RIF: J406390852

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DE LEYES Y NORMAS EN

MATERIA DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO

PERSONA NATURAL
Yo Ricardo Sanchez, de nacionalidad Venezolana, portador de la cedula de identidad No.
20439101, , pasaporte N° 149965198, domiciliado en Maracaibo, actuando en mi carácter
de Representante Legal de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FINALES (DISPROFINCA),
inscrita ante el Registro Mercantil 486-22656, de la Circunscripción Judicial Registro
Mercantil 4, en fecha 6-8-2015, bajo el N° 28, Tomo 87-A, e inscrita en el Registro de
Información Fiscal (R.I.F) bajo el N° J406390852, compañía cuyo capital social se encuentra
constituido por 500 acciones por un valor cada una de 1000 bolivares, en poder de Luis
Vicente Romero Aselmi (250 acciones) y Jose Eduardo Fernandez Urdaneta (250 acciones),
con domicilio en Maracaibo Avenida 58 Circunvalacion 2, CC Valle Alto, Nivel 1, Local P2-6,
Urb Valle Alto, zona postal 4001, con ejercicio de comercio en todas sus formas
relacionado con la importacion, comercialización y distribución de todo tipo de alimentos
y viveresen general para el consumo humano, en conserva, enlatada, empaquetada,
crudos y elaborados y derivados del ramo en general, asimismo, inscrita en el Registro
Nacional de Contratistas en el país bajo el número 0230615153460000882 declaro bajo fe
de juramento de decir verdad que mi representada conoce que en la República
Bolivariana de Venezuela existen leyes y normas que deben ser cumplidas con la finalidad
de mitigar los riesgos en las operaciones que realiza en materia de legitimación de
capitales y financiamiento al terrorismo, por lo cual de comprobarse la falta de
diligencia de mi representada en el control y prevención en esa materia DISPROFINCA.,
será la única responsable y asumirá las sanciones a que hubiere lugar de acuerdo a la
normativa legal vigente y que el Banco Central de Venezuela podrá elevar sin aviso ni
protesto a los Entes y Órganos del Estado Bolivariano cualquier situación que se considere
sospechosa o inusual. En este sentido, puedo dar fe que los recursos utilizados y los que
se obtengan por concepto de pagos por mí representada para funcionar y ofrecer los
servicios y productos al BANCO CENTRAL DE VENEZUELA en los términos correspondientes
a la negociación, no se encuentran relacionados ni serán destinados a actividades de
contrabando, comercio y tráfico ilegal de drogas, corrupción, crimen organizado, ni
involucran legitimación de activos, financiamiento al terrorismo ni financiamiento a la
proliferación de armas de destrucción masiva, visto que provienen de la actividad lícita y
propia de la empresa. Todo ello en cumplimiento con la normativa legal vigente y con la
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, publicada

ventas@disprofinca.com
Maracaibo, Edo. Zulia, Av 59 Circunvalacion 2, CC Valle Alto, Nivel 1 Local P2-6+
Telf. 0261-7922196
RIF: J406390852
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912 de fecha 30 de
abril de 2012; así como, de las mejores prácticas internacionales.

En Maracaibo a los 10 días del mes de agosto del año 2023

Huella Dactilar
Derecha

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