Servicios profesionales de

administración y manejo de
recursos, valores o cualquier otro
activo de sus clientes.
 Conceptos
Administración de activos
La gestión de activos empresariales es la
disciplina que busca gestionar todo el ciclo de
vida de los activos físicos de una organización
con el fin de maximizar su valor. Cubre
procesos como el diseño, construcción,
explotación, mantenimiento y reemplazo de
activos e infraestructuras.
Mantener un inventario por empresa, haciendo
auditorías periódicas para actualizar sus
condiciones. Diseñar y seguir una política de
activos, tanto como el uso operativo como
administrativo.
Umbral de
identificación
Umbral de Identificación:
siempre

Umbral de aviso:
Cuando en nombre y representación de un
cliente, se realice alguna operación
financiera que esté relacionada con los
actos señalados.
 INSTITUCIONES Y LEYES
¿En donde
dar aviso o
en qué
institución o
lugar debo
dar aviso?
 1. se deberán de integrar los expedientes de
Identificación de clientes o usuarios, por el simple

Procedimi hecho de su realización, es decir, en todos los casos.

texto

entos y
2.- Alta y registro ante el Servicio de Administración
Tributaria
3.La notificación actual en los últimos 17 del mes

proceso a siguiente donde las acciones u operaciones se llevan

a cabo a la Unidad de Inteligencia Financiera, a
través de SAT.

seguir en 4.- Custodiar, proteger, resguardar y evitar la

destrucción u ocultamiento de la información y
documentación que sirva de soporte a la Actividad

estos Vulnerable.
5.- Brindar las facilidades necesarias para que se

casos
lleven a cabo las visitas de verificación por parte del
SAT.
6.- Contar con un documento en el que desarrollen
sus lineamientos de identificación de clientes y
usuarios, así como los criterios, medidas y
procedimientos internos para dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley.
Entidad Colegiada
Son personas morales
reconocidas por la legislación
mexicana, conformadas por
personas que realicen tareas
similares relacionadas a algún
tipo de Actividad Vulnerable.
 La entidad deberá cumplir con:
Mantener actualizado Garantizar la
1 el padron de sus 2 confidencialidad y resguardo
de la información
integrantes

Dar avisos a la secretaria de

Tener un convenio vigente
hacienda y a la UIF sobre
3 con la Secretaria de
hacienda
4 las actividades de sus
integrantes