les devuelva el dinero entregado al investigado César Combina Salvatierra®. Hecho que se encontraria relacionado con las reuniones que sostuvieron los referidos ex alcaides ediles en el despacho congresal del investigado Combina Salvatierra, toda vez que segiin se desprende del reporte de visitas, el citado ex legislador se reunié en su despacho congresal con el entonces alcalde de la Municipalidad Distrital de Yanacancha, CCruger Miranda Rosales, en siete ocasiones (i) el dia 03 de julio de 2020, desde las 15:44 ras hasta las 17:05 horas; il) el dia 06 de agosto, desde las 11:33 horas hasta las 11:36 horas el dia 21 de agosto, desde las 15:29 horas hasta las 16:10 horas; iv) el 03 de setiembre de 2020 desde las 15:44 horas hasta las 17:07 horas; v) el 10 de setiembre de 2020 desde las 15:14 horas hasta las 16:04 horas; vi el 30 de setiembre de 2020 desde las 13:10 horas hasta las 15:59 horas; vil) el 07 de octubre de 2020, desde las 10:51 horas hasta las 11:07 horas]; mientras, que con el entonces alcalde de la Municipalidad Distrital de San Marcos de Rocchac, Wilmer Felicio Catay Trucios, en tres ocasiones [i) el dia 03 de julio de 2020, desde las 15:46 horas hasta las 17:07 horas; i) el dia 10 de setiembre, desde las 15:55 horas hasta las 16:23 horas; y i) el 20 de octubre de 2020, desde las 14:52 horas hasta las 15:50 horas]. Facticos que corroboran la entrega de la ventaja ilicita [S/. 45, 000.00 soles -depésito- y entrega en efectivo de montos que oscilaban entre 50 mil a 80 mil soles] a cambio de la influencia invocada [ofrecimiento de intercesién ante Humberto Acufia Peralta en su condicién de presidente de la Comisién de Presupuesto del Parlamento] y asf conseguir el financiamiento para sus proyectos de obras, al ser incorporados en la Ley del Presupuesto ® Véase folios 710/723 del tomo IV dela carpets princpa. ° Cir la decaracién del testigo Omar Karin Cshade Moya ~ Wéase a fs. 148,Ministerio Piblico Fiscalia de la Nacion correspondiente al afio 2021 [mientras dicho proyecto se encontraba en la Comisién de Presupuesto del Congreso la Republica, pendiente de aprobacién]. 5.3. CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES: 534. EI 29 de noviembre de 2020, el Congreso de la Repdblica aprobé el proyecto de Ley de Presupuesto Publico, Equilibrio Financiero y Endeudamiento del sector pubblico para el afio fiscal del 2021, con 104 votos a favor; aprobacién que cont6 con la presencia del entonces ministro de Economia, Waldo Mendoza y de la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermudez, quienes expresaron su_conformidad con la propuesta elaborada por la Comisién de Presupuesto del Congreso”, Finalmente, el 06 de diciembre de 2020, se publicé en el diario oficial “El Peruano”, la Ley n.° 31084 ~ Ley de Presupuesto del sector pubblico. En ese sentido, es menester precisar que si bien es cierto en el texto de la Ley N.° 31084 - Ley de Presupuesto de! Sector Piblico para el afio Fiscal 2021 se aprecia que ningin proyecto de la Municipalidad del Distrito de Colca fue incluido en la referida ley, en concordancia con la deciaracién de José Luis Cerrén Nastares [ex alcalde del distrito de Colca], quien a la pregunta de si alguno de sus proyectos de obras que solicité se incluyan enla Ley de presupuesto 2021, al entonces congresista de la Republica Combina Salvatierra fueron aprobados, contesté: “Lamentablemente ninguno de mis proyectos’, asimismo dicha situacién se presenté igualmente para Cruger Miranda Rosales (alcalde Distrital de la Municipalidad de Yanacancha] y Wilmer Felicio Catay Trucios [alcalde Distrital de la Municipalidad de Rocha]. 5.4. POSICION DE LA DEFENSA DEL INVESTIGADO 5.41. Por su parte, el denunciado César Augusto Combina Salvatierra en su. declaracién indagatoria[fs. 367/377] a la pregunta que se le hace por la imputacién en su contra sefialé que “este caso nace de notas periodisticas del diario “La Repiblica” y procurando desacreditar las notas periodisticas indicé que a dicho diario fo denuncié ante el Tribunal de Etica de Prensa Peruana y que en la sentencia respectiva se sefiald que para las 3 Publicaciones del diario la repiblica se cometié falta grave a la ética periodistica, sancionando a la Reptiblica de forma publica. Sin embargo, de la Resolucién n® O15- ‘TE/2022, del 25 de mayo de 2022, emitido por el Tribunal de Etica del Consejo de la Prensa Peruana se desprende que: "[..J La Reptiblica obtuvo informacién propia que ‘corrobora informacién difundida en Huancayo. Al respecto, indican que corraboraron la ‘informacién dada por Portal Central con otras fuentes que repitieron la historia y que su nota posee otras dos fuentes andnimas que sefalan haber aportado dinero para que los alcaldes cumplieran con el requerimiento [...]°; y, que el citado Tribunal de Etica resolvio: 1) Declarar INADMISIBLE por extempordneas las solicitudes de quejas presentada por el sefior César Combina sobre los articulos periodisticos del 6 y 7 de enero del diario La Repiiblica, 2) Declarar FUNDADA EN PARTE la solicitud de queja presentada por el sefior César Combina Salvatierra por el articulo periodistico del 21 de enero de 2022 publicado en 2 Jnformaciin entrada del portal web del dro El Peruana a través del siguente enlace: hitos/elpervano,pe/notiia/ 109912 -congreso-aprueba-ley-de-presuoue iscal-parael-2001 José Luis Cerrén Nastares en su deciaracen de fecha 06 de seotiembre de 2022, a la pregunta de si alguno de sus proyectos e obras que solicits se incuyan en la Ley de presupuesto 2021, al entonces congresista de la Repubica Combina Saivatirra fueron aprobados, contests: "Lamenfablemente ninguno de mis proyectos” (Véasefolos 444/450 del tomo II dela carpeta Principal Pagina 13 de 365.4.2, 5.4.3. el diatio La Repiblica por no consignar claramente la fuente de la informacién del Lltimo parrafo del articulo periodistico, entre otros”, ‘Asimismo, el denunciado a la pregunta si conocia a Wilmer Felicio Catay Trucios refirié que no recuerda [respuesta 24], acepta conocer a Cruger Miranda Rosales, respecto de Quien refiere que ha sido elegido alcaide por el partido politico al cual é! postulé el 2018 [respuesta 34] y acepta conocer a José Luis Cerrén Nastares, pero agrega que con dicha persona no tiene ningun tipo de relacién [respuesta 38] y 2 la pregunta sobre los temas que trataron con Cruger Miranda Rosales, David Zaulo Palacios Arias, Wilmer Felicio Catay Trucios y otros refirié que, "[..] entre mayo y noviembre del 2020, no pude mantener reuniones con ninguno de los mencionados, mientras dirigia en vivo la sesién de comisién de producaién”. En relacién a los registros de visitas reffné que: "...] dentro de ese registro, también figuran autorizaciones dadas por personal de mi despacho [...] que, la oficina de seguridad del congreso solicité que la autorizacién sea fisica y presencial, es decir que el trabajador, funcionario o el parlamentario deberia ira recoger a sus invitados a la primera planta, 10 ‘cual era fisicamente imposible que yo haya descuidado mis funciones [...] el registro de visitas no configura un hecho de reunién porque cualquier persona que vaya a dejar un documento lo solicita’. Sin embargo, como se ha sefialado- en lineas precedentes -, Son varios los testigos que afirman hechos contrarios alo que refiré el citado denunciado, {o cual denota la negacién en aceptar los datos registrados. Por titimo, el denunciado agrega que "el serfor Cerrdn [José Luis Cerrén Nastares] el dia 4 de enero de 2022 cred esta noticia falsa, no con un énimo de justicia, sino con fa voluntad de manchar una honra [...J, dias después el dario La Republica publicé estas mentiras, no con el nimo de buscar la verdad, sino con la voluntad de atacar a un opasitor del gobierno” [respuesta 69]. No obstante, no explica la razén o motivo por el cual una persona con la {que no tuvo ninguna relacién [segtin sus propias afirmaciones] como es el caso de José Luis Cerrén Nastares, le haya efectuado la entrega de S/ 45,000.00 mediante depésitos a su cuenta bancaria, 5.5. IMPUTACION CONCRETA 5.5.1. En base al marco féctico descrito, se imputa al denunciado César Augusto Combina Salvatierra, durante su actuacién como congresista de la Repdblica para completar el periodo legislative 2016-2021, ser presunto AUTOR del delito contra la Administracién ppablica, en la modalidad de TRAFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO POR SU CONDICION DE FUNCIONARIO PUBLICO, en agravio del Estado, previsto y sancionado en el primer y segundo pérrafo de! articulo 400° del Cédigo Penal. En ese sentido, se incrimina a César Augusto Combina Salvatierra, durante su actuacién como congresista de la Republica para completar el periodo legislativo 2016- 20212, que entre los meses de julio a noviembre de 2020, invocando o evidenciando tener influencias por su cargo de congresista [presumiendo de su amplia influencia en el parlamento] a José Luis Cerrén Nastares [entonces alcalde del distrito de Colca], Cruger Miranda Rosales [entonces alcalde del distrito de Yanacancha] y Wilmer Felicio Catay Trucios [entonces alcalde del distrito de San Marcos de Rocchac] les habria ofrecido interceder ante » vase la Resolucin n® 015-TE/2022, emitido por el Tribunal de Etica del Consejo de la Prensa Peruana, através del enlace web: ht ralvo-content/uploads/Resalcion-No.- 2 En el marco de las Eleccones Congresales Exraordinarias 2020 ® Electo en el marco dela Elecclones Congresales Extraordinarias 2020. Pagina 14 de 36eon, Ministerio Pithico Fiscalia de ba /. nett ‘su “compadre” Humberto Acufia Peralta [en ese entonces presidente de la Comisién de Presupuesto del Pariamento”® e integrante del partido politico Alianza para el Progreso de ‘César Acufia Peralta] y asi conseguir el financiamiento para los proyectos de obras durante cl trémite de aprobacién de la Ley del Presupuesto correspondiente al afio 2021 (cuando el proyecto se encontraba en la Comisién de Presupuesto del Congreso la Repiiblica]. Siendo que a cambio de concretar el ofrecimiento de intermediacién, el ex parlamentario ‘César Combina condicionaba a recibir de los interesados la suma de cincuenta mil soles [beneficio patrimonial] por cada proyecto; tal es asi, que el 23 de octubre de 2020, habria recibido de José Luis Cerrén Nastares ["interesado"] la suma de S/ 45,000.00, a través de dos depésitos en efectivo a su cuenta de ahorros de moneda nacional N.° 193-98129057- (0-57 del Banco de Crédito del Peri, el primero por un monto de S/20, 000.00 a las 11:32:35 horas y el segundo por un monto de $/25, 000.00 a las 12:50:04 horas; transacciones que se habrian realizado en la agencia bancaria San Felipe (Lima) del BCP. Y respecto al beneficio Ilicito que el denunciado habriarecibido de Cruger Miranda Rosales y Wilmer Felicio Catay Trucios, obra la dedlaracién del testigo excongresista Omar Chehade Moya, quien refirié que los anotados ex alcaldes ediles [Cruger Miranda Rosales y Wilmer Felicio Catay Trucios] le indicaron que habian entregado al investigado César Combina Salvatierra dinero en efectivo, el cual oscilaba entre los 50 mil a 80 mil soles. ‘Sin embargo, en relacién a esta circunstandia es de tener en cuenta que, la verificacién de la materializacién de un resultado no es una exigencia para la configuracién del ilicito imputado. Maxime si nos encontramos frente a un delito de peligro abstracto, el cual, para ‘su configuracién no requiere una verdadera lesién del bien juridico protegido por la norma penal, dado que solo basta su sola y potencial puesta en peligro. VI. FUNDAMENTACION JURIDICA 6.1. Delito incriminado . En el presente caso, tenlendo en consideracién que los hechos atribuidos habrian acontecido en los meses de julio a noviembre de 2020, cuando el denunciado CESAR, COMBINA SALVATIERRA, atin ejercia el cargo de congresista de la Repiblica [alto funcionario puiblico, conforme el articulo 99° de la Ley fundamental], la norma penal aplicable resultaria ser el primer y segundo pérrafo del articulo 400 del Cédigo Penal [modificado por el articulo nica de la Ley n® 30111, publicada el 26 de noviembre de 2013, en el diario oficial “El Peruano"), cuyo texto legal sanciona a: Articulo 400°.- Tréfico de influencias. "E1 que, invocando o teniendo influencias reales 0 simuladas, recibe, hace dar o prometer para s/o para un tercero, donativo 0 promesa o cualquier otra ventaja 0 beneficio con 1 ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor puiblico que fa de conocer, esté conociendo 0 haya conocido un caso judicial 0 administrativo, serd reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de sels afios; inhabiltacién, segtin corresponda, conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 del articulo 36; y con ciento ‘ochenta a trescientos sesenta y cinco dias ~ mutta. * El presidente de la Comisin de Presupuesto del Congreso de la Repiblica Parlamento tenia dentro sus funciones reconocidas ‘en el Reglamento del Congreso de la Republica, e!anélsis -en sesiones piblicas- del proyecto de Ley de Presupuesto y la posterior emisién de! dictamen correspondiente, en el cual se precisaban las proridades asignadas al gastopiblico en términos| ‘eneraes y en cada secor- Véasearticulo 81 "Reglas especiales para la aprobacin de proposicones de Ley’, del Reglamento del Congreso, Pagina 15 de 36Si el agente es un funcionario 0 servidor piiblico, serd reprimido con pena privativa de Iibertad no menor de cuatro ni mayor de ocho afios; inhabilitacién, sequin correspond, cconforme a las incisos 1 y 2 y 8 del articulo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta dias - mutta". 6.2. Descripcién tipica de la conducta punible 6.2.1. De la descripcién del tipo, se advierte que en el delito de tréfico de influencias, el sujeto activo puede ser cualquier persona, funcionario piblico 0 no, que invocando 0 teniendo influencias reales 0 simuladas, recibe, hace dar o prometer, para s{ 0 para un tercero, donativo 0 promesa o cualquier otra ventaja 0 beneficio, con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor piiblico que ha de conocer, esté conociendo 0 haya conocido un caso judicial 0 administrativo; asi lo ha establecido el articulo 400° del Cédigo Penal, en la cual ademas ha quedado prescrito que la condicién de funcionario 0 servidor piblico que pueda ostentar el agente configura sélo una agravante para los efectos de la punicin del delito, pero no para la tipificacién del mismo. El comportamiento tipico del delito de tréfico de influencias esta dado por el nticleo rector principal “invocar con el ofrecimiento de interceder”, los verbos rectores complementarios "recibir’, “hacer dar" o “hacer prometer; los medios corruptores por los sustantivos “donativo", “promesa” o “cualquier otra ventaja 0 beneficio’; y, el elemento finalistico “con el ofrecimiento de”, Respecto a dicho tipo penal, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la Repiiblica en la Sentencia de Apelacién N.© 2-2021/San Martin, del veinticuatro de noviembre de dos mm veintiuno, fundamento segundo ha establecido: “Se estd ante un delito de peligro abstracto y, especificamente, uno de desvinculacién, centrado en el desvalor de la conducta. Este deli afecta ef correcto funcionamiento de la Administracién Ptiblica, pues sea la influencia real 0 simulada pone bajo sospecha su funcionamiento y la existencia en ‘sf de una institucién social que esté llamada a cumplir un papel fundamental en nuestra ‘sociedad’. “Lo que e/ tipo delictivo exige es: primero, que el sujeto activo afirme ante el tercero interesado, 0 éste fo deduzca en funcién al cargo que aqué! desempefia en la Administracin, que tiene capacidad para interceder ante un funcionario o servidor publica 0 evidencie notoriamente tenerla (medios) -la influencia importa, segtn el DRAE, asumir que se tiene un poder o autoridad con cuya intervencién se puede obtener de otro una ventaja, favor 0 beneficio- Segundo, que el agente delictivo reciba, haga dar o prometer -el tercero interesado le entrega a cambio de las influencias ofrecidas por el traficante de influencias un donativo 0 ventaja determinada- (conducta tipica), de modo que cuando el precepto dice “para s/o para otro”, no necesariamente se refiere a que éste se encuentre destinado para ef traficante de la influencia sino que también puede ser que recibid 0 hecho prometer para un tercero; Tercero, que se trate de un donativo, promesa, cualquier otra ventaja 0 beneficio, como precio o retribucién del ofrecimiento de interceder ante el funcionario o servidor piibico (objeto corruptor); Cuarto, que se offezca interceder ante un funcionario o servidor puiblice que ha de conocer o esté conaciendo el caso judicial 0 administrativo, al punto que la invocacién puede circunscribirse 3 una causa justa o ilicita, que favorezca al interesado 0 no le perjudique, o de ser el caso que perjudique a terceros (elemento teleoiégico); y, Quinto, que las influencias estén referidas al funcionario 0 ‘Servidor piiblico respecto del cual ejerza funciones en la administracidn 0 en la Justicia y que ademds que ha de conocer, esté conociendo 0 haya conocido acho caso (dmbito)". ® SALINAS SICCHA, Ramvro, ‘Deltas conta la Administracién Pica’, Lima, 2016, Pagina 656. Pagina 16 de 36ont, Ministerio Piblico Fiscalea de ta Nacion 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. En ese sentido, el agente para ser autor del delito de trafico de influencias, tiene que referirse a influir a otro que es un funcionario, esto es, la invocacién de influencias no debe referirse a su propia actividad funcional, sino a la de un tercero; pues, en ese caso estariamos ante otro tipo penal distinto al tréfico de influencias”*, De otro lado, este ilicito penal, para su configuracién, no exige el ejercicio efectivo de la influencia sobre un funcionario determinado; ademds, el esperar hasta poder probar la influencia efectiva implicaria una demora innecesaria en la intervencidn penal, que es lo que en efecto se quiere evitar®. En concordancia con fo mencionado, lo que se exige para la configuracién de este tipo penal es que el agente [ya sea funcionario, servidor puiblico 0 particular] solo invoque influencias [reales 0 simuladas] y que en tal virtud obtenga determinados beneficios [no necesariamente patrimoniales] con el ofrecimiento de influir en un. funcionario o servidor piiblico que esté conociendo 0 haya conocido un caso judicial 0 administrativo™, En relacién a la expresién “invoque influencias”, se debe precisar que la accién de “invocar” debe ser realizada ante un tercero interesado en un caso judicial 0 administrativo que est a cargo del funcionario o servidor sobre quien se alega tener Influencias; no obstante, puede presentarse el supuesto en el que el sujeto activo no alegue, no Gte 0 no aduzca tener influencias, sino que éste, de modo objetivo y ante cualquier persona, evidencie en forma automitica tener influencia. En este supuesto no aduce o alega tener influencia, el tercero interesado la deduce por el cargo que desempefia. En consecuencia, basta que el agente haya hecho uso de Ia influencia que tiene o evidencia tener para lograr que el tercero interesado le entregue donativo u otra ventaja o le prometa hacerlo en un futuro cercano”!. El tipo penal en comento también tiene como un elemento normative que debe ser verificado para efectos de establecer su comisién, el acto de “recibir”, “hacer dar” o “prometer” “para si o para un tercero” una ventaja o beneficio, que debe ser realizado por el sujeto activo del delito. Al respecto, con el uso del verbo “recibir”, de acuerdo con la doctrina, el legisiador ha pensado, en primer lugar, que la iniciativa proviene generalmente del tercero que da la ventaja. Mediante el acto de entregar [en caso de no existir pedido de parte de quien recibe] el que da empuje al agente a aceptar y recibir la ventaja es el tercero interesado, ocasién en la que este tiltimo ofrece interceder para hacer lo que le pide el tercero™; de alli que, para términos de la configuracién del ilfcito penal, el agente no necesita citar expresamente la influencia que tenga sobre un funcionario piiblico, sino que basta con que el agente, de modo objetivo y ante cualquier persona, evidencie tener influencia, en virtud de lo cual, el tercero interesado le entrega donativo u otra ventaja o le promete hacerlo. En concordancia con esta postura se ha pronunciado la Corte Suprema de Justida en el ‘Acuerdo Plenario N.° 03-2015-C1J-116, del 02 de octubre del 2015, en donde, al analizar si la intervencién del tercero interesado en el delito de Tréfico de Influencias, puede ser calificado como cémplice primario o instigador, ha manifestado que este “tercero interesado” puede ser el que active el Ycomercioilcito de infiuencias” o el que, en cualquier % ABANTO VASQUEZ, Manuel A. “Las deltos contra la Administracién Plblca en e! Cédlgo Penal Peruano". Segunda Ealcién Palestra Editors, Lima, 2003, p. 527 0b. Ct. Pag, 525, 2 SALINAS SICCHA, Ramiro. "Delitos contra la Administracén Pica” Sequnca Edin. Ector Griley. Lima, 2011, Pig. SB % Ob. Git. pp. 577-578. 2 Ob. Cit. pp. 5B1-582. Salinas Siccha menciona ese supuesto de comisién del delito de Trico de Infencias ctando al jurista Hurtado Pozo en su produccién académica denominada "Interpretacin y aplicacién del aticulo 400° del Cicigo Penal del Per Delt lamado de tric de inuencias” Pagina 17 de 36caso, permita o refuerce su efectiva continuacién; es decir, podré ser el tercero interesado quien haga nacer del todo la “resolucién criminal” en el autor del delito de Trafico de Influencias™, 6.2.8. Otra cuestién importante que es necesario analizar, es la posibilidad de que en la comisién de este delito se presenten los denominados “traficantes en cadena”. Sobre el particular, en la doctrina se ha manifestado que el interceder ante el funcionario 0 servidor piblico que ha de conocer 0 esté conociendo o haya conocido un caso judicial 0 administrative puede concretarse también con el empleo de terceras personas [mediatez de la intermediacién], quienes se hallan en situacién de mayor cercania o llegada para influr sobre el funcionario o servidor piblico que administra justicia, io que generara un contexto de traficantes en cadena que puede que formen parte de una asociacién ica", Asimismo, la Sala Penal de Apelaciones Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Piblicos de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante la Resolucin N.© 03, de fecha 06 de febrero del 2011, emitida en el expediente N.° 017-2011, se ha pronunclado aceptando la posibilidad de la ‘comisién de lo que ha denominado un “tréfico en cadena’, donde existe uno 0 dos intermediarios para llegar al funcionario o servidor piblico que ha de decidir sobre el asunto judicial 0 administrativo de interés del comprador inicial de influencias; siendo que el intermediario también responde en calidad de autor, 6.3, De la subsuncién juridica de los hechos que configuran el delito de trafico de influencias agravado por la condicién de funcionario puiblico 6.3.1. Juicio de tipicidad a Tipicidad objetiva Dentro de este marco de consideraciones, se aprecia que los hechos que fundamentan la imputacidn contra el denunciado César Augusto Combina Salvatierra, a titulo de autor, por el delito materia de examen, reside en que, durante su actuacién como congresista de la Repiiblica para completar el periodo lecisiativo 2016-2021, en los meses de julio a noviembre de 2020 [entre la etapa previa a la presentacién del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2021 ~juio 02 de setiembre 2020- y durante el estudio y analisis de dicho proyecto en la Comisién de Presupuesto del Congreso de la Repiiblica -02 de setiembre a noviembre de 2020-] habria invocado 0 evidenciado tener influencias a José Luis Cerrén Nastares [alcalde de! distrito de Colca], Cruger Miranda Rosales [alcalde del distrito de Yanacancha] y Wilmer Felicio Catay Trucios [alcalde del distrito de San Marcos de Rocchac], ofreciéndoles interceder ante Humberto Acufia Peralta [entonces congresista por el mismo partido politico y presidente de la Comisién de Presupuesto de! Congreso de la Republica], a fin de conseguir {ue sus pedidos de obras obtengan financiamiento, mediante su incorporacién en la Ley de Presupuesto del sector piiblico para el Afto Fiscal 2021, solicitando a los “interesados’, la suma de cincuenta mil soles por cada proyecto [beneficio patrimonial], conforme se advierte de la referencia noticiosa en el diario “Portal Central” titulada “Alcaldes acusan al excongresista Al respect, se puede ver el fundamento 10° del eferido Acuerdo Plenario N.°03-2015-CU-116, del 02 de octubre del 2035. > ROIAS VARGAS, Fidel. "Deltas conta la Administracén Aiblca‘: 4° Edin, 1° reimpresion. Editorial Griley. Lima, 2007, p. 794, 2 Asi se pueden ver ls fundamentos octavo y noveno de la referida Resolucén superior, en las que se ha menconado: ..) de Ino debe queda claro, que la Fiscala ha descartado como objeto de debate el trifico en cadena, yo que, desde su Iypctess, Santiago Bamse Eduardo Jaime Antiner de Mayolo fue el receptor directo dels influencias de Rémuo Lado Alegria, af ‘sere! ttlar de la Enid (.)"..) en ninglin momento la Fiscalia ha indicado que la condcta de Antinez de Mayolo ‘era 1a de un Intermediarlo, puesto que, de ser asi, se le habria incorporado como un imputado dentro de la Investigacién y posterior acusacién, dsdo que en cas0 de rico en cadena el intermedia también responde como autor” ° Blecto en el marco de las Eleciones Congresales Extraordinarias 2020. Pagina 18 de 36Combina de pedirles dinero a cambio [de] lograr financiamiento de proyectos’, publicada el 04 de enero de 2022 y la declaracién del testigo Omar Karin Chehade Moya quien ha detallado las circunstancias que tomé conocimiento de los hechos [fs. 143/152]. Asimismo, se debe tener en cuenta las declaraciones de los testigos José Luis Cerrén Nastares fs. Fs. 444/450], Wilmer Felicio Catay Trucios [f5. 120/129], Cruger Miranda Rosales [fs. 436/442] y David Zaulo Palacios Arias [fS. 153/161], quienes sefialaron que -en efecto: le solicitaron al denunciado interceder por sus asuntos ante otros érganos del Estado. Lo anterior se complementa con los reportes de registro de visitas al despacho del entonces congresista Omar Karin Chehade Moya y César Augusto Combina Salvatierra, desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2020 [fs. 267/281 y 282/292] corroborado con las dedaraciones de Maria Elena Ashcalla Paucar, Marily Milagros Saldarriaga Vélez y Yolanda Luisa Valera De La Cruz [fs. 451/457, 458/464, 465/471 -respectivamente] a través de los cuales se verified la reunién del ex congresista Omar Karin Chehade Moya con José Luis Cerrén Nastares y Cruger Miranda Rosales realizado el 27 de enero de 2021, que es la reunién en la cual se le comunica de los hechos ilfcitos; y las reuniones del denunciado César Augusto Combina Salvatierra con José Luis Cerrén Nastares, Cruger Miranda Rosales y Wilmer Felicio Catay Trucios; todas realizadas durante la etapa previa a la presentacién del Proyecto de Ley de Presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2021 [julio @ 02 de setiembre 2020] y durante el estudio y andlisis de dicho proyecto en la Comisién de Presupuesto del Congreso de la Repiblica [02 de setiembre a noviembre de 2020]. En ese contexto, teniendo en cuenta los elementos tipicos exigidos para la configuracién del delito de trafico de influencias, se requiere que, el sujeto activo tenga 0 invoque influencias reales o simuladas, que implica que el agente afirme ante el tercer interesado 0 tenga la capacidad para interceder ante un funcionario 0 servidor piblico; siendo que, en el ‘caso en concreto, as influencias que habria tenido o invocado el denunciado César Combina Salvatierra ante los ex alcaldes ediles José Luis Cerrén Nastares, Cruger Miranda Rosales y Wilmer Felicio Catay Trucios, se tratarian de “influencias reales”, toda vez que tenia la ‘capacidad para influir sobre Humberto Acufia Peralta (entonces presidente de la Comisién de Presupuesto], dado los vinculos de amistad, “compadrazgo” y laboral entre ambos personajes. ‘Asimismo, se exige el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor que ha de conocer, esté conociendo 0 haya conocido un caso judi administrativo, debiendo precisarse que, en el caso concreto, este elemento se presenta toda vez que César Augusto Combina Salvatierra, habria oftecido a los ex alcaldes José Luis Cerrén Nastares, Cruger Miranda Rosales y Wilmer Felicio Catay Trucios interceder ante Humberto Acufia Peralta, en ese momento presidente de la Comisién de Presupuesto del Congreso de la Reptilica, quien Iba a conocer y que finalmente conocié [a razin de su cargo], el proyecto de la Ley de Presupuesto para el Sector Piblico del afio 2021 que fuera presentado poor el Ministerio de Economia y Finanzas y remitido a la Comisién que presidia, a fin de que se realice el estudio de este y se emita el dictamen correspondiente para luego, el mismo ser debatido y aprobado por el pleno del referido poder del Estado. Sobre el elemento de la existencia de un proceso judicial o administrativo que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un funcionario piblico, tenemos que, de acuerdo al contexto temporal de los hechos materia de imputacién [los meses de julio a noviembre de 2020], en el caso concreto, el procedimiento administrativo objeto del ofrecimiento de intermediacién se trata de la “incorporacién de proyectos en la Ley de presupuesto para el periodo 2021", a cargo de la Comisién de Presupuesto del Parlamento presidido por Humberto Acufia Peralta, Relevando que, el procedimiento de aprobacién de la Ley de Presupuesto, por su naturaleza, le es aplicable supletoriamente los alcances de la Ley Pagina 19 de 36de Procedimiento Administrative General, en lo que corresponda, conforme a los establecido en el articulo II numeral 1 de la citada norma. Es menester precisar que si bien es cierto en el texto de la Ley N.° 31084 - Ley de Presupuesto del sector publico para el afio Fiscal 2021- [publicada en el diario oficial “El Peruano” el 06 de diciembre de 2020] y conforme con la declaracién de José Luis Cerrén Nastares [ex alcalde del distrito de Colca] y los otros alcaldes referidos, se aprecia que ningin proyecto de la Municipalidad del Distrito de Colca, de la Municipalidad del Distrito de Yanacocha y de la Municipalidad del Distrito de Rocchac, fue inciuido en ta referida ley; sin embargo, en relacién a esta circunstancia es de tener en cuenta que, la verficaciin de la materializacién del resultado no es una exigencia para la configuracién del delito de trafico de influencias; es decir, ‘no es una exigencia que “el vendedor de la influencia” acuda ante al servidor 0 funcionario pblico que conozca el asunto y resuelva a favor del “interesado”, sino que tenga la posibilidad real de acceder a dicho servidor 0 funcionario piibico. En cuanto al elemento recibir, hacer dar o prometer para si o para un tercero, donativo, promesa, o cualquier otra ventaja o beneficio, en el presente caso, el accionar ilicto del denunciado César Augusto Combina Salvatierra, se concreté mediante el verbo rector “recibir, el cual hace alusién a la recepcién de la contraprestacién otorgada por parte del comprador de la influencia [beneficio indebido de naturaleza econémica]. Al respecto, se tiene que el citado ex legisiador habria recibido del ex alcalde del distrito del Colca, de la provincia de Huancayo, de la regién Junin, José Luis Cerrén Nastares, la suma de S/. 45, ‘000.00, conforme se corrobora objetivamente con el reporte de Unidad de Inteligencia Financiera N.° 033-2022-DAO-UIF-SBS, del 30 de setiembre de 2022, en el que consta lo siguiente: “€/ 23/10/2020, José Luis CERRON NASTARES reallzé dos depdsitos en efectivo en fa CAMN N° 193-98129057-0-57 del BCP, perteneciente a César Augusto COMBINA SALVATIERRA, el primero por S/. 20, 000.00 (a las 11:32:35 horas) y el segundo por S/. 25, (000.00 (a las 12:50:04 horas), transaccién realizada en la agencia bancaria San Felipe (Lima) del BCP. ‘Asimismo, de la dectaracién del testigo Omar Chehade Moya se advierte que el ex legislador César Combina Salvatierra habria recibido dinero en efectivo por parte del ex alcalde del distrito de Yanacancha, de la provincia de Chupaca, de la regién de Junin, Cruger Miranda Rosales y del ex alcalde del distrito de San Marcos de Rocchac, de la provincia de Tayacaja, de la regién de Huancavelica, Wilmer Felicio Catay Trucios; montos que oscilaban entre 50 a 80 mil nuevos, soles y que ante la pregunta que les formulé sobre el lugar en el que le habrian entregado dicho dinero le sefialaron: "/...] uno me contesté que habia ido a su casa, otro me coments que 10 habia hecho en la oficina de! Congreso de la Repiiblica, otro me comenté que lo habia ‘hecho en su despacho del Palacio Legistativo, donde Combina era vocero de la bancada". En ese sentido, si bien no existiia a este estadio procesal de la investigacién, algtin elemento ‘objetivo que corrobore lo narrado por el referido testigo, refuerza la presente tesis, que inicialmente recurrieron al ex pariamentario Chehade Moya, pretendiendo que pueda tomar acciones a fin que se les devuelva el dinero entregado’ como precio o retribucién del ofrecimiento de interceder ante el funcionario a cargo del Proyecto de Ley del Presupuesto 2021, situacién que se corrobora a su vez, con lo expuesto a través del reportaje periodistico de Portal Central titulado “Chats de Whatsapp complican la situacién del excongresista César Combina’, de fecha 05 de enero de 2022: "Se trata de la conversacion entre un alcalde distital y el ex parlamentario César Combina, a un nimero de celular que el ex congresista usaba ‘cuando cumpla funciones en e Parlamento. La primera conversacién es en tono concilador, donde el alcatde le pide devotver el dinero”. Pagina 20 de 36PEA, Ministerio Piblico Fiscalia de la Nacion Dicho depésito y entregas de dinero en efectivo, serian los objetos corruptores, entiéndase el beneficio de carécter patrimonial, que habria recibido el ex parlamentario César Combina Salvatierra, a cambio de interceder ante el entonces presidente de la Comisién de Presupuesto del Congreso de la Repiblica y asi, los proyectos de obras piiblicas presentados Por los citados ex funcionarios ediles consigan el financiamiento en la Ley de Presupuesto del sector piiblico para el afio fiscal del 2021. En cuanto al destino del medio corruptor - recibir romesa de un beneficio o ventaja indebida- estaba dirigido para si mismo, esto es, para el provecho propio del denunciado César Combina Salvatierra. Finalmente, cabe precisar ademés, que estos hechos revisten mayor grado de ilictud [y, por tanto, requieren de una respuesta punitiva de mayor intensidad], toda vez que el denunciado César Augusto Combina Salvatierra cometié el tipo penal, aprovechando su condicién de congresista de la Repiiblica; esto es, en su condicién de funcionario pilblico [alto cargo), razén por la cual, también concurre en el caso concreto, la circunstancia agravante por la condicién del agente, prevista en el articulo 400°, segundo pérrafo, del Cédigo Penal. Tipicidad subjetiva Respecto a la tipicidad subjetiva, debemas recordar que el delito de tréfico de influencias, tanto en su modalidad bésica como en su modalidad agravada (por la condicién de funcionario pUbito}, es un delito eminentemente doloso; siendo que, en el caso concreto, el denunciado César Augusto Combina Salvatierra, durante su actuacién como congresista de la Repdiblica, habria actuado con conocimiento y voluntad de realizar la conducta descrita por el tipo objetivo, esto es, en cuanto de manera consciente y voluntaria, teniendo 0 invocando influencias habria ofrecido a los funcionarios ediles, José Luis Cerrén Nastares, Cruger Miranda Rosales y Wilmer Felicio Catay Trucios, interceder ante Humberto Acufia Peralta (congresista poor el mismo partido politico y presidente de la Comisién de Presupuesto del Congreso de la Replica], quién [entre otros] iba a conocer un caso administrativo, consistente en el estudio del Proyecto de Ley de presupuesto remitido por el Ministerio de Economia y Finanzas, y la posterior emisién del dictamen correspondiente, con la finalidad de que el mismo, sea debatido aprobado por el pleno del Congreso de la Republica, a fin que en la Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el afio 2021, sean incorporades los proyectos de obras propuestos por los Citados funcionarios ediles; ello a cambio de recibir un beneficio econémico [depésito en la cuenta del BCP del ex congresista Combina Salvatierra por el monto de S/ 45, 000.00 y entregas de dinero en efectivo por montos que oscilaban entre 50 @ 80 mil nuevos soles}. c Juicio de antijuridicidad En cuanto a la antijuridicidad tenemos que, de los actos de investigacién practicados hasta la fecha, se tiene que la conducta desplegada por el denunciado César Combina Salvatierra, durante su actuacién como congresista de la Repdblica, seria contraria a la norma, y no concurriria ninguna causa de justificacin prevista en el articulo 20° del Cédigo Penal. d. Culpabilidad Finalmente, respecto a la culpabilidad, tenemos que, en el caso en concreto, durante el desarrollo de la investigacién, no se han advertido causas de inimputabllidad ni de exculpacién, respecto al investigado César Combina Salvatierra. Pagina 24 de 36VII, ELEMENTOS DE CONVICCION de San Marcos de Rocchac]. HECHO CONCRETO: Acciones desplegadas por CESAR AUGUSTO COMBINA SALVATIERRA en su actuacién como congresista de la Repiiblica a efectos de lograr que HUMBERTO ACUNA PERLTA, presidente de la Comisién de Presupuesto, incluya los proyectos de obras propuestos por José Luis Cerrén Nastares [entonces alcalde de Colca], Cruger Miranda Rosales [entonces alcalde de Yanacancha] y Wilmer Feli Catay Trucios [entonces alcalde Elemento de Fojas fen marzo de 2020, durando su periodo hasta el 26 de julio de 2021 [respuesta 11] Se Periodo 2021 a Conviccién ‘Aporte! la declaracién del denuncedo Ober , Elemento de conviccién Aug Comba | que creda a condi fers tue fue ean | So denen César como cangresita cola ca. | gimecevoresia dee no fuclonaro 2\\ | 2020 y que juramenté | Publico - Congresista electo para completar el legisiativo 2016- Fs, 367-377 del tomo I que Resolucién N.° 0133+ 2 | 2020-INE, del 28 de febrero de 2020 haber el 2016-20; Elemento de conviccién corrobora la procamacién| y ombramiento de César ‘Combina Salvatierra como funcionario _publico, al resultado electo como congresista de la Repablica para completar periodo legislative 21. Enlace web de la pagina del INE slp oe.aob fon dacumenisies/ 78102 esos 7S Elemento de conviccién Diario de los Debates | que corrobora la fecha de Sesién de | juramentacién César 3. | Juramentacién CCombina Salvatierra como (vespertina)16-03- | congresista para 2020 completar el _periodo pparlamentario 2016-2021, Enlace web de la pagina del Congreso de la Repablica Peralta - presidente de la 2020: De la vinculacién del investigado César Augusto Combina Salvatierra con Humberto Acufia Comisién de Presupuesto del Congreso de la Repibblica el aio Elemento de Conviccién Aporte Fojas Pagina 22 de 36900A 0p “Sy Ministerio Piblico Fiscalia de la Nacion La dedaracién det denunciado César ‘Augusto Combina Salvatierra, quien refiié que, en octubre de 2019, César Acuita Peralta en 3 | fepresentaciin del partido politico Alianza para el Progreso. le invita formar parte de dicho partido para fencabezar la lista del nuevo parlamento que seria elegido en enero de 2020, Elemento de conviccién que sustenta la forma y ircunstancias en que el denunciado formé parte 367-377 del tomo IT del mismo partido politico Humberto Acufia Peralta [Alianza para el Progreso] Declaracién de! testigo ‘Omar Karin Chehade Moya [ex congresista Elemento de Conviccién dela Repibiical, de | Jue Sustenta la afilacién fecha 15 de marzo de | 2°. César Augusto Combina Salvatierra 2022, quien refrié que, . 2022, gulen rene aves | Humberto Acuiia Peralta Salvatierra lo conoce | ®1 ‘mismo partido polkico, Porque fueron colegas late 2020 de banceda cuando 4 | fueron" elesidos congresistas de la Republica en el periodo parlamentaio entre el 2020-2021. En ese momento ~ ambos - eran afados al partido Politico Alianza para el Progreso ¥ compartieron banceda como congresistas. de la Repiblica. Informacion publicada en la pagina web del Congreso de la Repiblica relativa a que Humberto Acufa | Elemento de conviccién Peralta era presidente | que corrobora el cargo | Enlace web de la pagina del Congreso de 143/152 del tomo 1 5 | de la Comision de | que ostentaba | la Repiiblica Presupuesto del | Humberto Acufia Peralta |... omuncasntsc Congreso de la} y la comisién que | stratus presdecamsion de presspest Repilblica durante el | presidia afio 2020 y César Augusto Combina Salvatierra presidia la ccomisién de MYPES y Pagina 23 de 36Cooperativas; siendo ambos _ congresistas por el partido politico Alianza para el. Progreso Del ofrecimiento de intercesién efectuado por el denunciado César Augusto Combina Salvatierra a José Luis Cerrén Nastares, Cruger Miranda Rosales y Wilmer Felicio Catay Trucios | Elemento de Z Conviccién Aporte oe NNoticia periodistica en el diario “Portal Central” titulada “Alcaldes acusan al excongresista Combina de pediries dinero a cambio [de] _lograr financiamiento de proyectos”, publicada e104 de enero de 2022, fen el cual se comunica sobre el modus operandi que: “[..] Combina hacia gala de amplia influencia en el Parlamento debido que era “compadre” de Humberto. Acufia Peralta, _entonces presidente de la Comisién de Presupuesto del parlamento [..} y ~ combina = también ‘ocupaba el cargo de vocero de Alianza para el Progreso, grupo politico de César Acufia”. Esto hacia que los alcaldes confiaran enél[..J” Elemento de conviccién de referencia relativo a los hechos, a partir del cual se conoce del ilicto penal sobre las influencias, invocadas por el ex congresista César ‘Augusto Combina Salvatierra a funcionarios ediles y empresarios de la construccién con el ofrecimiento de Interceder ante Humberto ‘Acufla Peralta [entonces presidente de la Comisién de Presupuesto del Congreso dela Repablical, a cambio de una uma dineraria [medio corruptor} 02/11 del tomo 1 Declaracién del testigo Omar Karin Chehade Moya [ex congresista de la Repiblical, de fecha 15 de marzo de 202, quien refirié que, el 27 de enero de 2021 acudieron a su oficina del Congreso de la 143/152 del tomo I Pagina 24 de 36ee Ministerio Piblico Fiscatia de la Navion Republica cuatro funcionarios _ediles: Cruger Miranda Rosales, José Luis Cerrén __Nastares, Wilmer Felicio Catay Trucios y otro [cuyo nombre no precisa], quienes le ‘comunicaron que fen noviembre de 2020] e! congresista César Combina les habia pedido dinero indicdndoles que é! tenia contactos en la Comisién de Presupuesto y en el Ministerio de Economia y Finanzas, para incluir ‘sus pedidos en la Ley de Presupuesto y que sus pedidos iban a ser ‘aprobados; sin ‘embargo, no habia ‘cumplido porque sus “obras” [proyectos] no- hhabian sido aprobadas por el Ministerio de Economia or reduccién de presupuesto, indicando' -ademés- que uno de ellos, oseia vouchers de depésito a su asesor [del ex congresista], por el monto de S/ 60,000.00, y que el congresista Combina tenia su oficina cerrada, no les. contestaba or teléfono y “no nos quiere devolver el dinero". ‘Ademés, refirié que el ex akalde de Yanacancha por _el period 2019-2022 Cruger Miranda Rosales le indiod por via telefénica, que los demas alcaldes tenian Elemento de Conviecién que sustenta el pedido due habrian efectuado las autoridades ediles Cruger Miranda Rosales, José Luis Cerrén_ Nastares, Wilmer Felicio Catay Trucios al denunciado César Augusto Combina Salvatiera para que, por su intermedio, se incluyan sus proyectos en la Ley de Presupuesto 2021. Pagina 25 de 36miedo de presentar Ta denuncia puesta. a conocimiento del itado legislador [por escrito], toda vez que comete un delito tanto el que da dinero a un funcionario _piiblico para una obra como el ‘que recibe, pidiendo de manera reiterativa inicamente que, ‘queria Ia devolucién de su dinero. Declaracién del testigo José Luis Cerrén Nastares, del 06 de setiembre de 2022, quien refirié que solicits que a través del ex ccongresista Combina 0 de su bancada puedan pedir ‘que se incluya en la Ley de Presupuesto, sus proyectos Elemento de Conviccién que sustenta el pedido que habria efectuado al denunciado para la inclusién de sus proyectos en la Ley de presupuesto 2021 444/449 del tomo IIT Declaracién del testigo Wilmer Felicito Catay Trucios [alcalde distrtal de San Marcos de Rochacc por el periodo 2019-2022], del 11 de marzo de 2022, quien refirié que ‘como el ex congresista Combina fue vocero de! partido Alianza para el Progreso, le solicits que pueda interceder en los temas de Trabaja Pend, oy también para que se le aprueben las obras de su sector, Elemento de Conviecién ‘que sustenta el pedido que habria efectuado al denuncado para la inclusin de sus proyectos, en la Ley de presupuesto 2021. 120/129 del tomo I 10 la dedaracién del testigo Cruger Miranda Rosales [alcalde del distrito de Yanacancha por el periodo 2019- 2022], de fecha 05 de setiembre de 2022, Elemento de Conviccién que sustenta et pedido que habria efectuado al denuncado para la inclusin de sus proyectos en la Ley de presupuesto 2021. 436/442 del tomo IIT Pagina 26 de 36eon Ministerio Piblico fscalia de be Vacion quien refirié que recuria alos. ccongresistas a fin que Puedan _interceder dentro de su funcién de representacién, ante el ejecutivo para’ que se puedan canalizar las necesidades y problemas de su distrito. a Dedaracién del testigo David Zaulo Palacios Arias [alealde del distrto de San Lorenzo, provincia de Jauja, Sunin por el periodo 2019-2022}, de fecha 415 de marzo de 2022, quien indicé si en la reunién que tuvo con el sefior Humberto Acufia festuvo presente el ‘sefior Combina refirié: “Si, el congresista Combina, fue el que nos sacé la cita y el que nos condujo a la reunién [...]” ‘Asimismo, ala pregunta’ de sien alguna oportunidad el sefior Combina le manifesté que el sefior Humberto Acufia era su compadre, o tenia un grado de amistad con fl presidente de la comisién, indicé que: "(..]nos manifesté que tenia buena relacién porque eran del mismo ‘partido, inclusive él era ff vocero de! partido, por eso é! tenia amistad con éI y nos sacé esa reunién con el congresista Acufia [...] Elemento de Conviccién que sustenta el pedido que habria efectuado al denunciado para la inclusién de sus proyectos €en la Ley de presupuesto 2021 y las. influencias invocadas por el ex ‘congresista César ‘Augusto Combina Salvatierra indicando que era “compadre” de Humberto Acufia Peralta [entonces presidente de la Comisién de Presupuesto], 153/161 del tomo 1 12 Reporte de registro de Visitas ~ Despacho del denunciado César Augusto Combina Elemento de conviccién que corrobora las reuniones entre el entonces congresista_de 282/292 del tomo 11 Pagina 27 de 36