PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. n de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD esotucién N=_ ZF POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DENOMINADO cPoRMULARIG ANUAL DF INFORMACION DEL SUJETO OBLIGADO" Y EL “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION", DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR GRCANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES, A TRAVES DEL APLICATIVO "SIRO" Y SE BROGA LA RESOLUCION SEPRELAD N° 247/2020. - Asuncion, 2,P ce mara de 2023 ‘VISTO: EI Expediente SIGSE DS N° 4/2023, la Ley N° 1015/97 "QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILICITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACION DE DINERO © BIENES" y sus leyes modificatorias; la Resolucién SEPRELAD N° 247/20, el Memordndum DGSR N° $2/2023; Y CONSIDERANDO: Que, la Ley N° 1015/37, modificada por la Ley N° 3783/09 en su articulo 28 describe que es atribucién de la Secretaria de Prevencién de Lavado de Dinero © Bienes: “8. disponer la reglamentacién, supervisién y sancién de fos sujetos Sbligados establecidos en el articulo 13 de esta Ley, que no cuenten con tentidades reguladoras 0 supervisoras naturales” Que, el Grupo de Accién Financiera Internacional (GAFI) seftala en sus Fecomendaciones que las instituciones financieras y las Actividades y Profesiones No Financieras esignadas (APNFD) deben estar sujetas a medidas de regulacién y supervisién adecuadas, de manera a que implementen — Gficazmente las pautas del GAFI. Asimismo, la Recomendacién 8 sefiala que fos paises deben revisar la Idoneidad de las leyes y regulaciones relativas a las tentidades sin fines de lucro que el pais ha Identificado como vuinerables para ‘SU abuso para el financiamiento del terrorismo. ‘Que, por Memorando DGSR Ne 52 de fecha 24 de marzo de 2023, la Direcciény General de Supervisién y Regulaciones, elev a consideracién de fa Maxima ‘Autoridad Institucional, la implementacion del Médulo del "Formulario Anual de Informacién del Sujeto Obligado", y el Instructivo para la Presentacién’, & través del aplicativo "SIRO", Que, por Resolucién SEPRELAD N° 491 de fecha 18 de noviembre de 2022, se ‘aprueben los procedimientos y requisitos para Ia Inscripelén en el registro de ja SEPRELAD, de los sujetos obligados regulados por la Resolucién SEPRELAD Ne 490/202 correspondiente al Sector Organizaciones Sin Fines de Lucro, @ través del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO). Que, por Resoluciin SEPRELAD N° 247 de fecha 05 de noviembre de 2020, se ‘probe el formulario de remisién y actualizacién de datos y el instructivo de Ublizacién, dirigido @ los sujetos obligados det sector Organizacién Sin Fines de Lucro, Que, Ia Ley 6562 de fecha 20 de junio de 2020, tiene como objetivo reducir el tiso del papel en cualquier gestién publica y remplazarlo por el formato digital, que debera quedar registrado, tramitado y gestionado en linea. Que, a fin de optimizar los recursos de la Secretaria de Estado, para une Gestion eficiente se observa la necesidad de actualizar los canales de remisién de informacién. Que, la obtencién de informacién veraz y oportuna es esencial para ejercer una supervision correcta y efielente, por lo que resulta necesaria la Implementacion del Médulo mencionado a través del Aplicativo SIRO, i spies Eze Lie Wa Héctor Baimaceda , SeoReLafe PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Secretaria de Prevencidn de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD ressucisnnt_PS POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DENOMINADO “FORMULARTO ANUAL DE INFORMACION DEL SUJETO OBLIGADO” Y EL “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION”, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO 0 BIENES, A TRAVES DEL APLICATIVO "SIRO" Y SE ABROGA LA RESOLUCION SEPRELAD N° 247/2020, Que, corresponde al Ministro - Secretario Ejecutivo de la Secretaria de Prevencidn de Lavado de Dinera o Blenes (SEPRELAD) dictar, en el marco de las leyes, los reglamentos de carécter administrativo que deban observar los Sujetos Obligados. ‘Que, por Resolucién del Gabinete Civil de la Presidencia de la Republica N° 1096 de fecha 20 de marzo de 2023, en su Articulo 2° designa a la sefiora Carmen Maria Pereira Bogado como Encargada de Despacho de la Secretaria Ejecutiva de la SEPRELAD, mientras dure la ausencia del titular. POR TANTO, en uso de sus atribuciones, LA ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES RESUELVE: Articulo 1°. APROBAR, Io implementacién del Médulo denominado “Formulario Anual de Informacith del Sujeto Obligado",y el “Instrucivo para la Presentacién’, drigito 2 Tos Sujetos Obligedos del Sector Organizaciones Sin Fines de Lucro, de’ acuerdo Srianexo Ty 1! respectivamente, de a presente resolucé Articulo 2°, ESTABLECER, haste el31 de mayo de cada affo como feche limite para la remisién bor parte del Sujeto Obligaco, del *Formularlo de Tnformacién Anual del Sujeto Shigado" Articulo 3°. ABROGAR, Ia Resolucién N° 247 de fecha 05 de novlembre de 2020, "POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMULARIO DE REMISION Y ACTUALIZACION DE DATOS EL INSTRUCTIVO DE UTILIZACION, DIRIGIDO A 05 SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR OSFL, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO- Be DINERO O'BIENES". Articulo 4°, AUTORIZAR, 2 la Direccién General de Supervsién y Regulaciones, proceder a la Sctuslizacion del formulario aprobado en el artculo 1°, cuando se Identiiquen uevos indicadores que requieran sv modificacién 0 ajuste, para una adecuada implementacién.~ COMUNICAR, 2 quienes corresponda y cumplido, archiver, CARMEN MARIA PEREIRA BOGADO Encargada de Despacho ~ Secretaria Ejecutiva HECTOR MANUEL BALMACEDA GODOY Secretario General Interino Lee, “HERG ERASERS WV, ~ cretario General Inteng Ny SEPRELAD 8 gina 240 24PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Secretaria de Prevencién de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD psec PS POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DENOHINADO SFORMULARIO ANUAL DE INFORMACION DEL SUJETO OBLIGADO" Y EL “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION’, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES, A TRAVES DEL APLICATIVO "SIRO" Y SI ABROGA LA RESOLUCION SEPRELAD N° 247/2020. ANEXO FORMULARIO ; poe. SEPRELADra PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Secretaria de Prevencidn de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD resotucién No_LS. (OR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DENOMINADO FORMULARTO ANUAL DE INFORMACION DEL SUJETO OBLIGADO" Y EL “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION", DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO 0 BIENES, A TRAVES DEL APLICATIVO “SIRO” Y SE JABROGA LA RESOLUCION SEPRELAD N° 247/2020.-~ ANEXO IL Instructivo para la presentacion del Formulario Anual de Informacién del Sujeto Obligado SECTOR ORGANIZACION SIN FIN LUCRO istema Integrado de Reporte de Operaciones nL Ne tn / / Va Héctor Bélmaceda sseerotaro General Tnkerine ‘SEP SIRO - § Pégina 4 do 24PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Secretaria de Prevencién de Lavado de Dinero 0 Bienes SEPRELAD resovctnnt_P5 POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DENOMINADO “FORMULARIO ANUAL DE INFORMACION DEL SUJETO OBLIGADO" Y EL “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION’, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES, A TRAVES DEL APLICATIVO "SIRO" Y SE ‘ABROGA LA RESOLUCION SEPRELAD N° 247/2020. I, COMO INGRESAR A LA PLATAFORMA. PASO 1. Para poder Ingresar al Sistema SIRO, deberd dirigirse a la pagina wed wuew.seprelad.gov,py. en la secclén SIRO. PASO 2. Para acceder a la plataforma debe ingresar las credenciales correspondientes. La credencial, es el usuario que fue remitido al SO (2 su direccién’del correo electrénico) en el momento de la inscripcién a través del sistema SIRO, pero antes, debe realizar de igual manera ‘el paso de Registrarse, y al correo electrénico, llegard el mismo usuario. ae Ce) nt a uw es Er Ae ea Posteriormente, Se despliega el listado de Formularios, se debe presionar el botén “Generar layio”. Héctor Balmaceda ‘Secretario General Interino SEPRELAD Pagina 3 e28PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Secretaria de Prevencién de Lavado de Dinero 0 Bienes SEPRELAD 25 POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DENOMINADO: EPORMULARIO ANUAL DE INFORMACION DEL SUJETO OBLIGADO" Y EL “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION", DIRIGIDO. A LOS. SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO 0 BIENES, A TRAVES DEL APLICATIVO “SIRO” Y SE ABROGA LA RESOLUCION SEPRELAD N° 247/2020. Resolucién PASO 4. El formulario se genera con el estado inicial "Generado” y en la columna “Acciones”” se rants pan de roar [Al presionar el botén para modificar se despliegan todos los datos que fueron generados ‘automaticamente por el sistema para que puedan iniciar el proceso de la carga de las Informaciones Fequeridas. Los datos de le seccién “Datos Generales” no son editables. ee Ce Foxton ao 2022 TR PASO 5. Deberd proceder a la carga de todos los datos solicitados, correspondiente a la Seccién “propésito Principal y/o Finalldad", debiendo seleccionar para el campo de Propésito Principal © Finalidad la opeién mds acorde 2 la actividad principal que ejecuta Ia entidad, ast como una escripcién breve de le finalidad especifica que desarrolla en el campo “Especificar finalidad”. Lees Paina 6 60.24 fectorsimaceds — V/ Secretario General tntarino SEPRELADfa PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA de Prevencidn de Lavado de Dinero 0 SEPRELAD Resotuciénnc_ 2S POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DENOMINADO SFORMULARTO ANUAL DE INFORMACION DEL SUJETO OBLIGADO” Y EL “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION’, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES, A TRAVES DEL APLICATIVO “SIRO” V SE ABROGA LA RESOLUCION SEPRELAD N° 247/2020.- ienes Pegi teal fiat reasator ‘ uate PASO 6. Posteriormente, se deberd proceder ala carga de todos los datos solicitados en el apartado de “Informacion de Operacianes”, consignando los montos en guaranies y la cantidad de operaciones (donaciones/aportes) recibidas 2 nivel nacional o internacional realizadas conforme al Origen y Destino de los ingresos o fondos. oc aa ae vy Jen Héctor Baimaceda Secretatlo General interino ‘SEPRELAD an Pina 7 de 24PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Secretaria de Prevencion de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD Resolucion N*_2S POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DENOMINADO “FORMULARIO ANUAL DE INFORMACION DEL SUJETO OBLIGADO” Y EL “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION", DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES, A TRAVES DEL APLICATIVO "SIRO" Y SE ABROGA LA RESOLUCION SEPRELAD N° 247/2020. Oise EE ‘RS ies eabaienaan ue Sa cer einem sna | NE ve Raa (REN son a we Seguldamente, se deberd efectuar la carga de palses, jurisdicciones o departamentos con montos ‘en guaranies y porcentaje discriminado por Jurisdiccién Nacional y Extranjera. Pare la seleccién de palses 0 departamentos deberd presionar el botén Agregar nuevo Pais o Agregar nuevo Departamento, segin sea un Envio o Recepcién de fondos. Una vez seleccionado el pals, Jjurisdicci6n © departamento, deberd presionar el botén guardar para cargar el dato a ser declarado. ee inne ‘Stans at oe a Fase aimee — SSEPRELAD :fa PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Secretaria de Prevencién de Lavado de Dinero 0 Bienes SEPRELAD 15 POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DENOMINADO “FORMULARIO ANUAL DE INFORMACION DEL SUJETO OBLIGADO" Y EL “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION", DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ORGANIZAGIONES ‘SIN FINES DE LUCRO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE PREVENCTON DE LAVADO DE DINERO 0 BIENES, A TRAVES DEL APLICATIVO "SIRO" Y SE ABROGA LA RESOLUCION SEPRELAD N° 247/2020.- Resolucién W Capa ae PASO 7. En lo que respecta a la seccidn de "Canales de Captacién y Distribucién”, se deberd consignar los datos en niimeros de porcentuales (porcentaje) tanto las operaciones en efectivo, a través del sistema financiero y otros (ejemplo: bienes en especies) Condens Caay Dat aseetpeo tee) foto itaiebwend ia ® eon « an: PASO 8. Para el apartado de “Zonas Geogrificas", deberé cargar en némero, la cantidad de donantes/aportantes y beneficiarios/benefactores conforme al origen y destino de los fondos recibidos 0 enviades, discriminados por zonas (1, 2 y 3) acorde al listado de pafses, jurisdicciones y departamentos que se anexa a la presente resolucién (seccién 11). aac teen LN get VLE — / VY fe “ de Sectetario Generat Inerino Phgino 9 de 24 'SEPRELADw PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Secretaria de Prevencidn de Lavado de SEPRELAD nesotuciinn FD POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DENOMINADO ‘“FORMULARIO ANUAL DE INFORMACION DEL SUJETO OBLIGADO” Y EL “INSTRUCTIVO: PARA LA PRESENTACION",, DIRIGIDO A. LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE PREVENGION DE LAVADO DE DINERO O BIENES, A TRAVES DEL APLICATIVO “SIRO” Y SE ABROGA LA RESOLUCION SEPRELAD N° 247/2020. = - o Bienes ‘ieee same oe a ES Fond SAE SESE PASO 9, Una vez cargada toda la informacién del Sujeto Obligado en el formulario anual, se debe presioner el botén GUARDAR tal como se sefiala con la imagen siguiente, para almacenar los datos argos en el sistema SIRO. En el caso de presionar el botén CANCELAR, el registro de datos ‘mantiene su mismo estado. SI se presiona “Cancelar se cancelan los cambios y el registro mantiene su mismo estado. Si se presiona “Guardar” se guardan los cambios, el estado pasa a "MODIFICADO" y se habilitan © is eons de Hoatar ©? presenta La accién "Modificar” puede realizarse las vecos,,ite se necesite, ys" pe s feck er Héctor Balmaceda ‘SEPRELAD neHéctor Baimaced: SecretalsGoneai itso uv SEpRE! AD PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Secretaria de Prevencidn de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD resowucén we P'S POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DENOMINADO “FORMULARIO ANUAL DE INFORMACION DEL SUJETO OBLIGADO" Y EL “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION”, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES, A TRAVES DEL APLICATIVO “SIRO” ¥ SE ABROGA LA RESOLUCION SEPRELAD N° 247/202( ee i pauls fia one ee a - = HL ASE ied PASO 10. Una vez que se desee presentar el informe se debe presionar el botén “Presentar Formulario”, Se despliegan nuevamente todos los datos con la posibilidad de aplicar los dltimos cambios, {A final del formulario se muestran los botones de "Presentar Formulario” y “Cancelar’ Si se presiona *Cancelar", no se guardan los cambios realizados y el informe no cambia de estado. Si se presiona “Presentar Formulario", conforme a la imagen siguiente, aparece el mensaje en cuadro que registra abajo: Cee CONFIRMACION & Declare quel Informacion presentads através de wate formulati eo guténloa y correcta, sutoreo a la SEPRELAD. a llizar esta nformscign conforme a eve funciones y atsuciones eatabcidas ens Tagielaciones vigentee EI mensaje representa una deciaracién jurada presentada por el Sujeto Obligado, en la cual aseveran que la lnformacién remitida es auténtica y correcta, y autoriza a la SEPRELAD a utilizar rimacién conforme a sus funcones y atrbuclont, y a estado pasa 2 “PRESENTADO" gina 11 oe 24i Héctor Balmaceda PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Secretaria de Prevencidn de Lavado de Dinero 0 Bienes SEPRELAD Js __ POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DENOMINADO “FORMULARIO ANUAL DE INFORMACION DEL SUJETO OBLIGADO” Y EL “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION", DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE PREVENCTON DE LAVADO DE DINERO O BIENES, A TRAVES DEL APLICATIVO “SIRO” Y SE ABROGA LA RESOLUCION SEPRELAD N° 247/2020.----—~ Resolucién we eae ‘on feat 68 Con el estado "PRESENTADO" en la columna de “Acclones" tinicamente se habilta el botén para @. Una vez finalizado todos los procesos, el sistema permitird imprimir el "Ticket de Cumplimiento”, Ure.geayscnctence coplde docamental nel alsmo se podr observarl fecha de presenacén des informe 3) Bae Veucion DELAvADO 4 GOBIERNO Pasaguay ) PENRO ENS a NACIONAL delregente cket de Cumplimiento y Res ‘ion de Datos Formulario de Actualizaci Sujeto Obi Sect Paina 12 de 24 ‘Seeretario General Interino SEPRELADPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA de Prevencién de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD Resolucién N°_OS” POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DENOMINADO “FORMULARIO ANUAL DE INFORMACION DEL SUJETO OBLIGADO” Y EL “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION”, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES, A TRAVES DEL APLICATIVO "SIRO" ¥ SE ABROGA LA RESOLUCION SEPRELAD N° 247/2020 Seeretai I. CARGA DEL FORMULARIO ANUAL "PI ITO PRINCIPAL Y/O FINALL a ee ne + Cantidad Empleados: Exprese en niimeros la cantidad de empleados que compone la entidad. + Total Activo (Gs): carger el total de activos del ejercicio econémico anterior en guarantes (conforme balance general, memoria anual, © cualquier otro documento de rendicién de cuentas). + Total Pasivo (Gs): cargar el total de pasivos del ejercicio econémico anterior en guaranies (conforme balance general, memaria anual, 0 cualquier otro documento de rendicién de cuentas) + Patrimonio Neto (Gs): cargar total de patrimonio neto del ejercicio econémico anterior en guaranies (conforme balance general, memoria anual 0 cualquier otro documento de rendicién de cuentas) + Monto total de ingresos (Gs) del periodo/ejercicio anterior: indicar el monto total de Ingresos registrado en el ejercicio anterior. Monto en efectivo del total de ingresos (Gs) del periodo/ejercicio anterior: indicar el monte total recibido en efectivo respecto del ingreso total registrado en el ejercicio anterior al aeons ee wel /a) . pill feck Econ” Meee Maicetn . fee Secretaria General interino 'SEPRELADHéctor Balmaceda Secrotario General SEPRELAD PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA de Prevencién de Layado de Dinero Bienes SEPRELAD 7 POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DENOMINADO SFORMULARIO ANUAL DE INFORMACION DEL SUJETO OBLIGADO” Y EL “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION”, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO 0 BIENES, A TRAVES DEL APLICATIVO “SIRO” Y SE ABROGA LA RESOLUCION SEPRELAD N° 247/2020. + Propésito Principal o Finalidad: seleccionar de las opciones que presenta el campo, quella finalidad més asociada a la actividad principal de la entidad, conforme a las siguientes descripciones de cada propésito: i. HUMANITARIO: Hace reference a aquellas entidades que brindan “ayuda humanitaria” Ayuda Humanitaria es la que se brinda a la poblacién victima de un desplazemiento, Su finalidad es proporcionar servicios bésicos como alimentacién, atencién médice, agua o refuglos. Las causas del-desplazamiento pueden ser: desastres naturales, guerra y confllctos armados. Son las lamadas emergencias humanitarias. Ejemplos: Cruz Roja: CARIDAD/ASISTENCIA: Hace referencia a aquellas entidades que realizan acciones destinadas a "brindar apoyo a quienes mas necesitan". Ejemplo: Comedores para nifios de la calle, casas cunas, refugios para sin techos, ete, ili, EDUCACION/FORMACION: Hace referencia a aquellas entidades que realizan acciones relacionadas @ contribuir con la mejora de la educacién a través proyecto 0 programas de formacién, cepacitacién, etc, Ejemplos: Universidades, Escuelas, Centros de Cépacitaciones, etc. iv. SERVICIO SOCTAL: (Pro Salud, Pro Ambiente, Pro investigacién): Hace referencia 2 aquellas entidades dedicadas al desarrollo de acciones tendientes ayudar mediante proyectos y programas relacionados 9 cuestiones sociales como el mejoramiento de la salud, el ambiente o investigacién cientifica. Ejemplos: Asociaciones y/o Fundaciones con propésitos pro salud, pro ambiente y pro investigacién, Base Para el Desarrollo, Asociacién Gente, Ambiente y territerio, etc. DESARROLLO ECONOMICO ~ SOCIAL: Hace referencia a aquellas entidades que tienen como finalidad el aporte de acciones, proyectos 0 programas destinados al desarrollo econémico y socal. Ejemplo: Accién y Desarrollo Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, Cémara Junior Internacional, etc. vi, RELIGIOSO: Hace referencia a aquellas entidades que tienen como finalidad cuestiones vinculadas @ la religién, evangelizacién y similares. Ejemplo: Iglesias Congregaciones, etc. vii, CULTURAL/ARTE: Hace referencia a aquellas entidades que tienen como finalidad el desarrollo de proyectos, programas y acclones relacionadas al fomento de ta cultura y el arte en general Ejemplo: Conservatorios, Centros Culturales, etc FILANTROPICO - FILOSOFICO: Hace referencia a aquellas entidades que tienen come finalidad el desarrollo del hombre a través de la formacién cultural, el fomento Gel pensamiento, Ia libertad, la fraternidad y la Igualdad. Ejemplos: Grupos hummanos organizados como logias, Instituto Superior de Estudios Filoséficos, etc, PROTECCION DE DERECHOS/DEMOCRATICO: Hace referencia a aquellas entidades que tienen como finalidad el desarrollo de proyectos, progremas y acciones Z Pina 140 24 Tatering . 5PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Secretaria de Prevencién de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD Resoluciin N*_P-S POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DENOMINADO SFORMULARIO ANUAL DE INFORMACION DEL SUJETO OBLIGADO” Y EL “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION", DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO 0 BIENES, A TRAVES DEL APLICATIVO “SIRO” ¥ SE ABROGA LA RESOLUCION SEPRELAD N° 247/2020.---- relacionadas @ la proteccién de derechos en general. Ejemplos: Amnistia Internacional, Asociacién Natives del Paraguay, etc. x RECREATIVO: Hace referencia a aquellas entidades que tienen como finalidad el desarrollo de proyectos, programas y acciones destinadas a la recreacién en general Ejemplo: Clubes Sociales y Recreativos, etc, xi. AGREMTACTON: (Sindicato, Colegiado): Hace referencia @ aquellas entidades que tlenen como finalidad actividades gremiales o de colegiados. Ejemplos: Sindicatos de trabajadores Nacionales, Colegios de Contadores del Paraguay, etc. + Especificar finalidad: describir brevemente la actividad/finalidad principal que realiza la Héctor Balmaceda Secretario General Interino centidad, erat om ea sims 5H i ee ea seam ueemONE ess sem scam as unt semaine gina 15 de 24 “wvLA REPOBLICA 0 0 Bienes PRESIDENCIA DE Secretaria de Prevencién de Lavado de Dit SEPRELAD Resolucién N’_ DS POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DENOMINADO SPORMULARTO ANUAL DE INFORMACION DEL SUJETO OBLIGADO” Y EL “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION", DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE |) PREVENCION DE LAVADO DE DINERO 0 BIENES, A TRAVES DEL APLICATIVO "SIRO" Y SE ABROGA LA RESOLUCION SEPRELAD N° 247/2020. | ORIGEN Y FUENTES DE LOS INGRESOS 0 FONDOS: Indicar el monto de las donaciones, ORIGEN "Ferenc porte ens compen de nerd as toe ce personas Ie dens ead, los anes se eesation ms be. PERSONAS FISICAS: Toda persona natural con capacidad de adquirir derechos y Seer estgacones i | reas, randos de ogennaconl en concepto de donai,apore | waeNeis ralzada por persona feles areal tondos provententes gel exterior en cancepto de Faeroe ranference retuado pt percones Haas sie Mona Ee oSs Se debe incr el mont total en guaranies fo ONTO EN Se terancs restzodn yo seu por personas tices sorts exsanjeres en es respecves compos Ieee oe gob neta concn ttl de operaciones do personas w. Caen cre extanjees lr cases reeluaron 1 donacones, spores o wenstrencls PERSONAS JUREDICAS: Toda entidad con capacidad de adquirir derechos y contraer i obligaciones, creada por una o més personas fisicas para cumplir un objetivo social que puede ser con o sin fines de lucro. i, NACIONALES: Fondos de origen nacional en concepto de donacién, aporte i 0 transferencia realizado por personas juridicas. ii, MONTO EN GS. Se debe indicar el monto total en guaranies de ta donacién, aporte 0 transferencia realizada ya sea por personas Juridicas nacionales o extranjeras en los respectivos campos. iii, INTERNACIONAL: Fondos provenientes del exterior en concepto de donacién, aporte o transferencia realizado por personas juridicas. MONTO EN GS, iv. CANTIDAD: Se debe Indicar la cantidad total de operaciones de personas |) juridicas nacionales o extranjeras, los cuales realizron las donaciones, aportes 0 transferencias. AGENCIAS GUBERNAMENTALES: Institucién estatal cuya administracién esta 2 cargo el gobierno de tumno. Su finalidad es brindar un serviclo pablico que resulta necesario para la cludadanta. i, NACIONALES: Fondos de origen nacional en concepto de donacién, aporte © transferencia realizado por Institucién estatal, administraca por el Gobierno Paraguayo, H INTERNACIONAL: Fondos provenientes del exterior en concepto de donacién, aporte 0 trensferencia realizado por una institucién estatal, ‘administrada por otros Gobiernos que no sean el de Paraguay MONTO EN GS.: Se debe Indicar el monto total en guaranfes de la donacién, aporte o transferencia realizada ya sea por entidades nacionales 0 extranjeros en los respectivas campos. a hi : ‘SEPRELAD Le wvie PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ‘Seeretaria de Prevencién de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD resowucion ns PS POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DENOMINADO rPORMULARIG ANUAL DE INFORMACION DEL SUJETO OBLIGADO” Y EL “INSTRUCTIVO Taek Uk PRESENTACION", DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR GRCANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE SReVENCION DELAVADO DE DINERO O BIENES, A TRAVES DEL APLICATIVO "SIRO" Y SE ABROGA LA RESOLUCION SEPRELAD N° 247/2020. IV.CANTIDAD: Se debe indicar la cantidad total de operaciones de entidades hacionales o extranjeras, los cuales realizaron las donaciones, aportes © tvansferencias. + OTRAS OSFL: Son otras entidades 0 OSFL, las cuales no tienen igualmente una meta econémica 0 iuerativa, pueden tretarse de las OSFL asociadas, i. NACIONALES: Fondos de origen nacional en concepto de donaclén, aporte o transferencia realizado por alguna entidad constituida dentro del territorio paraguayo, INTERNACIONAL: Fondos provenientes del exterior en concepto de donacién, aporte o transferencia realizado por alguna entidad constituida fuera del territorio parequayo. MONTO EN GS.: Se debe Indicar el monto total en guaranies de la donaclén, aporte o transferencia realizada ya sea por entidades nacionales fo extranjeros en las respectivas campos. iv. CANTIDAD: Se debe indicar la cantidad total de operaciones de entidades naconales o extranjeras, los cuales realizaron las donaciones, aportes y transferencias. 4 PEPs “Personas Expuesta Politicamente”: Se trata de individuos que desempefian han desempefiado funciones piblicas destacadas en un pais extranjero, por ejemplo, Jeles de Estado o de un gobierno, politicos de alta jerarquia, funcionarios gubernamentales, Judiciales o militares de alta jerarquia, altos ejecutivos de empresas estatoles o funcionarios importantes de partidos politicos. Definiciin conforme a la Resolucién SEPRELAD N° 50/2019. i, NACIONALES: Fondos de origen nacional en concepto de donacién, eporte transferencia realizado por PEP de nacionalidad paraguaya. INTERNACIONAL: Fondos provenientes del exterior en concepto de donacién, aporte o transferencia realizado por PEP de nacionalidad extranjera Ii, MONTO EN GS.: Se debe indicar e! monto total en guaranies de la donacién, aporte o transferencia realizada por la PEP en los respectivos campos. iv. CANTIDAD: Se debe Indicar le cantidad total de operaciones de PEP nacionales fo extranjeras, los cuales realizaron las donaclones, aportes 0 transferencias. «DESTINO 0 BENIFICIARTO FINALES DE LOS INGRESOS 0 FONDOS: Indicar el monto total de lo destinado para dar cumplimiento al propésito final del SO, en los campos de acuerdo a los tipos de personas fisicas, juridicas 0 entidades, como se detallan més abajo, PERSONAS FISICAS: Tode persona natural con capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. NACIONALES: Fondos destinados a toda persona fisica de naclonalidad paraguaya, ii, INTERNACIONAL: Fondos destinados a toda persona Fisica, la cual no tengan Te nacionalidad paraguaya y que no sea residente en el territorio parequayo, MONTO EN GS.: Se debe indicar el monto total en guaranies de la donacién, aporte o transferencia realizada ya sea por personas fisicas nacionales 0 extranjeres en Jes respectivos campos Seeneus covHéctor/falmaceda szeetand cone nerno * Seoact PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Secretaria de Prevencién de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD resotucién nt PS POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DENOMINADO SEORMULARIO ANUAL DE INFORMACION DEL SUJETO OBLIGADO” Y EL “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION", DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO 0 BIENES, A TRAVES DEL APLICATIVO "SIRO" ¥ SE ABROGA LA RESOLUCION SEPRELAD N° 247/2020 iv. CANTIDAD: Se debe Indicar la cantidad total de operaciones de personas fisicas nacionsles 0 extranjeras, los cuales realizaron las donaciones, aportes y transferenclas. PERSONAS JURIDICAS: Toda entldad con capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, creada por una o més personas fisicas para cumplir un objetivo social qu puede ser con o sin fines de lucro, i. NACIONALES: Fondos destinados a empresa o entidad constituida dentro del territorio paraguayo. ji, INTERNACIONAL: Fondos destinados a efnpresa 0 entiéad constituida fuera det territorio paraguayo. MONTO EN GS.: Se debe indicar el monto total en guaranies de la donacién, aporte y transferencla realizada ya sea por personas juridicas nacionales o extranjeras en los respectivos campos. iv. CANTIDAD: Se debe indicar la cantidad total de operaciones de personas juridicas nacionales 0 extranjeras, los cuales realizaron las donaciones. AGENCIAS GUBERNAMENTALES! Institucin estatal cuya administracién esté a cargo del gobierno de turne. Su finalidad es brindar un servicio pablico que resulta necesario para la cludadania. . NACIONALES: Fondos destinacos a insttucién estatal, administrada por el Gobierno Peraguayo. il. INTERNACTONAL: Fondos destinados a institucién estatel, ministrada por atros Gobiernes que no scan el de Paraguay Ii, MONTO EN GS.1 Se debe Incicar ef monto total en guaranies de la donacién, aporte o transterencia realizada ya sea por enticedes nacionales o extranjeros en los respectivas campos iv. CANTIDAD: Se debe indicar la cantidad total de operaciones de entidades naclonales 0 extranjeras, los cuales realizaron les donaciones, aportes y transferencias. OTRAS OSFL: son otras entidades 0 OSFL, las cuales no tienen Igualmente uno mete econdmica 0 lucrative, pueden tratarse de las OSFI.asociadas NACIONALES: Fondos destinados @ alguna entided constitulda dentro del territorio paragvayo. I. INTERNACIONAL: Fondos destinades a alguna entidad constituida fuera Gel teritorio paraguayo. MONTO EN GS.: Se debe indicar el monto total en guaranies de la donaclén, aporte y transferencia realizada ye sea por entidedes naclonsles 0 extranjeros en los respectivos campos. Iv. CANTIDAD: Se debe indicar I cantidad total de operaciones entidades haclonales 0 extranjeras, los cuales realzeron las donaciones, aportes y transferencias. 7 fhe Pagina 18 do 26 covie 4 ) : 7 Héctor Balmaceda Y Seeretario General Interino. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Secretaria de Prevencién de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD resolucion Nt_PS POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DENOMINADO FORMULARIO ANUAL DE INFORMACION DEL SUJETO OBLIGADO" Y EL “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTAGION", DIRIGIDO. A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR CREANTZACIONES ‘SIN FINES DE LUCRO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE PREVENGION DE LAVADO DE DINERO O BIENES, A TRAVES DEL APLICATIVO "SIRO" Y SE ABROGA LA RESOLUCION SEPRELAD N° 247/202( PEPs “Personas Expuesta Politicamente”: Se trata de individuos que desempefian han desempefiado funciones piiblicas destacadas en un pais extranjero, por ejemplo, Jefes de Estado 0 de un goblemo, politicos de alta jerarquia, funcionarios ‘qubernamentales, judiciales o miltares de alta jerarquta, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios importantes de partidos politicos. NNACIONALES: Fondos destinados a PEP de nacionalidad paraguaye. INTERNACIONAL: Fondos destinados a PEP de nacionalidad extranjera. MONTO EN GS,: Se debe indicar el monto total en guaranies de la donacién, aporte y transferencia realizada por la PEP en los respectivos compos, Ive CANTIDAD: Se debe indicar [a cantidad total de operaciones de PEPs nacionales extranjeras, que han recibido las donaciones, aportes y transferencias, CAAA TE MAELO AJURISDICCION EXTRANJERA DEL ORIGEN DEL RECURSO: seleccionar de les opciones {que presenta el campo, todos los paises o jurisdicciones del extranjero, de donde provienen © reclben los recursos la entidad en cancepto de denaciones, eportes o transferencias, en caso de aplicar. MONTO EN GUARANIES: declarar en nimero el monto en guaranfes de los recursos recibidos en concept de donaciones, aportes o transferencias por cada pais 0 jurisdiccién. fi, PORCENTAJE: declarar en nimero de porcentaje el monto que representa una donacién, aporte o transferencla recibida de cada pals o jurisdiccién. JURISDICCION NACIONAL DEL ORIGEN DEL RECURSO: seleccionar de las opciones que presenta el campo, todos los departamentos del territorio paraguayo, de donde provienen o reciben los recursos la entidad en concepto de donaciones, aportes 0 transferencias, en caso de aplicer. i, MONTO EN GUARANIES: deciarar en ndmero el monto en guaranies de los recursos recibidos en concepto de donaciones, aportes 0 transferencias por cada departamento del pais. ii, PORCENTAJE: declarar en niimero de porcentaje el monto que representa una donacién,aporte o transterencia reibide de cad departamento del pes. gina 19 40 26 ‘SEPRELADPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Secretaria de Preveneidn de Lavado de Dinero 0 Bienes SEPRELAD Resolucién N*_Z, POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DENOMINADO SFORMULARIO ANUAL DE INFORMACION DEL SUJETO OBLIGADO" Y EL “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION”, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE PREVENCTON DE LAVADO DE DINERO 0 BIENES, A TRAVES DEL APLICATIVO “SIRO” ¥ SE ABROGA LA RESOLUCION SEPRELAD N° 247/2020- JURISDICCION EXTRANJERA DEL DESTINO DEL RECURSO: seleccionar de las ‘opciones que presenta el campo, todos los paises o jurisdicciones del extranjero, a donde la entidad remite los recursos a beneficiarios en concepto de ayudas, donaciones 0 transferencias, en caso de aplicar. i, MONTO EN GUARANIES: declarar en nimero ef monto en guaranies de los recursos remitidos en concepto de ayudas, denaciones o transferencias por cada pais o jurisciccién. ii, PORCENTAJE; declarar en nimero de porcentaje el monto que representa tuna donacién, aporte o transferencia remitida por cada pais o jurisdiccién, JURISDICCION NACIONAL DEL DESTINO DEL RECURSO: seleccionar de las opciones que presenta el campo, todos los departamentos del territorio paraguayo, & donde Ia entidad remite fos recursos a beneficiarios en concepto de ayudas, donaciones © transferencias, en caso de aplicar. i, MONTO EN GUARANIES: declarar en nimero el monto en guaranies de los recursos remitidos en concepto de ayudas, donaciones o transferencias por cada departamento de! pais. ji, PORCENTAJE: declarar en nimero de porcentaje el monto que representa tuna donacién, aporte o transferencia remitida por cada departamento del pals, “ANALES DE CAPTACION Y DISTRIBUCIO Corde detntctny Outta feces «+ CANALES DE CAPTACION (EN PORCENTAJE): Se debe indicar el porcentaje de Utiizacin de los sigulentes instrumentos por parte del SO como canales de captacién: i. EFECTIVO: Se refiere a que si las donaciones, aportes y transferenclas son realizadas al SO en dinero en efectivo (billete 0 monedas de curso legal) sin importar el tipo de moneda (guaranies, délares, etc.) ji, SISTEMA FINANCIERO: Si las donaciones, aportes y transferencias son realizadas al SO, a través de los servicios y/o productos que ofrecen las entidades que conforman el sistema financiero (Bancos, Financieras, Cooperatives, etc.) as Boma Lin Na pre ~ ~ 2 ‘Héctor Baimaceda “— [/ - hoina 20 de 24 Secretario General interino ELADPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Secretaria de Prevencién de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD nesolucion N*_ PS POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DENOMINADO cCORMULARIO ANUAL DE INFORMACION DEL SUJETO OBLIGADO" Y EL “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION", DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES, A TRAVES DEL APLICATIVO "SIRO" Y SE RBROGA LA RESOLUCION SEPRELAD N° 247/2020. iii, OTROS: Se refiere a que si las donaciones, aportes y transferencias son realizadas con otros tipos de bienes (ropas, viveres, etc.) y/o servicios que ayuden al ‘cumplimiento del propésito del Sujéto Obligado (Charlas Motivacionales, Servicios Comunitarias, Apoyo Loaistico). |» CANALES DE DISTRIBUCION (EN PORCENTAJE): Se debe indicar el porcentaje de utllizacién de los siguientes instrumentos por parte del SO como canales de distribucién: EFECTIVO: Se refiere a que si las donaciones, aportes y transferencias son distribuldas pare los beneficiarlos © propésite final del SO en dinero en efective (billete © monedas de curso legal) sin Importar eb tipo de moneda (guaranies, délares, etc.) ji, SISTEMA FINANCIERO: Si las donaciones, aportes y transferencias son realizadas al SO, a través de los servicios y/o productos que ofrecen las entidades ‘que conforman el sistema financiero (Bancos, Financieras, Cooperativas, etc.). iti, OTROS: Se refiere a que si las donaciones, aportes y transferencias son realizadas con otros tipos de bienes (ropas, viveres, etc.) y/o servicios que ayuden al cumplimiento del propésito del SO (Charlas Motivacionales, Servicios Comunitarios, Apoyo Logistico). . NZONAS GEOGRAFICAS" ZONAS GEOGRAFICAS (TERRITORIO PARAGUAYO): Indicer en los siguientes items detallados més abajo la cantidad de donantes, aportantes y de remitentes, asi como de los santierose benefactores que hayan operado con e! SO dentro del terstorio paraguay. tee CONANTES/ APORTANTES/REMITENTES POR ZONAS: Se debe indicor en as eadae Ta cantidad total de personas que han realizado donacones, aportes y seat roncis sean la Zone eel cual proviene (ain importer los cenales de aaeescte srenclonados anterirmente), conforme ala Tabla de Zona que se detala en el Anexo del presente instructvo, ii, BENEFICIARIOS/BENEFACTORES POR ZONAS: Se debe incicar en is ealdas py: et x la cantidad total de personas que han sido beneficiadas por el S 0, segtin la Zona Goi) vpodectne (on importa ios cangles de distbuelén mencionados anteriormente), Aéctor Balimaceda gina 21 de 24 SEPRELAD 2PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Secretaria de Prevencién de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD resoiscionn_ PS POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DENOMINADO “EORMULARIO ANUAL DE INFORMACION DEL SUJETO OBLIGADO" Y EL “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION”, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES, A TRAVES DEL APLICATIVO “SIRO” Y SE ‘JABROGA LA RESOLUCION SEPRELAD N° 247/2020 + -ZONAS GEOGRAFICAS (PAISES EXTRANJEROS): Indicar en los siguientes tems detallados ‘mas abajo la cantidad de donantes, aportantes y remitentes, asi como y/o beneficiarios que hayan operado con el SO fuera del territario paraguayo, en paises o jurisdicclones extranjeras, DONANTES/APORTANTES/REMITENTES POR ZONAS: Se debe indicar en las fas la cantidad total de personas que han realizado donaciones, aportes y remitentes segiin la Zona del cual proviene (sin importar los canales de captacién ‘menconados anteriormente), conforme a la Tabla de Zona que se detalla en el ‘Anexo del presente instructive. ii, BENEFICIARIOS/BENEFACTORES POR ZONAS:.Se debe Indicar en las celdas la cantidad total de personas que han sido beneficiados por el S O, segtin Ia Zona de destino (sin importar los canales de distribucién mencionados anteriormente). MAPEO DE RIESGO ZONA GEOGRAFICA NACIONA| ZONA 1: Se han considerado los sigulentes departamentos politicos del pais como de alto riesgo de LAVFT, teniendo en cuenta los sigulentes factores: 1) se ha considerado las zonas fronterizas, donde existe gran flujo de personas, bienes y dinero, producto de las actividades comerciales, canforme fueron Identificados en la Evaluacién Nacional de Rlesgo de LA/FT, 2) Los departamentos como Concepcién, San Pedro y Amambay segin estudios realizados son zonas de injerencias de Grupos Armados Organizados (GAOs) y 3) las cludades que componen el Departamento Central y ‘Asuncion, por ser asentamiento de las oficinas del subgrupo de OSFL. que podria ser mal utilizadas para fines distintos a sus propésites licitos. ZONA 2: Se han considerado a los siguientes departamentos del pais como de Riesgo Medio 0 Moderado, que son igualmente zonas fronterizas, pero no cuentan con gran flujo de actividades de cruces de personas, bienes 0 dinero, los mismos son los departamentos de la regién occidental. [A DePARTAMENTOS 2 Presidente Hayes 2 Boqueron, 3 ‘Alto Paraguay, ZONA 3: Son considerados de bajo riesgo, los departamentos que no se encuentran identificados en las 2 (dos) zonas anteriores (Caaguazd, Caazapa, Cordillera, Guaird, Paraguar!). pn 2 Pégina 2200 24 Héctor Balmaceda Secretario Sencral Interino SEPRELADPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Secretaria de Prevencidn de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD Resolucién N° Z o: POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DENOMINADO “FORMULARIO ANUAL DE INFORMACION DEL SUJETO OBLIGADO” Y EL “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACION", DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO 0 BIENES, A TRAVES DEL APLICATIVO "SIRO" Y SE ABROGA LA RESOLUCION SEPRELAD N° 247/2020.- MAPEO DE RIESGO ZONA GEOGRAFICA INTERNACIONAL: ZONA: Se han considerado a estas patses como de alto riesgo, debido a que las mismas han sufrido ataques terroristas, se encuentran asociadas a niveles de riesgos alto de suftirlos, zonas radicalizadas yjurisdicciones limitrofes a estas, asf como Jurisdicciones consideradas como “no cooperantes 0 con serias deficiencias en sus Sistemas ALA/CFT". También se ha considerado los paises de la regién, en los cuales se ha identificado presencia de grupos terrorista regionales disidentes de los acuerdos de paz o que se encuentran activas en su organizacién. Gp aA 7 Secretar General Interino ‘SEPRELAD,ne PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA de Prevenciin de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD 95 POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DENOMINADO PARA LA PRESENTACION", DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES, A TRAVES DEL APLICATIVO “SIRO” Y SE ABROGA LA RESOLUCION SEPRELAD N° 247/2020. Secretar Resolucién ZONA 2: Se consideren de riesgo medio las siguientes paises que fueron destinatarios de transferencias seatin estudios sectorlales de riesgos de las OSFL, y los mismos fueron identificados por la baja o nulas regulaciones Impositivas, régimen financiero muy activo y proteccién estricta del secreto bancario, que muchas veces dificulta Identificar'el beneficiario final de los fondos. [EET ‘ZONA 3: Son considerados de bajos riegos, los paises que no se encuentran contempladas en las dos Zonas anteriores. Observacién: Le clasificacién de las zonas geogréficas, pueden variar @ redida que se identifiquen cambios en los resultados de las evaluaciones nacionales y sectoriales Seleapes LAF y el moneres costar defor supensares LACH. SC Liepl - CAN FDO. CARMEN MARIA PEREIRA BOGADO HECTOR MANUEL BALMACEDA GODOY Secretario General Interino Encargada de Despacho ~ Secretaria Ejecutiva Héctor Balmaceda—\ y Secreta Genera nsting Se ff Semen ° Pigina 24 G0 24