L A C A S E R I T A S . A . C . DOCENTEMARTIN ARTURO REAÑO
MINIMARKET LA CASERITA S.A.C.
SEÑOR NOTARIO SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DECONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE OTORGAN:A. PAJUELO BARRIOS ROGELIO GERMÁN, DE NACIONALIDAD PERUANA,OCUPACIÓN CONTADOR PUBLICO, CON DNI N° 74482513, ESTADO CIVILSOLTERO.B. COLCA MENDOZA SANDRA ROSMERY, DE NACIONALIDAD PERUANA,OCUPACIÓN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, CON DNI N° 75340559, ESTADOCIVIL SOLTERA.C. LORA SAUCEDO CARLOS ALBERTO, DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACIÓNGESTIÓN EN MARKETING Y PUBLICIDAD, CON DNI N° 74311790, ESTADO CIVILSOLTERO.D. ACUÑA HUAPAYA CECILIA MILAGROS, DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACIÓNINGENIERO SISTEMAS, CON DNI N° 73067380, ESTADO CIVIL SOLTERA.E. VELASQUEZ FLORES MARICIELO, DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACIÓNADMINISTRACIÓN BANCARIA, CON DNI N° 75611209, ESTADO CIVIL SOLTERA.SEÑALANDO COMO DOMICILIO COMÚN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN AV.SEPARADORA INDUSTRIAL CDRA 16, DISTRTO ATE PROVINCIA LIMA Y DEPARTAMENTODE LIMA.EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: PRIMERO. - POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SULIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LADENOMINACIÓN DE MINIMARKET LA CASERITA S.A.C.LOS SOCIOS SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN DELCAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO. SEGUNDO . - EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 100 000 (CIEN MIL Y 00/100NUEVOS SOLES), DIVIDIDO EN 100 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN NOMINAL DE S/. 1000CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:1. PAJUELO BARRIOS ROGELIO GERMAN, SUSCRIBE 25 ACCIONES NOMINATIVAS YPAGA S/. 25000.00 (25000 Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES ENBIENES DINERARIOS.2. COLCA MENDOZA SANDRA ROSSMERY, SUSCRIBE 16 ACCIONES NOMINATIVAS YPAGA S/. 16000.00 (16000 Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES ENBIENES DINERARIOS.3. LORA SAUCEDO CARLOS ALBERTO, SUSCRIBE 18 ACCIONES NOMINATIVAS YPAGA S/. 18000.00 (18000 Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES ENBIENES DINERARIOS.4. ACUÑA HUAPAYA CECILIA MILAGROS, SUSCRIBE 21 ACCIONES NOMINATIVAS YPAGA S/. 15000.00 (15000 Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES ENBIENES DINERARIOS Y S/. 6000 (6000 Y 00/100 NUENOS SOLES) MEDIANTE APORTEEN BIENES INMUEBLES.5. VELASQUEZ FLORES MARICIELO, SUSCRIBE 20 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGAS/. 16000 .00 (16000 Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN BIENESDINERARIOS Y S/. 4000 (4000 Y 00/100 NUENOS SOLES) MEDIANTE APORTE ENBIENES INMUEBLES. EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO TERCERO. - LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES MUEBLES APORTADOS ALA SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTUNUACION SE DETALLA Y QUE EL CRITERIOADOPTADO PARA LA VALORIZACION, EN CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA:NOMBRE COMPLETO: ACUÑA HUAPAYA, CECILIA MILAGROS - APORTA una Laptop HP 15 Valor de mercado S/. 3,500.00. - APORTA una impresora EPSON Valor de mercado / S/2,500.00.NOMBRE COMPLETO: VELASQUEZ FLORES MARICIELO - APORTA una máquina registradora Valor de mercado S/. 1,250.00. - APORTA góndolas metálicas Valor de mercado S/. 2,750.00. ESTATUTO
ARTICULO
1 .-
DENOMINACIÓN-DURACIÓN-DOMICILIO : LA SOCIEDAD SEDENOMINA: MINIMARKET LA CASERITA
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”.
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE, LA CASERITA S.A.C.; LA
SOCIEDADTIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DEESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN ELREGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS. SU DOMICILIO ES EN LA AV. SEPARADORAINDUSTRIAL CDRA 16, DISTRITOATE, PROVINCIA LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA,PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS OEN EL EXTRANJERO. ARTICULO 2°. - OBJETO SOCIAL . - LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO SOCIALPROPORCIONAR TODO TIPO DE PRODUCTO DE CALIDAD YA SEA COMO ABARROTES,BEBIDAS, LICORES Y PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL. ASIMISMO, OFRECER ALOS CLIENTES UN TRATO JUSTO A UN PRECIO ACORDE DEL MERCADO. SE ENTIENDENINCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUECOADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRÁREALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SINRESTRICCIÓN ALGUNA. ARTICULO 3º.- CAPITAL SOCIAL : EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 100 000(CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 100 ACCIONESNOMINATIVAS DE UN NOMINAL DE S/. 1000 CADA UNA.EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO. ARTICULO
4º.-TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES:
LOSOTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA
PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PÁRRAFO DELARTICULO 237º DE LA "LEY". ARTICULO 5º.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENELOS SIGUIENTES ÓRGANOS:A. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; YB. LA GERENCIA.
LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO
ARTICULO 6º.-JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DEACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTASCONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM
CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA "LEY"
LOSASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERANPARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS PORLA JUNTA GENERAL.LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART.245º DE LA "LEY".EL ACCIONISTA PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTAGENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE, O ASCENDIENTE ODESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACIÓN AOTRAS PERSONAS. ARTICULO 7º.-JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS NOPRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246º DE LA "LEY". ARTICULO 8º.-LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONESESTABLECIDAS EN LA "LEY" PARA ESTE ÓRGANO SOCIETARIO SERÁN EJERCIDAS POREL GERENTE GENERAL.LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MÁS GERENTES SUSFACULTADES REMOCIÓN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO PORLOS ARTÍCULOS 185º AL 197º DE LA "LEY".EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/OCONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMOREALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.B. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LOJUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES,SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74º, 75º, 77º Y 436º DEL CÓDIGO PROCESALCIVIL. EN LO ADMINISTRATIVO GOZARÁ DE LA FACULTAD DE REPRESENTACIÓNPREVISTA EN EL ARTICULO 115º DE LA LEY Nº 27444 Y DEMÁS NORMAS CONEXASY COMPLEMENTARIAS. TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DEDELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN. ADEMÁS, PODRÁ CONSTITUIR PERSONASJURÍDICAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTELAS PERSONAS JURÍDICAS QUE CREA CONVENIENTE. ADEMÁS, PODRÁSOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE, CONCILIACIONES
EXTRAJUDICIALES Y DEMÁS MEDIOS ADECUADOS DE SOLUCIÓN DECONFLICTO,
PUDIENDO SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE SEANPERTINENTES.C. ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPODE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR YPROTESTAR, ACEPTAR Y RE-ACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES,PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PÓLIZAS, CARTAS FIANZASY CUALQUIER CLASE DE TÍTULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES YCIVILES, OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTACORRIENTE CON GARANTÍA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DEPRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIERFORMA.D. ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER,ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENESDE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOSRESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS. EN GENERALPODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS,INCLUSIVE LOS DE: LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK,FACTORING Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓNY CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIALVINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMÁS, PODRÁ SOMETER LASCONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS CONVENIOSARBITRALES.E. SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES,MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDOCUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDADINDUSTRIAL O INTELECTUAL.F. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O ADJUDICACIONES,SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LAREALIZACIÓN DEL, OBJETO SOCIAL.EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LAADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LAJUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ARTICULO 9º.-MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL: LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, SE RIGE POR LOS ARTÍCULOS 198º Y 199º DE LA"LEY", ASÍ COMO EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LODISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 201º AL 206º Y 215º AL 220º, RESPECTIVAMENTE, DELA "LEY". ARTICULO 10º.-ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES: SE RIGE PORLO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40º, 221º AL 233º DE LA "LEY".