INFORME DE VISITA

Cliente: Yeison Orlando Lopez Barahona

CC: 1.085.937.951
Operación por valor de : 22.000.000
Actividad comercial: Ferretería

El dia 30 de Noviembre se realizo visita al negocio del cliente Cra. 6B # 25 – 39 dirección tomada del
formulario de vinculación del cliente, se observa que en dicha dirección no existe ningún tipo de
negocio, siendo este un edificio, se realiza referenciación zonal y ningún morador del sector conoce
al señor Yeisony López, y en el sector nunca ha existido ferreterías.

Observando el registro fotográfico del cliente reconozco al señor Yesison y lo he mirado laborar en
el sector de las ferreterías del municipio Ipiales, al indagar a varias personas me confirman que el
presunto cliente Yeison López solo es un empleado, vendedor de la ferretería ferreceramicas.

La ferretería que adjuntan en el registro fotográfico del negocio el cual soporta el crédito, se
encuentra ubicado en la Cra. 4 # 17 – 08 con la razón social de Ferrepisos Nando, propiedad de la
señora Genny esperanza Reina, direcciones totalmente diferentes a las consignadas en la
documentación.
Las facturas soportadas en el crédito fueron verificadas por parte del analista el cual ella comprobo
la falsedad de las mismas, indago al titular el cual negó tener facturas a nombre del él.

Agradezco su atención.

Cordialmente.

Yony Almeida
Gerente Regional Nariño