We 4 Merc POLIZA NUMERO 163057 mmm ae -—~ (GIENTO SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SIETE} = milieciséis, YO, MARIA ESTHER GARCIA ALVAREZ, TITULAR DE LA CORREDURIA PUBLICA NUMERO CUATRO DEL DISTRITO FEDERAL, (HOY CIUDAD DE MEXICO}, hago constar que ante mi comparec al sefior José da Jeatis Reciguesz Medin Delegado Especial de la Asambiea General Extraodinaria de Acionistas de OZONE ECOLOGICAL EQUIPMENTS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, coliltando de la suscit, la frmaizacin del Acta de Asamblea General Extracrdnaia de Accionistas de la referda ‘Sociedad, clebrada con fecha vents de febrero de dos mil cei. En la Cludad de México, a los vents dias del mes de abi del ano dos | fen au cardcter de ANTEC EDENTES — le ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OZONE ECOLOGICAL EQUIPMENTS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, DE FECHA VEINTICEIG DE FEBRERO DEL 00S MiL DIECISEIS. El sefior José de Jesis Rodriguez Medina, me presenta en legajo por separade, manifestando no contar con el bro de Actas de Asambloas de ‘Acsionistas de OZONE ECOLOGICAL EQUIPMENTS, Sociedad Andria do Capital Variable, of acta de Asamblea Goneral Extraorinaria de ‘Accionistas de la referda Sociedad, celebrada con fecha veintots de febrero del dos mil decséis, a cual se transcribe en su tolaiad a || am ‘s ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. DE “OZONE ECOLOGICAL. EQUIPMENTS, 5.8. DE C. CIUDAD DE MEXICO 28 DE FEBRERO DE 2016 ———— En la Cuda de Mésico,Distito Federal, México, sind las 10:00 horas el dia 26 de febrero do 2016, oe accinietas de la Sociedad denominada “OZONE ECOLOGICAL EQUIPMENTS, S.A. DE C.V.", se reuriron fect de celebrar una Asambiea General Exraordinaria de Accionsas El sefor José Antonio Garcia Jest fungié como Presidente de la ‘Asamblea y fa sefotta Rocio Garcia Jesis como Secretaria, ambos‘so elegidos para ocupar dchos cargos por el voto undrime de | estos presents. El Presidente de la Asamblea, nombré a la sofa Leticia Yara loves Ruiz camo Escrutadora, quien habiendo aceptado su encargo, proved realizar el conteo de lot tiulos de acciones representatives del capital social, La Esrutadoa informé al Presidente que los acionstas presente son los que selistan a contuaciin y el nimero de acciones se especiica Junto a su nombre: [= RECIONISTA — | ACCIONES [VALOR PORCENTAIE Test Foionie Garcia sea 00 — | ¢4.500,000.00 -|-— 90% —| ‘Rodi Garcia Josie | ggg | 8500;00000= TOTAL ——— 5000 35,000,000.00 En consdaracion de lo anterior, estado ropresentada en la Asamblea {olaldad de acciones que integran el capital soca, en vitud de ta cetiicacién hecha por la Escrutadora, ol Presidente decir legalmente Instalada la Asamblea, sin que exstra la necesidad de publear la | convocatria respectiva, Lo anterior, en vitud de lo dispuesto por Aticulo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantles y el articulo cima Tercero dels Estates de la Sociedad ‘Acontinacién, la Secretaria do letura al siguiente Orden de Di, mismo ‘que fue aprobado por unanimida de volos, segin la cerificacién hecha ‘ORDEN DEL DIA ————-— 1. Propuesta,eiscusion y en su caso, aprobackin dela reforma al Articulo CCuaro de los Estatutos dela Sociedad por la Esrutadora, —-— ‘Ato seguid os presentes comenzaron a tratar cada uno de los asunios inciidos nel Orden de Dia, como sigue ————-— +. Propuesta, discusién y en su caso, a 9 de ta roforma Asticulo Cuat Estatutos do la Sociedad, emcp4 “=i ‘Asamblea informa es presentes que por asi conven als ies la Sociedad, era nevesaro modicarel Article Cuarto dels Esttutos de la Sociedad y les dio conocer el proyecto de reforma, a fin de que sea p70ad0 C108 895, Después de discutr ampliamente lo anterior, fs presentes tomaron, por anna de wos, a sgt, nme RESOLUCION 1. “SE RESUELVE, aprebarla modifieacén del Artielo Cuat de los Eslatuos Sociales de OZONE ECOLOGICAL EQUIPMENTS, S.A. DE | GV, para queda redactado de a siguiente manera: mem ARTICULO CUARTO.- La Sociedad tendré por OBJETO: 8) El mantenimiento, efecucin de todo tpo de obra civ, relatio a construcién de tanques de almacenamionto, constuccién de edifcos, casa habltacion, cimentacones, carreteras, pavimentaciones, teracerias, pervecora, canjos, stncomairie, puting, Uneas, al come | ensambl,fabcacion y ereckn de todo tpo do ectuctras matics, | techumbres,sopeety todo Ia eaiva la conssin, al coma | elaboraclan de todo tho de proyectos efeuties y sus ingeieris | laine, | ©) La reaeactn de proyectos, mantenminta, ensambey sein oe todo pode tabaos relacionados a a consul de para, anaes soldauras incuyendo setaduasespeiazadas,consrucsn de ts po dctos, oleotuces, gaseodutas, iberas bajo et mary 3u tarieininto, wisn tno, = 6) La estan de servos para ln staan y tabs eictrisoe ata, mia y baa terion, tendo de cableado ae, subarneo, suimarno, ones de ata tesin, et come sistemas conta emp aeneracion de eneria para consayventa de ene de sistemas, e6lees, Dligicos, sles, tkmicos © ealgir oto Jectriea a través pens coer sora 4) El mantenimianto, instalacién de hidrantes y de equipos y sistemas || tes tenia pm wer rasan anes, | tha yop rc ———— Qj ntonecin cere areca ei ypuSig) arian do ttareio de aun ren, plazas, dan de gona de onre, cae vet, etl, ut | fitracién, equipos de medicion analtica, fitracién y todo lo relacionado | con al tarot y phan dl aa, enon do cortaiare, mnt penis, deren detonate ein ss, a sean Inedaria peste Holpan, faces 0 qui, a como a dae, pero emltucn,aacenanis, cnt Va — 1 Prepuconr nd te de natn ec y feat on tltnaria de epee se. —— €)Propriona dot de eres, abcatn,martnints, feaaroto, mene, opeacn do ques tees mactnon tlcc, elects, evades en gee ls, tema dca. Cane! auamatzacin ded po da sdames, uprilin de obese y deumrao acu Up e poy ue sn rdaparaal, rea, convenient, provechoso © conduconta para la ejecuciéin de los fines indicados. 1) La aplcaci y comercaizacién de mediciin analtca de caidades de elementos, en productos y seres vos, — 1) Realizar actividades comerciales de ventas, servicios, supervision de proyectos, exportacones @ impotaciones de todo lo rolacionado con su ctvsad 1) Ser comisonsta matiador 0 representante dela repdbiica mexicana 0 fen el extranjero de toda clase de empresas o de organizacones cuyas ) La aceptacién, la obtencién, aprovechamiento y olorgamiento de Cconcesiones, permisos, fanguicas y_ lcencias, autorizaciones, asignacione,letacones, asl como la cbtencén, uso, traspaso, sein, y autorizacin de_patentes, formulas © procesos, nombres y demas lconcias y permisos que contrbuyan al desartoto del objeto de la sociedad, —— 1 Adquitt, dlsponer, arendar y nogociar toda clase de bienes musbes, Inmuebles que sean necesaros pra larealzacin de su objeto socal, 1) La celebracin de toda case de conven y contrat, inckyendo I suscrpcén, emisién y negociacién en general de toda clase de titles de crédito, 1) El andlisis y estudio de mercados nacionales y extanjeros en referencia, especiicamente de tratamientos para puriicacién de ate yMa. Esther Garcia Alvarez __ 0 Cp 4 sssmsesei a ©) Garantzar, asumir, avalar obligaciones derivadas do crédito celebrados con intuciones de exédto nacionales y ‘emit toda clase de obigaciones de acuerdo con ale general de tuos y operaciones de créit, ) Otowgar avales,fanzas y constiurse como obigado © deudor solidario 1 favor de tereeros, as! como constiuir cusluier clase de garantias fiducarias © de cualquier otra naturleza a favor de 4) La celebraciin y ejacucin de todos aquellos acts jrcioas cies ‘mercantles 0 de cuaiguer ota Indole que sean Indspensables para los fines inca, Por unanimiad de votos de los presents, se designd a los sefores Leopoldo Eugenio Maximikano Aréchiga Burllo, Vieor Hugo Ramos Cares, Sara Ipanema Sivas Ursuza, Estola Diaz Bolan, Fabiola Ibeth ‘Arreola Marine2, Leta Yarel Flores Ruiz, Mariana Aurora Martinez Hemiinde, Jesica Alsjandra Ibarra Mendoza y José de Jesus Rodtiguez Medina, para comparecer de manera conjunta © separada, como elegados de la presente Asamblea ante ol Fedatario Piblco de su cleccién, para protoclzar esta acta 0 cualquier pate de la misma, asl como para realizar cualquier ota formalitad que fuere necesaria, —~ ‘No habiendo ningin oro asunto que tatr, se suspendié la Asambioa para Ia elaboraciin de esta Acta, a eval habiendo sid lida, aprabada y fimada por todos los presente, serd transcrta en el libro de actas correspondietes. Esta Asamblea conclyé a las 11:00 horas del dla mencionado al principio. Se agtoga a egno de esta acta, la siguiente documentacion: ——- 12) Lista de asistencia, Presidente Firma original legible José Antonio Garcia Jesis.- Secretaria Firma erigina gible - Reco Garcia Joss. LSTA DE ASISTENCIA DE LA — ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEJONE ECOLOGICAL EQUIPMENTS", SA. DE C.V. — {UDAD DE MEXICO A 26 DE FEBRERO DE 2016 -—~ Nee KFinesSrginal tegble- José Antonio Garcia Jests~ Por su propio| erecho- Firma orginal legble- Rocio Garela desis Por su propo derecho Escrutadora Firma ginal iegibla- Leta Yarel Flores Ruiz” / PERSONALIDAD -—~ El efor José de Jesis Rodtiguez Medina me acre la legal existencia de OZONE ECOLOGICAL EQUIPMENTS, Sociedad Anénima de Capital \Varabe, con os siguintos documentos——- 1A) Sépfimo testmonio de a esctura pubioa numero noventa y siete mil seiscientos uno, de fecha deciocho de mayo de dos mil cuato, torgedo ‘nie laf del Licencado Gerardo Correa Etchegaray, ular de la Notria Pbilea numero ochenta y nuove del Distto Federal, en la que se hizo constar la constucion de la sociedad denominada OZONE ECOLOGICAL EQUIPMENTS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, | sociedad con domico en la Cludad de México, Ditto Federal, duracién Ge noventa y nueve aos contadas a paride la fecha de su constucion, Ccusula de admision 6e extranjeres y capital social minimo fo sin derecho a ret de cinco milones de pesos, moneda nacional, Del documento antes relaclonado se desprende que quedé debidamente inserto en la Direccién General del Registo Publco de Comercio del | cinouentay nuove, e aia dos dejo de dos mil cuato 2) Primer testmonio del Instumento pico nimero cuarentay un mil seisientos treinta y uno, de fecha dos de agosto de dos mil doce, ‘exlondida po el Licencada Francisco |, Hugues Vélez, titular dela notaria publica nimero doscientos doce del Distto Federal, en la que se hizo constar la protoctzacién del Aca de Asamblea Goneral Ordinaria de fa | sociedad do referencia, en la que ene otros puntos se acordé la | raiicacion sobre la ranemisién de aeconesrealizada el dia venocho de Junio del dos mil once, por parte del seer Juilo Garcia Jess quien era titular de mi cuatocientas cincuenta accines, la cual reaiz a favor del efor José Antonio Garcia Jesis; por consecuencia y al no tener patticipacin alguna dentro de Ia gociedad el sofor Julio Garcia Josts dejo de formar parte ea, entendiéndose asi que la sociedad quedoa Wo 4 Medabar cesta ‘cuatro mil acciones, Jorge Enrique Garcia Jests titular de quinventas': acciones y Rocio Garcia Jesis tiular de quiniontas acciones- canfomando un capt social tal de neo mi pesos moneda nacional Del documento antes relaconado so desprende que quedé dbidamente inscto en el Regis Pableo de la Propiedad y de Comercio del Dito Federal en el foo metcant namero resins veintian mil newer y ove cla vent de noviembre de doe il doce. (= Tercertestmonio del Instrumento pblco nimero euarenta y nueve mil seteciontos ciaciess, de fecha nueve de septiembre de dos mil catore,extendida por el Lcenciado Francisco |. Hugues Vélez ular de la notaria plea nimero doscients doce del Distto Fedral, en la que se hizo constar la protocolizacién del Acla de Asamblea General Extraodinaria de Accionisas de la sociedad de referencia, en la que entre (ros puntos <2 acordé la modificacién a su objeto social y en consecuencia la reforms al aticulo custo de los Eetattos Sociales ds la sociedad. Del documenta antes relacionado se desprende que quedé Aebidamente inset en el Registro Piblico de la Propiedad y de Comercio del Distito Federal, en el folio mercantil nimero trescientes_|| veintn mil encuenta y uve, el dia nueve de octubre de dos mil eatorce Las dyestiones ears ue refan @ OZONE ECOLOGICAL | EQUIPMENTS, SOCEDAD ANON CE CAPITAL VARIGLE, | noon dls de Asanblen Geer Ewer de Reavis sue gto omaiato on eso insurers ye ton de ets para el ote de a pena Pan sone | anteriores a Sige ens tene Sesserm eee Sore anon acre Tee ceeee sear anaes | i || See eee eyes eo See teeta cate cee ee ec Smee Sate YR Re am sees omictioeithe ona do ota euctura-ARTICULO CUARTO.-Lo ile | tn mado nana, onaran ‘ozono, osmosis inversa, desaladoras, uta fitacén, equipos de mediacién analiica, fitacén y todo lo relaionado con el tratamiento y potabitzacién del agua. b)= Propecionar to tipo de asistencia tecnica y asesoriarelacionada con ol ratamionto del are y potabilzacin del agua, 6) Proporcionar todo tio de representacion,fabicacién, manteimieno, sara, montaje y operacian de equips y sistemas de generacién de ozono, osmosis inversu, desaladoras, ula filracion, equipos de | ediacién,fitracién anal y todo lo relacionado con ingeniria para et tratamiento y potabizacién del agua, ast como su slmacenamiento, produccién y conduccién, @)- Fabrcaciin de tanques, pila, ‘constucelin cv, contol automatzacién, superisin de obras y _desarollo de cualquier tipo de proyecto que sea indispensable, necesaro, convenient, provechoso © conducente para la ejecucion de los fines Indicados, e)- Apleacién y comercalzacin de median analtica de cidade Ue lens, en productos y seteo vvoo. §). Realzar acivdades comerciales de ventas, servicios, supervision de proyectos, ‘exporaciones © importaciones de todo Io elaconado con su actividad 4). Ser comisonsta, mediador o representante en la Repblica Mexicana ntranjro de toda clase de empresas 0 de eranizaciones cuyas ‘actividades ae relacionen con los fines anteriores. h).~ La aceptacon, la blencién, aprovechamianto y olowgamiento de concesiones, permisos ‘ranquicias,loencias, avtorizaiones,asignaciones,lctacones, ai como la cblencién, uso, raspaso, sosén,y autoizacién de patentes, formu provesos, nombres y demas lcencias y permisos que contibuyan a esarrolo del objato de Ia sociedad. 1)- Adguiet, cisponer, arrendar y regociar toda clase de bienes muctles o Inmuebles que sean necesarios para la realizacin de su objeto socal.) La calebracén de toda case de convenios y contraos, ncuyendo la suscripelén, emision y negociacién Cen general de toda clase de ius de ceo. ki) El anlisis yestuco de mercades nacionales y extrarjores en relerenca, especiicamente de tratamiento para purificacion de aie y agua: 1) Garantzar, asumi,avalar blgaciones dervadas de contatos de crédto colebrados con Insttuciones de Crédit Nacionales y Extranjecas; emi toda case de ‘blgaciones de acuerdo con la Ley General de Titulos y Operaciones de— Boe Megat crdee os Catia Pat oer ae, fares y ae come ci, ovto skate nor do ote score conti ir SS gernte panna, res fas Ge cual ofa natraeza a feverde ters y)-La elas jain eos acs ee Juans iden © moran © cue cea Ido que sen Inapeanoee pore oe fees exon” ARTA UNTO. EL CAPITA, SOCIAL a VARIABLE. cn un MIMO FLO de CINCO MLLONES DE PES08, Mende Nace eto per INO Mi ACCIONES, eas eles NOMINATIAS, con un Yor rial de ML PEBOS, MONEDA NACIONAL, ona ie, grants incon (Gama pede: yn MAXMO VARIABLE MTA. -ATICULO SEETIO, ta tocdad co camplt can ta Ley do etn Ertan en cape cons donne el Regret de dca te ARTIGULO NOVENO- La ADMINISTRAGINY DRECCION DE LA OCIEDAD our cords aun Ante Gone, Comme de Aine compo de ono mami, iene pon ser 0 no accionistas; y si la Asamblea que los nombre lo considera | mevestio y por decision expres Ue lt mists, Ueberdin cautions su || manejo, por el monto, forma y términos que la propia Asamblea ‘determine, Durardn en su encargo mientras no sean romovidos dol mismo por la Gtada Asamblea y en sus fli tomporales o absolutes serén supldos por la persona quo nombre la referida Asamblea. lgualmente Podrén designarse tos funcionarios y apoderados que se estime convenionte, quenes tendrdn las facitades y abigaciones que 2 les conferan al haceree cus nombramientos, Toda minora de accionistas que representen un veintiince por clento del capital socal nombraré cuando menos un consejero 0 administrador, cuando estos sean tres 0 més. En caso de que se haya optado por Consejo de Administracén, para constituir quorum serdn necesaria la presencia de la mayoria de sus miembros y las resolicones ee tomarén por voto de la mayoria del rimoro total de sue infograntes, Las rescluciones tomadas fuera de sesion det Conse, por unanimided de votos de los Consejers tendrin para todos los efectos leales, la misma valiez que si hubieran sido Aadoptadas en eesiin de Consejo, sempre que ee confimen por eset ARTICULO DECIMO- £1 ADMINSITRADOR GENERAL, los ADMINISTRADORES GENERALES 0 EL CONSEJO OE ADMINISTRACION, cada uno en su caso, tendrin la Reprosentacionfacades generaies y las especiales que requiean cliusula especial ‘conforme a la Ley, PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y PARA ACTOS DE DOMINIO, en los téminas de os tres pimeros pérrafos del arculo dos mil quinientes cincuenta y cuatro y del articulo dos mil ‘uinientas ochenta y sete, ambos del Céaigo Cl para el Ditto Federal, 1 80S comtlatvos de los Céligos Civles de los demas Estados de la ‘Repiblica Mexicana, y de una manera simplemente enuncitiva, pero no | liitatva, tend las siguientes FACULTADES: I~ Adminisrar los bienes Yy negecios de las sociedad; I~ Celebrar, modiear, novar y rescind | ‘coniratos que se relaconen directa © Indvectamente con los negocios de la sociedad Il- Conraer préstames;IV- Adgur los bienes que permitan las Leyes: V- Enajenar 0 gravar los bienes do la sociedad; I~ Trans, compromeler en Arties © arbivadoves, renunciar el domicio de la sociedad y sometera a aia jursdccin; Vl Representa ala sociedad ‘ante partculares. y ante toda clase de Autordades Judiciales, ‘Aaminstratvas, del Trabajo y Jun ue Coeiackn y Arie, ya sean federale, estates municipales 0 locales, y ante ibis y aritradores, con el poder mis ampllo, inclusive para articular y absolver posiciones; recusar y desistise, ain de jucios constiuconsles de amparo; para consentesentencias para presentar quereis y denuncias en materia penal, dsistrse de elas, constuise en parte civil y coadyuvar con et Ministerio Pobico: y para presentar posturas en remates y obtener Ia ‘adjudicacién de bienes; Vil- Establocer agencias 0 sucursales en ‘valquer hogar dela Repabicao del Etranero; IX Otorgar, susctbir con ‘cualquier cardcter, avalar y negociar en cualquier forma toda case de Iitues y operaciones de crédito, en los teminas del article noveno de la Ley General de Titos y Operaciones de Crédto; X- Nombrar y remover 1 los Gerentas, Subgerentes, agentes, empleades y apoderados de la sociedad, fndoles sus atibucions y emalumentos; XI Peder general para actos de direccién y_administracién en materia labora, para comparecer ante cuaiguer Autrdad Laboral en calidad de patrén. y por tanto con la rpresentacién paonal en cusiqier etapa de los juios y procedimientos en materia del trabajo, y especialmente para comparecer 2 audlencias en la etapa conciatoia en os juices orden labora, para celebrar a nombre 6 la empress los convenios que de dichas audiencias( 5 cp Ma, Esther Garcia Alvarez 23>. oman roe NS “Sia pti th, con oo pi pr and freer o ees acute he wees ns EEO foal la ehtein toa! conte dopeoone sets Kl Power esecal pen ano asl cone on Deco se par venta Secs oe pricre Yo le cn de tumanenaie 0 prvdan, de prepecin fempresas 0 parson festatal, organismes descenraizados, fideicomisne, dependenciss y ‘entidades del Poder Ejecutvo Federal, de los Estados 0 de los Municpios, y para comparecer y tamtar ante las todo asunto relacionado con la celebracon de concurs y letaciones; para realizar las ventas de los productos de la sociedad; para frmar ls ofertas; para fimar las carts de garantia que deban expedise; para participar en los actos de apertura de ofertas y fimar las actas correspondiente; para firmar les. pedidos © contratos que derven de dlchos concursos y Uctaciones; para presentar toda case de inconformidades y objaciones, ‘valquiera que sea el trmino con el que se les designe para fmar todos los documentos que se requieran en ol eerie dal presente manda; Xl Confer y revesar poderoe gonorloe y sopesialea y on gonora delegar todas o partes do us facuitades,includa la representacin legal ¥ patronal, sin que elo implique resticién alguna en su ejrccio, mismo que siempre le estard confero ademés al propio gana de administacién; XIV Ejecutar los acverdos de la Asamblea: y XV. Clebrar los contatos y ejecutar todos los actos que roquiera la marcha, ‘ordinaria de negocios de la sociedad. La Asamblea General Ordinatia de ‘Accionisas podré. amplar o resting las anteriores. facutades.- ARTICULO DEGIMO SEGUNDO- La ASAMBLEA GENERAL DE [ACCIONISTAS es ol érgano supremo dela sociedad, con facultades para _acordary ratfear todos los actos y operaciones de és sus resolucones ‘serdn cumplidas por las personas que on elas so designen, y a fata de esignacién, por el éxgano do adminisracon. Las Asambleas Generales | son Orainarias y Extraodinaris. Son Extraordnarla las que se renan | para tata cualquiera de los asunlos enumerados en el articulo conto cochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercanties; y son Odinarias todas tas demés.- ARTICULO DECIMO TERCERO- Las CONVOCATORIAS para las Asambloas deberin acerse por el | ‘Adminstrador General, por el Consejo de Admiistracién, 0 pr a los || CComisrios, mediante la publicacién de un avo en el Diario Orica de I1} on cuter oo peritsc de os de mayor ctculscion del 7h soca, anda menos que das antes de a fecha epolaa paras clebrc,y conten a fecha, Hor y gard ta renin, et Orden dl la e Hin fades por quien ls haps Tea resolucién tomada con ifaceldn de lo que dispone esta clausula, sed ula, salvo que en ef momento de la votacién esté representada la totaiad de las acciones. Las resoluciones fomadas fuera de Asambiea, or unanimidad de los acconistas que representen la totaidad de las ‘cciones con derecho a voto © de la categoria especial de acciones de ‘que se trate, en su caso, tend para todos los efectos legales ta misma valdez que si hubleren sido adoptadas en Asamblea General o Especial, respectvamente, siempre que $6 confine por escito. Los accionistas podrn hacerse representar en las Asambleas por mandataio consttuido fen carlapoder olowada ante dos tesigos- ARTICULO DECIMO (CUARTO.- En las Asambleas cada accion dard darecho a un voto: y hhabré QUORUM cuando se rena, por lo menos, e!cincventa por cento el capital social, si se tralare de Asambleas Ordinaris, y el setenta y ‘cinco por cienla de uishe capital si ae tatare de Asembleas Extraordinatias. En segunda © ulterior convocatora, habr QUORUM cualguera que sea el nimero de acciones representadas si so tratare de ‘Asambleas Oxdnatias; y cuando manos el cneuenta por clento de dicho capital si ee tratare de Asambleas Extraccinaras. Las RESOLUCIONES: 4e las Asombleas sara véldas si se toman por mayoria de votos de los presentes cuando s2 trate de Asambleas Ordinarias, y por el voto de ‘acciones que representen el cuenta por cento del capital social, cuando 22 tate de Asambleas Extraordinaras. Sarin presididas por la persona ‘que en la miama Asamblea se designe y actuaré como Secretatio la persona que designe el Presidente ARTICULO DEGIMO SEPTINO.- La sociedad es de Nacionalidad Mexicana. Los socios exranjeros actuales © futures de la sociedad se obligan formalmente con la Secretaria de Relaciones Exterores a considerarse como nacionales respecto de las aociones dela sociedad que adquleran o de que sean sures, asi como de los bienes, derechos, cncesiones o paricipaciones o intereses de que sea tular la cociedad,o bien de los derechos y ebigaciones que desiven de los contratos en que sea part la propia sociedad con autordades mexicanas, ya no invoca a potecson de su Gobiomo, bajo la pena, en ato contvaio, de perder en benefcio de la Nacién las partcipacionesWo A ee Se Ne 3 (ie ES CLAUS ULAS ts PRIMERA.- Queda incorporada ala presente Pélza,e Acta de Asamblea! | General Exraorsinaria de Acdoristas de OZONE ECOLOGICAL EQUIPMENTS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, defecha | sociales que huberen adqutdo veiniséis de febrero de dos mil decisis, en los términos en que se |) redactéy que obra ansotta en el antecedente uno romana del presente | instrument SEGUNDA Como consecuencia de la incoporacién que antecede, _quodan foemalzados ls siguientes acuerdo: ‘A)- Se aprobé medicare Atculo Guarto de los Estatutos Sociales dela sociedad, relatvo al OBJETO SOCIAL, et cual quedé redactado en la forma y terminos relaclonados en el antecedent uno romano del presente instumento, lo que se tiene aqui por reproducido como sia a lta se | B)- Se aprobo designar ente otros al senor José de Jesis Rodtiguez Medina como Delegado Espacial de dicha Asamblea, para que acuda || ante el Fedatario Public de su eleccién a fin de formalizr los acuerdos tomados en la misma, asimismo para que fms el instrumento respectivo ‘on sustucién dol Presidente y Secretaio en funcines GENER ALES — POR SUS GENERALES y adverido de las penas en que incurren quienes declaran con fleedad, el comparecionte manifests ser de nacionalded || mexicana, originario del Distto Federal, lugar donde nacié el dia | veins de marzo de milnovecientossetenta y dos, casado, Coorinador ‘Administrative y con docito en Solin ndmero trescientos cincuenta y dos, colonia Polanco, delegacién Miguel Hidalgo, en esia Cided de México— YO, EL.CORREDOR PUBLIGO HAGO CONSTAR BAJO Mi FE; —— 1s Que me cercioré de la idontidad de los comparecientes quienes se | idemtfearon con Jos. documentos oflciales, cuyas copias fotostticas debidamento colejadas con su ofgnal, se agregan al presente || instumento fomando parte del mismo y quienes a mi jis tienen capacied tga —— | 1h Que tuve a la vist los documentos que e stan an esto instrument.omparecente manifesta bajo protesta de decir verdad que les que ejerce no la han sido revocadas ni moificadas en forma alguna a esta fecha y que at epresentada cuenta igualmente 8 cesta fecha on capacidad legal para contrary obigarse-—~ IV Que me cercior del nimero de Repjstio Federal de Contibuyentes de los Accoristas de la Sociedad, quienes me exhibieron una copia {alostitica del documenta emitido por la Secretaria de Hacienda y Créito Paco, — Ve Que de la documentaciin que me fue proporconsda por et comparecienie, solo se desprande que dento de sus Estatulos Socials se contempla la cdusula de admisién de extranjeos, sin que se pueda constatay sl actuaimente ya cuenta con inversion extranera Vi- Que el compareciente manifest bajo protesta de decir verdad, que la ‘Asamblea, cuya acta qued® incorporada en el presente Instrumente, celeb con las personas que conforme a Derecho detentan el cater de Acionstas de la sociedad, y que las fmas que calzan gicha acta, son ‘auléntcas y comesponden @ las personas a quienes se atibuyen, haciendo constar la suscrta que no adviete en el documento incorporate, indie alguna de falsedad y que de acuerdo con los documentos que me fueron exhbidos, se cumpliron todos los equisitos ‘marcados por la Lay dela materia, para a valdez de la Asamblea, —— | Vil Que con fundamento en Ia Ley Federal de Protecciin de Datos Personales en posesion de los partculares y su Reglamento, puso a dsposicén de ls tlares de los datos personales, através de formato impreso, | AVISO DE PRIVACIDAD, quienes manfestron hhaberse entrada de su contenido totaly conformidad con el mismo.—-— En el caso de personas que en téminos de la ctada Ley y Reglamento proporcionen a la suseta datos personales pertonecientes a oes personas seas, les previene de a ebligacién que tienen de informar & ‘su vez a sus thulares dela informacion propercionada, asi como de los lugares en los que ee encuentra disponible el aviso de privacidad Vill- Que ei al comparociente este instrumento, explicéndole y oventindole sobre su valor y consecuentias legales, mostindose conforme con &! lo fima el dia veintissis do abril del dos mil diecistis.- Doy Fe. —— — FIRMA ORIGINAL ILEGIBLE DEL SENOR JOSE DE JESUSamebonronenie cer cp4 ‘Ma, Esther Gareia Alvarez RODRIGUEZ MEDINA, ANTE Mi: MARIA ESTHER GARCIA ALVAREZ. RUBRICA Y SELLO, SE AUTORIZA DEFINITIVAMENTE este instrumento en la Ciudad de México, a os velntseis dias del mes de abil del dos mi dessés, en que ‘quedaron cumplidos todos los requisites legales~ Doy fe Ribrica y Sell ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINGUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS PARA LOS DEMAS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, ——————-————— “En todos los poderes generales para plotos y cobranzas, bastara que se liga que se otorga oon todas fs facultades generals y las especiales {que requiran cdusula especial conforma la Loy, para que se ertiendan conferdos. sin imitacon alguna. En los poderes generales para ‘administarbienes, bastard expresar que se dan con ese carter, para {que el apoderadio tenga todas las facultades adminisrat En los poderes generales para eeroer actos de dominio, bastard que se en con ese carcter, para quo el apoderado tenga todas las facutades {e duefo, tanto en lo relatio a los bienes, come para hacer ta cise de gestones a fn de defenderios. (Cuando se quisieren limita on fos tres casos ants mencionades, las facutades de lot apoderados, ea consignarin las ltaciones, © los poderesserin especiales, «que otorguen"- Doy fe ES SEGUNDA COPIA CERTIFICADA QUE SE EXPIDE EN OROEN Y SEGUNDA PARA USO DE: OZONE ECOLOGICAL EQUIPMENTS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, DEBIDAMENTE COTEJADA CON EL ORIGINAL DE LA POLIZA QUE QUEDA EN EL ARCHIVO AM CARGO, LA CUAL SE EXPIDE EN ESTA CIUDAD DE MEXICO, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ABRIL. EL DOS Wl DIECISEIS Y CONSTA DE OCHO FOJAS UTILES, SIENDO SIENTE FOUAS UTILES POR AMBOS LADOS Y UNA FOJA UTIL POR UN SOLO LADO, ESCRITAS CON TINTA FLIA Y ANEXO EN UNA FOJA UTIL POR LUN SOLO LADO... AUTORIZO Y DOY FE.ADMINISTRACION PUBLICA DEL. DISTRITO FEDERAL 4 c= _CONSELERIAURIDICA De SERVICIOS LEGALES se Sian neaisteo puauico oe ey yuweno be enrraon: «2068 FECHA DE ENTRADA 1006/2016 IMERO DE POLI2A 16057 Ecua de pouiza: 20s2016 INSORITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERGIO EN EL FOLIO NUMERO FOLIO MERCANTIL: S21089" DERECHOS: § 1502 LINEA DE CAPTURA i CAsA: 9331100669605768PRIB DE FECHA on06ne%6 PRGO EN BANCONER PARTION MEXICO, DF, A280E JUNIODEL 2016