ACTA 03-2024 DE LA SESIÓN DE

DIRECTORIO DEL CIEELA

REUNION ORDINARIA

martes, 20 de febrero 2024

En la ciudad de Cuenca siendo las 19h41 del día martes 20 de febrero de 2024, de
forma presencial se reúne el Directorio de manera ordinaria, a fin de tratar el
siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Conocimiento del informen económico
5. Definir fecha para asamblea general y posesión de nueva directiva
6. Varios.

1. Constatación de Quórum.

Dando cumplimiento al Estatuto del Colegio, según Art. 6. El directorio se instalará y podrá
sesionar con la asistencia de cuando menos a tres de sus miembros con derecho a voz y
voto, siendo uno de ellos el presidente y vicepresidente. Además, asistirán obligatoriamente
a las Sesiones de Directorio el secretario, el Prosecretario, el Tesorero y tres Vocales
Suplentes, los mismos que se principalizarán en ausencia de los principales.

Para ello se cuenta con la participación de:

Ing. Juan Pablo Moyano (Presidente)
Ing. Wilma Padilla (Secretaria)

Además, el Ing. Carlos Plaza, Ing. Milton Pérez, Ing. Cristina Delgado, Ing. Freddy
Campoverde, Ing. Jaime Abril e Ing. Mónica Carpio.

Se constata que existe el quórum reglamentario y se procede a dar lectura del orden
del día, el mismo que es aprobado.
2 . Aprobación del orden del día.

Resolución 01/2024/02 El Directorio resuelve aprobar el orden del día propuesto.

3 . Lectura y aprobación de Acta anterior.

Se da lectura del acta 2 correspondiente a la reunión ordinaria del 7 de febrero de

2024.

Resolución 02/2024/02 El Directorio resuelve aprobar el acta #02 con la inclusión en

el numeral 3 el Art.16 del Reglamento de Elecciones de Ingenieros Eléctricos y
Electrónicos del Azuay.

4. Conocimiento del informe económico

 Resolución 03/2024/02: El presidente da por conocido el informe ingresado
mediante oficio el 15/02/2024 por parte de la ingeniera Mónica Carpio con corte al
31/01/2024, mismo que se da lectura para conocimiento del Directorio:
En este informe constan:
▪ Valores de cuentas bancarias
▪ Gastos por mantenimiento en el CIEELA
▪ Gastos en las Jornadas
▪ Cuentas por cobrar (deportes)
Se adjunta informe económico, y se da por aprobado, este informe será entregado
para revisión por parte del comisario.

5. Definir fecha para asamblea general y posesión de nueva directiva

Resolución 04/2024/02: El Directorio resuelve, que la Asamblea General y la

posesión de la nueva directiva se la realice de acuerdo con el siguiente cronograma:
➢ Viernes 23/02/2024 se realice la publicación en redes sociales de la
convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el lunes 11/03/2024.
➢ Lunes 11/03/2024 Asamblea General Ordinaria 10h00am en el caso de no
existir participación realizar una nueva convocatoria.
➢ Jueves 14/03/2024 Asamblea General Extraordinaria a partir de las 18h30 pm
y posesión de la nueva directiva a partir de las 19h30 pm.

6. Varios
Se trataron los siguientes asuntos:

1. Voto de confianza y felicitación para el presidente Ing. Juan Pablo Moyano.

2. Oficiar al Ing. Diego Morales en respuesta al oficio presentado la fecha de la
posesión de la nueva directiva.
3. Se realizará la compra de una máquina para la carnetización de los socios.
4. Como necesidad se ha visto realizar el arreglo de los muebles del bar.
5. Se da a conocer el oficio de renuncia a los cargos que ostentaban en el
directorio actual del Ing. Freddy Campoverde (Segundo Vocal del Directorio del
CIEELA), mismo que se delega por parte del presidente para la conclusión de
las jornadas deportivas.
6. Debido a que el Ing. Carlos Plaza se principaliza como (Segundo Vocal del
Directorio del CIEELA) mociona a la Ing. Cristina Delgado para (Segunda Vocal
Suplente del Directorio del CIEELA), se lanza a votación mismo que es
aprobado por los miembros con derecho a voto Ing. Juan Pablo Moyano, Ing.
Milton Pérez e Ing. Jaime Abril,
La Ing. Cristina Delgado presenta la renuncia y asume sus nuevas funciones.

Siendo las 21h17 se da por terminado la reunión. Para dar fe y constancia de esta acta
firman.

Firmado electrónicamente por:

WILMA YOLANDA
PADILLA CALLE

Ing. Juan Pablo Moyano Ing. Wilma Padilla

PRESIDENTE DEL CIEELA SECRETARIA DEL CIEELA