CIUDADANO,
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL ESTADO CARABOBO.-
SU DESPACHO.-
Yo. LUIS GUILLERMO PARRA, venezolano, mayor de edad, soltero, abogado, titular
de la cédula de identidad N° V-12.981.755, de este domicilio, debidamente autorizado en
la clausula VIGESIMA del acta constitutiva y estatutos de la Sociedad de Comercio
MARIA GONCALVEZ FASHION DESIGNER 2023, C.A; suficientemente facultado
para llevar a efecto el presente acto, ante usted con el debido respeto Ocurro para exponer:
A los fines de su Registro, Inscripcién y Publicacién, acompaito documento constitutivo
de la Sociedad de Comercio arriba indicada, redactada con suficiente amplitud para que a
su vez sirva de Estatuto Sociales. Ruego a usted, que una vez cumplidos los requisitos de
ley se sirva ordenar se me expida copia certificada de la presente Participacién y Acta
Constitutiva junto con el auto que la provea. En Valencia a la fecha de su presentacion.-Nosotros, MARIA JOSE GONCALVEZ TOVAR, venezolana, mayor de edad,
comerciante, soltera, titular de la cédula de identidad Nro. V-27.084.384, con registro de
informacién fiscal (RIF) Nro. V270843847 y MIGDALIA MAGDALENA TOVAR
GUEDEZ. venezolana, mayor de edad, soltera, comerciante, titular de la cédula de
identidad Nro. V-12.313.960, con registro de informacién fiscal (RIF) Nro.
V123139603, todos de este domicilio, por el presente documento declaramos: Que hemos
convenido en constituir como en efecto lo hacemos en este acto una Sociedad Mercantil,
bajo la forma de Compaitia Anénima que se regira por las bases contenidas en este
documento constitutivo y que se redacta con amplitud suficiente para que sirva
igualmente de Estatutos Sociales 0 en su defecto por las disposiciones del Cédigo de
Comercio; dichas bases son las siguientes:
TITULOL
DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION.
PRIMERA: La Compajiia se denominara MARIA GONCALVEZ FASHION
DESIGNER 2023, C.A; SEGUNDA: Su domicilio estard ubicado en: Av. Feo La Cruz,
Torre World Trade Center Valencia oficina LCM-09, nivel Mezzanina, en el Municipio
Naguanagua del Estado Carabobo pudiendo establecer sucursales, agencias u oficinas en
cualquier lugar del pais o en el extranjero, a juicio y decision de la Asamblea. TERCERA:
EI objeto de la Compaiia lo constituye: todo lo relacionado con el disefio, confeccién,
elaboracién, venta y distribuci6n, importacién y exportacién de toda clase de prendas de
vestir y accesorios, relacionado con el ramo, asi como toda actividad conexa con su objeto
principal que sea de licito comercio, CUARTA: La duracién de la Compaitia es por
cincuenta (50) afios, contados a partir de la fecha de inscripcién del presente documento
constitutivo, por ante El Registro Mercantil correspondiente, pudiendo ser prorrogada
su duraci6n por igual, mayor o menor tiempo o liquidarse anticipadamente a tal efecto a
voluntad y decision de la Asamblea de Accionistas.
TITULO II
DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES
QUINTA: El Capital Social de la Compajiia es la cantidad de CIENTO SETENTA Y
CINCO MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.175.000,00) dividido enCIEN (100) acciones, con un valor nominal de MIL SETECIENTOS CINCUENTA
BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.1.750,00) cada una, las cuales han sido
Suscritas y totalmente pagadas por las Socias en Ia siguiente proporcién: La socia,
MARIA JOSE GONCALVEZ TOVAR, ha suscrito y pagado SETENTA (70) acciones
nominativas, por un valor global de CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS
BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 122.500,00) y la socia, MIGDALIA
MAGDALENA TOVAR GUEDEZ, ha suscrito y pagado ~TREINTA (30) acciones
nominativas, por un valor global de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
BOLIVARES (Bs. 52,500,00). Dicho capital ha sido pagado por las socias segin se
evidencia de INVENTARIO DE BIENES anexo al presente documento constitutivo.
SEXTA: Las acciones nominativas no seran divisibles respecto de la Compaiiia, la cual solo
Teconocerd a un propietario por cada una de ellas. Dichas acciones nominativas confieren a
sus propietarios iguales derechos y obligaciones y cada uno otorgaré un voto en las
Asambleas. SEPTIMA: La propiedad de las Acciones con la inscripcién en el Libro de
Accionistas de la Compafiia firmado por el presidente y el vicepresidente que junto con el
cedente y el cesionario deberdn realizar todo asiento de traspaso de las mismas. El capital de
la Compafia podré ser aumentado por la emision de nuevas acciones y en este caso los
Accionistas gozan de un derecho preferencial para adquirir las nuevas Acciones en
roporcién a las que ya tuviesen para el aumento; las Acciones son nominales, indivisibles y
no convertibles al portador, confieren a sus propietarios iguales derechos, causan los mismos
deberes y obligaciones, y cada Accién corresponde a un voto en las Asambleas.--
TITULO il
DE LAS ASAMBLEAS
OCTAVA: La Asamblea General de Accionistas es el cuerpo soberano de la Compaiia y
tendré la plena representacion y direccién en los asuntos de la Empresa, sus decisiones
serén obligatorias para todos los Accionistas, aunque no hayan concurrido a ella o hayan
votado en su contra. NOVENA: Las Asambleas serin ordinarias y extraordinarias, las
primeras se celebraran dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre del ejercicio
econémico de cada afio, y las extraordinarias cada vez que los intereses de la Compaiiia
lo requieran, ambas deberdn ser convocadas en un periddico del domicilio de la compaitia
0 por carta dirigida a los accionistas con dos (2) dias de anticipacién a la fecha de
la asamblea, dicha convocatoria debera contener los requisitos —_establecidos en lo
Articulos 277 al 279 de Cédigo de Comercio, constituyéndose y aprobindose las decisione
con la asistencia del SESENTA por ciento (60%) de las acciones. Sin embargPodré prescindirse de 1a convocatoria cuando el total del capital social este
representado en la Asamblea, DECIMA: Las Asambleas ordinarias y extraordinarias, no
podran constituirse para deliberar, si no estén presentes en ellas un némero de accionista
que represente por lo menos el SESENTA por ciento (60%) del capital Social de
la Empresa y sus decisiones se tomarén por mayoria de votos de los presentes.
DECIMA PRIMERA: De cada Asamblea se levantara un acta, con
las personas Concurrentes y el némero de personas representantes de las acciones
nominativas. Las Asambleas serdn presididas por los accionistas. DECIMA SEGUNDA:
reuniones de la Compaftia por cualquier
indicacion de
Los accionistas pueden hacerse representar en la
persona debidamente autorizada mediante carta poder o escrito debidamente firmado—--
TITULO IV
DE LA ADMINISTRACION Y DIRECCION.
DECIMA TERCERA: La direccién, representacion y administracion de la Compafiia
estari a cargo de una Junta Directiva integrada por un PRESIDENTE y un
VICEPRESIDENTE, nombrados para un primer periodo de cinco (5) afios, sean socios 0
no, y mientras la Asamblea designe a quien ha de sustituirlos o sean ratificados en sus
cargos, quienes tendrén los mas amplios poderes de administracién, representacion y
disposicidn, los cuales podrén obligar a la compafia frente a terceros con sus
firmas de manera conjuntas 0 separadas, designados sus sustitutos 0 sean ratificados
en sus cargos. $i La Junta Directiva, fueren accionistas deberdn depositar en la caja de la
compafiia dos (2) acciones a los fines de dar cumplimiento al articulo 244 del Cédigo de
Comercio. DECIMA CUARTA: La junta Directiva, tendra los mas amplios poderes para
| representacién y disposicién de
todos los actos que abarquen la gestion de administraci6r
la empresa. Especialmente les esta encomendada las atribuciones y deberes siguientes: 1)
Dictar acuerdos, resoluciones y reglamentos, que juzguen conveniente para la mejor
marcha y organizacién de los negocios de a compaiia. 2) Ejercer la mas amplia facultad
en el control, contabilidad y funcionamiento de la empresa. 3) Nombrar y remover los
empleados, fijandoles sus remuneraciones. 4) Representar judicial y extrajudicialmente a
la compajiia, con facultades para constituir mandatarios con toda clase de _atribuciones
que juzguen conveniente, igualmente revocar dichos mandatos cuando lo juzguenlas Asambleas de Accionistas.
Jas decisiones de | a
inarias y extraordinarias.
i cumplit
Cumplir y hacer cump -
Convenientes. 5) *
peciales, Nombrar abo!
poderes, igualment
etos en que estuviere i
, s
nvocatorias de las Asamblea: gad consultores,
6) Ordenar las con
i Jo es
cciones poderes generales Y! ae
7) Otorgar autoriza
interesada
otorgindoles los correspondientes
esentar a la compaiiia en todos 10s a
izar y cerrar cuentas bancarias de
apoderados judiciales
todo o en partes. 8) Repr
: cualquier naturaleza, ante
firmar por ella. 9) Abrir, movil
* : ara ejercer estas
4 autorizar a terceras personas P'
.5 0 inmuebles ¢ hipotecar Y
hacer gestiones 0 trmites ante
cualquier institucion, igualmente podr:
gravar estos.
ibuciones. 10) Comprar y vender, bienes mueble:
at
toda clase de transacciones firmar contratos,
I) Re "
entes pibicos y privados, aceptar, endosar, librar y emitir toda clase de efectos de comercios
y 12) Considerar y resolver todos los gastos ordinarios y extraordinarios de la
podré
Compania, acordando los que se requieran. DECIMA QUINTA: La Junta Directiva,
necesarios, utiles y convenientes a la
la facultad de tomar y
realizar todos los demas actos que fueren
eficaz administracién de los bienes de la compaiiia, incluyendo
solicitar dinero en préstamo, solicitar y otorgar los documentos publicos y privados que
fueren necesarios, ya que las facultades y atribuciones antes enumerada no son restrictivas y
por lo tanto no los limitan.
TITULO V
DEL BALANCE Y DE LAS UTILIDADE:
DECIMA SEXTA: La contabilidad se Ievara dé acuerdo con la ley, y el ejercicio
“as
econémico comienza desde la fecha de su inseripeién en el Registro Mercantil, hasta el
Treinta y Uno (31) de Diciembre del 2.023 y los subsiguientes del 01 de Enero al 31 de
Diciembre de cada afio, Una vez finalizado cada ejercicio anual, se prepararé un Balance
General y un estado de Ganancias y pérdidas conforme a lo que dispone el Cédigo de
Comercio y debera ser sometido a la Asamblea de Accionista, DECIMA SEPTIMA:
Siempre que existan Utilidades y Beneficios liquidos obtenidos, se ordenara que se haga los
siguientes aportes: A) Un cinco por ciento (05%) para la constitucién de un fondo de reserva
legal hasta que este aleance un Diez por ciento (10%) del capital social, B) El saldo
resultante siendo favorable sera distribuido en la forma que lo estime conveniente la
Asamblea General de Accionista.-
TITULO VI
DEL COMISARIO,
DECIMA OCTAVA: La compafia tendré un comisario, quien duraré en sus funciones
CINCO (05) afios, pero deberd permanecer en todo caso al frente de su cargo, hastatanto no sea reemplazado o reelegido en La Asamblea General de Accionistas.-
TITULO VIL
DISPOSICIONES TRANSITOARIAS.
DECIMA NOVENA: En todo lo no previsto en esta Acta Constitutiva que sirve a la vez
de estatuto Si
les, se procederi conforme a las disposiciones pertinentes del
Cédigo de Comercio. VIGESIMA: Para desempefiar los cargos de PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE y COMISARIO de la Compaiia, han sido designados como
PRESIDENTA a la ciudadana; MARIA JOSE GONCALVEZ TOVAR y como
VICEPRESIDENTA a la ciudadana; MIGDALIA MAGDALENA TOVAR GUEDEZ,
ya antes identificados y quienes permaneceran en su cargos por diez (10) aflos y como
Comisario se designé al Licenciado JOSE GREGORIO RUIZ CAMPOS, venezolano,
mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro, V-14.302.542, Contador Piblico
Colegiado N° 86.551, cuya carta de aceptacién a este cargo se anexa adjunta a este
documento, finalmente fue leida y aprobada por unanimidad la presente Acta que a la
vez servird de Estatutos Sociales de la Compaiiia, se autoriza a al ciudadano LUIS
GUILLERMO PARRA, venezolano, abogado, titular de la cédula de identidad N°
12.981.755, ¢ inscrito en el INPRE abogado Nro. 288.453, para realizar la debida
participacién ante el Registro Mercantil Competente y la respectiva publicacion de la
presente Acta. Y por ultimo nosotros MARIA JOSE GONCALVEZ TOVAR y
MIGDALIA MAGDALENA TOVAR GUEDEZ, ya identificados DECLARAMOS
BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores 0 titulos del
acto 0 negocio juridico a objeto de constituir la empresa, proceden de actividades licitas y
de nuestro propio peculio, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes
Y no tienen relacién alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o titulos que se
consideren producto de las actividades 0 acciones ilicitas contempladas en la Ley
Orgdnica Contra la Delincuencia Organizada y financiamiento al terrorismo y/o en la Ley