Instructivo spr2

NO.
NOMBRE DEL CAMPO ETIQUETA XML OBLIGATORIEDAD
A Archivo XML <archivo> Obligatorio
AA Informe <informe> Obligatorio
1 Mes reportado <mes_reportado> Obligatorio
Datos de identificación de quien

2 <sujeto_obligado> Obligatorio
realiza la Actividad Vulnerable
Clave de la Entidad Colegiada por
2.1 medio de la cual se remiten los <clave_entidad_colegiada> Obligatorio
avisos
Clave de quien realiza la Actividad

2.2 <clave_sujeto_obligado> Obligatorio
Vulnerable que genera el aviso
Ocupación que desempeña el Sujeto

2.3 <ocupacion> Obligatorio
Obligado
Clave de la ocupación que
2.3.1 <tipo_ocupacion> Obligatorio
desempeña el Sujeto Obligado
Descripción cuando se elija la opción

2.3.2 <descripcion_otra_ocupacion> Obligatorio
"Otro"
2.4 Clave de la actividad vulnerable <clave_actividad> Obligatorio
¿El envío del informe corresponde a

la realización de actos u operaciones
2.5 previstos en el artículo 27 Bis de las <exento> Obligatorio
Reglas de Carácter General de la
LFPIORPI?
3 Datos del Aviso <aviso> Obligatorio

3.1 Referencia del Aviso <referencia_aviso> Obligatorio
3.2 Datos si el aviso es modificatorio <modificatorio> Obligatorio
Folio del Aviso previo que se

3.2.1 <folio_modificacion> Obligatorio
modifica
3.2.2 Descripción de la modificación <descripcion_modificacion> Obligatorio
3.3 Prioridad de aviso <prioridad> Obligatorio
3.4 Alertas <alerta> Obligatorio
3.4.1 Tipo de alerta <tipo_alerta> Obligatorio
3.4.2 Descripción de alerta <descripcion_alerta> Obligatorio

Datos de identificación de la
3.5 <persona_aviso> Obligatorio
persona objeto del aviso
Datos de tipo de persona objeto del

3.5.1 <tipo_persona> Obligatorio
aviso
Datos de la persona cuando se trata

3.5.1.1 <persona_fisica> Obligatorio
de persona física
3.5.1.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio
3.5.1.1.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio

3.5.1.1.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio
3.5.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio

Registro Federal de Contribuyentes
3.5.1.1.5 <rfc> Obligatorio
(RFC)
Clave Única de Registro de

3.5.1.1.6 <curp> Obligatorio
Población
3.5.1.1.7 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio
3.5.1.1.8 Actividad económica u ocupación <actividad_economica> Obligatorio
Representante o apoderado legal o

persona que realice el acto u
3.5.1.1.9 <representante_apoderado> Opcional
operación a nombre de la persona
física
3.5.1.1.9.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio

3.5.1.1.9.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio
3.5.1.1.9.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio

3.5.1.1.9.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio

3.5.1.1.9.5 <rfc> Obligatorio
(RFC)
3.5.1.1.9.6 <curp> Obligatorio
Población

3.5.1.2 <persona_moral> Obligatorio
de persona moral
3.5.1.2.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio

3.5.1.2.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio

(RFC)
3.5.1.2.4 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio

Actividad económica o giro
3.5.1.2.5 <giro_mercantil> Obligatorio
mercantil u objeto social
Representante o apoderado legal o

persona que realice el acto u
3.5.1.2.6 <representante_apoderado> Obligatorio
operación a nombre de la persona
moral


(RFC)

Población

3.5.1.3 <fideicomiso> Obligatorio
de fideicomiso
Denominación o Razón Social del
3.5.1.3.1 <denominacion_razon> Obligatorio
Fiduciario

(RFC) del Fideicomiso
Número, referencia o identificador

3.5.1.3.3 <identificador_fideicomiso> Obligatorio
del fideicomiso
Apoderado legal o delegado

3.5.1.3.4 fiduciario que realice el acto u <apoderado_delegado> Obligatorio
operación a nombre del fideicomiso


(RFC)
Población
Datos de tipo de domicilio de la

3.5.2 <tipo_domicilio> Obligatorio
3.5.2.1 Datos del domicilio si es nacional <nacional> Obligatorio
3.5.2.1.1 Colonia <colonia> Obligatorio
3.5.2.1.2 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio

3.5.2.1.3 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio
3.5.2.1.4 Número interior <numero_interior> Opcional
3.5.2.1.5 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio
3.5.2.2 Datos del domicilio si es extranjero <extranjero> Obligatorio
Clave del país donde se encuentra el

3.5.2.2.1 <pais> Obligatorio
domicilio
Estado, provincia, departamento o
3.5.2.2.2 demarcación política similar que <estado_provincia> Obligatorio
corresponda
3.5.2.2.3 Ciudad o población <ciudad_poblacion> Obligatorio
3.5.2.2.4 Colonia <colonia> Obligatorio
3.5.2.2.5 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio

3.5.2.2.6 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio
3.5.2.2.7 Número interior <numero_interior> Opcional
3.5.2.2.8 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio
3.5.3 Datos del número telefónico <telefono> Obligatorio
3.5.3.1 Clave del país <clave_pais> Obligatorio

3.5.3.2 Número de teléfono <numero_telefono> Obligatorio
3.5.3.3 Correo electrónico <correo_electronico> Opcional
Datos de identificación del

3.6 beneficiario controlador o dueño <dueno_beneficiario> Opcional
beneficiario
Datos de tipo de persona del

3.6.1 beneficiario controlador o dueño <tipo_persona> Obligatorio
beneficiario

3.6.1.1 <persona_fisica> Obligatorio
de persona física
3.6.1.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio

3.6.1.1.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio
3.6.1.1.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio

3.6.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio

(RFC)
3.6.1.1.6 <curp> Obligatorio
Población
3.6.1.1.7 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Opcional

3.6.1.2 <persona_moral> Obligatorio
de persona moral
3.6.1.2.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio

3.6.1.2.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio

(RFC)
3.6.1.2.4 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Opcional

3.6.1.3 <fideicomiso> Obligatorio
de fideicomiso
3.6.1.3.1 <denominacion_razon> Obligatorio
Fiduciario


3.6.1.3.3 <identificador_fideicomiso> Obligatorio
del fideicomiso
Detalle de la(s) operación(es) o

3.7 <detalle_operaciones> Obligatorio
acto(s)
3.7.1 Datos de la Operación <datos_operacion> Obligatorio
3.7.1.1 Fecha de la operación o acto <fecha_operacion> Obligatorio
3.7.1.2 Tipo de Actividad Vulnerable <tipo_actividad> Obligatorio
3.7.1.2.1 Compraventa de Inmuebles <compra_venta_inmuebles> Obligatorio
3.7.1.2.1.1 Tipo de Operación de compraventa <tipo_operacion> Obligatorio
Valor pactado del inmueble en

3.7.1.2.1.2 <valor_pactado> Obligatorio
Moneda Nacional
3.7.1.2.1.3 Datos de la contraparte <datos_contraparte> Obligatorio
Datos de tipo de persona de la

3.7.1.2.1.3.1 <tipo_persona> Obligatorio
contraparte
Datos de la contraparte cuando se

3.7.1.2.1.3.1.1 <persona_fisica> Obligatorio
trata de persona física
3.7.1.2.1.3.1.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio
3.7.1.2.1.3.1.1.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio

3.7.1.2.1.3.1.1.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio
3.7.1.2.1.3.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio

3.7.1.2.1.3.1.1.5 <rfc> Obligatorio
(RFC)

3.7.1.2.1.3.1.1.6 <curp> Obligatorio
Población
3.7.1.2.1.3.1.1.7 Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio

3.7.1.2.1.3.1.2 <persona_moral> Obligatorio
trata de persona moral
3.7.1.2.1.3.1.2.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio
3.7.1.2.1.3.1.2.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio

(RFC)

3.7.1.2.1.3.1.3 <fideicomiso> Obligatorio
trata de un Fideicomiso
Denominación o razón social del

3.7.1.2.1.3.1.3.1 <denominacion_razon> Obligatorio
fiduciario
3.7.1.2.1.3.1.3.2 RFC del Fideicomiso <rfc> Obligatorio

3.7.1.2.1.3.1.3.3 <identificador_fideicomiso> Obligatorio
del fideicomiso
3.7.1.2.1.4 Características del Inmueble <caracteristicas_inmueble> Obligatorio
3.7.1.2.1.4.1 Tipo de bien inmueble <tipo_inmueble> Obligatorio

3.7.1.2.1.4.2 Colonia de la ubicación del inmueble <colonia> Obligatorio
Calle, avenida o vía de la ubicación

3.7.1.2.1.4.3 <calle> Obligatorio
del inmueble
3.7.1.2.1.4.4 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio
3.7.1.2.1.4.5 Número interior <numero_interior> Opcional
3.7.1.2.1.4.6 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio

Dimensiones del inmueble en m2
3.7.1.2.1.4.7 <dimension_terreno> Obligatorio
del terreno

3.7.1.2.1.4.8 <dimension_construido> Obligatorio
Construidos
Folio real del inmueble o

3.7.1.2.1.4.9 <folio_real> Obligatorio
antecedentes registrales
La operación se realizó por medio de

3.7.1.2.1.4.10 un contrato privado o Instrumento <contrato_instrumento_publico> Obligatorio
Público?
Datos para cuando se tenga

3.7.1.2.1.4.10.1 <datos_instrumento_publico> Obligatorio
Instrumento Público
3.7.1.2.1.4.10.1.1 No. del instrumento público <numero_instrumento_publico> Obligatorio
3.7.1.2.1.4.10.1.2 Fecha del Instrumento Público <fecha_instrumento_publico> Obligatorio
No. De Notario del instrumento

3.7.1.2.1.4.10.1.3 <notario_instrumento_publico> Obligatorio
público
Clave de la Entidad Federativa del

3.7.1.2.1.4.10.1.4 <entidad_instrumento_publico> Obligatorio
instrumento público
3.7.1.2.1.4.10.1.5 Valor de referencia del inmueble <valor_referencia> Obligatorio
Datos para cuando se tenga

3.7.1.2.1.4.10.2 <contrato> Obligatorio
contrato privado
3.7.1.2.1.4.10.2.1 Fecha del contrato <fecha_contrato> Obligatorio
3.7.1.2.1.4.10.2.2 Valor de referencia del inmueble <valor_referencia> Obligatorio
3.7.1.2.2 Cesión de Derechos sobre Inmuebles <cesion_derechos_inmuebles> Obligatorio
Figura del o los clientes objeto del

3.7.1.2.2.1 <figura_cliente> Obligatorio
aviso en la operación
3.7.1.2.2.2 Tipo de cesión <tipo_cesion> Obligatorio

3.7.1.2.2.3 Datos de la contraparte <datos_contraparte> Obligatorio
Datos de tipo de persona de la

3.7.1.2.2.3.1 <tipo_persona> Obligatorio
contraparte

de persona física


(RFC)

Población

de persona moral

(RFC)
Datos del contraparte cuando se


fiduciario

del fideicomiso
3.7.1.2.2.4 Características del Inmueble <caracteristicas_inmueble> Obligatorio
3.7.1.2.2.4.1 Tipo de inmueble <tipo_inmueble> Obligatorio

3.7.1.2.2.4.2 Valor de referencia <valor_referencia> Obligatorio
3.7.1.2.2.4.3 Colonia de la ubicación del inmueble <colonia> Obligatorio

3.7.1.2.2.4.4 <calle> Obligatorio
del inmueble
3.7.1.2.2.4.5 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio
3.7.1.2.2.4.6 Número interior <numero_interior> Opcional

3.7.1.2.2.4.7 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio

3.7.1.2.2.4.8 <dimension_terreno> Obligatorio
del terreno

3.7.1.2.2.4.9 <dimension_construido> Obligatorio
Construidos

3.7.1.2.2.4.10 <folio_real> Obligatorio
Administración y manejo de
recursos, valores, cuentas bancarias,
3.7.1.2.3 <administracion_recursos> Obligatorio
ahorro o valores o cualquier otro
activo
3.7.1.2.3.1 Tipo de Activos Administrados <tipo_activo> Obligatorio
3.7.1.2.3.1.1 Cuentas bancarias, ahorro o valores <activo_banco> Obligatorio
3.7.1.2.3.1.1.1 Estatus del manejo <estatus_manejo> Obligatorio
Clave del tipo de Institución

3.7.1.2.3.1.1.2 financiera donde se mantiene la <clave_tipo_institucion> Obligatorio
cuenta
Nombre de la Institución financiera

3.7.1.2.3.1.1.3 <nombre_institucion> Obligatorio
donde se mantiene la cuenta
3.7.1.2.3.1.1.4 Número de cuenta, contrato o póliza <numero_cuenta> Obligatorio
3.7.1.2.3.1.2 Activos Inmobiliarios <activo_inmobiliario> Obligatorio

3.7.1.2.3.1.2.1 Tipo de inmueble <tipo_inmueble> Obligatorio
3.7.1.2.3.1.2.2 Valor de referencia <valor_referencia> Obligatorio
3.7.1.2.3.1.2.3 Colonia de la ubicación del inmueble <colonia> Obligatorio

3.7.1.2.3.1.2.4 <calle> Obligatorio
del inmueble
3.7.1.2.3.1.2.5 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio

3.7.1.2.3.1.2.6 Número interior <numero_interior> Opcional
3.7.1.2.3.1.2.7 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio

3.7.1.2.3.1.2.8 <folio_real> Obligatorio
3.7.1.2.3.1.3 Activos Outsourcing <activo_outsourcing> Obligatorio
3.7.1.2.3.1.3.1 Área de Prestación del Servicio <area_servicio> Obligatorio
Clave del Área de Prestación del

3.7.1.2.3.1.3.1.1 <tipo_area_servicio> Obligatorio
Servicio
3.7.1.2.3.1.3.1.2 <descripcion_otro_area_servicio> Obligatorio
"Otro"
3.7.1.2.3.1.3.2 Tipo de Activo Administrado <activo_administrado> Obligatorio
3.7.1.2.3.1.3.2.1 Clave del Activo Administrado <tipo_activo_administrado> Obligatorio

3.7.1.2.3.1.3.2.2 <descripcion_otro_activo_administrado> Obligatorio
"Otro"
Cantidad de empleados utilizados en

3.7.1.2.3.1.3.3 <numero_empleados> Obligatorio
el servicio prestado
3.7.1.2.3.1.4 Otros Activos <activo_otros> Obligatorio
3.7.1.2.3.1.4.1 Descripción del Activo Administrado <descripcion_activo_administrado> Obligatorio
Número de operaciones financieras

3.7.1.2.3.2 <numero_operaciones> Obligatorio
que se estan reportando.
Constitución de personas morales

3.7.1.2.4 (incluidas las sociedades <constitucion_sociedades_mercantiles> Obligatorio
mercantiles)
3.7.1.2.4.1 Tipo de persona moral <tipo_persona_moral> Obligatorio

Tipo de persona moral cuando es
3.7.1.2.4.2 <tipo_persona_moral_otra> Obligatorio
"Otra"
Denominación o razón social de la

3.7.1.2.4.3 <denominacion_razon> Obligatorio
persona moral que se constituye

3.7.1.2.4.4 <giro_mercantil> Obligatorio
Folio Mercantil o de inscripción en el

registro que corresponda (Registro
3.7.1.2.4.5 <folio_mercantil> Obligatorio
de Sociedades Civiles) o
Número total de acciones o partes
3.7.1.2.4.6 <numero_total_acciones> Obligatorio
sociales de la persona moral
Clave de entidad federativa del

3.7.1.2.4.7 <entidad_federativa> Obligatorio
domicilio social
Se cuenta con un consejo de

3.7.1.2.4.8 <consejo_vigilancia> Obligatorio
vigilancia
Motivo de la constitución de la
3.7.1.2.4.9 <motivo_constitucion> Obligatorio
persona moral
Número de Instrumento Público de

3.7.1.2.4.10 <instrumento_publico> Obligatorio
la fusión o escisión
3.7.1.2.4.11 Datos de los accionistas o socios <datos_accionista> Obligatorio
Cargo del accionista dentro de la

3.7.1.2.4.11.1 <cargo_accionista> Obligatorio
persona moral
3.7.1.2.4.11.2 Tipo de Persona <tipo_persona> Obligatorio

de persona física



3.7.1.2.4.11.2.1.5 <rfc> Obligatorio
(RFC)
Población

de persona moral


3.7.1.2.4.11.2.2.3 <rfc> Obligatorio
(RFC)

fiduciario

del fideicomiso
Número de acciones o partes
3.7.1.2.4.11.3 <numero_acciones> Obligatorio
sociales
3.7.1.2.4.12 Capital Social de constitución <capital_social> Obligatorio
3.7.1.2.4.12.1 Monto de Capital Fijo <capital_fijo> Obligatorio
3.7.1.2.4.12.2 Monto de Capital Variable <capital_variable> Opcional
Organización de aportaciones de
capital o cualquier otro tipo de
3.7.1.2.5 recursos para la constitución, <organizacion_aportaciones> Obligatorio
operación y administración de
sociedades mercantiles
3.7.1.2.5.1 Motivo de la aportación <motivo_aportacion> Obligatorio

3.7.1.2.5.2 Datos de la aportación <datos_aportacion> Obligatorio
Datos de la persona que realiza la

3.7.1.2.5.2.1 <datos_persona_aporta> Obligatorio
aportación

de persona física


(RFC)

Población
3.7.1.2.5.2.1.1.8 Actividad económica u ocupación <actividad_economica> Obligatorio

de persona moral


(RFC)

3.7.1.2.5.2.1.2.5 <giro_mercantil> Obligatorio


fiduciario

del fideicomiso
3.7.1.2.5.2.2 Datos del tipo de Aportación <datos_tipo_aportacion> Obligatorio
Datos de la aportación cuando es

3.7.1.2.5.2.2.1 <aportacion_monetaria> Obligatorio
Monetaria
Instrumento monetario con el que

3.7.1.2.5.2.2.1.1 <instrumento_monetario> Obligatorio
se realizó la aportación
Tipo de moneda o divisa de la

3.7.1.2.5.2.2.1.2 <moneda> Obligatorio
aportación
3.7.1.2.5.2.2.1.3 Monto de la aportación <monto_operacion> Obligatorio
Datos de la aportación cuando es un

3.7.1.2.5.2.2.2 <aportacion_inmueble> Obligatorio
Inmueble
3.7.1.2.5.2.2.2.1 Tipo de inmueble <tipo_inmueble> Obligatorio
Código Postal de la ubicación del

3.7.1.2.5.2.2.2.2 <codigo_postal> Obligatorio
inmueble

3.7.1.2.5.2.2.2.3 <folio_real> Obligatorio
Valor de la aportación expresado en
3.7.1.2.5.2.2.2.4 <valor_aportacion> Obligatorio
Moneda Nacional
Datos de la aportación cuando es

3.7.1.2.5.2.2.3 <aportacion_otro_bien> Obligatorio
Otro bien aportado
3.7.1.2.5.2.2.3.1 Descripción del bien aportado <descripcion> Obligatorio
Valor de la aportación expresado en

3.7.1.2.5.2.2.3.2 <valor_aportacion> Obligatorio
Moneda Nacional
3.7.1.2.6 Fusión <fusion> Obligatorio
3.7.1.2.6.1 Tipo de fusión <tipo_fusion> Obligatorio
Datos de las Personas Morales

3.7.1.2.6.2 <datos_fusionadas> Obligatorio
Fusionadas
Datos de la Persona Moral
3.7.1.2.6.2.1 <datos_fusionada> Obligatorio
Fusionada
3.7.1.2.6.2.1.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio
3.7.1.2.6.2.1.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio

3.7.1.2.6.2.1.3 <rfc> Obligatorio
(RFC)
3.7.1.2.6.2.1.4 Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio

3.7.1.2.6.2.1.5 <giro_mercantil> Obligatorio
3.7.1.2.6.2.1.6 Capital social fijo <capital_social_fijo> Obligatorio
3.7.1.2.6.2.1.7 Capital social Variable <capital_social_variable> Opcional

3.7.1.2.6.2.1.8 <folio_mercantil> Obligatorio

3.7.1.2.6.3 <datos_fusionante> Obligatorio
Fusionante
La persona moral fusionante ya se

3.7.1.2.6.3.1 <fusionante_determinadas> Obligatorio
encuentra determinada
3.7.1.2.6.3.2 Fusionante <fusionante> Obligatorio


(RFC)



3.7.1.2.6.3.2.9 <numero_total_acciones> Obligatorio
Datos de los accionistas o socios de

3.7.1.2.6.3.2.10 <datos_accionista> Obligatorio
la persona moral Fusionante
3.7.1.2.6.3.2.10.1 Tipo de Persona <tipo_persona> Obligatorio

3.7.1.2.6.3.2.10.1.1 <persona_fisica> Obligatorio
de persona física
3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio

3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio
3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio

3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio

3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.5 <rfc> Obligatorio
(RFC)
3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.6 <curp> Obligatorio
Población
3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.7 Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio

3.7.1.2.6.3.2.10.1.2 <persona_moral> Obligatorio
de persona moral
3.7.1.2.6.3.2.10.1.2.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio

3.7.1.2.6.3.2.10.1.2.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio

3.7.1.2.6.3.2.10.1.2.3 <rfc> Obligatorio
(RFC)

3.7.1.2.6.3.2.10.1.3 <fideicomiso> Obligatorio
de fideicomiso
3.7.1.2.6.3.2.10.1.3.1 <denominacion_razon> Obligatorio
Fiduciario

3.7.1.2.6.3.2.10.1.3.2 <rfc> Obligatorio

3.7.1.2.6.3.2.10.1.3.3 <identificador_fideicomiso> Obligatorio
del fideicomiso
3.7.1.2.6.3.2.10.2 <numero_acciones> Obligatorio
sociales
3.7.1.2.7 Escisión <escision> Obligatorio

3.7.1.2.7.1 <datos_escindente> Obligatorio
Escindente
3.7.1.2.7.1.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio
3.7.1.2.7.1.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio

3.7.1.2.7.1.3 <rfc> Obligatorio
(RFC)
3.7.1.2.7.1.4 Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio

3.7.1.2.7.1.5 <giro_mercantil> Obligatorio
3.7.1.2.7.1.6 Capital social fijo <capital_social_fijo> Obligatorio
3.7.1.2.7.1.7 Capital social Variable <capital_social_variable> Opcional

3.7.1.2.7.1.8 <folio_mercantil> Obligatorio
La persona moral escindente

3.7.1.2.7.1.9 <escindente_subsiste> Obligatorio
subsiste

3.7.1.2.7.1.10 la persona moral escindente cuando <datos_accionista_escindente> Obligatorio
esta subsiste
3.7.1.2.7.1.10.1 Tipo de Persona <tipo_persona> Obligatorio

3.7.1.2.7.1.10.1.1 <persona_fisica> Obligatorio
de persona física
3.7.1.2.7.1.10.1.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio
3.7.1.2.7.1.10.1.1.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio

3.7.1.2.7.1.10.1.1.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio
3.7.1.2.7.1.10.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio

3.7.1.2.7.1.10.1.1.5 <rfc> Obligatorio
(RFC)

3.7.1.2.7.1.10.1.1.6 <curp> Obligatorio
Población
3.7.1.2.7.1.10.1.1.7 Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio

3.7.1.2.7.1.10.1.2 <persona_moral> Obligatorio
de persona moral
3.7.1.2.7.1.10.1.2.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio
3.7.1.2.7.1.10.1.2.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio

3.7.1.2.7.1.10.1.2.3 <rfc> Obligatorio
(RFC)
3.7.1.2.7.1.10.1.2.4 Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio

3.7.1.2.7.1.10.1.3 <fideicomiso> Obligatorio
de fideicomiso

3.7.1.2.7.1.10.1.3.1 <denominacion_razon> Obligatorio
Fiduciario
3.7.1.2.7.1.10.1.3.2 <rfc> Obligatorio

3.7.1.2.7.1.10.1.3.3 <identificador_fideicomiso> Obligatorio
del fideicomiso

3.7.1.2.7.1.10.2 <numero_acciones> Obligatorio
sociales
Datos de las Personas Morales

3.7.1.2.7.2 <datos_escindidas> Obligatorio
Escindidas
Las personas morales escindidas ya
3.7.1.2.7.2.1 <escindidas_determinadas> Obligatorio
se encuentran determinadas
3.7.1.2.7.2.2 Datos de la Persona Moral Escindida <dato_escindida> Obligatorio

(RFC)



3.7.1.2.7.2.2.9 <numero_total_acciones> Obligatorio

3.7.1.2.7.2.2.10 <datos_accionista> Obligatorio
la persona moral Escindida
3.7.1.2.7.2.2.10.1 Tipo de Persona <tipo_persona> Obligatorio

3.7.1.2.7.2.2.10.1.1 <persona_fisica> Obligatorio
de persona física
3.7.1.2.7.2.2.10.1.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio
3.7.1.2.7.2.2.10.1.1.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio
3.7.1.2.7.2.2.10.1.1.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio

3.7.1.2.7.2.2.10.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio

3.7.1.2.7.2.2.10.1.1.5 <rfc> Obligatorio
(RFC)
3.7.1.2.7.2.2.10.1.1.6 <curp> Obligatorio
Población

3.7.1.2.7.2.2.10.1.2 <persona_moral> Obligatorio
de persona moral
3.7.1.2.7.2.2.10.1.2.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio

3.7.1.2.7.2.2.10.1.2.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio

3.7.1.2.7.2.2.10.1.2.3 <rfc> Obligatorio
(RFC)

3.7.1.2.7.2.2.10.1.3 <fideicomiso> Obligatorio
de fideicomiso
3.7.1.2.7.2.2.10.1.3.1 <denominacion_razon> Obligatorio
Fiduciario

3.7.1.2.7.2.2.10.1.3.2 <rfc> Obligatorio

3.7.1.2.7.2.2.10.1.3.3 <identificador_fideicomiso> Obligatorio
del fideicomiso
3.7.1.2.7.2.2.10.2 <numero_acciones> Obligatorio
sociales
Operación y administración de
3.7.1.2.8 personas morales y vehículos <administracion_personas_morales> Obligatorio
corporativos
Descripción del tipo de

3.7.1.2.8.1 <tipo_administracion> Obligatorio
Administración
3.7.1.2.8.2 Descripción del tipo de Operación <tipo_operacion> Obligatorio
La persona moral o vehículo

3.7.1.2.8.3 corporativo que se administra es la <persona_moral_aviso> Obligatorio
Datos de la persona moral o
3.7.1.2.8.4 vehículo corporativo que se <tipo_persona> Obligatorio
administra

3.7.1.2.8.4.1 <persona_moral> Obligatorio
de persona moral

(RFC)
3.7.1.2.8.4.1.4 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Opcional

3.7.1.2.8.4.2 <fideicomiso> Obligatorio
de fideicomiso

3.7.1.2.8.4.2.1 <denominacion_razon> Obligatorio
Fiduciario

3.7.1.2.8.4.2.3 <identificador_fideicomiso> Obligatorio
del fideicomiso
3.7.1.2.9 Constitución de Fideicomiso <constitucion_fideicomiso> Obligatorio


3.7.1.2.9.2 <identificador_fideicomiso> Obligatorio
del fideicomiso

3.7.1.2.9.3 <denominacion_razon> Obligatorio
Fiduciario
3.7.1.2.9.4 Objeto del Fideicomiso <objeto_fideicomiso> Obligatorio
Monto total del patrimonio del

3.7.1.2.9.5 <monto_total_patrimonio> Obligatorio
fideicomiso en Moneda Nacional
3.7.1.2.9.6 Datos de los fideicomitentes <datos_fideicomitente> Obligatorio
3.7.1.2.9.6.1 Datos de tipo de persona <tipo_persona> Obligatorio

de persona física



(RFC)
Población

de persona moral


(RFC)

de fideicomiso
Fiduciario


del fideicomiso
3.7.1.2.9.6.2 Datos del tipo de patrimonio <datos_tipo_patrimonio> Obligatorio
Datos del patrimonio cuando es

3.7.1.2.9.6.2.1 <patrimonio_monetario> Obligatorio
Monetario

3.7.1.2.9.6.2.1.1 <moneda> Obligatorio
aportación
3.7.1.2.9.6.2.1.2 Monto de la aportación <monto_operacion> Obligatorio
Datos del patrimonio cuando es un

3.7.1.2.9.6.2.2 <patrimonio_inmueble> Obligatorio
Inmueble
3.7.1.2.9.6.2.2.1 Tipo de inmueble <tipo_inmueble> Obligatorio
Código Postal de la ubicación del

3.7.1.2.9.6.2.2.2 <codigo_postal> Obligatorio
inmueble
3.7.1.2.9.6.2.2.3 <folio_real> Obligatorio
Importe que garantiza el inmueble

3.7.1.2.9.6.2.2.4 que se aporta al Fideicomiso en <importe_garantia> Obligatiorio
Moneda Nacional
Datos del patrimonio cuando es

3.7.1.2.9.6.2.3 <patrimonio_otro_bien> Obligatorio
Otro bien
3.7.1.2.9.6.2.3.1 Descripción del bien <descripcion> Obligatorio
Valor del bien que se aporta al

3.7.1.2.9.6.2.3.2 <valor_bien> Obligatorio
Fideicomiso en Moneda Nacional
3.7.1.2.9.7 Datos de los fideicomisarios <datos_fideicomisario> Obligatorio
Los datos del o los fideicomisarios se

3.7.1.2.9.7.1 <datos_fideicomisarios_determinados> Obligatorio
encuentran determinados
3.7.1.2.9.7.2 Datos de tipo de persona <tipo_persona> Obligatorio

de persona física


(RFC)

Población

de persona moral

(RFC)

de fideicomiso

Fiduciario

del fideicomiso
Datos de los miembros del Comité

3.7.1.2.9.8 <datos_miembro_comite_tecnico> Obligatorio
Técnico
3.7.1.2.9.8.1 Se cuenta con un comité técnico <comite_tecnico> Obligatorio

Compra o venta de entidades
3.7.1.2.10 <compra_venta_entidades_mercantiles> Obligatorio
mercantiles
3.7.1.2.10.1 Tipo de Operación de compraventa <tipo_operacion> Obligatorio
Datos de la sociedad mercantil que

3.7.1.2.10.2 <datos_sociedad_mercantil> Obligatorio
se comercializa
Denominación o razón social de la

3.7.1.2.10.2.1 <denominacion_razon> Obligatorio
persona moral que se constituye

3.7.1.2.10.2.2 <giro_mercantil> Obligatorio
3.7.1.2.10.2.3 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio

3.7.1.2.10.2.4 <rfc> Obligatorio
(RFC)
3.7.1.2.10.2.5 Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio

3.7.1.2.10.2.6 <folio_mercantil> Opcional

3.7.1.2.10.2.7 <acciones_adquiridas> Obligatorio
sociales adquiridas
3.7.1.2.10.2.8 Número total de acciones <acciones_totales> Obligatorio
3.7.1.2.10.2.9 Datos de la Contraparte <datos_contraparte> Obligatorio

de persona física


3.7.1.2.10.2.9.1.5 <rfc> Obligatorio
(RFC)
Población

de persona moral


3.7.1.2.10.2.9.2.3 <rfc> Obligatorio
(RFC)

fiduciario

del fideicomiso
3.7.1.3 Datos de la operación financiera <datos_operacion_financiera> Obligatorio
Fecha de pago de la operación

3.7.1.3.1 <fecha_pago> Obligatorio
financiera
Instrumento monetario con el que

3.7.1.3.2 <instrumento_monetario> Obligatorio
se realizó la operación
3.7.1.3.3 Activo Virtual <activo_virtual> Opcional

3.7.1.3.3.1 Tipo de Activo Virtual <tipo_activo_virtual> Obligatorio
Nombre del activo virtual si no está

3.7.1.3.3.2 <descripcion_activo_virtual> Obligatorio
registrado en el catálogo
Cantidad del activo virtual de la

3.7.1.3.3.3 <cantidad_activo_virtual> Obligatorio
operación
3.7.1.3.4 <moneda> Obligatorio
operación
3.7.1.3.5 Monto de la operación <monto_operacion> Obligatorio

TIPO DE DATO LONGITUD FORMATO
Etiqueta N/A N/A
Etiqueta N/A N/A
Numérico 6 AAAAMM
Etiqueta N/A N/A

Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
en donde, L=(A-Z) letra o
Alfanumérico 12
caracteres & o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Patrón:
LLLLAAMMDDCCC/
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12 - 13 en donde, L=(A-Z) letra o
caracteres &o Ñ, AA=año,
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Etiqueta N/A N/A

Patrón:
Numérico 1-2
99
Alfanumérico 1 - 100
Patrón:
Alfanumérico 3
AAA
Numérico 1
Etiqueta N/A N/A

Etiqueta N/A N/A
Patrón: AAAA-999999999 (sin

ceros a la izquierda)
Patrón:
Numérico 1
9
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 3-4
9999
Etiqueta N/A N/A
Etiqueta N/A N/A
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX;
Alfanumérico 13
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCCX9
Alfanumérico 18 En donde, L=(A-Z) letra, AA=año,
MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF=
Entidad federativa, C= (A-Z) letra,
X=(A-J, 0-9) letra o número, 9=(0-
9) número
Alfabético 2 Formato: AA
Patrón:
Numérico 7
9999999
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX;
Alfanumérico 13
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCCX9
9) número
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Patrón:
Numérico 7
9999999
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX;
Alfanumérico 13
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCCX9
9) número
Etiqueta N/A N/A

Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Etiqueta N/A N/A

Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX;
Alfanumérico 13
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCCX9
9) número
Etiqueta N/A N/A
Etiqueta N/A N/A
Alfanumérico 5
Etiqueta N/A N/A
Etiqueta N/A N/A
Formato: Clave de región +
Numérico 10 - 12
número telefónico
Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z]
[0-9]._-')+
Etiqueta N/A N/A
Etiqueta N/A N/A
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX;
Alfanumérico 13
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCCX9
9) número
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Etiqueta N/A N/A

Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Etiqueta N/A N/A

Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Etiqueta N/A N/A
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 1
9
Formato:
Numérico 4 - 17 14 dígitos con 2 decimales
obligatorios.
Etiqueta N/A N/A
Etiqueta N/A N/A
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX;
Alfanumérico 13
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCCX9
9) número
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 1-2
99
Alfanumérico 5
Numérico 4 - 10
Numérico 4 - 10
Etiqueta N/A N/A
Etiqueta N/A N/A

Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Alfanumérico 1-8
Patrón:
Alfanumérico 2
99
Formato:
obligatorios.
Etiqueta N/A N/A

Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Formato:
obligatorios.
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 1
9
Patrón:
Numérico 1
9
Etiqueta N/A N/A
Etiqueta N/A N/A
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX;
Alfanumérico 13
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCCX9
9) número
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 1-2
99
Formato:
obligatorios.
Alfanumérico 5
Numérico 4 - 10
Numérico 4 - 10
Etiqueta N/A N/A

Etiqueta N/A N/A
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Alfanumérico 1
9
Patrón:
Numérico 1-2
99
Patrón:
999999999999999999
Etiqueta N/A N/A

Patrón:
Numérico 1-2
99
Formato:
obligatorios.
Alfanumérico 5
Etiqueta N/A N/A
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 1-2
99
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 1-2
99
Patrón:
Numérico 1 - 10
9999999999
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 1 - 10
9999999999
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 1-2
99
Alfanumérico 1 - 200 N/A
Patrón:
Numérico 7
9999999

Formato:
obligatorios.
Patrón:
Numérico 2
99
Formato:
Alfabético 2
SI/NO
Formato:
Numérico 1
9
Etiqueta N/A N/A
Formato:
Numérico 1
9
Etiqueta N/A N/A
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX;
Alfanumérico 13
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCCX9
9) número
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Etiqueta N/A N/A

Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Formato:
obligatorios.
Etiqueta N/A N/A
Formato:
obligatorios.
Formato:
obligatorios.
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 1
9
Etiqueta N/A N/A
Etiqueta N/A N/A
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX;
Alfanumérico 13
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCCX9
9) número
Patrón:
Numérico 7
9999999
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Patrón:
Numérico 7
9999999
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Etiqueta N/A N/A
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 1-2
99
Patrón:
Numérico 1-3
999
Formato:
obligatorios.
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 1-2
99
Alfanumérico 5
Formato:
obligatorios.
Etiqueta N/A N/A
Formato:
obligatorios.
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 1
9
Etiqueta N/A N/A

Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Patrón:
Numérico 7
9999999
Formato:
obligatorios.
Formato:
obligatorios.
Etiqueta N/A N/A
Formato:
Alfabético 2
SI/NO
Etiqueta N/A N/A

Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Patrón:
Numérico 7
9999999
Formato:
obligatorios.
Formato:
obligatorios.
Formato:
obligatorios.
Etiqueta N/A N/A
Etiqueta N/A N/A
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX;
Alfanumérico 13
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCCX9
9) número
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Etiqueta N/A N/A

Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Formato:
obligatorios.
Etiqueta N/A N/A
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Patrón:
Numérico 7
9999999
Formato:
obligatorios.
Formato:
obligatorios.
Formato:
Alfabético 2
SI/NO
Etiqueta N/A N/A

Etiqueta N/A N/A
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX;
Alfanumérico 13
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCCX9
9) número
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Formato:
obligatorios.
Etiqueta N/A N/A

Formato:
Alfabético 2
SI/NO
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Patrón:
Numérico 7
9999999
Formato:
obligatorios.
Formato:
obligatorios.
Formato:
obligatorios.
Etiqueta N/A N/A
Etiqueta N/A N/A

Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX;
Alfanumérico 13
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCCX9
9) número
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Etiqueta N/A N/A

Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Alfanumérico 40
Formato:
obligatorios.
Etiqueta N/A N/A
Formato:
Alfabético 2
SI/NO
Etiqueta N/A N/A
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Etiqueta N/A N/A

Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Patrón:
Numérico 7
9999999
Formato:
obligatorios.
Etiqueta N/A N/A
Etiqueta N/A N/A
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX;
Alfanumérico 13
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCCX9
9) número
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Etiqueta N/A N/A

Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Etiqueta N/A N/A
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 1-3
999
Formato:
obligatorios.
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 1-2
99
Alfanumérico 5
Formato:
obligatorios.
Etiqueta N/A N/A
Formato:
obligatorios.
Etiqueta N/A N/A
Formato:
Alfabético 2
SI/NO
Etiqueta N/A N/A
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX;
Alfanumérico 13
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCCX9
9) número
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Etiqueta N/A N/A
Formato:
Alfabético 2
SI/NO
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 1
9
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 7
9999999
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Formato:
obligatorios.
Formato:
obligatorios.
Etiqueta N/A N/A
Etiqueta N/A N/A

Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLLAAMMDDXXX;
Alfanumérico 13
MM=mes, DD=día, X=
alfanumérico.
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrón:
LLLLAAMMDDGEFCCCX9
9) número
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Etiqueta N/A N/A

Patrón:
LLLAAMMDDCCC;
Alfanumérico 12
MM=mes, DD=día,
C=alfanumérico
Alfanumérico 40
Etiqueta N/A N/A
Patrón:
Numérico 8
AAAAMMDD
Patrón:
Numérico 1-2
99
Etiqueta N/A N/A

Patrón:
Numérico 4-6
999999
Formato: 14 dígitos con 2 a 10

Numérico 4 - 25
decimales
Patrón:
Numérico 1-3
999
Formato:
obligatorios.
REGLAS DE NEGOCIO CATALOGOS
VXSD: La etiqueta es obligatoria.
VXSD: La etiqueta es el padre del documento XML.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </archivo>
VXSD: En caso de Entidad Colegiada debe incluirse una etiqueta <informe> por cada
Sujeto Obligado, en caso contrario incluir solo una etiqueta.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </informe>
VXSD: El campo es obligatorio.
VXSD: La longitud es de 6 dígitos.
VXSD: El campo es numérico y sigue el patrón AAAAMM que representa el formato

año-mes, donde:
- AAAA debe corresponder al año reportado.
- MM corresponde a un valor numérico que determina el mes y puede tener alguno de
los valores listados para el mes que se muestra entre paréntesis:
- 01 (Enero)
- 02 (Febrero)
- 03 (Marzo)
- 04 (Abril)
- 05 (Mayo)
- 06 (Junio)
- 07 (Julio)
- 08 (Agosto)
- 09 (Septiembre)
- 10 (Octubre)
- 11 (Noviembre)
- 12 (Diciembre)
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </mes_reportado>
VC1R1: El mes reportado debe ser menor o igual al mes en curso y debe ser mayor o
igual al mes de entrada en vigor de las obligaciones (septiembre de 2013).
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </sujeto_obligado>

VXSD: El campo es opcional si el sujeto obligado no se encuentra registrado con una
entidad colegiada.
VXSD: La longitud es de 12 caracteres.
VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón LLLAAMMDDCCC que representa el

formato donde:
- LLL Letras en mayúsculas, sin acentos ni diéresis de A-Z, se pueden incluir los
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos
- CCC Caracteres que representan la homoclave, pueden ser letras de A-Z (mayúsculas,
sin acentos y sin diéresis) y/o números.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </clave_entidad_colegiada>
VC21R1: La clave del campo debe ser el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con
Homoclave de la Entidad Colegiada.
VC21R2: La clave del campo debe coincidir con la clave de la entidad colegiada que
está reportando.
VXSD: La longitud mínima es de 12 caracteres y máxima de 13.
VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón LLLLAAMMDDCCC (para personas

físicas) o el patrón LLLAAMMDDCCC (para personas morales) que representa el
formato donde:
- LLLL Letras en mayúsculas, sin acentos ni diéresis de A-Z . Se pueden incluir los
caracteres & o Ñ, (para personas físicas).
caracteres & o Ñ, (para personas morales).
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </clave_sujeto_obligado>
VC22R1: La clave del campo debe ser el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con
Homoclave del Sujeto Obligado.
VC22R2: En caso de no existir la etiqueta <clave_entidad_colegiada>, la clave del

campo debe coincidir con la clave del sujeto obligado que está reportando.
VC22R3: En caso de existir la etiqueta <clave_entidad_colegiada>, la clave del campo

debe estar registrado como miembro de la entidad colegiada mencionada.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ocupacion>
VC23R1: La etiqueta es obligatoria en caso de existir avisos a reportar. En caso de que

se trate de un informe en ceros no se debe incluir.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <ocupacion>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 dígito y máxima de 2.
VXSD: Únicamente acepta los caracteres 0-9.
VXSD: El campo es entero numérico sin ceros a la izquierda.

Ocupación
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </tipo_ocupacion>
VC231R1: La clave debe existir en el catálogo OCUPACIÓN provisto por la UIF.
VXSD: La longitud mínima es de 1 carácter y la máxima es de 100.
VXSD: El campo es alfanumérico.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z (mayúsculas y sin
acentos ni diéresis), letra Ñ, espacio ( ) y números 0-9.
Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </descripcion_otra_ocupacion>.
VXSD: No se aceptan cadenas de caracteres en blanco.
VC232R1: El campo es obligatorio cuando en el campo <tipo_ocupacion> se elija la

opción "Otro", en cualquier otro caso no debe incluirse en el reporte.
VXSD: La longitud es de 3 caracteres
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </clave_actividad>
VC24R1:La clave debe existir en el catálogo ACTIVIDADES VULNERABLES provisto por la Actividades
UIF. Vulnerables
VC24R2: El sujeto obligado debe estar registrado con la actividad especificada.
VXSD: El campo es obligatorio en caso de que el sujeto obligado realice el envío del
informe correspondiente a la realización de actos u operaciones previstos en el artículo
27 Bis de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI, en caso contrario no debe
colocarse.
VXSD: La longitud es de 1 dígito.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </exento>
VC25R1: En caso de existir el campo, la clave debe contener el valor 1.
VXSD: Si existe la etiqueta, se debe encontrar el cierre de etiqueta </aviso>
VC3R1: La etiqueta es obligatoria en caso de existir avisos a reportar. En caso de que se

trate de un informe en ceros no se debe incluir.
VC3R2: Debe existir una etiqueta <aviso> por cada aviso que se reporte.
VXSD: El campo es obligatorio para cada aviso.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres letras de A-Z (mayúsculas y sin
acentos ni diéresis), letra Ñ y números del 0-9.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </referencia_aviso>
VC31R1: Adicionalmente a este campo, la UIF generará un folio consecutivo por aviso
con el siguiente patrón: AAAA-999999999 que se dará a conocer en el acuse, donde:
- AAAA corresponde al año en el que se reporta la operación.
- 999999999 corresponde a un número consecutivo de avisos por entidad por año que
inicia en 1 (no incluye ceros a la izquierda).
VXSD: Si existe la etiqueta, se debe encontrar el cierre de la misma </modificatorio>
VC32R1: La etiqueta sólo es requerida en caso de que se reporte un aviso que

modifique a uno previamente enviado. En caso contrario, no necesita incluirse en el
reporte.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <modificatorio>.
VXSD: La longitud mínima es de 6 caracteres y la máxima es de 14.
VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón AAAA-999999999 que representa el

formato año-consecutivo, donde:
- AAAA corresponde al año en el que se reporta el aviso.
- 999999999 corresponde a un número consecutivo de avisos por entidad por año que
inicia en 1 (no incluye ceros a la izquierda).
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </folio_modificacion>
VC321R1: El campo <folio_modificacion> debe corresponder al folio entregado por la

UIF de un aviso reportado con anterioridad por la entidad de una misma actividad.
VC321R2: El campo <folio_modificacion> debe estar asociado al campo

<referencia_aviso> emitido por la entidad para un aviso.
VC321R3: Únicamente se permite modificar cada aviso una ocasión, por lo que no
debe existir un reporte modificatorio al mismo aviso previamente. En caso de que
exista, el registro será rechazado.
VC321R4: La diferencia entre la fecha de envío del aviso modificatorio y la fecha de

envío del aviso a modificar debe ser menor o igual a 30 días naturales.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <modificatorio>.
acentos ni diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), coma (,), punto (.), dos puntos
(:), diagonal (/), apóstrofe('), signo de pesos ($), guión medio (-).
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </descripcion_modificacion>
VXSD: El campo es obligatorio para cada aviso.
VXSD: Se debe especificar la prioridad del aviso con la clave numérica que le
corresponda de acuerdo al siguiente listado:
1 - Normal.
2 - 24 hrs. con operaciones
VXSD: Se debe encontrar el cierre de la etiqueta </prioridad>
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </alerta>
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <alerta>.
VXSD: El campo es numérico (sin ceros a la izquierda).
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </tipo_alerta>
VC341R1: La clave debe existir en el catálogo TIPO ALERTA provisto por la UIF. Tipo Alerta
VC341R2: La clave debe ser diferente a 100 si la prioridad del aviso es 2 - 24 horas con
operaciones.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </descripcion_alerta>
VC342R1: El campo es obligatorio si el campo <tipo_alerta> contiene el valor o la clave

correspondiente a "Otra alerta", en cualquier otro caso es opcional.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </persona_aviso>
VC35R1: Debe existir una etiqueta <persona_aviso> por cada persona reportada
dentro del aviso. En caso de reportar solamente una persona, solo es necesaria una
etiqueta.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </tipo_persona>
VXSD: Si no existe la etiqueta <persona_moral> o <fideicomiso>, entonces es

obligatoria la etiqueta <persona_fisica>. No puede existir más de una.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </persona_fisica>
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <persona_fisica>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 carácter y máxima de 200.
acentos ni diéresis), letra Ñ, espacio ( ).
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </nombre>
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </apellido_paterno>
VC35112R1: En caso que la persona reportada no tenga apellido paterno se deberán

de capturar cuatro equis (XXXX).
VC35112R2: Si el campo "Apellido materno" fue llenado con cuatro equis (XXXX) el
campo "Apellido paterno" deberá ser diferente de este valor.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </apellido_materno>
VC35113R1: En caso que la persona reportada no tenga apellido materno se deberán

VC35113R2: Si el campo "Apellido paterno" fue llenado con cuatro equis (XXXX) el
campo "Apellido materno" deberá ser diferente de este valor.
VXSD: El campo es numérico y sigue el patrón AAAAMMDD que representa el formato

de fecha, donde:
- AAAA corresponde al año en 4 dígitos.
- MM mes a dos dígitos.
- DD día a dos dígitos
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </fecha_nacimiento>. En caso de no

contar con el dato, no necesita incluirse en el reporte sin que esto invalide la regla
VC35114R3.
VC35114R1: La fecha debe ser válida, es decir, que debe de tener un año menor o igual
al año en que se recibe el reporte, un mes válido entre 01-12, un día válido
correspondiente al mes indicado.
VC35114R2: La fecha debe ser menor a la fecha de recepción del reporte y la edad no
debe ser mayor a 130 años.
VC35114R3: El campo es obligatorio únicamente cuando no se cuente con el RFC o

CURP, pudiendo proporcionar los 3 si se cuenta con los mismos.
VC35114R4: En caso de reportar este campo junto con el RFC y/o CURP, la información
entre los campos debe ser coherente para la fecha de nacimiento.
VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón LLLLAAMMDDXXX que representa el

formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos
- XXX Caracteres que representan la homoclave, pueden ser letras de A-Z (mayúsculas,
VXSD: Se considerará únicamente RFC cuando se incluya la Homoclave
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </rfc>. En caso de no contar con el dato,
no necesita incluirse en el reporte sin que esto invalide la regla VC35115R1.
VC35115R1: Este campo es opcional siempre y cuando se cuente con CURP o fecha de
nacimiento, pudiendo proporcionar los 3 si se cuenta con los mismos. Es obligatorio
cuando no se cuente con Fecha de nacimiento y CURP.
VC35115R2: En caso de reportar este campo junto con la fecha de nacimiento y/o
CURP, la información entre los campos debe ser coherente para la fecha de
nacimiento.
VXSD: El campo es alfanumérico y sigue el patrón LLLLAAMMDDGEFCCCX9 que

representa el formato donde:
- LLLL Letras en mayúsculas, sin acentos ni diéresis de A-Z
- AA dos dígitos
- MM dos dígitos
- DD dos dígitos
- G un carácter. Caracteres permitidos H o M
- EF dos caracteres. Caracteres permitidos de A-Z
- CCC tres caracteres. Caracteres permitidos de A-Z
- X un carácter. Caracteres permitidos de A-J y los dígitos de 0-9
- 9 un dígito
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </curp>. En caso de no contar con el

dato, no necesita incluirse en el reporte sin que esto invalide la regla VC35116R1.
VC35116R1: Este campo es opcional siempre y cuando se cuente con RFC o fecha de
cuando no se cuente con Fecha de nacimiento y RFC.
VC35116R2: En caso de reportar este campo junto con la fecha de nacimiento y/o RFC,
la información entre los campos debe ser coherente para la fecha de nacimiento.
VXSD: El campo es alfabético.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </pais_nacionalidad> País

VC35117R1: La clave debe existir en el catálogo PAÍS provisto por la UIF.
VXSD: El campo es numérico.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </actividad_economica>
VC35118R1: En caso de que no exista una relación de negocio con la persona física
Actividad Económica
reportada, debe elegir "No Aplica".
VC35118R2: La clave debe existir en el catálogo ACTIVIDAD ECONÓMICA provisto por

la UIF.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </representante_apoderado>.
VC35119R1: Debe existir una etiqueta <representante_apoderado> por cada

representante o apoderado legal que se tenga.
VC35119R2: En caso que la persona física no tenga algun representante o apoderado

legal, la etiqueta no debe incluirse en el reporte.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <representante_apoderado>.


Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos..


de fecha, donde:

VC351194R3.
VC351194R1: La fecha debe ser válida, es decir, que debe de tener un año menor o
igual al año en que se recibe el reporte, un mes válido entre 01-12, un día válido
debe ser mayor a 130 años..

VC351194R4: En caso de reportar este campo junto con el RFC y/o CURP, la
información entre los campos debe ser coherente para la fecha de nacimiento.

formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos
nacimiento.

- AA dos dígitos
- MM dos dígitos
- DD dos dígitos
- 9 un dígito

RFC, la información entre los campos debe ser coherente para la fecha de nacimiento.
VXSD: Si no existe la etiqueta <persona_fisica> o <fideicomiso>, entonces es

obligatoria la etiqueta <persona_moral>. No puede existir más de una.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </persona_moral>
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <persona_moral>.
acentos ni diéresis), letra Ñ, números del 0-9, espacio ( ), gato (#), guión medio (-),
punto (.), &, coma (,), guión bajo (_), @, apóstrofe (').
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </denominacion_razon>


de fecha, donde:
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </fecha_constitucion>. En caso de no

VC35122R3.
VC35122R2: La fecha debe ser menor a la fecha de recepción del reporte.
VC35122R3: El campo es obligatorio únicamente cuando no se cuente con el RFC,

pudiendo proporcionar los 2 si se cuenta con los mismos.

formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos
-VXSD: Se considerará únicamente RFC cuando se incluya la Homoclave
VC35123R1: Este campo es opcional siempre y cuando se cuente con fecha de

constitución, pudiendo proporcionar los 2 si se cuenta con los mismos. Es obligatorio
cuando no se cuente con fecha de constitución.

VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </giro_mercantil>
VC35125R1: En caso de que no exista una relación de negocio con la persona moral Giro Mercantil,
reportada, debe elegir "No Aplica". Actividad u Objeto
VC35125R2: La clave debe existir en el catálogo GIRO MERCANTIL, ACTIVIDAD U Social
OBJETO SOCIAL provisto por la UIF.
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <persona_moral>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </representante_apoderado>.
VC35126R1: Debe existir una etiqueta <representante_apoderado> por cada

representante o apoderado legal que se tenga.

Nota. Los paréntesis no se incluyen en caracteres permitidos..


de fecha, donde:

VC351264R3.
debe ser mayor a 130 años..


formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos
nacimiento.

- AA dos dígitos
- MM dos dígitos
- DD dos dígitos
- 9 un dígito

VXSD: Si no existe la etiqueta <persona_fisica> o <persona_moral>, entonces es

obligatoria la etiqueta <fideicomiso>. No puede existir más de una.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </fideicomiso>

VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <fideicomiso>.

formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos
VC35132R1: El campo es obligatorio únicamente cuando no se cuente con el número,

referencia o identificador del fideicomiso, pudiendo proporcionar los 2 si se cuenta con
los mismos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </identificador_fideicomiso>. En caso de

no contar con el dato, no necesita incluirse en el reporte sin que esto invalide la regla
VC35133R1.
VC35133R1: El campo es obligatorio únicamente cuando no se cuente con el RFC del

fideicomiso, pudiendo proporcionar los 2 si se cuenta con los mismos.
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <fideicomiso>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </apoderado_delegado>.
VC35126R1: Debe existir una etiqueta <apoderado_delegado> por cada apoderado

legal o delegado fiduciario que se tenga.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <apoderado_delegado>.



de fecha, donde:

VC351344R3.


formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos
nacimiento.

- AA dos dígitos
- MM dos dígitos
- DD dos dígitos
- 9 un dígito

VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </tipo_domicilio>
VC352R1: La etiqueta es obligatoria si en la sección de "Datos de identificación de la

persona objeto del aviso" se elige una persona física <persona_fisica> o persona moral
<persona_moral> como tipo de persona.
VXSD: Si no existe la etiqueta <extranjero>, entonces es obligatoria la etiqueta

<nacional>. No pueden existir las dos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </nacional>
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <nacional>.
(:), diagonal (/), guión medio(-), paréntesis ( ).
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </colonia>.
(:), diagonal (/).
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </calle>

(:), diagonal (/), guión medio(-).
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </numero_exterior>
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </numero_interior>. En caso de no

contar con el dato, no necesita incluirse en el reporte.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </codigo_postal>.
VC35215R1: El valor del campo debe existir en el Catálogo de Códigos Postales de

SEPOMEX.
VXSD: Si no existe la etiqueta <nacional>, entonces es obligatoria la etiqueta

<extranjero>. No pueden existir las dos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </extranjero>
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <extranjero>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </pais> País

(:), diagonal (/).
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </estado_provincia>
VXSD: El campo es obligatorio si se encuentra la etiqueta <extranjero>.
(:), diagonal (/).
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </ciudad_poblacion>
VC35224R1: En caso de no contar con ella, se llenará con el valor XXXX.
(:), diagonal (/).

VC35226R1: En caso de no contar con el dato, se llenará con el valor "SIN NUMERO".

VXSD: La longitud es mínima es de 4 caracteres y máxima de 12.
acentos ni diéresis), letra Ñ, números del 0-9 y guión medio (-).
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </telefono>
VC353R1: La etiqueta es obligatoria si en la sección de "Datos de identificación de la

persona objeto del aviso" se elige una persona física <persona_fisica> o persona moral
<persona_moral> como tipo de persona.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </clave_pais>. En caso de no contar con

el dato, no necesita incluirse en el reporte. País

VXSD: El campo es obligatorio si se cuenta con la información.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres 0-9.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </numero_telefono>. En caso de no

VXSD: De acuerdo al patrón, permite los caracteres: letras de A-Z, números del 0-9,
guión medio (-), punto (.), guión bajo (_), apóstrofe (').
Es obligatorio contar con el carácter @ y al menos una letra, un punto y otra letra
después de @. ejemplo a@a.a
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </correo_electronico>. En caso de no

VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </dueno_beneficiario>. En caso de no

contar con la información, no necesita incluirse la sección en el reporte.
VC36R1: Debe existir una etiqueta <dueno_beneficiario> por cada beneficiario

controlador o dueño beneficiario reportado dentro del aviso. En caso de reportar
solamente una persona, solo es necesaria una etiqueta.
VXSD: Si existe la etiqueta <dueno_beneficiario>, entonces la etiqueta es obligatoria.

VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </persona_fisica>




de fecha, donde:

VC36114R3.

VC36114R4: En caso de reportar este campo junto con el RFC y/o CURP, la información
entre los campos debe ser coherente para la fecha de nacimiento.

formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos
nacimiento.

- AA dos dígitos
- MM dos dígitos
- DD dos dígitos
- 9 un dígito

VC36116R2: En caso de reportar este campo junto con la fecha de nacimiento y/o RFC,
la información entre los campos debe ser coherente para la fecha de nacimiento.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </pais_nacionalidad>. En caso de no

contar con el dato, no necesita incluirse en el reporte. País



de fecha, donde:

VC36122R3.


formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos


País



formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos
VC36132R1: El campo es obligatorio únicamente cuando no se cuente con el número,

referencia o identificador del fideicomiso, pudiendo proporcionar los 2 si se cuenta con
los mismos.

VC36133R1.

VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </detalle_operaciones>.

VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <detalle_operaciones> (por lo
menos deberá incluirse una operación).
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </datos_operacion>
VC371R1: Debe existir una etiqueta <datos_operacion> por cada operación.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <datos_operacion>.

de fecha, donde:
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </fecha_operacion>.
al año en que se recibe el reporte, un mes válido entre 01-12 y un día válido
VC3711R2: La fecha de la operación debe ser menor a la fecha de recepción del aviso y
debe ser mayor o igual al mes de entrada en vigor de las obligaciones (1 de septiembre
de 2013).
VC3711R3: El valor de este campo corresponde a la fecha de la última operación

financiera que se realizó en el mes.
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <datos_operacion>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </tipo_actividad>.
VXSD: La etiqueta <compra_venta_inmuebles>, es obligatoria si el tipo de actividad es

una compra-venta de inmuebles y si no se captura otro tipo de actividad.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </compra_venta_inmuebles>.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <compra_venta_inmuebles>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </tipo_operacion>.

Tipos de Operación
VC371211R1: La clave debe existir en el catálogo TIPOS DE OPERACIÓN DE
COMPRAVENTA provisto por la UIF. de Compraventa
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <compra_venta_inmuebles>.
VXSD: La longitud mínima es de 4 caracteres (1 entero de 1 dígito, 1 punto y 2

decimales) y la máxima de 17 (1 entero de 14 dígitos, 1 punto y 2 decimales). Las
primeras 14 posiciones se utilizarán para los enteros y las 2 últimas para los decimales,
separando las fracciones por un punto.
VXSD: El campo es numérico con decimales. Es obligatorio que se especifiquen los

decimales, aún cuando la cantidad fraccionaria sea .00.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </valor_pactado>.

VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <compra_venta_inmuebles>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </datos_contraparte>.
VC371213R1: Esta sección corresponde a los datos del Vendedor cuando el Cliente o
Usuario Objeto del Aviso sea el Comprador o a los datos del Comprador cuando el
Cliente o Usuario Objeto del Aviso sea el Vendedor.
VC371213R2: Debe existir una etiqueta <datos_contraparte> por cada contraparte

involucrada en la operación.
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <datos_contraparte>.

VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </persona_fisica>.
VC371213112R1: En caso que la persona reportada no tenga apellido paterno se

deberán de capturar cuatro equis (XXXX).
VC371213112R2: Si el campo "Apellido materno" fue llenado con cuatro equis (XXXX)
el campo "Apellido paterno" deberá ser diferente de este valor.
VC371213113R1: En caso que la persona reportada no tenga apellido materno se


de fecha, donde:

VC371213114R3.
VC371213114R2: La fecha debe ser menor a la fecha de recepción del reporte y la

edad no debe ser mayor a 130 años.
VC371213114R3: El campo es obligatorio únicamente cuando no se cuente con el RFC

o CURP, pudiendo proporcionar los 3 si se cuenta con los mismos.

formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos
VXSD: Se considerará únicamente RFC cuando se incluya la Homoclave.
VC371213115R1: Este campo es opcional siempre y cuando se cuente con CURP o

fecha de nacimiento, pudiendo proporcionar los 3 si se cuenta con los mismos. Es
obligatorio cuando no se cuente con Fecha de nacimiento y CURP.
nacimiento.

- AA dos dígitos
- MM dos dígitos
- DD dos dígitos
- 9 un dígito

VC371213116R1: Este campo es opcional siempre y cuando se cuente con RFC o fecha
de nacimiento, pudiendo proporcionar los 3 si se cuenta con los mismos. Es obligatorio
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </pais_nacionalidad>. País

VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </persona_moral>.

de fecha, donde:

VC371213122R3.


formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos


País
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </pais_nacionalidad>



formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos
VC371213132R1: El campo es obligatorio únicamente cuando no se cuente con el

número, referencia o identificador del fideicomiso, pudiendo proporcionar los 2 si se
cuenta con los mismos.

VC371213133R1.

del fideicomiso, pudiendo proporcionar los 2 si se cuenta con los mismos.
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <compra_venta_inmuebles>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </caracteristicas_inmueble>.
VC371214R1: Debe existir una etiqueta <caracteristicas_inmueble> por cada inmueble

en la operación.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <caracteristicas_inmueble>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </tipo_inmueble>

Tipos de Inmueble
VC3712141R1: La clave debe existir en el catálogo TIPOS DE INMUEBLE provisto por la
UIF.
(:), diagonal (/).


SEPOMEX.


VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </dimension_terreno>.
VC3712147R1: Si el campo <dimension_construido> tiene un valor igual a cero,

entonces <dimension_terreno> debe ser mayor a cero.


VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </dimension_construido>.
VC3712148R1: Si el campo <dimension_terreno> tiene un valor igual a cero, entonces

<dimension_construido> debe ser mayor a cero.
VXSD: Únicamente acepta caracteres de números 0-9 o letras A-Z. Acepta ceros a la
izquierda. Guión bajo (_) y guión medio (-).
VXSD: Se deberá capturar el folio real físico o electrónico del inmueble, en caso de no
contar con uno por la naturaleza del inmueble o por el marco jurídico local, se deberán
establecer los datos de los antecedentes registrales según corresponda. Si no se cuenta
con ninguno de los valores mencionados, se deberá capturar XXXX.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </folio_real>.
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <caracteristicas_inmueble>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de la etiqueta </contrato_instrumento_publico>.
VXSD: Si no existe la etiqueta <contrato>, entonces es obligatoria la etiqueta

<datos_instrumento_publico>. No pueden existir las dos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </datos_instrumento_publico>.

VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <datos_instrumento_publico>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </numero_instrumento_publico>.

de fecha, donde:
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </fecha_instrumento_publico>.
VC3712141012R1: La fecha reportada deberá ser menor o igual a la fecha en curso.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </notario_instrumento_publico>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </entidad_instrumento_publico>.
VC3712141014R1: La clave debe existir en el catálogo ENTIDADES FEDERATIVAS

provisto por la UIF. Entidades
Federativas


VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </valor_referencia>.
VXSD: Si no existe la etiqueta <datos_instrumento_publico>, entonces es obligatoria la

etiqueta <contrato>. No pueden existir las dos.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </contrato>.

VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <contrato>.

de fecha, donde:
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </fecha_contrato>.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <contrato>.


VXSD: La etiqueta <cesion_derechos_inmuebles>, es obligatoria si el tipo de actividad

es una Cesión de Derechos sobre Inmuebles y si no se captura otro tipo de actividad.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </cesion_derechos_inmuebles>.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <cesion_derechos_inmuebles>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </figura_cliente>.

Figura del Cliente
VC371221R1: La clave debe existir en el catálogo FIGURA DEL CLIENTE provisto por la
UIF.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <cesion_derechos_inmuebles>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </tipo_cesion>.

Tipo de Cesión
VC371222R1: La clave debe existir en el catálogo TIPO DE CESIÓN provisto por la UIF.
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <cesion_derechos_inmuebles>.
VC371223R1: Esta sección corresponde a los datos del Cedente cuando el Cliente o
Usuario Objeto del Aviso sea el Cesionario o a los datos del Cesionario cuando el
Cliente o Usuario Objeto del Aviso sea el Cedente.
VC371223R2: Debe existir una etiqueta <datos_contraparte> por cada contraparte a

reportar.
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <datos_contraparte>.




de fecha, donde:

VC371223114R3.



formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos

nacimiento.

- AA dos dígitos
- MM dos dígitos
- DD dos dígitos
- 9 un dígito



de fecha, donde:

VC371223122R3.


formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos


País

VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </fideicomiso>.


formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos


VC371223133R1.

VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <cesion_derechos_inmuebles>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </caracteristicas_inmueble>.
VC371224R1: Debe existir una etiqueta <caracteristicas_inmueble> por cada inmueble

en la operación.
VC3712241R1: La clave debe existir en el catálogo TIPOS DE INMUEBLE provisto por la Tipos de Inmueble
UIF.


(:), diagonal (/).


SEPOMEX.


VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </dimension_terreno>.
VC3712248R1: Si el campo <dimension_construido> tiene un valor igual a cero,

entonces <dimension_terreno> debe ser mayor a cero.


VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </dimension_construido>.
VC3712249R1: Si el campo <dimension_terreno> tiene un valor igual a cero, entonces

<dimension_construido> debe ser mayor a cero.
VXSD: La etiqueta <administracion_recursos>, es obligatoria si el tipo de actividad se

trata de la Administración y Manejo de Recursos, Valores, Cuentas Bancarias, Ahorro o
Cualquier otro Activo y si no se captura otro tipo de actividad.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </administracion_recursos>.

VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <administracion_recursos>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </tipo_activo>.
VC371231R1: Debe existir una etiqueta <tipo_activo> por cada activo administrado en
la operación.
VXSD: Si no existe la etiqueta <activo_inmobiliario>, <activo_outsourcing> o

<activo_otros>, entonces es obligatoria la etiqueta <activo_banco>. No puede existir
más de una.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </activo_banco>.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <activo_banco>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de la etiqueta </estatus_manejo>

Estatus de Manejo
VC37123111R1: La clave debe existir en el catálogo ESTATUS DE MANEJO provisto por
la UIF.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </clave_tipo_institucion> Tipo de

Instituciones
VC37123112R1: La clave debe existir en el catálogo TIPO DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS provisto por la UIF. Financieras
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </nombre_institucion>.
VXSD: Únicamente acepta los siguientes caracteres: letras de A-Z (sin acentos ni
diéresis), números del 0-9, diagonal (/) y guión medio(-). Acepta ceros a la izquierda.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </numero_cuenta>.
VXSD: Si no existe la etiqueta <activo_banco>, <activo_outsourcing> o <activo_otros>,

entonces es obligatoria la etiqueta <activo_inmobiliario>. No puede existir más de una.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </activo_inmobiliario>.

VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <activo_inmobiliario>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </tipo_inmueble> Tipos de Inmueble

VC37123121R1: La clave debe existir en el catálogo TIPOS DE INMUEBLE provisto por
la UIF.


(:), diagonal (/).



SEPOMEX.
VXSD: Si no existe la etiqueta <activo_banco>, <activo_inmobiliario> o <activo_otros>,

entonces es obligatoria la etiqueta <activo_outsourcing>. No puede existir más de una.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </activo_outsourcing>.
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <activo_outsourcing>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </area_servicio>.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <area_servicio>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </tipo_area_servicio>.

Tipo de Área de
VC371231311R1: La clave debe existir en el catálogo TIPO DE ÁREA DE SERVICIO Servicio
provisto por la UIF.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </descripcion_otro_area_servicio>
VC371231312R1: El campo es obligatorio cuando en el campo <tipo_area_servicio> se

elija la opción "Otro", en cualquier otro caso no debe incluirse en el reporte.
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <activo_outsourcing>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </activo_administrado>.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <activo_administrado>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </tipo_activo_administrado>. Tipo de Activo

Administrado
VC371231321R1: La clave debe existir en el catálogo TIPO DE ACTIVO ADMINISTRADO
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta

</descripcion_otro_activo_administrado>
VC371231322R1: El campo es obligatorio cuando en el campo

<tipo_activo_administrado> se elija la opción "Otro", en cualquier otro caso no debe
incluirse en el reporte.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <activo_outsourcing>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 dígito y la máxima es de 10.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </numero_empleados>.
VC37123133R1: El valor debe ser mayor a cero.

VXSD: Si no existe la etiqueta <activo_banco>, <activo_inmobiliario> o
<activo_outsourcing>, entonces es obligatoria la etiqueta <activo_otros>. No puede
existir más de una.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </activo_otros>.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <activo_otros>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </descripcion_activo_administrado>.
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <administracion_recursos>.
VXSD: La longitud mínima es de 1 dígito y la máxima es de 10.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </numero_operaciones>.
VC371232R1: El valor debe ser mayor a cero.
VXSD: La etiqueta <constitucion_sociedades_mercantiles>, es obligatoria si el tipo de

actividad se trata de la Constitución de Persona Morales (incluidas en sociedades
mercantiles) y si no se captura otro tipo de actividad.

</constitucion_sociedades_mercantiles>.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta

<constitucion_sociedades_mercantiles>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </tipo_persona_moral>

Tipos de Persona
VC371241R1: La clave debe existir en el catálogo TIPOS DE PERSONA MORAL provisto
por la UIF. Moral
<constitucion_sociedades_mercantiles> y en el campo <tipo_persona_moral> se elige
la opción 99. Otra (especificar)
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </tipo_persona_moral_otra>.


VC371244R1: En caso de que no exista una relación de negocio con la persona moral
Giro Mercantil,
Social
VC371244R2: La clave debe existir en el catálogo GIRO MERCANTIL, ACTIVIDAD U

<constitucion_sociedades_mercantiles> y se cuenta con la información.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </folio_mercantil>.



VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </numero_total_acciones>.

VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </entidad_federativa>.

Entidades
VC371247R1: La clave debe existir en el catálogo ENTIDADES FEDERATIVAS provisto Federativas
por la UIF.

VXSD: Únicamente acepta los siguientes valores: "SI" o "NO".
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </consejo_vigilancia>

VXSD: La longitud es de 1 carácter.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </motivo_constitucion>.

Motivo de
VC371249R1: La clave debe existir en el catálogo MOTIVO DE CONSTITUCIÓN Constitución
MODIFICACIÓN provisto por la UIF.
Modificación
VXSD: El campo es obligatorio si en el campo <motivo_constitucion> se elije la opción

1.Fusión o 2. Escisión. En caso contrario la etiqueta no deberá existir.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </instrumento_publico>.

VXSD: La etiqueta es obligatorio si existe la etiqueta
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </datos_accionista>
VC3712411R1: Debe existir una etiqueta <datos_accionista> por cada accionista de la

empresa que se constituye. En caso de que se cotice en bolsa, se deberá indicar como
único accionistal a la misma persona moral de quien se emiten las acciones.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <datos_accionista>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </cargo_accionista>.

Cargo de Accionista
VC37124111R1: La clave debe existir en el catálogo CARGO DE ACCIONISTA provisto
por la UIF.
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <datos_accionista>.




VC3712411213R2: Si el campo "Apellido paterno" fue llenado con cuatro equis (XXXX)
el campo "Apellido materno" deberá ser diferente de este valor.

de fecha, donde:

VC3712411214R3.
VC3712411214R1: La fecha debe ser válida, es decir, que debe de tener un año menor
o igual al año en que se recibe el reporte, un mes válido entre 01-12, un día válido


RFC o CURP, pudiendo proporcionar los 3 si se cuenta con los mismos.

formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos

VC3712411215R2: En caso de reportar este campo junto con la fecha de nacimiento

y/o CURP, la información entre los campos debe ser coherente para la fecha de
nacimiento.

- AA dos dígitos
- MM dos dígitos
- DD dos dígitos
- 9 un dígito

dato, no necesita incluirse en el reporte sin que esto invalide la regla
VC3712411216R1.
VC3712411216R1: Este campo es opcional siempre y cuando se cuente con RFC o

obligatorio cuando no se cuente con Fecha de nacimiento y RFC.

y/o RFC, la información entre los campos debe ser coherente para la fecha de
nacimiento.




de fecha, donde:

VC3712411222R3.

RFC, pudiendo proporcionar los 2 si se cuenta con los mismos.

formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos


País



formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos


VC3712411233R1.

RFC del fideicomiso, pudiendo proporcionar los 2 si se cuenta con los mismos.


VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </numero_acciones>.
VXSD: La etiqueta es obligatorio si existe la etiqueta

VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </capital_social>.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <capital_social>.


VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </capital_fijo>.


VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </capital_variable>. En caso de no

VXSD: La etiqueta <organizacion_aportaciones>, es obligatoria si el tipo de actividad

se trata de la Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos
para la constitución, operacion y administración de sociedades mercantiles y si no se
captura otro tipo de actividad.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </organizacion_aportaciones>.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <organizacion_aportaciones>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </motivo_aportacion> Motivo de la

VC371251R1: La clave debe existir en el catálogo MOTIVO DE LA APORTACIÓN provisto Aportación
por la UIF.
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <organización_aportaciones>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </datos_aportacion>.
VC371252R1: Debe existir una etiqueta <datos_aportacion> por cada aportación a

reportar.
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <datos_aportacion>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </datos_persona_aporta>.




de fecha, donde:

VC371252114R3.



formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos

nacimiento.

- AA dos dígitos
- MM dos dígitos
- DD dos dígitos
- 9 un dígito


VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </actividad_economica>
VC371252118R1: En caso de que no exista una relación de negocio con la persona Actividad Económica
física reportada, debe elegir "No Aplica".
VC371252118R2: La clave debe existir en el catálogo ACTIVIDAD ECONÓMICA provisto

por la UIF.



de fecha, donde:

VC371252122R3.


formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos


País

VC371252125R1: En caso de que no exista una relación de negocio con la persona

moral reportada, debe elegir "No Aplica". Giro Mercantil,
Actividad u Objeto
OBJETO SOCIAL provisto por la UIF. Social


formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos


VC371252133R1.

VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <datos_aportacion>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </datos_tipo_aportacion>.
VC3712522R1: Debe existir una etiqueta <datos_tipo_aportacion> por cada

aportación.
VXSD: Si no existe la etiqueta <aportacion_inmueble> o <aportacion_otro_bien>,

entonces es obligatoria la etiqueta <aportacion_monetaria>. No puede existir más de
una.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </aportacion_monetaria>.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <aportacion_monetaria>.
XSD: El campo es entero numérico sin ceros a la izquierda.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </instrumento_monetario>
VC371252211R1: La clave debe existir en el catálogo INSTRUMENTOS MONETARIOS Instrumentos

provisto por la UIF. Monetarios
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </moneda>
VC371252212R1: Se deben seguir las siguientes reglas:

- Cuando el campo <instrumento_monetario> sea "Oro o platino amonedados", "Plata
amonedada" o "Metales Preciosos" se debe escoger como tipo de moneda alguna de
las opciones del 159 al 179 del catálogo de la UIF de monedas o divisas
- Cuando el campo <instrumento_monetario> sea diferente a "Oro o platino Monedas o Divisas
amonedados", "Plata amonedada" o "Metales Preciosos" no se debe escoger como
tipo de moneda alguna de las opciones del 159 al 179 del catálogo de la UIF de
monedas o divisas
VC371252212R2: La clave debe existir en el catálogo MONEDA O DIVISAS provisto por

la UIF.


VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </monto_operacion>
VC371252213R1: El monto expresado en este campo debe corresponder al

instrumento y moneda de cada aportación.
VXSD: Si no existe la etiqueta <aportacion_monetaria> o <aportacion_otro_bien>,

entonces es obligatoria la etiqueta <aportacion_inmueble>. No puede existir más de
una.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </aportacion_inmueble>.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <aportacion_inmueble>.

Tipos de Inmueble
la UIF.

SEPOMEX.



VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </valor_aportacion>.
VXSD: Si no existe la etiqueta <aportacion_monetaria> o <aportacion_inmueble>,

entonces es obligatoria la etiqueta <aportacion_otro_bien>. No puede existir más de
una.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </aportacion_otro_bien>.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <aportacion_otro_bien>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </descripcion>.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <aportacion_otro_bien>.


VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </valor_aportacion>.
VXSD: La etiqueta <fusion>, es obligatoria si el tipo de actividad se trata de una fusión

y si no se captura otro tipo de actividad.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </fusion>.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <fusion>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </tipo_fusion>.

Tipo Fusión
VC371261R1: La clave debe existir en el catálogo TIPO FUSIÓN provisto por la UIF.
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <fusion>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </datos_fusionadas>.

VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <datos_fusionadas>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </datos_fusionada>.
VC3712621R1: Debe existir una etiqueta <datos_fusionada> por cada persona moral
fusionada.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <datos_fusionada>.

de fecha, donde:

VC37126212R3.


formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos




VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </capital_social_fijo>.


VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </capital_social_variable>. En caso de

no contar con el dato, no necesita incluirse en el reporte.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <datos_fusionada> y se cuenta con

la información.
VXSD: Se deberá capturar el folio mercantil o de inscripción en el registro que

corresponda, en caso de no contar con uno por el marco jurídico local, se deberán
establecer los datos de los antecedentes registrales según corresponda.
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <fusion>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </datos_fusionante>.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <datos_fusionante>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </fusionante_determinadas>
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <datos_fusionante> y en el campo

<fusionante_determinadas> se elige la opción SI. En caso contrario la etiqueta no
deberá existir.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de la etiqueta </fusionante>.

VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <fusionante>.

de fecha, donde:

VC37126322R3.


formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos


reportada, debe elegir "No Aplica". Giro Mercantil,
Actividad u Objeto
OBJETO SOCIAL provisto por la UIF. Social





VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <fusionante> y se cuenta con la
información.



VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <fusionante>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </datos_accionista>.
VC371263210R1: Debe existir una etiqueta <datos_accionista> por cada accionista. En

caso de que se cotice en bolsa, se deberá indicar como único accionista a la misma
persona moral de quien se emiten las acciones.
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <datos_accionista> .
VXSD: Se debe encontrar el cierre de la etiqueta </tipo_persona>.



VC371263210112R2: Si el campo "Apellido materno" fue llenado con cuatro equis

(XXXX) el campo "Apellido paterno" deberá ser diferente de este valor.

VC371263210113R2: Si el campo "Apellido paterno" fue llenado con cuatro equis

(XXXX) el campo "Apellido materno" deberá ser diferente de este valor

de fecha, donde:

VC371263210114R3.
VC371263210114R1: La fecha debe ser válida, es decir, que debe de tener un año
menor o igual al año en que se recibe el reporte, un mes válido entre 01-12, un día
válido correspondiente al mes indicado.



formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos


nacimiento.

- AA dos dígitos
- MM dos dígitos
- DD dos dígitos
- 9 un dígito

VC371263210116R1.


nacimiento.

VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </denominacion_razon>.


de fecha, donde:

VC371263210122R3.


formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos





formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos


VC371263210133R1.



VXSD: La etiqueta <escision>, es obligatoria si el tipo de actividad se trata de una

escisión y si no se captura otro tipo de actividad.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </escision>.
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <escision>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </datos_escindente>.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <datos_escindente>.

de fecha, donde:

VC3712712R3.


formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos


Actividad u Objeto





VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <datos_escindente> y se cuenta con

la información.

VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </escindente_subsiste>
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <datos_escindente> y en el campo

<escindente_subsiste> se elige la opción SI. En caso contrario la etiqueta no deberá
existir.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </datos_accionista_escindente>.
VC37127110R1: Debe existir una etiqueta <datos_accionista_escindente> por cada

accionista. En caso de que se cotice en bolsa, se deberá indicar como único accionista a
la misma persona moral de quien se emiten las acciones.
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <datos_accionista_escindente>.




el campo "Apellido materno" deberá ser diferente de este valor

de fecha, donde:

VC37127110114R3.



formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos


nacimiento.

- AA dos dígitos
- MM dos dígitos
- DD dos dígitos
- 9 un dígito

VC37127110116R1.


nacimiento.



de fecha, donde:

VC37127110122R3.


formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos


País



formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos


VC37127110133R1.

VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <datos_accionista_escindente>.


decimales, aún cuando la cantidad fraccionaria sea .00. Si el número no está
determinado, se deberá capturar 99999999999999999.
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <escision>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </datos_escindidas>.

VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <datos_escindidas>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </escindidas_determinadas>
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <datos_escindidas> y en el campo

<escindidas_determinadas> se elige la opción SI. En caso contrario la etiqueta no
deberá existir.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </dato_escindida>.
VC3712722R1: Debe existir una etiqueta <dato_escindida> por cada persona moral
escindida.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <dato_escindida>.

de fecha, donde:

VC37127222R3.


formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos


Social





VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <dato_escindida> y se cuenta con la

información.



VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <dato_escindida>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </datos_accionista>.
VC371272210R1: Debe existir una etiqueta <datos_accionista> por cada accionista. En

caso de que se cotice en bolsa, se deberá indicar como único accionista a la misma
persona moral de quien se emiten las acciones.
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <datos_accionista>.




VC371272210113R2: Si el campo "Apellido paterno" fue llenado con cuatro equis

(XXXX) el campo "Apellido materno" deberá ser diferente de este valor

de fecha, donde:

VC371272210114R3.



formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos


nacimiento.

- AA dos dígitos
- MM dos dígitos
- DD dos dígitos
- 9 un dígito

VC371272210116R1.


nacimiento.

País
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </pais_nacionalidad>.



de fecha, donde:

VC371272210122R3.


formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos
VC371272210123R1: Este campo es opcional siempre y cuando se cuente con fecha

de constitución, pudiendo proporcionar los 2 si se cuenta con los mismos. Es
obligatorio cuando no se cuente con fecha de constitución.

País



formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos


VC371272210133R1.



VXSD: La etiqueta <administracion_personas_morales>, es obligatoria si el tipo de

actividad se trata de la Operación y Administración de personas morales y vehículos
corporativos y si no se captura otro tipo de actividad.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </administracion_personas_morales>.

<administracion_personas_morales>.
(:), diagonal (/).
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </tipo_administracion>.

(:), diagonal (/).
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </tipo_operacion>.

VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </persona_moral_aviso>

VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </tipo_persona>.
VC371284R1: La etiqueta es obligatoria sólo cuando el campo <persona_moral_aviso>

tiene el valor NO. En caso contrario no debe incluirse en el reporte.
VXSD: Si no existe la etiqueta <fideicomiso>, entonces es obligatoria la etiqueta

<persona_moral>. No puede existir más de una.

de fecha, donde:

VC37128412R3.


formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos


VC37128414R1: La clave debe existir en el catálogo PAÍS provisto por la UIF. País
VXSD: Si no existe la etiqueta <persona_moral>, entonces es obligatoria la etiqueta

<fideicomiso>. No puede existir más de una.


formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos


VC37128423R1.

VXSD: La etiqueta <constitucion_fideicomiso>, es obligatoria si el tipo de actividad se

trata de una Constitución de Fideicomiso y si no se captura otro tipo de actividad.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </constitucion_fideicomiso>.


formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos


VC371292R1.

VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <constitucion_fideicomiso>.

VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </objeto_fideicomiso>
Actividad u Objeto


VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </monto_total_patrimonio>.
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <constitucion_fideicomiso>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </datos_fideicomitente>.
VC371296R1: Debe existir una etiqueta <datos_fideicomitente> por cada

fideicomitente.
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <datos_fideicomitente>.




campo "Apellido materno" deberá ser diferente de este valor

de fecha, donde:

VC371296114R3.



formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos
no necesita incluirse en el reporte sin que esto invalide la regla
VC371296115R1.

nacimiento.

- AA dos dígitos
- MM dos dígitos
- DD dos dígitos
- 9 un dígito


País



de fecha, donde:

VC371296122R3.


formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos


País



formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos


VC371296133R1.

VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <datos_fideicomitente>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </datos_tipo_patrimonio>.
VC3712962R1: Debe existir una etiqueta <datos_tipo_patrimonio> por cada

patrimonio.
VXSD: Si no existe la etiqueta <patrimonio_inmueble> o <patrimonio_otro_bien>,

entonces es obligatoria la etiqueta <patrimonio_monetario>. No puede existir más de
una.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </patrominio_monetario>.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <patrimonio_monetario>.

Monedas o Divisas
VC371296211R1: La clave debe existir en el catálogo MONEDA O DIVISAS provisto por
la UIF.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <patrimonio_monetario>.


VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </monto_operacion>.
VXSD: Si no existe la etiqueta <patrimonio_monetario> o <patrimonio_otro_bien>,

entonces es obligatoria la etiqueta <patrimonio_inmueble>. No puede existir más de
una.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </patrominio_inmueble>.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <patrimonio_inmueble>.

Tipos de Inmueble
la UIF.

SEPOMEX.


VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </importe_garantia>.
VC371296224R1: El campo es obligatorio para Fideicomisos de garantía sobre

inmuebles.
VXSD: Si no existe la etiqueta <patrimonio_monetario> o <patrimonio_inmueble>,

entonces es obligatoria la etiqueta <patrimonio_otro_bien>. No puede existir más de
una.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </patrominio_otro_bien>.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <patrimonio_otro_bien>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </descripcion>.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <patrimonio_otro_bien>.


VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </valor_bien>.

VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </datos_fideicomisario>.
VC371297R1: Debe existir una etiqueta <datos_fideicomisario> por cada

fideciomisario.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <datos_fideicomisario>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </datos_fideicomisarios_determinados>
VC3712972R1: La etiqueta es obligatoria sólo cuando el campo

<datos_fideicomisarios_determinados> tiene el valor SI. En caso contrario no debe
incluirse en el reporte.



campo "Apellido materno" deberá ser diferente de este valor

de fecha, donde:

VC371297214R3.



formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos

nacimiento.

- AA dos dígitos
- MM dos dígitos
- DD dos dígitos
- 9 un dígito


País


de fecha, donde:

VC371297222R3.


formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos


País



formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos


VC371297233R1.

VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </datos_miembro_comite_tecnico>.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <datos_miembro_comite_tecnico>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </comite_tecnico>.

VXSD: La etiqueta <compra_venta_entidades_mercantiles>, es obligatoria si el tipo de
actividad se trata de la Compra o Venta de Entidades Mercantiles y si no se captura
otro tipo de actividad.

</compra_venta_entidades_mercantiles>.

<compra_venta_entidades_mercantiles>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </tipo_operacion>. Tipos de Operación

VC3712101R1: La clave debe existir en el catálogo TIPOS DE OPERACIÓN DE Compraventa
COMPRAVENTA provisto por la UIF. Mercantil
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta

<compra_venta_entidades_mercantiles>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </datos_sociedad_mercantil>.
VC3712102R1: Debe existir una etiqueta <datos_sociedad_mercantil> por cada

sociedad mercantil en la operación.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <datos_sociedad_mercantil>.
Social

de fecha, donde:

VC37121023R3.


formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos


País

VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <datos_sociedad_mercantil> y se
cuenta con la información.



VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </acciones_adquiridas>


decimales, aún cuando la cantidad fraccionaria sea .00. Si el número no está
determinado, se deberá capturar 99999999999999999.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </acciones_totales>.
VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <datos_sociedad_mercantil>.




el campo "Apellido materno" deberá ser diferente de este valor.

de fecha, donde:

VC3712102914R3.



formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos


nacimiento.

- AA dos dígitos
- MM dos dígitos
- DD dos dígitos
- 9 un dígito

VC3712102916R1.


nacimiento.




de fecha, donde:

VC3712102922R3.


formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos


País



formato donde:
caracteres & o Ñ.
- AA dos dígitos.
- MM dos dígitos.
- DD dos dígitos


VC3712102933R1.

VXSD: La etiqueta es obligatoria si existe la etiqueta <datos_operacion>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </datos_operacion_financiera>
VC3713R1: Debe existir una etiqueta <datos_operacion_financiera> por cada

operación financiera realizada en la operación.
VC3713R2: Si la operación reportada corresponde a "Administración y manejo de

recursos, valores, cuentas bancarias, ahorro o valores o cualquier otro activo",
entonces sólo debe existir una etiqueta <datos_operacion_financiera> por cada
combinación existente entre <instrumento_monetario> y <moneda>/<activo_virtual>
de las operaciones financieras a reportar.

de fecha, donde:
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </fecha_pago>.
VC37131R3: El campo no debe incluirse en el reporte cuando la operación reportada

corresponda a "Administración y manejo de recursos, valores, cuentas bancarias,
ahorro o valores o cualquier otro activo". En cualquier otro caso es obligatorio.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <datos_operacion_financiera>.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </instrumento_monetario> Instrumentos

Monetarios
VC37132R1: La clave debe existir en el catálogo INSTRUMENTOS MONETARIOS
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </activo_virtual>.
VC37133R1: La etiqueta es obligatoria sólo cuando el campo

<instrumento_monetario> tiene el valor correspondiente a Activos Virtuales. En
cualquier otro caso no debe incluirse en el reporte.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <activo_virtual>.
VXSD: La longitud mínima es de 4 dígitos y máxima de 6.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </tipo_activo_virtual>.

Activos Virtuales
VC371331R1: La clave debe existir en el catálogo ACTIVOS VIRTUALES provisto por la
UIF.
VXSD: La longitud mínima es de 1 caracter y la máxima es de 100.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </descripcion_activo_virtual>.
VC371332R1: El campo es obligatorio si el campo <tipo_activo_virtual> contiene el

valor o la clave correspondiente a "OTRO NO CONTENIDO EN EL CATALOGO", en
cualquier otro caso no se debe incluir en el reporte.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <activo_virtual>.

primeras 14 posiciones se utilizarán para los enteros y las 10 últimas para los
decimales, separando las fracciones por un punto.

decimales (mínimo 2 y máximo 10 dígitos), aun cuando el valor de la parte decimal sea
igual a cero.
VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </cantidad_activo_virtual>.
VC371333R1: El valor expresado en este campo debe ser mayor a cero.
VC371333R2: Cuando la operación a reportar corresponda a "Administración y manejo

de recursos, valores, cuentas bancarias, ahorro o valores o cualquier otro activo",
entonces:
- El valor del campo <cantidad_activo_virtual> corresponde a la cantidad acumulada
por cada valor del campo <tipo_activo_virtual> existente de las operaciones
financieras a reportar.
VC37134R1: Se deben seguir las siguientes reglas:

- Cuando el campo <instrumento_monetario> sea "Oro o platino amonedados", "Plata
amonedada" o "Metales Preciosos" se debe escoger como tipo de moneda alguna de
las opciones del 159 al 179 del catálogo de la UIF de monedas o divisas
- Cuando el campo <instrumento_monetario> sea diferente a "Oro o platino
amonedados", "Plata amonedada" o "Metales Preciosos" no se debe escoger como
tipo de moneda alguna de las opciones del 159 al 179 del catálogo de la UIF de
monedas o divisas Monedas o Divisas
VC37134R2: La clave debe existir en el catálogo MONEDA O DIVISAS provisto por la

UIF.
VC37134R3: Si el valor del campo <instrumento_monetario> corresponda a Activos

Virtuales, entonces el campo <moneda> no debe incluirse en el reporte.
VXSD: El campo es obligatorio si existe la etiqueta <datos_operacion_financiera>.
VXSD: El monto expresado en este campo debe corresponder al instrumento y moneda

de cada operación.


VXSD: Se debe encontrar el cierre de etiqueta </monto_operacion>
VC37135R1: El valor del campo <monto_operacion> debe ser mayor a cero.
VC37135R2: Cuando en el campo <instrumento_monetario> se seleccione la opción

correspondiente a Activos Virtuales, entonces el monto expresado en este campo debe
ser en Pesos Mexicanos.
VC37135R3: Cuando la operación a reportar corresponda a "Administración y manejo

de recursos, valores, cuentas bancarias, ahorro o valores o cualquier otro activo",
entonces:
- El valor del campo <monto_operacion> corresponde al monto acumulado de cada
combinación existente entre <instrumento_monetario> y <moneda>/<activo_virtual>
de las operaciones financieras a reportar.

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NO.

NOMBRE DEL CAMPO ETIQUETA XML OBLIGATORIEDAD

A Archivo XML <archivo> Obligatorio

AA Informe <informe> Obligatorio

1 Mes reportado <mes_reportado> Obligatorio

Datos de identificación de quien

Clave de quien realiza la Actividad

Ocupación que desempeña el Sujeto

Descripción cuando se elija la opción

2.4 Clave de la actividad vulnerable <clave_actividad> Obligatorio

¿El envío del informe corresponde a

3 Datos del Aviso <aviso> Obligatorio

3.2 Datos si el aviso es modificatorio <modificatorio> Obligatorio

Folio del Aviso previo que se

3.3 Prioridad de aviso <prioridad> Obligatorio

3.4 Alertas <alerta> Obligatorio

3.4.1 Tipo de alerta <tipo_alerta> Obligatorio

3.4.2 Descripción de alerta <descripcion_alerta> Obligatorio

Datos de tipo de persona objeto del

Datos de la persona cuando se trata

3.5.1.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio

3.5.1.1.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio

3.5.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio

Clave Única de Registro de

3.5.1.1.8 Actividad económica u ocupación <actividad_economica> Obligatorio

Representante o apoderado legal o

3.5.1.1.9.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio

3.5.1.1.9.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio

Registro Federal de Contribuyentes

Datos de la persona cuando se trata

3.5.1.2.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio

Registro Federal de Contribuyentes

3.5.1.2.4 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio

Representante o apoderado legal o

3.5.1.2.6.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio

3.5.1.2.6.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio

3.5.1.2.6.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio

Clave Única de Registro de

Datos de la persona cuando se trata

Registro Federal de Contribuyentes

Número, referencia o identificador

Apoderado legal o delegado

3.5.1.3.4.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio

3.5.1.3.4.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio

Registro Federal de Contribuyentes

Datos de tipo de domicilio de la

3.5.2.1 Datos del domicilio si es nacional <nacional> Obligatorio

3.5.2.1.1 Colonia <colonia> Obligatorio

3.5.2.1.2 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio

3.5.2.1.4 Número interior <numero_interior> Opcional

3.5.2.1.5 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio

3.5.2.2 Datos del domicilio si es extranjero <extranjero> Obligatorio

Clave del país donde se encuentra el

3.5.2.2.3 Ciudad o población <ciudad_poblacion> Obligatorio

3.5.2.2.4 Colonia <colonia> Obligatorio

3.5.2.2.5 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio

3.5.2.2.7 Número interior <numero_interior> Opcional

3.5.2.2.8 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio

3.5.3 Datos del número telefónico <telefono> Obligatorio

3.5.3.1 Clave del país <clave_pais> Obligatorio

3.5.3.3 Correo electrónico <correo_electronico> Opcional

Datos de identificación del

Datos de tipo de persona del