REQUISITOS PARA ALTA DE

CLIENTES

“Integración del Expediente Fiscal del Mandante”

La Ley Aduanera establece en su artículo 162 fracción VII que el agente aduanal debe de integrar un
expediente con la siguiente documentación de cada uno de sus clientes:

ENVIAR DOCUMENTOS CON FIRMA AUTOGRAFA A CIE, IMPRESOS EN PAPEL

MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL CON
TINTA AZUL:
1. Carta de Encomienda.
2. Contrato de Prestación de Servicios Aduanales (al calce de cada hoja y al final).

FOTOCOPIAS SIMPLES DE:

3. “Acuse de solicitud de Adición de Encargo Conferido” (si se tratara de
operaciones de importación).
4. Acta constitutiva de la persona moral , y su inscripción en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio.
5. Eventuales modificaciones que se hayan hecho al Acta Constitutiva , inscritas en
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
6. Poder Notarial del representante legal (si es distinto al que aparece en el acta
constitutiva), en el cual señalen que tienen facultades para actos de administración y
su debida inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
7. Identificación Oficial del representante legal.
8. CURP y RFC del representante legal.
9. Fotografías legibles de las instalaciones de la empresa (mínimo cuatro, incluir
fachada con número exterior e interior, no Google).
10. Comprobante de domicilio a nombre de la empresa (Recibo telefónico, Recibo de
luz, Agua Potable, Predial, o Contrato de arrendamiento en caso de no tener
comprobante de domicilio a nombre de la empresa que coincida con el último domicilio
fiscal registrado ante el SAT. (no mayor a 3 meses de expedición)
11. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Positiva ante el SAT (del mes
en curso)
12. Constancia de situación fiscal de la razón social. (del mes en curso).
13. Caratula bancaria (no mayor a 3 meses de expedición
14. Perfil del cliente (donde se especifican datos de facturación)
15. SELLOS FISCALES//Archivos .Cer, Key, Clave Privada (Habilitados para VUCEM,
enviar en formato .zip)
16. Cadena Digital o también llamada Web Services (enviar en formato texto)
17. Solicitud de verificación de domicilio ante el SAT y/o captura de pantalla donde
aparezca domicilio localizado.