CIUDADANO:

FISCAL OCTAGESIMA SEPTIMA (87) DEL MINISTERIO PÚBLICO

DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS
SU DESPACHO.-

Quienes suscriben: LUIS ANTONIO BASTIDAS y DILKO RAMON PIÑERO

BASTIDAS, Abogados de los ciudadanos Javier Antonio Sulbaran Montero y
Jenny Mercedes Andueza Pérez, imputados en la causa número MP-152421-
2023 instruidas por la mencionada fiscalía. Acudimos ante usted a los fines de
exponer y solicitar lo siguiente:

Considerando que se hace necesaria la práctica de la diligencia de investigación

que contribuya al esclarecimiento de los hechos, invoco el derecho a proponerla
de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 287 y 127.5 ambos del Código
Orgánico Procesal Penal y en consecuencia, solicito de su respetable autoridad,
ordene la siguiente diligencia de investigación penal:

01.- Oficiar a la Empresa de Telefonía Digitel, solicitando relación de

llamadas entrantes y salientes del número 0412-974-28-54, desde el 01-07-2023
hasta el 07-07-2023, el cual posee en la actualidad nuestro defendido.

Con esta diligencia de Investigación la defensa pretende establecer que

nuestro patrocinado, nunca hizo negociación con el ciudadano Ricardo González,
para la compra del ganado ni de los trastes.

02.- Oficiar a la Empresa de Telefonía Movistar, solicitando relación de

llamadas entrantes y salientes del número 0424-186-25-45, desde el 01-07-2023
hasta el 07-07-2023, el cual posee en la actualidad el ciudadano Ricardo
González.

Con esta diligencia de Investigación la defensa pretende establecer que

nuestro patrocinado Javier Sulbaran, nunca realizó negociación con el ciudadano
Ricardo González, para la compra del ganado ni de los trastes.
 03.- Oficiar a la Empresa de Telefonía Digitel, solicitando relación de
llamadas entrantes y salientes del número 0412-950-95-66, desde el 01-07-2023
hasta el 07-07-2023, el cual posee en la actualidad el ciudadano Daniel Dimuro,
cuyo datos aparecen en el Acta de Investigación Penal suscrita por el Detective
Josue Angulo, credencial 47.337, de fecha 14 de Septiembre de 2023, a las 09:30
horas, así mismo lo menciona en su declaración rendida en esta Fiscalía, el
ciudadano Ricardo González, en fecha 14 de Septiembre de 2023, a las 10:55 de
la mañana.

Con esta diligencia de Investigación la defensa pretende establecer que

nuestro patrocinado Javier Sulbaran, siempre tuvo comunicación telefónica con el
ciudadano Daniel Dimuro, con quien realizó la negociación para la compra de las
reses y de los trastes.

03.- Ubicar, Identificar, citar y entrevistar al ciudadano Daniel Dimuro,

número celular 0412-950-95-66, identificado en el numeral que antecede, de igual
manera realizarle el siguiente cuestionario de preguntas:

01.- Diga usted, lugar, hora y fecha donde le entregó el ganado y los
trastes al ciudadano Javier Sulbaran.

02.- Diga usted, en compañía de quien se encontraba el ciudadano Javier

Sulbaran, al momento de recibir las reses y los trastes.

03.- Diga usted, con quien realizó la negociación el ciudadano Javier

Sulbaran, al momento de comprar el ganado y los trastes.

04.- Diga usted, que cantidad de dinero le entregó el ciudadano Javier

Sulbaran, días después de recibir el ganado y los trastes.

05.- Diga usted, cuanto fue el restante del dinero que quedó debiendo el
ciudadano Javier Sulbaran, después de recibir el primer pago.

06.- Diga usted, para el momento de la negociación del ganado y de los

trastes, los ciudadanos Javier Sulbaran y Ricardo González, se conocían.-

07.- Diga usted, para el momento de la negociación del ganado y de los

trastes, los ciudadanos Javier Sulbaran y Ricardo González, sostuvieron alguna
comunicación telefónica.

08.- Diga usted, los ciudadanos Javier Sulbaran y Ricardo González, se

conocían para el momento de la negociación del ganado y de los trastes.-
 09.- Diga usted, las características del camión donde trasladó el ganado y
los trastes.-

10.- Diga usted, le llegó a entregar alguna factura al ciudadano Javier

Sulbaran, al momento de hacerle entrega del ganado y de los trastes.-

11.- Diga usted, a nombre de quien estaba la guía de traslado del ganado y
de los trastes que le entregó al ciudadano Javier Sulbaran.-

12.- Diga usted, la guía de traslado del ganado y de los trastes, estaba a
nombre de la empresa Mis Tres Tesoros.-

13.- Diga usted, al momento de entregarle el ganado y los trastes al

ciudadano Javier Sulbaran, el mismo le firmó y le selló la guía de traslado o la
factura.-

14.- Diga usted, cual fue el monto total de la factura de las reses y de los
trastes.-

15.- Diga usted, cuantas reses y cuantos trastes le entregó al ciudadano

Javier Sulbaran, en fecha 05 de Julio de 2023.

16.- Diga usted, es socio o empleado de la empresa Agropecuaria RGP

2050 ?

Con esta diligencia de Investigación la defensa pretende establecer que

nuestro patrocinado, realizó la negociación para la compra del ganado y de los
trastes fue con el ciudadano antes mencionado y no con el ciudadano Ricardo
González.

04.- Realizar cruce de llamadas telefónicas entre los números 0412-974-28-

54 y 0424-186-25-45, desde el 01-07-2023 hasta el 07-07-2023, pertenecientes a
los ciudadanos Javier Sulbaran y Ricardo González.

Con esta diligencia de Investigación la defensa pretende establecer que

nuestro patrocinado, nunca tuvo comunicación con el ciudadano Ricardo González
y mucho menos realizó negociación alguna en relación a la compra del ganado y
de los trastes.
 05.- Realizar cruce de llamadas telefónicas entre los números 0412-974-28-
54 y 0412-950-95-66, desde el 01-07-2023 hasta el 07-07-2023, pertenecientes a
los ciudadanos Javier Sulbaran y Daniel Dimuro.

Con esta diligencia de Investigación la defensa pretende establecer que

nuestro patrocinado, siempre tuvo comunicación con el ciudadano Daniel por la
negociación de las reses y de los trastes.

06.- Solicitar al ciudadano Ricardo González denunciante en la presente

causa, Guía Original del Despacho del Ganado y de los trastes, donde aparezca el
nombre de la empresa Mis Tres Tesoros, y el sello de la misma, donde se observe
el recibo de dicha mercancía.

Con esta diligencia de Investigación la defensa pretende establecer que el

ciudadano Ricardo González, no realizó ninguna venta ni entrega de ganado a
nuestro patrocinado.

07.- Solicitar al ciudadano Ricardo González denunciante en la presente

causa, la Guía Original del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), en
la cual se refleja el Despacho del Ganado y de los trastes, donde aparezca el
nombre de la empresa Mis Tres Tesoros, el sello de la misma, y se observe el
recibo de dicha mercancía.

Con esta diligencia de Investigación la defensa pretende establecer que el

ciudadano Ricardo González, no realizó ninguna venta ni entrega de ganado a
nuestro patrocinado.

08.- Citar y entrevistar al ciudadano Rojas Torrealba Luis Eduardo, a través

del número celular 0424-180-62-72, de igual manera realizarle el siguiente
cuestionario de preguntas:

01.- Diga usted, el lugar, hora y fecha donde recibió el ganado y los trastes
el ciudadano Javier Sulbaran

02.- Diga usted, que se encontraba haciendo en el lugar donde entregaron

las reses y los trastes al ciudadano Javier Sulbaran.

03.- Diga usted, las características fisonómicas del ciudadano que le

entregó el ganado y los trastes al ciudadano Javier Sulbaran.
 04.- Diga usted, las características del vehículo donde trasladaron el
ganado y los trastes.

05.- Diga usted, el ciudadano que le entregó el ganado y los trastes al

ciudadano Javier Sulbaran, se encontraba acompañado.

06.- Diga usted, el ciudadano que le entregó el ganado y los trastes al

ciudadano Javier Sulbaran, le hizo entrega de alguna factura.-

07.- Diga usted, a que se dedica y donde labora.

08.- Diga usted, conoce de vista, trato y comunicación al ciudadano que le

entregó el ganado y los trastes al ciudadano Javier Sulbaran.-

09.- Diga usted, tiene conocimiento que relación o parentesco hay entre el
ciudadano Javier Sulbaran y el ciudadano que le entrego el ganado y los trastes.-

10.- Diga usted, que parentesco tiene con el ciudadano Javier Sulbaran.-

11.- Diga usted, que tiempo lleva conociendo al ciudadano Javier Sulbaran.-

12.- Diga usted, tiene conocimiento que el ciudadano que le entregó el

ganado y los trastes al ciudadano Javier Sulbaran, hayan tenido alguna relación
comercial.-

13.- Diga usted, anteriormente había visto al ciudadano que le entregó el

ganado y los trastes al ciudadano Javier Sulbaran.-

14.- Diga usted, cuantas reses y cuantos trastes le entregaron al ciudadano

Javier Sulbaran, en fecha 05 de Julio de 2023.

15.- Diga usted, tiene conocimiento si el ciudadano Javier Sulbaran le

entrego algún dinero al ciudadano que le hizo entrega de las reses y los trastes en
cuestion?

15.- Diga usted, tiene conocimiento en el local comercial mis Tres Tesoro
exista algún tipo de cámaras de seguridad?

Con esta diligencia de Investigación la defensa pretende establecer que

dicho ciudadano se encontraba presente al momento en que el ciudadano Daniel
le entregaba el ganado y los trastes a nuestro patrocinado.
 09.- Tomar muestra manuscrita al ciudadano Javier Sulbaran y compararla
con las facturas consignadas por el ciudadano Ricardo González, denunciante en
la presente causa.

Con esta diligencia de Investigación la defensa pretende establecer que el

ciudadano Javier Sulbaran, no firmo ninguna factura al momento de recibir las
reses y los trastes.

10.- Realizar experticia de fijación fotográfica a dos videos perteneciente a

la cámaras de seguridad del local comercial mis Tres Tesoro, donde aparece el
ciudadano Daniel Dimuro, al momento de recibir los 5.800 dólares Americanos
como parte de pago de la reses y trates que le entregara el mismo a nuestro
defendido Javier Sulbaran.

Con esta diligencia de Investigación la defensa pretende establecer que el

ciudadano Javier Sulbaran, le entrego una parte del dinero al ciudadano Daniel
Dimuro, quien fue la persona que le entrego la mercancía antes señalada, y no
como lo manifestó el ciudadano Ricardo González tanto en su denuncia como en
la declaración rendida en esta Fiscalía.

Solicitud que se le hace a los fines legales consiguientes, en Caracas, a la

fecha de su presentación.-

ATENTAMENTE

Abg. DILKO PIÑERO Abg. LUIS BASTIDAS

Inpreabogado 265.496 Inpreabogado 142.394